Check List de Apertura de Cuenta Persona Natural

Público No. de Cuenta: Fecha: 22/04/2024

Nombre y Apellido, Código del Ejecutivo/Asesor Integral: Nombre de la Agencia/Banca y Código:
Mis Solicitudes Banesco - 1731
Planillas Internas
Recaudos que aplican para todo Cliente Persona Natural (Trabajador Independiente, Firma Personal, Trabajador con relación Dependencia, Ama
de Casa y Estudiantes)

Aplica para cada Titular, Cotitular y Firmante.

☐ Fotocopia Cédula de Identidad
☐ Fotocopia del RIF
Documento que acredite las
fuentes de ingreso, tales como:
Constancia de Trabajo /
☐
Certificación de Ingresos /
Declaración Jurada de Fuente de
Ingresos (Formato interno)
• Debe ser legible. Se aceptará vencida a partir del 01/01/2018.
• La fotocopia debe ser fiel al documento original presentado (foto, datos y firma).
• La firma registrada en los documentos de apertura debe coincidir con la firma registrada en la Cédula de Identidad.
• Debe estar vigente y legible.
Constancia de Trabajo:
• Solicitar al cliente el recaudo en caso de no ubicar en el expediente o requerir actualización.
• No debe exceder de treinta (30) días de haberse emitido.
• Solo aplica para Personas Naturales bajo dependencia laboral.
• Debe ser emitida en papel con membrete de la empresa, firma, indicando dirección, rif y números de teléfonos.
• Puede o no indicar el ingreso mensual o anual, cargo y antigüedad en el mismo.
Certificación de Ingresos:
• Solicitar al cliente el recuado en caso no ubicar en el expediente o requerir actualización.
• Debe tener una vigencia máxima de tres (3) meses, suscrito por un contador público, contador técnico,
administrador o economista debidamente colegiado (no debe ser visado, ni con hojas seguridad).
• Aplica para el Titular (Comerciantes o Profesionales).
En caso de no poseer ninguno de los anteriores, se podrá consignar el formato interno de Declaración
Jurada de Fuente de Ingreso

En caso de ser Estudiante:

• Se aceptará la constancia de Estudio.
En caso de ser Ama de Casa:
• Consignar formato de Carta Explicativa de Origen y Destino de Fondos (Formato Interno).
Firma Personal

Aplica para el Titular y Firmantes cuando son independientes (comerciantes o profesionales) y tienen registrada una
firma unipersonal.
• Fotocopia certificada, debidamente inscrita en el Registro Mercantil o en el Registro Civil y contener los sellos
☐ Registro de Firma Personal
correspondientes (para efectos de validación de los datos).
• Copia fiel y legible del Acta Constitutiva y Estatutos Sociales vigentes de la firma unipersonal, (para ser archivada en
el expediente de la cuenta).
Cuenta Nivel 1

Es el único recaudo que se ha de consignar para la apertura de cuenta N1.

• Debe ser legible. Se aceptará vencida a partir del 01/01/2018. La fotocopia debe ser fiel al documento original
☐ Fotocopia Cédula de Identidad
presentado (foto, datos y firma).
• La firma registrada en los documentos de apertura debe coincidir con la firma registrada en la Cédula de Identidad.
Campos para ser llenado internamente
Revisado por (Nombre - Apellido y firma del funcionario con su Código):
Certifique los siguientes aspectos:
Se ha verificado la cédula de identidad, a través de consulta fuentes como la página del CNE, IVSS, y se mantiene copia con el sello "Copia fiel y exacta
☐ del Original", en la copia suministrada por el cliente
☐ Garantizar que todos los campos de la Ficha de Identificación del Cliente se encuentre completamente llenos.
☐ Se mantienen todos los formatos de "Ficha de Identificación del Cliente Persona Natural" de las personas autorizadas para movilizar la cuentas.
Solicitud de Segunda Cuenta: recaudos obligatorios: Cédula de Identidad y Rif Vigente. La solicitud de recaudos adicionales queda a juicio experto, si
☐ el cliente cambió de estatus según el perfil que corresponda (laboral o aumento de ingresos).
Los datos indicados de Referencias Personales y Declaración Jurada de Ingresos en la Ficha del Cliente deben ser validadas y verificadas por el
funcionario de la agencia. Nota: El funcionario de la agencia debe colocar el sello y firma de verificación de la referencia indicada por el
prospecto.
☐

______________________________________ ____________________________________
Firma del funcionario de agencia Sello de verificación
1. Debe usar bolígrafo de tinta negra o azul para completar todos los datos de este formulario y para las firmas de los involucrados.
2. Los formatos no deben tener tachaduras, ni enmendadura, ni liquido corrector, en caso contrario serán devueltos para su nueva elaboración.
3. Los formatos y documentos deben estar verificados y firmados por el Funcionario de Agencia y tener el sello de “Firma Verificada” como evidencia.
4. El Check List debe estar en el expediente del cliente, indicando todos los datos exigidos: Nombre Apellido y Código del Funcionario de Agencia, código de la
Agencia o Banca y debe estar firmado por el Gerente de Agencia/ Rol sustituto, como evidencia de la verificación realizada.

