Criminalística y Metodología de la Investigación Criminal

Perspectiva Sistémica de la Investigación Criminal

Investigación, policía técnica y análisis (departamentos)
Definición normativa de la investigación penal (ley 49/2008) (examen)
- Conjunto de diligencias; Es cualquier acción que tomo que puede
llevarme a obtener una respuesta (interrogar a un testigo), un interrogatorio
de testigos, una vigilancia o un informe policial.
La finalidad de la IC es determinar la existencia de un delito, determinar
sus agentes, esto a través de la criminalística, y su responsabilidad, y descubrir
y recolectar pruebas (criminalística) en el marco del proceso. La CI tiene que
identificar a sus agentes, pasando de la condición de sospechosos a la de
perpetradores, y tiene que determinar su responsabilidad en el crimen.

Sistema de control formal

Sistemas de justicia- sistema de seguridad interna- organización de la CI-
modelo policial.
La jerarquía de los tribunales judiciales (justicia-relación-instancia) ejerce
su competencia de acuerdo con las competencias de materialidad,
terrotiariedad, materialidad y conexión.
Sistema de justicia
Órganos del Ministerio Público
su vinculación con los organismos de policía criminal y su interés por la
criminología.
Objeto del procedimiento (demandado, auxiliar, partes civiles, juez, tribunal,
fiscal)
 Estos influyen en el curso del proceso
 Requerem diligencias
 Ofrecer pruebas
 Investigam ex officio
 Formam recursos
 Ejercen el proceso adversarial
Tríos: material, funcional, territorial, conexión, saber distinguir
competencias (administrar justicia en nombre del pueblo)202 y 8crp.
Material y funcional. (16ºcpp)

Participantes procesales (OPC, testigos, funcionarios judiciales, peritos)

 No influyas en el proceso
 Meros colaboradores
 Proporcionan servicios auxiliares al proceso

Seguridad Nacional
No 53/2008
Orienta la actividad realizada en los términos del CRP, DPP, LQPC, FSS
Modelo policial

20/09
Vamos a planificar nuestra actividad, luego recopilamos información, es decir, vamos
a evaluar nuestra fuente, quién nos va a dar esta información, vamos a ver si es
confiable o no, para evaluar que la información está en los servicios de
inteligencia. Ahora en la escena del crimen , los trámites que hay que tener
primero es aislar el lugar, por ejemplo todo el piso, al entrar al lugar hay que
observar porque quiero saber por dónde entró y salió y luego
fotografiamos de lo general a lo particular. Cooperación entre las
entidades encargadas de hacer cumplir la ley, ya sean CPOs o entidades de
policía criminal .En la gestión de la escena del crimen, el agente está a cargo de la
escena del crimen, el especialista. Por ejemplo, el homicidio es
responsabilidad de las fuerzas policiales superiores, la pj. La primera
dilución es la inspección ocular, esto da lugar a la investigación criminal desde
la prueba de la existencia del delito, la identificación del autor hasta la
demostración de su culpabilidad. Luego, la criminalística engloba las
diversas ciencias del conocimiento científico y tecnológico, aplicadas a la
investigación criminal (policía técnica y policía científica).
Principio de intercambio Locard
Cada vez que alguien toca un objeto o una persona se va y se lleva algo, se
transfieren las pruebas
Principio de individualidad: dos objetos pueden parecer indistinguibles,
pero en ningún caso dos objetos son absolutamente idénticos.
La combinación de estos dos principios que hacen posible la identificación
y la prueba científica.

Recogida de rastros de armas:

Biología-lofoscopia y balística
26/09
Bibliografía para resolver el caso , correo electrónico con número de grupo
y alumno y tipo de delito que queremos investigar.
Perspectiva sistémica de la inteligencia criminal (contexto)
Tribunales. Estudio de casos. Un hombre de 51 años que vivía en el puerto
se fue de vacaciones por la A2 de Almodôvar atropella mortalmente a una
mujer, el caso pasa a la investigación criminal. El diputado lo acusará de
homicidio culposo . Entre 2 y 12 años de prisión.
Competencia sustantiva: tribunal colectivo.
Dentro del sistema formal de contorlo, aún interconectado con el sistema
de justicia, tenemos al MP. El MP está a cargo de las investigaciones. Al
igual que los tribunales, el MP TMB tiene una jerarquía.
Jerarquía de MP
Procuraduría General de la República – Fiscalías Generales de Distrito –
Ministerio Público. Tiene su propio estatuto y autonomía de los tribunales
(ley 47/86), está jerárquicamente subordinado (219 del Código de
Procedimiento Penal), los magistrados del Ministerio Fiscal no tienen tantas
competencias como un juez. Son los titulares de la acción penal (principio
de legalidad-art 219crp). Toda la actividad del Ministerio Público debe
estar orientada de acuerdo con la ley. . Recurre ( 53nº2 al d y 401nº1 al a
CPP). Autonomía técnica y táctica , el MP está a cargo de la investigación
pero no comanda las tácticas de la policía. En la investigación y en el juicio,
el fiscal sostiene su acusación.
Peritajes, intérpretes, testigos, funcionarios judiciales.
Seguridad Nacional
No 53/2008.
Modelo de Organización Policial
Dualista porque uno tiene una naturaleza militar que está representada
por la GNR, un militar de la GNR solo tiene obligaciones. La PJ está
vinculada al Ministerio de Justicia, mientras que la PSP y la GNR
pertenecen a la administración interna. La descentralización a nivel de
jefes, etc., porque la GNR trabaja en Lisboa tiene las mismas competencias
que los demás GNR de otros países, por ejemplo. La PSP se encuentra en
los centros urbanos, donde hay mayores índices de criminalidad.
Un servicio de seguridad (PJ) no tiene tanto poder como las fuerzas de
seguridad. (PSP GNR).
Concepto de modelo
Tenemos que separar el modelo en sí, el modelo educativo, la policía. Otra
cosa son las modalidades de la policía, esto tiene que ver con la lucha
contra el crimen.
Definición de Rocher
2 modelos
 Los teóricos
 El Implementado
Hay que ver el modelo constitucional en el que se insertan los modelos
policiales.
La propia organización política y administrativa de los estados. Tenemos
que mirar el régimen legal, la historia y la cultura. También tenemos que
mirar a la sociedad misma. Conoce los modelos dinámicos de personajes.

Autoritario-comunitario-arbitrario-minimalista. Londres (minimalista y

comunal) estos modelos no son modelos estancos, los estados pueden
combinar varios modelos policiales.
Desde el punto de vista de la organización de la policía, puede ser
centralizada o descentralizada. Tenemos el modelo dualista o napoleónico,
nacional y descentralizado
Enilson
3/10
Perspectiva del sistema formal de control, es decir, del modelo de
seguridad.
El carácter civil se llama así porque tiene un carácter orgánico diferenciado
porque se ubica en zonas donde hay una mayor densidad de población.
4 modelos, tenemos esencialmente un modelo de cierto carácter comunal
y arbitral. Dejar el acráter napoleónico o dualista y pasar a un carácter
nacional.
Modelos
Expresión para comparar entre Wilson

Naturaleza compleja-
En la actualidad, se ha planteado que, a pesar de una matriz teórica de
carácter dualista, a su vez, se han implementado cuerpos policiales,
aquellos modelos como la policía municipal, por ejemplo, se han
desarrollado como respuesta a las necesidades presupuestales iniciales,
pero de fenómenos menos complejos. Era necesario implementar un
nuevo servicio que tenga una función que no sea tan relevante para la
lucha contra el cirme y que realice funciones que satisfagan las
necesidades de la población.
No es completamente nuevo, la naturaleza de los modelos implementados
surgió en función de las configuraciones de las nuevas sociedades.
¿Por qué tiene que haber un modelo de organización policial?
Es imposible vivir en sociedades anárquicas. Es una necesidad humana ,
tenemos que ser conscientes de que podemos caminar libremente por la
calle, es decir, es el corazón de un territorio dotado de seguridad.
Está consagrado en el CRP como tareas fundamentales del estado art 27 y
272, el trabajo policial no puede ser delegado a un organismo ajeno al
estado, correríamos el riesgo de que no haya uniformidad en la aplicación
de la ley.la seguridad también está consagrada en el artículo 3 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos
Tenemos que consagrar las dimensiones de la cuestión de la seguridad porque,
por ejemplo, la seguridad y la seguridad. Tenemos las dimensiones interna
(policía) y externa ( fuerzas armadas).
Rousseau y Lock Dafirman que el Estado tiene que monopolizar este poder
coercitivo, porque tiene que ser capaz de promover y garantizar a niveles
aceptables la seguridad de los ciudadanos y de sus bienes". Hay una
necesidad de seguridad, en este caso BJ Security está protegida por el
estado. El Estado encomienda a la organización policial el ejercicio de su
función para que en Portugal todas las fuerzas policiales actúen en
consecuencia. El poder coercitivo es la necesidad de esa fuerza capaz de
promover y garantizar a niveles aceptables la seguridad de los ciudadanos
y sus bienes".(diapositiva 20)
Ley n.º 53/2008 (LSI) - definición de policía.
"la actividad desarrollada por el Estado para garantizar el orden, la
seguridad y la tranquilidad públicos, proteger a las personas y los bienes,
prevenir y reprimir la delincuencia y contribuir a asegurar el normal
funcionamiento de las instituciones democráticas, el ejercicio regular de
los derechos, libertades y garantías fundamentales de los ciudadanos y el
respeto de la legalidad democrática"

