- - - EN OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, A VEINTIDOS DE FEBRERO DEL

AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

- - - Visto el estado actual en que se encuentra la carpeta de investigación
número 4163(FVCE/OAXACA)2024, misma que se instruye en contra de LUIS
ALBERTO MENDOZA SANTIAGO del hecho que la ley señala como el delito
de FRAUDE cometido en perjuicio patrimonial de OMAR LÓPEZ ROSARIO,
por lo anterior se procede a analizar la presente carpeta de investigación que
se ha hecho referencia en los siguientes términos - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -
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- - - - -- - - UNICO. -En la presente carpeta de investigación obran el siguiente
registro:
- - - a).- Querella presentada por el C. OMAR LÓPEZ ROSARIO de fecha ocho
de febrero del año dos mil veinticuatro, en el que refiere: “HECHOS.-
PRIMERO.- Es el caso que mi pareja Alejandrina Zamora Hernández, teníamos
planes de casarnos por el civil, para el mes de febrero del año 2023, estuve
buscando en redes sociales Facebook lugares para poder celebrar mi boda por
el civil, para esto encontré un perfil salón LAS CALANDRIAS donde estuve en
contacto con la persona de nombre WILBER de quién desconozco sus
apellidos, y dijo ser el propietario de dicho salón de eventos ubicado en
Mártires de Tacubaya 103, Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, y me proporciono
un número telefónico el cual es 9512290785, y fue hasta el día cinco de junio
del año 2023, cuando eran aproximadamente las dos de la tarde, le hable vía
telefónica a esta persona contestándome y me volvió a decir que era WILBER y
fue que le pregunte sobre los paquetes que tenía, porque le comente que mi
intención era casarme por lo civil, fue por eso que quedamos en vernos al
siguiente día, es decir el 06 de junio del año 2023, y fue así que el día 6 de
junio de 2023, a las siete de la noche, mi esposa y yo nos entreviste con el
señor WILBER en el salón las CALANDRIAS, y estando en el lugar, hicimos un
recorrido de las instalaciones del salón, y ofreció diversos paquetes,
diciéndonos que al día siguiente me lo iba a mandar vía WhatsApp y que para
la organización del evento, nos recomendaba al señor LUIS ALBERTO
MENDOZA SANTIAGO, diciéndonos que era una persona muy cumplida y que
podíamos confiar en él, porque el señor LUIS ALBERTO era una persona muy
confiable, también nos dio costos de diversos paquetes para lo cual le dije que
mi evento era para aproximadamente 100 personas, y para esa cantidad de
personas dijo que tenía una promoción de 399.00 pesos por persona, haciendo
un total de 39,900.00 pesos, diciéndonos que el pago tenía que ser a través de
LUIS ALBERTO, y el paquete ya incluía el costo del salón por 7 horas, no gusto
la oferta, y fue así que al día siguiente 7 de junio 2023, el señor WILBERT me
mando vía WhatsApp diversos paquetes que tenía, y como mi pareja y yo nos
habíamos decidido por el paquete de 399.00 pesos por persona, fue que el día
10 de junio de 2023, aproximadamente a las tres de la tarde, le hable por
teléfono al señor WILBER diciéndole que si me interesaba el paquete de
399.00 pesos por persona, y quede con él que para el día 22 de junio de 2023
a las siete de la noche íbamos a firmar el contrato, fue así que el día 22 de
junio de 2023, a las 19:00 horas, en el salón las Calandrias, fue en esa fecha
en que conocimos al señor LUIS ALBERTO MENDOZA SANTIAGO, porque
tanto a mi pareja como a mí, lo presento el señor WILBER, y fue que firmamos
un CONTRATO DE OPERACIONES DE SERVICIOS "ORGANIZADORA DE
EVENTOS ESPECIALES Y BANQUETES "ELEMENTS" en donde al final del
contrato firmamos el señor LUIS ALBERTO MENDOZA SANTIAGO y yo, en
donde se especifica todo lo que incluía el paquete era el salón por 7 HORAS,
era 20 telas que es el adorno, pastel, el menú de tres tiempos, bebidas
ilimitadas, servicio de meseros, centro de mesa, D.J. por siete horas, mobiliario,
vajilla y cristalería, camino de mesa (decoración), juegos de cubiertos, bebida
por copeo, decoración del salón, y en el contrato aparece que le hice entrega
de 10,000 pesos en el momento, y acordamos que era en facilidades de pago
toda vez que el evento sería el 29 de diciembre de 2023, del cual exhibo en
este momento el original del mencionado contrato y que al día siguiente me iba
a enviar datos bancarios para ir pagándole el resto del paquete, y al día
siguiente 23 de junio de 2023, me envía vía WhatsApp el señor LUIS
ALBERTO MENDOZA SANTIAGO del número telefónico 9516475024 datos
bancarios de la cuenta bancaria a nombre de él cual es 4027665835196420 de
la INSTITUCIÓN BANCARIA BANCO AZTECA, posteriormente el día 13 de
octubre de 2023, le deposite la cantidad de 5,000.00 pesos, al número de
cuenta antes mencionado la cual está a nombre del señor LUIS ALBERTO
MENDOZA SANTIAGO, y el 09 de noviembre de 2022, vía WhatsApp contacto
al señor LUIS ALBERTO para ponernos de acuerdo en la fecha para la
degustación de los platillos, ese mismo día me envío una lista vía WhatsApp
para que yo eligiera el menú, para que al día siguiente iba ser la degustación,
pero lo cancelo y fue hasta el 20 de noviembre de 2023, aproximadamente a
las 12:00 del día, me mando una ubicación que es la calle Norte 5, esquina con
Camino Nacional, Santa Lucía del Camino, Oaxaca, en ese lugar llevamos a
cabo la degustación de los alimentos, elegimos y todo estaba bien, y a las
16:17 horas le hice una trasferencia por la cantidad de 15,000.00 a la cuenta ya
menciona de Banco Azteca, posteriormente le hable vía telefónica al señor
LUIS ALBERTO y le hice del conocimiento que ya le había transferido y
también le envié el comprobante vía WhatsApp, y quedamos de acuerdo que
nos veríamos el 24 de diciembre de 2023, para ultimar detalles del paquete,
llegando el 24 de diciembre de 2023, acudimos a unas oficinas ubicadas en
calle Norte 3, número 412, Santa Lucía del Camino, donde eran otras oficinas
donde nos citó, llegando aproximadamente a las 14:00 HORAS, y estuvo muy
insistente en que yo le liquidara el resto para cubrir el total y como así era el
acuerdo al que habíamos llegado al celebrar nuestro contrato que teníamos
que liquidar días antes del evento, le dije que por el momento no podía, pero
que lo haría en día hábil por eso el día 26 de diciembre de 2023, a las 13:30
horas realice la transferencia por un monto de 9,900.00 pesos a la cuenta del
señor LUIS ALBERTO MENDOZA SANTIAGO DEL BANCO AZTECA,
inmediatamente le mande el comprante, pero a las cinco de la tarde de ese
mismo día le marque vía telefónica y vía WhatsApp y no me respondió las
llamadas, y fue al día siguiente 27 de diciembre de 2023, le marque vía
telefónica al señor LUIS ALBERTO y él me dijo que me citaba al día siguiente
28 de diciembre de 2023, a las 19:00 horas para verificar sobre el adorno del
salón, al día siguiente es decir 28 de diciembre de 2023, a las 19:00 horas junto
con mi amigo MIGUEL ANTONIO GONZÁLEZ LÓPEZ llegamos al salón LAS
CALANDRIAS, estuvimos esperando como dos horas después de la hora de la
cita, pero nunca llego el señor LUIS ALBERTO, a pesar de estarle llamando a
cada rato y mandándole mensajes vía WhatsApp, y al ver que no tenía ninguna
respuesta trate de contactar al señor WILBER pero para poder localizar a LUIS
ALBERTO, y poder llevar mi evento a cabo y el señor WILBER me dijo que no
lo podía localizar porque tampoco a él le respondía las llamadas, al terminar la
llamada con el señor WILBER, recibo una llamada del número telefónico
9516410489, de una persona que dijo ser el proveedor del señor LUIS
ALBERTO MENDOZA, dijo que se llama ISAI SANCHEZ VILLALOBOS, dijo
que era el proveedor del mobiliario y cristalería, y me dijo que no le había
pagado por el servicio de mi evento, y que si yo quería el servicio tenía que
pagarle a él, le dije que lo iba a checar, luego entro otra llamada del número
9511948752 del señor que dijo llamarse PABLO JOAQUIN REYES LÓPEZ dijo
