ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

“TUTUM CORP”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE

En la Ciudad de México, siendo las 11:00 horas del día 04 de septiembre de 2023, se reunieron
en el domicilio social de “ ”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, los accionistas de
dicha sociedad con objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria de
Accionistas, a la cual fueron previa y personalmente convocados por el Consejo de
Administración.
Presidió la Asamblea el señor
, en su carácter de Presidente del Consejo de Administración, fungió como Secretario la
señorita
, en su carácter de Secretaria del Consejo de Administración y como escrutador la señorita
.
El Escrutador en ejercicio de su cargo procedió a certificar que se encontraba representada la
totalidad de las acciones de la siguiente manera:

ACCIONISTAS CAPITAL IMPORTE PORCENTAJE

FIJO

Con base en lo anterior, la Presidente de la Asamblea la declaró legalmente instalada y válidos

los acuerdos que en ella se tomen, y en virtud de encontrarse representada la totalidad de las
acciones no fue necesaria la publicación de la convocatoria en términos del artículo vigésimo
noveno de los estatutos sociales, asimismo el Presidente indicó que se encontraba presente en
la Asamblea la señora , para los efectos que más adelante se precisan.

Acto seguido manifiesta a los accionistas que procede el desahogo de la siguiente:

ORDEN DEL DÍA

I. Transmisión de acciones.

II.- Nombramiento de delegados especiales encargados de formalizar los acuerdos

adoptados.

Los accionistas por unanimidad de votos aprobaron el Orden del Día por lo que pasan a
desahogar uno a uno los puntos integrales del mismo estableciendo su resolución
correspondiente que a continuación se indica.

PUNTO PRIMERO.- En desahogo del primer punto del Orden del Día, el señor
, informa el interés personal que tiene de transmitir sus acciones que conforman el capital
social en su parte fija, mediante donación de 371 acciones del capital fijo, en su valor
nominal de quinientos pesos cada una, equivalente a $185,500.00 (CIENTO OCHENTA Y
CINCO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) en favor de su hija , y de
transmitir mediante cesión a título gratuito de 7,053 acciones del capital fijo, en su valor
nominal de quinientos pesos cada una, equivalente a $3´526,500.00 (TRES MILLONES
QUINIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) en favor de su hermana
, por lo que considera el donante y cesionario que no impide, afecta, provoque, perjudica
o detenga las necesidades de la sociedad para su crecimiento y expansión, en el
cumplimiento de obligaciones y compromisos comerciales, fiscales y sociales.

Acto seguido el Presidente de la Asamblea solicito a los accionistas que manifiesten lo que
a su derecho convenga, comunicando al respecto lo siguiente:
En uso de la palabra a la señorita , y manifiesta a los asambleístas que si
es su interés de recibir las acciones que conforman el capital social en su parte fija, toda
vez que el motivo es recibir en donación a título gratuito las trescientas setenta y un
acciones del capital fijo, en su valor nominal de quinientos pesos cada una, moneda
nacional cada una de ellas, por lo que manifiesta su consentimiento en recibirlas mediante
un contrato de donación a título gratuito celebrado por el señor y la señorita
. La accionista , manifestó estar de acuerdo en que se lleve a cabo la
transmisión de las acciones mediante el instrumento o contrato que celebren los señores
y la señorita , manifiesta que no es su deseo ejercitar cualquier derecho
que contravenga a la voluntad de las partes.
En ese tenor, la señorita
, y manifiesta a los asambleístas que si es su interés de recibir las acciones que conforman
el capital social en su parte fija, toda vez que el motivo es recibir en cesión a título
gratuito las siete mil cincuenta y tres acciones del capital fijo, en su valor nominal de
quinientos pesos cada una, moneda nacional cada una de ellas, por lo que manifiesta su
consentimiento en recibirlas mediante un contrato de cesión a título gratuito celebrado
por el señor y la señorita . La accionista ,
manifestó estar de acuerdo en que se lleve a cabo la transmisión de las acciones mediante
el instrumento o contrato que celebren los señores
y la señorita
, manifiesta que no es su deseo ejercitar cualquier derecho que contravenga a la voluntad
de las partes.
RESOLUCIÓN ÚNICA.- Por su parte, el presidente de la asamblea, manifiesta la necesidad
de reconformar el cuadro accionario del capital social en su parte fija, para quedar en la
resolución siguiente: Se aprueba la transmisión de las acciones que le correspondían al
señor
, en favor de la señoritas y , en la forma que acuerden o
mediante contrato que celebren las partes, por lo que el cuadro accionario del capital
social en su parte fija queda en los siguientes términos:

ACCIONISTAS CAPITAL IMPORTE PORCENTAJE

FIJO

PUNTO TERCERO.- En relación con el tercer y último punto del Orden del Día, y no
habiendo más asuntos por tratar, se designó por unanimidad de votos al señor para
que acuda ante el Notario Público número a protocolizar los
acuerdos tomados en la presente Asamblea.

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la Asamblea, siendo las 14:00
horas del día de su fecha, la que una vez redactada fue leída por la Secretaria y aprobada
por los accionistas, firmando para constancia el Presidente, el Secretario y el Escrutador.
 LISTA DE ASISTENCIA

ACCIONISTAS FIRMA

ALEX ANDRE DEL TORO ROSAS

RFC: “TORA740124-PJ1”

JOANA DEL TORO ROSAS

RFC: “TORJ821106-RW0”

VALERIA DEL TORO HERNANDEZ

RFC: “TOHV040211-FH2”