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UNIVERSIDAD DEL ISTMO

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
LICENCIATURA EN DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

ASIGNATURA
Examen de conocimiento 3

PROFESORA

ACTIVIDAD 1

Estudio de Caso

ELABORADO POR:

Diciembre 2023
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Contenido

I. Introducción................................................................................................ 4

II. CASO............................................................................................................5

III. Circunstancias, de acuerdo con el caso planteado.................................6

A. Enumeración de los hechos relevantes en el problema.......................6

B. Que aspectos son importantes a seguir en la aprehensión de los tres

sujetos, para que la misma no sea catalogada como una detención
ilegal...........................................................................................................6

C. Que garantías judiciales de la Constitución Política, considera deben

prevalecer y ser resguardadas, ante el caso presentado; motive su
respuesta haciendo una relación con los elementos planteados en el
caso de estudio.........................................................................................8

D. ¿Cómo se debió dar la autorización de allanamiento, de acuerdo con

el Código Procesal Penal?.....................................................................10

E. Describa las evidencias que debieron ser recabadas en el lugar de

los hechos...............................................................................................11

F. Mencione que actos de investigación consideraría relevantes realizar

para una teoría del caso desde el punto de vista de la Fiscalía.........12

G. En la fase intermedia se da la audiencia de acusación, de acuerdo

con el artículo 340 del Código Procesal Penal, describa los
elementos de convicción que estimaría necesarios para apoyar la
teoría del caso (en el papel de la Fiscalía) y las evidencias que
pudiesen ser llevadas a juicio oral........................................................12
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H. Señale con precisión la o las figuras delictivas presentes en el

problema (tipos penales específicos)...................................................14

I. Determine la responsabilidad penal del o de los agentes o sujetos

activos de acuerdo con las normas penales de autoría, complicidad,
instigación...............................................................................................15

J. Indicar si de acuerdo con los elementos del estudio de caso, existe la

posibilidad de que la o las conductas mantengan una circunstancia
agravante; motive su respuesta............................................................16

K. De acuerdo con las normas del Código Procesal Penal, de

evacuación de prueba del juicio oral, ¿Cómo se evacuaría cada una
de las pruebas que consideró relevantes para la teoría del caso, en el
juicio oral?...............................................................................................16

IV. Conclusión.................................................................................................18

Bibliografía.........................................................................................................19
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I. Introducción

Este caso se trata de una operación de venta controlada realizada por la Policía
Nacional y la Fiscalía Antinarcóticos en una residencia ubicada en la calle 15B, casa
120, Las Acacias. El operativo se realizó en respuesta a llamadas anónimas
denunciando la venta de drogas. En dicha residencia se encontraba una sustancia
ilegal. Durante el operativo, un agente encubierto compró dos cañas que contenían
marihuana, una sustancia presuntamente ilegal, y observó a dos individuos sentados
en una mesa del comedor, tomando notas en cuadernos y contando dinero en efectivo.

Posteriormente se llevó a cabo una orden de registro de la residencia y se

descubrieron una serie de artículos y sustancias ilegales, incluidas marihuana y
cocaína, así como armas de fuego no registradas. Tres personas fueron detenidas,
entre ellas Pedro Pablo Moreno y su esposa, Marlene Díaz, quienes vivían en la casa
desde hacía cinco años.Mario Castañeda, quien afirmó ser amigo de Pedro Pablo,
también estaba presente en la residencia durante el allanamiento.

Las pruebas realizadas en el Laboratorio de Sustancias Controladas del Instituto de

Medicina Legal y Ciencias Forenses y la sección de balística forense confirmaron la
presencia de sustancias ilícitas y la aptitud para realizar disparos de las armas
encontradas.

