MINUTA:

SEÑOR NOTARIO:

SÍRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS UNA DE CONSTITUCION SIMULTÁNEA DE

UNA SOCIEDAD ANONIMA, QUE OTORGAN:

- MARIO ENRIQUE JUÁREZ CARRANZA, IDENTIFICADO CON DNI: 72289910, DE NACIONALIDAD PERUANA, DE
OCUPACIÓN EMPRESARIO, SOLTERO, CON DOMICILIO EN CALLE LOS PINOS N°154, DISTRITO VÍCTOR LARCO.
– MARIA ISABEL RAMÍREZ JUÁREZ, IDENTIFICADA CON DNI N° 76463749 DE NACIONALIDAD PERUANA, DE
OCUPACION EMPRESARIA, DE ESTADO CIVIL SOLTERA, CON DOMICILIO EN CALLE MIRAFLORES N°420,
DISTRITO DE TRUJILLO.
- DORA MARGARITA ORBEGOZO DÍAZ, IDENTIFICADA CON DNI: 18097015, DE NACIONALIDAD PERUANA, DE
OCUPACIÓN PROFESORA, DE ESTADO CIVIL SOLTERA, CON DOMICILIO EN AV. GRAN CHIMÚ N. º 1328,
DISTRITO DE LA ESPERANZA.

PRIMERO:"LOS OTORGANTES" CONVIENEN EN CONSTITUIR COMO EN EFECTO CONSTITUYEN POR LA

PRESENTE, UNA SOCIEDAD ANÓNIMA DENOMINADA MAISA S.A.C

SEGUNDA: EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/57, 349. 00 (CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y
NUEVE/100 SOLES), REPRESENTADO POR 57, 349 ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 1.00( UN NUEVO SOL)
CADA UNA, TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS CONFORME CONSTA DEL CERTIFICADO DE DEPOSITO
BANCARIO QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 23º Y 85º
DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.

LA SUSCRIPCION DE LAS ACCIONES ES DE LA SIGUIENTE MANERA:

1 MARIO ENRIQUE JUÁREZ CARRANZA, SUSCRIBE 2,000. ACCIONES NOMINATIVAS Y POR TANTO PAGA
S/200.00 (DOS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES). QUE CORRESPONDE AL 3.5 % DEL TOTAL DEL CAPITAL.

2. DORA MARGARITA ORBEGOZO DÍAZ, SUSCRIBE 2,000. ACCIONES NOMINATIVAS Y POR TANTO PAGA
S/200.00 (DOS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES). QUE CORRESPONDE AL 3.5 % DEL TOTAL DEL CÁPITAL.

3. MARÍA ISABEL RAMÍREZ JUÁREZ, SUSCRIBE 53, 349. 00 ACCIONES NOMINATIVAS Y POR TANTO PAGA S/ 53,
349 (CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE SOLES Y 00/100 SOLES) QUE CORRESPONDEN AL 93 %
DEL TOTAL DEL CAPITAL SEGÚN INFORME DE VALORIZACIÓN QUE SE ADJUNTA.

TERCERA: LA SOCIEDAD FUNCIONARA DE ACUERDO AL SIGUIENTE:

ESTATUTO

TITULO I

I. DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN

ARTICULO PRIMERO: MAISA S.A.C ES UNA PERSONA JURÍDICA DE DERECHO PRIVADO QUE SE RIGE POR LO
DISPUESTO EN ESTE ESTATUTO Y LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, LEY Nº 26887.

ARTICULO SEGUNDO: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE
TRATAMIENTO DE BELLEZA Y MAQUILLAJE PROFESIONAL.

ARTÍCULO TERCERO: EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD QUEDA FIJADO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO PERO

PODRÁ NOMBRAR REPRESENTANTES, ASI COMO ESTABLECER SUCURSALES, OFICINAS O ESTABLECIMIENTOS
EN CUALQUIER OTRO PUNTO DE LA REPUBLICA O DEL EXTRANJERO.

ARTICULO CUARTO: LA SOCIEDAD TENDRA UNA DURACION INDEFINIDA

II. CAPITAL - ACCIONES

ARTICULO QUINTO: EL CAPITAL SOCIAL ES DE s/.57, 349.00 (CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y
NUEVE/100 SOLES) QUE ESTA REPRESENTADO POR 57, 749. 00 ACCIONES NOMINATIVAS DE S/ 1.00 ( UN Y
00/100 NUEVO SOL) CADA UNA, INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS.

ARTICULO SEXTO: LA RESPONSABILIDAD DE CADA ACCIONISTA SE HAYA LIMITADA AL MONTO DEL APORTE
QUE LE CORRESPONDE DE ACUERDO CON EL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES DE LAS QUE SEA TITULAR.
TODAS LAS ACCIONES CONFIEREN A SUS RESPECTIVOS TITULARES IGUALES DERECHOS.

ARTICULO SETIMO: LAS ACCIONES SON NOMINATIVAS. CONSTARAN DE TITULOS QUE SE EXTENDERÁN EN
CERTIFICADOS QUE SE ADJUNTARAN AL FINAL DE ESTE DOCUMENTO.

ARTICULO OCTAVO: EL SOCIO QUE PROPONGA TRANSMITIR SU ACCION O ACCIONES DEBERA COMUNICARLO
POR ESCRITO DIRIGIDO A LOS GERENTES, QUIENES LO PONDRAN EN CONOCIMIENTO DE LOS OTROS SOCIOS
EN EL PLAZO DE DIEZ DIAS. LOS SOCIOS PODRAN EXPRESAR SU VOLUNTAD DE COMPRA DENTRO DE LOS
TREINTA DIAS SIGUIENTES A LA NOTIFICACION, Y SI SON VARIOS LOS QUE DESEEN ADQUIRIR LA ACCION O
ACCIONES, SE DISTRIBUIRA ENTRE TODOS ELLOS A PRORRATA DE SUS RESPECTIVAS PARTES SOCIALES. EN
EL CASO QUE NINGUN SOCIO EJERCITE EL DERECHO INDICADO, PODRA ADQUIRIR LA SOCIEDAD ESAS
ACCIONES PARA SER AMORTIZADAS CON LA CONSIGUIENTE REDUCCION DEL CAPITAL SOCIAL.

ARTICULO DECIMO: CADA ACCION DA DERECHO A UN VOTO, ES INDIVISIBLE Y NO PUEDE SER

REPRESENTADA SINO POR UNA SOLA PERSONA.

SIEMPRE QUE POR HERENCIA O POR CUALQUIER OTRO TITULO O DERECHO, LEGAL O CONTRACTUAL, VARIAS
PERSONAS NATURALES ADQUIRIESEN LA PROPIEDAD EN COMUN SOBRE UNO O MAS ACCIONES, DEBERAN
DESIGNAR ENTRE LOS CONDOMINOS A UNO SOLO DE ELLOS PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE
SOCIO, DEBIENDO CONSTAR LA DESIGNACION MEDIANTE CARTA CON FIRMA NOTARIALMENTE LEGALIZADA,
SUSCRITA POR COOPROPIETARIOS QUE REPRESENTEN MAS DEL CINCUENTA POR CIENTO DE LOS DERECHOS
Y ACCIONES SOBRE LAS ACCIONES EN COPROPIEDAD PUBLICO.

III. ORGANOS DE LA SOCIEDAD

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: LOS ORGANOS DE LA SOCIEDAD SON: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, Y
LA GERENCIA. LA SOCIEDAD NO TENDRÁ DIRECTORIO.
IV. LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ARTICULO DECIMO TERCERO: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ORGANO SUPREMO DE LA

SOCIEDAD Y DECIDE SOBRE TODOS LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA.

ARTICULO DECIMO CUARTO: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SE PODRA REUNIR, BIEN SEA EN EL PAIS
O EN EL EXTRANJERO.

ARTICULO DECIMO QUINTO: LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL SE REUNIRA DENTRO DE LOS TRES
MESES SIGUIENTES A LA TERMINACION DE CADA EJERCICIO ECONOMICO ANUAL.

ARTICULO DECIMO SEXTO: LAS DEMAS JUNTAS QUE LA SOCIEDAD DECIDA CELEBRAR SE REUNIRAN EN
CUALQUIER TIEMPO, CUANDO LO ACUERDE EL DIRECTORIO O LO SOLICITE NOTARIALMENTE UN NUMERO DE
ACCIONISTAS QUE REPRESENTE AL MENOS LA QUINTA PARTE DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO.

ARTICULO DECIMO SETIMO: LA CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL LA HARÁ EL GERENTE GENERAL

MEDIANTE ESQUELAS BAJO CARGO, DIRIGIDAS AL DOMICILIO O A LA DIRECCIÓN DESIGNADA POR EL SOCIO A
ESTE EFECTO.

ARTICULO DECIMO OCTAVO: PARA LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL, EN QUE SE TRATE DEL
AUMENTO O DISMINUCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL, SE REQUIERE, EN PRIMERA CONVOCATORIA, LA
CONCURRENCIA PERSONAL O EL ACCIONISTA PODRÁ HACERSE REPRESENTAR POR MEDIO DE OTRO
ACCIONISTA, SU CÓNYUGE, O ASCENDIENTE O DESCENDENTE EN PRIMER GRADO, SIN EXTENDERSE LA
REPRESENTACIÓN A OTRAS PERSONAS.

