Escuela de Educación Superior Técnico Profesional

De San Bartolo

POLICIA NACIONAL DEL PERU

ESCUELA NACIONAL DE FORMACION PROFESIONA
POLICIAL
ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR TECNICO PROFESIONAL
SAN BARTOLO

“LÍDERES
DE LA PAZ”
ASIGNATURA: COMUNICACIÓN II
TEMA: ARTICULO SOBRE LA FUNCION DE LA DIRECCION
INVESTIGACION DE LAVADO DE ACTIVOS
CATEDRATICO: OMELIA LIMA MANCO
ESTUDIANTE: KELY ELGUERA LEON
BATALLON: II COMPAÑÍA: III SECCION: IX

LIMA – PERU
2023

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DEDICATORIA

El presente trabajo es dedicado a mi familia

quienes han sido parte fundamental para
mi educación, en especial a mi catedrático
por compartir sus grandes conocimientos y
brindarme las pautas para realizar este
trabajo monográfico.

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AGRADECIMIENTO

Doy gracias a Dios por permitir gozar de

buena salud, así disfrutar de mi familia y a
su vez poder continuar con mi formación
profesional también agradezco a mis
padres por siempre darme la fuerza para
seguir adelante y a todos los que
apoyaron.

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INDICE

CARATULA---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01

DEDICATORIA-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------02

AGRADECIMIENTO-----------------------------------------------------------------------------------------------------------03

INDICE---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04

INTRODUCION----------------------------------------------------------------------------------------------------------------05

FUNCIONES DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION DE LAVADO DE ACTIVOS PNP---------------------------06

CONCLUSIONES---------------------------------------------------------------------------------------------------------------08

BIBLIOGRAFIAS---------------------------------------------------------------------------------------------------------------09

ANEXOS-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10

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INTRODUCCIÓN
En este presente trabajo se va desarrollar respecto a la función de La Policía
Nacional del Perú; según el artículo 166 de la constitución política del Perú; tiene por
finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Presta
protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de
las leyes y la seguridad del patrimonio público y del privado. Previene, investiga y
combate la delincuencia.

Por lo tanto, tomando en referencia la función policial, respecto a una de las

funciones de Previene, investiga y combate la delincuencia, se va a formular el
artículo de opinión, específicamente de la Dirección Nacional de Investigación de
Lavado de Activos (lavado de activos es un delito, que consiste en dar una
apariencia de origen legítimo o lícito a bienes - dinerarios o no, que en realidad son
productos o "ganancias" de delitos graves como: Tráfico ilícito de drogas, Trata de
Personas, Corrupción, secuestros y otros).

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ARTICULO DE OPINIÓN

Funciones de la Dirección Nacional de Investigación de Lavado de Activos

El lavado de activos es un delito autónomo por lo que para su investigación,

procesamiento y sanción no es necesario que las actividades criminales que
produjeron el dinero, los bienes, efectos o ganancias, hayan sido descubiertas, se
encuentren sometidas a investigación, proceso judicial o haya sido previamente
objeto de prueba o condena. El conocimiento del origen ilícito que tiene o que debía
presumir el agente de los delitos que contempla el presente Decreto Legislativo,
corresponde a actividades criminales como los delitos de minería ilegal, el tráfico
ilícito de drogas, terrorismo, el financiamiento del terrorismo, los delitos contra la
administración pública, el secuestro, el proxenetismo, la trata de personas, el tráfico
ilícito de armas, tráfico ilícito de migrantes, los delitos tributarios, la extorsión, el robo,
los delitos aduaneros o cualquier otros con capacidad de generar ganancias ilegales.

Por otra parte, la función de esta unidad es investigar y combatir las actividades
ilícitas que generan ganancias, bajo la conducción jurídica del fiscal especializado.
Además, las acciones se centrarán en bienes patrimoniales que tengan relación con
actividades ilícitas reguladas en la normativa legal de la materia, el efectivo policial
que labora en esta unidad cumple la siguiente función.

Se encargará de la recopilación de indagación patrimonial, así como elementos

probatorios y evidencias que demuestren que los bienes materia de investigación
provienen de actividades ilícitas y cumple con la colaboración en las acciones de
indagación del proceso de extinción de dominio, bajo dirección del fiscal
especializado.

Realiza búsquedas, comparaciones o análisis de datos registrados en bases

mecánicas, magnéticas, informáticas u otras similares, siempre y cuando se trate de
información de acceso público; Investigar los procesos por extinción de dominio,
contenidos en los expedientes provenientes del Ministerio Público.

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Ejecución de operaciones policiales a fin de ubicar bienes patrimoniales de personas

naturales y jurídicas provenientes de actividades ilícitas. Acopio de información para
solicitar al fiscal especializado la apertura de investigación policial para efectuar la
indagación del patrimonio ilegal provenientes de actividades ilícitas.

Protección de medios probatorios con el protocolo y las garantías previstas en la

normativa vigente. Planificar, organizar, ejecutar, controlar y supervisar la ejecución
de medidas cautelares. Informar y emitir opinión técnica sobre asuntos de su ámbito
funcional.

Además, se cumple, conforme el proceso penal establecido por el Código de

Procedimientos Penales, donde la Policía Nacional del Perú cumple la función de
investigación y es auxiliar del Ministerio Público, quien es el que dirige la
investigación.

Dentro de su función, el objetivo de las investigaciones es darle golpe a la

organización criminal donde más le duele, incautar los bienes muebles e inmuebles y
fondos activos, ejemplo es el caso del exsecretario general de Fuerza Popular, ex
congresista y alcalde de Cajamarca, “Joaquín Ramírez”, uno de los socios con mayor
accionista de la Universidad Alas Peruanas, pues la Dirección de Investigación de
Lavado de Activos logro incautar más 60 bienes muebles y 100 inmuebles (entre
casas y locales universitarios) cinco avionetas; esta unidad cumple dicha función con
la finalidad de mantener la estabilidad económica del país.

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CONCLUSIONES

Este trabajo se desarrolló sobre la función que cumple la Dirección Nacional de

Investigación de Lavado de Activos de la Policía Nacional del Perú, El lavado de
activos constituye uno de los delitos complejos que afecta de forma más grave el
orden socioeconómico interno, el sistema financiero, el desarrollo de las economías
mundiales; y, asimismo, genera un efecto criminógeno que fomenta la criminalidad.

Dentro de la sociedad hay muchas organizaciones criminales, por las actividades

ilícitas han generado ganancia ilegal y quieren legalizar el dinero ilícito, comprando
bienes muebles e inmuebles, esta unidad cumple la ardua labor de investigar y lograr
incautar los bienes adquiridos con dinero ilícito; por otro lado, respecto a este delito
se debe capacitar a los estudiantes dentro de la escuela de formación profesional
policial.

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BIBLIOGRAFIA

1. CÓDIGO PENAL

2. https://repositorio.usmp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12727/4758/jim
%C3%A9nez_sle.pdf?sequence=1&isAllowed=y

3. https://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/
5931_dr._quinones_lavado_de_activos___puno.pdf

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ANEXOS

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