GUÍA DE ESTUDIO DE LA LEY CONTRA LA

DELINCUENCIA ORGANIZADA

NÚMERO DE DECRETO
Decreto 21-2006 del Congreso de la República de Guatemala
OBJETO DE LA LEY (1)
Establecer las conductas delictivas atribuibles a los
integrantes y/o participantes de las organizaciones
criminales; el establecimiento y regulación de los métodos
especiales de investigación y persecución penal, así como
todas aquellas medidas que buscan prevenir, combatir,
desarticular y erradicar la delincuencia organizada
Es responsabilidad del estudiante leer, analizar e
interpretar la Ley contra la delincuencia organizada, por lo
que este documento es una guía de los Artículos considerados
importantes.

Art. Epígrafe
Qué es un grupo delictivo organizado/organización
2 criminal
El que se integra por 3 o más personas
Cuándo hay conspiración
Cuando se conciertan dos o más personas con el fin
3
de cometer uno o más delitos enunciados en el Art. 3

Cuándo hay asociación ilícita

Cuando el individuo participa o integra asociaciones
4 que se organizan para cometer delitos
Cuando son agrupaciones ilegales de gente armada,
delincuencia organizada o terroristas
Asociación ilegal de gente armada
5 Grupos no autorizados para entrenar en el uso de
armas
Entrenamiento para actividades ilícitas
6 Quien equipe, organice, entrene en técnicas
militares o policiales
Uso ilegal de uniformes o insignias
7 Quien para delinquir use insignias o uniformes
reales o parecidas a las de la PNC o ejército
 Obstrucción de justicia
Obstaculizar la aplicación de la justicia, impedir
9
el desarrollo de investigaciones o diligencias
judiciales o fiscales
Exacciones intimidatorias
10 Grupo organizado que pide dinero intimidando en la
calle o medio de transporte
Obstrucción extorsiva de tránsito
Delincuencia organizada que intimida y pide dinero a
11
conductores de medios de transporte para dejarlos
circular
Deber de colaborar
14 Cualquier entidad pública debe colaborar cuando el
MP le pide informes
Confidencialidad
La información que se obtiene es confidencial, el
15 funcionario que la revele se encuadra en el Art. 65
de la ley de acceso a la información pública
(verifique art)
Auditorías
16 Juez puede ordenar auditorías cuando sospecha dinero
ilícito en entidades privadas
Reserva de actuaciones
Mientras no exista persona ligada a proceso, nadie
18 tiene acceso a las actuaciones dentro de los métodos
especiales de investigación…
¿QUIÉN CONOCE DE DICHAS ACTUACIONES?
Pruebas anticipadas de testimonios
19
Llenar requisitos del Art. 317 del CPP

MÉTODOS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN

 Operaciones encubiertas - 21
 Entregas vigiladas - 35
 Interceptaciones - 48

Operaciones encubiertas
Las que realiza el agente encubierto, quien tiene
21
prohibido: provocar delitos; actuar fuera de lo
planificado
Agente encubierto
Funcionario policial voluntario que a solicitud del
MP se le designa una función para obtener
22
información o evidencia dentro de grupos delictivos
organizados; puede asumir rol ficticio, integre con
Art. 25
23 Facultad del agente encubierto
Intervenir en el tráfico comercial, asumir
 obligaciones, reunirse con el imputado, al tener
información deberá hacerla saber al fiscal
Análisis de organización criminal
Lo hace la PNC (no). Lo hace la Dirección de
24 Análisis Criminal -DAC- del MP, buscan determinar el
rol de cada integrante de la organización, luego
infiltran al agente, aunque a veces es al contrario.
Información inmediata
El agente que conozca de la futura comisión de los
25
delitos (lea el Art) deberá informar inmediatamente
al fiscal
Autorización
El FG puede autorizar operaciones encubiertas por 6
26
meses renovables, pero el plazo total no puede
exceder de 1 año
Exención de responsabilidad del agente encubierto
Está exento de responsabilidad penal, civil y
30 administrativa, siempre que llene los requisitos del
Artículo (lea). Básicamente no debe lucrar con su
rol
Entregas vigiladas
Permite el transporte, entrega y recibo de objetos
35 ilícitos o sospechosos, tanto adentro como fuera del
país. Se trata de descubrir vías de tránsito,
compradores, etc.
Comprobación de información
43 Debe utilizarse medios electrónicos para documentar
las entregas vigiladas, micrófonos, cámaras, etc.
Cadena de custodia
46 Concluida la entrega vigilada deberá garantizarse la
cadena de custodia.
Interceptaciones
Escuchar las llamadas telefónicas, escritas,
48 informáticas (e-mail), note que el Art. Dice
“cualesquiera de otra naturaleza que en el futuro
existan”
Competencia para la solicitud
49 Sólo el MP a través de la UME es competente para
pedirlo al Juez
52 Competencia para la autorización
 Juez de primera instancia penal con competencia
territorial
 Cualquier juez de 1ª. Instancia penal del lugar
en el que se planifica la comisión del delito
 Juez de paz, cuando juez de 1ª. Instancia no
esté en horario hábil, pero le juez de paz debe
 enviar el expediente en la primera hora hábil
del día siguiente al juez de 1ª. Inst. quien en
un máximo de 3 días deberá ratificar, modificar
o revocar la autorización de interceptación
Procedimiento antes de denegar la medida
Juez escucha al fiscal en audiencia unilateral y
verifica que sea necesaria la medida, de tener
54 fallas la solicitud, le resuelve inmediatamente para
que fiscal subsane de inmediato o en un plazo no
mayor de 24 horas, de lo contrario juez niega la
petición por resolución razonada
Competencia para la interceptación
55
La Policía Nacional Civil asignada a la UME
Duración de la medida
58 El plazo lo fija el juez pero el MP puede pedir
prórroga; si el objetivo fue logrado, finaliza
Informes sobre las interceptaciones
El fiscal debe informar al juez cada 15 días acerca
de la medida, grabaciones, etc. la omisión de
59
informes o si este, a criterio del juez, es
insatisfactorio, da lugar a la revocación de la
medida.
Derecho de defensa
61 Las grabaciones pueden ser revisadas por la persona
interceptada a partir de la 1ª. Declaración.
Hallazgo inevitable
Hechos que se descubren cuando están escuchando a
una persona, pero los nuevos hechos no guardan
relación con los que dieron lugar a la
63
interceptación, por lo que el fiscal debe pedir
autorización al juez para poder utilizar estos
nuevos hechos y de ser necesario, interceptar nuevos
números
Responsabilidad de funcionarios o empleados públicos
El funcionario que revele información o la utilice
en perjuicio de alguien, será sancionado con prisión
72
de 6 a 8 años, destitución e inhabilitación para
ejercer empleo público durante el tiempo que dure la
pena
Medidas precautorias
Arraigo; secuestro y embargo de bienes;
inmovilización de cuentas B. y bienes inmuebles;
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secuestro de libros y registros contables;
suspensión de patentes, incautación y ocupación

COLABORADORES
DERECHO PENAL PREMIAL
 Derecho penal premial
Persona que participó en grupo delictivo organizado,
90
que presta colaboración eficaz para perseguir a los
miembros del grupo, puede recibir beneficios
Ámbito de la colaboración eficaz
Evitar la continuidad de delitos; conocer de que
forma se planificó o ejecutó; identificar miembros
91
del grupo; averiguar destino de los instrumentos,
bienes o ganancias del delito; identificar fuentes
de financiamiento;
Beneficios por colaboración eficaz
Criterio de oportunidad; suspensión de la
persecución penal; sobreseimiento; rebaja de pena;
92 libertad condicional y libertad controlada;
procedimiento abreviado (93Bis). Estos beneficios no
se otorgan a los jefes y cabecillas de la
organización
Parámetros para otorgar beneficios
Con base en 4 elementos (lea Artículo 94)
Condiciones: Art. 95
94-96
Celebración de acuerdo: fiscales pueden reunirse con
colaborador siempre que este no tenga orden de
aprehensión. (96)
Diligencias previas a la celebración del acuerdo
97 El fiscal debe corroborar la información
proporcionada por el colaborador, instruirá a la PNC
Denegación de acuerdo
99 De no corroborarse la información, el fiscal niega
el beneficio
Resolución judicial sobre acuerdo de colaboración
El juez es quien aprueba el acuerdo firmado entre el
fiscal y el colaborador, sin embargo, el juez puede
101
negar la colaboración y debe expresar los requisitos
incumplidos, el MP deberá subsanarlos y solicitar de
nuevo la aprobación, el juez accede.
Revocación del beneficio otorgado
102
Es exclusividad del MP pedir la revocación en los
Bis
siguientes casos: lea Art. 102 Bis
Medidas de protección
Según el grado de riesgo: medidas perimetrales y
cambio de residencia; antes de la 1ª. Declaración el
fiscal oculta identidad del colaborador; una vez que
104 haya declarado el colaborador, puede cambiarse su
identidad y facilitar su salida del país con estatus
migratorio que le permita trabajar. Existe una
oficina de protección a testigos que se encarga de
las medidas
 Cambio de identidad
104
Es una medida excepcional y será la última en ser
Ter
considerada, aplica también para familiares
104 Requisitos para cambio de identidad
Quater Lea Art. 104 Quater
Vigencia del cambio de identidad
104 Es permanente, sin embargo, al desaparecer el
Sexties peligro, podría el beneficiario solicitar el trámite
de su antigua identidad

PROCEDIMIENTOS O RECURSOS EN ESTA LEY

Trámite de beneficio por colaboración eficaz (93)
Trámite de cambio de identidad (104 nonies)
Apelación (106 y 107)(404 CPP)

DELITOS LOCALIZADOS EN ESTA LEY

Del 3 al 9 y 72

SANCIONES:
El 72 puede también ser considerada una sanción