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Dow Jones – WatchList, con alcance Mundial:
• Más de 1.000 listas de sanción entre las que destacamos:
• Lista OFAC - Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos de América.
• Listas ONU – Comités, Resoluciones y Consolidada.
• Listas de Terroristas de la Unión Europea.
• Lista FBI – Fugitivos más buscados.
• Lista Banco Mundial – Empresas e Individuos no elegibles.
• INTERPOL – Personas Buscadas.
• BID -Comité de Sanciones del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo.
• DEA – Los más buscados.
• US Department of State – programa de recompensas de narcóticos.
• Personas Políticamente Expuestas – Cobertura Mundial
• Relacionados a PEP y SIP – Cobertura Mundial
• Empresas y Personas con Sanciones por crímenes de Lavado de Activos
Equipo de Contenidos y listas Propias:
• PERU - Lista Propia Pacífico Salud
Orthophoenix – Orthophoenix
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Fecha: 20-02-2024 Hora: 13:37:27
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Fecha: 20-02-2024 Hora: 13:37:32
ORTHOPHOENIX S.A.C.
ORTHOPHOENIX SAC especializada en VENTA AL POR MAYOR DE OTROS ENSERES DOMÉSTICOS. Fue creada y fundada el
24/05/2018, registrada dentro de las sociedades ...
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Fecha: 20-02-2024 Hora: 13:37:33
Orthophoenix Sac
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Fecha: 20-02-2024 Hora: 13:37:38
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ORTHOPHOENIX S.A.C. en MAGDALENA DEL MAR,LIMA,LIMA. Con actividad económica VENTA AL POR MAYOR DE OTROS ENSERES
DOMÉSTICOS. Dirección JR. 8 DE OCTUBRE NRO.
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Orthophoenix S.A.C.
Orthophoenix S.A.C. | Orthophoenix · Dirección Legal: Cal. Alfredo Maldonado Nro. 654 Int. 1-A · Distrito / Ciudad: Pueblo Libre (Magdalena
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Fecha: 20-02-2024 Hora: 13:38:01
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Orthophoenix S.A.C - Orthophoenix, en PUEBLO LIBRE (MAGDALENA VIEJA) en el sector de ? VENTA MINORISTA PRODUCTOS
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Fecha: 20-02-2024 Hora: 13:38:04