▷ Crear LLC desde España - Paso a Paso【Guía Completa】

12/12/23, 23:00 ▷ Crear LLC desde España | Paso a Paso【Guía Completa】
a
a
► GLOSARIO
Crear Empresa LLC en

USA desde España
2
https://capitalizados.com/llc/ 1/26
Tiempo de lectura 17 minutos
Es probable que hayas oído hablar de las LLC en más de una ocasión. Pero,
¿por qué están de moda las LLCs y que ventajas tienen?
Una de las principales ventajas es que se pueden crear desde cualquier

parte del mundo, incluyendo España. Por esta razón, muchos
emprendedores están interesados en este tipo de empresas.
Tabla de Contenidos
¿Qué es una LLC?

Una Limited Liability Company, más conocida como LLC, es un tipo de
empresa en Estados Unidos que permite hacer negocios en todo el mundo
con responsabilidad limitada, de esta manera, ante una demanda solo se
2
pueden embargar los activos de la compañía, pero no aquellos de los
propietarios.
Este tipo de empresas son muy populares en Estados Unidos, ya que son
rápidas y fáciles de crear, además de tener pocas obligaciones fiscales. Se
consideran uno de los mejores vehículos legales para que los empresarios
no estadounidenses dirijan sus negocios.
Las LLCs son similares a una SL en España o una LTD en Reino Unido, con
la peculiaridad de que son “pass-through entities”, esto quiere decir que
fiscalmente sus dueños son la misma persona y son ellos quienes deben
presentar los impuestos en sus declaraciones anuales en el país donde
residan, además no permiten repartir dividendos.
Una LLC cuyos dueños sean personas extranjeras que no viven en

Estados Unidos, que no tienen propiedades o empleados allí y tampoco
clientes en el país, no pagan impuestos en Estados Unidos.
¿Quién puede crear una LLC en Estados

Unidos?
Cualquier persona de cualquier nacionalidad puede abrir una LLC, excepto
aquellos que tienen prohibición de hacer negocios en Estados Unidos al
estar publicado en alguna lista del Gobierno.
El único requisito es ser mayor de edad.
¿Por qué crear una LLC?

Es un tipo de estructura fiscal ideal para freelances que prestan servicios
digitales desde cualquier parte del mundo.
Si facturas a empresa o cliente final en Europa tus facturas no llevan IVA,
permitiendo un ahorro a tus clientes.
2
No hace falta llevar contabilidad (si no tienes clientes en Estados Unidos)
lo cual la hace más fácil de gestionar, ahorra costes en contadores o

contables y en softwares de facturación.
No hace falta pagar ninguna cuota de autónomo como ocurre en España.

Los costes de creación y mantenimiento son muy bajos.
Requiere pocas obligaciones fiscales.
Buena reputación ya que Estados Unidos es de las principales economías

del mundo.
Ventajas de una LLC

Ofrecen responsabilidad limitada
No necesita socios, aunque si puede haber más de uno
Conllevan menos registros y papeleos que otro tipo de empresas

Permiten el acceso a préstamos bancarios
No hay que desembolsar capital social para su constitución
No hace falta vivir o viajar a Estados Unidos para crearla, se puede hacer
todo desde Internet
Los dueños pueden ser de cualquier nacionalidad y vivir en otro país

No es necesario tener Tax ID, Visa ni Pasaporte
No es necesario disponer de un software de facturación, ni de entregar

facturas o recibos a clientes ya que no es necesario llevar contabilidad
(aunque si es recomendable llevarla)
Desventajas de una LLC

Según el estado, algunas LLC deben ser disueltas si uno de los miembros
queda en quiebra o muere.
Cambiar los dueños puede ser más complicado que otro tipo de estructura
Existen multas de hasta 20 mil dólares por presentar incorrectamente los
reportes anuales
2
¿Cuántos socios puede tener una LLC?
Las LLCs pueden tener 1 o más miembros, para las que son constituidas con
un único miembro se las conoce como «single member» y las que tienen 2 o
más «multi member» o «partnership».
Mejores estados para crear la LLC

