REPÚBLICA DEL ECUADOR

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UNIDAD JUDICIAL NORTE 2 PENAL CON SEDE EN EL CANTÓN GUAYAQUIL,
PROVINCIA DEL GUAYAS

No. proceso: 09286201912021G

No. de ingreso:
Tipo de materia:
Tipo acción/procedimiento:
Tipo asunto/delito:
Actor(es)/Ofendido(s):
Demandado(s)/
Procesado(s):
1
PENAL COIP
INVESTIGACIÓN PREVIA
ARCHIVO DE LA INVESTIGACIÓN PREVIA ART. 586
Fiscalia General Del Estado, Servicio De Rentas Internas
Empacreci S.a.-

02/07/2020 10:26 OFICIO (OFICIO)

REPUBLICA DEL ECUADOR UNIDAD JUDICIAL PENAL NORTE 2 DE GUAYAQUIL Oficio N°12021G-UJPN2-G Guayaquil, 2 de Julio
del 2020.- Señor (a) ABG. MARIA JOSE AGUIRRE CARBO FISCAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA No.1, Ciudad.- De mis
consideraciones: Adjunto al presente remito a Usted el expediente de Indagación Previa N° 09286-2019-12021G constante de
CUATRO CUERPOS en ( 665 fs.), en virtud de haberse desestimado la denuncia, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 39.1
del Código de Procedimiento Penal anterior, en concordancia con el Art. 586 del Código Orgánico Integral Penal, por lo que se
dispuso su devolución y el ARCHIVO del mismo. Particular que llevo a su conocimiento para los fines de Ley.- Atentamente, AB.
ISAEL NOVILLO MALDONADO, SECRETARIO DE LA UNIDAD JUDICIAL PENAL NORTE DE GUAYAQUIL

01/07/2020 14:01 ACTUARIALES (RAZON)

Causa No. 09286-2019-05795 RAZON: Siento como tal para los fines, que la Resoluciòn de fecha 05 de junio del 2020 a las
08h37 se encuentra ejecutoriada por el Ministerio de la Ley. Lo certifico. Guayaquil, 01 de julio del 2020. Ab. Isael Novillo
Maldonado Secretario.-

05/06/2020 10:24 RESOLUCIÓN (RAZON DE NOTIFICACION)

En Guayaquil, viernes cinco de junio del dos mil veinte, a partir de las nueve horas y cincuenta minutos, mediante boletas
judiciales notifiqué la RESOLUCIÓN que antecede a: FISCALIA GENERAL DEL ESTADO en la casilla No. 3130; en la casilla No.
3130 y correo electrónico feap1gye@fiscalia.gob.ec, aguirrecm@fiscalia.gob.ec, crespoe@fiscalia.gob.ec,
alvareza@fiscalia.gob.ec, en el casillero electrónico No. 00109010009 del Dr./ Ab. FGE - Fiscalía del Guayas - Administración
Pública - Fiscalía 1 - Guayaquil Guayas; SERVICIO DE RENTAS INTERNAS en el correo electrónico juridico_rls@sri.gob.ec,
penalguayas@defensoria.gob.ec; en la casilla No. 2975 y correo electrónico juridico_rls@sri.gob.ec. EMPACRECI S.A.- en el
correo electrónico aastudillo@empacreci.com.ec, cpatino@empacreci.com.ec. Certifico:

05/06/2020 09:50 ACTUARIALES (RAZON)

En Guayaquil, viernes cinco de junio del dos mil veinte, a partir de las nueve horas y cincuenta minutos, mediante boletas

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judiciales notifiqué la RESOLUCIÓN que antecede a: FISCALIA GENERAL DEL ESTADO en la casilla No. 3130; en la casilla No.
3130 y correo electrónico feap1gye@fiscalia.gob.ec, aguirrecm@fiscalia.gob.ec, crespoe@fiscalia.gob.ec,
alvareza@fiscalia.gob.ec, en el casillero electrónico No. 00109010009 del Dr./ Ab. FGE - Fiscalía del Guayas - Administración
Pública - Fiscalía 1 - Guayaquil Guayas; SERVICIO DE RENTAS INTERNAS en el correo electrónico juridico_rls@sri.gob.ec,
penalguayas@defensoria.gob.ec; en la casilla No. 2975 y correo electrónico juridico_rls@sri.gob.ec. EMPACRECI S.A.- en el
correo electrónico aastudillo@empacreci.com.ec, cpatino@empacreci.com.ec. Certifico: NOVILLO MALDONADO ISAEL
ALEJANDRO
SECRETARIO ISAEL.NOVILLO

05/06/2020 08:37 RESOLUCIÓN (RESOLUCION)

Guayaquil, viernes 5 de junio del 2020, las 08h37, VISTOS: Puesto en mi despacho, el presente proceso, en lo principal,
continuando con la sustanciación de la presente causa, y, basándose en el principio de celeridad, que toda acción penal requiere,
con las excepciones previstas en la Constitución Política de la República; revisando el expediente, esta juzgadora emite su
decisión judicial en base a las siguientes consideraciones: PRIMERO.- ANTECEDENTES: 1.1) En el expediente fiscal consta la
denuncia presentada por FISCALIA GENERAL DEL ESTADO de fecha 31 de octubre del 2017. 1.2) El Ab. Pedro Geovany Intriago
Leones en providencia del 27 de Febrero del 2018 a las 14:46:11, inicia la fase de investigación previa de conformidad a lo
dispuesto en el Art. 580 del Código Orgánico Integral Penal 1.3) La Ab. María José Aguirre Carbo el día 01 de Julio del 2019, las
15:02:27 emite su pronunciamiento solicitando el ARCHIVO de la causa, ingresado en esta Unidad Judicial Penal, mediante el
sorteo reglamentario de fecha 30 de octubre del 2019, a las 06:51. 1.4) Mediante providencia emitida el 08 de noviembre del
2019, las 19h29, esta juzgadora, ordena que en el plazo de 3 días la persona que denuncia, se pronuncie sobre el pedido de
archivo presentado por el Fiscal, acorde al trámite determinado en el Art. 587 del Código Orgánico Integral Penal. SEGUNDO.
COMPETENCIA: Esta juzgadora, es competente para sustanciar la presente causa en razón del grado y materia en cumplimiento
con el Art. 224 del Código Orgánico de la Función Judicial. Adicionalmente esta juzgadora, es competente para resolver la
presente causa en razón del territorio debido a que la presunta infracción penal ocurrió, en una de las parroquias que están
asignadas a los Jueces de Garantías Penales de la Unidad Judicial Penal Norte No. 2 como lo establece la Resolución No.
104-2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura del Ecuador. TERCERO.- VALIDEZ DEL PROCESO: Se ha garantizado y respetado
las garantías básicas del debido proceso establecidas en el Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador y las garantías
básicas dentro de todo proceso penal determinadas en el Art. 77 de Constitución de la República del Ecuador, por lo tanto, no se
ha vulnerado los derechos constitucionales y no existen vicios que influyan en la decisión de la causa o provoquen estado
indefensión, y, la suscrita, declara la validez del proceso. CUARTO: LA FISCALÍA DENTRO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO
ORAL. La Constitución de la República de 1998 señalaba desde aquella época que todos los trámites deben ser enmarcados en
base al sistema jurisdiccional oral, en atención a aquello la materia penal tomó un cambio sustancial y cualitativo en razón de la
oralidad y de la contradicción. Por lo que cabe resaltar lo que expone la Dra. Lucy Elena Blacio Pereira, en la Revista Ensayos
Penales Salas Penales, edición No. 8, Febrero 2014, Editorial Corte Nacional de Justicia, Quito Ecuador 201, Pág. 17, indica lo
siguiente: “En el Ecuador contamos con el sistema acusatorio oral, considerándose a este como la base de nuestro
procedimiento penal que permite que los sujetos procesales actúen conforme a lo que determine la ley en cuanto para todos”. En
el mismo texto la Dra. Lucy Elena Blacio Pereira, parafraseando al maestro Bovino Alberto, en base a la obra: Principios Políticos
del Procedimiento Penal, editorial “Del Puerto”, Buenos Aires 2005, p. 37, señala que: “…el desdoblamiento, de las funciones de
perseguir y de juzgar en dos órganos estatales diferentes. El principio acusatorio no sería suficiente para separar los roles
persecutorios y decisorios, sino se asegura una efectiva separación entre el Ministerio Público y Poder Judicial, así se mantiene
el principio de oficialidad, pero juez y acusador no son la misma persona.” En otras palabras es a la fiscalía a la que le
corresponde realizar todas las investigaciones que fuesen necesarias para proteger los intereses y bienes jurídicos de las partes
bajo el principio de objetividad. En otras palabras, corresponde únicamente a la Fiscalía, la investigación pre- procesal y procesal
penal, tal como lo dispone el Art. 195 de la Constitución de la República del Ecuador (CRE) y Art. 282, numeral 1 del Código
Orgánico de la Función Judicial (COFJ), por lo tanto la Fiscalía es la que tiene la facultad persecutoria y el deber de investigar.
QUINTO. En este contexto el Ab. María José Aguirre Carbo de la Fiscalía de Administración Pública 1; hace el siguiente análisis:
“… En virtud de los elementos recabados durante la investigación se ha podido determinar que la empresa EMPACRECI S.A. ha

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justificado con la presentación de facturas, comprobantes de retención, asientos contables, comprobantes de transferencias
bancarias y cheques girados la secuencialidad material y realidad económica del gasto como resultado de la compra de
camarón a las compañías TERRASEA, AGROCLIENTES, TERROXCORP, y diligencias de recuperación de impuestos a las
compañías ADTOBUSIN, INTEGRATED SERVICES S.A. secuencialidad material que se encuentra establecida en el precedente
jurisprudencial obligatorio emitido por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, publicado en el Suplemento del Registro oficial
No. 894 del 1 de diciembre del 2016…” atendiendo los principios de oportunidad y mínima intervención penal que rige la
actuación de la fiscalía DISPONGO EL ARCHIVO; disponiendo oficiar al señor Juez de la Unidad Judicial Penal de la ciudad de
Guayaquil, Provincia del Guayas con la finalidad de solicitarle el ARCHIVO de la Investigación Previa No. 090101818022570,
previo al trámite establecido en el Art. 587 del COIP…” SEXTO. EL JUEZ DE GARANTÍAS PENALES DENTRO DEL SISTEMA PENAL
ACUSATORIO ORAL. Antes de hacer un análisis sobre el rol del Juez de Garantías Penales dentro del Sistema Penal Acusatorio
Oral, es necesario exponer lo que manifiesta el Ex- magistrado de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, Dr. Luis Abarca
Galeas, en su obra titulada La Tutela Jurídica Constitucional del Debido Proceso, Editorial Jurídica que se tutelan en las leyes
penales, el proceso penal por un acto presuntamente delictivo por encontrarse tipificado en una de éstas se encuentra reglado
por una serie de garantías procesales básicas para la tutela jurídica de los derechos tanto del procesado como del ofendido y
para hacerla efectiva en el curso del proceso se instituye en garantes a los jueces y tribunales que intervienen desde la fase de
indagación previa y sus diferentes etapas e instancias hasta la conclusión del proceso…”. Es decir, los jueces de garantías
penales tienen la obligación jurídica de verificar y garantizar el cumplimiento y respeto de todos los derechos de las partes,
incluido de lo que en el sistema penal se conocía como ofendido y que en la actualidad se lo conoce como víctima, al igual que al
sospechoso, imputado, acusado, o genéricamente procesado. Esto obedece a que existe una división de potestades o
competencia entre la facultad persecutoria y la potestad decisoria, la primera corresponde a la Fiscalía, mientras que la segunda
corresponde al órgano jurisdiccional. En todo caso le corresponde al Juez, en razón de la tutela judicial efectiva, vigilar la
constitucionalidad, convencionalidad y legalidad de todos los requerimientos, peticiones, además dentro de estos
requerimientos, se debe atender el derecho a la verdad. SEPTIMO. EL DERECHO A LA VERDAD, COMO FORMA DE LLEGAR A LA
JUSTICIA. La Corte Constitucional del Ecuador dentro de la sentencia en el caso No. 01852, indica la forma clara que: “en este
contexto, nace el derecho a la verdad, mismo, que adquiere en América Latina, fuerza, dentro del Sistema Interamericano de
Derechos humanos, a partir de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a partir de las decisiones de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH), sentencias de los casos Velásquez Rodríguez vs. Honduras y
otros, Surinam, Castillo vs. Perú, entre otras, que denotan el reconocimiento de un derecho que se deriva de la dignidad
constitucional democrático (…)”. El derecho a la verdad es, en ese sentido, un bien jurídico colectivo inalienable. Así mismo, se
verifica, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dentro del caso Barrios Altos vs. Perú, en la sentencia del 14 de
marzo del 2001, al respecto del derecho de la verdad, expone que: “la estrategia gubernamental en materia de derechos
humanos, parte de reconocer responsabilidades, pero más que nada, de proponer, formulas integrales de atención a las víctimas
en relación a tres elementos fundamentales: el derecho a la verdad, el derecho a la justicia y el derecho a obtener una justa
reparación. Así se puede detallar, que el derecho a la verdad, es un pilar sustancial para el sistema jurídicamente internacional,
destacando el hecho de haber sido incorporado en la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Justicia. El reconocimiento
universal de este derecho, relativo a la protección de las víctimas, consta en la resolución No. 2005-066 de la Comisión de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Igualmente el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, aprobó la
decisión No. 02-105 y resolvió: “reconocer la importancia de respetar y garantizar el derecho a la verdad para contribuir, acabar,
con la impunidad y promover y proteger los Derechos Humanos”.- OCTAVO: Los juzgadores en el cumplimiento del rol de
garantes de los principios constitucionales, debemos precautelar, por el derecho de cada una de las partes con absoluta
objetividad e imparcialidad, con la finalidad, que el Estado, goce de credibilidad y confianza, sobre el sistema jurisdiccional penal,
dando cumplimiento con la tutela judicial efectiva. Del análisis lógico- jurídico del cuaderno de investigaciones pre- procesal, así
como de análisis legal, doctrinal y jurisprudencial, detallados en los acápites que anteceden fundamentadas en la disposiciones
Constitucionales y legales invocadas, esta juzgadora, verifica que la noticia del delito, que llego a conocimiento de la fiscalía, tal
como consta dentro de expediente, se desprende que la Fiscalía, luego de las diligencias pre- procesales realizadas, no tiene
elementos sólidos para deducir una imputación, a pesar de las series de investigaciones realizadas hasta la presente fecha, ha
transcurrido además el tiempo legal establecido en exceso, esta juzgadora dispone el archivo definitivo de la denuncia a lo
establecido en el numeral uno del art. 586 y art. 587 del Código Orgánico Integral Penal. Ejecutoriado el auto, devuélvase el