Este caso presenta una situación de presunta venta de sustancias ilícitas, posesión de
armas de fuego sin registro y otros objetos relacionados con la actividad delictiva. La
investigación y pruebas realizadas por las autoridades permitieron confirmar la
presencia de dichas sustancias y armas en la residencia, lo que resultó en la
aprehensión de tres personas y el inicio de un proceso judicial.
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II. CASO

A las 11 horas del 30 de abril de 2023, la Policía Nacional recibió una llamada anónima
de una voz femenina informando que desde hacía tres meses se vendían drogas
ilegales en la casa 120 de la calle 15B, Las Acacias, además manifestó que Pedro Ba
Bro Moreno y su esposa, Marlene Diaz, residen en la residencia mencionada
anteriormente.

El 30 de abril de 2023, a las 12:30 horas, la Policía Nacional, en colaboración con la

Fiscalía Antinarcóticos, realizó un operativo de venta controlada en la residencia antes
mencionada, durante este operativo, un agente encubierto, Carlos Miranda , Miranda
se presentó en la residencia y fue recibido en la puerta por un sujeto que se presentó
como Pedro, quien le ofreció venderle dos juncos con pasto, posiblemente una
sustancia ilegal.El agente encubierto indicó que pudo observar dentro de la residencia,
a dos personas más, una mujer blanca, de cabello negro largo, con contextura gruesa y
a un joven blanco, de contextura delgada y cabello rizado negro; ambos estaban en la
mesa del comedor, haciendo anotaciones en un cuaderno y contando dinero en
efectivo.

A las 14:00 horas, la Fiscalía Antidrogas realizó un allanamiento en la casa ubicada en

la calle Las Acacias 15B 120 y encontró al sospechoso de nombre Mario Castañeda y a
una mujer de nombre Marlene Díaz en la sala de la residencia; sin embargo, cuando
ingresaron a la habitación, vieron a un hombre salir corriendo, luego de una
persecución policial, el hombre fue capturado a 800 metros de la residencia, se le
encontró un arma de fuego calibre 9 mm con municiones en su interior. Respondió:
Pedro Pablo Moreno.

En la cocina de la residencia fueron encontrados un objeto pesado, 200 cañas vacías,

cinco bolsas llenas de heno y tres bolsas que contenían polvo blanco envueltas en
cinta negra. También fue encontrada una caja fuerte que contenía $3,000 en efectivo
en el dormitorio de Marlene Díaz y Pedro Pablo Moreno (esposo desde 2013); en el
comedor, sobre la mesa se encontró una caja que contenía cien dólares en cinco
denominaciones Balboa, un Balboa y un cuarto; una escopeta detrás de la silla de la
sala.
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Tres personas fueron detenidas y trasladadas a una comisaría. Marlene Díaz y Pedro
Pablo Moreno dijeron en entrevistas con la Fiscalía que vivían en la residencia desde
hacía cinco años. Mario Castañeda dijo en entrevista que estaba en su casa porque era
amigo de Pedro Pablo y se reunieron en su casa ese día para ver un partido de fútbol.

En el Laboratorio de Sustancias Controladas del Instituto de Medicina Legal y Medicina

Legal (exámenes realizados por Marta Mendoza) se analizaron paquetes encontrados
en la residencia y se encontró que se trataba de drogas entre las que se encontraban
marihuana y cocaína. Por su parte, la Unidad de Balística Forense (pruebas realizadas
por el abogado Jonathan Martín) determinó que ambas armas estaban aptas para
disparar y la serie fue archivada pero no registrada.

III. Situación, según el caso presentado

A. Lista de hechos relevantes en la pregunta

a) Llamadas telefónicas anónimas denunciando la venta de sustancias

ilegales en una determinada residencia.

b) Una operación de venta controlada de productos farmacéuticos.

c) Al allanar la residencia se encontró droga, dinero en efectivo y armas de

fuego.

d) Detener a tres personas.

e) Pruebas forenses para confirmar la naturaleza de las sustancias

encontradas.

IV. Situación, según el caso presentado

A. Lista de hechos relevantes en la pregunta

a) Llamadas telefónicas anónimas denunciando la venta de sustancias

ilegales en una determinada residencia.
b) Una operación de venta controlada de productos farmacéuticos.
c) Al allanar la residencia se encontró droga, dinero en efectivo y armas
de fuego.
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d) Detener a tres personas.

e) Pruebas forenses para confirmar la naturaleza de las sustancias
encontradas.

B. ¿A qué aspectos se debe prestar atención al arrestar a los tres sujetos

para evitar que se los caracterice como detención ilegal?

Para no calificar la detención de estas tres personas como detención ilegal, es

necesario considerar los siguientes aspectos:

a. Existe causa probable: Existen pruebas o indicios necesarios para

sospechar razonablemente que se está cometiendo un delito en la
residencia en cuestión. (Artículo 376 del Código Procesal Penal).
b. Orden judicial o autorización de búsqueda: Debe haber una orden
judicial o autorización válida para buscar y arrestar a un
sospechoso. (Artículo 293 del Código Procesal Penal).
c. Debido Proceso: Tiene como objetivo garantizar el respeto a los
derechos humanos, la dignidad humana y el debido proceso, en
condiciones de plena y absoluta igualdad ante un tercero
independiente e imparcial, denominado juez. (Artículo 3 del CPP).
d. Derecho de Defensa: Los derechos o derecho de defensa de las
personas son inviolables e inalienables, salvo que el imputado sea
abogado y decida defenderse. Toda persona tiene derecho a elegir
un defensor idóneo de su elección, con quien pueda mantener
comunicación inmediata, libre y privada desde las primeras
diligencias hasta el final de la investigación. Si no hace esto, el
estado le asignará un defensor público. El mismo procedimiento se
sigue en el caso de abandono, retiro, fallecimiento, renuncia o
alegación del defensor. A continuación, se analizará y escribirá
este tema. (Artículo 10 de la Ley de Protección al Consumidor).
e. Derecho a no testificar contra sí mismo: derecho fundamental de
una persona a no ser obligada a testificar contra sí mismo. Este
derecho protege tanto a las personas investigadas por delitos o
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faltas como a las personas excluidas por constituciones políticas,

tratados y convenciones y leyes internacionales. Se reconoce el
derecho legal a guardar silencio y el ejercicio de este derecho no
puede interpretarse como una admisión de culpabilidad ni utilizarse
como prueba en su contra. Por tanto, hay que subrayar que nadie
puede ser condenado únicamente por sus palabras. (Artículo 16 de
la Ley de Protección al Consumidor).
f. Garantías judiciales: La Convención Americana sobre Derechos
Humanos establece una serie de garantías judiciales que deben
observarse en cualquier proceso penal. Estas garantías son
esenciales para proteger los derechos fundamentales de las
personas, garantizar juicios justos y prevenir violaciones de
derechos humanos durante los procesos penales. (Convención
Asiática sobre Derechos Humanos, artículo 8).
g. Relaciones Consulares: La Convención de Viena sobre Relaciones
Consulares reconoce los derechos individuales de los detenidos
extranjeros y asume las obligaciones pertinentes del Estado receptor en
consecuencia. Esto significa que cuando un extranjero es detenido en un
país extranjero, disfruta de ciertos derechos personales y es
responsabilidad del Estado receptor garantizar y proteger estos derechos.
(Artículo 36 CVDT).

