TESTIMONIO

Aproximadamente en el año 2018 a nuestra comunidad espiritual llamada Living Room, llego
una persona llamada DANIEL LEONARDO VARGAS CARDENAS, identificado con cédula de
ciudadanía 1.140.855.351. Cabe anotar que a nuestra comunidad llegan muchas personas a
buscar el camino espiritual y Daniel fue una de esas.

Durante aproximadamente 2 años se destacó en actividades dentro de la comunidad ya que era

una persona creativa que ayudaba en temas de redes sociales y producción. En aquel tiempo
siempre notamos que fue una persona que moralmente cumplía para otro tipo de actividades
como por ejemplo el liderar.

El año 2020 teníamos la necesidad de tener una sede de la comunidad en Cali y estábamos
buscando una persona que estuviese casada y que pudiese ir a liderar Living Room en Cali. En
ese entonces fue Daniel el opcionado y el seleccionado por lo cual viajo a vivir a Cali para dirigir
la comunidad Living Room.

A pesar de que en la comunidad espiritual de la que hago parte ha sido enfática en rechazar y
advertir a sus miembros que no se involucren en ninguna red de mercadeo o sistema de
captación de dinero, yo me entere que para esa misma época que él tenía un negocio de
arbitraje de criptomonedas donde no había mucha información, pero le daba rendimientos de 8
% - 10 % mensual. En Living Room supimos que el hacia ese negocio y que amigos cercanos
nuestros le dieron dinero para que él se lo manejara y durante la franja de 2020 a Octubre de
2023, estas personas recibían dinero mensual con dichos rendimiento. Es importante que yo
ANDRES FELIPE CONSUEGRA NAVARRO, identificado con CC 1.045.691.131 nunca hice parte
del negocio y mucho menos entregue dinero con este fin puesto que matemáticamente no
encontraba el fundamento de una rentabilidad tan alta. Muchas personas me preguntaron por
el negocio y mi opinión de si invertir o no y en el 100 % de las veces dije que no me parecía una
buena opción y que desconocía cómo funcionaba, pero mi alerta siempre al que me
preguntaba, debido a la magnitud de rendimientos.

Durante el año 2022 los lideres de la comunidad notamos un deterioro importante en la

relación de el con todos nosotros y en un punto se encargó de hablar negativamente de lideres
de la comunidad, produciendo esto una fracción grande.

En Enero del año 2023 renuncio a ser líder de la comunidad en Cali. Yo personalmente no tenía
una relación profunda con él por lo cual no supe de sus procederes cotidianos.

En inicios de Octubre del año 2023 por personas que tenían dinero en el negocio, me entere
que no les habían pagado sus réditos mensuales y casualmente el día 18 de Octubre del año
2023, recibí un mensaje de voz (Ver nota de voz 1), (Ver pantallazo 1) de Daniel Vargas donde
me indicaba que tenía un problema con el negocio que el tenía y quería conversar conmigo.
Yo accedí a hablar con él porque personas cercanas me buscan en ocasiones para que las
asesore en mi opinión acerca de ciertos negocios. En ese momento desconocía cualquier tipo
de actividad delictiva que presuntamente el estuviese cometiendo.

Cuando recibí su llamada me comento que tenía un problema para monetizar o ¨bajar¨unas
divisas procedentes de su negocio y que le habían bloqueado varias cuentas, no obstante, mi
postura y como siempre ha sido fue decirle que nunca podemos hablar del término bajar
porque en la legalidad no existe, sino que siempre la canalización de divisas vía bancaria era
procedente de actividades licitas. En ese punto quise dejar claro que ni yo como persona
natural ni mi empresa TRADING SOLUTIONS COMPANY SAS, identificada con NIT 900626680-0,
nos prestábamos para cualquier tipo de actividad ilícita.

