OFICINA ZONAL DE HUARAZ

ANEXO N.° 02
COMPROBANTES DE PAGO A SUSTENTAR LA REALIZACIÓN DE SUS OPERACION
COMPROBANTE DE PAGO OBSERVADO ÓRDEN DE COMPRA (O/C) BANCARIZACIÓN GUÍA REMISIÓN REMITE

Fecha Serie y N° RUC Nombre o Razón social Fecha N° Condición de Firma Tipo y fecha Fecha N° Peso de Punto de Partida Punto de
emisión proveedor proveedor Pago Materiales a Llegada
trasladar
(Kg)
Yoel A. Espinoza Tres voucher de depósitos Cal. Los Libertadores
Vega (DNI bancarios de fechas N° 312 -
43428185, 12/05/2021, 18/05/2021 y Independencia
Titular Gerente) 01/06/2021 - Huaraz - Ancash
TRANPORTES Y y Silio Díaz
E001- 238- Pago contra 001-
30/05/2021 20407878362 COMERCIO SANTA 29/05/2021 Verónica A. 15/05/2021 30,000 Yanama
11888 2021 entrega 9828
INES SAC (DNI: 41982363,
Logística)

Yoel A. Espinoza Cal. Los Libertadores

Vega (DNI N° 312 -
43428185, Independencia
Titular Gerente) - Huaraz - Ancash
TRANPORTES Y y Silio Díaz Un voucher de depósito
E001- 241- Pago contra 001-
31/05/2021 20407878362 COMERCIO SANTA 30/05/2021 Verónica A. bancario de fecha 29/05/2021 16,500 Colcabamba
11889 2021 entrega 9818
INES SAC (DNI: 41982363, 01/06/2021
Logística)

001- Cal. Los Libertadores

9827 N° 312 -
Independencia
14/05/2021 34,000 Yanama
- Huaraz -
Ancash

001- Cal. Los Libertadores

9826 N° 312 -
Independencia
13/05/2021 34,000 Yungay
- Huaraz - Ancash

Yoel A. Espinoza
001- Cal. Los Libertadores
Vega (DNI
Tres voucher de depósitos 9825 N° 312 -
TRANPORTES Y 43428185,
E001- 236- Pago contra bancarios de fechas Independencia
29/05/2021 20407878362 COMERCIO SANTA 28/05/2021 Titular Gerente). 11/05/2021 34,000 Yanama
11887 2021 entrega 11/05/2021, 06/05/2021 y - Huaraz - Ancash
INES SAC No tiene sello y
01/06/2021
firma de
Logística
Cal. Los Libertadores
N° 312 -
001- Independencia
08/05/2021 34,000 Yungay
9824 - Huaraz - Ancash

Cal. Los Libertadores

N° 312 -
001- Independencia
06/05/2021 34,000 Yanama
9819 - Huaraz - Ancash

Yoel A. Espinoza Cal. Los Libertadores Colcabamba

Vega (DNI N° 312 - - Yanama -
43428185, 001- Independencia Yungay - Ancash
15/07/2021 22,950
Titular Gerente). 9866 - Huaraz - Ancash
No tiene sello y
firma de
Logística Cal. Los Libertadores Colcabamba
N° 312 - - Yanama - Ancash
TRANPORTES Y Un voucher de depósito
E001- 287- Pago contra 001- Independencia - Yungay
31/07/2021 20407878362 COMERCIO SANTA 30/07/2021 bancario de fecha 12/07/2021 31,450
12124 2021 entrega 9863 - Huaraz - Ancash
INES SAC 03/08/2021

001- Cal. Los Libertadores Colcabamba

9865 N° 312 - - Yanama -
Independencia Yungay - Ancash
09/07/2021 31,450
- Huaraz - Ancash

Página 22 de 31
En
caso de
incump
limient
o de lo
requeri
do,
serán
de
aplicaci
ón los
artículo
s 63°,
64°,
65°,
172° y
180°
del
TUO
del
Código
Tributa
rio,
según
sea el
caso.
De
acuerd
o al
primer
párrafo
del
artículo
141°
del
TUO
del
ACIÓN DE SUS OPERACIONES DE COMPRAS
GUÍA REMISIÓN REMITENTE (GRR) GUÍA REMISIÓN TRANSPORTISTA (GRT)

Placa del Carga útil del Conductor N° Licencia Categoría Motivo del Recepción de Transp N° Fecha de inicio Conformidad del OBSERVACIÓN SUNAT
vehículo vehículo Conducir Licencia de traslado materiales ortista de traslado cliente
(Kg) conducir

Firma, nombre: *Las O/C fueron emitidas en fecha

Walter Loli posterior a las fechas de traslado y
Maldonado con DNI recepción de materiales según las
46115098 GRR.
*En las O/C no se observó firma o
D8Q712 Lucero 152018383
33,100 - No indicó - - - - sello por parte del proveedor como
/TFF996 Figueroa Isidro (No existe)
señal de conformidad y/o acuerdos de
las condiciones descritas en dicho
documento.
*De acuerdo a las O/C las condiciones
de pago fueron "Pago contra entrega";
Firma, nombre: sin embargo, se verificó que existen
Walter Loli pagos realizados en fechas posteriores
Maldonado con DNI a la recepción de materiales; además,
46115098 según descargos del contribuyente
(por escrito) la condición de pago
B2FB65 Huayaney E40088496 respecto a las facturas N° E001-
30,000 - Venta - - - -
/C2O974 Chavez Juan (No existe) 11888, E001-11889
y E001-12241 fueron al crédito,
evidenciando contradicciones de lo
señalado en las O/C.
*Según las GRR los traslados se
realizaron en fechas anteriores a la
AVD819/ Giraldo Nuñez I52018590 Firma, nombre: fecha de emisión de la factura.
TFT982 Hoel Mario (No existe) Walter Loli *Punto de llegada solo indica el
Maldonado con DNI nombre de distritos y el departamento
35,200 - Venta - - - -
46115098 de Ancash, mas no la dirección
completa, por lo que, no es posible
verificar si corresponde a la dirección
ANQ715/ Pablo Mautino I52107343 Firma, nombre: de un almacén, local u obra.
F5T985 Menacho (No existe) Walter Loli *Las licencias de conducir
Maldonado con DNI consignadas en las GRR N° 001-9828,
30,500 - No indicó - - - - 001-9818,
46115098
001-9827, 001-9826, 001-
9825, 001-98244, 001-
9819 y 001-9972, no
D8O898 Percy Chavez I50007290 Firma, nombre:
existen.
/TEQ980 Bautista (No existe) Walter Loli
*En las GRR N° 001-9828, 001-9826
Maldonado con DNI
35,200 - Venta - - - - y 001-9824, no
46115098
se consignó el motivo de traslado.
*Los conductores consignados en la
GRR N° 001-9826, 001-9824, 001-
Davis Nivin Firma, nombre: 9819, 001-9866, 001-9861,
Mercedes Walter Loli 001-9850, 001-9849, 001-
D8O876/ I51309540 Maldonado con DNI 9987, 001-9986, 001-9984,
35,350 - No indicó - - - -
C6J994 (No existe) 46115098 001-9982, 001-8876, 001-
9970, 001-10002, 001-
10001, 001-10000, 001-
Roosevet Firma, nombre:
Marco Cruz Walter Loli
AWR874/ Gonzales I51824187 Maldonado
40,000 - Venta - - - -
H1E981 (No existe) con DNI 46115098

Davis Nivin Firma, nombre:

Mercedes Walter Loli
D8O876/ Maldonado con DNI
35,350 E43088568 AIIIc Venta - - - -
C6J994 46115098

Firma, nombre:
Walter Loli
ANQ715/ Lucero Cruz Maldonado
35,200 E47042986 AIIIc Venta - - - -
TEQ980 Raul con DNI 46115098

F6G890 Huayaney Firma, nombre:

/F5T980 Chavez Juan Walter Loli
Maldonado con DNI
30,500 No indica - Venta - - - -
46115098
Celulares: 954091331 / 956979715
 001- Cal. Los Libertadores Colcabamba
9861 N° 312 - - Yanama - Ancash
08/07/2021 31,450 Independencia
- Huaraz - Ancash

Cal. Los Libertadores Colcabamba

N° 312 - - Yanama - Ancash
001- Independencia
05/07/2021 31,450
9859 - Huaraz - Ancash

Cal. Los Libertadores Colcabamba

N° 312 - - Yanama -
001- Independencia Yungay - Ancash
10/07/2021 31,450
9850 - Huaraz - Ancash

Cal. Los Libertadores Colcabamba

N° 312 - - Yanama -
001- Independencia Yungay - Ancash
07/07/2021 31,450
9849 - Huaraz - Ancash

001- Cal. Los Libertadores Colcabamba

9860 N° 312 - - Yanama -
Independencia Yungay - Ancash
02/07/2021 31,450
- Huaraz - Ancash

001- Cal. Los Libertadores Colcabamba

9848 N° 312 - - Yanama - Ancash
Independencia
02/07/2021 30,000
- Huaraz - Ancash

001- Cal. Los Libertadores Marap - Yungay -

9990 N° 312 - Ancash
Independencia
05/08/2021 10,125
- Huaraz -
Ancash

001- Cal. Los Libertadores Marap - Yungay -

9988 N° 312 - Ancash
Independencia
09/08/2021 31,875
- Huaraz - Ancash

001- Cal. Los Libertadores Marap - Yungay -

9987 N° 312 - Ancash
Independencia
13/08/2021 31,875
- Huaraz - Ancash

Cal. Los Libertadores Marap - Yungay -

N° 312 - Ancash
001- Independencia
Yoel A. Espinoza 13/08/2021 31,875
9986 - Huaraz - Ancash
Vega (DNI
TRANPORTES Y 43428185, Un voucher de depósito
E001- 314- Pago contra
30/08/2021 20407878362 COMERCIO SANTA 27/08/2021 Titular Gerente). bancario de fecha
12240 2021 entrega Cal. Los Libertadores Marap - Yungay -
INES SAC No tiene sello y 06/09/2021
firma de N° 312 - Ancash
Logística 001- Independencia
15/08/2021 31,875
9985 - Huaraz - Ancash

Cal. Los Libertadores Marap - Yungay -

N° 312 - Ancash
001- Independencia
01/08/2021 31,875
9984 - Huaraz - Ancash

Cal. Los Libertadores Marap - Yungay -

N° 312 - Ancash
001- Independencia
09/08/2021 31,875
9983 - Huaraz - Ancash

001- Cal. Los Libertadores Marap - Yungay -

9982 N° 312 - Ancash
Independencia
07/08/2021 31,875
- Huaraz - Ancash

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OFICINA ZONAL DE HUARAZ

001- Cal. Los Libertadores Marap - Yungay -

9981 N° 312 - Ancash
11/08/2021 31,875 Independencia
- Huaraz - Ancash

Cal. Los Libertadores Marap - Yungay -

N° 312 - Ancash
001- Independencia
05/08/2021 31,875
9980 - Huaraz - Ancash

Cal. Los Libertadores Marap - Yungay -

N° 312 - Ancash
001- Independencia
03/08/2021 31,875
9978 - Huaraz - Ancash

Cal. Los Libertadores Marap - Yungay -

N° 312 - Ancash
001- Independencia
03/08/2021 31,875
9977 - Huaraz - Ancash
 001- Cal. Los Libertadores Marap - Yungay -
9976 N° 312 - Ancash
Independencia
01/08/2021 31,875
- Huaraz - Ancash

001- Cal. Los Libertadores Marap - Yungay -

9970 N° 312 - Ancash
Independencia
07/08/2021 31,875
- Huaraz - Ancash

001- Cal. Los Libertadores Yanama -

10002 N° 312 - Yungay -
Independencia Ancash
03/08/2021 34,000
- Huaraz -
Ancash

001- Cal. Los Libertadores Yanama -

10001 N° 312 - Yungay -
Independencia Ancash
05/08/2021 34,000
- Huaraz - Ancash

001- Cal. Los Libertadores Yanama -

10000 N° 312 - Yungay -
Independencia Ancash
05/08/2021 34,000
- Huaraz - Ancash

Cal. Los Libertadores Yanama -

N° 312 - Yungay -
001- Independencia Ancash
Yoel A. Espinoza 07/08/2021 34,000
9997 - Huaraz - Ancash
Vega (DNI
TRANPORTES Y 43428185, Dos voucher de depósitos
E001- 315- Pago contra
30/08/2021 20407878362 COMERCIO SANTA 27/08/2021 Titular Gerente). bancarios realizados en
12241 2021 entrega Cal. Los Libertadores Yanama -
INES SAC No tiene sello y fecha 06/09/2021
firma de N° 312 - Yungay -
Logística 001- Independencia Ancash
07/08/2021 34,000
9994 - Huaraz - Ancash

Cal. Los Libertadores Yanama -

N° 312 - Yungay -
001- Independencia Ancash
09/08/2021 34,000
9991 - Huaraz - Ancash

Cal. Los Libertadores Yanama -

N° 312 - Yungay -
001- Independencia Ancash
09/08/2021 34,000
9999 - Huaraz - Ancash

001- Cal. Los Libertadores Yanama -

9998 N° 312 - Yungay -
Independencia Ancash
11/08/2021 34,000
- Huaraz - Ancash

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OFICINA ZONAL DE HUARAZ

AVD897/ Guerrero Cruz Firma, nombre: 9998, 001-9979, 001-9974,
TFT982 Ismael Jhon Walter Loli 001-9971, 001-9973 y 001-
35,200 No indica - Venta Maldonado con DNI - - - - 9972 no fueron declarados en la
46115098 planilla del proveedor, ni del
contribuyente, ni emitieron RXH en
los periodos de traslado.
Huayaney Firma, nombre: *No consignó el N° de licencias de
Chavez Juan Walter Loli conducir en las GRR N° 001-9865 y
F6G890 Maldonado 001-9861.
30,500 E40088446 AIIIc Venta - - - - *La licencia de conducir N°
/F5T980 con DNI 46115098
E31669969 consignada en las GRR
N° 001-9986,
001-9982 y 001-10000, se
Carlos Enrique Firma, nombre:
encuentra con estado vencida desde el
Polo Ponce Walter Loli
AVD897 09/12/2018.
Maldonado con DNI
35,200 E31635103 AIIIc Venta - - - - *Persona que habría recepcionado los
/TEQ977 46115098
bienes no figura en planilla del
contribuyente, ni emitió RXH durante
los periodos fiscalizados.
Hoel Mario Firma, nombre:
Giraldo Nuñez Walter Loli
AVD819/ Maldonado con DNI
35,200 E33344778 AIIIc Venta - - - -
TFT982 46115098

AVE763 Raul Lucero Firma, nombre:

/TEP998 Cruz Walter Loli
Maldonado con DNI
35,200 E47042986 AIIIc Venta - - - -
46115098

D8Q712 Lucero Firma, nombre:

/TFF996 Figueroa Isidro Walter Loli
Maldonado con DNI
33,100 Q31659602 AIIIc Venta - - - -
46115098

D8O898/ Percy Chavez Firma, nombre:

TEQ980 Bautista Walter Loli
Maldonado con DNI
35,200 E42718549 AIIIc Venta - - - -
46115098

AVD914 Rivas Macedo Firma, nombre:

/B4C997 Mayorgo Walter Loli
Herculano Maldonado con DNI
30,570 E46351369 AIIIc Venta - - - -
46115098

AVD897 Carlos Enrique Firma, nombre:

/TEQ977 Polo Ponce Walter Loli
Maldonado con DNI
35,200 E31635103 AIIIc Venta - - - -
46115098

Edwin E31669969 Firma, nombre:

Minaya (Licencia vencida Walter Loli
ANQ846 Castillo el 09/12/2018) Maldonado con DNI
35,200 AIIIc Venta - - - -
/TDA993 46115098

Percy Chavez Firma, nombre:

Bautista Walter Loli
D8O898 Maldonado con DNI
35,200 E42718549 AIIIc Venta - - - -
/TEQ980 46115098

Vargas Firma, nombre:

Guerrero Walter Loli
D8O913/ Bernardo Maldonado con DNI
35,200 E31669955 AIIIc Venta - - - -
TDA997 46115098

Giraldo Nuñez Firma, nombre:

Hoel Mario Walter Loli
AVD819/ Maldonado
35,200 E33344778 AIIIc Venta - - - -
TFT982 con DNI 46115098

ANQ846 Edwin E31669969 Firma, nombre:

/TDA993 Minaya (Licencia vencida Walter Loli
Castillo el 09/12/2018) Maldonado con DNI
35,200 AIIIc Venta - - - -
46115098

Celulares: 954091331 / 956979715

AVE763 Raul Lucero Firma, nombre:

/TEP998 Cruz Walter Loli
35,200 E47042986 AIIIc Venta Maldonado con DNI - - - -
46115098

Vargas Firma, nombre:

Melgarejo Walter Loli
AVD858 Seremias Maldonado
35,200 E33342294 AIIIc Venta - - - -
/TEQ973 con DNI 46115098

Mautino Firma, nombre:

Angeles Walter Loli
AVD825 Milario Maldonado con DNI
35,200 E31604073 AIIIc Venta - - - -
/TEB988 46115098

Oscar Cesar Firma, nombre:

Guerrero Walter Loli
ANQ863 Nolasco Maldonado con DNI
35,200 E40274635 AIIIc Venta - - - -
/TCS987 46115098
 ADV897 Polo Ponce Firma, nombre:
/TEQ977 Carlos Enrique Walter Loli
Maldonado con DNI
35,200 E31635103 AIIIc Venta - - - -
46115098

AWR874 Vasquez Lopez Firma, nombre:

/TEQ985 Omar Walter Loli
Maldonado con DNI
35,200 E46732567 AIIIc Venta - - - -
46115098

AWR874 Vasquez Lopez Firma, nombre:

/TEQ985 Omar Walter Loli
Maldonado con DNI
35,200 E46732567 AIIIc Venta - - - -
46115098

AVO819 Giraldo Nuñez Firma, nombre:

/TFT982 Hoel Mario Walter Loli
Maldonado con DNI
35,200 E33344778 AIIIc Venta - - - -
46115098

ANQ846 Minaya E31669969 Firma, nombre:

/TDA993 Castillo Edwin (Licencia vencida Walter Loli
Roger el 09/12/2018) Maldonado con DNI
35,200 AIIIc Venta - - - -
46115098

Lucero Cruz Firma, nombre:

Raul Isidro Walter Loli
AVE763 Maldonado con DNI
33,100 E47042986 AIIIc Venta - - - -
/TFF996 46115098

Vargas Firma, nombre:

Melgarejo Walter Loli
AVD858 Seremias Maldonado con DNI
35,200 E33342294 AIIIc Venta - - - -
/TEQ973 46115098

Mautino Firma, nombre:

Angeles Walter Loli
AVD895 Milario Maldonado con DNI
35,200 E31604073 AIIIc Venta - - - -
/TEB988 46115098

Oscar Cesar Firma, nombre:

Guerrero Walter Loli
ANQ863 Nolasco Maldonado
35,200 E40274635 AIIIc Venta - - - -
/TCS987 con DNI 46115098

ADV897 Polo Ponce Firma, nombre:

/TEQ977 Carlos Enrique Walter Loli
Maldonado con DNI
35,200 E31635103 AIIIc Venta - - - -
46115098

Página 24 de 31
 001- Cal. Los Libertadores Yanama -
9979 N° 312 - Yungay -
11/08/2021 34,000 Independencia Ancash
- Huaraz - Ancash

Cal. Los Libertadores Yanama -

N° 312 - Yungay -
001- Independencia Ancash
13/08/2021 34,000
9975 - Huaraz - Ancash

Cal. Los Libertadores Yanama -

N° 312 - Yungay -
001- Independencia Ancash
03/08/2021 33,500
9974 - Huaraz - Ancash

Cal. Los Libertadores Yanama -

N° 312 - Yungay -
001- Independencia Ancash
01/08/2021 28,000
9971 - Huaraz - Ancash

001- Cal. Los Libertadores Yanama -

9973 N° 312 - Yungay -
Independencia Ancash
03/08/2021 33,500
- Huaraz - Ancash

001- Cal. Los Libertadores Yanama -

10003 N° 312 - Yungay -
Independencia Ancash
01/08/2021 7,727
- Huaraz - Ancash

001- Cal. Los Libertadores Yanama -

9972 N° 312 - Yungay -
Independencia Ancash
01/08/2021 28,000
- Huaraz -
Ancash

Pj. Las Orquídeas

Mza. 23

Colcabamba
18/04/2021 001-65 9,775
- Yanama

Pj. Las Orquídeas

Mza. 23

Colcabamba
20/04/2021 001-66 10,850
- Yanama
Yoel A. Espinoza
Vega (DNI
43428185,
Un voucher de depósito
MULTISERVIS 91- Pago contra Titular Gerente)
26/03/2021 E001- 5 20606080230 25/03/2021 bancario de fecha
MARGOTH S.R.L. 2021 entrega y Silio Díaz
25/03/2021
Verónica A.
(DNI: 41982363,
Logística)
Pj. Las Orquídeas Colcabamba
26/04/2021 001-67 9,025
Mza. 23 - Yanama

Pj. Las Orquídeas Colcabamba

28/04/2021 001-68 12,480
Mza. 23 - Yanama

E001- 6 MULTISERVIS 97- Pago contra Yoel A. Espinoza Cheque bancario en fecha Pj. Las Orquídeas Colcabamba
MARGOTH S.R.L. 2021 entrega Vega (DNI 31/03/2021 Mza. 23 - Yanama
43428185,
29/03/2021 20606080230 27/03/2021 Titular Gerente) 03/05/2021 001-69 7,200
y
Silio Díaz
Verónica A.

Página 25 de 31

OFICINA ZONAL DE HUARAZ

En
caso de
incump
limient
o de lo
requeri
do,
serán
de
aplicaci
ón los
artículo
s 63°,
64°,
65°,
172° y
180°
del
TUO
del
Código
Tributa
rio,
según
sea el
caso.
De
acuerd
o al
primer
párrafo
del
artículo
141°
del
TUO
del
 D8O913 Vargas Firma, nombre:
/TDA997 Guerrero Walter Loli
35200 Bernardo E31669955 AIIIc Venta Maldonado con DNI - - - -
46115098

Firma, nombre:
Walter Loli
AVE763 Lucero Cruz Maldonado
33,100 E47042986 AIIIc Venta - - - -
/TFF996 Raul con DNI 46115098

Bernardo Firma, nombre:

Vargas Walter Loli
D8O913 Guerrero Maldonado con DNI
35200 E31669955 AIIIc Venta - - - -
/TDA997 46115098

Juan Carlos Firma, nombre:

Villafuerte Walter Loli
D8P927 Quispe Maldonado con DNI
32,000 Z40852862 AIIIc Venta - - - -
/B9C998 46115098

F6G890 Guerrero Cruz Firma, nombre:

/C20974 Ismael Jhon Walter Loli
Maldonado con DNI
30000 E42166299 AIIIc Venta - - - -
46115098

D8O898 Percy Chavez Firma, nombre:

/TEQ980 Bautista Walter Loli
Maldonado con DNI
35200 E42718549 AIIIc Venta - - - -
46115098

ANQ715/ Elmer Santo E45697763 Firma, nombre:

F5T985 Espindola (No existe) Walter Loli
Maldonado con DNI
30,500 - Venta - - - -
46115098

Rolando Sello de recibido. YAEV Solo se observa una *En las O/C no se observó firma o
Espinoza Vega No se observó EIRL firma y cargo sello por parte del proveedor como
firma, datos de la con RUC almacén. No señal de conformidad y/o acuerdos de
persona que 20571 identifica Nombres, las condiciones descritas en dicho
AYQ808 6,500 E40565652 AIIIc Venta recepcionó ni DNI. 13588 001-92 19/04/2021 ni DNI de la persona documento.
5 que * En el periodo abril 2021 encargada
recepcionó de Logística no estuvo declarada en la
planilla, ni emitió RxH a
contribuyente; sin embargo, firmó
Rolando Sello de recibido. YAEV Solo se observa una O/C en dichas fechas.
Espinoza Vega No se observó EIRL firma y cargo *De acuerdo a las O/C las condiciones
firma, datos de la con RUC almacén. No de pago fueron "Pago contra entrega";
persona que 20571 identifica Nombres, sin embargo, se verificó que los pagos
AYQ808 6,500 E40565652 AIIIc Venta recepcionó ni DNI. 13588 001-95 20/04/2021 ni DNI de la fueron realizados en fechas anteriores
5 persona que a la recepción de materiales,
recepcionó evidenciando contradicciones de lo
señalado en las O/C.
*Punto de llegada solo indica el
nombre de distritos, mas no la
Sello de recibido. YAEV Solo se observa una dirección completa, por lo que, no es
No se observó EIRL firma y cargo posible verificar si corresponde a la
firma, datos de la con RUC almacén. No dirección de un almacén, local u obra.
persona que 20571 identifica Nombres, *El vehículo consignado en las GRR
Rolando
AYQ808 6,500 E40565652 AIIIc Venta recepcionó ni DNI. 13588 001-99 26/04/2021 ni DNI de la persona N° 001-65, 001-
Espinoza Vega
5 que 66, 001-67, 001-68, 001-
recepcionó 69, 001-70, 001-71, 001-
72, 001-77, 001-78, 001-
86, 001-87, 001-91 y 001-
Sello de recibido. YAEV Solo se observa una 92, no tiene capacidad de
No se observó EIRL firma y cargo
firma, datos de la con RUC almacén. No
persona que 20571 identifica Nombres,
Rolando 001-
AYQ808 6,500 E40565652 AIIIc Venta recepcionó ni DNI. 13588 28/04/2021 ni DNI de la persona
Espinoza Vega 100
5 que
recepcionó

Rolando Sello de recibido. YAEV 001- Solo se observa una

Espinoza Vega No se observó EIRL 129 firma y cargo
firma, datos de la con RUC almacén. No
AYQ808 6,500 E40565652 AIIIc Venta persona que 20571 03/05/2021 identifica Nombres,
recepcionó ni DNI. 13588 ni DNI de la
5

Página 25 de 31
 (DNI: 41982363,
Logística)

Pj. Las Orquídeas Colcabamba

05/05/2021 001-70 7,920
Mza. 23 - Yanama

Pj. Las Orquídeas Colcabamba

08/05/2021 001-71 10,630
Mza. 23 - Yanama

Pj. Las Orquídeas

Yoel A. Espinoza
Mza. 23 Lt 9
Vega (DNI
43428185,
MULTISERVIS 105- Pago contra Titular Gerente) Transferencia de pago en Colcabamba
30/03/2021 E001- 7 20606080230 29/03/2021 No indica 001-72 9,500
MARGOTH S.R.L. 2021 entrega y Silio Díaz fecha 31/03/2021 - Yanama
Verónica A.
(DNI: 41982363,
Logística)

Pj. Las Orquídeas Colcabamba

12/05/2021 001-73 4,725
Mza. 23 Lt 9 - Yanama

Yoel A. Espinoza Pj. Las Orquídeas

Vega (DNI Mza. 23 Lt 9
43428185,
Titular Gerente)
Colcabamba
y Silio Díaz 14/05/2021 001-77 8,000
- Yanama
Verónica A.
(DNI: 41982363,
Logística)
MULTISERVIS 139- Pago contra Transferencia de pago en
25/04/2021 E001- 12 20606080230 24/04/2021
MARGOTH S.R.L. 2021 entrega fecha 04/04/2021 Pj. Las Orquídeas
Mza. 23 Lt 9

Colcabamba
15/05/2021 001-78 6,800
- Yanama

Yoel A. Espinoza
Vega (DNI
43428185,
Titular Gerente)
Pj. Las Orquídeas Colcabamba
y Silio Díaz 22/05/2021 001-86 8,500
Mza. 23 Lt 9 - Yanama
Verónica A.
(DNI: 41982363,
Logística)

MULTISERVIS 148- Pago contra Transferencia de pago en

29/04/2021 E001- 14 20606080230 28/04/2021
MARGOTH S.R.L. 2021 entrega fecha 29/04/2021

Pj. Las Orquídeas Colcabamba

28/05/2021 001-87 8,150
Mza. 23 Lt 9 - Yanama

E001- 15 MULTISERVIS 151- Pago contra Yoel A. Espinoza Cheque bancario en fecha Pj. Las Orquídeas Colcabamba
MARGOTH S.R.L. 2021 entrega Vega (DNI 03/05/2021 Mza. 23 Lt 9 - Yanama
43428185,
30/04/2021 20606080230 29/04/2021 02/06/2021 001-91 7,210
Titular
Gerente) y

OFICINA ZONAL DE HUARAZ

Página 26 de 31

Silio Díaz
Verónica A.
(DNI: 41982363,
Logística)
 Silio Díaz
Verónica A.
(DNI: 41982363,
Logística) Pj. Las Orquídeas
Mza. 23 Lt 9

Colcabamba
31/05/2021 001-92 6,150
- Yanama

Yoel A. Espinoza
Vega (DNI
En caso de
43428185,
incumplimiento
Titular Gerente)
de lo requerido,
y Silio Díaz
serán de Dos voucher de pago de Av. Caserío de
F004- CORPORCION CAF 57- Pago contra Verónica A. 004-
aplicación
16/02/2021 los 20547839901 15/02/2021 fecha 27/01/2021 y 16/02/2021 29,960 Confraternidad Oeste Huancha - San
12890 SAC 2021 entrega (DNI: 41982363, 44713
artículos 63°, 18/02/2021 371 Inde. Huaraz Marcos Huari
Logística)
64°, 65°, 172° y
180° del TUO
del Código
Tributario,
según sea el
caso. Yoel A. Espinoza Dos voucher de pago de Av. Caserío de
De acuerdo al Vega (DNI fecha 28/01/2021 y Confraternidad Oeste Huancha - San
primer párrafo 43428185, 18/02/2021 371 Inde. Huaraz Marcos Huari
del artículo 141° Titular Gerente)
del TUO del y Silio Díaz
Código F004- CORPORCION CAF 62- Pago contra Verónica A. 004-
18/02/2021
Tributario, "No 20547839901 17/02/2021 18/02/2021 29,750
12938 SAC 2021 entrega (DNI: 41982363, 44736
se admite como Logística)
medio
probatorio bajo
responsabilidad,
el que habiendo
sido requerido
Yoel A. Espinoza
por la
Vega (DNI
Administración
43428185,
Tributaria
Titular Gerente)
durante el
y Silio Díaz Av.
proceso de CORPORCION CAF 67- Pago contra Transferencia de pago en 003-
F003- 4469 20547839901 22/02/2021 Verónica A. 23/02/2021 99,940 Confraternidad Oeste San Marcos
verificación o SAC 2021 entrega fecha 23/02/2021 10240
(DNI: 41982363, 371 Inde. Huaraz
fiscalización, no
Logística)
ha sido
presentado y/o
exhibido,..."
Asimismo, se le
recuerda que Yoel A. Espinoza
puede acogerse Vega (DNI
al Régimen de 43428185,
Gradualidad de Titular Gerente)
sanciones, para y Silio Díaz Dos voucher de pago de
CORPORCION CAF 69- Pago contra 003- Av. Florida S/N San
las24/02/2021
infracciones F003- 4476 20547839901 23/02/2021 Verónica A. fecha 25/02/2021 y 24/02/2021 13,460 Huancha
SAC 2021 entrega 10245 Marcos
establecidas en (DNI: 41982363, 26/02/2021
el TUO del Logística)
Código
Tributario.
Cualquier
consulta Yoel A. Espinoza
relacionada al Vega (DNI
presente 43428185,
Requerimiento Titular Gerente)
efectuarla con el y Silio Díaz
Agente CORPORCION CAF 114- Pago contra Un voucher de pago de 003- Av. Florida S/N San
07/04/2021 F003- 4706 20547839901 06/04/2021 Verónica A. 07/04/2021 12,750 San Marcos
Fiscalizador al SAC 2021 entrega fecha 07/04/2021 10449 Marcos
(DNI: 41982363,
teléfono 043- Logística)
483170, anexo
41632 o al
teléfono celular
N° 954091331.
Yoel A. Espinoza
Vega (DNI
43428185,
Titular Gerente)
y Silio Díaz
CORPORCION CAF 122- Pago contra Un voucher de pago de 003- Av. Florida S/N San
12/04/2021 F003- 4723 20547839901 10/04/2021 Verónica A. 12/04/2021 10,490 Huancha
SAC 2021 entrega fecha 12/04/2021 10466 Marcos
(DNI: 41982363,
Logística)

Pago contra Yoel A. Espinoza Un voucher de pago de Av. Caserío de

entrega Vega (DNI fecha 03/05/2021 y una Confraternidad Oeste Huancha - San
F004- CORPORCION CAF 149- 43428185, transferencia de pago de 004- 371 Inde. Huaraz Marcos Huari
29/04/2021 20547839901 28/04/2021 29/04/2021 29,750
13983 SAC 2021 Titular Gerente) fecha 22/06/2021 45497
y

OFICINA ZONAL DE HUARAZ

Página 27 de 31
 Silio Díaz
Verónica A.
(DNI: 41982363,
Logística)

Yoel A. Espinoza
Vega (DNI
43428185,
Titular Gerente)
y Silio Díaz
CORPORCION CAF 166- Pago contra Tranferencia de pago de 003- Av. Florida S/N San
07/05/2021 F003- 4887 20547839901 06/05/2021 Verónica A. 07/05/2021 8,180 Huancha
SAC 2021 entrega fecha 07/05/2021 10617 Marcos
(DNI: 41982363,
Logística)

Yoel A. Espinoza
Vega (DNI
43428185,
Titular Gerente)
y Silio Díaz
Dos voucher de pago de Av.
F004- CORPORCION CAF 175- Pago contra Verónica A. 004- Yungay -
14/05/2021 20547839901 13/05/2021 fecha 10/05/2021 y 15/05/2021 29,325 Confraternidad Oeste
14233 SAC 2021 entrega (DNI: 41982363, 45685 Ancash
24/05/2021 371 Inde. Huaraz
Logística)

Yoel A. Espinoza Dos voucher de pago de Av. Caserío de

Vega (DNI fecha 18/06/2021 y Confraternidad Oeste Huancha - San
43428185, 21/06/2021 371 Inde. Huaraz Marcos Huari
Titular Gerente)
y Silio Díaz
F004- CORPORCION CAF 251- Pago contra Verónica A. 004-
09/06/2021 20547839901 08/06/2021 10/06/2021 30,175
14631 SAC 2021 entrega (DNI: 41982363, 46020
Logística)

Yoel A. Espinoza
Vega (DNI
43428185,
Titular Gerente)
y Silio Díaz
Dos voucher de pago de Av. Caserío de
F004- CORPORCION CAF 252- Pago contra Verónica A. 004-
09/06/2021 20547839901 08/06/2021 fecha 04/06/2021 y 09/06/2021 28,900 Confraternidad Oeste Huancha - San
14613 SAC 2021 entrega (DNI: 41982363, 46001
09/06/2021 371 Inde. Huaraz Marcos Huari
Logística)

Yoel A. Espinoza Dos voucher de pago de Av. Huancha - San

Vega (DNI fecha 06/07/2021 y Confraternidad Oeste Marcos
43428185, 24/07/2021 371 Inde. Huaraz - Huari - Ancash
Titular Gerente).
No tiene sello y
F004- CORPORCION CAF 274- Pago contra firma de 004-
22/07/2021 20547839901 21/07/2021 22/07/2021 31,450
15289 SAC 2021 entrega Logística 46532

Yoel A. Espinoza Tres voucher de pago de

Vega (DNI fecha 01/07/2021,
43428185, 07/07/2021 y
Titular Gerente). 24/07/2021
No tiene sello y
Huancha - San
F004- CORPORCION CAF 276- Pago contra firma de 004-
23/07/2021 20547839901 22/07/2021 24/07/2021 31,880 Huaraz Marcos
15309 SAC 2021 entrega Logística 46549
- Huari - Ancash

OFICINA ZONAL DE HUARAZ

Página 28 de 31
 Yoel A. Espinoza Tres voucher de pago de
Vega (DNI fecha 24/07/2021,
43428185, 30/07/2021 y
Titular Gerente) 03/08/2021
y Silio Díaz Av. Huancha - San
F004- CORPORCION CAF 285- Pago contra 004--
31/07/2021 20547839901 30/07/2021 Verónica A. 31/07/2021 95,200 Confraternidad Oeste Marcos
15420 SAC 2021 entrega 46640
(DNI: 41982363, 371 Inde. Huaraz - Huari
Logística)

Yoel A. Espinoza
Vega (DNI
43428185,
Titular Gerente).
No tiene sello y
Dos voucher de pago de Av.
F004- CORPORCION CAF 297- Pago contra firma de 004- Yungay -
17/08/2021 20547839901 16/08/2021 fecha 01/07/2021 y 17/08/2021 30,600 Confraternidad Oeste
15670 SAC 2021 entrega Logística 46831 Ancash
07/09/2021 371 Inde. Huaraz

Yoel A. Espinoza cuatro voucher de pago. Av. Caserío de

Vega (DNI Uno de fecha 27/08/2021 y Confraternidad Oeste Huancha - San
43428185, los otros 3 voucher de fecha 371 Inde. Huaraz Marcos Huari
Titular Gerente). 07/09/2021
No tiene sello y
F004- CORPORCION CAF 302- Pago contra firma de 004-
23/08/2021 20547839901 20/08/2021 23/08/2021 59,500
15786 SAC 2021 entrega Logística 46915

Av.
Confraternidad
Internacional N° 741
Nicrupampa -
Independencia
- Huaraz
Colcabamba
05/07/2021 001-16 8,500
- Yungay

Av.
Confraternidad
Internacional N° 741
Nicrupampa -
Independencia
- Huaraz
Colcabamba
12/07/2021 001-17 8,500
- Yanama
Yoel A. Espinoza
Vega (DNI
EMPRESA 43428185,
CONSULTORA Y 245- Pago contra Titular Gerente) Un voucher de depósito de
01/06/2021 E001- 23 20533680853 31/05/2021
CONSTRUCTORA 2021 entrega y Silio Díaz fecha 04/06/2021
LISOSA Verónica A.
(DNI: 41982363, Av.
Logística) Confraternidad
Internacional N° 741
Nicrupampa -
Independencia
- Huaraz
Colcabamba
14/07/2021 001-18 8,500 - Yanama -
Yungay

Av.
Confraternidad
Internacional N° 741
Nicrupampa -
Colcabamba
Independencia
16/07/2021 001-19 92 - Yanama -
- Huaraz
Yungay

Página 29 de 31

OFICINA ZONAL DE HUARAZ

 persona que carga útil para haber trasladado la
recepcionó cantidad de materiales que indica en
Sello de recibido. YAEV Solo se observa unadichas guías.
No se observó EIRL firma y cargo * De acuerdo a la descripción de las
firma, datos de la con RUC almacén. No facturas N° E001-5, E001-7 y E001-
persona que 20571 identifica Nombres,14, el proveedor vendió al
Rolando 001- contribuyente fiscalizado 1,180 bolsas
AYQ808 6,500 E40565652 AIIIc Venta recepcionó ni DNI. 13588 05/05/2021 ni DNI de la persona
Espinoza Vega 130 de cemento “puesto en obra”; sin
5 que
recepcionó embargo, de acuerdo a las GRR N°
001-65, 001-66,
001-67, 001-68, 001-71,
Sello de recibido. YAEV Solo se observa que 001-72, 001-73 y 001-86,
No se observó EIRL consignó cargo el transportista no fue el proveedor,
firma, datos de la con RUC almacén. No firmó, sino el contribuyente.
persona que 20571 ni identifica * En la GRR N° 001-72 no consignó
recepcionó ni DNI. 13588 Nombres y DNI de fecha de traslado.
Rolando 001- *En las GRR no consignó datos, tales
AYQ808 6,500 E40565652 AIIIc Venta 5 08/05/2021 la
Espinoza Vega 131 como, nombres y DNI que permitan
persona que
recepcionó identificar a la persona que habría
realizado la recepción de los bienes.

Rolando Sello de recibido. YAEV Solo se observa una

Espinoza Vega No se observó EIRL firma y cargo
firma, datos de la con RUC almacén. No
persona que 20571 identifica Nombres,
001-
AYQ808 6,500 E40565652 AIIIc Venta recepcionó ni DNI. 13588 10/05/2021 ni DNI de la persona
133
5 que
recepcionó

Sello de recibido. YAEV Solo se observa que

No se observó EIRL consignó cargo
firma, datos de la con RUC almacén. No firmó,
persona que 20571 ni identifica
recepcionó ni DNI. 13588 Nombres y DNI de
Rolando 001-
AYQ808 6,500 E40565652 AIIIc Venta 5 12/05/2021 la persona que
Espinoza Vega 136
recepcionó

Rolando Sello de recibido. YAEV Solo se observa una

Espinoza Vega No se observó EIRL firma y cargo
firma, datos de la con RUC almacén. No
persona que 20571 identifica Nombres,
001-
AYQ808 6,500 E40565652 AIIIc Venta recepcionó ni DNI. 13588 14/05/2021 ni DNI de la persona
137
5 que
recepcionó

Rolando Sello de recibido. YAEV Solo se observa una

Espinoza Vega No se observó EIRL firma y cargo
firma, datos de la con RUC almacén. No
persona que 20571 identifica Nombres,
001-
AYQ808 6,500 E40565652 AIIIc Venta recepcionó ni DNI. 13588 15/05/2021 ni DNI de la persona
138
5 que
recepcionó

Sello de recibido. YAEV Solo se observa una

No se observó datos EIRL firma y cargo
de la persona que con RUC almacén. No
recepcionó ni DNI. 20571 identifica Nombres,
Rolando 001-
AYQ808 6,500 E40565652 AIIIc Venta 13588 22/05/2021 ni DNI de la persona
Espinoza Vega 146
5 que
recepcionó

Sello de recibido. YAEV Solo se observa que

No se observó EIRL consignó cargo
firma, datos de la con RUC almacén. No firmó,
persona que 20571 ni identifica
recepcionó ni DNI. 13588 Nombres y DNI de
Rolando 001-
AYQ808 6,500 E40565652 AIIIc Venta 5 28/05/2021 la
Espinoza Vega 153
persona que
recepcionó

Rolando Sello de recibido. YAEV 001- Solo se observa una

Espinoza Vega No se observó EIRL 157 firma y cargo
firma, datos de la con RUC almacén. No
AYQ808 6,500 E40565652 AIIIc Venta 02/06/2021
persona 20571 identifica
que Nombres, ni

Celulares: 954091331 / 956979715

recepcionó ni DNI. 13588 DNI de la persona

5 que recepcionó
 Rolando Sello de recibido. YAEV Solo se observa una
Espinoza Vega No se observó EIRL firma y cargo
firma, datos de la con RUC almacén. No
persona que 20571 identifica Nombres,
001-
AYQ808 6,500 E40565652 AIIIc Venta recepcionó ni DNI. 13588 31/05/2021 ni DNI de la
156
5 persona que
recepcionó

Solo se observó un INVER Solo se observa *En las O/C no se observó firma o
sello de Almacén SIONE S firma. No identificó sello por parte del proveedor como
Huancha, sin LAND datos como nombres señal de conformidad y/o acuerdos de
nombres, DNI, ni ONTE X y DNI de la persona las condiciones descritas en dicho
firmas S.A.C. que recepcionó los documento.
Lenin Espinoza con RUC bienes * En el periodo abril 2021 encargada
T4A867 10,767 E45620302 AIIIC Venta 001-51 17/02/2021
Aponte 20571 de Logística no estuvo declarada en la
27350 planilla, ni emitió RXH a
1 contribuyente; sin embargo, firmó
O/C en dichas fechas.
*De acuerdo a las O/C las condiciones
de pago fueron "Pago contra entrega";
sin embargo, se verificó que existen
Solo se observó un INVER No tiene firma, sello
pagos que fueron realizados en fechas
sello de Almacén SIONE S de recepción, ni
anteriores y posteriores a la fecha de
Huancha, sin LAND detalla nombres y
la recepción de materiales,
nombres, DNI, ni ONTE X DNI de la persona
evidenciando contradicciones de lo
firmas S.A.C. que recepcionó los
señalado en las O/C.
Lenin Espinoza con RUC bienes
T4A867 10,767 E45620302 AIIIC Venta 001-52 18/02/2021 *Punto de llegada solo indica el
Aponte 20571
nombre de caseríos, distritos y el
27350
departamento de Áncash, mas no la
1
dirección completa, por lo que, no es
posible verificar si corresponde a la
dirección de un almacén, local u obra.
* Se verificó que, las placas de los
Tiene sello y firma. vehículos consignados en las GRR, no
No consignó tienen capacidad de carga útil para
nombres ni DNI de haber trasladado la cantidad de
la persona que materiales que indica en dichas guías.
recepcionó los * En las GRR N° 004- 44713, 004-
Rolando
AYQ808 6,500 E40565652 AIIIC Venta bienes - - - - 44736, 004-
Espinoza Vega
45497, 004-45685, 004-
46020, 004-46001, 004-
46532, 004-46549 y 004-
46831, consignó como conductor a
Lenin Espinoza Aponte; sin embargo,
se verificó que no fue declarado en la
planilla del contribuyente, proveedor
o transportista, ni emitió RXH en los
periodos fiscalizados.
Firma y DNI: * En la GRR N° 004—
Rolando 46640 consignó que el transporte fue
AYQ808 6,500 E40565652 AIIIC Venta 4056565 (No - - - -
Espinoza Vega realizado por CONSORCIO CAF
existe)
SAC; sin embargo, no exhibió la
respectiva Guía de remisión
Transportista.
* En la GRR N° 003-10245
consignó en el rubro de
Sello, firma y
Nombre: Zevero
Obregón B. No
consignó DNI
Rolando
AYQ808 6,500 E40565652 AIIIC Venta - - - -
Espinoza Vega

Consignó firma
DNI: 32298906 y
nombre: Zevero
Obregón B.
Rolando
AYQ808 6,500 E40565652 AIIIC Venta - - - -
Espinoza Vega

Lenin Espinoza En el rubro Recibí INVER Solo tiene una

Aponte Conforme, solo se SIONE S firma, no tiene sello
observó una firma. LAND de recepción, ni
T4A867 10,767 E45620302 AIIIC Venta 001-57 29/04/2021
En el ONTE X detalla nombres y

Celulares: 954091331 / 956979715

 contenido de la S.A.C. DNI de la persona recibí conforme, un DNI que no
GRR tiene un sello con RUC que recepcionó los existe.
de recibido de 20571 bienes * En la GRR N° 003-10466
almacén con otra 27350 consignó en el rubro de recibí
firma diferente. En 1 conforme, el DNI: 32298906; sin
ambas no identifica embargo, se verificó que no fue
Nombres ni DNI, de declarado en la planilla del
la o las personas que contribuyente, ni emitió RXH por los
recepcionaron los periodos fiscalizados.
bienes. * En las GRR N° 004- 44713, 004-
44736, 003-
10240, 003-10449, 004-
45497, 004-45685, 004-
46020, 004-46001, 004-
46532, 004-46549, 004—
46640, 004-46831, 004-
Firma y DNI:
46915; y en las GRT respectivas, no
40505652
consignaron datos como el DNI, que
(Conductor:
permitan identificar a las personas que
Rolando Espinoza
habrían recepcionado los bienes.
Vega)
Rolando
AYQ808 6,500 E40565652 AIIIC Venta - - - -
Espinoza Vega

Sello y firma. No INVER No tiene firma, sello

consignó datos SIONE S de recepción, ni
como nombres y LAND detalla nombres y
DNI de la persona ONTE X DNI de la persona
que recepcionó los S.A.C. que recepcionó los
Lenin Espinoza bienes con RUC bienes
T4A867 10,767 E45620302 AIIIC Venta 001-60 15/05/2021
Aponte 20571
27350
1

Sello y firma. No INVER No tiene firma, sello

consignó datos SIONE S de recepción, ni
como nombres y LAND detalla nombres y
DNI de la persona ONTE X DNI de la persona
que recepcionó los S.A.C. que recepcionó los
Lenin Espinoza bienes con RUC bienes
T4A867 10,767 E45620302 AIIIC Venta 001-65 10/06/2021
Aponte 20571
27350
1

Sello y firma. No INVER Solo tiene firma. No

consignó datos SIONE S tiene sello de
como nombres y LAND recepción, ni detalla
DNI de la persona ONTE X nombres y DNI de la
que recepcionó los S.A.C. persona que
Lenin Espinoza bienes con RUC recepcionó los
T4A867 10,767 E45620302 AIIIC Venta 001-64 09/06/2021
Aponte 20571 bienes
27350
1

No tiene sello ni INVER Solo tiene firma. No

firma. No consignó SIONE S tiene sello de
datos como nombres LAND recepción, ni detalla
y DNI de la persona ONTE X nombres y DNI de la
que recepcionó los S.A.C. persona que
Lenin Espinoza bienes con RUC recepcionó los
T4A867 10,767 E45620302 AIIIC Venta 001-70 22/07/2021
Aponte 20571 bienes
27350
1

No tiene sello ni INVER Solo tiene firma. No

firma. No consignó SIONE S tiene sello de
datos como nombres LAND recepción, ni detalla
y DNI de la persona ONTE X nombres y DNI de la
que recepcionó los S.A.C. persona que
Lenin Espinoza bienes con RUC recepcionó los
T4A867 10,767 E45620302 AIIIC Venta 001-71 24/07/2021
Aponte 20571 bienes
27350
1

Celulares: 954091331 / 956979715

 No tiene sello ni CONS
firma. No consignó ORCI O
datos como nombres CAF SAC
y DNI de la persona con RUC
que recepcionó los 20505
C5B874 Rusbel Pineda
35,000 Q10748688 AIIIC Venta bienes 43722 No exhibió - -
/T4C975 Bernaldo
6

No tiene sello ni INVER Solo tiene firma. No

firma. No consignó SIONE S tiene sello de
datos como nombres LAND recepción, ni detalla
y DNI de la persona ONTE X nombres y DNI de la
que recepcionó los S.A.C. persona que
Lenin Espinoza bienes con RUC recepcionó los
T4A867 10,767 E45620302 AIIIC Venta 001-78 17/08/2021
Aponte 20571 bienes
27350
1

No tiene sello ni OLFA No tiene sello ni

firma. No consignó CONT firma. No consignó
datos como nombres RATIS datos como nombres
y DNI de la persona TAS GENE y DNI de la persona
que recepcionó los RALE S que recepcionó los
F7K910 Quispe Ayala bienes SAC benes
30,500 E42902673 AIIIC Venta 29-33 23/06/2021
/D6M984 Eduardo con RUC
20531
05956
0

Tiene sello y firma. YAEV Solo se observa que *En las O/C no se observó firma o
No consignó EIRL consignó cargo sello por parte del proveedor como
nombres ni DNI de con RUC almacén y una señal de conformidad y/o acuerdos de
la persona que 20571 firma. No consignó las condiciones descritas en dicho
recepcionó los 13588 nombres y DNI que documento.
bienes 5 identifique a la *De acuerdo a las O/C las condiciones
Rolando 001- persona que de pago fueron "Pago contra entrega";
AYQ808 6,500 E40565652 AIIIC No indicó 08/07/2021 recepcionó los sin embargo, se verificó que existen
Espinoza Vega 165
bienes pagos que fueron realizados en fecha
anterior a las fechas de la recepción de
materiales, evidenciando
contradicciones de lo señalado en las
O/C.
*Respecto al punto de llegada, en las
GRR N° 001-16, 001-17, 001-18,
Tiene sello y firma. YAEV Solo se observa que 001-19, 001-20 y 001-22
No consignó EIRL consignó cargo solo indica el nombre de distritos y el
nombres ni DNI de con RUC almacén y una departamento de Áncash, mas no la
la persona que 20571 firma. No consignó dirección completa, por lo que, no es
recepcionó los 13588 nombres y DNI que posible verificar si corresponde a la
bienes 5 identifique a la dirección de un almacén, local u obra.
Rolando 001- persona que *En la GRR N° 001-21 no indicó la
AYQ808 6,500 E40565652 AIIIC Para transformación 12/07/2021 recepcionó
Espinoza Vega 166 dirección del punto de llegada.
los bienes *Se verificó que, las placas de los
vehículos consignados en las GRR N°
001-16, 001-17, 001-18,
001-20, 001-21 y 001-22 y
sus respectivas Guías de Remisión
Transportistas, no tienen capacidad de
Tiene sello y firma. YAEV Solo se observa que carga útil para haber trasladado la
No consignó EIRL consignó cargo cantidad de materiales que indica en
nombres ni DNI de con RUC almacén y una dichas guías.
la persona que 20571 firma. No consignó *De acuerdo a la
recepcionó los 13588 nombres y DNI que
bienes 5 identifique a la
Rolando 001- persona que
AYQ808 6,500 E40565652 AIIIC No indicó 14/07/2021 recepcionó
Espinoza Vega 167
los bienes

Tiene sello y firma. YAEV Solo se observa que

No consignó EIRL consignó cargo
nombres ni DNI de con RUC almacén. No
la persona que 20571 consignó firma,
Rolando recepcionó los 13588 001- nombres y
AYQ808 6,500 E40565652 AIIIC No indicó 16/07/2021
Espinoza Vega bienes 5 168 DNI que identifique
a

Página 29 de 31
 Av.
Confraternidad
Internacional N° 741
Nicrupampa -
Independencia
- Huaraz
Colcabamba
19/07/2021 001-20 7,650 - Yanama -
Yungay

Av.
Confraternidad
Internacional N° 741
Yoel A. Espinoza Nicrupampa -
Vega (DNI Independencia
EMPRESA 43428185, - Huaraz
CONSULTORA Y 250- Pago contra Titular Gerente) Un voucher de depósito de
09/06/2021 E001- 26 20533680853 08/06/2021 21/'07/2021 001-21 7,650 No indicó
CONSTRUCTORA 2021 entrega y Silio Díaz fecha 17/06/2021
LISOSA Verónica A.
(DNI: 41982363,
Logística)

Av.
Confraternidad
Internacional N° 741
Nicrupampa -
Independencia
- Huaraz
Colcabamba
24/07/2021 001-22 8,356 - Yanama -
Yungay

Yoel A. Espinoza
Vega (DNI
Cal. General
43428185,
DEPOSITO Y Siete vouchers de depósito Francisco Vidal Nro. Localidad de
178- Pago contra Titular Gerente)
15/05/2021 F010- 15 20606613203 DISTRIBUCION LALO 14/05/2021 de fechas 27/05/2021 y 15/05/2021 T010- 12 23,876 1199 Urb. Azcona - Punyan - Yungay -
2021 entrega y Silio Díaz
S.R.L. 28/05/2021 Breña Ancash
Verónica A.
- Lima
(DNI: 41982363,
Logística)

Página 30 de 31

OFICINA ZONAL DE HUARAZ

En
caso de
incump
limient
o de lo
requeri
do,
serán
de
aplicaci
ón los
artículo
s 63°,
64°,
65°,
172° y
180°
del
TUO
del
Código
Tributa
rio,
según
sea el
caso.
De
acuerd
o al
primer
párrafo
del
artículo
141°
del
TUO
del
 la persona que descripción de las facturas, el
recepcionó los proveedor vendió al contribuyente
bienes fiscalizado 1,100 bolsas de cemento
“puesto en obra”; sin embargo, de
Tiene sello y firma. YAEV Solo se observa que acuerdo a las GRR N° 001-16, 001-
No consignó EIRL consignó cargo 17,
nombres ni DNI de con RUC almacén. No 001-18, 001-20, 001-21,
la persona que 20571 consignó firma, 001-22 y sus respectivas GRT, el
recepcionó los 13588 nombres y DNI que transportista no fue el proveedor, sino
bienes 5 identifique a la el contribuyente.
Rolando 001- persona que *En las GRR y en sus respectivas
AYQ808 6,500 E40565652 AIIIC No indicó 19/07/2021 recepcionó GRT, no consignaron datos como
Espinoza Vega 170
los bienes nombres, apellidos, y el DNI, que
permitan identificar a las personas que
habrían recepcionado los bienes.

Tiene sello y firma. YAEV Solo se observa que

No consignó EIRL consignó cargo
nombres ni DNI de con RUC almacén y una
la persona que 20571 firma. No consignó
recepcionó los 13588 nombres y DNI que
bienes 5 identifique a la
Rolando 001- persona que
AYQ808 6,500 E40565652 AIIIC Para transformación 21/07/2021 recepcionó
Espinoza Vega 171
los bienes

Tiene sello y firma. YAEV Solo se observa que

No consignó EIRL consignó cargo
nombres ni DNI de con RUC almacén y una
la persona que 20571 firma. No consignó
recepcionó los 13588 nombres y DNI que
bienes 5 identifique a la
Rolando 001- persona que
AYQ808 6,500 E40565652 AIIIC Para transformación 24/07/2021 recepcionó
Espinoza Vega 174
los bienes

*En la O/C no se observó firma o

sello por parte del proveedor como
señal de conformidad y/o acuerdos de
las condiciones descritas en dicho
documento.
*De acuerdo a las O/C las condiciones
de pago fueron "Pago contra entrega";
sin embargo, se verificó que el pago
fue realizado en fecha posterior a la
fecha de la recepción de materiales,
evidenciando contradicciones de lo
señalado en las O/C.
*En el punto de llegada, solo indica el
nombre de una localidad, distrito y el
departamento de Áncash, mas no la
dirección completa, por lo que, no es
posible verificar si corresponde a la
Placa F1L842: dirección de un almacén, local u obra.
15,625 Kg. *Respecto a la unidad de transporte
Tiene sello y firma.
Placa B65975: consignó las placas F1L842/B65975;
No consignó
Según consulta sin embargo, de la consulta vehicular
F1L842 Jose Luis nombres ni DNI de
vehicular Q04053252 AIIIC Venta - - - - SUNARP, se verificó que la placa
/B65975 Bernuy Blanco la persona que
SUNARP, B65975 corresponde a un mototaxi
recepcionó los
corresponde a un modelo Raudo
bienes
mototaxi modelo Veloz CR, unidad de
Raudo Veloz CR

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 OFICINA ZONAL DE HUARAZ

Yoel A. Espinoza
Vega (DNI
43428185, Jr. Los Andes Urb. El
PORTICO 362- Pago contra Un voucher de depósito de Centro Poblado de
20/10/2021 E001- 17 20408102694 29/10/2021 Titular Gerente). 29/10/2021 EG01- 2 900,000 Mirador Mza. I Lote
CONSTRUCTORA S.A.C. 2021 entrega fecha 20/10/2021 Rayan SN
No tiene sello y 1B
firma de
Logística

Página 31 de 31
En
caso de
incump
limient
o de lo
requeri
do,
serán
de
aplicaci
ón los
artículo
s 63°,
64°,
65°,
172° y
180°
del
TUO
del
Código
Tributa
rio,
según
sea el
caso.
De
acuerd
o al
primer
párrafo
del
artículo
141°
del
TUO
del
 transporte que no tiene capacidad de
trasladar 23,876.34 Kg de
mercancía.
*El conductor consignado en la GRR
no fue declarado en la planilla del
proveedor, ni del contribuyente, ni
emitió RXH en los periodos de
traslado.
*En la GRR no consignó datos como
nombres, apellidos, y el DNI, que
permitan identificar a la persona que
habría recepcionado los bienes.

*La O/C fue emitida en fecha

posterior a la fecha de emisión de la
factura.
*En la O/C no se observó firma o
sello por parte del proveedor como
señal de conformidad y/o acuerdos de
las condiciones descritas en dicho
documento.
*De acuerdo a las O/C las condiciones
de pago fueron "Pago contra entrega";
sin embargo, se verificó que el pago
fue realizado en fecha anterior a la
fecha de la recepción de materiales,
evidenciando contradicciones de lo
señalado en las O/C.
*Se verificó que, el vehículo de placa
W3G929, no tiene capacidad de carga
útil para haber trasladado la cantidad
de materiales que indica en la GRR.
*El conductor consignado en la GRR
Alegre Poma no fue declarado en la planilla del
W3G929 10,000 Robert E31672740 AIIIC Venta - - - - - proveedor, ni del contribuyente, ni
Orlandini emitió RXH en los periodos de
traslado.

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