MINUTA

SEÑOR NOTARIO:

SÍRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS UNA DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA SIN

DIRECTORIO, QUE SE REALIZA DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES N° 26887 Y QUE ESTARÁ SUJETA A LAS

NORMAS DEL PACTO SOCIAL Y DEL ESTATUTO QUE SE ESTABLECEN A CONTINUACIÓN, OTORGADO POR LAS SIGUIENTES

PERSONAS.

-CARLOS HOMERO ARRIBASPLATA GASPAR DE NACIONALIDAD PERUANA IDENTIFICADO CON DNI 07782261, DE ESTADO

CIVIL SOLTERO CON DOMICILIO PARA ESTOS EFECTOS EN CALLE JOAQUIN CAPELO N° 378, DISTRITO DE MIRAFLORES,

PROVINCIA Y DEPARTAMENTO LIMA.

-ALEXANDER VELIZ QUISPE, DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON DNI N° 44151131 DE ESTADO CIVIL SOLTERO,

CON DOMICILIO PARA ESTOS EFECTOS EN CALLE EDUARDO LIZARZABURU N°263, DISTRITO DE SAN BORJA. PROVINCIA Y

DEPARTAMENTO LIMA.

- JORGE OMAR HUAMANI MAMANI, DE NACIONALIDAD PERUANA IDENTIFICADO CON DNI 09777076, DE ESTADO CIVIL CASADO

CON DOMICILIO PARA ESTOS EFECTOS EN CALLE EDUARDO LIZARZABURU N°263, DISTRITO DE SAN BORJA, PROVINCIA Y

DEPARTAMENTO LIMA.

QUIENES PROCEDEN POR SU PROPIO DERECHO, SEGÚN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES:

PRIMERO: POR EL PRESENTE INSTRUMENTO, LOS FUNDADORES MANIFIESTAN EXPRESAMENTE SU VOLUNTAD DE CONSTITUIR EN

FORMA SIMULTÁNEA UNA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA SIN DIRECTORIO, QUE SE DENOMINARÁ “INTEGRAL BEAUTY CENTER

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA”, PUDIENDO UTILIZAR LA DENOMINACIÓN ABREVIADA “INTEGRAL BEAUTY CENTER S.A.C.”

SEGUNDO: LA SOCIEDAD SE CONSTITUYE CON UN CAPITAL DE S/. 1,000 (UN MIL Y 00/100 SOLES) REPRESENTADO POR 1,000 (MIL)

ACCIONES NOMINATIVAS, IGUALES Y ORDINARIAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN SOL) CADA UNA.

TERCERO: EL CAPITAL SOCIAL QUEDA ÍNTEGRAMENTE SUSCRITO POR LOS FUNDADORES Y SE PAGA EN EFECTIVO EN LA FORMA

SIGUIENTE:

-CARLOS HOMERO ARRIBASPLATA GASPAR SUSCRIBE 400 (CUATROCIENTOS) ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL TOTAL DE

S/. 400 (CUATROCIENTOS Y 00/100 SOLES) QUE REPRESENTAN EL 40% (CUARENTA POR CIENTO) DEL CAPITAL SOCIAL,

ÍNTEGRAMENTE SUSCRITO Y PAGADO.

- ALEXANDER VELIZ QUISPE SUSCRIBE 300 (TRECIENTOS) ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL TOTAL DE S/. 300

(TRECIENTOS Y 00/100 SOLES) QUE REPRESENTAN EL 30% (TREINTA POR CIENTO) DEL CAPITAL SOCIAL, ÍNTEGRAMENTE

SUSCRITO Y PAGADO. _

- JORGUE OMAR HUAMANI MAMANI SUSCRIBE 300 (TRECIENTOS) ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL TOTAL DE S/. 300

(TRECIENTOS Y 00/100 SOLES) QUE REPRESENTAN EL 30% (TREINTA POR CIENTO) DEL CAPITAL SOCIAL, ÍNTEGRAMENTE

SUSCRITO Y PAGADO.

EL APORTE DINERARIO SE ACREDITA CON LA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR LA EMPRESA DEL SISTEMA FINANCIERO, DE

CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ART. 23 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES E INCISO A) DEL ART. 35 DEL

REGLAMENTO DEL REGISTRO DE SOCIEDADES, CUYO TEXTO SE INSERTARÁ EN LA ESCRITURA PÚBLICA QUE LA PRESENTE

MINUTA ORIGINE.

CUARTO: QUEDA NOMBRADO COMO GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD EL SEÑOR JORGE OMAR HUAMANI MAMANI, DE
NACIONALIDAD PERUANA IDENTIFICADO CON DNI 09777076, QUIEN GOZARÁ DE LAS FACULTADES ESTABLECIDAS POR LA LEY

GENERAL DE SOCIEDADES Y EL ESTATUTO PARA DICHO CARGO, Y COMO APODERADO DE LA SOCIEDAD LA SR. ALEXANDER VELIZ

QUISPE, IDENTIFICADA CON DNI 44151131. QUIEN GOZARÁ DE TODAS LAS FACULTADES ESTABLECIDAS EN LOS NUMERALES 2, 3 Y

4 DEL ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO DEL ESTATUTO SOCIAL.

QUINTO: EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD SE REGULA POR EL SIGUIENTE ESTATUTO.

ESTATUTO

TITULO PRIMERO: DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO Y DURACION.

ARTÍCULO PRIMERO. - BAJO LA DENOMINACIÓN SOCIAL DE INTEGRAL BEAUTY CENTER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA”,

PUDIENDO UTILIZAR LA DENOMINACIÓN ABREVIADA “INTEGRAL BEAUTY CENTER S.A.C.”, SE CONSTITUYE LA SOCIEDAD

ANÓNIMA CERRADA QUE SE REGIRÁ POR EL PRESENTE ESTATUTO. SU DOMICILIO SE CIRCUNSCRIBE A LA CIUDAD DE LIMA,

PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, PUDIENDO ESTABLECER AGENCIAS, SUCURSALES Y OFICINAS DENTRO DEL PAÍS Y EN EL

EXTRANJERO, QUE CONSIDERE CONVENIENTE. SU DURACIÓN ES INDEFINIDA Y SUS OPERACIONES COMENZARÁN A PARTIR DE LA

FECHA DE LA INSCRIPCIÓN EN LOS REGISTROS PÚBLICOS.

ARTÍCULO SEGUNDO.- EL OBJETO PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD SERÁ DEDICARSE A LA ARMONIZACION OROFACIAL, ESTETICA

OROFACIAL, ESTETICA BUCOMAXILOFACIAL O ARMONIZACION BUCO MAXILOFACIAL, CIRUGIA PREVENTIVA, RECONSTRUCTIVA Y

REPARADORA, CIRUGIA ESTETICA, PROCEDIMIENTOS EN ARMONIZACION O ESTETICA OROFACIAL, CIRUGIA ORAL Y MAXILOFACIAL,

IMPLANTOLOGIA ORAL, PROCEDIMIENTOS CON USO DE INJERTOS DERMICOS, BOTOX, HILOS TENSORES Y OTROS QUE MEJORE LA

ESTETICA FACIAL, DE OTRO LADO, LA SOCIEDAD PODRA BRINDAR ASESORIA DE IMAGEN PERSONAL “COACHING”, CONSULTORIA A

EMPRESAS PUBLICAS Y/O PRIVADAS EN TEMAS DE USO DE PRODUCTOS O APARATOS QUE SE REFIERAN A LA ESTETICA EN

GENERAL.

LA SOCIEDAD PODRA DEDICARSE A LA COMPRA VENTA, IMPORTACION Y EXPORTACION DE MATERIALES, EQUIPOS, MAQUINAS,

INSTRUMENTAL, HERRAMIENTAS DE PRODUCTOS DESTINADOS A ACTIVIDAD MEDICA QUIRURGICA Y ODONTOLOGICA. TAMBIEN

PODRA DESARROLLAR ACTIVIDADES COMO EL SUMINISTRO DE SERVICIOS MÉDICOS, INSUMOS, EQUIPOS, MATERIALES Y

ACCESORIOS PARA CENTROS HOSPITALARIOS, CLINICAS, UNIVERSIDADES, INSTITUTOS Y SIMILARES, PUBLICAS Y PRIVADAS,

NACIONALES Y EXTRANJERAS. FINALMENTE, LA SOCIEDAD PODRA ESTABLECER FRANQUICIA COMERCIAL EN EL AMBITO

NACIONAL E INTERNACIONAL DE ACUERDO A TERMINOS CONTRACTUALES QUE CREA CONVENIENTE CON ARREGLO A LEY.

TITULO SEGUNDO: CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES

ARTÍCULO TERCERO.- EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/. 1,000 (MIL Y 00/100 SOLES) REPRESENTADO POR 1,000 (MIL)

ACCIONES NOMINATIVAS IGUALES Y ORDINARIAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN SOL) CADA UNA ÍNTEGRAMENTE

SUSCRITAS Y PAGADAS.

ARTÍCULO CUARTO.- LAS ACCIONES SE REPRESENTARÁN POR CERTIFICADOS, ANOTACIONES EN CUENTA O EN CUALQUIER OTRA

FORMA QUE PERMITA LA LEY Y CONTENDRÁN LA INFORMACIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 100° DE LA LEY GENERAL DE

SOCIEDADES. TODOS LOS CERTIFICADOS DEBERÁN ENCONTRARSE FIRMADOS POR EL GERENTE GENERAL.

ARTÍCULO QUINTO.- EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ESTÁ REPRESENTADO POR ACCIONES NOMINATIVAS Y SE INTEGRA POR

APORTES DE LOS ACCIONISTAS. LA RESPONSABILIDAD DE CADA ACCIONISTA SE ENCUENTRA LIMITADA AL MONTO DEL APORTE

QUE LE CORRESPONDE DE ACUERDO CON EL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES DE LAS QUE SEA TITULAR. TODAS LAS

ACCIONES CONFIEREN A SUS RESPECTIVOS TITULARES IGUALES DERECHOS.

ARTÍCULO SEXTO.- LA SOCIEDAD TENDRÁ UNA MATRÍCULA DE ACCIONES QUE SE LLEVARÁ EN UN LIBRO ESPECIALMENTE ABIERTO
A DICHO EFECTO O EN HOJAS SUELTAS, DEBIDAMENTE LEGALIZADOS, O MEDIANTE REGISTRO ELECTRÓNICO O EN CUALQUIER

OTRA FORMA QUE PERMITA LA LEY. EN LA MATRÍCULA DE ACCIONES SE INSCRIBIRÁN LAS ACCIONES, SUS PROPIETARIOS,

NACIONALIDAD Y DOMICILIO DE ÉSTOS, LAS TRANSFERENCIAS, LOS CANJES, DESDOBLAMIENTOS DE ACCIONES, LA CONSTITUCIÓN

DE DERECHOS Y GRAVÁMENES SOBRE LAS MISMAS, LAS LIMITACIONES A LA TRANSFERENCIA DE LAS ACCIONES Y LOS CONVENIOS

ENTRE ACCIONISTAS O DE ACCIONISTAS CON TERCEROS QUE VERSEN SOBRE LAS ACCIONES O QUE TENGAN POR OBJETO EL

EJERCICIO DE LOS DERECHOS INHERENTES A ELLAS.

TODOS LOS ACTOS SEÑALADOS EN EL PÁRRAFO PRECEDENTE DEBEN COMUNICARSE POR ESCRITO A LA SOCIEDAD PARA SU

ANOTACIÓN EN LA MATRÍCULA DE ACCIONES. LAS COMUNICACIONES DEBERÁN ENCONTRARSE DIRIGIDAS AL GERENTE GENERAL DE

LA SOCIEDAD QUIEN SE ENCARGARÁ DE LLEVAR LA MATRÍCULA DE ACCIONES, SUSCRIBIENDO CADA ASIENTO, BAJO

RESPONSABILIDAD.

ARTÍCULO SÉPTIMO: TODA TRANSFERENCIA DE ACCIONES ESTARÁ SUJETA A LAS SIGUIENTES REGLAS:

A. EL ACCIONISTA QUE DESEE TRANSFERIR TOTAL O PARCIALMENTE SUS ACCIONES A OTRO ACCIONISTA O A TERCEROS

DEBERÁ COMUNICARLO A LA SOCIEDAD, MEDIANTE CARTA DIRIGIDA AL GERENTE GENERAL, PARA QUE ÉSTE A SU VEZ LO

COMUNIQUE A LOS DEMÁS ACCIONISTAS DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS SIGUIENTES, QUIENES TENDRÁN UN PLAZO DE

TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO PARA EJERCER SU DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE.

B. EL DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE PARA CADA ACCIONISTA SE DETERMINARÁ DIVIDIENDO EL NÚMERO ACCIONES

OFERTADAS ENTRE EL NÚMERO TOTAL DE ACCIONISTAS AL MOMENTO DE COMUNICARSE LA OFERTA.

C. EL PRECIO DE LAS ACCIONES, LA FORMA DE PAGO Y LAS DEMÁS CONDICIONES DE LA OPERACIÓN SERÁN LOS QUE LE

FUERON COMUNICADOS A LA SOCIEDAD POR EL ACCIONISTA INTERESADO EN TRANSFERIR. EN CASO QUE LA TRANSFERENCIA

DE ACCIONES FUERA A TÍTULO ONEROSO DISTINTO A LA COMPRAVENTA, O A TÍTULO GRATUITO, EL PRECIO DE ADQUISICIÓN

SERÁ FIJADO POR ACUERDO ENTRE LAS PARTES.

