2 Megaoperativos

Megaoperativos 3
Megaoperativos

Editado por Ministerio del Interior

Plaza 30 de agosto S/N, San Isidro
Telef. (01) 4184030
Web. mininter.gob.pe
Lima, Perú

Ministro del Interior

Carlos Basombrío Iglesias

Viceministro de Orden Interno

Rubén Vargas Céspedes

Equipo de Redacción
Diana Bonilla Rojas
Fátima Rojas Boucher
Sofía Vizcarra Castillo

Edición
Antonio Guerrero

Diseño y diagramación
Vera Lucía Jimenez

Corrección
J. M. Gauger

Foto de portada
OGCI Mininter

Primera edición, setiembre 2017

Tiraje: 2000 ejemplares

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú No 2017-XXXXX

Se terminó de imprimir en setiembre de 2017 en JB Grafic EIRL

Av. Huarochiri 317 Int. L22B, SJL, Lima
Megaoperativos
contra el crimen organizado

Avances en la lucha contra la delincuencia

y el crimen organizado.

Primer año de gestión

6 Megaoperativos

Prólogo
página 11

Glosario
página 13

Introducción
página 17

El despliegue
página 27

Descripción de los
Megaoperativos
página 39
Megaoperativos 7

Claves para la
lucha contra el
crimen organizado
página 169

Análisis estratégico
de organizaciones
criminales
página 179

Bibliografía
página 191
8 Megaoperativos

[Megaoperativo Alud 2017]

6 de abril (Lima)
Fuente: OGCI Mininter
Megaoperativos 9
Megaoperativos 11

Prólogo
por Carlos Basombrío. Ministro del Interior

El principal objetivo del Ministerio del Interior durante la gestión

actual viene siendo devolver la paz y tranquilidad a las familias
peruanas. Sabíamos que el trabajo sería arduo. Nos enfrentamos a
fenómenos de criminalidad diversos que mantienen en zozobra al
país, lo que se expresa en indicadores preocupantes como las tasas
de homicidio o sicariato, que en algunas regiones triplicaban al
promedio nacional. Mucho de ello tiene que ver con fenómenos de
criminalidad organizada. Por ello, la actual gestión del Ministerio del
Interior concibió los Megaoperativos, una herramienta focalizada y
específica contra el crimen organizado, que combina procedimientos
especiales de investigación –humanos y tecnológicos– para desarticular
a las organizaciones criminales que operan en las regiones con mayor
incidencia delictiva. Un año después, los resultados obtenidos han
posicionado a los Megaoperativos como una de las principales medidas
del sector para la seguridad del país.

El crimen organizado es un fenómeno complejo y de reciente aparición

en el Perú tanto en el ámbito jurídico y policial como en el ámbito
académico y de gestión pública. Como concepto, el crimen organizado
a nivel internacional nace aproximadamente a mediados del siglo XX.
Tampoco existe consenso acerca de su definición general, pues ha
virado entre diversos enfoques según periodos de tiempo y países,
enfatizando los patrones de organización o más bien las actividades
que se realizan. Así, se pueden tener diversas definiciones sobre
crimen organizado según el fenómeno estudiado y en base a distintos
enfoques. Ello genera inconsistencia y algunas limitaciones en el
tratamiento y procesamiento de información por parte de las diversas
instituciones estatales relacionadas al tema. Sin embargo, desde el
Ministerio del Interior se ha subrayado la importancia de distinguir las
dos principales expresiones de este fenómeno: el crimen organizado
asociado a las principales economías ilegales del país (narcotráfico,
minería ilegal, tala ilegal, trata de personas, contrabando) y el asociado
a la delincuencia urbana violenta. Este último es producto de, entre
otros elementos, el desarrollo económico generado por el boom de la
construcción en algunas ciudades intermedias del país, por ejemplo.
12 Megaoperativos

La primera de estas expresiones requiere un mayor trabajo interagencial en

el Estado, mientras que la segunda es principalmente una responsabilidad
de nuestro sector. Por ello, se ha priorizado el combate contra las
organizaciones criminales de delincuencia urbana violenta, sobre todo
en la franja costera norte y centro del país, pues allí se registra con mayor
incidencia este fenómeno.

Frente a este panorama, se hace necesario monitorear los factores que generan
oportunidades para las actividades delictivas (por ejemplo el crecimiento
económico y urbano, etcétera), y aquellos que facilitan la comisión de delitos
(como el tráfico de armas) y la propia evolución del fenómeno delictivo
(reconfiguración de las organizaciones, cambios en la estructura, entre otros), a
fin de generar estrategias efectivas para combatirlos.

En ese sentido, los Megaoperativos se insertan en el marco de los pilares

fundamentales de la estrategia sectorial contra el crimen organizado:
i) el uso intensivo de inteligencia humana y tecnológica; ii) la creación y
fortalecimiento de cuerpos policiales de élite debidamente capacitados para la
investigación operativa y sometidos regularmente a pruebas de polígrafo;
iii) el trabajo conjunto con el Ministerio Público, principalmente con las fiscalías
especializadas en criminalidad organizada; y iv) el respeto al debido proceso y
a los derechos fundamentales de todos los implicados. Además comprenden
fases específicas, que se inician con la recolección de la información y esfuerzos
de búsqueda acerca de la organización criminal. Luego se abre la carpeta
fiscal, siguen los procedimientos especiales de investigación y finaliza con la
ejecución del megaoperativo. Esta herramienta interviene de manera articulada
y estratégica con la finalidad de desarticular las organizaciones criminales que
ejercen control y generan temor en diversas zonas del país.

En resumen, un Megaoperativo es una operación policial de gran

despliegue que comienza con un largo trabajo de inteligencia policial,
donde, durante varios meses, se investigan los actores, roles y modus
operandi de las organizaciones criminales que operan en las zonas
de interés. Su objetivo específico es perseguir los delitos de crimen
organizado comprendidos en la Ley 30077 y cuentan con un alto grado de
participación de diversas unidades especializadas de la Policía Nacional y
del Ministerio Público.