Sistemas que organizan nuestro modelo de organización policial

El sistema de seguridad interior depende del poder político y dentro de
nuestro sistema portugués tenemos 3 componentes:
- MAI (Ministerio del Interior)
- MD (Ministerio de Defensa)
- MJ (Ministerio de Justicia)

Superposición de competencias
En nuestro sistema organizativo policial, la policía tiene 3 roles
denominados
 INVESTIGACIÓN CRIMINAL: GNR / PJ / PSP / SEF
 ORDEN PÚBLICO: GNR / PSP
 PREVENCIÓN E INSPECCIÓN: GNR / PSP / PM / SEF, EN PREVENCIÓN
ES PARA QUE NO OCURRA DELITO
Esta organización es única en todo el país.Cuando hablamos de CI, los opc son
una cosa, pero los opc con competencias de CI son solo estos 3, por
ejemplo, asae no los tiene. En el caso particular de las finanzas, algunos
delitos fiscales cuentan con un equipo de inspectores, sin embargo cuando
se trata de detenciones estos deben ser respaldados por la GNR o la PJ.
Delitos fiscales , delitos económicos
Tienen quedistinguir entre modelos policiales e institucionales.

Organización de la IC
El poder político en el 2008 creó una ley específica para organizar la IC, la
última ley es del 2008 que está vigente hasta hoy, a pesar de todo ya está y
se están preparando estudios que harán cambios.
¿En qué consiste?
Una de las razones señaladas por el poder legislativo, tras un incidente
entre el PSP y el PJ, se realizaron diligencias en paralelo.
Concepto normativo:
Conjunto de medidas que, en los términos de la ley del PP, tienen por
objeto:
 Determinación de la existencia de un delito
 determinar sus agentes y su responsabilidad
 Descubrimiento y recopilación de pruebas
Para que haya una IC tiene que haber una investigación penal (pricnipio de
oficialidad)

Cuando hablamos de IC, es necesariamente una actividad de carácter

judicial, opera dentro del sistema de justicia
Propósito del IC:
 Se centra en el análisis y los hechos (acciones u omisiones) que
fueron originados por el comportamiento humano
Propósito de CI
 Materialidad - La IC no puede entenderse fuera de otro ámbito, la IC
es un área de conocimiento especializado. Debe residir en el
descubrimiento y reconstrucción de la verdad de los hechos penalmente
relevantes y en la demostración de su autoría.

La visión clásica de la criminología

La IC es un proceso sistemático estandarizado dirigido a la obtención de
conocimiento (Manheim, 2014)

La realización de la justicia implica más bien una manifestación

indiscutiblemente objetiva y concreta y un delito.
Autonomía técnica y táctica.

AJ
OPC
El artículo 3 de la LOIC separa la investigación de delitos en 2 categorías:
  Delitos de jurisdicción general; (PJ, GNR Y PSP) , son generales en el
sentido de que pueden no requerir una gran complejidad procesal.
La OPC se abstiene de iniciar o proseguir investigaciones por delitos
que estén siendo investigados por una jurisdicción específica (art. 4)
 Delitos de jurisdicción específica; Sigue los principios de
especialización y racionalización, y estos son delitos graves.
Se trata de procesos especialmente complejos debido a la
naturaleza poliédrica de las conductas o a la pluralidad de agentes o
víctimas. Actos que se hayan cometido de manera altamente
organizada o que tengan un carácter transnacional o dimensión
internacional. Implica el conocimiento o los medios de una alta
experiencia técnica.

Este último debe necesariamente asistir a la LA.

Incompetencia
Cualquier OPC que tenga conocimiento del delito es incompetente para
investigar la investigación Artículo 5(1).
Aj puede invocar el procedimiento art 2nº7

Cuando hay un conflicto negativo del art9 (por ejemplo, la persona jurídica tiene
una demanda, pero el servidor público tiene más información), el conflicto
es resuelto por la persona jurídica.

Delitos de competencia reservada de la Policía Judicial en un caso práctico

4/10
Recolección de rastros de delitos sexuales. Quién hace esta recolección,
por qué se hace, cómo se analizará, qué se recolecta y en qué parte del
cuerpo y en la escena del crimen. Ropa, objetos extraños , recolección de
fluidos corporales (hisopo, cabello, marcas de mordeduras) cómo se
realiza esta recolección si se trata de niños. Lo que es todo el proceso de
principio a fin. La importancia del ADN
importante
La criminalística es una ciencia, y nos ayudará a materializar el hecho
ocurrido, seao no un delito. Al recoger rastros, nos ayudarán a conocer la
dinámica de cómo ocurrieron los hechos para determinar al agente y su
responsabilidad.
Es una ciencia que estudia las huellas en la escena del crimen con el fin de
establecer la identidad del delincuente y las circunstancias en las que
ocurrieron los hechos.
La prueba de la criminalidad ha evolucionado: el juicio de Dios, la
confesión e incluso la prueba científica.

Ciencias forenses
 Pruebas indiciarias: recopilación de pruebas en la escena del
crimen. Todos los rastros serán enviados a los institutos de medicina
forense
 Envío de los rastros a los servicios médico-legales
 Losexámenes analíticos y su interpretación se hacen de la
interpretación de los resultados, sea coincidencia o no.
 Cadena de custodia: su importancia, este es el eslabón más débil de
CI. Debido a que en la mayoría de los casos hay un mal
empaquetado de la traza, los formularios no se llenan .

Seguridad en la escena del crimen

En la escena del crimen, los que deciden y toman decisiones son los que
tienen una formación especializada .
Material potencialmente infectado
 La existencia de un microorganismo que puede transmitirse a través
de fluidos corporales (hepatitis), transmitido a través de lesiones
 cutáneas o contacto con mucosas y no por contacto causal. Por
ejemplo, la sangre.
 El riesgo químico se da especialmente en situaciones en las que se
sospecha el uso de compuestos, la presencia de dióxido de carbono,
cianuro y drogas de abuso.
 Es importante estar alerta a los materiales que podrían estar
contaminados.

Para ello disponemos de EPI que sirve para la seguridad, es un equipo de

seguridad individual. Destinado a proteger la salud de los trabajadores.
Se requiere guantes, visera o gafas, además de botas que evitarán la
contaminación fuera del área del crimen. Mascarillas en presencia de
material tóxico.
Escena de bajo riesgo – riesgo intermedio-alto.
Prueba: Competencia OPC, criminólogos MP

10/10
Disfuncionalidad del modelo de organización policial .
Comentario crítico sobre la noticia.
si estamos de acuerdo con el modelo dualista.

¿Cuál es nuestra posición crítica al respecto? Porque están en diferentes

ministerios de tutela política, porque hay diferentes competencias. Tiene
sentido hacer distinciones entre competencias genéricas y específicas
Ideas principales:
Este:
Perspectiva sistémica en Portugal., organización de los tribunales,
especialmente los penales, competencia material, funcional y de conexidad,
papel de los sujetos y participantes en el proceso, modelo de organización del modelo
policial, competencias geográficas por ser militar y civil, especialmente
civil.
Loic, el triple objetivo, que tiene poderes de dirección, poderes genéricos
específicos y reservados.
Saber explicar de qué se trata.
Diferencia entre tribunales, fiscales y policías.

Fundamentos de la política criminal

Es el conocimiento de la interconexión entre la actividad de CI y el
contexto sociopolítico, es decir, a nivel de las prioridades y directrices de la
política criminal.
Objetivos PC
 tiene como objetivo prevenir y reprimir los delitos más frecuentes
 Promover el mantenimiento de la disminución sostenida de las
pruebas de delitos graves y violentos
 Promover la protección de las víctimas en general y especialmente
vulnerables
¿Cómo definen los políticos los lineamientos y prioridades del PC?
La selección de los delitos prioritarios de prevención e investigación se
basó en la información proporcionada porel informe anual de seguridad
interior y los análisis de Europol ( tendencias de la delincuencia transnacional
en sus diferentes dimensiones de materialidad y gravedad)
Lista de delitos para la prevención e investigación prioritaria
Fenómenos de violencia en contextos familiares y de proximidad, violencia
en contextos escolares y deportivos, terrorismo, ciberdelincuencia y
formas graves, delitos contra los sistemas de información del Estado, delitos contra la
libertad y la determinación sexual, delincuencia organizada, delitos de
violencia doméstica, delincuencia juvenil, seguridad vial, tráfico de drogas.
PRUEBA
Principios axiológicos
- Investigación/Verdad material
-Legalidad/legitimidad

24/10
Investigación/Verdad material
El diputado que se encuentra al final de una investigación y opta por no
presentar cargos no puede ser considerado responsable del hecho de que
dicha investigación no disponga de pruebas suficientes. Es decir, después
de que se viola el dlg del indv, el indv no puede acusar al mp.
 Sobre la no aplicación del principio de la legítima responsabilidad
probatoria
Crear los soportes probatorios necesarios:
Principio de legalidad y legitimidad
Todo tiene que hacerse dentro del principio de legalidad y legitimidad, no
pueden utilizar métodos de prueba prohibitivos, por ejemplo, la tortura.
La teoría de los frutos del árbol envenenado, incluso si tiene una prueba
ilegal, todas las pruebas posteriores se considerarán nulas y sin efecto.

ejemplo
La videovigilancia, por ejemplo, vamos a llenar gasolina en las estaciones , si
la estación tiene ese anuncio no se puede invocar la reserva de la vida privada ,
es decir, si está resguardada por la CNPD.

Principio de libre valoración de la prueba

Todas las pruebas se evalúan de acuerdo con las reglas de la experiencia y
la libre condena del juez. Este principio no implica operaciones
matemáticas, los jueces pueden tener diferentes interpretaciones, hay una
cierta objetividad del juez en contraposición a la orientación a la
discreción. Es arbitrario, puede valorar más un testimonio por ejemplo que
la videovigilancia.
La prueba pericial no se aprecia libremente. La condena es canalizar toda
la información negativa sobre los sospechosos en el proceso.
Principio de presunción de inocencia de la prueba
Nulla poena sine culpa
El valor de la inocencia siempre prevalece sobre la indignidad de la culpa.

La pasividad del acusado, del Ministerio Público y de la OPC, es decir, en la

acusación, arruinará la suficiencia probatoria
Estos principios subyacen a la actividad de la CI, todos los pasos se
reproducen en la audiencia de juicio de acuerdo con estos principios.
Principio de oralidad
Principio de inmediatez
Principios contradictorios
Garantías del demandado
Principio ne bis in idem art 29nº5crp
La prohibición de la reformatio en el artículo 409, es la exclusión de la
posibilidad de agravación de sanciones por parte del tribunal superior. En
otras palabras, cuando el tribunal superior recurre una decisión de
primera instancia, no puede aumentar la pena.
Naturaleza y tipo de prueba en la prueba, tema, fuente y valor
(relacionado con la libre apreciación del juez)
Pruebas directas: es la que se centra en los hechos que se pretenden probar
(por ejemplo, en el transporte de droga se incautó la entrega del DPS), las
marcas de agresión de violencia doméstica y la indirecta será la denuncia.
Pruebas indirectas: se centra en hechos que están relacionados con los
hechos que se pretenden probar (informe de examen), tenemos los
medios por ejemplo
Pruebas personales: cuando son el resultado de una acción humana
consciente y voluntaria (estamos hablando de pruebas documentales,
informes, testimonios e interrogatorios), por ejemplo, una persona que
asistió.
Evidencia real: es pasiva, por ejemplo, la pericia del psiquiatra, es cuando
la persona es objeto de observación o cosas. Esta evidencia es el resultado
de métodos científicos, que están fuera de la discreción del juez, y se basa
en un método científico .
Pruebas prohibidas

Qué es prova art 124nº1. La demostración es el objeto central de los

principios axiológicos relativos a la demostración

Regímenes probatorios especiales

Reflexión general:
Como la policía sólo tiene registros , incautaciones, etc., la ley otorga a la
policía y al ministerio público otros mecanismos excepcionales y tiene
como objetivo que la delincuencia organizada y violenta dentro del marco
legal tenga estas pruebas que no se pueden obtener por medios
tradicionales. Son admisibles en un contexto excepcional.
Tenemos derecho a premiar y reconocer la colaboración procesal
El indv tiene una recompensa por su relación de cooperación con el MP,
hay delitos tan graves que no les interesaba encontrar a los autores sino
que no prolifera la actividad delictiva. Es cuando hay un interés superior de
la colectividad.
 En Portugal tenemos la figura del arrepentido.
Colaborar activamente con las autoridades es una forma privilegiada de
penetrar en la estructura de la organización criminal. Atenuación especial
de la pena art 72cp. No es absuelto de su castigo
No hay recompensa material o remunerativa si existe un peligro grave
para la vida.
Protección de testigos
Se pretende garantizar que los fines de la IC y la producción de pruebas
estén garantizados dentro de este régimen de excepcionalidad, que se
utiliza esencialmente en la fase de investigación. Su objetivo es garantizar
la autenticidad e inalterabilidad de las aportaciones probatorias aportadas
por las distintas partes intervinientes en el proceso.
Contamos con el ocultamiento de testigos y la teleconferencia que tiene
como objetivo impedir el reconocimiento del deponente en un acto
procesal público sujeto al proceso contradictorio
Otra medida de protección es el plan de seguridad para el testigo, por
ejemplo, la indicación de una residencia distinta al domicilio oficial, el uso
de transporte en vehículo oficial, la protección policial, en los
establecimientos penitenciarios, estos son obligatorios en el régimen de
aislamiento.
También se les puede dar una nueva identificación, puede haber un
cambio en la apariencia fisionómica
Tenemos a los testigos que son especialmente vulnerables.
Acciones encubiertas

Por ejemplo, se insertan agentes infiltrados, nuevas identidades

¿Cuáles son los medios de prueba y de obtención de pruebas?

Solo hay 4 formularios que OPC tiene.
A través de los medios de obtención de pruebas que se encuentran en el
CPP, exámenes y allanamientos, allanamientos domiciliarios, incautaciones y
escuchas telefónicas
31/10

Acciones encubiertas
Acciones encubiertas, existe el policía o encubierto, si este agente va de
manera infiltrada no puede de ninguna manera revelar su condición
policial, no puede atar su tarea a ningún precepto legal mientras que el
encubierto es el policía que incrimina al civil. Un agente encubierto que
provoca el crimen, que descubre a sus agentes y descubre sus pruebas, el
oficial de policía que actúa de forma encubierta ya puede revelar su
estado policial.
Si se trata, por ejemplo, de varias acciones , no se trata de un agente
infiltrado, sino encubierto. El infiltrado nunca hará ninguna incautación
de nada ni revelará nunca su condición en términos procesales como se
justifique
El infiltrado produce informes donde no tiene tanta necesidad de
pruebas, los investigadores tomarán esa información y buscarán pruebas
al respecto. El agente encubierto, por otro lado, puede necesitar en cualquier
momento tener pruebas.
Agente provocador y agente del crimen, un agente encubierto nunca
podrá hacer eso. El agente encubierto tiene un escudo que, desde el plano
técnico y desde su actuación, debe estar completamente alejado de todo
lo demás, de su vida familiar.
Cuestiones ético-jurídicas polémicas (hay magistrados que no están de
acuerdo con la provocación del delito) consideran que es una deslealtad a
la estructura de nuestro código procesal penal, al infiltrado no le importa
la producción de pruebas. Hay quienes consideran que es una modalidad
de acción impropia. Además, consideran que se inculca el diseño criminal,
ya que impulsa la práctica del delito. Por lo tanto, el infiltrado proporciona
información a los investigadores.
Desde el punto de vista de la criminología, sin estas modalidades no
podemos acceder a las raíces del delito.

