ACTA DE REAPERTURA DE SESION DE CONSEJO DE ADMINISTRACION

DEL 09 DE MAYO DEL 2023

EN EL LOCAL DE LA COMISIÓN DE REGATES DE CASCAJAL, UBICADA EN EL SECTOR CASCAJAL IZQUIERDO

DE LA COOPERATIVA AGRARIA DE SERVICIOS DEL VALLE DEL SANTA LACRAMARCA LTDA, DISTRITO DE
CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 08 DE
AGOSTO DEL DOS MIL VEINTITRES, SE REUNIERON TODOS LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION QUE SUSCRIBIERON EL ACTA DE SESION DE CONSEJO DE ADMINISTRACION CON FECHA
09 DE MAYO DEL 2023, EN PRIMERA CONVOCTORIA, BAJO LA CONDUCCIÓN DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACION JOSE TEODORO BACILIO MEREJILDO, ACTUANDO COMO SECRETARIO RICHARD LENIN
RUBIO BACILIO.
EN ESTE ESTADO, EL PRESIDENTE VERIFICO LA CONCURRENCIA DE LA TOTALIDAD DE LOS MIEMBROS DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACION, LO CUAL SE HA CUMPLIDO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL
ESTATUTO.
ASIMISMO, INDICA QUE LA CONVOCATORIA A LA PRESENTE SESION SE HA REALIZADO A TRAVÉS DE
ESQUELAS QUE HAN SIDO NOTIFICADAS A CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION EN SUS DOMICILIOS RESPECTIVOS SEÑALANDOSE LA FECHA, HORA, LUGAR Y ASUNTO A
TRATAR DE LA PRESENTE ASAMBLEA.
VERIFICADO EL QUORUM, SE DETERMINA LA ASISTENCIA DE LOS CUATRO MIEMBROS DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION QUE ASISTIERON A LA SESION DE CONSEJO DE ADMINISTRACION CON FECHA 09 DE MAYO
DEL 2023, POR LO QUE EL PRESIDENTE DA POR INSTALADA LA PRESENTE ASAMBLEA.
ESTANDO TODOS LOS PRESENTES DE ACUERDO CON LO SEÑALADO; Y DE ACORDE A NUESTROS
ESTATUTOS, SE DIO INICIO A LA SESION DE CONSEJO DE ADMINISTRACION, CON EL ÚNICO PROPÓSITO DE
TRATAR LA AGENDA MATERIA DE CONVOCATORIA:
AGENDA:
- REAPERTURA DEL ACTA DE SESION DE CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL 09 DE MAYO DEL 2023, POR
HABERSE CONSIGNADO ERRONEAMENTE COMO VOCAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION A LA SEÑORA
ROCIO AMPARO SANTOS ROMERO, CON DNI N° 32967873.

INFORMES:
EN ESTE ESTADO EL PRESIDENTE EXPONE QUE EN EL ACTA DE SESION DE CONSEJO DE ADMINISTRACION
DEL 09 DE MAYO DEL 2023, SE ELIGIÓ A SU PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y SECRETARIO DEL CONSEJO DE
ADMNISTRACION, SIN EMBARGO EN DICHA ACTA SE CONSIGNO ERRONEAMENTE COMO VOCAL A LA
SEÑORA ROCIO AMPARO SANTOS ROMERO, CON DNI N° 32967873, POR LO QUE EL PRESIDENTE MANIFIESTA
DE CONFORMIDAD CON NUESTROS ESTATUTOS DEBE SOMETERSE A VOTACION EL PUNTO DE AGENDA, EL
MISMO QUE LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACION, EL CONSEJO DE ADMINISTRACION, POR UNANIMIDAD
ACORDO:
CONSIGNAR COMO IEMBRO SUPLENTE DEL CONSEJO ADMINISTRACION, A: ROCIO AMPARO SANTOS
ROMERO, CON DNI N° 32967873, QUEDANDO CONFORMADO EL CONSEJO DE ADMINISTRACION, DE LA
SIGUIENTE MANERA:

PRESIDENTE: JOSE TEODORO BACILIO MEREJILDO DNI 18197785

VICEPRESIDENTE: RICHARD LENNIN RUBIO BACILIO DNI 32966967
SECRETARIO: WILSON CHAVEZ LAZARO DNI 32981541
SUPLENTE: ROCIO AMPARO SANTOS ROMERO DNI 32967873

NO HABIENDO OTRO PUNTO DE AGENDA QUE TRATAR, SIENDO LAS 12:00 HORAS, SE PROCEDIO A LA
REDACCION DEL ACTA RESPECTIVA, LA MISMA QUE LUEGO DE SU LECTURA, FUE APROBADA POR LOS
ASISTENTES SUSCRIBIENDO EN SEÑAL DE CONFORMIDAD.

JOSE TEODORO BACILIO MEREJILDO RICHARD LENNIN RUBIO BACILIO

DNI 18197785 DNI 32966967

WILSON CHAVEZ LAZARO ROCIO AMPARO SANTOS ROMERO

DNI 32981541 DNI 32967873