Pagina 1 de 6
RIF: J-07013380-5 Fecha última actualización 05/10/2023 067-APAPN-27
 Ficha De Identificación Del Cliente LUGAR: Caracas

FECHA DE ELABORACIÓN: 22/04/2024

Persona Natural
NÚMERO O CÓDIGO DE CLIENTE: 542060260

DATOS DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN DEL SECTOR BANCARIO: BANESCO REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL: J-07013380-5 SUCURSAL O AGENCIA: 1731 - Mis Solicitudes Banesco
BANCO UNIVERSAL C.A
DATOS PERSONALES DEL CLIENTE

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: NOMBRES: APELLIDOS: FECHA DE NACIMIENTO:

V-14505584 YONIEL DAVID FARIAS CAMPOS 08/01/1978
LUGAR DE NACIMIENTO: NACIONALIDAD: OTRA NACIONALIDAD: GÉNERO: PROFESIÓN U OFICIO: CONDICIÓN DE LA VIVIENDA:
VENEZUELA VENEZUELA N/A MASCULINO ASISTENTE ADMINIST./A LA GERENCIA FAMILIAR
CARGA FAMILIAR: ESTADO CIVIL: NOMBRE COMPLETO DEL CÓNYUGE: DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL FUENTE DE INGRESOS DEL CÓNYUGE:
N/A SOLTERO N/A CÓNYUGE: N/A N/A
DIRECCIÓN DE DOMICILIO: VEREDA 2 CLL. PRINCIPAL / CASA #10 / N° NP / PISO NP / PARROQUIA VISTA AL SOL / MUNICIPIO CARONI / CIUDAD GUAYANA / BOLIVAR TELÉFONO:
426 4686507
CORREO ELECTRÓNICO:
yonielfarias95@gmail.com
PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE (PEP): NOMBRE DEL ENTE DE ADSCRIPCIÓN: CARGO QUE DESEMPEÑA: PAÍS: IDENTIFICACIÓN DEL RELACIONADO:

EL CLIENTE ES (PEP) ☐ N/A N/A N/A N/A

TIENE PARENTESCO CON (PEP) ☐ N/A N/A N/A N/A

ES ASOCIADO CERCANO DE (PEP) ☐ N/A N/A N/A N/A

EN CASO DE ACTUACIÓN COMO REPRESENTANTE LEGAL / APODERADO / AUTORIZADO

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: NOMBRE COMPLETO: LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: TELÉFONO:

N/A N/A N/A N/A
DATOS DEL DOCUMENTO: N/A

REFERENCIAS DEL CLIENTE

REFERENCIAS BANCARIAS INSTITUCIÓN DEL SECTOR BANCARIO NOMBRE DEL PRODUCTO NÚMERO DEL PRODUCTO CIFRAS PROMEDIO

N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A

REFERENCIAS PERSONALES NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO DE IDENTIDAD TELÉFONO (LÍNEA FIJA) CELULAR (MÓVIL)

ADRIANA MATA V-14505400 286 9745632 412 1495708

N/A N/A N/A N/A

INFORMACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA DEL CLIENTE

ACTIVIDAD ECONÓMICA: ACTIVIDAD ESPECÍFICA: CATEGORÍA ESPECIAL:

SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES SERVICIOS PERSONALES NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO,FUNDACIONES U
FUENTE DE INGRESOS DEL CLIENTE

RELACIÓN DE DEPENDENCIA: ☐ NEGOCIO PROPIO: ☐ OTRAS FUENTES DE INGRESOS: ☒

RELACIÓN DE DEPENDENCIA NOMBRE DE LA EMPRESA: R.I.F: REMUNERACIÓN: FECHA DE INGRESO: CARGO QUE OCUPA:
N/A N/A N/A N/A N/A
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA: N/A TELÉFONO: RAMO DEL NEGOCIO:
N/A N/A
NEGOCIO PROPIO NOMBRE DE LA EMPRESA: R.I.F: INGRESOS: FECHA DE CONSTITUCIÓN:
N/A N/A N/A N/A
DATOS DEL REGISTRO: TELÉFONO: RAMO DEL NEGOCIO:
N/A N/A N/A
DIRECCIÓN FISCAL: N/A

PRINCIPALES PROVEEDORES PRINCIPALES CLIENTES

NOMBRE: UBICACIÓN (ESTADO, PAÍS): NOMBRE: UBICACIÓN (ESTADO, PAÍS):

N/A N/A N/A N/A
NOMBRE: UBICACIÓN (ESTADO, PAÍS): NOMBRE: UBICACIÓN (ESTADO, PAÍS):
N/A N/A N/A N/A
NOMBRE: UBICACIÓN (ESTADO, PAÍS): NOMBRE: UBICACIÓN (ESTADO, PAÍS):
N/A N/A N/A N/A
OTROS INGRESOS Economía informal INGRESOS MENSUALES: BS 2000.0

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO BANCARIO

NOMBRE DEL PRODUCTO: Cuenta Consolidada NÚMERO DEL PRODUCTO: 00000000000000000000 MONEDA: N/A

INFORMACIÓN SOBRE MOVILIZACIÓN DE FONDOS

N° PROMEDIO DE TRANSACCIONES MENSUALES: ENVIAR O RECIBIR FONDOS DEL EXTERIOR:

MONTO MENSUAL: BS 1 CRÉDITO: 11-20 DÉBITO: 21-30 PAÍS DE ORIGEN: N/A PAÍS DESTINO: N/A USO MONEDA VIRTUAL: N/A

CUENTAS U OTROS PRODUCTOS QUE POSEE EN LA INSTITUCIÓN

NOMBRE DEL PRODUCTO: N/A NÚMERO DEL PRODUCTO: N/A MONEDA: N/A

NOMBRE DEL PRODUCTO: N/A NÚMERO DEL PRODUCTO: N/A MONEDA: N/A

NOMBRE DEL PRODUCTO: N/A NÚMERO DEL PRODUCTO: N/A MONEDA: N/A

MOTIVOS POR LOS CUALES SOLICITA LOS SERVICIOS: AHORRO ORIGEN DE LOS FONDOS: ECONOMIA INFORMAL DESTINO DE LOS FONDOS: RECIBIR ENVIAR TRANSF. A OTROS BANCOS

DECLARACIÓN JURADA

EL CLIENTE DECLARA:
(I) QUE TODOS LOS DATOS SUMINISTRADOS EN ESTA PLANILLA Y EN LOS DOCUMENTOS Y RECAUDOS QUE LA ACOMPAÑAN SON CIERTOS Y AUTORIZA A BANESCO BANCO UNIVERSAL (EN LO ADELANTE BANESCO) A CONFIRMAR SU LEGITIMIDAD Y VERACIDAD,
(II) QUE ACEPTA Y SE ADHIERE A LAS CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO DE CUENTA, ASÍ COMO AQUELLAS QUE EN EL FUTURO LAS MODIFIQUEN O SUSTITUYAN TOTAL O PARCIALMENTE. POR CONSIGUIENTE, CONOCE EN SU TOTALIDAD EL CONTENIDO DE LAS
MISMAS, POR CUANTO FUERON ENTREGADAS PREVIAMENTE, Y LAS MISMAS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LA PÁGINA WEB DE BANESCO,
(III) QUE LOS FONDOS DEPOSITADOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS ABIERTAS EN BANESCO SERÁN DE PROCEDENCIA LÍCITA Y LEGÍTIMA,
(IV) QUE AUTORIZA A BANESCO PARA COMPARTIR E INTERCAMBIAR CON TERCERAS PERSONAS, LA INFORMACIÓN PERSONAL, CONTABLE, ECONÓMICA Y FINANCIERA QUE LE HAYA ENTREGADO A PROPÓSITO DE LAS OPERACIONES BANCARIAS SOLICITADAS, SIEMPRE
QUE ESAS PERSONAS ASUMAN LA OBLIGACIÓN DE GUARDAR LA MÁS ESTRICTA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA, EN LOS MISMOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ASUMIDOS POR BANESCO; Y
(V) QUE AUTORIZA A BANESCO A DEBITAR DE LA CUENTA DE DEPÓSITO OBJETO DE LA PRESENTE SOLICITUD, ASÍ COMO DE LAS OTRAS CUENTAS BANCARIAS DE LAS CUALES SEA O PUEDA LLEGAR A SER TITULAR, SEAN A LA VISTA, A PLAZO Y DE AHORRO, INCLUSIVE
DE AQUELLAS DONDE FUERE ACREDITADO EL SALARIO, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA REMUNERACIÓN E INDEMNIZACIÓN DE NATURALEZA LABORAL; E INCLUSO FUEREN ACREDITADAS PENSIONES Y JUBILACIONES; LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE CUALQUIER
OPERACIÓN DE CRÉDITO QUE LE HUBIERE SIDO O SEA CONCEDIDO POR BANESCO. LOS CARGOS O DÉBITOS PODRÁN SER TOTALES O PARCIALES SEGÚN LA DISPONIBILIDAD DE LOS HABERES PARA EL MOMENTO DEL VENCIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS
FRENTE A BANESCO.

PREPARADO POR FIRMA DEL CLIENTE HUELLA DACTILAR

YONIEL DAVID YONIEL DAVID

COD:1731 FARIAS CAMPOS FARIAS CAMPOS
22-04-2024 V-14505584 V-14505584
22-04-2024 22-04-2024
06:59 PM 06:59 PM
NOMBRE Y APELLIDO

Pagina 2 de 6
PM-UNIF-001/022018
#-22-04-2024-18:59-YONIEL-FARIAS-V14505584
 Pagina 3 de 6

22-04-2024-19:00-YONIEL-FARIAS-V14505584
 Pagina 4 de 6

22-04-2024-19:00-YONIEL-FARIAS-V14505584
 Declaración Jurada de Ingresos

Se debe marcar con una "X" el origen de los Ingresos

Trabajador de Forma Independiente:

Relación en Dependencia Laboral (Empleado):

Yo: FARIAS CAMPOS YONIEL DAVID Titular de la C.I: 14.505.504

Mediante la presente declaro, bajo juramento de ley, que genero ingresos de:

Forma Independiente
Libre ejercicio de la profesión: INFORMATICA INDEPENDIENTE
en la ciudad de: SAN FELIX del Municipio: CARONI
del Estado: BOLIVAR
y por cuyo ejercicio obtengo ingresos mensuales promedio por la cantidad total en Bolívares de: MIL DOCIENTOS BOLIVARES
MENSUALES
Bs.: 1200,00

En la Ciudad de SAN FELIX a los 22 de ABRIL del 2024

Doy fe de la veracidad de la información

Firma

Relación en Dependencia Laboral

Trabajo en (Nombre de la Empresa):
con el cargo de: Mes y año de ingreso:
en la siguiente dirección:
en la ciudad de: del Municipio:
del Estado: Telefono de contacto para su verificación:
Por cuyo ejercicio obtengo ingresos mensuales promedio por la cantidad total en Bólivares (letras) de:
Bs. (cifra numérica)

En la Ciudad de a los de del

Doy fe de la veracidad de la información

Firma

RIF: J07013380-5 Fecha ultima actualización 05/10/2023 500-APAPN-02

Pagina 5 de 6

22-04-2024-19:00-YONIEL-FARIAS-V14505584
 070 – APAPN-04 DECLARACIÓN JURADA DE NO
POSEER CUENTA EN NINGUNA INSTITUCIÓN
BANCARIA

DECLARACIÓN JURADA DE NO POSEER CUENTA

EN NINGUNA INSTITUCIÓN BANCARIA

Yo, YONIEL DAVID FARIAS CAMPOS, portador(a) de la Cédula de Identidad Nro. V-

14505584, declaro bajo Fe de Juramento que NO POSEO CUENTA EN NINGÚN OTRA
INSTITUCIÓN BANCARIA y que los fondos que depositaré en Banesco Banco Universal,
C.A. son de origen lícito, por lo tanto, no guardan relación, directa o indirectamente, con (i)
fondos provenientes de actividades ilícitas en general, (ii) actividades contempladas como
delitos o faltas en las leyes penales vigentes en la República Bolivariana de Venezuela o
prohibidas en cualesquiera otra normativa o (iii) actividades relacionadas con Legitimación
de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de
Destrucción Masiva. Asimismo hago constar que, los recursos económicos que mantendré
en Banesco Banco Universal, C.A., tendrán un destino lícito.

Doy fe de la veracidad de esta declaración.

Firma del cliente Huella dactilar

YONIEL DAVID FARIAS CAMPOS YONIEL DAVID FARIAS CAMPOS

V-14505584 V-14505584
21-04-2024 21-04-2024
02:32 PM 02:32 PM

RIF: J-07013380-5 070 - APAPN-04

Pagina 6 de 6

22-04-2024-19:00-YONIEL-FARIAS-V14505584