En el contexto de una acción encubierta, el legislador intencionalmente no

mencionó que el infiltrado es que la posición oficial del PJR no existe, están
prohibidos por la ley. Es porque hay investigaciones. A efectos oficiales y
legales, los agentes encubiertos son personas que no tienen base legal
para actuar. No cometen el crimen, sino que provocan el crimen.
Se trata de una conducta libre que no es exhaustiva, sino que está
vinculada a los principios de la investigación penal. Proporcionalidad. No
somete a EA (acciones encubiertas) a ningún régimen de subsidiariedad ni
establece ninguna prohibición i-imitativa de la prueba. Todo es válido en
cuanto a la valoración de la evidencia. El conocimiento del robo es
información que no tiene nada que ver con esa investigación pero que es
válida, por ejemplo, estar investigando a un traficante y saber que este
traficante viola niños.
Finalidad de las entregas encubiertas
No actúan, porque tienen objetivos de investigación más altos, por
ejemplo, no arrestan la primera vez. Art 4 de la autonomía técnica y táctica
loica.
Las entregas contorneadas son una técnica utilizada en la trata de
personas, los delitos y las investigaciones transfronterizas.
Constituye una excepción al principio de soberanía judicial ????
La persona encargada de la entrega vigilada no puede, en cierto modo,
extraviarla. Las dinámicas criminales son muy activas. El intercambio
contribuye a la información recomendada para las acciones emprendidas y es
una respuesta que el legislador ha creado a las dificultades derivadas de la
naturaleza transnacional de ladelincuencia organizada.
Los regímenes probatorios especiales confieren una acción a la OPC en
casos de delitos excepcionales.
 La ley premia y reconoce la colaboración procesal
 Protección de testigos y otros agentes
 Medidas Especiales del Programa de Seguridad
 Acciones encubiertas
 Entregas contorladas.

Medios de obtención de pruebas

En el CI se encuentra la confrontación entre 2 universos:
Valores ético-jurídicos fundamentales, reafirmación de la ley, defensa de la
comunidad. En otras palabras, en el caos práctico de la ética legal, un
registro domiciliario hará que la policía tenga la legitimidad para hacer un
 registro domiciliario porque robaron una manzana del supermercado.
Los bienes jurídicos y la reafirmación de la ley es la defensa de la
comunidad, y tenemos que producir seguridad frente a derechos,
libertades y garantías.
En cuanto a este método de obtención de datos, tenemos el control de
procedimientos, es decir, lo que nos impone la ley, y tenemos los
procedimientos operativos para la ejecución del proceso, que tiene que
ver con toda la experiencia profesional realizada por los investigadores.
Pericia
Yvergüenzas
No se puede descartar nada en la gestión de la escena del crimen
Consentimiento. Hay exámenes que se tienen que hacer con
autorización judicial
Disentir, va coercitivamente a hacer a losex amantes.

7/11
Medios tradicionales de admisión a la prueba (exámenes, registros y
registros, incautaciones y escuchas telefónicas).
El operador proporciona a la policía el mapeo de los bts (antenas). Caso de
homicidio.
Escuchas telefónicas, informe.
Medidas de policia
Al estar relacionados con la actividad de la IC, mecanismo jurídico que se
atribuye a la olciia para que pueda desarrollarse legalmente.
La vida siempre está en riesgo. Si existe un ITP, pero la amenaza no es propia
en términos de implementación, no tiene sentido tener una medida
drástica. Años 70. Marco situacional (donde ocurre más). ¿A quién le pasa
esto, cómo van las cosas? La policía se ha visto en la necesidad de crear, de
dar una respuesta más exigente desde el punto de vista técnico y recurrir a
tácticas militares y así sucesivamente para afirmar el poder del Estado. Es
en estos puntos donde radica la criminología.
3 pasos. PCI (punto de control de incidentes) el negociador está ahí para
recopilar información, evaluar la situación y no producirá ningún
comentario para resolverla de manera litigiosa. Definición de la
negociación. (8Características del Patrón Teórico Común) Formas de
lograrlo, cursos específicos de negociación. Si la negociación no es posible,
el siguiente paso es un tiro de compromiso o una invasión táctica
8/11
La fotografía es obligatoria, debe ser tomada y comenzar de lo general a lo
particular, siempre que sea posible se debe tomar una fotografía
panorámica. Fotografiar todos los rastros , pero antes de que toda la escena
del crimen sea así sin tocar ningún objeto, hacemos fotografías de detalle
al final cuando ya hemos hecho de lo general a lo particular. Después de
las fotografías, colocaremos el alfa numérico y realizaremos la fotografía
de detalle.
Toda la escena del crimen tiene que ser fotografiada y, si es posible,
filmada. El vídeo es un complemento de la fotografía.
La fotografía detallada siempre se hace:
La fotografía se toma en paralelo al objeto, para minimizar la distorsión,
debemos optar por escalas métricas que permitan una reproducción más
realista del color. Utilizar un trípode siempre que sea posible, así garantizamos
una mayor estabilidad, sobre todo en fotografías que parecían tener una
mayor exposición a la luz.
Es preferible tomar más fotos de las querealmente vas a usar. Debemos
fotografiar el mismo objeto utilizando diferentes modos y condiciones de
iluminación. (ver notas).
A continuación, hagamos el boceto

14/11/2023
Diapositiva 7/12
Incidentes tácticosy policiales
Está el problema de la toma de rehenes, por ejemplo, en el que es
necesario desde el punto de vista de las instituciones responder de
manera eficaz y rápida, se plantean valores y principios (bj vida), redefinición
doctrinal, en la acción la cuestión de la protección de la vida, la aplicación de la ley , la
protección de la propiedad y la reafirmación de la autoridad del Estado. Es dentro
de estos dos temas que estos temas son cuestionados por los
criminólogos.
El problema menos grave de último nivel es la invasión táctica y el tiro de
compromiso. Estas medidas, cuando alcanzan esta magnitud, implican una
decisión ministerial, en esta acción no hay principios de necesidad en
juego. Hay una polémica (BJ life)
12/12
El proceso de IC reside en el análisis y tratamiento de la inf) aquí se trabaja
el rostro personal, se habla de la fmailia del agresor para entender las
motivaciones.
Se mueve dentro del sistema de proceso nacional y centraliza nodos en el
sistema de orden público y seguridad. (La ley es importante, pero aquí se
trata de la recopilación de información y no de cuestiones procesales)
etiqueta.
El incidente no está sujeto a las normas del PP, a la organización de la IC y
al control directo del poder judicial.
Hay una suspensión temporal del Estado de Derecho , es decir, de las normas
procesales. Se suspende, no se suprime.

Naturaleza de la prueba
Tenemos pruebas personales o subjetivas, pruebas testimoniales.
Secreto profesional, ministros de culto, abogados, médicos, periodistas
Impedimentos, relaciones de familiaridad. Y los coacusados
Declaraciones del acusado. Confesión plena y sin reservas. Hay un paso
inmediato a los argumentos orales y una reducción a la mitad de la tasa
judicial. Si usted confiesa, la cuestión de la libre evaluación es de poca
aplicación.
Prueba por reconocimiento (artículos/personas)
Reconstitución de facto
Reproducción fiel de la propia escena del crimen.
Exclusión voluntaria de la publicidad
Enfoque científico de la evidencia
Utilizan técnicas que se basan en el conocimiento científico y la
experimentación. Está fuera del ámbito de la libre evaluación
Estamos hablando esencialmente de los exámenes forenses que se limitan
a hacer el análisis a través de la lofoscopia y la identificación de ADN.
La valoración de este tipo de pruebas es una prueba técnica, científica o
artística que queda fuera de la libre apreciación del juez art 163

Requisito de admisibilidad
Informe pericial.
Los criminólogos son los expertos en personalidad y peligrosidad.
Supuestos para la recolección de rastros biológicos (póngalo en el trabajo).
Prova documental

Estudio de casos
Reproducciones mecánicas
- Medios de obtención de pruebas;

- Regímenes probatorios especiales;

- Medidas cautelares y policiales;

- Organización de la Investigación Criminal;

-Sistema formal de control: órganos intervinientes, sujetos y participantes procesales;

Fotografía y custodia en cadena de las pruebas.
Colocación de trazas:
La visualización de la traza se ejecutará cuando coloque la flecha roja, que
es cuando está señalizada.

Cadena de custodia de prueba

Principios en los que debe basarse un sistema ideal de identificación
científica:
En cuanto a la credibilidad de la muestra, es importante tener en cuenta
los siguientes puntos:
1) Sensibilidad, no contaminar la evidencia, no dejar que el rastro se
deteriore.
2) Poder discriminatorio, saquemos todo lo que importa y
discriminemos todo , escribamos todo
3) Control de calidad de procesos. La empresa tiene que estar
certificada. En otras palabras, hay reglas que deben cumplirse. El
procedimiento, la norma tiene que cumplirse. Vamos a medir la
forma en que trabajamos, al tener un control de calidad del proceso
le dará seguridad al ciudadano. El proceso tiene que ser medido,
esto confiere seguridad y credibilidad. ENFSI, Manual de Normas.
Red europea de institutos de ciencias forenses.
La importancia del sistema de identificación y su valor probatorio es
tanto mayor cuanto menor es la probabilidad de que la característica se
encuentre al azar en una muestra.

2 Cuestiones esenciales para la credibilidad de las pruebas materiales:

continuidad de las pruebas y cadena de custodia.
1. Garantiza que la escena del crimen y la no contención de la muestra
y las pruebas recogidas se mantengan en el lugar de los hechos y en
los registros (marcando únicamente los lugares donde se
recogieron)
 2. Se asegura mediante el embalaje, etiquetado y almacenamiento de
muestras y trazas y su correcto transporte al almacén y, una vez
analizadas, posiblemente al juzgado
La forma:
¿Por qué necesitamos el formulario?
Porque hasta que no tuvimos el formulario no sabíamos el proceso por el
que pasaba el rastro. No se pudo verificar la ruta del rastro.
Permite eliminar las lagunasen el camino de la evidencia.
Hacer observaciones, rellenar. Después de colocar la bolsa, colocamos la
viñeta en el formulario.
Destacado, sella si el saco y cola se en el cabecario del formulariol.
Cualquier persona que participe en la cadena de custodia de la porva debe
velar siempre por la seguridad, integridad y preservación de las huellas.
Cada persona debe cumplimentar losformularios cada vez que se recoja o
incaute un objeto o cualquier otro objeto que pueda ser utilizado como prueba y/
o para la realización de un examen o dictamen pericial.

Cuando hay necesidad de rasgar, ¿cuál es el proceso?

El sobre se corta en otro lugar que no está sellado , y se coloca un sello de
integridad en ese lugar, sin que se haya roto el otro sello, y así
sucesivamente hasta que se hayan utilizado todos los laods del sobre.
Según el profesor viro silvfa, la cadena de custodia de la prueba es el
eslabón más débil del CI, porque es donde más errores se cometen.
¿A qué se refiere con cadena de custodia de pruebas?
21/11/2023
22/11 ot
Ley 67/2017. Regular la identificación legal. Memoriza los nombres.
Nuestro problema, referencia lofofscópica, característica.Artículo 2
Muestra del problema: Es lo que recogemos de la escena del crimen y lo
comparamos con la muestra de referencia. Sabemos si es coincidencia o
no. Tenemos que decir hit o no hit. Golpe, el resultado de la composición
lofoscópica fue positivo y en el golpe significa que no estableció una
relación.
Revisión lofoscópica: es el conjunto de soportes. Podemos revisar arg y
convictos.
Punto característico:
FotografíaTécnico de Identificación Policial
Inspección judicial: es cuando acudimos al lugar del crimen para recoger
las huellas.
Trasplante:
28/11/2023
Manual de investigación criminal.
Empezaron a exigir, para tener un estatuto propio, un camino más
profesionalizador. Básicamente, empecemos a querer que sea más
objetivo, más dirigido. Inicialmente. La crítica social, lo que pensamos de
los demás, los estereotipos que no podemos pensar que a veces están
bien o mal. No hubo producción de porva, ni huellas, ni testimonios, no
hubo formalismo procesal legítimo.

Contexto social, conflicto de las ciencias, era necesario que la IC obtuviera

un estatus autónomo. Como entidad, era necesario que el CI definiera su
campo de acción. Psicología e IC, estamos hablando de una disciplina, de la
contribución que la IC puede hacer a la psicología pero también al
derecho, había una necesidad de hacer un corte en la ciencia psicológica y
jurídica.
Con respecto a la organización, lo que había que desarrollar y crear
infraestructura, instancias adecuadas para esto, era necesario crear
infraestructuras que pasaran por la propia región, las primeras infraestructuras
que funcionaran a nivel de inteligencia". Era necesario investigar la
criminalidad de las grandes masas. También la delincuencia compleja y
más grave. Era necesario llevar a cabo investigaciones privadas para
arreglar esto, este indv estaba dedicado, ya había una necesidad de todo
esto. (Les Johnston)
Desde el punto de vista de la organización, era necesario definir y clarificar.
Infraestructuras dentro de la IC
Los que pertenecían a la clase burguesa tenían la capacidad económica de
su negocio, sisaltaban se resolverían cosas fuera del sistema, había que
crear mecanismos desde el punto de vista social e histórico. ~Creador
Técnicas Forenses
¿Cómo se aplicaron en conjunto con IC?
Técnicas desarrolladas a nivel de trazas y medicina forense. La ciencia
forense fue la fuerza impulsora detrás de los cadáveres y las armas de
fuego.
Procesos y fuentes de investigación
Está directamente relacionado con la producción de pruebas
Incluye vigilancia, memorias, testigos, perfiles y perfiles geográficos. Esto
es en el campo de la producción de pruebas.
Gobernanza (administración de los órganos formales de control)
¿Quién supervisa el proceso de CI? . Ética, corrupción, errores judiciales,
profesionalización.
Investigación criminal
En términos académicos, se hace poco el tipo de razonamiento. (2º
punto). En los últimos 30 años se ha producido una notable politización de
la policía, y las políticas criminales están profundamente marcadas por la
ideología política. Los años 80 y 90 científicamente, lo que se hace con
dinero público. Acabar definitivamente con la imagen estereotipada del
trabajo detectivesco.
Organización histórica
4 Periodos de la evolución histórica de la HF. IMPORTANTE
4 período en el que tuvieron un gran impacto en la IC contemporánea. El
más evolucionado es el anglosajón. En primer lugar, identifican la
centralización (creciente influencia del gobierno central en estos aspectos de
la IC), tenía que haber una centralización de este tema de la IC. Las
dinámicas sociales han evolucionado en las relaciones entre los
ciudadanos, pero las relaciones culturales y personales han cambiado. Una
lógica más libre, los intercambios comerciales y el comercio entre diversos
actores, ya sean públicos o privados, hablan de los circos de la baturidad
económica. En la planificación de estas relaciones, a veces surgía la
pregunta de si había contratos, etc., y esto podía dar lugar a estafas.
Prácticas inveteradas, fue la forma de desarrollar el CI, esas conclusiones
fueron influenciadas por la relación costo-beneficio. No hubo rigor en las
conclusiones a las que se llegaron. Con esto, había una necesidad de
redistribuir el conocimiento, crecimiento de las tecnologías, etc.
De acorod cm moris, la historia de CI evalúa estos 4 momentos principales
1. Período heroico (1829-1878)
En este período, este autor identificó el establecimiento de una nueva
fuerza policial, hubo un cambio en el estado y el deseo del ejecutivo de
controlar la vigilancia del orden público de manera uniforme en toda la
metrópoli, principalmente debido a la alta densidad de población.
Metodologías de investigación, no había formación, no había estándares
intelectuales, no había razonamiento deductivo hipotético.
Control de los investigadores
El aparato de la ciencia tenía poca sofisticación científica , a excepción de la
medicina forense, que tuvo su contribución. El estudio de los cadáveres
siempre ha sido lo que más información ha dado para esclarecer crímenes.
Periodo de especialización organizativa. (1878-1932)
Dirigen los recursos humanos al procedimiento policial y no al ic.as las
fuerzas policiales tenían un número reducido de efectivo.
Con la creación de los antecedentes penales, los indv que estaban bajo la
jurisdicción de la policía eran llevados a los tribunales y se les marcaban
sus antecedentes. Catálogo individual en el que se registren las acciones
delictivas cometidas por el indv,
Concentración de servicios de diversa índole. El investigador criminal
puede investigar cualquier tipo de delito. Comenzaron a entender que era
necesario especializarse y crear ramas especiales para delitos como el
robo y el fraude monetario.
Los recursos forenses no siguieron el ritmo del crecimiento de la
especialización organizacional. En 1902 apareció por primera vez la creación de la
sstma antropométrica de Bertillon y la clasificación de la impresión digital deHenry.

