ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

Nosotros, ASTRID ALESSANDRA GONZALEZ RUBINETTI Y ALEXA CAROLINA

GONZALEZ RUBINETTI, mayores de edad, de nacionalidad Venezolana, titulares de las
cedula de identidad, Nº V-23.505.390 y Nº V-23.505.391, respectivamente y domiciliadas en el
Municipio Padre Pedro Chien (El Palmar) Estado Bolívar, nos hemos reunido el día de hoy, para
realizar una Asamblea Extraordinaria con el fin de establecer las modificaciones siguientes:
PUNTO UNO: La invitación de las siguientes personas, de bajo la cláusula SEPTIMA Y
OCTAVA DEL TITULO III DEL ACTA CONSTITUTIVA, Señores: DANIEL ANTONIO
PEREZ RONDON, V-9.434.470, RAFAEL ABAHAN LOPEZ MOSQUEDA, V-13.699.355,
EUSEBIO DE LA CRUZ AGÜERO SEQUERA, V-7.459.318, MARCOS ANTONIO VIERA
VERA, V-10.515.669, JORGE LUIS ZAMBRANO RODRIGUEZ, V-9.650.207, CARLOS
ANTONIO FREITES REYES, , V-4.766.767. PUNTO DOS: DESIGNAR EL NUEVO
COMISARIO Y LA RENUNCIA DEL COMISARIO ACTUAL. PUNTO TRES: LA PUESTA
EN OFERTA DE LAS ACCIONES DE LA EMPRESA “KIRAN 79, C.A.” RIF. J-509035500.
PUNTO CUATRO: CONFORMACION DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA, como lo
establece la cláusula VIGESIMA SEGUNDA DEL TITULO VI. Terminando de mencionar los
puntos de la reunión de hoy esta asamblea pasa a decidir, PUNTO UNO: Establecido en el
quórum aceptan la invitación de los señores ut supra, PUNTO DOS: EL COMISARIO
ACTUAL: CESAR JOSÉ OJEDA RODRIGUEZ, V-8543.946, C.P.C Nº 26.654, mayor de edad,
de nacionalidad Venezolana, entrega la carta de renuncia para efectos legales consiguientes, se
nombra a la Licenciada en Administración: DAYANA MARICEL GONZÁLEZ MARTINÉZ,
V-13.954.843, mayor de edad, de nacionalidad Venezolana con el número de colegio de
licenciados de administración L.A.C-04-54512, para que cumpla las funciones de revisión y
aprobación de las acciones realizadas por la Junta Directiva de la Empresa, PUNTO TRES: Se
procede a la oferta de las acciones de la presidenta y vicepresidenta, ASTRID ALESSANDRA
GONZÁLEZ RUBINETTI Y ALEXA CAROLINA GONZÁLEZ RUBINETTI, siendo el caso
que la ciudadana PRESIDENTE, vende la totalidad de sus acciones a los ciudadanos invitados ut
supra y la Junta Directiva proponen a demandar de la manera siguiente: ALEXA CAROLINA
GONZÁLEZ RUBINETTI, 50%, ESUSEBIO DE LA CRUZ AGÜERO SEQUERA, 10%
CARLOS ANTONIO FREITES REYES, 10%, DANIEL ANTONIO PEREZ RONDÓN, 10%,
RAFAEL ABRAHAN LÓPEZ MOSQUEDA, 10%, MARCOS ANTONIO VIERA VERA, 5%,
JORGE LUIS ZAMBRANO RODRIGUEZ, 5%, Del total de las acciones, quedando de acuerdo
y habiendo quórum, queda establecido así. PUNTO CUATRO: Tal como lo establece la cláusula
VIGESIMA PRIMERA TITULO VI, la nueva Junta Directiva se propone los cargos de la
manera siguiente: ESUSEBIO DE LA CRUZ AGÜERO SEQUERA, PRESIDENTE, ALEXA
CAROLINA GONZÁLEZ RUBINETTI, VICEPRESIDENTE, CARLOS ANTONIO FREITES
REYES, RELACIONES INSTITUCIONALES, DANIEL ANTONIO PEREZ RONDÓN,
CONTRALOR, RAFAEL ABRAHAN LÓPEZ MOSQUEDA, OPERACIONES, MARCOS
ANTONIO VIERA VERA, SEGURIDAD Y DEFENSA, JORGE LUIS ZAMBRANO
RODRIGUEZ, RELACIONES PUBLICAS E INDUSTRIALES, Habiendo estado de acuerdo y
con el quórum del Cien por Ciento de los accionistas, queda de acuerdo y establecido
correctamente la Junta Directiva. Queda la ciudadana VICEPRESIDENTE, ALEXA
CAROLINA GONZÁLEZ RUBINETTI, V-23505.391, facultada para realizar los trámites
necesarios por ante la Oficina de Registro Mercantil, y demás instrumentos que sean necesarios
para lograr los objetivos. En PUERTO ORDAZ, MUCIPIO CARONI DEL ESTADO
BOLIVAR, a la fecha de su autenticación.____________________________________________

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ALEXA CAROLINA GONZÁLEZ RUBINETTI CARLOS ANTONIO FREITES REYES
V-23.505.391 V-4.766.767

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EUSEBIO DE LA CRUZ AGÜERO SEQUERA DANIEL ANTONIO PÉREZ RONDÓN
V-7.459.318 V-9.434.470

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RAFAEL ABRAHAN LOPEZ MOSQUEDA
V-13.699.355

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MARCOS ANTONIO VIERA VERA
V-10.515.669

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JORGE LUIS ZAMBRANO RODRIGUEZ
V-9.650.207