A. En su opinión, las garantías judiciales de la constitución política deben

prevalecer y protegerse en este caso, motive su respuesta haciendo
conexiones con los elementos presentados en el estudio de caso. Teniendo
en cuenta el caso presentado, las garantías judiciales de la constitución
política que deben prevalecer y proteger son las siguientes:
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a. Orden escrita: Prevé la necesidad de una orden escrita de una

autoridad competente y un plazo de veinticuatro horas para la
detención sin someter a una persona a una orden de una autoridad
competente. Estas salvaguardias son esenciales para proteger los
derechos fundamentales de las personas y prevenir el abuso de
poder por parte de las autoridades. (Artículo 21 de la CPRP).
b. Presunción de inocencia: respeto a los derechos básicos: Durante
el proceso de detención se deben respetar los derechos básicos de
las personas, como el derecho a la integridad personal, el derecho
a ser informado de los motivos de la detención y el derecho a la
presunción de inocencia. (Artículo 22 de la CPRP).
c. Derecho a un juicio justo: El acusado tiene derecho a un juicio
justo, se respetan los principios de los procedimientos judiciales y
se garantiza la igualdad de derechos de la acusación y la defensa.
(Artículo 22 de la CPRP).
d. Derecho a no declarar contra uno mismo: Es una garantía
fundamental para toda persona investigada por un delito y las
autoridades competentes deben respetar este derecho. El ejercicio
de este derecho no puede utilizarse en su contra ni considerarse
una admisión de culpabilidad, y es esencial para salvaguardar el
derecho a un juicio justo y prevenir la tortura y otros tratos
inhumanos o degradantes. (Artículo 25 de la CPRP).
e. Garantiza el derecho al debido proceso: Dispone que nadie será
juzgado sino por autoridades competentes y conforme al proceso
de la ley. Además, prohíbe la doble persecución, lo que impide
que una persona sea procesada varias veces por la misma causa
penal, administrativa, policial o disciplinaria. Ayuda a garantizar
la equidad en el sistema legal y el respeto de los derechos
fundamentales. (Artículo 32 de la CPRP)
f. Derecho a la defensa: este principio significa que se deben
establecer mecanismos que permitan a las personas que no
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pueden permitirse una defensa jurídica contar con la

representación y el asesoramiento de abogados durante los
procesos penales. Esto ayuda a garantizar que el sistema de
justicia penal respete los derechos humanos, la dignidad humana
y el debido proceso. (Artículo 217 de la CPRP).
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B. B. ¿Cómo debe concederse una autorización de registro con arreglo al

Código de Procedimiento Penal? Según la Ley de Procedimiento Penal, la
aprobación de un registro debe cumplir los siguientes requisitos:

a) Registro de residencia: El Código Procesal Penal de Panamá

estipula que si se requiere un registro de una residencia o sus
instalaciones inmediatas, el registro debe ser autorizado por el juez
de fianzas previa solicitud razonable del fiscal. Los allanamientos
se realizan entre las 6 y las 22 horas. Sin embargo, en situaciones
de extrema gravedad y urgencia, los registros podrán realizarse en
cualquier momento, siempre que la emergencia conste en la
resolución que autoriza el registro. (Artículo 293 del Código
Procesal Penal).
b) Causa probable: Debe existir una causa probable que justifique una
búsqueda. Esto significa que debe haber pruebas o indicios suficientes
para suponer razonablemente que ocurrió un delito en la residencia.
(Artículo 296 del Código Procesal Penal).
c) Orden judicial: normalmente se requiere una orden judicial para realizar
una búsqueda. La orden debe ser dictada por un juez competente y debe
contener una descripción precisa del lugar a registrar y del motivo y
delito del presunto delito. (Artículo 297 del Código Procesal Penal).
d) Excepciones: En determinadas circunstancias, como cuando se ha
cometido un delito en el lugar o cuando la vida o la seguridad física de
una persona está en peligro inmediato, se puede realizar un registro sin
orden judicial. (Artículo 298 del Código Procesal Penal).
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C. Describa las pruebas que deben recogerse en el lugar. La evidencia que

debe recolectarse en el lugar incluye:

a) Peso*: En la cocina se encontró una báscula que podía usarse para pesar
sustancias prohibidas.
b) *Cañas Vacías*: Se encontraron 200 cañas vacías que pudieron haber
sido utilizadas para envasar sustancias ilegales.
c) *Paquetes de hierbas secas*: Se encontraron cinco paquetes que
contenían hierbas secas, lo que indica la presencia de sustancias ilegales.
d) *Embalaje de polvo blanco*: Se encontró que tres paquetes envueltos
en cinta negra contenían polvo blanco, lo que indica la presencia de
sustancias ilegales.
e) *Caja fuerte con dinero en efectivo*: En el dormitorio de la víctima fue
encontrada una caja fuerte que contenía tres mil dólares en efectivo.
f) *Dinero en el Comedor*: Sobre la mesa del comedor se encontró una
caja que contenía cien dólares en denominaciones de cinco balboas, un
balboa y veinticinco centavos.
g) *Escopeta*: Se encontró una escopeta detrás del sofá de la sala.
h) *Pistola*: Durante un registro se encontró a Pedro Pablo una
pistola calibre 9 mm.

D. Mencione acciones investigativas que considere relevantes para la

teoría del caso desde la perspectiva del Ministerio Público.
Desde la perspectiva del Ministerio Público, algunas acciones investigativas
relevantes para la teoría del caso pueden ser:

a) *Interrogatorio a los involucrados*: Es importante interrogar a los

involucrados, Pedro Pablo Moreno, Marlene Díaz y Mario Castañeda, con
el fin de obtener mayor información sobre su participación en la venta de
drogas ilícitas. (Artículo 398 del Código Procesal Penal).
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b) *Análisis de la sustancia incautada*: Es necesario realizar análisis de

laboratorio de la sustancia incautada para confirmar su naturaleza y
determinar su cantidad y pureza. (Artículo 273 del Código Procesal
Penal).
c) *Entrevistar a Testigos*: Es importante entrevistar a testigos que puedan
brindar mayor información sobre la venta de drogas ilegales en la
residencia y el involucramiento de los involucrados. (Artículo 320 del
Código Procesal Penal).
d) Entrevistar a los involucrados*: Es importante interrogar a los
involucrados, Pedro Pablo Moreno, Marlene Díaz y Mario Castañeda, con
el fin de obtener mayor información sobre su participación en la venta de
drogas ilegales. (Artículo 398 del Código Procesal Penal).
e) Verificación de Antecedentes*: Es relevante verificar los antecedentes de
personas involucradas en la venta de drogas u otros delitos similares.
f) *Examen balístico de las armas incautadas*: Es necesario realizar un
examen balístico de las armas incautadas para determinar si han sido
utilizadas para cometer otros delitos y si son aptas para disparar. (Artículo
273 del Código Procesal Penal).

E. En la etapa interlocutoria, audiencia de acusación conforme al

artículo 340 del Código de Procedimiento Penal, describa los
elementos de una condena (en el papel del fiscal) que considere
necesarios para sustentar la teoría del caso y las pruebas. eso
ameritaría un juicio oral. (Departamento de Asuntos Públicos, 2018,
p. 104).

Elementos de creencia:

a) Llamadas telefónicas anónimas: Las llamadas telefónicas anónimas con

voz femenina denunciando la venta de drogas ilegales en una residencia
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son un factor importante para iniciar una investigación. Una grabación o

grabación de esta llamada podrá utilizarse como prueba.
b) Operaciones de venta controlada: Las operaciones de venta controlada
realizadas por la Policía Nacional y la Fiscalía Antinarcóticos son un
elemento clave para la obtención de evidencia directa de la venta de
drogas ilícitas. El agente encubierto Carlos Miranda podría declarar sobre
sus interacciones con un sujeto llamado Pedro y la compra de juncos y
pasto. (Artículo 315 del Código Procesal Penal).
c) Observaciones de un agente encubierto: El testimonio de un agente
encubierto sobre sus observaciones de una transacción que involucra la
venta de drogas ilegales puede proporcionar información adicional sobre
la actividad.
d) Registro Autorizado: Un registro justificado de una residencia realizado
por la Fiscalía Antidrogas puede considerarse prueba obtenida
lícitamente. Durante el allanamiento se encontraron distintos elementos
relacionados con la venta de sustancias ilícitas, como pesas, juncos
vacíos, paquetes de heno y pólvora blanca, así como cajas fuertes que
contenían dinero en efectivo y armas de fuego. (Artículos 296, 297 del
Código Procesal Penal).
e) Detención y persecución: La detención de Pedro Pablo Moreno, quien fue
identificado como fugado de su domicilio a 800 metros de distancia, y la
recuperación de las armas de fuego en su poder, que fueron factores que
sustentaron la vinculación de Pedro Pablo Moreno con el domicilio y su
posible involucramiento. en la actividad criminal. (Artículo 334 del Código
Procesal Penal).
g) Declaraciones de los involucrados: Las declaraciones de Marlene Díaz,
Pedro Pablo Moreno y Mario Castañeda durante las entrevistas realizadas
en la comisaría y en la Fiscalía pueden brindar más información sobre la
relación de los involucrados en la residencia y su posible participación en
actividades criminales. (Artículo 320 del Código Procesal Penal).
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h) Evidencia física: Pesas, cañas vacías, envases de sustancias ilegales y

dinero en efectivo podrán servir como evidencia física.
f) Pruebas de Laboratorio: El paquete encontrado en la residencia fue
analizado en el Laboratorio de Sustancias Controladas del Instituto de
Medicina Forense y Forense. Los resultados de esas pruebas, realizadas
por la abogada Marta Mendoza, arrojaron que los paquetes contenían
marihuana y cocaína. Los informes de laboratorio pueden servir como
evidencia científica de la presencia de sustancias ilegales en una
residencia. (Artículo 273 del Código Procesal Penal).
g) Pruebas de Balística: La Unidad de Balística Forense, a través del
abogado Jonathan Martín, determinó que las armas encontradas estaban
aptas para disparar y la serie fue archivada pero no registrada. Estos
informes pueden servir como prueba de que hay armas de fuego ilegales
en la residencia. (Artículo 273 del Código Procesal Penal).

F. Identificar con precisión el carácter delictivo (tipo de delito

específico) involucrado en el problema.

a) Tráfico de drogas: * El cliente, Pedro, vendió dos cañas a un

agente encubierto y cometió el delito de tráfico de drogas. (Artículo
315 del Código Procesal Penal).
b) *Tenencia y tráfico de armas y explosivos: *El cliente Pedro Pablo
Moreno, quien fue detenido a 800 metros de su residencia, poseía
armas de fuego calibre 9 mm no registradas y municiones, lo que
constituyó delito de tenencia ilegal de armas de fuego. (Artículo
333 del Código Penal).
c) *Tráfico de drogas:* En la residencia fueron encontrados 200
juncos vacíos, 5 paquetes que contenían heno y 3 paquetes que
contenían polvo blanco. Las sustancias fueron identificadas como
marihuana y cocaína, lo que sugiere un delito de tráfico de drogas.
(Artículo 318 CP).
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d) Quitar o cambiar de serie: * Además del arma de fuego 9 mm

propiedad de Pedro Pablo Moreno, detrás del sofá de la sala fue
encontrada una escopeta. La posesión de armas de fuego no
registradas y no registradas constituirá delito de tenencia ilegal de
armas de fuego. (Artículo 334 del Código Penal).

G. Determinar la responsabilidad penal del agente o sujeto activo de

conformidad con las normas penales de autor, asociación delictuosa
e instigación.

a) Pedro: * Como autor, Pedro es penalmente responsable del tráfico

de drogas prohibidas porque fue objeto de la venta de juncos y
pasto a agentes encubiertos. (Artículo 315 del Código Procesal
Penal) (Artículos 312, 319 del Código Penal).

b) *Pedro Pablo Moreno: *Pedro Pablo Moreno es penalmente

responsable del delito de tenencia y tráfico de armas y explosivos,
cuya gravedad es la retención de dos series de elementos
suprimidos o cambiados de armas. (Artículos 333, 334 del Código
Penal).