Delaware
Coste de apertura (Filing Fee): 90$
Coste del reporte anual (Franchise Tax Fee): 300$
Presentación del reporte anual: 1 de Junio

Tiempo estimado de creación: 1-3 semanas (si se paga 50$ más tarda
solo 1 día)
Anonimato: Si
New México
Coste del reporte anual (Annual Report): 0$
Presentación del reporte anual: No hay que presentarlo
Tiempo estimado de creación: 1-3 días

Anonimato: Si
Wyoming
Presentación del reporte anual: El mismo mes que se creó la LLC

Anonimato: Si
Florida 2
Coste del reporte anual (Annual Report): 138,75$

Presentación del reporte anual: 1 de Mayo

Anonimato: No
New York
Coste del reporte anual (Annual Report): 9$ (cada dos años)
Presentación del reporte anual: El mismo mes que se creó la LLC (cada
dos años)
Anonimato: Si
Importante: Requiere publicación en 2 periódicos locales durante 6

semanas, uno de corrida semanal y otro diario, posteriormente hay que
enviar un certificado al estado (coste del certificado: 50$)
Arizona

Presentación del reporte anual: No hay que presentarlo
Tiempo estimado de creación: 14-16 días (si se paga 85$ más tarda solo
7-9 días)
Anonimato: No
California
Coste de apertura (Filing Fee): 70$ (hasta Junio/2023 el coste es 0$)
Coste del reporte anual (Franchise Tax Fee): 800$ + 20$
Presentación del reporte anual: Hay varias fechas

Tiempo estimado de creación: 3-5 días 2
Anonimato: No
Ver lista completa de estados y sus comisiones
Los estados recomendados son New México y Wyoming si quieres tener

una LLC al menor coste posible, pero por el contrario, si buscas un estado
con mejor reputación es mejor New York o California.
Pasos para crear una LLC

1. Elegir el nombre de la empresa
El primer paso es elegir el nombre de la empresa que debe ser único en el
estado donde se registre. Cada estado tiene una web donde es posible
comprobar la disponibilidad de un nombre, pero algunas de estas webs solo
son accesibles para conexiones desde Estados Unidos. Aunque para evitar
esta restricción se puede contratar una VPN y cambiar nuestra dirección IP
por una americana.
Delaware:
https://icis.corp.delaware.gov/Ecorp/NameReserv/NameReservation.aspx
Nuevo México:
https://portal.sos.state.nm.us/BFS/online/CorporationBusinessSearch
Wyoming: https://wyobiz.wyo.gov/Business/FilingSearch.aspx
Arizona: https://ecorp.azcc.gov/EntitySearch/Index
Nueva York: https://apps.dos.ny.gov/publicInquiry
California: https://bizfileonline.sos.ca.gov/search/business
El nombre de este tipo de sociedades debe terminar en LLC o en alguna de

estas alternativas (depende del Estado donde se constituya se pueden usar
unas u otras terminaciones):
LLC
L.L.C.
LC
2
L.C.
Ltd. Co.
Limited Co.
Ltd. Company
Limited Liability
Limited Liability Co.
Limited Liability Company
No se pueden usar las siguientes terminaciones en una LLC:
Inc. o Incorporated
Corp. o Corporation
Partnership
LP or L.P.
LLP or L.L.P.
Y tampoco ninguna de estas palabras en el nombre:
Bank
Trust
Insurer
Insurance Company
2. Contratar un Agente Registrado

Los agentes registrados, también conocidos como agentes designados, son
personas o entidades autorizadas por el gobierno estatal para informarte
sobre las obligaciones legales y fiscales, es decir, se designan oficialmente
para recibir documentos legales y gubernamentales en nombre de tu
empresa.
Todas las empresas están obligadas a tener uno y son el principal nexo entre
los dueños y el gobierno.
2
El agente registrado puede ser también un mismo miembro de la LLC
siempre y cuando tenga una dirección física en el estado donde se
encuentre la empresa y este autorizado.
Webs donde contratar servicios de Agentes Registrados:
Empresa Precio anual
incfile (recomendado) 119$
legalzoom 299$
northwest 125$
3. Disponer de una dirección física

La ley exige que toda empresa tenga una dirección comercial registrada,
puede ser una oficina física, real o virtual, para recibir notificaciones legales
(notificaciones de impuestos, demandas, citaciones, etc). Esta dirección se
puede adquirir de forma 100% online registrando una «Virtual Business
Address».
Existen varios servicios para contratar una dirección virtual y necesitarás

tener un documento de identificación en vigor (normalmente un
pasaporte) y un recibo de servicios públicos válido para confirmar la
dirección en el país de residencia.
Empresa Precio Mensual Precio Anual
ipostal1 (recomendado) 9,99$ 99$ (ahorras 2 meses)
incfile 29$ 348$
anytimemailbox desde 5,99$ a 30$ desde 72$ a 300$
2
Normalmente, las empresas que prestan el servicio de dirección virtual
cobran aparte el servicio de escaneo de los documentos recibidos o el envío
del mismo a otra dirección.
Tras contratr la dirección virtual es necesario contratar un notario online para

autorizar a que puedan abrir los documentos o paquetes en tu nombre, para
ello se pueden usar los servicios de notarize (cuesta unos 25$, opción
recomendada), o como alternativa notarycam (cuesta 25$ o 79$
dependiendo de la ubicación).
4. Número de teléfono americano

Aunque no es totalmente imprescindible para la creación de la LLC, pero es
recomendable registrar un número de teléfono americano para usarlo
posteriormente para vincularlo a la cuenta bancaria y recibir los SMS de
confirmación.
Empresa Precio Mensual Precio Anual
hushed (recomendado) 1,99$ 24$
zadarma 1,60$ 20$
Crear LLC y tramitar el EIN (Employer

Identification Number)
En Internet hay decenas de empresas que se dedican a dar de alta
empresas LLC en Estados Unidos, cada una de ellas tiene unas tarifas
diferentes.
incfile (opción recomendada)

legalzoom
einexpress
incauthority
zembusiness 2
theitin
northwest
firstbase
globalfy
ezfrontiers
Al completar el proceso obtendrás varios documentos muy importantes que

te proporcionará el Agente Registrado:
Documento de constitución (llamado “Articles of Incorporation”)

Documento con información de la LLC (llamado «Statement of the
Organizer»)
El EIN es la identificación fiscal proporcionada por el IRS y es obligatorio

para que cualquier empresa pueda operar dentro del país (similar al CIF de
una empresa SL española). Los dueños de la empresa solo necesitarán un
Tax ID individual (SSN o ITIN) si es que existe nexo físico con Estados
Unidos, de lo contrario solo el EIN. Para solicitar el EIN hay que rellenar
formulario SS-4 y enviarlo por fax al IRS (demora unos 45 días hábiles).
6. Abrir cuentas bancarias y procesadores de pago

Cualquier empresa real necesita una cuenta bancaria para poder operar:
recibir transferencias bancarias, pagar facturas y recibos. Tras recibir el EIN
ya es posible abrir cuentas bancarias.
Crear una cuenta bancaria en un banco tradicional, como Chase, Wells

Fargo, Bank of America, TD Bank, requerirá viajar a Estados Unidos
debido a que estos bancos exigen que un representante vaya personalmente
a la sucursal. Sin embargo, hay algunas fintech o neobancos que permiten
realizar la verificación de forma online, sin la necesidad de ir físicamente.
Los requisitos y documentos necesarios para abrir una cuenta bancaria son:
2
Certificado de registro de la compañía (Artículos de Organización /
Incorporación)
EIN (Carta CP 575, Carta 147c del IRS, Formulario SS-4 timbrado)
Página web de la empresa
IMPORTANTE: Algunos neobancos preguntarán si tienes

clientes/proveedores en Estados Unidos o la intención de tenerlos, es
importante indicar que SI para que no sea denegará la apertura de la
cuenta.
Existen varios neobancos que han comenzado a ofrecer la apertura de

cuentas bancarias para propietarios no residentes de LLCs de manera
totalmente remota.
Mercury
Mercury es una plataforma de servicios financieros fundada en Abril de 2019
en San Francisco (California) y por medio de ella se permite abrir cuentas en
Evolve Bank & Trust. Es una opción muy recomendada debido a que no
tiene comisiones de apertura ni de mantenimiento y ofrecen como principales
ventajas un interés del 4,67% por el saldo en la cuenta y un cashback del
1,50% para compras realizadas con la tarjeta de crédito. El principal
inconveniente es que la cuenta está en dólares y si se reciben pagos en otra
moneda se aplica una comisión del 1% por conversión.
Wise
Wise, antes conocida como TransferWise, fue creado en Londres (Reino
Unido) el año 2011 y permite enviar dinero, recibir pagos y gastar dinero de
forma internacional. Como principal ventaja es que permite enviar y recibir
dinero al extranjero y recibir dinero en otras monedas con unas bajas
comisiones de conversión de moneda. Además, la creación de la cuenta y el
mantenimiento es gratuito. Usando Wise con una LLC puedes tener una
cuenta en dólares y otra en euros si no necesitas.
Payoneer 2
Payoneer ofrece soluciones de pago globales a particulares y empresas en
todo el mundo. Fundada en 2005, permite a sus usuarios enviar y recibir
pagos online, convertir divisas, hacer transferencias internacionales y retirar
fondos en su propia moneda local.
Stripe
Stripe es una empresa estadounidense, fundada en 2010 y que permite a
empresas de todos los tamaños aceptar pagos de clientes en todo el mundo
con unas bajas comisiones, incluyendo tarjetas de crédito y débito,
transferencias bancarias, pagos móviles, pagos de Bitcoin y otros métodos
de pago.
Obligaciones fiscales
En Estados Unidos todas las empresas deben informar sus resultados es el
Servicio de Impuestos Internos (Internal Revenue Service, IRS). Existen dos
tipos de impuestos: Impuestos Federales (IRS) y Estatales (de cada
estado). Los impuestos federales corresponden a un porcentaje del
beneficio y los estatales a una cuota que cada estado define.
Siempre hay que informar o declarar los resultados, pero no necesariamente

hay que pagar impuestos. Para no residentes y si no existe nexo con
Estados Unidos no hay que pagar impuestos allí si se cumplen estas
condiciones:
Ninguno de los dueños de la empresa reside en Estados Unidos.

No existe un establecimiento permanente dentro del país (oficinas, tiendas,
propiedades, etc).No hay ningún empleado que resida y trabaje en el país

(ETBUS).
No se factura a otra LLC o no hay clientes americanos.
No estar físicamente en Estados Unidos al menos 31 días durante el año

actual ni 183 días durante los últimos tres años (actual y los dos
anteriores).
2
El país de residencia tiene acuerdos con Estados Unidos para evitar la
doble imposición (Tax Treaty).
Si la LLC se encuentra sujeta a impuestos corporativos, siempre habrá que

pagarlos, no solo declararlos (a menos que la empresa haya tenido pérdidas,
donde no habría que pagar).
También existen una serie de requisitos estatales para poder mantener una
LLC operativa:
1. Mantener un agente registrado que hay que renovar anualmente y es el
encargado de recibir las notificaciones y documentación del estado.
2. Presentar el reporte anual (Annual Report) o el impuesto de franquicia

(Franchise Tax Fee) en el caso de ser necesario (no todos los Estados están
obligados a presentarlo).
3. Pagar el impuesto sobre las ventas que se produzcan dentro de Estados
Unidos.
Tipos de identificación fiscal
EIN (Employer Identification Number): Toda empresa constituida o que
ejerza su actividad en Estados Unidos debe tener esta identificación fiscal

para poder operar.
SSN (Social Security Number): Todo ciudadano o residente extranjero en
Estados Unidos debe tener un Número de Seguro Social para poder vivir y
trabajar en el país.
ITIN (Taxpayer Identification Number): Número de identificación fiscal

para extranjeros no residentes (no siempre es obligación tenerlo)
La forma de declarar los impuestos varía dependiendo del número de

propietarios que haya, en el caso de un único miembro (single member) se
deben presentar los formularios: 1120 y 5472. Si se trata de una sociedad
2
con varios miembros se deben completar los formularios: 1065 (junto al
anexo K-1).
Además de estos formularios, si corresponde pagar impuestos en Estados