ARTICULO DECIMO NOVENO: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SERA PRESIDIDA POR LA GERENCIA, NO
HABIENDO DIRECTORIO, TODAS LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY PARA ESTE ÓRGANO SOCIETARIO
SERÁN EJERCIDAS POR EL GERENTE GENERAL.

V. GERENCIA
ARTICULO VIGÉSIMO: EL GERENTE GENERAL SERA EL ENCARGADO DE LA ADMINISTRACION DE LA
SOCIEDAD.

LA GERENCIA GENERAL PODRA ESTAR A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA. CUANDO SEA
NOMBRADO GERENTE UNA PERSONA JURIDICA DEBERA NOMBRAR INMEDIATAMENTE UNA O MAS PERSONAS
NATURALES QUE LA REPRESENTEN AL EFECTO.

ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO: EL GERENTE GENERAL PODRÁ REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS
PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS FACULTADES RESERVADAS A LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS.

VI .BALANCE, MEMORIA Y DISTRIBUCION DE UTILIDADES

ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO: DENTRO DEL PLAZO DE 90 DIAS CALENDARIOS POSTERIORES AL 31 DE

DICIEMBRE DE CADA AÑO, EL GERENTE FORMULARA EL BALANCE GENERAL, LA MEMORIA Y LA CUENTA DE
GANANCIAS Y PERDIDAS DE LA SOCIEDAD AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO ANTERIOR, DE ACUERDO CON LO
QUE SOBRE EL PARTICULAR ESTABLECE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Y EL PLAN CONTABLE GENERAL,
ASI CON UNA PROPUESTA DE APLICACION DE UTILIDADES. ESTOS DOCUMENTOS SERAN SOMETIDOS A LA
APROBACION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
EL BALANCE SERA FIRMADO POR EL CONTADOR Y REFRENDADO POR EL GERENTE GENERAL.

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PODRÁ ACORDAR EL REPARTO DE

DIVIDENDOS PROVISIONALES CON CARGO A GANANCIAS NETAS DE UN EJERCICIO ANUAL, SIEMPRE QUE LA
SOCIEDAD NO TUVIERA PERDIDAS ACUMULADAS.

VIII. DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD

ARTICULO VIGÉSIMO CUARTO: LLEGADO EL CASO DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD, QUEDARA A CARGO DE

ELLA LAS PERSONAS NATURALES O JURIDICAS QUE DESIGNE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EN LA
QUE SE ACUERDE LA LIQUIDACION, OBSERVANDOSE EN EL PERIODO DE LIQUIDACION, LAS REGLAS DE ESTE
ESTATUTO EN CUANTO SEAN APLICABLES, LAS ESTABLECIDAS POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, EN EL
CODIGO DE COMERCIO, EN OTRAS LEYES PERTINENTES Y EN EL REGLAMENTO DEL REGISTRO MERCANTIL Y
LOS ACUERDOS DE LAS JUNTAS GENERALES.

ARTICULO VIGÉSIMO QUINTO: SI LUEGO DE PAGADAS LAS DEUDAS DE LA SOCIEDAD HUBIERE UN SALDO,
ESTE SERA REPARTIDO A PRORRATA ENTRE TODOS LOS ACCIONISTAS EN PROPORCION AL CAPITAL NOMINAL
QUE REPRESENTEN LAS ACCIONES QUE POSEAN.

ASIMISMO, CONCLUIDA LA LIQUIDACION, LOS ACCIONISTAS DEBERAN DESIGNAR LA PERSONA O ENTIDAD

QUE CONSERVARA LOS LIBROS Y DOCUMENTOS DE LA SOCIEDAD.

PRIMERA CLAUSULA ADICIONAL: EL PRIMER DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD ESTARA CONSTITUIDO POR DOS
(2), MIEMBROS, QUEDANDO DESIGNADOS PARA DICHO CARGO LAS SIGUIENTES PERSONAS:

MARÍA ISABEL RAMÍREZ JUÁREZ, IDENTIFICADA CON DNI N° 72289910

ORBEGOZO DÍAZ, IDENTIFICADA CON DNI: 18097015

SEGUNDA CLAUSULA ADICIONAL: QUEDA DESIGNADA COMO GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD EL SR.
MARIO ENRIQUE JUÁREZ CARRANZA, IDENTIFICADO CON DNI: 72289910, DE NACIONALIDAD PERUANA. EN EL
EJERCICIO DE SUS FUNCIONES EL GERENTE GENERAL GOZARA DE LAS FACULTADES QUE A CONTINUACION
SE DETALLAN:

 DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS.

 REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES, EN LO JUDICIAL GOZARA DE LAS
FACULTADES SEÑALADAS POR LEY, ASÍ COMO LA FACULTAD DE REPRESENTACIÓN Y DEMÁS NORMAS
CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS; TENIENDO EN TODOS LOS CASOS FACULTAD DE DELEGACIÓN O
SUSTITUCIÓN. ADEMÁS, PODRÁ CELEBRAR CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL, PUDIENDO SUSCRIBIR EL
ACTA CONCILIATORIA, GOZANDO DE LAS FACULTADES SEÑALADAS EN SUSCRIBIR EL ACTA
CONCILIATORIA, GOZANDO DE LAS FACULTADES SEÑALADAS EN LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE LO
REGULAN.
 EL GERENTE GENERAL QUEDA FACULTADO PARA GIRAR, ENDOSAR Y COBRAR CHEQUES: ABRIR,
DEPOSITAR Y RETIRAR O CANCELAR TODO TIPO DE CUENTAS EN CUALQUIER INSTITUCIÓN BANCARIA O
FINANCIERA; GIRAR CONTRA DICHAS CUENTAS, AVANCES O SOBREGIROS EN CUENTA CORRIENTE CON
GARANTÍA O SIN ELLA; SOLICITAR Y ABRIR CARTAS DE CRÉDITO, SOLICITAR Y CONTRATAR FIANZAS
BANCARIAS; SOLICITAR Y CELEBRAR TODA CLASE DE PRÉSTAMOS, MUTUOS CON GARANTÍA
HIPOTECARIA, PRENDARIA Y DE CUALQUIER OTRA FORMA, CELEBRA CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO
FINANCIERO O LEASING, LEASE BACK, ADVANCE ACCOUNT, FACTORING Y/O UNDERWRITING.
OBSERVAR LOS ESTADOS DE CUENTAS CORRIENTES, ASÍ COMO SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE
OPERACIONES REALIZADAS EN CUENTAS Y/O DEPÓSITOS DE LA SOCIEDAD; EN GENERAL CELEBRAR
TODA CLASE DE CONTRATOS DE CRÉDITO Y FINANCIEROS, COMO CRÉDITO EN CUENTA CORRIENTE,
CRÉDITO DOCUMENTARIO, SIN RESERVA NI LIMITACIÓN DE CLASE ALGUNA, DEPOSITAR, RETIRAR,
VENDER Y COMPRAR VALORES; ACEPTAR, RECEPTAR, GIRAR, RENOVAR, ENDOSAR, DESCONTAR,
COBRAR Y PROTESTAR LETRAS DE CAMBIO, CHEQUES, VALES, PAGARES, GIROS, CERTIFICADOS,
CONOCIMIENTOS, POLIZAS, WARRANTS, DOCUMENTOS DE EMBARQUE, DE ALMACENES GENERALES Y
CUALQUIER CLASE DE DOCUMENTOS MERCANTILES Y CIVILES, AFIANZAR, PROTESTAR, PRESTAR AVAL,
CONTRATAR SEGUROS, ENDOSAR PÓLIZAS, CONTRATAR EL ALQUILER DE CAJAS DE SEGURIDAD Y
OPERARLAS, ABRIÉNDOLAS Y CERRÁNDOLAS, OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES; CEDER
DERECHOS Y CRÉDITOS.ADQUIRIR Y TRANSFERIR BAJO CUALQUIER TÍTULO; COMPRAR, VENDER,
ARRENDAR, SUB-ARRENDAR, DONAR, ADJUDICAR Y GRAVAR LOS BIENES DE LA SOCIEDAD SEAN
MUEBLES O INMUEBLES, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS YA SEAN PRIVADOS O
PÚBLICOS. EN GENERAL PODRÁ CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS NOMINADOS E INNOMINADOS,
INCLUSIVE LOS DE LEASING O ARRENDAMIENTO FINANCIERO, CONSORCIO, ASOCIACIÓN EN
PARTICIPACIÓN Y CUALQUIER OTRO CONTRATO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL, VINCULADOS CON EL
OBJETO SOCIAL; ADEMÁS PODRÁ SOMETER LAS CONTROVERSIAS A ARBITRAJE Y SUSCRIBIR LOS
RESPECTIVOS CONVENIOS ARBITRALES.
 SOLICITAR, ADQUIRIR, TRANSFERIR REGISTROS DE PATENTE, MARCAS, NOMBRES COMERCIALES
CONFORME A LEY, SUSCRIBIENDO CUALQUIER CLASE DE DOCUMENTOS VINCULADOS A LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL O INTELECTUAL.
 EL GERENTE GENERAL PODRÁ REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE
LA SOCIEDAD, SALVO LAS FACULTADES RESERVADAS A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
USTED, SEÑOR NOTARIO, AGREGUE LO QUE FUERE DE LEY Y SÍRVASE CURSAR LOS PARTES
CORRESPONDIENTES AL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LIMA, PARA LA RESPECTIVA INSCRIPCIÓN.

TRUJILLO, 27 DE SETIEMBRE DEL 2019.

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MARIO JUÁREZ CARRANZA

GERENTE GENERAL