Código: SG-RG-OPE-INUS.

Revisión: 1
FORMATO DE REGISTRO DE OPERACIONES INUSUALES
Fecha: 2/15/2022
Pág: 1 de 1
SECCIÓN I.Información general del área que reporta la operación inusual.
1. Apellidos y nombres de la persona que reporta la operación: 4. Fecha (dd/mm/aaaa):

2.Documento de identidad. 3.Cargo de la persona que reporta la

Tipo: operación:
Número:
País de emisión:

5. Área donde se origina la operación:

SECCIÓN II. Información de la persona involucrada con la operación.

Personas Naturales
6. Apellidos y Nombres:

7. Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa): 8. Documento de Identidad. 9. Profesión u Ocupación:

Tipo:
Número:
País de emisión:
10. Nacionalidad: 11. Teléfono:

12.Domicilio.
Provincia:
Departamento:
País:
Personas Jurídicas
13. Denominación o Razón Social: 14. RUC:

15. Actividad Económica: 16. Teléfono:

17. Domicilio Legal:

Provincia:
Departamento:
País:

SECCIÓN III. Descripción de la operación inusual.

18. Señal de Alerta:

19. Consideraciones para calificación de la operación como inusual:

SECCIÓN IV. Persona que comunica la operación inusual.

20. Comentarios u operaciones inusuales:

21. Firma: 22. Fecha: