FORMATO DE REGISTRO DE OPERACIONES INUSUALES

SECCIÓN I.Información general del área que reporta la operación inusual.

1. Apellidos y nombres de la persona que reporta la operación:

2.Documento de identidad.
Tipo:
Número:
País de emisión:
5. Área donde se origina la operación:

SECCIÓN II. Información de la persona involucrada con la operación.

Personas Naturales
6. Apellidos y Nombres:

7. Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa):

10. Nacionalidad:

12.Domicilio.
Provincia:
Departamento:
País:
Personas Jurídicas
13. Denominación o Razón Social:

15. Actividad Económica:

17. Domicilio Legal:

Provincia:
Departamento:
País:
SECCIÓN III. Descripción de la operación inusual.
18. Señal de Alerta:
19. Consideraciones para calificación de la operación como inusual:

SECCIÓN IV. Persona que comunica la operación inusual.

20. Comentarios u operaciones inusuales:

21. Firma:
 Código: SG-RG-OPE-INUS.
Revisión: 1
MATO DE REGISTRO DE OPERACIONES INUSUALES
Fecha: 15/02/2022
Pág: 1 de 1
e reporta la operación inusual.
porta la operación: 4. Fecha (dd/mm/aaaa):

3.Cargo de la persona que reporta la

operación:

ucrada con la operación.

Personas Naturales

8. Documento de Identidad. 9. Profesión u Ocupación:

Tipo:
Número:
País de emisión: 11. Teléfono:

Personas Jurídicas
14. RUC:

16. Teléfono:

usual.
peración como inusual:

ación inusual.

22. Fecha: