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En la ciudad de VILLAZON, a horas 10:00 del día de hoy 02 de abril del año 2022, se
reunieron los señores:
PRIMERO. Dar por fundada y constituida, en Acto Único de los concurrentes, una
Sociedad Anónima que girara bajo la denominación de “DIAMANTES DEL CACAO”
S.A., que usara el rotulo comercial “DIAMANTES DEL CACAO” S.A., con domicilio
legal en la calle Manuel Ascencio Padilla 223 entre calle la paz y Oruro en la ciudad de
Villazón potosí del Estado Plurinacional de Bolivia con una duración de 10 años.
La sociedad tendrá como objeto dedicarse a las siguientes actividades:
1.- la elaboración y comercialización de chocolates de alta calidad a base de cacao e
ingredientes de la mas alta calidad
SEGUNDO. La sociedad girara con un capital autorizado de bolivianos Cien mil 00/100
(Bs. 100.000,00) divididos en 1000 (mil) acciones representativas de capital, con un valor
nominal de bolivianos doscientos (Bs.200) cada una. Del indicado capital autorizado, el
capital suscrito por los accionistas alcanza a bolivianos sesenta mil 00/100 (Bs 60.000,00)
correspondientes a 10.000 (diez mil) acciones de capital y un capital pagado que
corresponde a bolivianos Cien Mil (Bs.100.000,00) aclarando que el capital pagado
corresponde a aportes dinerarios de acuerdo con el balance de apertura de la sociedad
TERCERO. Dar por aprobados, en toda su extensión, los estatutos sociales que normaran
las actividades de la sociedad, los mismos que constan de cuarenta y seis artículos y que
serán transcritos a continuación de la presente acta de constitución como anexo.
QUINTO. Facultar al presidente, Jose M. Paco de lega a la Señorita. Mayte Quispe Choque
para que asuma la representación legal de la sociedad con plenos poderes para proceder a la
organización de las actividades y al manejo de los intereses sociales, así como para realizar
todos los actos, trámites y gestiones que fueran necesarias para obtener el reconocimiento
de la personalidad jurídica de la sociedad, la aprobación de sus estatutos y la concesión de
los registros y autorizaciones necesarios para su legal funcionamiento, pudiendo
apersonarse y representar a la sociedad ante las autoridades de SEPREC, el servicio de
Impuestos Nacionales, entidades financieras, Gobiernos Municipales del Estado
Plurinacional de Bolivia e Instituciones de Seguridad Social con facultades suficientes para
aceptar, en su caso, las observaciones y enmiendas que pudieran sugerir las autoridades
competentes así como para abrir y administrar la cuenta bancaria de la sociedad que
corresponden a los aportes dinerarios de los socios, así como suscribir los documentos
necesarios para la que la sociedad adquiera un bien inmueble. Se decidió que el presente
directorio se mantendrá hasta que la junta ordinaria decida lo contrario.
Agotado el orden del día se declara un cuarto intermedio para la redacción de la presente
acta.
Reiniciada la reunión se dio lectura al acta que fue aprobada sin observación alguna,
concluyendo la reunión a horas 13:00 del mismo día 12 de abril de año 2022
ALBERTA DAVALOS
CI: 5160536 PT
CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA POR ACTO UNICO
PARTE 2 – ESTATUTOS
TITULO I
Articulo 2. Domicilio. - domicilio legal en la calle Manuel Ascencio Padilla 223 entre
calle la paz y Oruro en la ciudad de Villazón potosí
3. Línea Gourmet:
5. Tienda en Línea:
Mantenimiento de una plataforma de comercio electrónico para llegar a
clientes en todo el país o incluso internacionalmente, ofreciendo la
conveniencia de comprar chocolates en línea.
6. Experiencias de Chocolate:
9. Marketing y Colaboraciones:
TITULO II
CAPITAL Y ACCIONES
. La sociedad girara con un capital autorizado de bolivianos Cien mil 00/100 (Bs.
100.000,00) divididos en 1000 (mil) acciones representativas de capital, con un valor
nominal de bolivianos doscientos (Bs.200) cada una. Del indicado capital autorizado, el
capital suscrito por los accionistas alcanza a bolivianos sesenta mil 00/100 (Bs 60.000,00)
correspondientes a 10.000 (diez mil) acciones de capital y un capital pagado que
corresponde a bolivianos Cien Mil (Bs.100.000,00) aclarando que el capital pagado
corresponde a aportes dinerarios de acuerdo con el balance de apertura de la sociedad
Articulo 7. Indivisibilidad de las Acciones.- Las acciones son indivisibles con relación a
la sociedad, respecto de los copropietarios de acciones, la sociedad solo reconoce un
representante común para ejercer los derechos y cumplir con las obligaciones sociales.
Articulo 9. Contenido de los Títulos.- Los títulos representativos de las acciones o los
certificados provisionales se desprenderán de cuadernos o talonarios de acuerdo con los
requisitos que señala el Código de Comercio, dichos títulos estarán firmados por el
Presidente y Secretario del Directorio.
f) Impugnar las resoluciones de las juntas generales y del directorio con sujeción a las
normas de este estatuto y las pertinentes del código de comercio. No se podrá
ejercer este derecho si el accionista es deudor moroso de la sociedad por cualquier
concepto y dicha obligación consta por título fehaciente e incontestable
h) Solicitar en la junta general reunida para considerar el balance, que se delibere sobre
la distribución de utilidades de acuerdo a las normas legales de la materia
Artículo 16. Representación.- Los accionistas en general pueden ser representados en las
juntas generales por otro accionista. Para representación mediante otros accionistas bastara
una carta suscrita y signada por el titula.
Tratándose de accionistas personas jurídicas o colectivas estas podrán ser representadas por
representantes legales debidamente nombrados mediante poder apropiado.
TÍTULO III
e) Todos los demás asuntos que de acuerdo con estos estatutos deben ser sometidos a
la junta general de accionistas.
Articulo 21 Orden del día.- Los asuntos a someterse a consideración de la junta serán
consignados en el orden del día, por quien hizo la convocatoria. El orden del día deberá
consignar los asuntos concretos a considerarse.
Articulo 23 Falta de quórum.- En caso de no existir quórum requerido por estos estatutos
para el verificativo de la respectiva junta, tratándose de junta ordinaria se procederá a
emitirse una nueva convocatoria
Articulo 24 actas de las juntas.- Las actas de las juntas generales se emitirán en el libro de
actas a cargo del secretario del directorio y se resumirán las expresiones vertidas en las
deliberaciones, la forma de las votaciones y sus resultados, con indicación completa de las
resoluciones adoptadas; serán firmadas a más tardar dentro de los 4 días siguientes a la
celebración de la junta por quien presidio.
TITULO IV
ADMINISTRACION Y REPRESENTACION
Asimismo, por simple mayoría de votos de sus miembros presentes en la reunión, elegirán a
un Secretario, quedando los restantes Directores, si los hubiere, como Vocales.
Artículo 31. Renuncia.- La renuncia del cargo de Director debe ser presentada al
Directorio, el cual podrá aceptarla siempre que no afecte al normal funcionamiento de la
administración, o rechazarla hasta la próxima Junta General proceda a la elección del
reemplazante. Entretanto, el Director hasta que la próxima Junta General.
Artículo 32. Reuniones.- El directorio sesionara cuantas veces lo considere necesario. La
convocatoria de su presidente o a solicitud escrita y motivada de por lo menos dos (2) de
sus miembros en ejercicio de la función titular. Sin embargo, el directorio se reunirá en
forma obligatoria por lo menos una vez cada dos (2) meses. La citaciones se efectuara con
dos (2) días de anticipación y podrán ser comunicadas por escrito a los Directores
dirigidas a la dirección que tengan registrada con el Secretario del Directorio podrá
también sesionar válidamente sin previa citación si todos los directores se hallaran
presentes o si cualquiera de ellos renunciara a la citación.
Artículo 36. Delegación de Funciones. – El Directorio podrá delegar en uno o más de sus
miembros, en Gerentes, Subgerentes, Administradores y otros apoderados, en todo o en
parte las funciones ejecutivas de administración que le confieren estos Estatutos, con
excepciones de aquellos que, por su naturaleza, por disposición de la ley o de los presentes
Estatutos son privativos de su función.
A tales efectos, acordara el otorgamiento de los poderes que corresponden, los que serán
firmados a nombre del Directorio por la persona o personas que señale la respectiva
Resolución.
TÍTULO V
BALANCES, FONDOS DE RESERVA, DIVIDENDOS
TÍTULO VI
PRÓRROGA, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
Artículo 40. Prórroga.- La prórroga de la duración de la Sociedad puede acordarse por una
Junta Extraordinaria de Accionistas con anterioridad al vencimiento del plazo. La
inscripción de la prórroga debe solicitarse también antes del vencimiento del plazo de
duración conforme a Ley.
Artículo 41. Disolución Voluntaria.- Una Junta General Extraordinaria de Accionistas
expresamente convocada al efecto, puede acordar, con sujeción a estos Estatutos, la
disolución de la Sociedad por acuerdo entre los accionistas, con justificación o sin ella.
Artículo 42. Disolución Obligatoria.- La Sociedad deberá proceder a su disolución
obligatoria, en los casos que se señalan a continuación:
a) De producirse el vencimiento del plazo de duración de la Sociedad señalada en estos
estatutos, salvo que previamente se hubiere acordado la prórroga
b) En caso de declaratoria de quiebra de la Sociedad
c) Pérdida del capital social, siempre y cuando como resultado de la reducción de
capital obligatorio que señala el Código de Comercio cuando las pérdidas superen al
cincuenta por ciento (50%) del capital pagado, incluidas las reservas libres, el
capital así reducido resultara insuficiente para cumplir el objeto de la Sociedad,
según lo determine una Junta general Extraordinaria de Accionistas convocada a tal
efecto. Los accionistas podrán siempre acordar el reintegro de la pérdida o el
aumento del capital social.
d) Por fusión de la Sociedad con otra Sociedad.
g) Por las causas que establezcan las normas legales pertinentes.
Artículo 43. Inscripción y Publicación de la Disolución.- El acuerdo de la disolución de
la Sociedad deberá ser inscrito en el Registro de Comercio y Sociedades por Acciones. La
disolución de la Sociedad deberá ser publicada en un órgano de prensa de circulación
nacional; desde la publicación, la disolución causa efectos respecto de terceros.
Artículo 44. Nombramiento de la Comisión Liquidadora.- Producida la causal de
disolución, la Junta General Extraordinaria de Accionistas procederá al nombramiento de la
Comisión Liquidadora, compuesta por dos o más personas, accionistas o no, pudiendo
nombrarse a Directores y/o administradores según lo determine la Junta. La Comisión
Liquidadora estará encargada de ejecutar la conclusión de todas las operaciones y negocios
pendientes de la Sociedad en la vía de su liquidación. Una Junta General Extraordinaria de
Accionistas será la encargada de la remoción de los liquidadores. Tanto el nombramiento
corno la remoción de los liquidadores se inscribirán en la Dirección General del Registro de
Comercio y Sociedades por Acciones.
Artículo 45. Procedimiento.- La Comisión Liquidadora procederá a la liquidación con
sujeción a las normas pertinentes que señala el Código de Comercio y/o normas
modificatorias y complementarias aplicables. En cuanto concierne a inventarios, balances,
información a los socios, balance final y distribución de obligaciones de les accionas,
cancelación de inscripción y otros que forman parte del procedimiento de liquidación. Los
liquidadores actuarán empleando la denominación de la Sociedad con el aditamento "en
liquidación". El balance final y el proyecto de distribución (el patrimonio se someterán por
los liquidadores para consideración y aprobación de una Junta Extraordinaria de
Accionistas celebrada con las formalidades legales. Aprobado el balance y el proyecto de
distribución se los inscribirá conforme a Ley bajo responsabilidad de los liquidadores los
que a continuación procederán con su ejecución.
TÍTULO VII
EL ARBITRAJE
Artículo 46. Cláusula de Arbitraje.- Todas las divergencias que se susciten entre los
accionistas o entre la Sociedad y los accionistas o sus herederos, con motivo del contrato
social y/o las resoluciones de los órganos de la Sociedad, se someterán a la decisión de
amigables componedores, teniendo esta estipulación el carácter de cláusula compromisoria
y por tanto, renunciando los accionistas a someter sus diferencias a proceso judicial,
excepto en cuanto a la ejecución del fallo arbitral, debiendo los amigables componedores
pronunciarse según equidad.
Si las partes en conflicto no llegaren a convenir en el nombramiento de Un sólo amigable
componedor, cada una designará el suyo y se nombrará un tercer dirimido por ellos mismos
si las „¬partes en conflicto no lo hubieren hecho y si no pudieran ponerse de acuerdo, la
designación la hará el Juez competente a pedido de partes.