A un año de gestión, se han ejecutado 74 megaoperativos contra el crimen

organizado en el país. Y este trabajo ya ha empezado a dar frutos, como
la disminución de importantes indicadores de criminalidad. Por ejemplo,
la disminución de la extorsión y el secuestro en las zonas focalizadas.
Esta publicación recopila el intenso trabajo detrás de cada uno de estos
Megaoperativos, así como sus principales resultados y el análisis de las
organizaciones criminales desarticuladas.
Megaoperativos 13

Glosario

[Banda delictiva] El Decreto Legislativo 1244 —que modifica el artículo

N° 317 del Código Penal— la define como la “unión de dos a más personas;
que sin reunir alguna o algunas de las características de la organización
criminal dispuestas en el artículo 317, tenga por finalidad o por objeto
la comisión de delitos concertadamente; será reprimidos con una pena
privativa de libertad de no menor de cuatro ni mayor de ocho años y con
ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días multa”.

[Crimen organizado] Según la casuística de este reporte, es el conjunto

de actividades delictivas que son: i) cometidas por una organización
criminal (con un nivel de estructuración de mediana complejidad , no
necesariamente jerárquico, con diversos roles y funciones así como
estabilidad en el tiempo); ii) que controlan un determinado territorio o un
eslabón de la cadena de valor de un mercado ilegal; iii) que penetran en
los circuitos económicos formales para insertar sus ganancias y burlar el
control estatal; iv) que diversifican sus delitos o se especializan en mayor
grado a fin de aumentar la rentabilidad de sus actividades; y v) que usan la
violencia (directa e indirecta) y la corrupción (en diferentes niveles como
medios de operación, no solo en las altas esferas del poder, sino también
en aquellas esferas burocráticas necesarias para sus actividades delictivas).

[Megaoperativo] Una operación policial que: i) involucra la acción de

un mínimo de dos unidades policiales; ii) que supone la participación
de unidades de inteligencia, que suministraron la información necesaria
para la planificación de la operación; iii) que cuenta con la participación
del Ministerio Público, para garantizar el respeto de la ley y los derechos
fundamentales de las personas durante la operación; iv) que tenga por
objetivo la persecución de delitos vinculados al crimen organizado (Ley
N° 30077) o terrorismo y que, por lo tanto, permita desbaratar en parte o
completamente a una organización criminal.

[Organización criminal] De acuerdo a la ley N° 30077, se trata de

“cualquier agrupación de tres o más personas que se reparten diversas
tareas o funciones, cualquiera sea su estructura y ámbito de acción
de acción, que, con carácter estable o por tiempo indefinido, se crea,
14 Megaoperativos

existe o funciona, inequívoca y directamente, de

manera concertada y coordinada, con la finalidad
de cometer uno o más delitos graves señalados en
el art. 3 de la presente ley”. En ese sentido, el Poder
Judicial —en su Res. Adm. N° 136-2012-CE_PJ—
define organización delictiva como “todo grupo
estructurado y permanente, jerarquizado o colegiado
o desconcentrado, o en red criminal nacional o
internacional, de tres o más personas, que actúen
concertadamente con el propósito de cometer
delitos graves”. Se entiende, por lo tanto, que el nivel
de complejidad determina la identificación de un
caso como crimen organizado.Además el Decreto
Legislativo 1244 —que modifica el artículo N° 317
del Código Penal— señala que “el que promueva,
organice, constituya, o integre una organización
criminal de tres o más personas con carácter estable,
permanente o por tiempo indefinido, que de manera
organizada, concertada o coordinada, se repartan
diversas tareas o funciones, destinada a cometer
delitos será reprimido con pena privativa de libertad
no menor de ocho ni mayor de quince años y con
ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días,
multa, e inhabilitación conforme al artículo 36º,
incisos 1, 2, 4 y 8”.
Megaoperativos 15

[Megaoperativo Huracán 2017]

1 de junio (Lima)
Fuente: OGCI Mininter
Introducción
 18 Megaoperativos

22.9
Tumbes

2O

15

14.3
[Gráfico 1]

Tasas de homicidio y sicariato de los

Lima provincias

departamentos de la franja costera Norte

Fuente: INEI, 2016; 2017.

12.7 Tasa de homicidio por cada

100 mil habitantes (2016)
Tasa de calificación preliminar
Callao

por sicariato (2015)

10
9.3
La Libertad

7.7
7.4
Nacional

7.2
Áncash

Lima Metropolitana

5
Piura

4.7
Lambayeque

1.6
1.2
0.9
0.7
0.4
0.3 0.2 0 0
0
Megaoperativos 19

¿Por qué
Megaoperativos?
El primer año de gestión

Nuestro país registra una de las tasas más altas de percepción de

inseguridad en la región, solo superado por Venezuela (Carrión, Zárate y
Zechmeister, 2015). De igual manera, algunas cifras a nivel regional indican
que es uno de los países con mayor victimización a nivel latinoamericano
(PNUD, 2013). Sumada a esta percepción, se encuentran también los
bajos niveles de confianza de la población en las entidades encargadas
de la investigación y sanción de los delitos. Actualmente solo un 27% de
peruanos señala que confía algo o mucho en la Policía Nacional, mientras
que un 72% señala que confía poco o nada. En el caso del Poder Judicial,
los peruanos que confían algo o mucho representan el 15%; y quienes
confían poco o nada, el 84% (IOP, 2016).

Sin embargo, la situación de la criminalidad al interior del país presenta

matices. Poder comprenderlos es indispensable para distinguir políticas
y actividades a realizar en cada región. Así se establecieron criterios para
la focalización de los esfuerzos en la lucha contra el crimen organizado y
las economías ilegales, principalmente en la franja costera desde Tumbes
hasta Lima.

[Crimen urbano violento]

Una de las regiones de mayor interés es la región Tumbes: presenta

la mayor tasa de homicidios por 100 mil habitantes en el Perú (22.9),
superando ampliamente el promedio nacional (7.7) y alcanzando una tasa
similar a la de México en el año 2012 (INEI, 2017). De igual manera, en
Tumbes la tasa de denuncias por tenencia ilegal de armas es de 18.3 por
cada 100 mil habitantes, las más alta a nivel nacional. Otro ejemplo es el
caso del Callao, que presenta la más alta tasa de denuncias por robo a nivel
nacional: 561.9 por cada 100 mil habitantes (PNP, 2017).
20 Megaoperativos

Esta situación —que no es reciente— nos impulsa

a comprender y combatir el fenómeno criminal
La minería ilegal es
de la región costera. Desde inicios de los años
2000 se observaban los primeros signos de
otra de las actividades
la conformación de ciertas organizaciones que se ha expandido
criminales en el norte del país. Sin embargo, la
escalada de violencia data de los últimos cinco rápidamente en el país
años. En la actualidad, las tasas de homicidio
como de sicariato de los departamentos de la durante los últimos años.
franja costera norte y centro son superiores al
promedio nacional (ver gráfico 1).