Incluso en las ciencias de Occidente, por ejemplo, los cutileiros fueron

designados para testificar en los tribunales. Médicos y quirugioes
Liderazgo central (1933-1980)
Comenzamos a explorar la cuestión de la formación, las prácticas y el
interés por atribuir esta objetividad necesaria que necesitaba la IC . Los
congresos fueron creados con el fin de promover los intercambios entre
las fuerzas policiales. Utilización de los comités de conferencia de jefes de
policía como medio de corregir las ineficiencias derivadas de la continua
proliferación de tantas fuerzas pequeñas.
El Ministerio del Interior comenzó a promover y reavivar una fracción
detallada para un curso de tiempo completo, además de enfatizar la
necesidad de un sistema completo (era necesario definir a nivel de
losprocedimientos y método de trabajo de la visión científica las funciones
a realizar
Fue entonces cuando apareció el manual de prácticas que abarcaba las
técnicas de investigación y la policía forense. Creación del primer
laboratorio de policía científica.
Control e iniciativa central 1981 a la actualidad
De estas 3 fases, después de esta conclusión surge este período, la
actividad de la IC tiene que estar bajo la competencia de un solo organismo y
tiene que ser transversal a todas las regiones y países. El investigador
determina el plan de ciencias técnicas y forenses policiales, la forma en que se
recoge el rastro es la misma que en otro país.
Todos los procedimientos de investigación definidos para la actividad de la
investigación penal, más concretamente a nivel de la cadena de custodia de
las pruebas, fueron codificados de forma estandarizada.
Contribuciones vitales tecnologías de la información, por ejemplo , con el
oficial de la policía nacional, cotejo de huellas dactilares) . En este período,
en 1992, se comenzó a centralizar la medicina forense. Ha habido avances
técnicos forenses, análisis de ADN, difracción de rayos X, aportes de
estadísticas, intercambio de conocimientos a través de la red
comunicativa.control judicial y administrativo de las investigaciones y facultades
policiales .

Modelo de investigación
naturaleza
No hay procedimiento que pueda encarnar la Verdad y la rectitud sin sacrificarse
mutuamente, y ambas se cortan. Llegar a la vdd implica muchas acciones, producidas a
través del conocimiento y del conocimiento especializado, ya que pueden ser acciones
de la naturaleza del pensamiento. Una de las preguntas que surge es la naturaleza.
Podemos definir investigaciones proactivas o reactivas, basadas en la información o
centradas en problemas.
Proactivos: intentan iniciarse incluso antes de que ocurran los fenómenos circunsales.
Reactivo: Respuesta
Impulsado por la información, comienza con la información
Centrado en el problema: hay una actividad delictiva y lainvestigación se dirige al
mismo problema.
Paradigmas en los que se asocian los inv's. A veces, una innovación reactiva tiene que
contextualizarse a las circunstancias que desencadenaron esa inversión.

Supuestos de ATV en investigación: ¿Qué es típico?

Muchos delitos no se investigan ni se enjuician. Se minoriza, se pone en un segundo
plano.
¿Costos de investigación?
¿Cuánta justicia tenemos la capacidad de financiar? La noción misma de que la justicia
puede tener un presupuesto ofende la sensibilidad popular.
Despilfarro, ineficiencia, retrasos, recursos.
¿Es eficiente la competencia racional de la investigación criminal?
Investigamos para que
29/11/2023 Lofoscopia.
Es la ciencia la que desarrolla los diseños formados por las crestas dermopapilares de
las extremidades digitales de las manos y las plantas de los pies.

¿Qué estudian las lophocscopias? EXAMEN IMPORTANTE) dactiloscopia, quiroscopia<

(palma de la mano) pelmatoscopia pies, queiloscopia labios. Hay 4 disicplinas.
Lofososcopia, ocncosituti, coma, genética forense, dnetaria media, las únicas
metodologías científicas de individualización humana.
Cuando apareció en Portugal
Procedimiento de identificación personal perfectamente seguro. IMPORTANET
En peotuga, ¿cómo se clasifica nuestro sistema?
Es una cosa muy importante, cuando hay 1 sospecha en Portugal, tengo la fotoquímica,
notas de signos particulares y una revisión de dactioloscopia (dedos) y quimioscópica
(palmas).

3 principios fundamentales, este principio garantiza la ausencia de errores, nos permite

determinar inmediatamente la identidad del autor de la reseña.

 La perennidad (hasta la putrefacción cadavérica) aparece en el sexto mes de

vida. Determine que los dibujos papailares en las faangas de los dedos....
 Inmutabilidad, ni fisiológica ni patológicamente, los diseños dermopapilares no
pueden ser modificados en términos del número de crestas, forma y dirección
de las crestas, ni fisiológica ni patológicamente en los diseños dermopapilares.
El uso de disolventes como lejía muy concentrada, materiales abrasivos puede
desgastar las crestas pero algún tiempo después de dejar de usarlas reaparecen
con todas sus características esenciales e intactas.
 La diversidad varía de un dedo a otro, de una placa a otra y de una persona a
otra. No se encontraron huellas dactilares palmares o plantares idénticas que
no fueran producidas por el mismo dedo, palma o pie
A veces hay intentos de borrar intencionadamente los escritos, pero es imposible.
El sistema de cresta tiene 3 tipos:
 Básico
base del dedo, por encima del pliegue de flexión

 Marginal
Es el borde del dibujo.
 uclear o central (no todoslos tienen).
Instituo de medicina legal, enfsi

5/12
No sale en el examen,

Paradigma actual del modelo actual

El paradigma actual, la caracterización
Se centra en la acusación. El Ministerio Público tiene la carga de probar
quién es el culpable y organizar las pruebas de acuerdo con los principios
de investigación y axiología.
Logro de resultados: la policía tiene que actuar contra el crimen , pero no
siempre es la acusación lo que importa, a menudo importa el resultado.
Oposición al rechazo de pruebas obtenidas indebidamente en el juicio. A
menudo viola los procesos de patrones. Estándares de prueba requeridos
que no constituyan una ilegalidad.
El tribunal no tiene forma de disciplinar y regular las investigaciones
policiales. Los tribunales solo aceptan o rechazan pruebas. La
responsabilidad de los tribunales de disciplinar la actividad de
investigación es limitada.
La jurisprudencia ha desarrollado la noción de que un juicio justo requiere
una investigación policial justa.

Aplicación excesiva del régimen de prisión preventiva.

Quiero un cambio estructural y cultural: no podemos ignorar los sistemas
informales
¿Errores judiciales? ¿Absoluciones injustas? ¿Culpa? etiqueta. Son errores
flagrantes, por ejemplo, poner a personas menores de 16 años en prisión
preventiva.
Existencia de las 3 fases procesales, hay quienes consideran que la
instrucción no es necesaria. La investigación inicial siempre tendrá que ser
probada en una audiencia de juicio.
Problemas con el sistema judicial, porque no nos centramos en la toma de
decisiones.
Investigaciones sesgadas, elección de sospechosos por encima de otros.
Las investigaciones implican la toma de decisiones bajo presión, a lo largo
del tiempo y otras limitaciones.
Modelos contrastantes de investigación: sistema jurídico establecido

Modelos alternativos o principios rectores para la investigación.

 Ciencia
Contemplar la investigación como ciencia produce imágenes del
investigador como científico que explora hipótesis alternativas con
desapego, neutralidad, objetividad y rigor.
Incluso si la investigación penal se vuelve más científica, todavía existe el
juicio, que no es
Nos centramos en el dominio del análisis crítico del paradigma actual.
Fiabilidad de los diferentes tipos de pruebas
Para evaluar la fiabilidad de los diferentes tipos de porva, tenemos que
evaluar los principios que subyacen a esto.
Interrogatorio de los sospechosos que se ha demostrado que se ha
realizado de conformidad con los principios del interrogatorio de
investigación
Hammond desarrolló un contujo cognitivo, que involucraba 6 niveles de
conocimiento que merecían más credibilidad debido a su naturaleza: juicio
intuitivo, juicio por jurado, juicio sistematizado, juicio cuasi-experiencial,
juicio controlado en un entorno científico experimental.

