CONOCIMIENTO Y COMPROMISO DEL CLIENTE

Operaciones de Venta de Moneda Extranjera.

AUTORIZO al Banco a debitar en efectivo de la cuenta en moneda extranjera indicada

en las condiciones, el 100% de las divisas correspondientes a la operación de venta.
Asimismo, AUTORIZO abonar en la cuenta en moneda local el contravalor de la
operación calculada al tipo de cambio que corresponda conforme a las condiciones
pactadas, así como a cargar la comisión máxima aplicable, en caso que corresponda,
autorizada por el Banco Central de Venezuela para la ejecución y tramitación de la
referida operación de venta de divisas.

En caso de yo no poseer los fondos suficientes en la cuenta bancaria, AUTORIZO a

efectuar el débito o cargo de los importes antes referidos en cualquier otra cuenta
bancaria o depósito a mi nombre, con independencia de su tipo o naturaleza. De no
estar los fondos disponibles, ACEPTO que la operación sea anulada sin previo aviso.
Igualmente, AUTORIZO a realizar el cargo de la (s) comisión (es) que corresponda (n)
de acuerdo a la normativa vigente y autorizada por el Banco Central de Venezuela para
la ejecución y tramitación de la referida operación cambiaria.

DECLARO estar en conocimiento de las condiciones de movilización de fondos de la

cuenta en moneda extranjera en efectivo y las comisiones correspondientes a estos
servicios.

DECLARO que los fondos utilizados en esta transacción provienen de operaciones

lícitas, conforme a la normativa que regula la PREVENCIÓN Y CONTROL DE
LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO
A LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA (PCLCFTFPADM). Quedo
informado y acepto que de acuerdo con la legislación venezolana vigente en materia
de PCLCFTFPADM, el Banco Provincial, S.A. Banco Universal está obligado a observar
las medidas de Diligencia Debida relativas a la identificación, conocimiento y
seguimiento continuo de la relación de negocios en mi condición de cliente, vendedor
de las divisas. A tales efectos, me comprometo a facilitar al Banco Provincial, S.A.
Banco Universal, a su primer requerimiento, la documentación que requiera el
cumplimiento de dicha normativa. ENTIENDO que Banco Provincial, S.A. Banco
Universal, podrá terminar la relación de negocio cambiario y no ejecutará sucesivas

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operaciones en los supuestos en los que no pueda aplicar las medidas de Diligencia
Debida.

DECLARO que no me encuentro incurso(a) en ninguno de los supuestos que me impida

o inhabilite a realizar las Operaciones de Venta de divisas ante el BBVA Provincial,
contenidos en las normas legales vigentes.

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