Unidos se debe presentar el 1040-NR y otros formularios como el FBAR
para saldos superiores a 10k en las cuentas de la empresa fuera de USA y el
1099-K si se recibieron pagos electrónicos por valor de más de 20k.
Formulario 5472 + 1120

El formulario 5472 es utilizado para informar al IRS de las actividades de
empresas extranjeras o actividades de empresas estadounidenses con más
de un 25% de propiedad extranjera. Se trata de un formulario únicamente
informativo, sin pago de impuestos asociado. No presentar este formulario
puede tener altísimas penalizaciones (hasta 25.000$, sumándose otros
25.000$ por cada 90 días de demora).
La fecha límite para presentar estos documentos es el 15 de abril de cada

año.
Existe un apartado muy importante dentro del formulario 5472, el apartado

IV, en el que hay que informar al IRS si hubo operaciones comerciales con
empresas extranjeras de la propiedad del dueño de la LLC o de algún
familiar.
Descargar formulario 5472 (ver instrucciones para su presentación)
El formulario 1120 se encuentra dentro del formulario 5472 y se presentan de

forma conjunta. En este se debe informar principalmente del valor de la LLC
a día 31 de diciembre, el dinero movido desde el propietario a la LLC
(aportaciones de capital) y el dinero movido desde la LLC al propietario.
Es indispensable tener un EIN para poder presentar ambos formularios y

deben ser enviados por correo o fax al IRS, ya que actualmente no es
posible hacerlo electrónicamente.
2
Formulario FBAR
El FBAR es el informe de cuentas bancarias y financieras extranjeras
(Report of Foreign Bank and Financial Accounts), similar al modelo 720 de
España. Se debe presentar si el valor agregado de las cuentas de la
empresa excedió los 10.000$ en cualquier momento durante el año fiscal.
La fecha límite para su presentación es el día 15 de abril y se debe

presentar electrónicamente a través de la Red de Cumplimiento de Crímenes
Financieros.
Descargar formulario FBAR (ver instrucciones para su presentación)
Formulario 1040-NR
El formulario 1040-NR se refiere a la Declaración de Impuestos de
Extranjeros No Residentes de Estados Unidos (NRA). Solo es necesario
presentarlo aquellos extranjeros no residentes que ejercen una actividad
comercial dentro de Estados Unidos cuando haya ingresos de otras
empresas americanas.
La fecha límite para su presentación es antes del día 15 de abril o del día
15 del cuarto mes después del cierre de año fiscal.
Descargar formulario 1040-NR (ver instrucciones para su presentación)
Formulario 1099-K
El formulario 1099-K informa sobre las transacciones de pagos recibidos a
través de terceros mediante medios electrónicos, por ejemplo, al utilizar
procesadores de pago como Stripe. Se debe presentar si se ha procesado
más de 20.000$ en pagos o más de 200 transacciones durante un año fiscal.
La fecha límite para su presentación es antes del 31 de Enero.
Descargar formulario 1099-K (ver instrucciones para su presentación) 2

Formulario 1065
El formulario 1065 va destinado a empresas con más de un miembro y su
objetivo es reportar los ingresos y egresos de la empresa para obtener su
base imponible, así como también informar el porcentaje de participación de
cada uno de los dueños. Tal formulario posee el Anexo K-1, cuyo objetivo es
asignar a cada dueño la proporción de las ganancias o pérdidas que haya
obtenido la compañía.
La fecha límite para su presentación es el 15 de Marzo.
Formulario BE-12
El formulario BE-12 es requerido cada 5 años por la Oficina de Análisis
Económico de Estados Unidos (Bureau of Economic Analysis, BEA) dede el
año 2014 y es obligatorio si vives fuera de Estados Unidos y tienes al menos
un 10% de propiedad de la empresa.
Normalmente se debe rellenar la variante BE-12C para empresas con menos

