ACTA DE ASAMBLEA ELECTORAL ORDINARIA

Día de la reunión: Lunes, 19 de Marzo del Año 2020

Hora de la reunión: 9:00 am
Lugar: Sala de Juntas de Arequipes NaMax S.A.S , Carrera 13 #47-30

Composición de la mesa:

➢ Presidente y Socio #1: Andrés Ramos

➢ Secretaria: Valeria Gonzales
➢ Socio #2: Amelia Gonzales
➢ Socio #3: Vanessa Hernandez
➢ Socio #4: Karen Martinez
➢ Socio #5: Jaime Hurtado

Asisten 5 socios.

ANDRES RAMOS
AMELIA GONZALEZ
VANESA HERNANDEZ
KAREN MARTINEZ
JAIME HURTADO

Siendo las 9:10 am, hora del día indicado da comienzo la reunión de la Asamblea General
de Socios y Socias de la asociación Arequipes NaMax S.A.S para tratar el siguiente Orden
del Día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.

2. Elecciones de miembros de la Junta Directiva.

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

Se da lectura al Acta de la reunión anterior y se aprueba por unanimidad.

2. ELECCIONES DE MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA

Según estatutos procedimentales de la empresa se realiza esta asamblea ordinaria anual

para determinar el nuevo PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ASOCIADOS, GERENTE Y
REPRESENTANTE LEGAL, ante franquicias, distribuidores, proveedores, empleados, entre
otros, este mismo se encargará de seguir la línea de trabajo que he estado realizando a nivel
nacional e internacional, además de llevar balances MENSUALES y ANUALES de ingresos y
egresos que serán presentados en las juntas ordinarias mensuales, así mismo, tendrá la
potestad de solicitar una junta extraordinaria si así lo considera pertinente, además de
todas las obligaciones que la ley le consigna.
Se designará como en años anteriores por su eficiencia, aporte, compromiso y eficacia
mercantil internacional para nuestra compañía, por cuanto mi propuesta y la de mis
compañeros socios es Jaime Hurtado, por su gran compromiso y su cierre del negocio de
exportación a Indonesia (Presidente Andres Ramos)

Resulta aprobado por 5 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, es decir que la
nueva composición de la junta directiva quedará así, cuyos datos a continuación se detallan:

1. PRESIDENTE Y SOCIO #1: El señor Jaime Hurtado, identificado con número de cedula
de ciudadania 1.032.456.988, expedida en la ciudad de Bogotá, con número de
contacto +57 315 203 9871 y correo electrónico corporativo
jaime.hurtado12@arequipe.com, para efectos de dificultades con su correo corporativo
autoriza el uso de su correo personal jaimitoh@gmail.com y su número telefónico.
2. SOCIO #2: El señor Andres Ramos, identificado con número de cedula de ciudadania
1.023.608.819, expedida en la ciudad de Bogotá, con número de contacto +57 311 465
8549 y correo electrónico corporativo ramosandres01@arequipe.com para efectos de
dificultades con su correo corporativo autoriza el uso de su correo personal
andy1987@gmail.com y su número telefónico.
3. SOCIO #3: La Señora Karen Martinez, identificada con número de cedula de
ciudadania 1.022.237. 688, expedida en la ciudad de Bogotá, con número de contacto
+57 321 895 3256 y correo electrónico corporativo karenmartinez@arequipe.com,
para efectos de dificultades con su correo corporativo autoriza el uso de su correo
personal karitho456@gmail.com y su número telefónico.
4. SOCIO #4: La Señora Vanesa Hernandez, identificada con número de cedula de
ciudadania 52.574.102, expedida en la ciudad de Bogotá, con número de contacto +57
321 4985 7856 y correo electrónico corporativo
vanesa.hernandez2000@arequipe.com, para efectos de dificultades con su correo
corporativo autoriza el uso de su correo personal vanesahernandez@gmail.com y su
número telefónico.
5. SOCIO #5: La Señora Amelia Gonzalez, identificado con número de cedula de
ciudadania 1.023.608.819, expedida en la ciudad de Bogotá, con número de contacto
+57 313 276 1398 y correo electrónico corporativo ameliag10@arequipe.com, para
efectos de dificultades con su correo corporativo autoriza el uso de su correo personal
amegonzales@gmail.com y su número telefónico.

Los nombrados expresan aceptan los cargos para los que han sido elegidos
manifestando que no existe incompatibilidad alguna para su fiel desempeño.

Estos cargos que se nombran en esta asamblea, en la fecha de hoy, entrarán en

vigor y ejercitará sus funciones en la siguiente fecha: 20 de MARZO de 2020.

Según los Estatutos de la Asociación, estos nuevos cargos tendrán una vigencia de
mandato de 1 año a partir de su fecha de nombramiento.

En consecuencia, los actuales miembros de la junta directiva, tras finalización de su

mandato, cesarán en sus cargos y hará el respectivo empalme de datos entre socios
a partir de la siguiente fecha: 19 de MARZO del Año 2020.
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 10:00 am hora
del día citado, de todo lo cual doy fe como secretario/a y firmo la presente con las
firmas de los respectivos socios.

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ANDRES RAMOS JAIME HURTADO
CC. 1.023.608.819 CC. 1.032.456.988

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KAREN MARTINEZ VANESA HERNANDEZ
CC. 1.022.237. 688 CC. 52.574.102

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AMELIA GONZALEZ
CC. 1.023.608.819