ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

En la Ciudad de ......, República Argentina a los …… días del mes de.............

de ........ , se reúne los Señores ............................., argentino, mayor de edad,
Documento Nacional de Identidad Nº ...................... con domicilio en calle
...................., Piso...... Departamento .........; el señor ............................,
argentino, mayor de edad, Documento Nacional de Identidad N° .................,
con domicilio en calle ........................., Piso..........; el señor ........................,
argentino, mayor edad, Documento Nacional de Identidad N°
.............................., con domicilio en calle ..........................., Piso...... ,
departamento ....... ; y el señor ............................, argentino, mayor de edad,
Documento Nacional de Identidad N° ................................, con domicilio en
calle ................................; todos los domicilios enunciados, sitos en la ciudad
de ....................................., Provincia de ................, República Argentina. Y
todos los presentes manifiestan que actúan en el carácter de socios de la firma
“Bolsa de ..................... S.A.”, constituida por Escritura Pública n° ..... de fecha
.............................., expedida por notario público del Registro N°... de la
Provincia de ...................; y que conforme rezan los artículos 22° y 24° del
Estatuto Constitutivo se reúnen los cuatro socios a los efectos de tratar el
siguiente orden del día: 1) Prescindir temporariamente del Libro de Actas de
Asamblea; 2) Designación de Síndicos; 3) Designación de Apoderados; 4)
Modificación de la Sede Social. Abierto el acto, e ingresando en el tratamiento
del punto 1° del orden del día, se decide por UNANIMIDAD, que una vez que
los libros societarios estén rubricados por la autoridad de contralor provincial, la
presente será incorporada –con transcripción literal- como Acta de Asamblea
Extraordinaria N° 1 al libro societario respectivo. Avanzando con el acto, se
trata en el punto 2°, la designación de nuevo síndico, el Presidente toma la
palabra y expresa que no se produjo un acuerdo económico con uno de los
síndicos propuesto en las Cláusulas Transitorias del Estatuto, el Dr.
......................; y no habiendo aún realizado el acto de aceptación formal del
cargo, sugiere que sea reemplazado por la Dra. ................................, argentina,
mayor de edad, soltera, de profesión Abogada, Matrícula .......... del Colegio de
Abogados de ......................., Documento Nacional de Identidad Nº 28.292.205, CUIT
N° 27-28292205-9, con domicilio en calle Laprida N° .................., de la ciudad de
............................., Provincia de .......................; elevada la cuestión a votación, los
socios deciden por UNANIMIDAD aceptar como nueva Síndico del Comité de
Vigilancia de la sociedad a la Dra. ....................... Siguiendo con el Acto, se da
tratamiento al punto 3°, por lo que nuevamente hace uso de la palabra el Presidente y
señala que es necesario realizar una serie de gestiones y trámites para la inscripción
formal de la sociedad ante el Registro Público de Comercio y la Dirección de Personas
Jurídicas de .................................., por lo que se sugiere se designe apoderados a los
letrados ........................, Mat. Prof. n° …. y/o .........................., Mat. Prof. n°…..;
sometido el tema a votación, los socios deciden aceptar por UNANIMIDAD a los
nuevos representantes; y se señala que el Presidente tiene las facultades –por
Estatuto- para otorgar poder formal a los letrados. Continuando, se inicia el tratamiento
del punto 4° del orden del día, y se señala que resultando conveniente unificar la sede
social provisoria de la empresa en el domicilio del Estudio Jurídico de los apoderados
designados conforme reza el punto que antecede, los socios por UNANIMIDAD
aceptan designar la Sede Provisoria en …….. Ciudad de ....................................,
Provincia de ................................... No habiendo otros asuntos en el orden del día, se
da por terminado el Acto a las ….. horas, del día …., del mes de .............. del .......