A.G.O.N.A – MP.P.

A 1 - 2023

MP PATOLOGIA AVANZADA, S.R.L.

Capital Social RD$
100,000.00 RNC: 1-32-
31346-1
Registro Mercantil: 173859SD
Arzobispo Portes, esq. Fabio Fiallo, Plaza Colombina, 3er nivel Local 31, Ciudad Nueva,
D.N.

NÓMINA DE PRESENCIA EN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA NO ANUAL

CELEBRADA EN EL DOMICILIO SOCIAL DE LA SOCIEDAD, EN FECHA 12
DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, A LAS 4:50 P.M.

SOCIOS VOTOS Y CUOTAS

EMMANUEL MONTERO PIMENTEL 80
dominicano, mayor de edad,
titular de la cedula de identidad y
electoral No. 001-1154004-3, residente
en Santo Domingo D.N.

AUGUSTO ANTONIO OLIVO DE LA CRUZ 20

dominicana, mayor de edad,
titular de la cedula de identidad y
electoral No. 001-1118881-9, residente
en Santo Domingo D.N.

Total de votos y cuotas: 100

FIRMAS DE LOS SOCIOS PRESENTES

AUGUSTO ANTONIO OLIVO DE LA CRUZ EMMANUEL MONTERO PIMENTEL

CERTIFICA:

EMMANUEL MONTERO PIMENTEL

Presidente de Asamblea

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MP PATOLOGIA AVANZADA, S.R.L.

Capital Social RD$
100,000.00 RNC: 1-32-
31346-1
Registro Mercantil: 173859SD
Arzobispo Portes, esq. Fabio Fiallo, Plaza Colombina, 3er nivel Local 31, Ciudad Nueva,
D.N.

ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA NO ANUAL CELEBRADA EN EL

DOMICILIO SOCIAL DE LA SOCIEDAD, EN FECHA 12 DEL MES DE
NOVIEMBRE DE 2023, A LAS 4:50 P.M.

Previa convocatoria realizada por la gerencia de la sociedad a los socios, que conforman el
capital social de la sociedad MP PATOLOGIA AVANZADA, S.R.L; la Asamblea
General Ordinaria No Anual, está presidida por el señor EMMANUEL MONTERO
PIMENTEL, acorde con los poderes establecidos en los Estatutos Sociales, asimismo
comprobándose el quórum reglamentario para celebrar la presente asamblea, con el 100%
de votos y cuotas que conforman por igual el 100% del capital social de la sociedad MP
PATOLOGIA AVANZADA , S.R.L.; al comprobar la presencia de todos los socios, se
declara abierto y a discusión el orden del día.

El Presidente de la Asamblea EMMANUEL MONTERO PIMENTEL, presento a los

socios los siguientes puntos a tratar:

1- Aprobar la validez de la celebración de la presente asamblea en atribuciones

ordinaria;

2- Aprobar la cesión de cuotas sociales de fecha 10 de octubre 2023;

3- Aprobar la autorización y poderes especiales al gerente de la sociedad;

4- Autorizar el registro de la presente Asamblea, por ante la cámara de comercio

correspondiente y las entidades s pertinentes.

Los socios presentes, dirigidos por la presidente de asamblea EMMANUEL MONTERO

PIMENTEL, debidamente constituidos como Asamblea General Ordinaria No Anual, han
decidido de forma UNANIME DE VOTOS, sin oposición alguna, las siguientes
resoluciones:

PRIMERA RESOLUCION
Los socios reunidos en Asamblea General Ordinaria No Anual, aprueban la validez para la
celebración de la presente asamblea en atribuciones ordinarias, facultada por los poderes
establecidos en los Estatutos Sociales y la Ley 479-08 Sobre Sociedades Comerciales;
dando continuidad a los puntos agendados en el orden del día de la presente asamblea.

Resolución aprobada a unanimidad de

votos.

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SEGUNDA RESOLUCION
Los socios reunidos en Asamblea General Ordinaria No Anual, mediante la presente
resolución, aprueba la transferencia de cuotas sociales de fecha 10 del mes de octubre del
2023, quedando establecida la composición de socios de la siguiente manera:

SOCIOS VOTOS Y CUOTAS

EMMANUEL MONTERO PIMENTEL 80
dominicano, mayor de edad,
titular de la cedula de identidad y
electoral No. 001-1154004-3, residente
en Santo Domingo D.N.

JUANA DANIA PIMENTEL DE MONTERO 20

dominicana, mayor de edad,
titular de la cedula de identidad y
electoral No. 001-0641200-0, residente
en Santo Domingo D.N.

Total de votos y cuotas:

100 Resolución aprobada a unanimidad de votos.

TERCERA RESOLUCION
La Asamblea General Ordinaria No Anual, ratifica los poderes del gerente EMMANUEL
MONTERO PIMENTEL, dominicano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad y
electoral No. 001-1154004-3, quedando facultado para los siguientes cargos y funciones:
como gerente y administrador de la sociedad podrá ejercer la función de firma autorizada,
firma de contratos, aperturas y cierres de cuentas en diferentes monedas, pesos, dólares
norteamericanos y euros, manejo de cuentas, cambios y firmas de cheques, certificados
financieros, internet-banking, cuentas de ahorros y corrientes, tarjetas de débito y crédito
nacional o internacional en cualquier tipo de moneda extranjera o nacional y líneas de
créditos y préstamos a favor de la sociedad, representación de la sociedad frente a terceros
y cualesquiera instituciones públicas y privadas, adquisición y venta de inmuebles en
nombre y favor de la sociedad, de igual manera queda facultado para la firma de contratos
para prestación de servicios y convenios de colaboración, puede designar por medio de
asamblea o documento societario alguno, un miembro representante para las firma de
convenios, acuerdo, contratos de servicios de la sociedad con terceros y de igual manera
para ofertar los servicios que promueve la sociedad hacia el público general, con
instituciones públicas o privadas. La gerente asume la representación de la sociedad frente a
terceros y cualesquiera instituciones públicas y privadas, por igual podrá realizar la
adquisición y venta de inmuebles en nombre y favor de la sociedad. De igual manera el
gerente podrá requerir los servicios

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básicos tales como agua potable, servicio eléctrico, servicios de internet y

telecomunicaciones, servicios de seguridad y cualesquiera que sean necesarios a favor de la
sociedad.

Resolución aprobada a unanimidad de

votos.

CUARTA RESOLUCION
La Asamblea General Ordinaria No Anual autoriza y ordena a la oficina de servicios
legales OF CORP SRL, de realizar el registro, inscripción y publicidad de la presente
asamblea y demás documentos que le atañen, por ante la Cámara de Comercio
correspondiente y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Resolución aprobada a unanimidad de

votos.

No existiendo más temas por debate y completado el orden del día, fue declara cerrada la
presente Asamblea, en fecha previamente indicada a las 5:35 p.m.

La presente Asamblea, encabezada por la nómina de presencia es aceptada por los socios
firmantes. Certificada por el presidente de asamblea conforme a las resoluciones adoptadas,
en fecha antes indicada.

FIRMAS DE LOS SOCIOS PRESENTES:

EMMANUEL MONTERO PIMENTEL AUGUSTO ANTONIO OLIVO DE LA

CRUZ

JUANA DIANA PIMENTEL DE MONTERO

CERTIFICA:

EMMANUEL MONTERO PIMENTEL

Presidente de Asamblea

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