Decreto 93- 2021 reformas entono al delito de

lavado de activos.
Semana: 2

Nombre del estudiante:

Digna María Moya

Número de cuenta:
317111133

Sede de estudio:
Ceutec Tegucigalpa.

Docente:
Abogada Claudia Reyes.
 REFORMA A LA LEY DE LAVADO DE ACTIVOS

El 7 de octubre de 2021, mientras los hondureños disfrutaban del feriado de la Semana

Morazánica, el Congreso Nacional reformó artículo 47 de la Ley de Lavado de Activos
que estableció que “el secreto bancario debe ser suspendido únicamente en las
investigaciones por los delitos tipificados en los Títulos XXV y XXXII del Código
Penal y supuestos de privación definitiva de dominio de bienes de origen ilícito,
mediante orden emitida por el Órgano Jurisdiccional competente”.

Con lo anterior, el Congreso Nacional le quitó la facultad al Ministerio Público para

investigar los delitos financieros, imponiéndose el secreto bancario.

También se reformó el artículo 26 que refiere que, para efectos de investigaciones

penales o causas judiciales, la revisión de la información financiera de una persona
natural o jurídica solo será autorizada por el juez competente.

Reformas a la Ley Especial contra el Lavado de Activos

Reformar los artículos 2, 26, 29, 30 y 47 del Decreto No.144-2014

Definición de lavado de activos

De – risking o la gestion del riesgo

Persona expuesta politicamente

Disponibilidad de los registros

Unidad de inteligencia financiera

Funciones de la unidad de inteligencia financiera

Secreto bancario profesional o tributario.

Articulo 439, del Decreto No.130-2017

El lavado de activos su fin primordial es darle legalidad a recursos de origen ilícito, es
una actividad económica que afecta el precio de los bienes raíces y le da apariencia de
alta plusvalía, agrava la corrupción, da la falsa precepción de distribución de la riqueza,
en el mercado de compra y venta fomenta la competencia desleal, estas son algunas de
las consecuencias del lavado de activos muchas empresas no pueden hacer frente a
empresas con inversión de bienes ilegales porque sabemos que el sistema financiero
requiere de varios requisitos para que las empresas puedan obtener flujos de cajas
legales, y competir con empresas con fondos que provienen del lavado de activos
prácticamente imposible.

Dentro de las reformas del artículo 439 elimina la última causal que configuraba el tipo
penal lavado de activos, resalta la eliminación de los casos relacionados con la
explotación de recursos naturales y medioambientales o el enriquecimiento ilícito como
los delitos precedentes.

Para el Ministerio Público, genera limitantes solo podrán imputar esta acción, si logran
comprobar por sentencia firme condenatoria que los bienes o recursos sospechosos son
provenientes del los enmarcados en el art. 439.
Bibliografia

https://www.cna.hn/analisis-al-decreto-legislativo-n-93-2021-sobre-las-reformas-
legales-emitidas-por-el-congreso-nacional/#flipbook-df_16102/17/

https://criterio.hn/reformas-a-la-ley-de-lavado-de-activos-en-agenda-asegura-el-
oficialismo/

https://www.tsc.gob.hn/web/leyes/Decreto_93-2021.pdf