En ese momento le nombre que tengo un equipo contable y jurídico y le propuse reunirnos
presencialmente para que nos contara más de las problemáticas que estaba teniendo con su
negocio y que podíamos escuchar para analizar jurídicamente y cambiariamente cualquier
implicación ya que todo lo que de BITCOIN se refiere es un tema donde hay que tener mucho
cuidado. El me comento que podía venir pronto y el día 23 de Octubre de 2023 me escribió (Ver
pantallazo 2) diciéndome que viajaría a la ciudad de Barranquilla para que habláramos del tema
en cuestión; a lo cual mi respuesta fue que yo viajaría probablemente e intente que
coincidiéramos. Le envié una nota de voz preguntándole que día llegaba (Ver nota de voz 2).
El día 27 de Octubre yo recibí el siguiente mensaje (Ver pantallazo 3) de una persona que yo
tenía entendido que era su socio en este negocio:
El nombre de esta persona es ANDRES ZAPATA. En su mensaje a mí me pide una reunión donde
quería conversar un tema conmigo que involucraba altas sumas de dinero y que era un negocio
que Daniel Vargas tenía conmigo. Yo inocentemente pero siempre precavido corregí su texto y
repliqué diciendo que yo no tenía negocios con Daniel Vargas que quien tenía negocios con
Daniel Vargas, más bien era El. (Ver Pantallazo 4)
Su respuesta fue decirme que sí, que él también tenía negocios con él. Yo no le corregí más el
texto, pero tampoco tenía malicia puesto que yo me dedico a mis negocios personales que
nada tienen que ver con Daniel Vargas. Yo quedé con Andrés Zapata en reunirme con el día
Lunes 30 de Octubre en mi oficina y la razón para reunirme con él fue que yo pensé que Daniel
y Andrés eran socios y que habían sido estafados por alguien y que era la razón de el no pago a
mis amigos, pero nunca pensé que todo se trataba de una presunta estafa. (Ver Pantallazo 5)
Yo pensé en reunirme con Andrés Zapata para escucharlo y de la misma manera como le
conversé a Daniel, poder reunirlo con un par de asesores que les hablara del marco legal de los
negocios referentes a BITCOIN, pero bajo ninguna circunstancia la reunión era para hablar de
participación mía o de mi hermano LUCAS FERNANDO CONSUEGRA NAVARRO, identificado
con CC 1.045.682.175, en medio de dicho negocio simplemente porque nunca invertí ahí ni fui
socio de Daniel ni de nadie para ese negocio.
El día Viernes 27 de Octubre me llamo para hablar pero no logramos hacerlo y le comente que
su presunto socio según lo que yo entendía, ANDRES ZAPATA, me había citado para una
reunión y le dije que lo veía ¨Paniqueado¨ y pregunte si el estaría pero me comento que no
podía asistir a la reunión del Lunes 30 de Octubre.

No note nada extraño, pero el día Domingo 29 de Octubre me llamo una amiga llamada Sandy
González que tiene un novio llamado Sergio Rueda pero ellos se comunicaron conmigo
prácticamente alegando que yo ANDRES FELIPE CONSUEGRA NAVARRO era socio de DANIEL
VARGAS, lo cual para mí fue muy impresionante puesto que no tengo que ver en absoluto en
negocios con DANIEL VARGAS y que al contrario siempre fui critico de este negocio.

Debido a mi impresión, le pedí que nos viéramos en persona y cuando Sandy llego con su novio,
también lo hizo con ANDRES ZAPATA quien es presuntamente amigo de ellos dos.

En el momento de la reunión, ellos llegaron y nunca insinuaron que yo era socio, sino más bien
alegaron que luego de mi mensaje aclaratorio a ANDRES ZAPATA el día 28 de Octubre donde yo
digo que no estoy involucrado en ese negocio con DANIEL VARGAS; ellos ataron cabos de que
realmente todo se trató de un montaje y que Daniel les mintió y que les hizo creer que mi
hermano y yo éramos socios de Daniel Vargas en este negocio. Adicionalmente dijeron que
Daniel Vargas dijo la verdad y acepto que el negocio había salido mal pero también dijo que
Lucas y yo no teníamos nada que ver.

