MAESTRÍA EN DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL

MÓDULO: DERECHO PENAL ECONÓMICO

ACTIVIDAD PRÁCTICA INDIVIDUAL 2

PROF. DRA. VIVIANA ROMERO HITCHMAN

ALUMNA: SARA ESTER GODOY NÚÑEZ

C.I. N°: 5.972.974

-2023-
 DERECHO PENAL ECONÓMICO

La delincuencia es un fenómeno social que está presente en todas las sociedades y el

cambio social y el progreso permiten eliminar ciertas formas de delincuencia, pero

indudablemente el progreso y la globalización trajo consigo nuevas maneras de criminalidad

económica. En la vanguardia de los estudios sociológicos de la criminalidad económica

orientada en el perfil del delincuente tenemos a la teoría del crimen de cuello blanco

defendida por Edwin Sutherland en 1939.

Los crímenes de cuello blanco son conocidos como aquellos hechos punibles

cometidos por personas con buena posición dentro de la clase social y nuestro país no está

ajeno a esta problemática que afectan a la economía del Estado, por lo que como

consecuencia de ello nace el Derecho Penal Económico como respuesta del Estado para

prevenir y castigar estos tipos de hechos punibles y hacer frente a la variedad de delitos

económicos y financieros.

El Derecho Penal Económico es una rama del Derecho Penal y está relacionado con

una reacción punitiva por parte del Estado ante la presencia de nuevas conductas que son

desaprobadas por la sociedad.

Se podría decir que como rama independiente del Derecho Penal General el Derecho

Penal Económico está orientado a proteger un bien jurídico de carácter supraindividual

mientras que el Derecho Penal General protege una esfera individual respecto de los sujetos.

Como sabemos el Derecho Penal abarca aquellos hechos punibles cometidos por

personas que integran la sociedad, sin embargo, como ya lo dijéramos, con la globalización

aparecen nuevos tipos de ilícitos cometidos por personas o empresas que tienen formas de

operar diferentes a la delincuencia que conocemos, por lo que al ser perpetrados por sujetos

con alto status dentro de la sociedad o por profesionales dentro de sus actividades

independientes o no, el Estado se vio en la obligación de buscar cómo combatirlos.

 El Derecho Penal Económico se encarga de aquellos hechos punibles que afectan la

administración del Estado en detrimento del interés público y sobre los hechos que afectan

negativamente el orden económico nacional debido a un significante perjuicio patrimonial

para los particulares como para el Estado.

El proceso penal en los casos de delitos económicos se rige por las disposiciones

generales del procedimiento ordinario. La ley que regula su procedimiento es el Código

Procesal Penal, además de contar con otras normativas especiales como la Ley N°

6.379/2019, “QUE CREA LA COMPETENCIA EN DELITOS ECONÓMICOS Y CRIMEN

ORGANIZADO EN LA JURISDICCIÓN DEL FUERO PENAL” y la Resolución de la

Fiscalía General del Estado N.º 2248/07 por la que se creó la Unidad Especializada en Delitos

Económicos y Anticorrupción.

El bien jurídico que protege el Derecho Penal Económico es la economía en su

conjunto sancionando conductas que atentan contra la estabilidad del sistema económico y

que se encuentran tipificados en el Código Penal Paraguayo y que entre los más comunes

tenemos a la Extorsión (Art. 185), Extorsión agravada (Art. 186), Estafa (Art.

187), Operaciones fraudulentas por computadora (Art. 188), Lesión de Confianza (Art. 192),

Usura (Art. 193), Lavado de dinero (Art. 196), entre otros.

En Paraguay la especialización en la persecución de algunos hechos punibles,

denominados económicos se introdujo en el Ministerio Público, primeramente, con un órgano

de consulta y apoyo a fiscales (Dirección de Delitos Económicos) para luego concluir en una

Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (Preda del Puerto, 2013, p.

76).

La Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción es la que tiene la

titularidad de la acción en los siguientes hechos punibles que afectan la administración del

estado en detrimento del interés público: Enriquecimiento Ilícito de funcionarios públicos,

Extorsión – Extorsión Agravada (cometida por un funcionario público en el ejercicio de sus

funciones), Cohecho – Cohecho Agravado, Soborno– Soborno Agravado, Prevaricato, Cobro

indebido de honorarios (cometido por un funcionario público), Tráfico de Influencias y la

persecución de aquellos hechos que afectan negativamente el orden económico nacional

como: Lesión de Confianza, Exacción, Evasión de Impuestos, Contrabando. Cabe destacar

que, dentro de la página oficial del Ministerio Público podemos apreciar que los principales

hechos punibles investigados por la Unidad Especializada son: lesión de confianza, estafa,

cohecho, lavado de dinero, evasión de impuestos, extorsión, cobro indebido de honorarios.

En cuanto a las penalidades aplicables a las personas físicas o jurídicas que cometen

hechos punibles tenemos que en nuestro país las personas jurídicas hasta el momento no

ocasionaron situaciones de relevancia que obliguen a una reflexión objetiva en cuanto a la

responsabilidad de las mismas, motivos por los cuales las sanciones aplicables recaen

únicamente en las personas físicas y no sobre las personas jurídicas, previéndose únicamente

una eventual reprochabilidad sobre la persona del representante legal y eventualmente sobre

otros componentes, como ser los Miembros de la Junta que conforman la empresa o sociedad.

Cuando el Ministerio Público inicia la investigación la primera etapa que se debe

superar es la etapa investigativa, etapa en donde la investigación y la recolección de todo el

material probatorio estará a cargo del Agente Fiscal de la Unidad Especializada. La segunda

etapa es la etapa intermedia conocida como “filtro”, es aquí donde en caso de existir

acusación por parte del Ministerio Público, el Juez Penal de Garantías decide si el hecho

punible investigado reúne los presupuestos para poder pasar a la última etapa que es la de

juicio oral y público en donde el Tribunal de Sentencia tendrá a su cargo dictar una sentencia

ya sea de condena o de absolución.

Sabemos que el Estado paraguayo ha establecido una política criminal que castiga y

persigue los hechos punibles atentatorios del orden económico creando inclusive Unidades
Especializadas como forma de combatir estos hechos pero la percepción que hoy en día

tenemos es que la personas investigadas por ser de un nivel económico alto, o por pertenecer

a ciertos sectores políticos u ostentar altos cargos en la administración pública quedan

impunes o en caso de ser condenados obtienen otras salidas procesales muy beneficiosas en

comparación con los delitos comunes ocasionando el descontento y la desconfianza de la

sociedad hacia el Ministerio Público como en el Órgano Judicial.

 REFERENCIAS

 Preda del Puerto (2013). Apuntes de Derecho Penal Económico II. USAID.