c) *Marlene Diaz: *Era esposa de Pedro Pablo Moreno y vivieron en

la residencia durante cinco años, no se mencionó directamente que
Marlene estuviera involucrada en la venta de sustancias ilegales,
pero agentes encubiertos sí fueron El restaurante observó a dos
personas en el mesa tomando notas en cuadernos y contando
dinero en efectivo, que los fiscales podrían utilizar para establecer
una conspiración criminal.
La conspiración para cometer delitos relacionados con drogas está
penada por la ley en virtud del Código Penal; el artículo 312 prevé
penas para dos o más personas que se reúnen o conspiran para
 17

cometer un delito relacionado con drogas. El artículo señala que

estas personas serán condenadas a entre ocho y doce años de
prisión. Esta disposición tiene como objetivo disuadir y castigar la
colusión o conspiración en delitos relacionados con drogas.
(Artículos 312, 319 CP).

d) Mario Castañeda:* Mario Castañeda dijo en entrevista que estaba

en casa porque era amigo de Pedro Pablo Pablo, se reunieron en
su casa ese día para ver un partido de fútbol. No hubo mención
directa de participación en la venta de sustancias ilegales, pero
agentes encubiertos observaron a dos hombres sentados en una
mesa del comedor, tomando notas en cuadernos y contando dinero
en efectivo, que los fiscales podrían usar para establecer una
conspiración criminal.
La conspiración para cometer delitos relacionados con drogas está
penada por la ley en virtud del Código Penal; el artículo 312 prevé
penas para dos o más personas que se reúnen o conspiran para
cometer un delito relacionado con drogas. El artículo señala que
estas personas serán condenadas a entre ocho y doce años de
prisión. Esta disposición tiene como objetivo disuadir y castigar la
colusión o conspiración en delitos relacionados con drogas.. (art.
312 CP).

H. Con base en los elementos del estudio de caso, indique si la

conducta es susceptible de sustentar una circunstancia agravante y
motive su respuesta.
Posibilidad de circunstancias graves.

Con base en los elementos presentados en el estudio de caso, la conducta

descrita tiene el potencial de ser un factor agravante continuo. Algunos factores que
pueden considerarse circunstancias agravantes pueden ser:
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a) Venta de artículos ilegales: El hecho de que se reporte la venta de

artículos ilegales en la residencia indica que el sujeto está involucrado en
actividades ilegales y puede considerarse una circunstancia agravante.
(Artículo 315 del Código Procesal Penal) (Artículo 318 del Código Penal).
b) Presencia de armas de fuego: La incautación de dos armas de fuego en la
residencia, entre ellas una escopeta y una pistola propiedad de Pedro,
puede considerarse una circunstancia agravante ya que implica un mayor
grado de peligrosidad y la posibilidad de cometer un delito violento.
(Artículo 333 del Código Penal).
c) Serie de registro de arma y no registro: El hecho de que el arma
encontrada tenga una serie de registro pero no esté legalmente registrada
puede considerarse una agravante ya que indica que el sujeto se
encuentra en posesión de armas ilegales. (Artículos 333 y 334 del Código
Penal).
I. De acuerdo a lo establecido en la Ley de Procedimiento Penal, en
cuanto al retiro de prueba en los juicios orales, ¿cómo cree usted
que se retirará en los juicios orales cada pieza de prueba relacionada
con la teoría del caso?
De acuerdo a lo establecido en la Ley de Procedimiento Penal, la
evacuación de prueba relacionada con la teoría del caso en la audiencia oral se
realiza a través de los siguientes pasos:

a) Presentación de prueba: El fiscal o imputado presenta las pruebas que

considere relevantes para su teoría del caso. Esto puede incluir
declaraciones de testigos, documentos, pruebas físicas, vídeos u otros
medios de prueba. (Artículo 379 del Código Procesal Penal).
b) Interrogatorio directo: Una vez presentadas las pruebas, se realiza un
interrogatorio directo en el que el fiscal o la acusación interroga al testigo
o presenta las pruebas de manera detallada y organizada. El propósito es
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establecer hechos relevantes y sustentar la teoría del caso. (Artículo 398

del Código Procesal Penal).
c) Contrainterrogatorio: Después del interrogatorio directo, la defensa tiene
la oportunidad de realizar un contrainterrogatorio en el que puede hacer
preguntas adicionales al testigo o cuestionar la autenticidad o validez de
las pruebas presentadas. (Artículo 399 del Código Procesal Penal).
d) Proporcionar pruebas adicionales: Tanto la acusación como la defensa
pueden proporcionar pruebas adicionales para respaldar su caso. Esto
puede incluir declaraciones de testigos, documentos, objetos físicos u
otras pruebas relevantes para el caso. El propósito de proporcionar
evidencia adicional es fortalecer la posición de cada parte y proporcionar
evidencia adicional para respaldar sus argumentos. (Artículo 386 del
Código Procesal Penal).

En definitiva, tanto la fiscalía como la defensa tienen la oportunidad de presentar

pruebas adicionales para respaldar sus argumentos durante el proceso legal. El
propósito de proporcionar esta prueba es fortalecer las posiciones de las partes y
proporcionar al tribunal pruebas adicionales para su consideración.
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V. Conclusión

En resumen, este caso involucra la venta de drogas ilegales en una determinada

residencia y se realizó un operativo de venta controlada y allanamientos que resultaron
en la detención de tres personas y el hallazgo de diversos elementos relacionados con
la venta de drogas. y armas de fuego ilegales.

Para garantizar que el arresto de una persona involucrada no se califique como

detención ilegal, deben existir razones legítimas, una orden o autorización judicial
válida y el respeto a los derechos fundamentales de la persona.

En este contexto, es importante proteger las garantías judiciales de la

constitución política, como la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, el
derecho a un juicio justo, la prohibición de la tortura y los tratos inhumanos o
degradantes y el derecho a la protección y privacidad.

En la etapa intermedia, la Fiscalía deberá contar con elementos incriminatorios

que sustenten su teoría del caso, como llamadas telefónicas anónimas, operaciones de
venta controladas, registros autorizados, declaraciones de los involucrados, pruebas
físicas, pruebas de laboratorio y pruebas de balística.

Los delitos involucrados en el caso incluyen venta de sustancias ilícitas, tenencia

y tráfico de armas y explosivos, y tráfico de drogas.

Finalmente, en un juicio oral, toda prueba relevante a la teoría del caso debe ser
evaluada mediante la presentación de prueba, el interrogatorio directo, el
contrainterrogatorio y la presentación de prueba complementaria. Es importante
presentar pruebas de forma clara y convincente para respaldar y refutar los argumentos
de la otra parte para que el tribunal pueda tomar una decisión justa y equitativa.
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Bibliografía

Ministerio Público. (2016). Constitución Política de la República de Panamá. Obtenido

de https://ministeriopublico.gob.pa/wp-content/uploads/2016/09/constitucion-
politica-con-indice-analitico.pdf

Ministerio Público. (2018). CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA REPÚBLICA DE

PANAMÁ (COMENTADO) . Obtenido de Título II Fase Intermedia Capítulo I
Audiencia de Formulación de Acusación: https://ministeriopublico.gob.pa/wp-
content/uploads/2018/08/CODIGO-PROCESAL-PENAL-Comentado-
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Mnisterio Público. (2019). TEXTO ÚNICO DEL CÓDIGO PENAL DE LA REPÚBLICA

DE PANAMÁ. Obtenido de (Comentado): https://ministeriopublico.gob.pa/wp-
content/uploads/2016/09/CODIGO-PENAL-2019-FINAL-1.pdf