D. EL ACCIONISTA PODRÁ TRANSFERIR A TERCEROS NO ACCIONISTAS LAS ACCIONES EN LAS CONDICIONES COMUNICADAS A

LA SOCIEDAD CUANDO HAYAN TRANSCURRIDO SESENTA (60) DÍAS DE HABER PUESTO EN CONOCIMIENTO DE ÉSTA SU

PROPÓSITO DE TRANSFERIR, SIN QUE LA SOCIEDAD Y/O LOS DEMÁS ACCIONISTAS HUBIEREN COMUNICADO SU VOLUNTAD DE

COMPRA.

E. LAS TRANSFERENCIAS DE ACCIONES QUE SE VERIFIQUEN SIN LOS REQUISITOS EXPRESADOS EN ESTE ARTÍCULO, NO

TENDRÁN VALOR NI EFECTO ANTE LA SOCIEDAD.

ARTÍCULO OCTAVO: EN CASO DE FALLECIMIENTO DE UN ACCIONISTA, SUS HEREDEROS LEGALES OCUPARÁN SU LUGAR EN LA

SOCIEDAD CON TODOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE SU CAUSANTE.

ARTÍCULO NOVENO: EN TODO CASO DE EMISIÓN DE NUEVAS ACCIONES, LOS ACCIONISTAS TENDRÁN PREFERENCIA PARA

SUSCRIBIRLAS A PRORRATA DE SU PARTICIPACIÓN ACCIONARIA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 207° DE LA LEY GENERAL DE

SOCIEDADES. EN CASO DE PÉRDIDA, DESTRUCCIÓN O DETERIORO DE LOS CERTIFICADOS DE ACCIONES, SE PROCEDERÁ A LA

EXPEDICIÓN DE NUEVOS CERTIFICADOS, CUANDO EL INTERESADO LO SOLICITE POR ESCRITO Y PREVIAS DILIGENCIAS QUE LA

GERENCIA GENERAL JUZGUE CONVENIENTE.

ARTÍCULO DÉCIMO: TODO TITULAR DE ACCIONES, POR EL HECHO DE SERLO, QUEDA AUTOMÁTICAMENTE SOMETIDO A LOS

ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD, CUYO PLENO CONOCIMIENTO SE PRESUME Y A LOS ACUERDOS DE LAS JUNTAS GENERALES DE

ACCIONISTAS QUE HAYAN SIDO ADOPTADOS CONFORME A LEY Y A ESTE ESTATUTO. TODOS LOS ACCIONISTAS TIENEN DERECHO A

FISCALIZAR Y REVISAR EL MOVIMIENTO CONTABLE, ADMINISTRATIVO Y/O ECONÓMICO DE LA SOCIEDAD.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: LOS ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD SON: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, Y LA GERENCIA

GENERAL. LA SOCIEDAD NO TIENE DIRECTORIO.

TITULO TERCERO: DE LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- LAS JUNTAS GENERALES CUANDO SEAN CONVOCADAS CONFORME A LEY DECIDIRÁN TODOS LOS

ASUNTOS QUE LES COMPETEN. LAS JUNTAS SE REALIZARÁN EN EL DOMICILIO SOCIAL, EN EL LUGAR PREVISTO EN LA

CONVOCATORIA O, EN EL LUGAR EN EL QUE CONCURRAN O SE ACREDITE LA ASISTENCIA UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS.

LA VOLUNTAD SOCIAL SE PODRÁ ESTABLECER POR CUALQUIER MEDIO SEA ESCRITO, ELECTRÓNICO O DE OTRA NATURALEZA

QUE PERMITA LA COMUNICACIÓN Y GARANTICE SU AUTENTICIDAD. SERÁ OBLIGATORIA LA SESIÓN DE LA JUNTA DE

ACCIONISTAS CUANDO SOLICITEN SU REALIZACIÓN ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN EL VEINTE POR CIENTO DE LAS

ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- PODRÁ CELEBRARSE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIA O

COMUNICACIÓN PREVIA SIEMPRE QUE ESTUVIESEN PRESENTES O REPRESENTADOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN LA

TOTALIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO Y DEJASEN CONSTANCIA EN EL LIBRO DE ACTAS DE SU

CONSENTIMIENTO UNÁNIME A LA CELEBRACIÓN DE LA REUNIÓN Y A TRATAR ASUNTOS QUE SE HAYAN PROPUESTO.

PARA LOS CASOS ESTABLECIDOS EN LOS NUMERALES 2, 3, 4, 5, Y 7 DEL ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO DE ESTE ESTATUTO, ES

NECESARIO EN PRIMERA CONVOCATORIA LA CONCURRENCIA DE DOS TERCIOS DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A

VOTO. EN SEGUNDA CONVOCATORIA, BASTA LA CONCURRENCIA DE AL MENOS TRES QUINTAS PARTES DE LAS ACCIONES

SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. EN LOS DEMÁS CASOS, LA JUNTA QUEDA VÁLIDAMENTE CONSTITUIDA EN PRIMERA

CONVOCATORIA CUANDO SE ENCUENTRE REPRESENTADO CUANDO MENOS EL CINCUENTA POR CIENTO DE ACCIONES

SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. EN SEGUNDA CONVOCATORIA, SERÁ SUFICIENTE LA CONCURRENCIA DE CUALQUIER

NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- LA JUNTA GENERAL SE REUNIRÁ CUANDO MENOS UNA VEZ AL AÑO DENTRO DE LOS TRES MESES

SIGUIENTES A LA TERMINACIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO ANUAL, SIENDO SUS ATRIBUCIONES LAS SIGUIENTES:

1. PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTIÓN SOCIAL Y LOS RESULTADOS ECONÓMICOS DEL EJERCICIO ANTERIOR EXPRESADOS EN LOS

ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ANTERIOR.

2. RESOLVER SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS UTILIDADES, SI LAS HUBIERE.

3. ELEGIR Y REMOVER AL GERENTE GENERAL, FIJANDO SU RETRIBUCIÓN.

4. DESIGNAR O DELEGAR EN LA GERENCIA GENERAL LA DESIGNACIÓN DE LOS AUDITORES EXTERNOS, CUANDO CORRESPONDA.

5. RESOLVER SOBRE LOS DEMÁS ASUNTOS QUE LE SEAN PROPUESTOS CONFORME AL ESTATUTO Y SOBRE CUALQUIER OTRO

CONSIGNADO EN LA CONVOCATORIA.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- LA JUNTA GENERAL CUENTA ADICIONALMENTE CON LAS SIGUIENTES ATRIBUCIONES:

1. REMOVER AL GERENTE GENERAL Y/ O GERENTES SI LOS HUBIESE Y DESIGNAR A SUS REEMPLAZANTES.

2. MODIFICAR EL ESTATUTO.

3. AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL.

4. EMITIR OBLIGACIONES.

5. ACORDAR LA ENAJENACIÓN, EN UN SOLO ACTO, DE ACTIVOS CUYO VALOR CONTABLE EXCEDA EL CINCUENTA POR CIENTO DEL

CAPITAL DE LA SOCIEDAD.

6. DISPONER INVESTIGACIONES Y AUDITORÍAS ESPECIALES.

7. ACORDAR LA TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN, REORGANIZACIÓN Y DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD, ASÍ COMO RESOLVER

SOBRE SU LIQUIDACIÓN.

8. RESOLVER EN LOS CASOS EN QUE LA LEY O EL ESTATUTO DISPONGA SU INTERVENCIÓN Y EN CUALQUIER OTRO QUE REQUIERA EL

INTERÉS SOCIAL.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- LA GERENCIA GENERAL CONVOCARÁ A JUNTA GENERAL, SEA OBLIGATORIA ANUAL U OTRA, CUANDO

LO ORDENE LA LEY Y CUANDO LO ESTIME CONVENIENTE A LOS INTERESES SOCIALES O LO SOLICITEN, NOTARIALMENTE, UN

NÚMERO DE SOCIOS QUE REPRESENTE, POR LO MENOS, EL VEINTE POR CIENTO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A

VOTO, EXPRESANDO EN LA SOLICITUD LOS ASUNTOS A TRATARSE EN LA JUNTA.

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- SI LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL O CUALQUIERA OTRA ORDENADA POR EL ESTATUTO NO SE

CONVOCA DENTRO DEL PLAZO Y PARA SUS FINES, O EN ELLAS NO SE TRATA LOS ASUNTOS QUE CORRESPONDE, SERÁ CONVOCADA,

A PEDIDO DEL TITULAR DE UNA SOLA ACCIÓN SUSCRITA CON DERECHO A VOTO, ANTE EL NOTARIO O JUEZ DEL DOMICILIO SOCIAL,

MEDIANTE TRÁMITE O PROCESO NO CONTENCIOSO.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- TODA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DEBE SER CONVOCADA POR LA GERENCIA GENERAL CON UNA

ANTICIPACIÓN NO MENOR DE 20 DÍAS AL DE LA FECHA FIJADA PARA SU CELEBRACIÓN Y LAS DEMÁS JUNTAS DEBEN SER

CONVOCADAS CON UNA ANTICIPACIÓN NO MENOR DE 15 DÍAS. LA CONVOCATORIA SE EFECTUARÁ MEDIANTE ESQUELAS CON

CARGO DE RECEPCIÓN, FACSÍMIL, CORREO ELECTRÓNICO U OTRO MEDIO DE COMUNICACIÓN QUE PERMITA OBTENER CONSTANCIA

DE RECEPCIÓN, DIRIGIDAS AL DOMICILIO O A LA DIRECCIÓN DESIGNADA POR EL ACCIONISTA A ESTE EFECTO.

LA CONVOCATORIA DEBERÁ ESPECIFICAR EL LUGAR, DÍA Y HORA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL ASÍ COMO LOS ASUNTOS

A TRATAR. PUEDE CONSTAR, ASIMISMO, EN LA MISMA CONVOCATORIA EL LUGAR, DÍA Y HORA EN QUE, SI ASÍ PROCEDIERA, SE

REUNIRÁ LA JUNTA GENERAL EN SEGUNDA CONVOCATORIA. DICHA SEGUNDA REUNIÓN DEBE CELEBRARSE NO MENOS DE 3 NI MÁS

DE 10 DÍAS DESPUÉS DE LA PRIMERA.

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- LA JUNTA GENERAL SE ENTENDERÁ VÁLIDAMENTE CONVOCADA Y CONSTITUIDA PARA TRATAR

SOBRE CUALQUIER ASUNTO Y TOMAR LOS ACUERDOS CORRESPONDIENTES, SIEMPRE QUE SE ENCUENTREN PRESENTES

ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO Y ACEPTEN POR

UNANIMIDAD LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA Y LOS ASUNTOS QUE EN ELLA SE PROPONGA TRATAR.

ARTÍCULO VIGÉSIMO.- PARA TENER DERECHO A ASISTIR A LA JUNTA GENERAL, LOS TITULARES DE ACCIONES CON DERECHO A

VOTO DEBERÁN INSCRIBIRLAS EN LA MATRÍCULA DE ACCIONES HASTA LOS DOS DÍAS ANTERIORES AL DE LA CELEBRACIÓN DE LA

JUNTA.

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- LOS GERENTES Y APODERADOS DE LA SOCIEDAD QUE NO SEAN ACCIONISTAS, PODRÁN

ASISTIR A LAS JUNTAS GENERALES CON VOZ PERO SIN VOTO. DEL MISMO MODO, PODRÁN ASISTIR A LAS JUNTAS GENERALES SI

ASÍ LO DECIDE ÉSTA, LOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD, AUNQUE NO SEAN ACCIONISTAS, CON VOZ,

PERO SIN VOTO.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- LOS ACCIONISTAS PODRÁN HACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES DE JUNTA GENERAL

POR MEDIO DE OTRO ACCIONISTA, SU CÓNYUGE O ASCENDIENTE O DESCENDENTE EN PRIMER GRADO O POR CUALQUIER OTRA

PERSONA, SIEMPRE QUE ÉSTA SEA IDENTIFICADA CON SU CORRESPONDIENTE DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIDAD,

REQUIRIÉNDOSE PARA EL EFECTO PODER POR ESCRITO EN CADA OPORTUNIDAD, SALVO PODER POR ESCRITURA PÚBLICA.

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- DESDE EL DÍA DE NOTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA LOS DOCUMENTOS, MOCIONES Y

PROYECTOS RELACIONADOS CON EL OBJETO DE LA JUNTA GENERAL ESTARÁN A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS EN LA OFICINA
DE LA SOCIEDAD.

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- LOS ACCIONISTAS PUEDEN SOLICITAR CON ANTERIORIDAD A LA JUNTA GENERAL O DURANTE EL

CURSO DE LA MISMA LOS INFORMES O ACLARACIONES QUE ESTIMEN NECESARIOS ACERCA DE LOS ASUNTOS COMPRENDIDOS EN

LA CONVOCATORIA. EL GERENTE GENERAL ESTÁ OBLIGADO A PROPORCIONÁRSELOS, SALVO EN LOS CASOS EN QUE JUZGUE QUE LA

DIFUSIÓN DE LOS DATOS SOLICITADOS PERJUDIQUE EL INTERÉS SOCIAL.

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- EN CADA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, LA PROPIA JUNTA NOMBRARÁ ENTRE LOS MIEMBROS

CONCURRENTES A LAS PERSONAS QUE ACTUARÁN COMO PRESIDENTE Y SECRETARIO.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- ANTES DE LA INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, SE FORMULA LA LISTA DE

ASISTENTES EXPRESANDO EL CARÁCTER O REPRESENTACIÓN DE CADA UNO Y EL NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS PROPIAS O

AJENAS CON QUE CONCURRE, AGRUPÁNDOLAS POR CLASES SI LAS HUBIERA.

AL FINAL DE LA LISTA SE DETERMINA EL NÚMERO DE ACCIONES REPRESENTADAS Y SU PORCENTAJE RESPECTO DEL TOTAL DE LAS

MISMAS CON INDICACIÓN DEL PORCENTAJE DE CADA UNA DE SUS CLASES, SI LAS HUBIERE.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- LOS ACUERDOS SE ADOPTAN CON EL VOTO FAVORABLE DE LA MAYORÍA ABSOLUTA DE LAS

ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO REPRESENTADAS EN JUNTA. CUANDO SE TRATA DE ASUNTOS MENCIONADOS EN LOS

NUMERALES 2, 3, 4, 5 Y 7 DEL ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO DE ESTE ESTATUTO, SE REQUIERE QUE EL ACUERDO SE ADOPTE POR

UN NÚMERO DE ACCIONES QUE REPRESENTE CUANDO MENOS LA MAYORÍA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON

DERECHO A VOTO.

EL DERECHO DE VOTO NO PUEDE SER EJERCIDO POR QUIEN TENGA, POR CUENTA PROPIA O DE TERCERO, INTERÉS EN CONFLICTO

CON EL DE LA SOCIEDAD. EN ESTE CASO, LAS ACCIONES RESPECTO DE LAS CUALES NO PUEDE EJERCITARSE EL DERECHO DE VOTO

SON COMPUTABLES PARA ESTABLECER EL QUÓRUM DE LA JUNTA GENERAL Y, NO COMPUTABLE PARA ESTABLECER LAS MAYORÍAS EN

LAS VOTACIONES.

ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- LA JUNTA GENERAL SERÁ PRESIDIDA POR LA PERSONA QUE DESIGNE LA MISMA JUNTA DE

ACCIONISTAS. EL GERENTE ACTUARÁ DE SECRETARIO Y A FALTA DE ÉL A PERSONA QUE LA JUNTA DESIGNE.

ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.- ANTES DE LA INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL, SE FORMULA LA LISTA DE ASISTENTES

EXPRESANDO EL CARÁCTER O REPRESENTACIÓN DE CADA UNO Y EL NÚMERO DE ACCIONES PROPIAS O AJENAS CON QUE

CONCURRE, AGRUPÁNDOLAS POR CLASES SI LAS HUBIERE. AL FINAL DE LA LISTA SE DETERMINA EL NÚMERO DE ACCIONES

REPRESENTADAS Y SU PORCENTAJE RESPECTO DEL TOTAL DE LAS MISMAS CON INDICACIÓN DEL PORCENTAJE DE CADA UNA DE SUS

CLASES, SI LAS HUBIERE.

EL QUÓRUM SE COMPUTA Y ESTABLECE AL INICIO DE LA JUNTA. COMPROBADO EL QUÓRUM EL PRESIDENTE LA DECLARA INSTALADA.

LAS ACCIONES DE LOS ACCIONISTAS QUE INGRESEN A LA JUNTA DESPUÉS DE INSTALADA, NO SE COMPUTAN PARA ESTABLECER EL

QUÓRUM PERO RESPECTO DE ELLAS SE PUEDE EJERCER EL DERECHO DE VOTO.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO.- EL DERECHO DE VOTO NO PUEDE SER EJERCIDO POR QUIEN TENGA, POR CUENTA PROPIA O DE TERCERO,

INTERÉS EN CONFLICTO CON EL DE LA SOCIEDAD. EN ESTE CASO, LAS ACCIONES RESPECTO DE LAS CUALES NO PUEDE

EJERCITARSE EL DERECHO DE VOTO SON COMPUTABLES PARA ESTABLECER EL QUÓRUM DE LA JUNTA GENERAL E INCOMPUTABLES

PARA ESTABLECER LAS MAYORÍAS EN LAS VOTACIONES.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO.- LA JUNTA GENERAL Y LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN ELLA CONSTAN EN ACTA QUE EXPRESA

UN RESUMEN DE LO ACONTECIDO EN LA REUNIÓN. LAS ACTAS PUEDEN ASENTARSE EN UN LIBRO ESPECIALMENTE ABIERTO A DICHO

EFECTO, EN HOJAS SUELTAS O EN CUALQUIER FORMA QUE PERMITA LA LEY. CUANDO CONSTEN EN LIBROS O DOCUMENTOS, ELLOS
SERÁN LEGALIZADOS CONFORME A LEY. EL CONTENIDO, APROBACIÓN Y VALIDEZ DE LAS ACTAS SE REGIRÁ POR LO DISPUESTO POR

LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO.- POR EXCEPCIÓN, CUANDO NO SE PUEDA ASENTAR EL ACTA EN LA FORMA PRESCRITA, ELLA SE

EXTENDERÁ Y FIRMARÁ POR TODOS LOS ACCIONISTAS CONCURRENTES EN UN DOCUMENTO ESPECIAL, EL QUE SE ADHERIRÁ O

TRANSCRIBIRÁ AL LIBRO O A LAS HOJAS SUELTAS NO BIEN ÉSTOS SE ENCUENTREN DISPONIBLES, O EN CUALQUIER OTRA FORMA

QUE PERMITA LA LEY. EL DOCUMENTO ESPECIAL DEBERÁ SER ENTREGADO AL GERENTE GENERAL QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE

CUMPLIR CON LO ANTES PRESCRITO EN EL MÁS BREVE PLAZO.

TÍTULO CUARTO: DE LA GERENCIA

ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO.- LA JUNTA GENERAL NOMBRARÁ UNO O MÁS GERENTES. CUANDO EL GERENTE SEA

ACCIONISTA, ACTUARÁ DE CONFORMIDAD CON LO QUE DISPONEN ESTOS ESTATUTOS Y CUANDO NO SEA ACCIONISTA TENDRÁ VOZ

PERO NO VOTO EN LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO.- EL GERENTE RESPONDE ANTE LA SOCIEDAD, LOS ACCIONISTAS Y TERCEROS POR LOS DAÑOS Y

PERJUICIOS QUE OCASIONE POR EL INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, DOLO, ABUSO DE FACULTADES Y NEGLIGENCIA

GRAVE.

ASIMISMO, EL GERENTE ES RESPONSABLE CUANDO PARTICIPE EN ACTOS QUE DEN LUGAR A SU RESPONSABILIDAD O CUANDO,

CONOCIENDO LA EXISTENCIA DE ACTOS DE OTROS FUNCIONARIOS, NO INFORME SOBRE ELLOS A LA JUNTA GENERAL.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO.- EL GERENTE GENERAL A SOLA FIRMA Y POR SU SÓLO NOMBRAMIENTO SE ENCONTRARÁ

FACULTADO A:

1- ATRIBUCIONES EN EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO:

A) ORGANIZAR Y DIRIGIR LAS OPERACIONES DE LA SOCIEDAD DE ACUERDO CON EL ESTATUTO Y LAS DISPOSICIONES DE LA

JUNTA GENERAL.

B) ORGANIZAR EL RÉGIMEN ADMINISTRATIVO, OPERATIVO, TÉCNICO, CONTABLE, FINANCIERO DE ADQUISICIONES, RECURSOS

HUMANOS Y DEMÁS ESTAMENTOS DE LA SOCIEDAD.

C) SUPERVISAR Y CONTROLAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS.

D) PROPONER A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EL ORGANIGRAMA DE LA SOCIEDAD Y SUS MODIFICACIONES, CON LA

PROPUESTA PARA CREAR LOS CARGOS A QUE HAYA LUGAR, ASÍ COMO LAS POLÍTICAS Y PRESUPUESTOS DE LA SOCIEDAD.

E) INSPECCIONAR LOS LIBROS Y DOCUMENTOS, CUIDANDO QUE LA CONTABILIDAD ESTÉ AL DÍA; ASÍ COMO CONTROLAR LAS

OPERACIONES DE CAJA, ORDENANDO LOS ARQUEOS NECESARIOS, CUANDO LO ESTIME CONVENIENTE.

F) PRESENTAR A LA JUNTA GENERAL, PARA SU APROBACIÓN, LOS BALANCES GENERALES Y LOS ESTADOS DE GANANCIAS Y

PÉRDIDAS.

G) VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES, PAGO OPORTUNO DE LOS TRIBUTOS MANTENER AL DÍA LOS

REGISTROS E INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA;

H) APLICAR SANCIONES A LOS TRABAJADORES QUE INCURRAN EN FALTAS.

I) CONVOCAR A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

J) ASISTIR, CON VOZ PERO SIN VOTO, A LAS SESIONES DE LA JUNTA GENERAL, SALVO QUE ÉSTA DECIDA EN CONTRARIO.

K) EXPEDIR CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES RESPECTO DEL CONTENIDO DE LOS LIBROS Y REGISTROS DE LA SOCIEDAD.

L) ACTUAR COMO SECRETARIO EN LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS.

LA EXTENSIÓN DE LOS PODERES OTORGADOS ANTERIORMENTE ES ENUNCIATIVA, MAS NO LIMITATIVA, QUEDANDO ENTENDIDO
QUE PUEDEN EJERCITAR TODAS LAS ATRIBUCIONES NECESARIAS PARA EL AMPLIO Y TOTAL CUMPLIMIENTO DE LAS FACULTADES

DE LA REPRESENTACIÓN QUE SE LES RECONOCE.

2.- ATRIBUCIONES EN EL ÁMBITO DE LA REPRESENTACIÓN:

A) EJERCER LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD EN ASUNTOS LABORALES Y DE PREVISIÓN SOCIAL, GOZANDO DE LAS MÁS

AMPLIAS FACULTADES DE GESTIÓN Y REPRESENTACIÓN;

B) NEGOCIAR CONVENIOS COLECTIVOS SOBRE CONDICIONES DE TRABAJO E INCREMENTO DE REMUNERACIONES, CONFORME A

LA LEY DE LA MATERIA.

C) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES Y DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS, EN JUICIO Y

FUERA DE ÉL, CON LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES DEL MANDATO CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 74º, 75º, 77º Y

543º DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, ARTÍCULO 10º DE LA LEY PROCESAL DEL TRABAJO, LEY Nº 26636 Y LOS ARTÍCULOS 48º Y

49º DE LA LEY DE NEGOCIACIONES COLECTIVAS, LEY Nº 25593; ARTÍCULOS 53º, 54º Y 106º DE LA LEY Nº 27444 Y/O LAS

NORMAS QUE LOS MODIFIQUEN O SUSTITUYAN; PUDIENDO EN CONSECUENCIA: INTERPONER TODA CLASE DE RECURSOS

ADMINISTRATIVOS, JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES DE DENUNCIAS, DEMANDAS, CONTESTACIÓN DE DEMANDAS,

RECONVENCIONES Y CONTESTACIÓN DE RECONVENCIONES, REPOSICIÓN, RECONSIDERACIÓN, APELACIÓN, REVISIÓN, QUEJA Y

DEMÁS MEDIOS IMPUGNATORIOS, EXCEPCIONES, DEFENSAS PREVIAS, NULIDAD, RECURSO DE NULIDAD, REVISIÓN, PRACTICAR

DESISTIMIENTO DEL PROCESO Y DE LA PRETENSIÓN, INTERPONER EXCEPCIONES, CONTRADICCIONES, OPOSICIONES, TACHAS,

ALLANARSE O RECONOCER LA PRETENSIÓN, CONCILIAR JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE, CELEBRAR TRANSACCIONES

JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE, SOMETER A ARBITRAJE LAS PRETENSIONES QUE PUEDAN SER O QUE SEAN

CONTROVERTIDAS EN UN PROCESO, PRESTAR DECLARACIÓN DE PARTE, ASISTIR A AUDIENCIAS JUDICIALES O CITACIONES DE

CUALQUIER CLASE EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD, SUSTITUIR O DELEGAR LA REPRESENTACIÓN PROCESAL, SOLICITAR

MEDIDAS CAUTELARES DENTRO O FUERA DEL PROCESO, OFRECER CONTRACAUTELA, VARIAR DE MEDIDA CAUTELAR

SOLICITADA, EJECUTAR SENTENCIAS, RECIBIR EL PAGO DERIVADO DE LAS EJECUCIONES DE SENTENCIAS, EFECTUAR EL COBRO

DE COSTOS Y COSTAS JUDICIALES. SIN QUE RESULTE LIMITATIVO SINO SIMPLEMENTE ENUNCIATIVO, LAS FACULTADES

OTORGADAS SERÁN EJERCIDAS EN TODO TIPO DE PROCESOS, SEAN ÉSTOS CIVILES, PENALES, POLICIALES, COMERCIALES,

ADMINISTRATIVOS, ARBITRALES, TRIBUTARIOS, LABORALES O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE Y EN CUALQUIER INSTANCIA,

PERMITIENDO AL GERENTE ACTUAR, SIN LIMITACIÓN O RESTRICCIÓN ALGUNA, ANTE TODA CLASE DE PERSONAS NATURALES O

JURÍDICAS, PÚBLICAS, PRIVADAS O MIXTAS O AUTORIDADES Y EN PARTICULAR ANTE TODOS LOS ORGANISMOS,

DEPENDENCIAS, OFICINAS, REPARTICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, TALES COMO MINISTERIO DE TRABAJO Y

PROMOCIÓN DEL EMPLEO; MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO; MINISTERIO DE SALUD; MINISTERIO DE

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO; MINISTERIO DE ECONOMÍA Y

FINANZAS; DEMÁS MINISTERIOS; INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD

INTELECTUAL; SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA; TRIBUNAL FISCAL; ADUANAS;

MUNICIPALIDADES PROVINCIALES Y DISTRITALES; GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES; SOCIEDADES DE BENEFICENCIA Y

JUNTAS DE PARTICIPACIÓN; ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS; PODER LEGISLATIVO; PODER JUDICIAL;

ORGANISMOS A LOS QUE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES CONFIEREN AUTONOMÍA; PERSONAS JURÍDICAS BAJO EL RÉGIMEN

PRIVADO QUE PRESTAN SERVICIOS PÚBLICOS O EJERCEN FUNCIÓN ADMINISTRATIVA, EN VIRTUD DE CONCESIÓN, DELEGACIÓN

O AUTORIZACIÓN DEL ESTADO, CONFORME A LA NORMATIVIDAD DE LA MATERIA Y DEMÁS ENTIDADES Y ORGANISMOS,

PROYECTOS Y PROGRAMAS DEL ESTADO, CUYAS ACTIVIDADES SE REALIZAN EN VIRTUD DE POTESTADES ADMINISTRATIVAS Y,
POR TANTO SE CONSIDERAN SUJETAS A LAS NORMAS COMUNES DE DERECHO PÚBLICO.

LA EXTENSIÓN DE LOS PODERES OTORGADOS ANTERIORMENTE ES ENUNCIATIVA, MAS NO LIMITATIVA, QUEDANDO ENTENDIDO

QUE PUEDEN EJERCITAR TODAS LAS ATRIBUCIONES NECESARIAS PARA EL AMPLIO Y TOTAL CUMPLIMIENTO DE LAS FACULTADES

DE LA REPRESENTACIÓN QUE SE LES RECONOCE.

3- ATRIBUCIONES EN EL ÁMBITO DOCUMENTARIO Y CONTRACTUAL:

A) OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES, YA SEA POR INSTRUMENTO PÚBLICO O PRIVADO.

B) FIRMAR Y AUTORIZAR ÓRDENES DE COMPRA, PAGOS Y COBRANZAS.

C) FIRMAR SOLICITUDES, DOCUMENTOS, CARTAS, CORRESPONDENCIA Y, EN GENERAL, TODO TIPO DE COMUNICACIONES

RELACIONADAS CON LA FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA.

D) CELEBRAR Y EJECUTAR LOS ACTOS Y CONTRATOS ORDINARIOS CORRESPONDIENTES AL OBJETO SOCIAL.

E) CELEBRAR CONTRATOS DE TRABAJO CON PERSONAL NACIONAL Y/O EXTRANJERO; PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y LOCACIÓN

DE OBRA, DE SEGUROS, DE SUMINISTRO, DE MANDATO, TRANSPORTE, PUBLICIDAD Y CONSORCIO.

F) CELEBRAR CONTRATOS DE COMPRA - VENTA Y ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES; DE COMODATO, DE

DONACIÓN, DE CONSTRUCCIÓN Y DE MUTUO.

G) EN GENERAL, SUSCRIBIR LOS CONTRATOS QUE REQUIERA EL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA. EN ESTE MARCO, PODRÁ

VENDER, ENAJENAR, PERMUTAR O TRANSFERIR EN CUALQUIER OTRA FORMA PERMITIDA POR LA LEY, BIENES MUEBLES E

INMUEBLES DE LA SOCIEDAD, FIJANDO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS RESPECTIVOS CONTRATOS. AUTORIZAR LA

ADQUISICIÓN DE BIENES DE CAPITAL, LA CONTRATACIÓN DE OBRAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CON SUJECIÓN A LAS

FACULTADES QUE LE OTORGUE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

H) INTERVENIR A NOMBRE DE LA SOCIEDAD EN CONCURSOS DE PRECIOS O LICITACIONES PÚBLICAS O PRIVADAS AL IGUAL

QUE PRESENTARSE COMO POSTOR EN LICITACIONES, REMATES Y ADJUDICACIONES,

I) REPRESENTAR EN CONVENIOS EXTRAJUDICIALES,

J) PEDIR DECLARATORIA DE INSOLVENCIAS Y QUIEBRAS,

K) SOLICITAR REGISTROS DE MARCAS Y PATENTES.

4.- ATRIBUCIONES EN EL ÁMBITO BANCARIO Y CAMBIARIO:

A) ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS Y MERCANTILES, ASÍ COMO CUENTAS A PLAZO O DE

AHORRO, EN CUALQUIER INSTITUCIÓN BANCARIA O FINANCIERA DEL PAÍS O DEL EXTRANJERO, SEAN EN MONEDA NACIONAL O

EXTRANJERA, EFECTUANDO DEPÓSITOS O RETIROS DE ELLAS, MEDIANTE LOS DOCUMENTOS PROPIOS DE CADA TIPO DE

CUENTA.

B) TRATÁNDOSE DE CUENTAS CORRIENTES, PODRÁN GIRAR, SOBREGIRAR, ENDOSAR Y PROTESTAR TÍTULOS VALORES;

C) GIRAR, EMITIR, ENDOSAR, DESCONTAR, ACEPTAR, REACEPTAR, AVALAR, COBRAR Y PROTESTAR O NEGOCIAR EN

CUALQUIERA DE SUS FORMAS, LETRAS DE CAMBIO, VALORES, PAGARÉS Y DEMÁS DOCUMENTOS MERCANTILES, INCLUYENDO

SUS RENOVACIONES; GIROS, CERTIFICADOS, WARRANTS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO, CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE,

CRÉDITOS DOCUMENTARIOS Y CUALQUIER OTRO TÍTULO VALOR QUE ESTÉ DESTINADO A LA CIRCULACIÓN.

D) DEPOSITAR, RETIRAR, VENDER, COMPRAR, ENDOSAR VALORES, GIRAR Y COBRAR CHEQUES; ARRENDAR CAJAS DE

SEGURIDAD, ABRIRLAS Y CANCELARLAS; OBTENER Y ENDOSAR WARRANTS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO Y DOCUMENTOS DE

EMBARQUE; CONTRATAR, RENOVAR Y ENDOSAR PÓLIZAS DE SEGUROS; AFECTAR DEPÓSITOS DE AHORROS EN CUENTA

CORRIENTE O A PLAZO; DE CONCESIÓN POSTAL; Y CELEBRAR CUALQUIER OTRO CONTRATO NO MENCIONADO EN LA RELACIÓN
QUE ANTECEDE, REGULADO ESPECÍFICAMENTE O NO EN EL CÓDIGO CIVIL, CÓDIGO DE COMERCIO, LEY GENERAL DE

SOCIEDADES, LEY GENERAL DEL SISTEMA FINANCIERO Y DEL SISTEMA DE SEGUROS, LEY DEL MERCADO DE VALORES, LEY DE

PROPIEDAD INDUSTRIAL Y OTRAS LEYES ESPECIALES.

E) CELEBRAR CONTRATOS DE CUENTA CORRIENTE: DEPÓSITOS A PLAZO O DE AHORRO; DE LÍNEAS DE CRÉDITO, YA SEA EN

CUENTA CORRIENTE, ADVANCE ACCOUNTS Y DOCUMENTARIO; COMISIÓN MERCANTIL; CESIÓN DE CRÉDITOS, DERECHOS Y/U

OBLIGACIONES, EN FORMA ACTIVA O PASIVA; DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING); LEASEBACK; FACTURACIÓN

(FACTORING); FRANQUICIA (FRANCHISING); DE RIESGO COMPARTIDO (JOINT VENTURE); DE FIDEICOMISO; DE LICENCIA,

KNOW HOW Y RENTING; SEA EN FORMA SOLIDARIA O MANCOMUNADA, AFIANZAR OBLIGACIONES Y GESTIONAR EL

OTORGAMIENTO DE FIANZAS EN FORMA ACTIVA O PASIVA, A FAVOR DE LA SOCIEDAD O DE TERCEROS; OTORGAR AVALES

SOLIDARIOS O MANCOMUNADOS.

F) OTORGAR O SOLICITAR AVALES Y FIANZAS A FAVOR DE LA EMPRESA O DE TERCEROS, RESPALDÁNDOLOS O NO CON BIENES

MUEBLES E INMUEBLES QUE SEAN REQUERIDOS, SUSCRIBIENDO LOS CONTRATOS RESPECTIVOS.

G) CONTRATAR PÓLIZAS DE SEGUROS Y ENDOSARLAS, ASÍ COMO TAMBIÉN, ALQUILAR CAJAS DE SEGURIDAD; DISPONER DE

LOS BIENES QUE EN ELLAS SE DEPOSITEN Y RESOLVER LOS CONTRATOS QUE SE CELEBREN CON TAL FIN.

H) ASIMISMO, CELEBRAR CONTRATOS DE PRÉSTAMO CON LAS ENTIDADES BANCARIAS YA SEAN ÉSTAS ESTATALES, BANCA

ASOCIADA Y BANCA PRIVADA COMERCIAL, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL E

INTERNACIONAL, EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, OTORGANDO LAS GARANTÍAS MOBILIARIAS, HIPOTECARIAS Y DEMÁS

REQUERIDAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS REFERIDAS OPERACIONES CREDITICIAS, FIJANDO LAS CONDICIONES Y TÉRMINOS

DE LOS CONTRATOS RESPECTIVOS;

I) REALIZAR COBRO DE TRANSFERENCIA SEAN NACIONALES O EXTRANJERAS;

J) REALIZAR PAGOS CON CARGO EN CUENTA Y ABONOS EN CUENTA;

K) EFECTUAR TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA ENTRE LAS CUENTAS DE AHORRO Y/O

CORRIENTES O DE CUALQUIER OTRA MODALIDAD DE LA SOCIEDAD ASÍ COMO TAMBIÉN HACIA CUENTAS DE TERCEROS DENTRO

DEL TERRITORIO NACIONAL O EN EL EXTRANJERO, SIN LIMITACIÓN ALGUNA.

L) CONTRATAR BANCA ELECTRÓNICA.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO.- EL GERENTE ES PARTICULARMENTE RESPONSABLE EN LOS SUPUESTOS CONTEMPLADOS EN EL

ARTÍCULO 190 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.

TITULO QUINTO: ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACION DE UTILIDADES

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉTIMO.- FINALIZADO EL EJERCICIO, LA GERENCIA GENERAL DEBE FORMULAR LA MEMORIA, LOS

ESTADOS FINANCIEROS Y LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DE LAS UTILIDADES EN CASO DE HABERLAS. DE ESTOS DOCUMENTOS

DEBE RESULTAR, CON CLARIDAD Y PRECISIÓN, LA SITUACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA DE LA SOCIEDAD, EL ESTADO DE SUS

NEGOCIOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO VENCIDO.

PARA LA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS SE OBSERVARÁN LAS REGLAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 230 DE LA LEY GENERAL DE

SOCIEDADES.

TITULO SEXTO: DEL REGIMEN DE DISOLUCION Y LIQUIDACION

ARTÍCULO TRIGÉSIMO OCTAVO.- LA DISOLUCIÓN Y LA LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD SE PRODUCIRÁ EN LOS CASOS EN QUE LA

LEY LO EXIGE O CUANDO ASÍ LO ACUERDE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. CUANDO SE ACUERDE LA LIQUIDACIÓN DE LA

SOCIEDAD, LA JUNTA GENERAL DESIGNARÁ UNO O VARIOS LIQUIDADORES, IMPARTIÉNDOLES LAS INSTRUCCIONES SOBRE LA
FORMA COMO DEBERÁN CUMPLIR CON LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 416 DE LA LEY GENERAL

DE SOCIEDADES Y EN LAS DEMÁS NORMAS CONEXAS DE LA SECCIÓN CUARTA DEL LIBRO CUARTO DE LA MISMA LEY.

TITULO SETIMO: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

ARTÍCULO TRIGÉSIMO NOVENO.- CUALQUIER CONTROVERSIA RELACIONADA CON EL CUMPLIMIENTO, LA APLICACIÓN O

INTERPRETACIÓN DEL ESTATUTO SOCIAL O LA VALIDEZ DE LOS ACUERDOS LLEVADAS A CABO POR LA JUNTA GENERAL DE

ACCIONISTAS, YA SEA LA CONTROVERSIA ENTRE LOS ACCIONISTAS O ENTRE ÉSTOS Y LA SOCIEDAD, O ENTRE CUALQUIERA DE

ÉSTOS CON ALGÚN ADMINISTRADOR O REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD SERÁ SOMETIDA A ARBITRAJE DE DERECHO LA MISMA

QUE SERÁ ADMINISTRADA POR EL CENTRO DE ARBITRAJE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA Y A CUYOS REGLAMENTOS SE

SOMETEN. EL CONVENIO ARBITRAL ALCANZA A TODOS LOS ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y REPRESENTANTES QUE SE

INCORPOREN A LA SOCIEDAD ASÍ COMO A AQUELLOS QUE AL MOMENTO DE SUSCITARSE LA CONTROVERSIA HUBIESEN DEJADO DE

SERLO.

DISPOSICIONES FINALES:

ÚNICA: EN TODO LO NO PREVISTO EN ESTOS ESTATUTOS, SE ACTUARÁ DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES -

LEY Nº 26887 Y CON LOS OTROS DISPOSITIVOS LEGALES PERTINENTES.

AGREGUE USTED, SEÑOR NOTARIO LAS DEMÁS CLÁUSULAS QUE SEAN DE LEY, ADICIONE LOS INSERTOS PERTINENTES, Y

CUMPLA CON REMITIR LOS PARTES A LOS REGISTROS PÚBLICOS RESPECTIVOS PARA SU DEBIDA INSCRIPCIÓN.

LIMA, 16 (DIECISEIS) DE JULIO DE 2021 (DOS MIL VEINTIUNO)

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CARLOS HOMERO ARRIBASPLATA GASPAR

DNI 07782261

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ALEXANDER VELIZ QUISPE

DNI N° 44151131

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JORGE OMAR HUAMANI MAMANI

DNI 09777076