que era el chef del señor LUIS ALBERTO me comento que no había recibido el
pago para los insumos para llevar acabo la preparación de mi evento, que si yo
quería el paquete le tenía que pagar, al verme en desesperación opte por
contratar los paquetes de esta personas, pagando con el del mobiliario y
cristalería la cantidad de 16,600.00 pesos, dándole primeramente como
anticipo la cantidad 3,000.00 pesos para esto realice una transferencia a la
cuenta BANCO AZTECA número 4027665823145199, cantidad que cubrí el día
29 de diciembre de 2023, le hice tres trasferencias una de 2,600.00 pesos, otra
de 3,000.00 pesos, y la última transferencia fue de 11,000.00 pesos pero esta
transferencia la realice con la aplicación de banca móvil del teléfono de mi
esposa de la cuenta bancaria número 00740590002644433351 DEL BANCO
BANCOMER BBVA, y con el señor PABLO JOAQUIN el día 28 de diciembre de
2023, le di un anticipo de 4,000.00 pesos lo hice a través de una transferencia
a la cuenta BANCO AZTECA número 4027665823145199, ese mismo día le
hice una segunda transferencia por la cantidad de 7,800.00 pesos, haciendo un
total de 11,800.00 pesos, también pague la cantidad de 10,000.00 pesos en
efectivo por los servicios del D.J. y más tarde me comunique con el señor
WILBER para checar si había localizado al señor LUIS ALBERTO y me dijo que
no era posible y le exige y le dije me proporcionara el salón, porque él me
había presentado y recomendado al señor LUIS ALBERTO y por la insistencia
fue que si me proporciono el salón para el día 29 de diciembre de 2023, y fue
de esa forma en que se llevó a cabo mi boda, sin embargo desde el 27 de
diciembre de 2023 hasta la fecha el señor LUIS ALBERTO MENDOZA
SANTIAGO dejo de contestar el teléfono, pero me entere por otras personas
que el señor LUIS ALBERTO ha defraudado a otras personas, es por ello que
presento formal querella por el FRAUDE cometido en mi perjuicio, que el dinero
que le deposite son ahorros que tengo y todas las transferencias que realice
tanto al señor LUIS ALBERTO MENDOZA SANTIAGO, así como al señor ISAI
SANCHEZ VILLALOBOS y al señor PABLO JOAQUÍN REYES LÓPEZ lo hice a
través de mi cuenta número 2912907720 DEL BANCO BANCOMER BBVA,
pero para poder solventar los demás gastos, tuve que pedir préstamos con
familiares y amigos, por lo que en este momento exhibo una impresión a color
donde aparecen las tres transferencias que le realice al señor LUIS ALBERTO
MENDOSA SANTIAGO, así también exhibo una impresión de su identificación
y el número de cuenta de BANCO AZTECA que me envío vía WhatsApp, que
es todo lo que tengo que decir;
CONSIDERANDO:
PRIMERO.- Esta autoridad, es competente para resolver la presente carpeta
de investigación, en razón de territorio atendiendo a lo dispuesto en los
artículos 20 fracción Primera, el artículo 127 del Código de Nacional de
Procedimientos Penales, mismo que establece lo siguiente “Compete al
Ministerio Público conducir la investigación, coordinar a las Policías y a los
servicios periciales durante la investigación, resolver sobre el ejercicio de la
acción penal en la forma establecida por la ley y, en su caso, ordenar las
diligencias pertinentes y útiles para demostrar, o no, la existencia del delito y la
responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión”, en relación
con el artículo 3 párrafo segundo de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado.
SEGUNDO.- Esta Representación Social tiene la facultad de abstenerse de
investigar como lo establece el artículo 253 del Código Nacional de
Procedimientos Penales, que a la letra dice: El Ministerio Público podrá
abstenerse de investigar, cuando los hechos relatados en la denuncia, querella
o acto equivalente, no fueren constitutivos de delito o cuando los antecedentes
y datos suministrados permitan establecer que se encuentra extinguida la
acción penal o la responsabilidad penal del imputado. Esta decisión será
siempre fundada y motivada.