La versión de ellos fue la siguiente y fue donde todo se destapo:

ANDRES ZAPATA dijo que, en el año 2020, DANIEL VARGAS y el, se metieron en ese mismo
negocio de arbitraje y me comento ANDRES ZAPATA que presuntamente fueron estafados por
una persona que se llama GABRIEL JIMENEZ que les robo dinero. Luego de esto ANDRES
ZAPATA dijo que DANIEL VARGAS le comento que tenía una manera de hacer el negocio de
manera independiente pero que ahora era con LUCAS FERNANDO CONSUEGRA NAVARRO, y
con mi persona, usando nuestra compañía TRADING SOLUTIONS COMPANY SAS que es agente
de carga internacional habilitada por la autoridad competente en Colombia. ANDRES, SANDY Y
SERGIO, me comentaron que ellos creyeron en el negocio debido a que siempre consideraron
que Lucas y yo éramos personas serias y con trayectoria en los negocios, adicionalmente que
DANIEL VARGAS les dijo que cualquier siniestro con el dinero, Lucas y yo responderíamos con
nuestros activos. Me dijeron también que DANIEL VARGAS dijo que ya había sostenido
negocios conmigo donde siempre le había quedado bien.

Este grupo de personas ahora estaban desplegando una información que todos desconocíamos
porque todos creíamos que el socio de DANIEL VARGAS era ANDRES ZAPATA, pero según esta
reunión ANDRES ZAPATA pensó que LUCAS y yo éramos los socios.

ANDRES ZAPATA, SERGIO Y SANDY, manifestaron que DANIEL VARGAS les advirtió que la
comunicación siempre era con ellos y que nunca podían comunicarse con mi hermano ni
conmigo porque supuestamente nosotros no queríamos hablar con nadie del tema. Luego este
grupo de personas de presuntamente no recibir respuestas de los réditos por varios meses, se
desesperaron y decidieron contactarme directamente a mi ¨saltando¨ a DANIEL VARGAS.

ANDRES ZAPATA, alego que su papa estuvo a punto de venir a las instalaciones de TRADING
SOLUTIONS a preguntar ya que él había invertido y siempre creyó que yo respondía por este
dinero. En este momento ANDRES ZAPATA alega que ya le dijo a su papa que yo realmente no
tenía nada que ver en esto y desistieron de venir a mi oficina a hacer cualquier tipo de reclamo.

Durante el transcurso de la reunión fui claro en que yo, Lucas ni TRADING SOLUTIONS como
grupo teníamos algo que ver en este negocio. A la reunión fueron llegando varios amigos
afectados donde en repetidas ocasiones se aclaró que no teníamos nada que ver en el negocio.

En la reunión se mencionó que el nombraba a mi esposa STEPHANIE BRUGES MARTELO,

identificada con CC 1.129.573.995 y de hecho enviaba pantallazo de WhatsApp, donde
mostraba que aparentemente que mi esposa estaba involucrada y es algo también falso.

En la reunión también mencionaron que Daniel usaba un borrador de un contrato de cuentas

en participación (Ver adjunto 1), membretado con logos de TRADING SOLUTIONS COMPANY; y
con este presuntamente intentaba persuadir a personas que nos conocían lejanamente y que
tenían credibilidad en nosotros como personas y nuestros negocios. Esta práctica al parecer se
realizó con personas para aumentar los niveles de credibilidad en el negocio de él. En la misma
noche del día 29 de Octubre cuando todo Salió a la Luz, DANIEL VARGAS creo un grupo de
WhatsApp donde en nota de voz (Ver nota de voz 3), reconoció el haber inventado la versión
donde Lucas y yo hacíamos parte de dicho negocio. El día 30 de Octubre respondí a su mensaje
de voz de manera escrita donde pedí que rectificara la información con las personas a las que
dijo semejante calumnia de nosotros.
La respuesta de Daniel Vargas fue la siguiente: