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SU CONSULTA FUE: DOCUMENTO DE IDENTIDAD: FECHA Y HORA DE CONSULTA

DGS SAS 901521130 26/01/2023 15:35:36

RESUMEN DE RESULTADOS
RESULTADOS: 1
Infolaft-Nombres Sanciones y Noticias -
Latinoamerica
ESCALA: 6

LISTAS
CONSULTADAS:

258
CONSULTAR RAMA JUDICIAL
CONSULTAR ANTECEDENTES POLICÍA
CONSULTAR SIRI PROCURADURÍA

¿REQUIERE DEBIDA DILIGENCIA INTENSIFICADA POR CONCEPTO PEP O JURISDICCIÓN DE NO

COINCIDENCIAS
INICIAL 1 Fecha y hora 26/01/2023 15:35:36 Usuario Daniela Torres
MONITOREO 1 Fecha y hora 26/01/2023 15:35:37 Morales

LISTA DE COINCIDENCIAS NSNLAT

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INFOLAFT-NOMBRES SANCIONES Y NOTICIAS - LATINOAMERICA

USTED CONSULTÓ:DGS SAS - 901521130 RESULTADO:PASON DGS ECUADOR SA -NO REGISTRA

NOMBRE Y APELLIDOS: PASON DGS ECUADOR SA NÚMERO DE DOCUMENTO: NO REGISTRA

PROGRAMA: CÓDIGO LISTA: NSNLAT

TÍTULO NOTICIA /LISTA: Petrolera es dueña de camioneta de alta gama incautada con armas y municiones

FECHA DE
RESUMEN NOTICIA /LISTA: Dos pistolas y 98 balas. Eso fue lo que encontraron hombres de la Policía Nacional, la mañana del pasado lunes 7 de noviembre,
REGISTRO:
cuando inspeccionaron una lujosa camioneta que circulaba por las calles del Distrito Eugenio Espejo, en Quito.
10/11/2022

CIUDAD RESIDENCIA: PAÍS RESIDENCIA: ECUADOR

FUENTE: EXPRESO CONDUCTA ASOCIADA: NO ESPECIFICO

SANCIÓN: La Policía inmovilizó el vehículo y capturó a un hombre. La empresa
involucrada aseguró que no han sido contactados por las autoridades. Dos pistolas y 98
ALIAS:

NACIONALIDAD/PAÍS: ECUADOR INFO ADICIONAL: El vehículo aparece en registros oficiales a nombre de la firma Pason
DGS Ecuador S. A., constituida en 2005 y filial de una petrolera canadiense. Esa
empresa, de acuerdo a fuentes oficiales, tiene en el país un capital suscrito por 350.800
dólares.
JURISDICCIÓN DE RIESGO GAFI: NO

CIIU DE RIESGO: SIN

CODIGOS DE CIIU: DESCRIPCIONES DE CIIU:
INFORMACION

¿REQUIERE DEBIDA DILIGENCIA INTENSIFICADA POR CONCEPTO PEP O

JURISDICCIÓN DE RIESGO GAFI?: NO
NOTA: N/A

COMENTARIOS: Medio: EXPRESO. Título: Petrolera es dueña de camioneta

BIO FUENTE:
de alta gama incautada con armas y municiones

LINK: https://www.expreso.ec/quito/petrolera-duena-camioneta-alta-gama-incautada-armas-municiones-140649.html

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LISTAS CONSULTADAS
UNTRIB. BIS1. STATER. ICE. FIUAZERBT. CNSFSEGMEX. MFSAMAL. AFDB. CSL. HOMMED. NATSANL. SERPUBMEX. CGDAINAB. PEELCAN. DEUONEPER.
SAT69BMEX. YALE. ECB. RPIVMJ. MWOIG. USA311. AIIBCHI. ASIC3AUST. CLSCAN. JUSTUSA. USDS4. DIANJCC. OENBAUT. TERORKAZ. EUROP. PANVEN. BMAWL2.
PADSONORA. ANLA1. PERUUIF. CNSFREAMEX5. MINNMW. BOSTONMW. CADSIN. SALCI. PERUC1. ASIC1AUST. FSADUB. SSNARG. INHAPER. DIAN. NBCTFORIS.
SEC5. FDA1. SEC3. ALESAN. SAMEXCLS. CHIUIF. ASIADB. CVMWEB. CNSFMORMEX. CNSFFIANMEX. OIGFUG. SACPOL. SANPROPER. NCISWAN. SUPERSOC2.
PEPURU. PERUMW. USDS3. ATF. NBCTFINIS. DFWMISR. SEC6. SEC4. PCAOB. ATF2. HHS. CIASECU. OSI. RES1373NZ. ACPPAN. OCC. PROCCAND. GCCCASL.
ARIZINS. SUPEECU. SUPERPAN. CGDAINI. DPSSTIWAN. DPSMW. EPAFUG. LAPDMW. DPSMWCAP. ABSANPER. NAREWUSA. PANSEGJ. PANASEC. SALMAS. PANRE.
PANREA. PANTERC. GUAMAS. ORICAUST. CONSEGCOL. CANFACFO. FINMASUI. ENGEL. BID. CHIMS1. CHIMS2. USDS2. DNREC. PDCHILE. FCA3. TERROAUST.
FSMA. REWJUS. ANLA2. VEN1. BMAWL. NARCSUSA. TERROIND. CNSFFINMEX. CONTDEPER. JUDTERAR. DNCP. PANAJUS. PANADM. SCJ. ASIC2AUST. FTOSTATE.
USPIS. PEPORIN. AUST. ISRAUT. SEC1. SEC2. CUBA1. EO13382. USMARSHAL2. EBRD. CNVARG. USDS5. MINJUSPER. BIS2. UAECAB. CGDAPUNI. CHICNBV.
CNSFINTMEX. CNSFREPMEX. FDICFAILED. CNSFOTRMEX. CSRCCHI. INVCOA. BUSCIND. SUGEVAL. OSCEPER. NISPMW. EDES. PSCIALMVR. SALCIN. PERUOSCE1.
BICBAH. BANMEX. CBSACAN. ID_Lista. USMARSHAL1. PEPINT. PUBSACA. FDA2. SUISAN. PCAOB2. MSBFINCEN. PERVENEZ. ENFFINCEN. TICOMOR. TICOINH.
NSNLAT. GELS. SANFINMEX. RBIIND. MONEU. RISPMW. SICSANC. AIRSAFE. ECEFI. PERUOSCE2. VENDORS. METI. PERSMV. USSECSER. BIS3. CBIRL. PEP.
ADVESPA. IOSCO. PRESLIBCOL. STATE13224. SALSAN. RCMP. CGDALUC. PANSMV. CONTPER. CNSFSEG2MEX. ICACMEX. WANTEDUK. TRADCAN. BUSCMEX.
TBIMW. PORTAGEMW. SIRI. PEPREL. COLINGPER. BVLPER. CONTINPAN. SALSANC. MOFJAP. CAPTA. PANSSR. PANSEGN. PANPBC. PRMAS. PERUC2. PERUC3.
UIRARG. MACAY. CGR. OFAC. DEA. BOE2. TEREU. FBI. DESAP. ESPMV. EXTRA. POLICIA. PROCU. BOE1. INTERPOL. ONU. FISCAL. BVC. BM2. NSN. JCC1. EU. FSA2.
SUPERSOC1. AMV. JCC2. FSA3. FCA1. PAI. SIC. BM1. SECOPI. SFCCO. SRFIN. CFTC. FCPA. FCA2. HKMA.

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