Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • UAF CP Snap

    Cargado por

    Damian Azocar Verdejo
    6 vistas2 páginas

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    Denunciar este documento

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Marcar por contenido inapropiado
    6 vistas2 páginas

    UAF CP Snap

    Cargado por

    Damian Azocar Verdejo

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Marcar por contenido inapropiado
    de 2

    Modelo de tecnología y asesoría legal (tech&law) que

    permite estar en cumplimiento con la normativa UAF

    Creación de fichas digitales Automatización de la Capacitación anual sobre el Creación del Manual de Apoyo digital el orden y
    de clientes, con información búsqueda en listas sistema de prevención de Prevención de Delitos con realización de Reportes de
    personal, para cumplir con nacionales e internacionales lavado de activos ejecutado los requerimientos Operaciones Sospechosas y
    el Conoce a tu Cliente. contra el Lavado de Activo por la empresa, más normativos de la Ley 19.913. Reporte de Operaciones en
    (PEP, ONU, terrorismo, Ofac, capacitaciones recurrentes Efectivo.
    etc). al Oficial de Cumplimiento.
    SEGURO UAF MENSUAL

    TECNOLOGÍA + ASESORÍA

    300 fichas y búsquedas


    3 usuarios del sistema
    Capacitaciones
    Manual de Prevención de Delitos
    ROS y ROE
    Apoyo ante Fiscalización in situ

    $99.990.-

    También podría gustarte