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original a la fiscalía de origen. Esta juzgadora no declara la denuncia maliciosa ni temeraria porque en el expediente de la fiscalía
no se observan elementos de convicción que permitan colegir que el denunciante tuvo un accionar doloso. Actúe el Abg. Isael
Alejandro Novillo Maldonado secretario encargado del despacho. Notifíquese y Cúmplase.

15/11/2019 11:22 ESCRITO

ANEXOS, Escrito, FePresentacion

12/11/2019 04:04 AVOCA CONOCIMIENTO (RAZON DE NOTIFICACION)

En Guayaquil, martes doce de noviembre del dos mil diecinueve, a partir de las tres horas y cincuenta y cinco minutos, mediante
boletas judiciales notifiqué el AUTO que antecede a: FISCALIA GENERAL DEL ESTADO en la casilla No. 3130; en la casilla No.
3130 y correo electrónico feap1gye@fiscalia.gob.ec, aguirrecm@fiscalia.gob.ec, crespoe@fiscalia.gob.ec,
alvareza@fiscalia.gob.ec, en el casillero electrónico No. 00109010009 del Dr./ Ab. FGE - Fiscalía del Guayas - Administración
Pública - Fiscalía 1 - Guayaquil Guayas; SERVICIO DE RENTAS INTERNAS en el correo electrónico juridico_rls@sri.gob.ec,
penalguayas@defensoria.gob.ec. EMPACRECI S.A.- en el correo electrónico aastudillo@empacreci.com.ec,
cpatino@empacreci.com.ec. Certifico:

12/11/2019 03:56 ACTUARIALES (RAZON)

En Guayaquil, martes doce de noviembre del dos mil diecinueve, a partir de las tres horas y cincuenta y cinco minutos, mediante
boletas judiciales notifiqué el AUTO que antecede a: FISCALIA GENERAL DEL ESTADO en la casilla No. 3130; en la casilla No.
3130 y correo electrónico feap1gye@fiscalia.gob.ec, aguirrecm@fiscalia.gob.ec, crespoe@fiscalia.gob.ec,
alvareza@fiscalia.gob.ec, en el casillero electrónico No. 00109010009 del Dr./ Ab. FGE - Fiscalía del Guayas - Administración
Pública - Fiscalía 1 - Guayaquil Guayas; SERVICIO DE RENTAS INTERNAS en el correo electrónico juridico_rls@sri.gob.ec,
penalguayas@defensoria.gob.ec. EMPACRECI S.A.- en el correo electrónico aastudillo@empacreci.com.ec,
cpatino@empacreci.com.ec. Certifico: NOVILLO MALDONADO ISAEL ALEJANDRO
SECRETARIO

08/11/2019 19:29 AVOCA CONOCIMIENTO (AUTO)

Guayaquil, viernes 8 de noviembre del 2019, las 19h29, VISTOS: En mérito de la razón actuarial que antecede, en mi calidad de
Juez de la Unidad Judicial Penal Norte No. 2 de Guayaquil, Albán Borja, avoco conocimiento del presente expediente Fiscal, que
contiene el pedido de ARCHIVO por parte de quien ostenta la titularidad de la acción penal publica, por lo que previo a resolver lo
pertinente, según lo establecido en el Art. 586 y 587 del COIP, pronúnciense las partes en el plazo de 3 días, para cuyo efecto la
actuaria de este despacho se servirá notificar en la casilla judicial o electrónica que se haya señalado para dicho efecto. Una vez
transcurrido el término, póngase en mi Despacho, para proveer lo que corresponda en derecho.- Notifíquese y Cúmplase.

31/10/2019 14:31 ACTUARIALES (RAZON)

CAUSA NO. 09286-2019-12021G
RAZON: Señora Jueza, siento como tal y para los fines de ley, en mi calidad de secretario mediante Acción de Personal No.
09771-DP09-2019-JM, desde el día 01 de julio de 2019; por lo que pongo en su conocimiento el presente expediente para que
disponga lo que fuere de ley. LO CERTIFICO. Guayaquil, 31 de octubre del 2019 Ab. Isael Alejandro Novillo Maldonado
Secretario

30/10/2019 06:51 ACTA DE SORTEO

Recibido en la ciudad de Guayaquil el día de hoy, miércoles 30 de octubre de 2019, a las 06:51, el proceso Penal COIP, Tipo de

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acción: Investigación previa por Asunto: Archivo de la investigación previa art. 586, seguido por: Fiscalia General del Estado, en
contra de: Empacreci S.A.-. Por sorteo de ley la competencia se radica en la UNIDAD JUDICIAL NORTE 2 PENAL CON SEDE EN EL
CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS, conformado por Juez(a): Jaramillo Hidalgo María Lorena. Secretaria(o): Abg
Novillo Maldonado Isael Alejandro. Proceso número: 09286-2019-12021G (1) Primera Instancia y número de expediente de
fiscalía 090101818022570Al que se adjunta los siguientes documentos:
1) PETICIÓN INICIAL (ORIGINAL)
2) ADJUNTA 01 EXPEDIENTE EN 04 CUERPOS EN 650 FOJAS UTILES.- (ORIGINAL) Total de fojas: 0LUIS ALEJANDRO MACIAS
SUAREZ Responsable de sorteo

30/10/2019 06:51 CARATULA DE JUICIO

CARATULA

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