TERCERO.- Ahora bien, tenemos que el hecho querellado por el ciudadano
OMAR LÓPEZ ROSARIO; en el caso que nos ocupa no se acredita la
conducta que requiere el tipo penal del delito de FRAUDE, previsto por el
artículo 380 del Código Penal del Estado, precepto legal que establece:
Art. 380.- Comete el delito de fraude el que engañando a otro o
aprovechándose del error en que éste se halle, se haga ilícitamente de alguna
cosa o alcance un lucro indebido. El delito de fraude se castigará con las penas
siguientes:
I.- Con prisión de tres meses a tres años y multa de cinco a cien veces el
salario, cuando el valor de lo defraudado no exceda de esta última cantidad;
II.- Con prisión de tres a seis años y multa de cien a ciento cincuenta veces el
salario, cuando el valor de lo defraudado exceda de cien veces el salario; pero
no de quinientas veces;
III.- Con prisión de seis a doce años y multa de ciento cincuenta a quinientas
veces el salario cuando el valor de lo defraudado exceda de ésta última
cantidad.
Esto es así, en virtud de que dicho precepto legal se advierte que los
elementos objetivos y normativos que integran la descripción típica son a
saber:
1).- EL ENGAÑO o el aprovechamiento del error como medio comisivo.
2).- Obtención de un lucro indebido.
3).- La relación causal entre el medio comisivo y la obtención del lucro
indebido
En atención a lo anterior esta Autoridad Ministerial concluye que el
hecho querellado por OMAR LÓPEZ ROSARIO, no se subsume a la hipótesis
normativa del delito de fraude, puesto para que se acredite el ilícito en estudio;
debe existir una relación directa entre esos elementos indicados, es decir la
acción consistente en el engaño o el aprovechamiento del error debe ser previo
a la obtención ilícita de las cosas o alcance del lucro indebido y al mismo
tiempo la causa determinante de una o del otro; en atención a ello tenemos que
por engañar significa inducirlo a que tenga por cierto lo que no lo es, o sea
embaucarlo con mentiras para hacerle creer, como si fuera verdad, una falsa
realidad, provocándole así el agente en su psiquis un error con objeto de
hacerse ilícitamente de una cosa o alcanzar un lucro indebido, es decir, es una
influencia anímica que produce el sujeto activo en la mente de la víctima
haciéndola caer ficticia e ilusamente, mediante ofrecimientos, promesas o
palabras falsas (verbales o escritas), en un resultado de convencimiento
erróneo en consecuencia; por otro lado, se entiende por aprovechándose del
error, la conducta del agente, a valerse, a emplear o a utilizar la falsa
concepción de la realidad que ya tiene subjetivamente el pasivo sobre algún
hecho o acto, con los mismos fines ilícitos de hacerse de una cosa u obtener
un lucro indebido.

El engaño al que se refiere el derecho penal, constituye una mentira

dolosa con el objeto de producir en la víctima, una falsa representación de la
verdad, sin embargo, el engaño debe ser idóneo para producirla en personas
del tipo medio intelectual o menor, o sea debe ser bastante para vencer la
incredulidad del pasivo y embaucarlo, el engaño debe ser la causa del error en
el pasivo; toda vez que este elemento normativo a que se refiere el tipo penal
se refiere al engaño de naturaleza penal, el cual para su acreditación no se
refiere ni “al silencio disimulatorio ni a la simple mentira”, como así lo ilustra el
maestro Carranca y <Trujillo y Carranca y Rivas pues estos no constituyen
engaño desde el punto de vista penal, debido a que para ello se requiere que la
mentira, materia del engaño, sea suficiente y determinante para la obtención
del lucro. Esa representación falsa o errónea de la realidad debe ser suficiente
para que se produzca el engaño.

En la historia de la tipificación del delito de fraude, se advierte que el

legislador también ha considerado el interés de proteger a la sociedad de
quienes atacan el patrimonio de las personas, aprovechando la buena fe de
éstas, su ignorancia o el error en que se encuentran, por ello se otorga la tutela
penal estableciendo tipos de delito que protejan a la sociedad y repriman esas
agresiones, sin embargo en el caso en concreto que nos ocupa no se puede
alegar ignorancia de la víctima, o en su caso que se hayan aprovechado de su
buena fe, pues en este asunto en particular, debe decirse que como lo narra
quien se dice victima que en el mes de febrero del año 2023, busco en
Facebook lugares para poder celebrar su boda por el civil, encontrando un
perfil de nombre salón LAS CALANDRIAS, que una vez que tuvo contacto con
dicho perfil le manifestó ser el ciudadano WILBER, quien a su vez dijo ser el
propietario de dicho salón de eventos ubicado en Mártires de Tacubaya 103,
Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, proporcionándole el número telefónico
9512290785, una vez que tuvo contacto vía telefónica y preguntar por los
paquetes con lo que contaba para su boda, se reunieron el 06 de junio del año
2023, a las siete de la noche en compañía de Alejandrina Zamora Hernández
con el señor WILBER en el salón las CALANDRIAS, donde realizaron el
recorrido de las instalaciones del salón, recomendándole al señor LUIS
ALBERTO MENDOZA SANTIAGO, mencionándole que el paquete ya incluía
el costo del salón por 7 horas, dicha oferta fue de agrado de ambos por lo que
el día 22 de junio de 2023 a las siete de la noche firmo quien se dice
victima el CONTRATO DE OPERACIONES DE SERVICIOS
"ORGANIZADORA DE EVENTOS ESPECIALES Y BANQUETES
"ELEMENTS" en el cual se especifica lo que incluía el paquete siendo el salón
por 7 HORAS, era 20 telas que es el adorno, pastel, el menú de tres tiempos,
bebidas ilimitadas, servicio de meseros, centro de mesa, D.J. por siete horas,
mobiliario, vajilla y cristalería, camino de mesa (decoración), juegos de
cubiertos, bebida por copeo, decoración del salón, haciendo entrega en ese
momento por la cantidad de 10,000 pesos, y que sería en facilidades de pago
toda vez que el evento sería hasta el 29 de diciembre de 2023, y el dia 23 de
junio de 2023, vía WhatsApp el señor LUIS ALBERTO MENDOZA SANTIAGO
quien cuenta con el número telefónico 9516475024 le envía sus datos
bancarios a nombre de él número de cuenta 4027665835196420 de la
INSTITUCIÓN BANCARIA BANCO AZTECA, y el día el día 13 de octubre de
2023, deposita la cantidad de 5,000.00 pesos, a dicho número de cuenta del
señor Luis ALBERTO MENDOZA SANTIAGO.
El 20 de noviembre de 2023, aproximadamente a las 12:00 del día, le mando
una ubicación en la calle Norte 5, esquina con Camino Nacional, Santa Lucía
del Camino, Oaxaca, donde se llevó a cabo la degustación de los alimentos, y
ese mismo día le realizo una transferencia por la cantidad de 15,000.00
enviándole el comprobante vía WhatsApp, el 24 de diciembre de 2023,
acudieron a unas oficinas ubicadas en calle Norte 3, número 412, Santa Lucía
del Camino, donde eran otras oficinas donde los citó, donde estuvo muy
insistente el c. LUIS ALBERTO MENDOZA SANTIAGO en que se liquidara el
pago por lo que el día 26 de diciembre de 2023, a las 13:30 horas realizó la
transferencia por 9,900.00 pesos a la cuenta del señor LUIS ALBERTO
MENDOZA SANTIAGO DEL BANCO AZTECA, y ese mismo día le marcó vía
telefónica y vía WhatsApp y no le respondió las llamadas.
El 28 de diciembre de 2023, acude el señor Omar López Rosario en compañía
de su amigo de nombre MIGUEL ANTONIO GONZÁLEZ LÓPEZ para verificar
sobre el adorno del salón, pero nunca llego el señor LUIS ALBERTO,
llamándole y mandándole mensajes vía WhatsApp, y al ver que no tenía
ninguna respuesta contactó al señor WILBER pero para poder localizar a LUIS
ALBERTO, y poder llevar a cabo su boda, al terminar la llamada con el señor
WILBER, recibo una llamada del número telefónico 9516410489, de una
persona que dijo ser el proveedor del señor LUIS ALBERTO MENDOZA, dijo
que se llama ISAI SANCHEZ VILLALOBOS, dijo que era el proveedor del
mobiliario y cristalería, y me dijo que no le había pagado por el servicio de mi
evento, y que si yo quería el servicio tenía que pagarle a él, le dijo que lo iba a
checar, luego entro otra llamada del número 9511948752 del señor que dijo
llamarse PABLO JOAQUIN REYES LÓPEZ dijo que era el chef del señor LUIS
ALBERTO me comento que no había recibido el pago para los insumos para
llevar acabo la preparación de mi evento, que si quería el paquete lo tenía que
pagar, al verme en desesperación opte por contratar los paquetes de esta
personas, por lo que realizo diversos pago a personas para poder llevar a
cabo su evento del cual firmo contrato de prestaciones de servicios, previo.
De donde se puede advertir primeramente que no existe un engaño
previo toda vez que el ciudadano OMAR LOPEZ ROSARIO, fue quien
busco en la aplicación de red social publica denominada Facebook,
quien se hiciera cargo de su evento, fue él, quien contacto a quien se
dice llamar WILBERT; así también acudió al salón donde de propia
voluntad firmo un contrato de prestación de servicios, pagando en ese
momento la cantidad de $10.000.00 (diez mil pesos moneda nacional), de
igual pactaron las demás forma de pago, al haber firmado dicho contrato
aceptó el riesgo de que no se cumpliera, más aun que es claro en mencionar
que recibió las llamada de los proveedores los cuales se puede advertir que
tenían conocimiento del evento que había contratado OMAR LOPEZ
ROSARIO, sino, como nos explicamos que tengan su número de teléfono,
de donde se puede deducir que a quien se le dice imputado por alguna
razón no cumplió con el contrato firmado, a pesar de ello quien se dice
victima realizo su evento en la hora y fecha y lugar elegido, si bien es cierto
pude dar lugar a una acción legal diversa que hacer valer OMAR LOPEZ
ROSARIO se dejan a salvo sus derechos para que promueva en la vía legal
correspondiente.
Por lo antes expuesto y con la facultad de no investigar que corresponde al
ministerio público, esto siempre y cuando los hechos narrados por la victima u
ofendido no fueren constitutivos de delito; y en el presente caso, a juicio de
esta Representación Social de los hechos narrados por la victima el ciudadano
Omar López Rosario hasta este momento no se acredita un hecho delictivo, por
lo que se advierte que no se encuentran acreditados los elementos que nos
exige el tipo penal de FRAUDE.
- - - En ese orden de ideas nos encontramos en una causa de atipicidad,
establecida en el artículo 14 del Código Penal vigente en el Estado de Oaxaca.
- - - En atención a lo anterior se:
R E S U E L V E:
PRIMERO.- Esta Representación Social con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 253 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se abstiene de
continuar con la investigación inicial por el hecho que la ley señala como el
delito de FRAUDE, por el cual presentó el ciudadano OMAR LÓPEZ
ROSARIO.
SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 258 del Código Nacional de
Procedimientos Penales, notifíquese por uno de los medios autorizados, la
presente resolución al ciudadano OMAR LÓPEZ ROSARIO; haciéndole del
conocimiento que podrá impugnar la misma dentro de los diez días posteriores
al en que sea notificado, ante el Juez de Control sede Tanivet valles Centrales
Oaxaca, con domicilio en el Centro de Justicia de Tanivet “Margarita Maza
Parada” Carretera Internacional Oaxaca-Istmo, San Francisco Tanivet,
Tlacolula, Oaxaca.

TERCERO.- En su oportunidad archívese la presente carpeta de investigación

como asunto concluido
CÚMPLASE
Así lo resolvió y firma la Licenciada Marilú Patricia Juárez Mendoza, agente del
Ministerio Público de la mesa tres del Sector Metropolitano de la Fiscalía
General de Estado de Oaxaca.
MARILÚ PATRICIA JUÁREZ MENDOZA.