9/4/24, 11:56 EXAMEN 4: Revisión del intento | POLITECNICO INTERCONTINENTAL

Comenzado el Estado

martes, 9 de abril de 2024, 11:44 Finalizado

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Pregunta 1
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¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a las etapas del SARLAFT?

● Diagnóstico, Identificación de los riesgos, eliminación y/o evaluación de los

riesgos, Adopción de controles – medidas preventivas, divulgación y
a.
documentación, seguimiento o monitoreo.

● Diagnóstico, Identificación de los riesgos, medición o evaluación de los riesgos,

Adopción de controles – medidas preventivas, divulgación y documentación,
b.
seguimiento o monitoreo.

● Diagnóstico, Identificación de los riesgos, medición o evaluación de los riesgos,

Adopción de controles – medidas preventivas, divulgación y digitalización, seguimiento
c.
o monitoreo.

● Diagnóstico, Identificación de los riesgos, medición o evaluación de los riesgos,

Adopción de controles – medidas correctivas, divulgación y documentación,
d.
seguimiento o monitoreo.

Respuesta incorrecta.
La respuesta correcta es:

● Diagnóstico, Identificación de los riesgos, medición o evaluación de los

riesgos, Adopción de controles – medidas preventivas, divulgación y
digitalización, seguimiento o monitoreo.

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Pregunta 2
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Las acciones cuyo principal objetivo sean, comprometer a los dueños y directivos a conocer
el contexto del negocio, definir las metodologías, programas, estrategias, políticas, procesos y
procedimientos, cultura organizacional y herramientas que demuestren un verdadero rechazo a
la práctica de actividades ilícitas o sospechosas al interior de la empresa y garanticen el diseño y
adopción del SARLAFT, corresponde a:

● Adopción de controles – medidas preventivas

a.

● Diagnóstico
b.

● Identificación de los riesgos

c.

● Medición o evaluación de los riesgos

d.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

● Diagnóstico

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Pregunta 3
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Correcta Se puntúa 10.00 sobre 10.00

Seleccione la opción correcta

Acciones tales como: establecer la metodología para segmentar los factores de riesgo,
generar una lista exhaustiva de riesgos con base en aquellos eventos que podrían crear,
aumentar, prevenir, degradar, acelerar o retrasar el logro de los objetivos estratégicos de la
organización, aplicar herramientas y técnicas para la identificación del riesgo (LA/FT) que sean
adecuadas a los objetivos y capacidades de la organización y a los riesgos que se enfrentan,
involucrar a las personas con el conocimiento apropiado por procesos, procedimientos y áreas
estratégicas, contribuyen a:

● Identificación de los riesgos

a.

● Diagnóstico
b.

● Adopción de controles – medidas preventivas

c.

● Medición o evaluación de los riesgos

d.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

● Identificación de los riesgos

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Pregunta 4
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Correcta Se puntúa 10.00 sobre 10.00

Seleccione la opción correcta

Establecer la metodología para segmentar los factores de riesgo corresponde a:

● Diagnóstico
a.

● Medición o evaluación de los riesgos

b.

● Adopción de controles – medidas preventivas

c.

● Identificación de los riesgos

d.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

● Identificación de los riesgos

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Pregunta 5
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Incorrecta Se puntúa 0.00 sobre 10.00

Seleccione la opción correcta

Establecer las metodologías de medición o evaluación corresponde a:

● Medición o evaluación de los riesgos

a.

● Adopción de controles – medidas preventivas

b.

● Diagnóstico
c.

● Identificación de los riesgos

d.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

● Medición o evaluación de los riesgos

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Pregunta 6
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Correcta Se puntúa 10.00 sobre 10.00

Marcar como falso o verdadero

Es requisito para ser Oficial de cumplimiento: gozar de la capacidad de tomar decisiones para
gestionar el Riesgo LA/FT/FPADM y tener comunicación directa con, y depender directamente de, la
junta directiva o el máximo órgano social en caso de que no exista junta directiva

Seleccione una:

Verdadero

Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

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Pregunta 7
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Correcta Se puntúa 10.00 sobre 10.00

Marcar como falso o verdadero

Es requisito para ser Oficial de cumplimiento: Contar con el apoyo de un equipo de trabajo
humano y técnico, de acuerdo con el Riesgo LA/FT/FPADM y el tamaño de la Empresa Obligada.

Seleccione una:

Verdadero

Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

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Pregunta 8
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Correcta Se puntúa 10.00 sobre 10.00

Marcar como falso o verdadero

Es requisito para ser Oficial de cumplimiento: No pertenecer a la administración o a los
órganos sociales ni de auditoría o control interno o externo (revisor fiscal o vinculado a la empresa
de revisoría fiscal que ejerce esta función, si es el caso) o quien ejecute funciones similares o haga
sus veces en la compañía.

Seleccione una:

Verdadero

Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

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Pregunta 9
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Marcar como falso o verdadero

Es requisito para ser Oficial de cumplimiento: Tener una maestría en Compliance

Seleccione una:

Verdadero

Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

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