Riesgo
Los jueces llegan a veredictos pero ninguno se arriesga, no se utiliza el
índice de probabilidad, tiene que ir más allá de toda duda razonable.
La cuestión de la prob,
La propia naturaleza de la investigación nos lleva a los tipos de áreas
criminales que se desintienden. El propio proceso de toma de decisiones
del investigador. Interferencias externas, por ejemplo, una diferencia de
entendimiento para la investigación entre 2 opc. Puede afectar el
desarrollo de las investigaciones en curso, debe prevalecer la buena
cooperación y el sentido común.
Las prioridades dadas a otras investigaciones tienen que ver con el alcance
de los resultados.
Calidad del proceso de toma de decisiones:
Los investigadores a veces tratan de no despegar ciertos "cabos sueltos"
debido a una investigación sesgada.
La interferencia del saj en la parte de la ametodología, se realiza por la
ifnrmality
El futuro de la investigación criminal
Se han realizado pocos estudios, al contrario de los modelos policiales.
Lo que se necesita es la opinión del anterior paradigam del concursado
que pone énfasis en ambos embargos, excluye hipótesis alternativas y no
investiga los fracasos de la investigación.
Es difícil concretar, poner en práctica prácticas y principios innovadores.
12/12
Actividad de investigación intelectual
Pensamiento intuitivo y discursivo
Anne Lamebrt: "Resiste las primeras apariencias y nunca te apresures a
juzgar"
Se utiliza el pensamiento discursivo, que se basa en el razonamiento
desarrollado en 2:
 Operacional
 Formal

La metodología es la línea de investigación que vamos a seguir. ¿Cómo

vamos a pensar la investigación? ¿Cómo orientaré mi trabajo hacia la
producción de evidencia? Sé que no puedo cometer ilegalidades y que
tengo que dar los pasos correctos en los momentos adecuados: principio
de oportunidad.
Imagen
Los crímenes pasionales tienen aplicabilidad cuando el autor confiesa.
(ensayos) .
Pon a prueba las hipótesis. En cuanto a la independencia del ICI del área en
la que estamos trabajando, tenemos que aliarnos al razonamiento
científico.
No podemos limitarnos a utilizar el modelo clásico o la cuestión del
método científico utilizado en las ciencias exactas, tenemos que utilizarlo
todo.
Explicación y previsión. Si la predicción consideramos que es algo que va a
suceder y no es problemática y las condiciones del programa sí lo son,
estamos hablando de una explicación.
Sstma classico. Contiene estos 3 caracteres.
Contrainterrogatorio: un conjunto de procedimientospara obtener
pruebas personales. Hay entre el investigador y la persona que está siendo
entrevistada, interrogada, y hay información sobre la persona que está siendo
entrevistada y que está siendo entrevistada.A nivel de locutores y testigos,
acusados e informantes, el receptor es el investigador

La instrumentación es ideal, es el conjunto de procedimientos destinados

a la obtención de pruebas materiales. Es la base del principio de intercambio
e individualidad (establece que no hay dos objetivos absolutamente
iguales)
La metodologíase evidencia en la información : instrumentación y
cuestionamiento, que son formas de búsqueda y recolección de
información, guiadas por sus propios métodos de razonamiento. Puede
provenir de una variedad de fuentes. Pueden ser: personales,
organizacionales, formales o informales, internas o externas.
¿Cómo se materializa en la práctica?
Sistema operativo
Existe un conjunto de principios, procedimientos y normas de su propia
organización.
Al método:
- Los procedimientos generales del espíritu, es decir, las formas de
pensar/razonar.
Deducción-inducción-analogía.
Pensamientos de naturaleza subjetiva: uno es operativo, el otro es formal.
Podemos utilizar el qauer operativo o formal.???
Etimológicamente (como hemos visto) consiste en:
objetivo de alcanzar un fin.

Para trazar una ruta con el atributo

Es un conjunto de reglas básicas y herramientas de razonamiento lógico, que

permitir la interpretación, ordenación y evaluación de la información
disponible con el fin de
obtener la información que la Investigación Criminal necesita.

Método de razonamiento deductivo : parte de lo general a lo particular

las conclusiones basadas en premisas existentes no generan conocimiento;
Método de razonamiento inductivo : comprende un conjunto de
procedimientos,
conclusiones empíricas, lógicas e inductivas, revelando sólo conclusiones
probables que
ir más allá de los conocimientos contenidos en las premisas. (partimos de
conclusiones previas)
¿Cuál es el tipo de razonamiento que se utiliza en términos de
aplicabilidad?

Tienen que ser utilizados simultáneamente, es el método hipotético

deductivo CONOCER LAS DOS DEFINICIONES EXAMEN IMPORTANTE.
Al análisis de la deocmposición de más pruebas que pruebas que deben
ser tratadas individualmente, aquí ya hemos puesto la deducción. Y, por
último, sintetizar los elementos estudiados e integrarlos en un todo
coherente e interconectado.
¿Existe un orden jerárquico? No, nunca se puede establecer.
A veces, nuestra línea de razonamiento puede estar sujeta a cambios
-ANÁLISIS

La Investigación Penal suele enfrentarse a hechos revelados por

elementos dispersos e incompletos, restos diversos y fragmentados.
El análisis permite llevar lo posible, con utilidad, con el fin de enriquecer la
conocimiento sobre el hecho, sin embargo, es necesario saber cuál es su
Instrumentos. Independientemente del modelo metodológico utilizado, lo
más importante es tener siempre presentes los objetivos principales de la
investigación criminal, que tienen un conjunto de cuestiones a su
alrededor: el hecho delictivo y su autor

Así que, partiendo

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL

SISTEMA OPERATIVO

-ANÁLISIS

de este concepto central – EL ACTO DELICTIVO Y SU AUTOR –

Podemos resumir los objetivos de la investigación que son fundamentales
para la investigación criminal en las seis preguntas
¿Quién hizo qué? Es necesario determinar bien quiénes son las víctimas,
los testigos, los informantes, los sospechosos.
¿Dónde?
¿Cuando?
Como?
¿Por qué? (Esta es la consideración final)
Todas las preguntas escritas en las pp. No estamos en el ámbito de los
tipos de razonamiento, estamos en la fase de recopilación. Es el sistema
operativo trabajando en la 1ª pregunta.

CORRELACIONES
En la reconstrucción del hecho delictivo, el análisis por sí solo no es
suficiente, pero es necesario
Un conjunto de correlaciones.

Además

Partiendo de los elementos analizados para ser confrontados entre sí y

Vinculado a lo más destacado:
- los puntos de acuerdo (que deben ser considerados),
- los puntos de desacuerdo (que deben rechazarse) y,
- Los puntos dudosos.
Es esencial completar la correlación entre, al menos, lo siguiente
elementos:
La víctima, el lugar, el sospechoso y los objetos utilizados para cometer el
delito
crimen.

Cuando se analiza un elemento, el elemento puede ser utilizado como

análisis por el experto y el investigador.
Objetivo de síntesis, consta de 2 fases: interpretación y reagrupamiento.
No se considera un tipo de raicciocnico, pero es un procidemrnot de
espíritu.
La SÍNTESIS se estructura en dos fases:

FASE DE REAGRUPAMIENTO
Consiste en "ordenar", dar orden a los elementos del conocimiento
(tiempo,
lugar.. ) previamente establecidas, reveladas, inventariadas a través de
correlaciones.

FASE DE INTERPRETACIÓN
- Requiere mayor prudencia y sensibilidad ya que arrastra una decisión
personal del Investigador.
Pasar de los puntos conocidos a los oscuros o imprecisos a través de la
formulación de hipótesis, que en cierto modo es el papel de la síntesis y
sobre todo de su fase de interpretación. racional, coherente y lógico. Es
solo una idea

Elementos intelectuales- Subjetividad

Nuestro razonamiento es la forma en que evaluamos y
examinamos de manera deductiva, inductiva y analógica. Tiene
que ver con el componente individual.
Esta es una cuestión fundamental de información.
Informes de información, analistas.
Cooperación
13/12/2023
Ley 50/2019art 89. Los criminólogos son los expertos en el
campo de la balística.
Ley 42/2006 de tiro deportivo
Las armas obsoletas tienen que haber temrinaod antes de 1900
la fabricación de estas armas y munición tmb, sin embargo la
munición se puede fabricar en casa.
Interactúan las balísticas: Todos los fenómenos físicos o químicos
que ocurren dentro de un arma de fuego, estudiamos todas las
marcas que dejará el arma.
La balística funcional y mecánica, es la rama de la balística que
determina el estado de operación y conservación de las armas.
En esta rama se verifican los siguientes aspectos:
Estudia la operacionalización del arma; determinar la existencia
de anomalías o no; especial atención a los elementos de
seguridad; .....

19/12
Sale en el examen
María Palma " Derecho de Investigación y Prueba Constitucional"
habla sobre la teoría del delito.
La lógica, pensaqmenot, tipo de raicocnic del ic no es deductiva
silogística, es decir, la raiciconia hecha a partir de 2 permisos de
los cuales se deduce un tercero que es la conclusión. Es posible
que no coincida con el vdd. ¿Por qué es posible llegar a una
conclusión basada en las premisas? Si todos los hombres son
mortales, entonces todos los portugueses no son mortales –
lógica deductiva. 1 Cirtica suya. La lógica deductiva en CI puede
no tener una aplicación directa. Es por eso que tmb habla del
jurista Kauffman. Es una definición que utiliza para impugnar la
lógica deductiva cuando se aplica a la IC.
Porque ella está en este permiso de los hombres morales, con el
que no está de acuerdo cuando aplica el ic. Es vdd para su ma
snao qunaond aplicado aic.
Según este autor, la IC es un proceso que se asemeja a la
creación artística. Porque la IC está íntimamente ligada a una
visión individual y a la experiencia particular del investigador. Sin
embargo, esto es cuantificable porque nunca se puede deshacer
de acuerdo con los principios de nuestra estructura penal. El CI
tiene que tener su propia visión particular, pero tiene que tener
en cuenta los principios del AMSS.
Pronto. En la IC según la hipotética lógica deductiva se hace a las
hipótesis, a la experiencia y se llega como regla general.
Soy sexualmente abusivo. No podemos utilizar esta lógica cuando
el sospechoso puede no ser un miembro de la familia. Cuando
formulamos una regla general a partir de los hechos observables
indicamos al familiar, pero hay casos en los que el sospechoso no
es un miembro de la familia.
En todo el ic:
Los casos son insuficientes para formular un permiso universal,
o la singularidad de cada caso impide tal formulación.
Es posible que un patrón no se ajuste a todos los casos que
estamos investigando. La IC se caracteriza por su singularidad,
cada caso tiene sus propias características.
María Fernanda vino a proponer:
La IC, en el campo de la metodología, en el contexto de la vida
intieleuctal de la invst, de sus tipos de rayacnccio a los
superdotados, vive una lógica de la singularidad que no tiene
capacidad de alcanzar la certeza y la verdad.
Tenemos que ver en la forma de pensar, en su manera de pensar,
lo que ella creó, formuló y dispuso por reglas de coherencia
¿Cuáles son las reglas de coherencia que deben adoptarse en el
razonamiento de la
 Formulación de hipótesis de solución. Los conocimientos
que resulten de casos anteriores deben basarse en la
experiencia profesional. Nunca podemos ignorar nada, incluso
si no tiene sentido. Ningún detalle más infame, por absurdo
que sea, no debe ser despreciado. En el modelo clásico
teníamos la cuestión de la información. Tenemos que
aprovechar toda la información que hay aquí. No impide
que el ic en esta etapa de la formulación de hipótesis tenga
nuestras convicciones, es a priori, no es definitivo. Podemos
ver las regularidades, lo que son las tendencias. Tiene que
ver con las formas del delito, en esta etapa nos enfrentamos a lo que el
autor llama una amplitud de conocimiento, el ic absorbe
información, y luego en las características de abajo tenemos esto
conjugado y desde agr no hay nada más que se pueda
determinar ya sea desde el nivel de criminalística, de
instrumentalización, podemos formular el razonamiento de
una manera que podamos Más selectivo, más específico.
Hemos pasado la fase de avance, hemos tomado decisiones
 Seutiliza un razonamiento investigativo más limitado. El CI
será más electivo, eligiendo lo que realmente importa,
entonces encontraremos un modelo plausible para explicar
 ciertos hechos. Vamos a controlar todo lo que sea
interferencia.
Aquí vamos a adelantar la conclusión, el resultado, lo que
pasó
 Yxposición. En la fase de exposición no nos reussltaod nos
alejaremos, dejaremos ir todo lo que no sea relevante,
abduciremos. Porque en IC tenemos que demostrar un
conocimiento cierto, limitado, enriquecido por
circunstancias coincidentes y otros criterios de análisis. La
producción de evidencia en términos de la naturaleza y
tipología de acorod en el sistem acustaorio protigues fue
exitosa. Esta investigación de los conocimientos adecuados,
a partir de los detalles de carácter procesal penal, para
llegar hasta aquí significa que teníamos la metodología
adecuada. Así que es un umbral porque va a ser un caso en
ese caso específico. Y enriquecida la circunstancia y otros
criterios de análisis, es aquí donde podemos alimentar nuestro
sustento teórico. Estos criterios de análisis no forman parte del
sistema estructural procesal penal. Lo que importa es la
demostración de los conocimientos adecuados, pero para
alegrar nuestro trabajo, añadimos los otros criterios de
análisis. Enriquecemos el sustento de nuestra teoría.

Advertencia, va a la metodología alemana, en lo que es una

investigación sesgada. ¿Cuáles son?
Es formular la investigación de acuerdocon los preceptos que el
investigado penal haya preestablecido. Porque cada CI en su
fuero intelectual debe por sí mismo, además de obedecer las
reglas de consistencia, :
  Tiene que tener consistencia legal - Conocer las formas del
delito El CI tiene que saber la diferencia entre un hurto y un robo,
tiene que conocer la tipicidad.
 Tiene que formular toda la actividad intelectual sobre la base
de hechos probables, tiene que ser capaz de probar y esto
de acuerdo con los principios del sistema acústico portugués.
 La hipótesis de trabajo tiene que ser ilícita y culpable.
 Evite el compromiso personal. Las ideas personales del CI y
las normas éticas y morales nunca interfieren con la
objetividad que requiere la investigación.
Para la otra persona, el enfoque concienzul siempre significó un
parámetro de plausibilidad de aproximación a vdd
Debe guiarse de acuerdo con los principios jurídicos constitucionales
de la CI.....Principio de educación, de ética y disciplina, por ejemplo, la
menor intervención posible de los derechos fundamentales.
La lógica investigativa no tiene límites: la creatividad está
delimitada por barreras metodológicas. Nuestra forma de pensar,
siempre y cuando se haga de acuerdo con la estructura
delproceso penal, no hay barreras metodológicas.
Olivier ribaux
Como hemos explicado, lo hemos visto. Aumenta la inferencia de
la invación, la abducción, la deducción y la inducción.
Secuestro
Tenemos que terminar nuestro punto de partida, el poder inicial
del pensamiento, tenemos que mirar la regla. Se utiliza la
conclusión y la regla para defender el permiso. "Cuando llueve la
hierba se moja, la hierba está mojada así que debe haber llovido"
Todavía no tenemos ninguna información pero la hemos
comprobado. Tenemos un conocimiento que es la regla, que es
que la hierba está mojada. Tenemos el acontecimiento, que es el
hecho, no establecemos ningún tipo de raicicnio, solo vemos,
luego buscamos explicaciones reales. Estoy proponiendo una
regla o una conclusión para lo que sucedió solo sobre la base de
lo que se observa. Para este autor, el ic puede pensar en estos 3
pasos, de cualquier manera siempre tenemos estos 3 diemsnoes
independientemente de si usamos la relación de pilar, deducción
y deducción.
Conocimiento de casos anteriores: hay que prestar atención a
una cosa que señala la ley es el comportamiento cirminal. Para
este autor, es importante evaluar el cmprotamenot cirminal
antes de definir la regla, para pensar un poco. Y luego está el
equilibrio entre la evidencia, la persistencia y los medios de
detección.Independientemente de analizar, usamos estos 3
razonamientos, tenemos que tener estas 3 dimensiones siempre
presentes (estas descritas anteriormente).
Cuando utilizamos un tipo de razonamiento de abducción ,
desarrollamos una hipótesis de trabajo que se basa única y
exclusivamente en lo que observo. Cuando hacemos esto, sin
oscurecer las 3 dimensiones, estamos usando un tipo de
razonamiento abductivo
Deducción
Tenemos las 3 dimensiones, estamos en el campo a priori, vamos a
determinar una conclusión, usamos las reglas para llegar a la
conclusión. El ejemplo más destacado son los resultados de la
criminalística. Formulamos el razonamiento deductivo con el
resultado que me dio la medicina forense. No podemos decir que la
abducción es más importante que la deducción, pero si no tenemos
información sobre la escena del cirme, usamos la abducción. A
veces no tenemos elementos que nos permitan formular un
razonamiento deductivo.
Esto es según el autor. Incluso si no hay información, no podemos
hacerlo en las 3 dimensiones. A veces, como el delito es muy
complejo, utilizamos los 3 razonamientos.
Todavía estamos en el reino de la incertidumbre. No es porque el
autor intervenga en el círculo que se encuentran rastros y hay
ambientes que pueden estar contaminados o de difícil acceso.

Inducción
Aprenderá una regla a partir de varios ejemplos de cómo la
finalización sigue al permiso. Consiste en volver a unir ejemplos de
las relaciones que provocan efectos repetidos para extraer una
regla general.
Por ejemplo, los ladrones solo lo hacen los martes, si lo pensamos
inductivamente el próximo martes hacen una vigilancia de los
bancos.