SERVICIO DE CONTROL ESPECÍFICO A HECHOS CON PRESUNTA

IRREGULARIDAD AL “PAGO DE BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9% - LEY

N° 30334, OTORGADA A LOS SERVIDORES SUJETOS AL REGIMEN LABORAL N°
276, EN LOS PERIODODS 2019, 2020 Y 2021”

INFORME DE CONTROL ESPECÍFICO N. º 028-2021-2-3948-SCE

REFERENCIA DEL LEGAJO_______________ DE _______________

UBICACIÓN:
ENTIDAD AUDITADA: SIGLAS:
Urb. José Carlos Mariátegui –
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE MDNCH
Centro Cívico S/N

UNIDAD A CARGO DEL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR:

TIPOS DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR: ÁREA(S) A EXAMINAR:

SERVICIO DE CONTROL ESPECÍFICO A HECHOS CON

X
PRESUNTA IRREGULARIDAD
PERIODO EVALUADO: Del _______________________ al _________________________________________

1. ARCHIVO DE PLANIFICACIÓN
REVISADO POR FIRMA FECHA INICIO TÉRMINO
FECHA
SUPERVISOR

JEFE DE COMISIÓN RECIBIDO FECHA

ARCHIVO
CENTRAL
AUDITOR INTEGRANTE

TOMO [ ] DE [ ]
 SERVICIO DE CONTROL ESPECÍFICO A HECHOS CON PRESUNTA
IRREGULARIDAD AL “PAGO DE BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9% - LEY
N° 30334, OTORGADA A LOS SERVIDORES SUJETOS AL REGIMEN LABORAL N°
276, EN LOS PERIODODS 2019, 2020 Y 2021”

INFORME DE CONTROL ESPECÍFICO N. º 028-2021-2-3948-SCE

REFERENCIA DEL LEGAJO_______________ DE _______________

UBICACIÓN:
ENTIDAD AUDITADA: SIGLAS:
Urb. José Carlos Mariátegui –
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE MDNCH
Centro Cívico S/N

UNIDAD A CARGO DEL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR:

TIPOS DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR: ÁREA(S) A EXAMINAR:

SERVICIO DE CONTROL ESPECÍFICO A HECHOS CON

X
PRESUNTA IRREGULARIDAD
PERIODO EVALUADO: Del _______________________ al _________________________________________

2. ARCHIVO DEL SERVICIO DE CONTROL ESPECÍFICO A

HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD
REVISADO POR FIRMA FECHA INICIO TÉRMINO
FECHA
SUPERVISOR

JEFE DE COMISIÓN RECIBIDO FECHA

ARCHIVO
CENTRAL
AUDITOR INTEGRANTE

TOMO [ ] DE [ ]
 SERVICIO DE CONTROL ESPECÍFICO A HECHOS CON PRESUNTA
IRREGULARIDAD AL “PAGO DE BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9% - LEY
N° 30334, OTORGADA A LOS SERVIDORES SUJETOS AL REGIMEN LABORAL N°
276, EN LOS PERIODODS 2019, 2020 Y 2021”

INFORME DE CONTROL ESPECÍFICO N. º 028-2021-2-3948-SCE

REFERENCIA DEL LEGAJO_______________ DE _______________

UBICACIÓN:
ENTIDAD AUDITADA: SIGLAS:
Urb. José Carlos Mariátegui –
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE MDNCH
Centro Cívico S/N

UNIDAD A CARGO DEL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR:

TIPOS DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR: ÁREA(S) A EXAMINAR:

SERVICIO DE CONTROL ESPECÍFICO A HECHOS CON

X
PRESUNTA IRREGULARIDAD
PERIODO EVALUADO: Del _______________________ al _________________________________________

3. ARCHIVO DE COMUNICACIÓN DEL HECHO CON

EVIDENCIAS DE IRREGULARIDAD
REVISADO POR FIRMA FECHA INICIO TÉRMINO
FECHA
SUPERVISOR

JEFE DE COMISIÓN RECIBIDO FECHA

ARCHIVO
CENTRAL
AUDITOR INTEGRANTE

TOMO [ ] DE [ ]
 SERVICIO DE CONTROL ESPECÍFICO A HECHOS CON PRESUNTA
IRREGULARIDAD AL “PAGO DE BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9% - LEY
N° 30334, OTORGADA A LOS SERVIDORES SUJETOS AL REGIMEN LABORAL N°
276, EN LOS PERIODODS 2019, 2020 Y 2021”

INFORME DE CONTROL ESPECÍFICO N. º 028-2021-2-3948-SCE

REFERENCIA DEL LEGAJO_______________ DE _______________

UBICACIÓN:
ENTIDAD AUDITADA: SIGLAS:
Urb. José Carlos Mariátegui –
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE MDNCH
Centro Cívico S/N

UNIDAD A CARGO DEL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR:

TIPOS DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR: ÁREA(S) A EXAMINAR:

SERVICIO DE CONTROL ESPECÍFICO A HECHOS CON

X
PRESUNTA IRREGULARIDAD
PERIODO EVALUADO: Del _______________________ al _________________________________________

4. ARCHIVO DE CORRESPONDECIA
DOCUMENTACIÓN EMITIDA (C1)
REVISADO POR FIRMA FECHA INICIO TÉRMINO
FECHA
SUPERVISOR

JEFE DE COMISIÓN RECIBIDO FECHA

ARCHIVO
CENTRAL
AUDITOR INTEGRANTE

TOMO [ ] DE [ ]
 SERVICIO DE CONTROL ESPECÍFICO A HECHOS CON PRESUNTA
IRREGULARIDAD AL “PAGO DE BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9% - LEY
N° 30334, OTORGADA A LOS SERVIDORES SUJETOS AL REGIMEN LABORAL N°
276, EN LOS PERIODODS 2019, 2020 Y 2021”

INFORME DE CONTROL ESPECÍFICO N. º 028-2021-2-3948-SCE

REFERENCIA DEL LEGAJO_______________ DE _______________

UBICACIÓN:
ENTIDAD AUDITADA: SIGLAS:
Urb. José Carlos Mariátegui –
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE MDNCH
Centro Cívico S/N

UNIDAD A CARGO DEL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR:

TIPOS DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR: ÁREA(S) A EXAMINAR:

SERVICIO DE CONTROL ESPECÍFICO A HECHOS CON

X
PRESUNTA IRREGULARIDAD
PERIODO EVALUADO: Del _______________________ al _________________________________________

4. ARCHIVO DE CORRESPONDENCIA
DOCUMENTACIÓN RECIBIDA (C2)
REVISADO POR FIRMA FECHA INICIO TÉRMINO
FECHA
SUPERVISOR

JEFE DE COMISIÓN RECIBIDO FECHA

ARCHIVO
CENTRAL
AUDITOR INTEGRANTE

TOMO [ ] DE [ ]
 SERVICIO DE CONTROL ESPECÍFICO A HECHOS CON PRESUNTA
IRREGULARIDAD AL “PAGO DE BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9% - LEY
N° 30334, OTORGADA A LOS SERVIDORES SUJETOS AL REGIMEN LABORAL N°
276, EN LOS PERIODODS 2019, 2020 Y 2021”

INFORME DE CONTROL ESPECÍFICO N. º 028-2021-2-3948-SCE

REFERENCIA DEL LEGAJO_______________ DE _______________

UBICACIÓN:
ENTIDAD AUDITADA: SIGLAS:
Urb. José Carlos Mariátegui –
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE MDNCH
Centro Cívico S/N

UNIDAD A CARGO DEL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR:

TIPOS DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR: ÁREA(S) A EXAMINAR:

SERVICIO DE CONTROL ESPECÍFICO A HECHOS CON

X
PRESUNTA IRREGULARIDAD
PERIODO EVALUADO: Del _______________________ al _________________________________________

5. ARCHIVO RESUMEN
EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA
REVISADO POR FIRMA FECHA INICIO TÉRMINO
FECHA
SUPERVISOR

JEFE DE COMISIÓN INFORME DE AUDITORÍA

N.° FECHA
AUDITOR INTEGRANTE

RECIBIDO FECHA
ARCHIVO
CENTRAL

TOMO [ ] DE [ ]
 SERVICIO DE CONTROL ESPECÍFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD
A LAS “CARTAS FIANZAS Y RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE LA OBRA:
RECUPERACIÓN DE LA I.E Nº 89541 NIVEL PRIMARIA CON CÓDIGO LOCAL 733894,
DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE”

INFORME DE CONTROL ESPECÍFICO N.º

REFERENCIA DEL LEGAJO_______________ DE _______________

UBICACIÓN:
ENTIDAD AUDITADA: SIGLAS:
Urb. José Carlos Mariátegui –
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE MDNCH
Centro Cívico S/N

UNIDAD A CARGO DE LA AUDITORÍA:

TIPOS DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR: ÁREA(S) A EXAMINAR:

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO X

PERIODO EVALUADO: Del _______________________ al _________________________________________

6. ARCHIVO RESUMEN
EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA
REVISADO POR FIRMA FECHA INICIO TÉRMINO
FECHA
SUPERVISOR

JEFE DE COMISIÓN INFORME DE AUDITORÍA

N.° FECHA
AUDITOR INTEGRANTE

RECIBIDO FECHA
ARCHIVO
CENTRAL

TOMO [1] DE [1]

 SERVICIO DE CONTROL ESPECÍFICO A HECHOS CON PRESUNTA
IRREGULARIDAD A LA “PRESCRIPCIÓN DE DEUDAS TRIBUTARIAS,
ORIGINADAS POR LA NO EMISIÓN DE VALORES TRIBUTARIOS, DURANTE EL
PERIODO DEL 2012 AL 2019”

INFORME DE CONTROL ESPECÍFICO N. º

REFERENCIA DEL LEGAJO_______________ DE _______________

UBICACIÓN:
ENTIDAD AUDITADA: SIGLAS:
Urb. José Carlos Mariátegui –
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE MDNCH
Centro Cívico S/N

UNIDAD A CARGO DE LA AUDITORÍA:

TIPOS DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR: ÁREA(S) A EXAMINAR:

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO X

PERIODO EVALUADO: Del _______________________ al _________________________________________

7. ARCHIVO VARIOS
EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA
REVISADO POR FIRMA FECHA INICIO TÉRMINO
FECHA
SUPERVISOR

JEFE DE COMISIÓN INFORME DE AUDITORÍA

N.° FECHA
AUDITOR INTEGRANTE
ARCHIVO
CENTRAL RECIBIDO FECHA
TOMO [1] DE [1]