REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA "* MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA SERVICIO AUTONOMO DE REGISTROS Y RM No. 485 NOTARIAS. 209° y 160° REGISTRO MERCANTIL TERCERO DEL (sje * ESTADO ZULIA $ an CERTIFICA Que el asiento de Registro de Comercio transcrito a continuacién, cuyo original esté inscrito en el Tomo: 47-A 485. Niimero: 54 del afio 2019, asi como La Participacién, Nota y Documento que se copian de seguida son traslado fiel de sus originales, los cuales son del tenor siguiente: 485-47715. ESTE FOLIO PERTENECE A: HANEI, C.A Numero de expediente: 485-4715cy fens oe Ematén: 1907018 per 1 ey YOAVIN OE! Tew GREASE REN an [aed « PLANILLA UHICA BANGARIA TMimore Pani 48600014273 7 : MUMIA OA Tide Al SONETTUEION COM i ANONIMAS () Sul0 he ls, cu ay e --29r 80:8 ‘j NCTA; 485002142732019071 016746773762 OPA: 858, 0.00 ’ ei oreo Gee Omer: sas} nat ro: BS 394,408.00 ' Numero Control: 167-4677-3762 (D) | Nombre y Apeliide det Solicitante renal nage Wro. Monts (BaF) | MAGDA MARBELIS MORA MELENDEZ, Conquer . nor Pony a Soon ee ji oY ak saaes aeaaee =o eae CURIF Passports Gel Depositanie oR BY See al Fre ease! ee Pra ee ae SEE ea | SOLO PARA USO DEL SAREN FUNGIONARIOEMSOR [FONCIONARIO RECEPTOR] FUNCIONARIO REVOR | REGISRARORNTARO gtsTanona weacanti racers a7 oaEmoo ZK oe vw Bancos Recaudadores Solo y Fa da Banco (0003 - Banco industrial de Venezuela 0175 - Banco Bicentenaro (0102 - Banco de Venezuela (0108 - Banco Provincial (0163 - Banco del Tesoro Setetii ao) AS. ee fore ISTRADOR MERCANTIL TERCERO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL DO ZULIA DESPACHO.- Yo, ALEJANDRA JOSE ANDRADE, mayor de edad, venezolana, Soltera, titular de la cédula de identidad No V-17.543.279, domiciliada en la ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia; actuando suficientemente autorizada por el Articulo Décimo séptino del Acta Constitutiva-Estatutaria de la Compania denominada “HANEl, COMPANIA ANONIMA’, siglas “HANEI, C.A.” de este mismo domicilio, me dirljo ante Usted con el debido respeto y acatamiento para exponer: “Acompafio a esta solicitud el Documento Constitutivo-Estatutario de mi sentada “HANEI, COMPANIA ANONIMA”, siglas “HANEl, C.A.” a fin de que se tte en los Libros de Registro que lleva este Despacho, ordene su fijacién y icacién, igqualmente solicito que para fines legales que me interesa evidenciar se ABG. ALEJANDRD-ANDRADE Cul: 17.543.279 IPSA. No. 127.094es REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ‘* MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES ¥ JUSTICIA “* a SERVICIO AUTONOMO DE REGISTROS Y RM No. 485 NOTARIAS. 209° y 160° REGISTRO MERCANTIL TERCERO DEL z ESTADO ZULIA Municipio Maracaibo, 16 de Julio del Afilo 2019 Por presentada la anterior participacion. Cumplidos como han sido los requisitos de Ley, inscribase en el Registro Mercantil junto con el documento presentado; fijese y publiquese el asiento respectivo; formese el expediente de la Compania y archivese original junto con el ejemplar de los Estatutos y demas recaudos acompafiados. Expidase la copia de ublicacién. El anterior documento visado por el Abogado ALEJANDRA JOSE. ANDRADE UTIERREZ IPSA N.: 127094, se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Numero: 54, MO -A7-A 485, Derechos pagados BS: 394.400,00 Segin Planilla RM No . 548500214273, Banco No. 01 Por BS: 250.000,03. La identiicacién se efectud asi: MAGDA pene MORA MELENDEZ, C.|: V-13.704.724. q ogado Revisor: MARIANNY AVILA TERAN Registradora Mercantil Tercero FDO. Abogado DOYRALI DE JESUS SARAVIA MELEAN ESTA PAGINA PERTENECE A: HANEI, C.A Numero de expediente: 485-47715 CONSTlitt, tia a Inpre: 127.094 Nosotros, MAGDA MARBELIS MORA MELENDEZ Y DINO ALBERTO PIERINI OROZCO, venézplanos, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad Nos. V- V-13.704724, Rif, V-V43704724-8 y_V-7.760.684, Rif. V7760684-6, respectivamente, domiciliados en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, declaramos: Hemos acordado tituir como en efecto constituimos una Sociedad Mercantil bajo la forma de ia Andnima, la cual se regira por las disposiciones contenidas en las clausulas ntinuacién se determinan, y han sido redactadas con suficiente amplitud para fan a su vez de Estatutos Sociales: DENOMINACION OBJETO DOMICILIO ¥ AGION. ARTICULO PRIMERO: La Compatia que se constituye se denomina “HANEL COMPANIA ANONIMA", pudiendo utilizar las siglas “HANEI, C.A." ARTICULO SEGUNDO: La compaiiia tendra como objeto todo lo relacionado con la comercializacion, compra, venta y distribucién al mayor y al detal de todo tipo de viveres en general, cafe, te, sucedaneos y extractos de todo tipo, bebidas y concentrados de todas clases, articulos para e! hogar, articulos de limpieza, articulos de cuidado personal, podrA comercializar con charcuteria, cariceria, panaderia, legumbres, hortalizas, frutas y todo tipo de alimentos para el consumo humano y animal, asi como tambien todo lo conexo con la preparacién, exhibicién, oferta y promocion de las diversas formas de preparacion del caté, oferta y promocién de los alimegtos conocidos como comida répida, postres, pasapalos, preparar comidas antes mencionadas tienen caracter enunciative y en ningdn caso limitative. ARTICULO TERCERO: La Compafia tendré su domicilio en la Avenida 8, Santa Rita con calle 75, Residencias Bedaloa, Torre A, Local A3, SectorTierra Negra de la parroquia Olegario Villalobos del Municipio Maracaibo del Estado Zulia”, pero podra establecer sucursales © agencias en cualquier lugar del pais o el extranjero. ARTICULO CUARTO: La ‘Compafiia tendra una duracién de cincuenta (50) afios, contados a partir de la fecha de ‘protocolizacion del presente documento, pudiendo prorrogarse por un lapso igual, si asi lo tesuelve la Asamblea de Accionistas- CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES. ARTICULO es la cantidad de VEINTICINCO MILLONES DE *QUINTO: EI capital de fa Compati P lewkpBOLIVARES (Bs. 25.000.000,00), dividido en CIEN (100) acciones nominativas de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs. 250.000,00) cada una. Dicho capital ha sido suserto y pagado de la forma siguiente: La accionista MAGDA MARBELIS MORA MELENDEZ ha suserito y pagado CINCUENTA (50) ACCIONES por un valor de (Bs. 12,500.000,00), y el accionista DINO ALBERTO PIERINI OROZCO ha suscrito y pagado CINCUENTA (50) ACCIONES por un valor de (Bs. 12,500.000,00), Todo este capital ha sido suscrito y pagado por los accionistas, tal y ‘como se evidencia de Balance de apertura, el cual se acompania para ser agregado al expedient de la Compafia, ARTICULO SEXTO: Las acciones confieren a sus tenedores los mismos derechos y obligaciones, y cada una da derecho/a un (01) voto en la asamblea de accionistas. La propiedad de las acciones se probara con su inseripeién en el libro de accionistas y su cesién 0 enajenacién se realizara por declaracién en el mismo fibro, firmada por el cedente y el cesionario conforme a lo dispuesto en el Articulo 296 del Codigo de Comercio. £1 accionista que desee ceder 0 traspasar sus acciones, deberd offecerlas primero a los demas accionistas, y solo en el caso de que ningiin accionista adquiera las acciones en venta dejando manifiesto por escrito su voluntad de no adquirirlas, podra el socio ofrecerlas a terceros. ARTICULO SEPTIMO: Los accionistas tienen derecho preferente para suscribir nuevas acciones en caso de aumento de capital en proporcién a las acciones que posea para el momento de la asamblea. DE LA ADMINISTRAGION. ARTICULO OCTAVO: La sociedad sera dirigida y administrada por un PRESIDENTE, y un VICEPRESIDENTE, quienes podran ser accionistas © no de la compaiia y seran elegidos por la Asamblea General de Accionistas. Duraran DIEZ (10) @fos en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelectos y permaneceran en su cargo hasta que sea legalmente sustituido en nueva asamblea. ARTICULO NOVENO: E] PRESIDENTE y el VICEPRESIDENTE, actuando de manera conjunta, altema o separada tendrén las mas amplias facultades de administracion y disposicién de la empresa sin limitacién alguna y entre otras las siguientes: 1) Llevar la gestién diaria de los negocios de la compania. 2), Convocar las Asambleas de Accionistas tanto Ordinarias como Extraordinarias de acuerdo a los términos establecidos en el Cédigo de Comercio. 3) Presentar a la Asamblea de Accionistas, el balance de ganancias y pérdidas de la Compafia con vista del Informe del Comisario. 4) Representar a la Compaiiia, Judicial o Extrajudicialmentett pudiendo nombrar apoderados judiciales que la representen, 5).-Ejecutar las operaciones que correspondan al giro de la Compafia con atribuciones para comprar, vender, enajenar en cualquier forma los bienes de la Compafia, darlos en garantia, endo hipotecas,..prendas u otros gravémenes. 6).- Abrir, movilizar y cerrar banearias corrientes y de ahorro, emitir, aceptar, endosar y negociar en forma letras de cambio u otro instrumento mercantil. Constituir a la Compania ‘documentos que interesen a la Compafiia o en las que sea parte o tenga interés, asi como también los libros de Tribunales y protocolos de Registro que sean pecesarios, 8).- Solicitar y contratar los créditos bancarios que requiera la conipafia. 9).- Celebrar contratos de trabajo, nombrar o remover empleados, fijarles sus honorarios, salarios, 0 remuneraciones y representar a la empresa ante los organismos laborales respectivos. 10)~ Podran efectuar operaciones de compra, venta, subasta en bolivares de titulos valores denominados en moneda extranjera, emitidos o por emitirse en la Republica Bolivariana de Venezuela, sus entes descentralizados 0 por cualquier otro ente. 11) ae cualquier acto que sea necesario para la buena marcha de la Compafiia, estén expresadas anteriormente. DE LAS ASAMBLEAS. DEL EJERCICIO ARTICULO DECIMO: La Asamblea de Accionistas facuttades y atribuciones establecidas en el asambleas podran ser Ordinarias y Extraordinarias. Las A efectuara una vez al afio, pasados Noventa (90) dias del cierre del Las asambleas Extraordinarias se efectuaran por disposicion de la junta solicitud de un numero de accionistas que representen por lo menos el + ciento (80%) del capital social, cada vez que sean necesarias. Para que se consideren validas es necesario la presencia de la mayoria del articulo 273 del vigente Cédigo de Comercio. ARTICULO # ASambleas se convocaran mediante comunicacién escrita a cadaancelacion de cinco (05) dias a su realizacién, Cuando se encuentre presente 0 representado la totalidad del capital social, los accionistas podrén constituirse en Asamblea y discutir, cualquier tema que interese a la Compaiiia. El ejercicio econdmico de la Compania se iniclard el dia primero de Enero y culminard el dia treinta y uno de Diciembre de cada aio, edn excepcién del primer ejercicio, que se inicia con la protocolizacién del presente documento y finaliza el dia treinta y uno de diciembre del mismo aio, a SEGUNDO: La Compaiiia tendra Un (1) Comisario, el cual duraré TRES (03) afios en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelecto, tendra las atribuciones que le sefialen los administradores de la sociedag y las contempladas en el Cédigo de Comercio. ARTICULO DECIMO TERCERO: Todo lo no previsto en el presente documento Constitutivo-Estatutario y que no pueda ser resuelto por la Asamblea de Accionistas © por el Presidente, se regird por las disposiciones contenidas en el Cédigo de Comercio sobre la materia.- DISPOSICIONES FINALES, ARTICULO DECIMO CUARTO: Al finalizar cada ejercicio econémico se elaboraré el balance, el estado de ganancias y pérdidas y la memoria respectiva que seran entregadas al Comisario para su Informe a la Asambiea de a ARTICULO DECIMO QUINTO: Asimismo, declaramos bajo fe de juramento: que los capitales, bienes , haberes, valores 0 titulos; del acto 0 negocio juridico a inscribir en el Registro Mercantil bajo la figura de compania anénima, proseden de actividades licitas, lo cual puede ser corroborados por los organismos competentes y no tiene relacién alguna con dinero, capitales, bienes, haberes, valores, o titulos que se consideren producto de las, actividades o acciones ilcitas contempladas en la Ley Organica contra la delincuencia organizada, y el financiamiento al terrorismo, y/o en la Ley Organica de Drogas ARTICULO DECIMO SEXTO: Se ha convenido designar para el primer periodo que comienza con la inserci6n de ia presente Acta constitutiva-estatutaria, como PRESIDENTE al accionista MAGDA MARBELIS MORA MELENDEZ y como VICEPRESIDENTE al accionista DINO ALBERTO PIERINI OROZCO. ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Se designa al Lic. JORGE MACHADO SOTO, venezolano, titular ela cedula de identidad No.V-12,100.897, e inscrto en el C.P.C bajo el No. 41.089, y de este domicilio, como Comisario para el periodo que comienza con la insercion de la presente Acta Constitutiva-Estatutaria. A los efectos de realizar la inscripcidn y registro de la presente Acta Constitutiva-Estatutaria por ante la Oficina del Registro Mercantil= ‘ ctiva esha autorizado a la Abogada ALEJANDRA JOSE ANDRADE = IERREZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad No. V- 3.279, e inscrita en el IPSA bajo el No. 127.094, quién podra firmar los protocolos tagMUNICIPIO MARACAIBO, 16 DE JULIO DEL ANO DOS MIL DIECINUEVE (FI ELIS MORA MELENDEZ, Abogado DOYRALI DE JESUS SARAVIA ‘ExPIDE LA PRESENTE COPIA CERTIFICADA DE PUBLICACION SEGU 495,2010.3.617