CÓDIGO: FO-CI-006

VERSIÓN: 00
CONOCIMIENTO DE EMPLEADOS
VIGENTE A PARTIR DE:
01-09-2022

Fecha de Diligenciamiento Haga clic para escribir una fecha

Ciudad/ Municipio Haga clic aquí para escribir texto.

Departamento Haga clic aquí para escribir texto.

Nombres: Haga clic aquí para escribir texto. Apellidos: Haga clic aquí para escribir
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Lugar de expedición Haga clic Fecha de Haga clic aquí Lugar de Haga Edad: Haga
del documento: nacimiento: para escribir nacimiento:
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Ciudad: Teléfono: E-mail: Celular: Redes sociales:
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Dirección de residencia Haga clic aquí para Municipio de Haga clic aquí para
Residencia:
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Sexo: Estado civil: Nacionalidad:

Masculino Haga clic aquí para escribir texto. Haga clic aquí para
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Femenino

Profesión/Ocupación/ oficio: Haga clic aquí para escribir texto.

¿Es o fue un funcionario, empleado de una entidad pública controlada por el gobierno? SI NO
Por su cargo o actividad ejerce algún grado de poder público? SI NO
¿Goza usted de algún reconocimiento público? SI NO
¿Existe algún vínculo familiar entre usted y una persona considerada públicamente expuesta? SI NO

Indique:

¿Tiene procesos judiciales en contra?

Si No
Si tiene procesos sírvase indicar cuales y de que naturaleza judicial: Haga clic aquí para escribir texto.

AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

CONFITECA COLOMBIA S.A – EN REORGANIZACION le informa que sus datos personales serán almacenados, en nuestras bases de datos y
tratados para mantener una comunicación permanente y eficaz con usted. Si usted desea conocer, corregir, actualizar, rectificar o suprimir los
datos que nos ha suministrado, o revocar la presente autorización, puede escribirnos un correo electrónico a

_____________________________su solicitud, o comuníquese al teléfono _______________extensión ____________. Conociendo lo

anterior, manifiesto mi autorización expresa, previa y voluntaria para el tratamiento de mis datos por CONFITECA COLOMBIA S.A – EN
REORGANIZACION
ORIGEN DE FONDOS
__________________________________________________ , identificado con el No. de documento _________________ , Expedido en
_______________ obrando en nombre propio, de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la
siguiente declaración de origen de fondo a CONFITECA COLOMBIA S.A – EN REORGANIZACION

1. Tanto mis actividades, mi profesión u oficio es licito, la ejerzo dentro del marco legal y los recursos que poseo no provienen de
actividades ilícitas, ni se destinaran para actividades terroristas, ni a la financiación del terrorismo, en las contempladas en código
penal o en cualquier norma que lo sustituya, adicione o modifique.
2. Conozco, declaro y acepto que CONFITECA COLOMBIA S.A – EN REORGANIZACION está en la obligación legal de solicitar las aclaraciones
que estime pertinentes en el evento en que se presenten circunstancias con base en las CONFITECA COLOMBIA S.A – EN
REORGANIZACION pueda tener dudas razonables sobre mis operaciones, así como del origen de mis activos, evento en el cual suministraré
las aclaraciones que sean del caso, si estas no son satisfactorias, a juicio de CONFITECA COLOMBIA S.A – EN REORGANIZACION
autorizamos a dar por terminada cualquier relación laboral.
3.Me comprometo a la actualización de datos como mínimo anualmente.
4. Autorizo a ser revisado en listas nacionales e internacionales.

FIRMA Y HUELLA
Como constancia de haber, leído, entendido y aceptado en el presente documento, declaro que la información que he suministrado
es veraz y procedo con la firma del documento

FIRMA EMPLEADO

HUELLA DACTILAR

ESPACIO EXCLUSIVO PARA LA EMPRESA

DD/MM/AAAA ¿Considera que el empleado De acuerdo a la normatividad Confirmación de las
es un PEPS? SARLAFT ¿considera que el referencias y verificación:
Hora: ___________ empleado representa un
SI NO
riesgo para la empresa?

SI NO
Justifique:
Justifique:

CONSULTA EN LISTAS RESTRICTIVAS NACIONALES E RESULTADOS DE LA CONSULTA:

INTERNACIONALES
CALIFICACIÓN DE EL EMPLEADO EN CUANTO AL RIESGO LA/FT Bajo

Medio

Alto

MOTIVO:

CONCEPTO Y RECOMENDACIONES

Certifico que lleve a cabo el proceso establecido para el conocimiento del empleado en las políticas SARLAFT
Nombre del empleado: Cargo:

________________________________
FIRMA
 CONTROL A DOCUMENTOS

FECHA DE
VERSION DESCRIPCION DEL CAMBIO
ACTUALIZACIÓN

00 01-09-2022 Emisión.

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

CARGO Oficial de Gerente

Abogado Externo
Cumplimiento Compliance

NOMBRE MARISOL
CAROLINA PRIETO NELSON LUENGAS
VÁSCONEZ

FIRMA

FECHA 01-09-2022 01-09-2022 01-09-2022