de 60 millones de ingresos o activos generados durante el año fiscal y el BE-
12A o BE-12B si superan estas cifras.
El propósito de este formulario es recabar información utilizada para elaborar

estadísticas sobre la inversión extranjera de los dueños e inversores de
empresas LLC y C Corp.
No requiere el pago de ningún impuesto, pero el incumplimiento sí

puede implicar una multa (entre $5.580 y $55.805).
El plazo para su presentación depende del método de envio: 31 de mayo si

se envia por correo postal o 30 de junio si se hace a través del sistema eFile
de la BEA.
Importante: Aquellas empresas existentes o creadas en el año 2022

deberán presentar este formulario en 2023. 2
Contabilidad
No hay que presentar la contabilidad ni libros contables de una empresa LLC
donde es propiedad de un único miembro y toda su actividad este en el
extranjero, es decir, no es necesario guardar recibos y presentar facturas,
pero es recomendable llevar una contabilidad interna de pérdidas y
ganancias registrando los pagos entrantes y salientes por si el IRS lo
solicitase por algún motivo.
Las LLCs Partnership sí tienen la obligación de llevar contabilidad y hacer las

correspondientes presentaciones.
Problemas con las LLC en España

Si tienes una LLC en Estados Unidos y resides en España, no es necesario
darse de alta como autónomo al no cumplirse ninguna de las condiciones
que establece la Ley 20/2007 del Estatuto del trabajo autónomo.
Una LLC estadounidense no se considera fiscalmente una empresa

española, ya que las Leyes Tributarias Internacionales (Controlled Foreign
Companies, más conocidas como CFC Rules) no son aplicables al tratarse
de una entidad de paso (Pass-through entity).
Sin embargo, según el tipo de negocio sí podría darse el caso en que la

Agencia Tributaria considere una LLC como una empresa española para
efectos fiscales. Por ejemplo, si ofreces servicios 100% digitales como
marketing online o cursos no necesitas ser autónomo, pero por el contrario si
vendes productos físicos y los almacenas en España, si debes darte de alta
como autónomo y hacer tus correspondientes modelos cada trimestre.
Si el negocio es 100% online no se considera como empresa española.

Si la mayoría de sus activos se encuentran físicamente en España puede
ser considerada como empresa española (mercancía, locales, oficinas,

etc).
2
Si se contratan empleados en España es probable que se considerara
como empresa española y tener que cotizar a la Seguridad Social de los

empleados.
Negocios que no requieren ser autónomo en España:
Servicios 100% digitales sin instalaciones físicas (marketing digital,
programador informático)
Productos digitales (cursos, infoproductos, ebooks

Tiendas online sin almacenes (Amazon FBA, dropshipping)
Trading
Consultoría
Afiliados
Aunque no haya Impuesto de Sociedades ni cuota de Autónomo, pero si se

debe pagar el IRPF correspondiente en la Declaración de la Renta en
España sobre los beneficios obtenidos en la LLC a final de año (incluso
aunque este dinero se deje en las cuentas de la empresa y no las traspases
a tus cuentas personales). Estos tributan en función del tramo del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que le corresponda a cada
dueño. Al igual que lo hacen los autónomos, pero sin ser autónomo.
La declaración se realiza en el subapartado Régimen de atribución de

rentas: rendimientos del capital y de actividades económicas y ganancias y
pérdidas patrimoniales (Modelo D-100).
Algo importante a tener en cuenta es que España cuenta con un convenio

para evitar la doble imposición con Estados Unidos (Tax Treaty), por lo que,
si corresponde pagar impuestos en el país americano, no se pagará
nuevamente en España.
Cerrar o disolver una LLC

2
Cualquier LLC puede ser disuelta mediante la presentación de una solicitud
escrita a la Secretaria de Estado. La solicitud debe incluir el nombre de la
LLC, la dirección donde se encuentra registrada, y el nombre y la dirección
de cada uno de los miembros de la LLC.
El gobierno emitirá un certificado de disolución que indicará la fecha en la

que la LLC se disolverá. Tras disolver el negocio, se deben cancelar todas
las licencias y permisos, además de informarle a las autoridades fiscales.
Todos los miembros de la LLC deben estar al tanto de la disolución. Si esta

no es unánime, no se podrá llevar a cabo.
______
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cuánto cuesta abrir una LLC?
El coste de crear y mantener una empresa LLC es económico, pero depende
del Estado donde se constituya. Uno de los estados más baratos es Nuevo
México, con un coste de creación en torno a 300$ y unos costes anuales de
300-400$.
¿Cuánto tiempo se tarda en abrir una LLC?

Depende del Estado donde se constituya, pero normalmente entre mes y
medio y dos meses en tener todo operativo.
¿Cuántos socios puede tener una LLC?

Es posible tener uno o más miembros. Las que tienen un solo miembro se
llaman single-member. Las que tienen 2 miembros se llaman multi-member,
o partnership.
¿Es obligatorio tener una dirección física en Estados Unidos?

Si, la ley exige que toda empresa tenga una dirección comercial registrada,
puede ser una oficina física, real o virtual, para recibir notificaciones legales
(notificaciones de impuestos, demandas, citaciones, etc).
2
¿Qué obligaciones anuales se deben cumplir con la LLC?
Las obligaciones de tener una LLC consisten en realizar el Annual
Report/Franchise Tax cada año (si es necesario en el Estado donde se
encuentra constituida), mantener un Agente Registrado y una dirección física
en el país. Además del pago de impuestos en Estados Unidos (si procede).
¿Qué Estado es mejor para su constitución?

Más económico: Nuevo México
Con mejor reputación: New York

Ideal para atraer inversores: Delaware
Mejor comunicación con el gobierno: Florida
¿Necesito un teléfono americano?

Realmente no, pero es recomendable registrar uno al menos de prepago
para no tener problemas a la hora de abrir cuentas bancarias, etc.
¿Es necesario tener un ITIN?

No, solo sería necesario si hay nexo con Estados Unidos y hay que pagar
impuestos allí, pero para extranjeros solo es necesario el EIN.
¿Cómo se reparten dividendos?

No es posible repartir dividendos en una LLC, ya que al ser pass-through
entities los rendimientos fluyen directamente a los propietarios.
¿Qué coste tiene hacer la declaración anual del IRS?

Sobre 150-250$ contratando a un contador, aunque la puedes hacer tú
mismo rellenando los formularios correspondientes y enviándolos por Fax. Si
tienes un buen nivel de inglés, también es posible hacerla directamente por
teléfono.
¿Cuándo se realiza la declaración anual al IRS?

El 15 de Abril de cada año.
¿Puedo registrar una dirección en cualquier lugar de USA?

2
Si, pero es recomendable tenerla en el mismo Estado donde tienes la
empresa.
¿Qué significa que una LLC sea anónima u offshore?

Existen algunos Estados donde se permite que la información de los dueños
de la LLC no aparezca en la base de datos estatal. Esto evita que otros
negocios se relacionen con el propietario y que la información del dueño no
aparezca en las bases de datos que son accesibles en Internet.
¿Se pueden prestar servicios de fiscalidad y contabilidad desde

una LLC a una empresa española?
No porque España exige que esa empresa esté en España para presentar
los datos en nombre de otra persona, pero si se pueden dar asesorías.
¿Es recomendable facturarme a mí mismo desde una LLC a otra

LLC mía?
No, porque al hacer «negocio» con otra empresa americana entonces sí
habría que llevar contabilidad y pagar impuestos en USA.
¿Cómo tributa una LLC en España?

Si un residente español tiene una LLC en USA, debe incluir las ganancias en
su declaración de renta individual (IRPF) siempre y cuando la legislación
española no la considere una empresa local, ya que de este modo deberá
pagar impuesto de sociedades a la Agencia Tributaria.
¿Las facturas de la LLC deben llevar IVA?

Si un residente español tiene una LLC en USA, debe incluir las ganancias en
su declaración de renta individual (IRPF) siempre y cuando la legislación
española no la considere una empresa local, ya que de este modo deberá
pagar impuesto de sociedades a la Agencia Tributaria.
¿Las facturas de proveedores de servicios en España llevan IVA

o IRPF?
Los servicios digitales van sin IVA y sin retenciones de IRPF al tratarse de
una empresa fuera de Europa.
2
¿Mis clientes españoles pueden declarar las facturas emitidas
con la LLC como gasto?
Claro, como si se tratase de cualquier otra empresa en España.
¿Puedo domiciliar recibos SEPA desde la LLC a clientes

Europeos?
Se podría hacer si hay algún proveedor que permita asociar una LLC a una
cuenta bancaria en euros en Europa y que permita el servicio de domiciliar
recibos.
¿La Agencia Tributaria sabe si tengo una LLC? ¿Debo

informarles?
La Agencia Tributaria española no lo sabría a priori, porque ni los estados ni
el IRS americano informan a entidades extranjeras acerca de las empresas
constituidas en USA. No obstante, residentes españoles tienen la obligación
de declarar a la Agencia Tributaria todas las ganancias generadas en una
empresa extranjera para no exponerse a multas.
La mejor forma de evitar la obligación de informar sería que la empresa no

tenga rendimientos a final de año.
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Una de las principales ventajas es que se pueden crear desde cualquier

¿Qué es una LLC?

Una LLC cuyos dueños sean personas extranjeras que no viven en

¿Quién puede crear una LLC en Estados

El único requisito es ser mayor de edad.

¿Por qué crear una LLC?

Si facturas a empresa o cliente final en Europa tus facturas no llevan IVA,

permitiendo un ahorro a tus clientes.

lo cual la hace más fácil de gestionar, ahorra costes en contadores o

No hace falta pagar ninguna cuota de autónomo como ocurre en España.

Requiere pocas obligaciones fiscales.

Buena reputación ya que Estados Unidos es de las principales economías

Ventajas de una LLC

Conllevan menos registros y papeleos que otro tipo de empresas

No hay que desembolsar capital social para su constitución

Los dueños pueden ser de cualquier nacionalidad y vivir en otro país

No es necesario disponer de un software de facturación, ni de entregar

(aunque si es recomendable llevarla)

Desventajas de una LLC

queda en quiebra o muere.

Mejores estados para crear la LLC

Presentación del reporte anual: 1 de Junio

Presentación del reporte anual: No hay que presentarlo

Tiempo estimado de creación: 1-3 días

Coste del reporte anual (Annual Report): 60$

Presentación del reporte anual: El mismo mes que se creó la LLC

Coste del reporte anual (Annual Report): 138,75$

Tiempo estimado de creación: 1-2 días

Tiempo estimado de creación: 7-10 días

Importante: Requiere publicación en 2 periódicos locales durante 6

Coste del reporte anual (Annual Report): 0$

Coste del reporte anual (Franchise Tax Fee): 800$ + 20$

Presentación del reporte anual: Hay varias fechas

Ver lista completa de estados y sus comisiones

Los estados recomendados son New México y Wyoming si quieres tener

Pasos para crear una LLC

Nueva York: https://apps.dos.ny.gov/publicInquiry

El nombre de este tipo de sociedades debe terminar en LLC o en alguna de

Limited Liability Co.

Limited Liability Company

No se pueden usar las siguientes terminaciones en una LLC:

Y tampoco ninguna de estas palabras en el nombre:

2. Contratar un Agente Registrado

Webs donde contratar servicios de Agentes Registrados:

Empresa Precio anual

incfile (recomendado) 119$

3. Disponer de una dirección física

Existen varios servicios para contratar una dirección virtual y necesitarás

Empresa Precio Mensual Precio Anual

ipostal1 (recomendado) 9,99$ 99$ (ahorras 2 meses)

incfile 29$ 348$

anytimemailbox desde 5,99$ a 30$ desde 72$ a 300$

Tras contratr la dirección virtual es necesario contratar un notario online para

4. Número de teléfono americano

Empresa Precio Mensual Precio Anual

hushed (recomendado) 1,99$ 24$

zadarma 1,60$ 20$

Crear LLC y tramitar el EIN (Employer

incfile (opción recomendada)