EN DOMICILIO CDA 3RA NORTE 10 MANZANA 4 LOTE 5 COLONIA EX RANCHO JAJALPA
MUNICIPIO ECATEPEC DE MORELOS ESTADO DE MEXICO, DOMICILIO LEGAL, SIENDO LAS TRECE HORAS, DIA 22 DE JULIO DEL AÑO 2023. ANTE EL H. NOTARIO NO. 23 POR LO QUE EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 77 Y 181 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, SE ENCUENTRAN REUNIDOS LOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD “RENDON Y MAEBALIVA S. DE R. L” SE INTEGRAR LA ASAMBLEA, CON EL SIGUIENTE: ORDEN DEL DÍA I. LISTA DE ASISTENCIA II. PROPUESTA Y NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA III. OBJETIVO DE LA REUNIÓN IV. ESTABLECER LAS FECHAS DE LA REUNIONES DE ASAMBLEA CADA AÑO PRIMERO. LISTA DE ASISTENCIA. SOCIOS PARTES SOCIALES MONTO RENDON Y MAEBALIVA S. DE R. L LIC.MELANIE ESTEFANIA RENDON MIJANGOS 20% $100,000.00 PESOS M.N. RFC.REMM940506 LIC. KARLA YUNT MIRANDA VELAZQUEZ 15% $75,000.00 PESOS M.N RFC. MIVK030506 LIC. LESLI ESTEFANIA GONZALEZ MENDZA 13% $65,000.00 PESOS M.N RFC. GOML010509 LIC. ALESSANDRA YUSEL HERNANDEZ ROBLES 12% $60,000.00 PESOS M.N. RFC. HERA030219G45 LIC.BRISEYDA MARTINEZ LEON 10% $50,000.00 PESOS M.N. RFC.MALB990209 LIC. KARLA ANDREA CARMONA AVILA 9% $45,000.00 PESOS M.N RFC. CAAK030316E19 LIC. KARLA ELIZABETH MENDOZA FRANSICO 8% $40,000.00 PESOS M.N RFC.MEFK030517 LIC. VENTURA CARRASCO MARTINEZ 7% $35,000.00 PESOS M.N RFC. CAMV030611U23 LIC FERNANDA ARANZA ALVAREZ ORTIZ 6% $30,000.00 PESOS M.N RFC. AAOF02052450A CON BASE EN LA CERTIFICACIÓN REALIZADA, SE DECLARO LEGALMENTE INSTALADA LA ASMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS CON EL 100% (CIEN POR CIENTO) DE LAS PARTES SOCIALES REPRESENTATIVAS AL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD “RENDON Y MAEBALIVA S. DE R. L” Y, CONSECUENTEMENTE COMO VALIDOS LOS ACUERDOS QUE EN LA MISMA SE TOMEN, DISPONIENDOSE A CONTINUAR PROSEDENTEMENTE CON EL DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA. SEGUNDO. PROPUESTA Y NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA SE PROPONE A LA C. MELANIE ESTEFANIA RENDON MIJANGOS CON RFC. RFC.REMM940506. COMO PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA. ACTO SEGUIDO SE PROPONE A LA C. SEYDA MARTINEZ LEON CON RFC. RFC.MALB990209. COMO VECEPRESIDENTA DE LA ASAMBLEA. CONCLUYENDO ESTE SEGUNDO PUNTO, CON LA PROPUESTA DE SECRETARIA DE LA ASAMBLEA A LA C. LESLI ESTEFANIA GONZALEZ MENDZA CON RFC. GOML010509. TERCERO. OBJETIVO DE LA REUNION PARA AGOTAR EL PUNTO TRES, SE EXPLICA QUE EL OBJETIVO DE LA PRESENTE REUNIÓN DE ACUERDO A LOS ARTÍCULOS 78 Y 181 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, ES: a) PROCEDER AL REPARTO DE UTILIDADES b) NOMBRAR A LOS GERENTES c) NOMBRAR TANTO AL ADMINISTRADOR, COMO A LOS COMISARIOS d) DESIGNAR AL CONSEJO DE VIGILANCIA e) RESOLVER SOBRE LA DIVISIÓN DE LAS PARTES Y AMORTIZACIÓN DE LAS PARTES SOCIALES. CUARTO. ESTABLECER LAS FECHAS DE LA REUNIONES DE ASAMBLEA CADA AÑO CADA AÑO; DIA 22 DEL MES DE JULIO, DURANTE LOS TRES AÑOS DE ESTA SOCIEDAD, A LAS TRECE HORAS, SE LLEVARÁ A CABO LA REUNIÓN DE LA ASAMBLEA.
1° REUNIÓN DE ASAMBLEA SÁBADO 22 DE JULIO 2023
2°REUNIÓN DE ASAMBLEA LUNES 22 DE JULIO 2024 3°REUNIÓN DE ASAMBLEA MARTES 22 DE JULIO 2025
DESPUES DE HABERSE DESAHOGADO LA TOTALIDAD DE LOS PUNTOS CONTENIDOS EN EL
ORDEN DEL DIA Y NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR, SE PROCEDE A REDACTAR LA PRESENTE ACTA DE ASAMBLEA, HECHO LO CUAL PPREVIA LECTURA DE LA MISMA A LA ASAMBLEA, FUA APROBADA POR ESTA Y FIRMADA POR QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, HACIENDOSE CONSTAR QUE TODOS LOS ACUERDOS FUERON TOMADOS POR UNANIMIDAD; LA CUAL SE AUTORIZA CON FIRMA DE LA PRESIDENTA, VICEPRESIDENTA, SECRETARIA Y ESTRUCTURADORES DE LA MISMA. SE LEVANTO EL ACTA DE ASAMBLEA A LAS 17:00 HORAS DEL DIA DE SU CELEBRACION.
LIC. MELANIE ESTEFANIA RENDON MIJANGOS LIC. BRISEYDA MARTINEZ LEON
PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA VICEPRESIDENTA DE LA ASAMBLEA
LIC. LESLI ESTEFANIA GONZALEZ MENDOZA
SECRETARIA DE LA ASAMBLEA
LIC. ALESSANDRA YUSEL HERNANDEZ LIC. KARLA ANDREA CARMONA AVILA
MARTINEZ
LIC. KARLA YUNIT MIRANDA VELAZQUEZ LIC. KARLA ELIZABETH MENDOZA FRANCIISCO