La violencia homicida es una de las principales

causas de preocupación relacionada a la
inseguridad en estos departamentos. Pero
también se registran mayores tasas de denuncias
de delitos en general (ver gráfico 2), a pesar
de que, para algunos, existe una importante
cifra oscura de casos no denunciados, como la
extorsión o la estafa.

Los altos niveles delictivos no son el único

problema. Además se registra una gran
circulación de armas de fuego. Las tasas de
denuncias por tenencia ilegal de armas de
fuego son considerablemente más altas que el
promedio nacional, a pesar de que también existe [Gráfico 2]
una importante cifra oculta en relación a este
delito (ver gráfico 3). Según la Superintendencia Tasa de denuncias por delito por
Nacional de Control de Servicios de Seguridad, cada mil habitantes (2016)
Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil Fuente: Anuario PNP, 2016
(Sucamec), tanto La Libertad como Piura
registraron altos niveles de incautación de armas
ilegales durante el año 2015. 22.8 20
Tumbes

18
Este panorama delictivo aparece en medio de un
contexto de crecimiento urbano y económico 14.3 16
en la costa del país. No se encuentran entre las
Lambayeque

14
regiones más pobres o desabastecidas del país. 12
Al contrario, son departamentos de ingreso 11.5 12
Callao

medio y alto, y la mayoría registra niveles de 10.9

Ica

9.2 10
crecimiento sostenido desde el año 2011, aunque 8.8
Lima

8
con una desaceleración económica en los últimos 8
Piura

Nacional

6.2
La Libertad

años (INEI, 2015). En todos los departamentos

6
de la costa norte y centro, el producto bruto
Áncash

interno per cápita supera los 10 mil soles anuales 4

en el 2014 (ver gráfico 4). Para el mismo año, a
2
excepción de Piura, el ingreso promedio mensual
superaba los mil soles (INEI, 2015). 0
Megaoperativos
Es una herramienta focalizada para
intervenir de manera articulada,
basándose en trabajo de inteligencia,
con la finalidad de desarticular
organizaciones criminales.
A pesar del crecimiento económico, estos
departamentos se encuentran entre los que
tienen tasas de desempleo más altas a nivel
departamental (ver gráfico 5). Si bien no se
cuenta con evidencia suficiente para relacionar
directamente el desempleo con la incidencia
delictiva, la literatura especializada (Imbusch,
Misse y Carrión, 2011) señala que es uno de los
factores que puede agravar la situación junto
con el crecimiento urbano sin regulaciones
o la segregación social. Los cambios en el
panorama urbano y económico generan nuevas
oportunidades para que la comisión de delitos se
vuelva económicamente rentable.
Por ejemplo, el sector construcción casi ha
duplicado su valor agregado bruto entre 2007
y 2015, ascendiendo a 30 millones de soles
aproximadamente para el año 2015 (INEI,
2016). Este crecimiento lo ha convertido en un
nicho particularmente atractivo y vulnerable
para la extorsión.
De los diez departamentos que concentraban
el mayor valor agregado bruto en el sector
construcción durante el 2015, cinco se localizan
en la franja costera norte y centro. Según el
Instituto Nacional de Estadística e Informática
(INEI, 2015), el sector Construcción creció con
respecto al año anterior en La Libertad (6.8 %),
Lima (1.5 %), Piura (5.9 %) y Tumbes (0.2 %).
21
Frente a este panorama, hay que monitorear
los factores que generan oportunidades para
las actividades delictivas (por ejemplo, el
crecimiento económico y urbano) y aquellos
que facilitan la comisión de delitos (como el
tráfico de armas), así como la propia evolución
del fenómeno delictivo (reconfiguración de las
organizaciones y cambios en la estructura).
Esta dinámica permitirá generar estrategias
efectivas para combatirlos. En ese sentido, los
Megaoperativos contra el crimen organizado
representan una herramienta focalizada para
intervenir de manera articulada, basándose
en trabajo de inteligencia, con la finalidad de
desarticular las organizaciones criminales que
ejercen control y generan temor en diversas
zonas del país.
[Economías ilegales]
Otro de los fenómenos delictivos importantes
para la gestión de la seguridad es el desarrollo
de las economías ilegales. En el Perú, son de
naturaleza principalmente extractivista, ligadas
a cadenas de valor ilegal con productos cuya
oferta o demanda se ubica en las zonas rurales
del país (drogas de origen vegetal, minería ilegal,
tala ilegal, trata de personas). Su presencia
afecta las zonas de frontera donde los flujos
de contrabando (mercaderías, combustible,
entre otros) son intensos. En las ciudades, en
22
cambio, su presencia se concentra sobre todo
en los mercados o zonas de comercialización
de los productos de origen ilegal. A diferencia
de la criminalidad urbana, el control de estas
actividades requiere equipos especializados que
trabajen varios días seguidos, enfrentándose
a una geografía agreste y a redes criminales
elusivas y resilientes.
La principal economía ilegal en el país es el
tráfico ilícito de drogas (TID). Actualmente, el
Perú es el segundo productor de hoja de coca
del mundo, con un total de 40,300 hectáreas
cultivadas (UNODC, 2016). El primer boom
del tráfico ilícito de drogas aparece en el Valle
del Alto Huallaga durante los años ochenta.
Entonces se desarrollaron diferentes estrategias
de intervención: los programas de desarrollo
alternativo, las acciones de erradicación y los
operativos policiales destinados a la interdicción
de drogas, insumos e instalaciones, así como
la sanción de las personas involucradas en
este delito. Luego de un breve periodo de
desaceleración, esta actividad retornó con más
fuerza en otras cuencas cocaleras del país.
El Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro
(VRAEM), la cuenca del Bajo Amazonas, la
cuenca de San Gabán, Inambari, la cuenca
de Pichis-Palcazú-Pachitea, entre otras, se
convirtieron en zonas neurálgicas para el
desarrollo del tráfico ilícito de drogas en el
Perú. El volumen de dinero movilizado por este
fenómeno es muy alto. Se estima que la venta
anual de la producción potencial de cocaína
alcanzaría la cifra de 500 millones de dólares
(Zevallos, 2016). Por otro lado, los informes de la
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) señalan
que, al año, se detectan por lo menos 78 millones
de dólares (UIF para el año 2014) en movimientos
sospechosos relacionados a esta actividad.
Durante el periodo 2011-2015, se lograron
algunos avances como la reducción de 35% del
espacio cocalero nacional (22,200 hectáreas),
gracias a la erradicación de un terreno que
casi triplica esa extensión (115,545 hectáreas).
Esto pone en evidencia la necesidad de
estrategias integrales que incluyan erradicación,
interdicción y desarrollo alternativo para lograr
Megaoperativos
A pesar del crecimiento
económico se
encuentran entre los
que tienen tasas de
desempleo más altas a
nivel departamental.
resultados sostenibles a largo plazo. Una de las
zonas donde se ha intentado implementar esta
intervención es la cuenca del Pichis-Palcazú-
Pachitea: entre 2011 y 2015, se redujo en 93.6%
la superficie total cultivada de hoja de coca en
la zona. Sin embargo, una de las problemáticas
que allí subsiste es la existencia de pistas de
aterrizaje clandestinas (PACS), como lo señala
el informe de monitoreo de cultivos ilícitos de
Naciones Unidas.
En el periodo comprendido entre los años 2011
y 2013, el número de PACS detectadas en la
zona se había multiplicado por siete. Por ello,
el Ejército y la Policía Nacional del Perú (PNP)
tomaron acciones para contrarrestar esta
actividad (UNODC, 2016: 22). En ese sentido,
los Megaoperativos destinados a la destrucción
de PACS, así como aquellos destinados a la
persecución y captura de redes vinculadas al
TID, son claves para consolidar los resultados
de la lucha contra esta actividad en las cuencas
cocaleras del país.
La minería ilegal es otra de las actividades que
se ha expandido rápidamente en el país durante
los últimos años. Su crecimiento coincide con el
alza mundial de los precios del oro —constante
entre 2000 y 2011 y oscilante desde dicho año
(SNM, 2015)— que ha generado una suerte
de “fiebre del oro” en algunas zonas mineras
del Perú (Mujica, 2014). En Madre de Dios, los
daños ambientales y socioeconómicos son más
visibles. Por ejemplo, se calculaba que hasta
el 2009 la minería ilegal había deforestado 18
mil hectáreas de bosque y degradado otras
Megaoperativos 23

150 mil (Álvarez et al., 2011). Además tiene

efectos ambientales —como la contaminación
con mercurio y otros metales pesados de las
principales fuentes de agua (Juárez, 2014)— y
sociales —la trata de personas con fines de
explotación sexual y laboral (CHS 2012, 2016),
entre otros—.

Pero Madre de Dios no es la única zona afectada

por la minería ilegal. Regiones como Áncash,
Arequipa, Cajamarca, La Libertad, entre otros,
también se ven afectadas por la presencia
de mineros ilegales que ponen en riesgo su [Gráfico 4]
seguridad operando en condiciones precarias.
La atracción económica de esta actividad reside Tasa de variación del PBI
en el alto precio de los minerales, especialmente 2014 (año base 2007)
el oro, que actualmente se cotiza en el mercado Fuente: Perú Síntesis
internacional a más de mil dólares por onza Estadística (INEI, 2015)
(MEM, 2016). Por ello, resulta necesaria una
acción coordinada y simultánea en diferentes
puntos del país, como los Megaoperativos 6
de control y fiscalización impulsados por la
Dirección Ejecutiva de Medio Ambiente en
diferentes departamentos del país. 4.7
4.2
Tumbes

Durante estas acciones se han podido incautar 4

Piura

equipos y detener a individuos involucrados en

esta actividad. 3.9
Lima

2.4
2.2
La tala ilegal de madera es una actividad añeja en
Nacional

2
el país, aunque su visibilización como problema
Lambayeque

1.4
público recién acaparó atención mediática en la
La Libertad

última década. En el Perú, la superficie forestal

representa más del 70% del territorio nacional,
siendo el segundo país en América Latina y el 0
cuarto a nivel mundial con mayor extensión de
Áncash

bosques (FAO, 2011). Es difícil estimar el valor de -2

esta actividad pues en muchos casos se realiza
a pequeña escala, en zonas rurales, de geografía -4
agreste y con baja o nula presencia estatal.
Sin embargo, algunos informes han intentado -6
dimensionar la escala de estas actividades. Por
ejemplo, algunos estiman que, hasta el año -8
2005, casi el 80% de las exportaciones tendría
origen ilegal. Otros mencionan que la tala y -10
comercio ilegales de productos maderables
movilizaría entre 45 y 77 millones de dólares -12.2 -12
anualmente (EIA, 2012; Pérez, 2014). Además
de los perjuicios ambientales que genera, -14
 24 Megaoperativos

20
[Gráfico 3]

18
18.3 Tasa de denuncias por tenencia
ilegal de armas por cada 100 mil
Tumbes

habitantes (2016)
16 Fuente: Anuario PNP, 2016

14

12

10.6
10
La Libertad

7.2
6.8
6 6.5
6.3
Áncash

Piura

Ica

Callao
8

4.2 4.2
4
2.9

Nacional

Lambayeque

Lima
2

[Gráfico 5]

Tasa de desempleo según departamento (2014)

Fuente: Perú Síntesis Estadística (INEI, 2015)

Callao 5.9

Provincia de Lima 4.8

Lima provincias 4.6

La Libertad 4.5

Lambayeque 4.4

Tumbes 4

Nacional 3.7

Piura 3.3

Áncash 3

0 1 2 3 4 5 6
Megaoperativos
esta actividad, ligada a diversas prácticas de
corrupción, debilita la institucionalidad del país
(Pérez, 2014) y genera dinámicas ilegales de
explotación laboral y de vulneración de derechos
de poblaciones indígenas (EIA, 2012; Pérez, 2014;
OIM, 2015).
También podemos rastrear la constante
presencia de contrabando en el país. De
acuerdo a las cifras manejadas por la Sociedad
Nacional de Industrias, se estima en 1,900
millones de dólares (a valor de mercado) los
productos de contrabando que ingresan por
nuestras fronteras. La Sunat calcula que el
43.4% del contrabando ingresa por Puno; el
23.2% por Lima; el 19.6% por Tacna y el 11.7%
por el norte del país (Vera, 2016). En ese
sentido, la acción desplegada en el marco de
los Megaoperativos se ha concentrado en dos
frentes: contrarrestar el comercio ilegal en las
zonas de frontera y en los mercados donde se
expenden dichos productos.
[Rol de la gestión]
A partir de este contexto, se han planteado
objetivos de mediano plazo (2016-2021):
[Uno] Reducir del 30.8% (2014) al 19% (2021) la
victimización personal por delincuencia. Según
el indicador “Población de 15 y más años de edad
del área urbana víctima de algún hecho delictivo
(porcentaje)”, medido por la Encuesta Nacional
de Programas Estratégicos (Enapres) del Instituto
Nacional de Estadística e Informática (INEI).
[Dos] Reducir del 12.2% (2014) al 8% (2021)
los robos en vivienda. Según el indicador
“Viviendas del área urbana afectadas por robo
o intento de robo (porcentaje)”, medido por la
Enapres del INEI.
[Tres] Reducir del 7.5% (2014) al 2% (2020) la
presencia de extorsiones en el total de delitos
ocurridos en los últimos 12 meses.Según la
medición del Barómetro de Las Américas del
Proyecto de Opinión Pública de América Latina
25
(LAPOP) de la Universidad de Vanderbilt en
Estados Unidos.
[Cuatro] Reducir de 6.77 (2014) a 4.5 (2021)
los homicidios por cada 100 mil habitantes.
Según la medición del Comité Estadístico
Interinstitucional de la Criminalidad (CEIC),
presidido por el INEI.
[Cinco] Reducir del 12.8% (2014) al 10% (2021)
la violencia contra la mujer. En función del
indicador “Violencia física y sexual ejercida por
el esposo o compañero en los últimos 12 meses”,
medido por la Encuesta Demográfica y de Salud
Familiar (ENDES) del INEI.
Por otro lado, uno de los componentes
principales del Plan de Gobierno en materia de
seguridad ciudadana es el fortalecimiento de la
inteligencia policial y la investigación criminal.
Como parte de un sistema especializado
contra la criminalidad organizada, se ha
propuesto constituir e implementar unidades
policiales especializadas. Dotadas de recursos
y herramientas de apoyo necesarias, podrán
brindar atención prioritaria a la desarticulación
de las organizaciones criminales vinculadas a:
[1] Los mercados de bienes robados.
[2] Las extorsiones, el raqueteo, el marcaje y el
tráfico de tierras.
[3] Los homicidios, los ajustes de cuentas y los
crímenes cometidos por sicarios.
[4]El narcotráfico, incluyendo la micro
comercialización de drogas.
[5] La minería ilegal y la trata de personas.
[6] El contrabando, la piratería y la falsificación
de dinero.
[7] El lavado de activos.
Por ello, es necesario poner en marcha la
ejecución de actividades que respondan a los
objetivos planteados en materia de seguridad.
Este informe presenta los resultados de una de
sus principales medidas: los Megaoperativos
contra el crimen organizado de delincuencia
urbana violenta y economías ilegales.
El despliegue de los
Megaoperativos contra
el crimen organizado
28 Megaoperativos

[Megaoperativo Alud 2017]

6 de abril (Lima)
Fuente: OGCI Mininter
Megaoperativos 29
30
[Antecedentes]
En el plan de los 100 primeros días, el Ministerio
del Interior anunció, como segunda medida para
mejorar la situación de la seguridad ciudadana,
el despliegue de “al menos 30 Megaoperativos
en diversas ciudades del país, para detectar y
capturar a criminales dedicados principalmente
al robo, hurto, comercialización de droga y
crimen organizado”. Pasado ese plazo, se ha
continuado con la ejecución de dicha medida,
manteniendo el foco de los Megaoperativos en
zonas con alta incidencia delictiva relacionada
a crimen organizado violento y con fuerte
presencia de economías ilegales. Así, se han
llegado a ejecutar 74 Megaoperativos. Para
ello, se ha requerido la movilización de diversas
unidades policiales especializadas, junto con
equipos de fiscales de diferentes departamentos
del país, buscando garantizar el respeto de los
derechos fundamentales en la lucha contra la
delincuencia. En ese sentido, se ha demostrado
el fortalecimiento de las capacidades de
investigación criminal de la Policía Nacional del
Perú, así como su estrecha coordinación con el
Ministerio Público.
Los Megaoperativos se han concentrado en
mejorar la situación de la seguridad ciudadana y
avanzar en la lucha contra el crimen organizado.
Ello, sumado a otras medidas anunciadas por
la presente gestión como el Programa Barrio
Seguro, busca dar una respuesta inmediata a los
desafíos de seguridad del país, necesarios para
su desarrollo social, político y económico.
Se ha demostrado la estrecha
coordinación entre la investigación
criminal de la Policía Nacional del
Perú y el Ministerio Público.
Megaoperativos
Debemos mencionar que la mayor cantidad
de Megaoperativos se ha realizado en la franja
costera de nuestro país, donde se registra una
alta incidencia de delitos como hurto y robo
agravados, estafa, defraudación, homicidio
calificado, usurpación y extorsión. Respecto
a ese último delito, actualmente la tasa de
victimización por extorsión a empresas se ha
reducido. A nivel nacional urbano, en el año
2015, dicho índice alcanzaba el 15% mientras
que, al año siguiente, se registró una tasa de
9,1% (INEI, 2016).
A nivel regional, es importante subrayar que este
fenómeno se ha reducido significativamente
en la zona norte, donde se ha priorizado la
ejecución de Megaoperativos (ver gráfico 6).
Así, entre el año 2015 y 2016, en La Libertad,
donde se han realizado 9 Megaoperativos, la
tasa de victimización por extorsión a empresas
se redujo de 55,8% a 38,6%; en Lambayeque
se realizaron 7 Megaoperativos y la tasa se
redujo de 28,4% a 11,5%; en Piura, se realizaron
3 Megaoperativos y la tasa pasó de 41,9% a
13,6%, finalmente, en Tumbes, se han realizado
2 Megaoperativos y este indicador se redujo de
42% a 20%.
La victimización de los principales rubros de
empresas también ha disminuido (ver
gráfico 7). En construcción, comercio y
reparación de vehículos y automotores y en la
industria manufacturera, las cifras bajaron en
más de 10 por ciento. Sin embargo, en el sector
pesquería, la tasa creció (31,1%).
Megaoperativos 31

55.8%
2015

La Libertad
2016

41.90% 42%

Tumbes
Piura
38.6%
[Gráfico 6]
28.40%
Tasa de victimización

Lambayeque
por extorsión a
empresas (2015-2016)
Fuente: INEI, 2016 20%

13.60%
11.50%

40%
Constrsucción

2015
2016
31%

[Gráfico 7]
23.3%
Tasa de victimización 18.4% 18%
por extorsión según
Industriales
manufactureras
Comercio y
reparación
de vehículos
automotores

actividad económica
Fuente: INEI, 2016 16.6%
Pesca

8.4% 10.7%
32 Megaoperativos

[Ubicación de los Megaoperativos] [Recursos desplegados e

Durante los doce primeros meses, el Ministerio
del Interior ejecutó 74 Megaoperativos en 21
departamentos: Tumbes, Piura, Lambayeque,
Cajamarca, La Libertad, Lima, Huánuco, Pasco,
Amazonas, Junín, Ayacucho, Ica, Madre de Dios,
San Martín, Callao, Áncash, Ucayali, Cusco,
Arequipa, Tacna y Loreto.
De esa manera, 38 de los 74 Megaoperativos
tuvieron como objetivo desarticular
organizaciones criminales asociadas a la
delincuencia urbana violenta, identificadas
gracias al trabajo de inteligencia previo. Por otra
parte, los otros 36 Megaoperativos se ejecutaron
para contrarrestar la presencia de las economías
ilegales. Los delitos perseguidos fueron: minería
ilegal, lavado de activos, tráfico ilícito de drogas,
contrabando, tala ilegal y trata de personas.
instituciones involucradas]
Los Megaoperativos muestran un trabajo
articulado entre la Policía Nacional, el
Ministerio Público y el Poder Judicial. Esto
ha permitido la captura y el encarcelamiento
preventivo de más de 500 individuos por
penas que varían entre los 9 y 36 meses.
Además, una cifra mayor a las 60 personas
ha recibido mandatos de comparecencia
restringida. Sin embargo, lamentablemente,
una autoridad juridicial decidió otorgar
libertad a 26 intervenidos durante uno de
los Megaoperativos.
A pesar de las dificultades, el trabajo conjunto
de las diversas instituciones ha sido clave.
Por ello, es necesario resaltar la cantidad de
recursos desplegados.

[Resultados generales]

Como resultado de los primeros 74

Megaoperativos de la gestión, fueron
desarticuladas 69 peligrosas organizaciones
criminales dedicadas a cometer delitos de alta
lesividad (extorsión, homicidio calificado, robo
agravado, tráfico ilícito de drogas) así como
redes vinculadas a economías ilegales. Esta
tarea es el reflejo de un paciente trabajo de
inteligencia y coordinación que se tradujo en la
captura de 980 personas.

Además, en estas intervenciones se decomisaron

1825 armas de fuego y más de un millón de
municiones. En coordinación con la Fiscalía de la
Nación, se confiscaron 411 vehículos e incautaron
más de 2,410,261 soles y 364,694 dólares en
efectivo. También se decomisaron 413 motores,
375 tolvas y 510 balsas empleadas en actividades
de minería ilegal.
Megaoperativos 33

Durante los doce primeros

meses, el Ministerio del
Interior ejecutó 74
Megaoperativos en 21
departamentos del país.
[Resultados y cifras totales]

Megaoperativos 74
Organizaciones desarticuladas 69
Detenidos 980
-Civiles (916)
-Policías (64)
Armas decomisadas 1825
Municiones 1304188
Inmuebles incautados 45
Vehículos decomisados 411
Equipos decomisados 2827
Dinero incautado en soles 2,410,261.50
Dinero incautado en dólares 364,694
Droga decomisada en kilos 5371
Insumos incautados en kilos 53925
Instalaciones destruidas 82
Madera incautada (pies tablares) 237,078.25
Especies de fauna decomisadas 8
Motores incautados 413
Tolvas incautadas 375
Balsas incautadas 510
Campamentos intervenidos 184
34 Megaoperativos

Despliegue de los Megaoperativos en el territorio nacional

Delincuencia urbana violenta

10

11

17

7, 14, 16, 26

5, 8, 9, 20, 21, 28, 30, 32, 36 24, 34

18, 25 35

27
29

1, 2, 3, 4, 6, 12, 15, 19, 22, 33, 37

23, 31, 38

13

Existen dos tipos de acción: las

dedicadas a combatir la delincuencia
urbana violenta (38) y las que
desarticulan economías ilegales (36).
Megaoperativos
1. [Impertérritos 2017}
Los babys de Oquendo
Lima, 27 de junio
2. [Felipe Carmelo]
Los Injertos de Nuevo Ayacucho
Lima, 12 de junio
3. [Alud 2017]
Los rucos
Lima, 6 de abril
4. [Los norteños y guarayos]
Los norteños y guarayos
Lima, 11 de octubre
5. [El grande de Ascope]
El grande de Ascope
La Libertad, 18 de noviembre
6. [Los monos de Quepepampa] Los morenos de Chacra y Mar
Los monos de Quepepampa
Lima, 13 de octubre
7. [Los sicarios del Norte]
Los sicarios del Norte
Lambayeque, 10 de agosto
8. [Los letales Base Norte]
Los letales del Norte o
La mafia del Norte
La Libertad, 9 de setiembre
9. [Tornado en el Norte]
Los injertos de K y K
La Libertad, 16 de agosto
10. [Aluvión Zarumilla 2017]
Los chivitos de Campo Amor
Tumbes, 22 de febrero
11. [Mellizos]
Mellizos de Cajamarca
Cajamarca, 21 de diciembre
12. [Asia]
Los sanguinarios de Asia y
Los destructores de Asia
Lima, 29 de agosto
13. [Achirana arrasadora]
Los sanguinarios del Sur
Ica, 16 de diciembre
14. [Elixir 2017]
Los Charlys de Fanny Abanto
Lambayeque, 7 de julio
15. [Relámpago]
Juanecos, Los malditos de
Bayovar II
Lima, 27 de octubre
16. [Ciclón del Norte 2017]
Las hienas de Chiclayo o
Los cogoteros de Chiclayo
Lambayeque, 9 de marzo
17. [Latigazo II]
Los maniaticos del Norte
y La gran sangre de Piura
Piura, 18 de agosto
18. [Maremoto 2017]
Los secos de Chimbote
Áncash, 24 de mayo
19. [Conejo]
Lima, 25 de julio
20. [Renacer 2017]
Los socios de Santa Cruz
(Los malditos de Moche,
Los malditos del Triunfo,
Los cagaleches de Virú)
La Libertad, 14 de junio
21. [Triángulo seguro 2016]
Los canallas de La Esperanza
La Libertad, 14 de octubre
22. [Extorsión 2016]
Los Altureros de Pamplona
Lima, 3 de noviembre
23. [Moshe]
Moshe y la gran familia
del Centro
Junín, 17 de abril
24. [Cáncer]
Los duendes
San Martín, 26 de julio
25. [Los Orellanitas]
Los Orellanitas
Áncash, 30 de setiembre
26. [La hermandad del Norte]
La hermandad del Norte
Lambayeque, 2 de noviembre
27. [Los malditos de
La Hoyada]
Los malditos de La Hoyada
Ucayali, 1 de diciembre
35
28. [Triunfo norteño 2016]
La Jauría, Los Malditos del Triunfo,
Alianza Mochera
La Libertad, 23 de diciembre
29. [Isidro]
Los reyes del Puerto, Shejo
Callao, 20 de junio
30. [Resplandor]
Los malditos de Chicago II
La Libertad, 6 de mayo
31. [Cacería huanca]
Los Injertos del Centro
Junín, 21 de setiembre
32. [Triángulo seguro I 2017]
Los cobras de La Esperanza
La Libertad, 2 de marzo
33. [Ferretero]
Trilogía
Lima, 26 de abril
34. [Moyobamba]
Los indeseables de Altomayo
San Martín, 3 de diciembre
35. [Empresario pollero]
Los coyotes
Huánuco, 9 de diciembre
36. [Triángulo III]
Los injertos de acero
La Libertad, 29 de diciembre
37. [Universidad]
NA
Lima, 21 de octubre
38. [Los tarjeteros
del Centro]
Los tarjeteros del Centro
Junín, 19 de enero
36 Megaoperativos

Despliegue de los Megaoperativos en el territorio nacional

22, 35
36

11 13

5, 17

13, 18, 24

4, 31

4, 26

16 4, 14, 15, 26, 31

2, 23, 26

1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 19, 21, 27, 29, 31 32, 33, 34, 35

11, 18, 27, 31

12
25, 29 4

4, 6, 8, 18, 29, 30, 31

28

20

Economías Ilegales
Megaoperativos 37

1. [Los verdes del Valle] 13.[Minería ilegal 25. [Viñedo 2016]

Los gatos, Los julcamoros, Amazonas 2016] Free Time
Los Quispe, Los Monky Boys, NA Ica, 4 de noviembre
Los Osorio, Los Cueto Amazonas, Lambayeque, 12
Lima, 15 de noviembre de setiembre 26. [Troya VIII]
NA
2. [Huracán 2017] 14. [Bella Durmiente] Pasco, Huánuco, Ucayali,
Los Barboza NA del 3 al 5 de setiembre
Lima, 1 de junio Huánuco, 27 de setiembre
27. [Misterio]
3. [Tormenta] 15. [Minería Ilegal Ucayali 2016] Sin nombre
Tormenta Los mineros de Yuyapichis Lima, Junín, 2 de abril
Lima, 12 de enero Huánuco, 4 de octubre
28. [Colorado]
4. [Polvorín] 16. [Minería ilegal Áncash] Victoria
NA Los nuevos patrones de Barranca Arequipa, 6 de noviembre
Huánuco, San Martín, Pasco, Áncash, 6 de octubre
Ayacucho, Cusco, Ucayali, del 29. [Tráfico ilícito de drogas]
3 de setiembre al 21 de octubre 17. [Minería ilegal Piura] Sin nombre
NA Lima, Ica, Ayacucho, 15 de enero
5. [Golpe a la organización Piura, 11 de octubre
criminal Los Tobías 30. [Atila]
del Algarrobo] 18. [Control e interdicción en Atila
Los Tobías del Algarrobo garitas y puestos de control en Ayacucho, 23 de agosto
Piura, 21 de enero minería ilegal]
NA 31. [Golondrina]
6. [Bareta] Ayacucho, Junín, Lambayeque, NA
Los Prado del 15 al 24 de agosto Lima, Junín, San Martín,
Lima, Ayacucho, 13 de marzo Ayacucho, Huánuco
19. [Avalancha 2017] del 2 al 3 de setiembre
7. [Peter Ferrari] Las mamis de Ceres
Peter Ferrari Lima, 24 de junio 32. [Blanco I]
Lima, 3 de enero NA
20. [Trata Tacna] Lima, 27 de noviembre
8. [Tormenta 2016] La agencia o
COOP 2016 Los tratantes de Tacna 33. [Polvos Azules]
Ayacucho, 3 de agosto Tacna, 10 de febrero NA
Lima, 4 de noviembre
9. [Coloso] 21. [Trata Huancayo]
Clan familiar Pariona Las células de Barbie 34. [Júpiter II]
Lima, 26 de mayo Lima, 22 de diciembre NA
Lima, 10 de setiembre
10. [Los Cibeles] 22. [Amazonía]
Clan familiar Francis Baza Red de trata 35. [Ángel 2016]
Lima, 6 de octubre Loreto, del 15 al 17 de noviembre NA
Lima, Loreto, 29 de octubre
11. [Granizada 2017] 23. [Manto Verde]
Los castores de la Selva Central Sin nombre 36. [Zarpazo 2016]
Junín, 12 de julio Ucayali, 18 de mayo NA
Tumbes, 10 de agosto
12. [Mercurio I] 24. [Los reyes del IVAP]
NA Los reyes del IVAP
Madre de Dios, del 3 al 6 de julio Lambayeque, 14 de junio
Descripción de
los Megaoperativos
Delincuencia
urbana violenta
42 Megaoperativos

[Megaoperativo Impertérritos 2017]

27 de junio (Lima)
Fuente: OGCI Mininter
Megaoperativos 43
44
Resultados
20,000 41 5 12 61
Dinero encautado Equipos
(soles) electrónicos
1. Impertérritos 2017
[Fecha]
27 de junio de 2017
Fue uno de los más grandes Megaoperativos
realizados durante el primer año. Se realizó
en Lima para desarticular a “Los babys
de Oquendo”, organización dedicada a la
usurpación de terrenos, la extorsión y el sicariato
sobre todo en Lima Norte. Esta operación estuvo
a cargo de la División de Investigaciones de Alta
Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional del
Perú (PNP) y movilizó a 942 efectivos policiales,
entre efectivos de la Diviac, Diroes, SUAT,
Grupo Terna y otros de las regiones policiales
de Lima y Puno. Además, en representación
del Ministerio Público, participaron 73 fiscales
de la Fiscalía Especializada contra el Crimen
Organizado de Lima. Como resultado de este
gran despliegue se capturó a 61 personas: 37
civiles (incluyendo a dos altos funcionarios del
Instituto Nacional Penitenciario) y 24 miembros
de la Policía Nacional. Debemos destacar la
particular importancia de las capturas de este
Megaoperativo, pues los efectivos de la Policía
Nacional tuvieron que investigar y detener a
varios colegas, evidenciando el compromiso
en la lucha contra el crimen organizado y la
corrupción dentro de la institución.
Otros logros importantes fueron la incautación
de 12 armas de fuego, entre pistolas, revólveres y
escopetas, así como otros accesorios (granadas
y chalecos antibalas); de 5 vehículos y de 42
equipos electrónicos útiles para la investigación.
También se decomisaron 20 mil soles, 105 mil
dólares y 15,600 euros.
Megaoperativos
Vehículos Armas Detenidos
incautados decomisadas
“Los babys de Oquendo” era una organización
formada sobre los remanentes de dos bandas
desarticuladas en años anteriores: “Los
injertos” y “Los destructores”. Operaban en los
distritos de Los Olivos, San Martín de Porres,
Puente Piedra (Zapallal), Carabayllo y en
Callao (Ventanilla y Oquendo). Se dedicaban
principalmente al cobro de cupos en el sector
construcción, exigiendo pagos por servicios
de “seguridad”. También se dedicaban a la
usurpación de terrenos gracias a sus vínculos
con funcionarios corruptos, que utilizaban para
apropiarse de grandes extensiones de terreno y
comercializarlos. Del mismo modo, los policías
miembros de la organización se encargaban de
invisibilizar las denuncias hechas en su contra,
facilitando así sus actividades.
El cabecilla de esta organización se
encuentra recluido en el establecimiento
penitenciario de La Capilla (Puno). Desde allí
dirigía las operaciones de los miembros de
la organización: coordinadores, tesoreros,
gatilleros, sicarios, falsos dirigentes de
construcción civil, “agentes de seguridad”,
testaferros, abogados, inversionistas,
proveedores de armas de fuego, transportistas,
entre otros.
Se ha establecido el mandato de prisión
preventiva por 36 meses para 28 de los
detenidos; mientras que otros 26 recibieron la
comparecencia restringida.
Megaoperativos 45

[Megaoperativo Impertérritos 2017]

27 de junio (Lima)
Fuente: OGCI Mininter
46 Megaoperativos

Organigrama LOS BABYS DE OQUENDO

[Cabecilla]
Juan Enrique R.B
(a) KIKE
REO [Lugarteniente] [Entrega chips para [Tralada dinero
Kike y coordina TID] para armas]
Holio Eduardo T.H
(a) TOLENTINO Joel Alexis F.C Edgar Ivan C.J
(a) JOEL (a) IVÁN

[Recibe chips a [Moviliza las armas]

Milena y Joel entrega
a Paco de INPE] Jonathan C.F
(a) CHISTE
Yolanda E.C
(a) YOLA
[Administra el dinero
proveniente de [Proveen armas
actividades ilícitas] de fuego]
Evelyn Milena P.S Ana P.O
(a) MALENA (a) ANA

Victor P.G
(a) CHOLO
PAPAÑAURA
REO

[Coordinadores de las diferentes zonas para la comisión de extorsión,

usurpación agravada, sicariato y tenencia ilegal de armas de fuego]

[Oquendo Callao] [Chuquitanta [Gatilleros] [Encargado sicariato] [Intermediario de la

y Naranjal] OO.CC con la PNP]
Saturnino Q. H. Pedro Junior A.S Johel Flavio P. H. Cesar Augusto M. G. Juan Martin C.Ch
(a) KISURJO / (a) CHUCHO (a) SERIO (a) BATATA (a) MARTIN
CHACO
Julio Luis L.R Jorge Huberto Chu.L
Luis Enrique R.N (a) LECHUZA (a) KOKI
(a) PETETE
[Dirigente CC] [Abogado]
Hugo Darwin N. D.
Edwin Apolinario (a) HUGUITO Emilio Borjas C. S. Luis Juan Ch. A.
B. M. [Zapallal y (a) CASTAÑEDA (a) LUIS
(a) NAYO Puente Piedra]
Porfirio S. G.
Alejandro A.A. (a) PELO
Juan Alberto R.B. (a) AQUINO
(a) ALBERTO [Testaferro] [Inversionista]
Jayson S. I.
Julio César R. B. (a) CANALLA
Santos R. M. (a) LATIGO Bartolomé Sonia Esperanza P.B
Román M. F. (a) SONIA
(a) SANTOS Raúl Edison L. C. (a) BARTOLO
Henry P. V. (a) XEILY
(a) HENRY
Christian Rosa Romelia A.H
Alberto R. G. (a) ROSA [Trabajador OFI
(a) BEBE Rosa Heidy P. P. de Rentas en la
(a) HEIDY Municipalidad
Beatriz G. M.
del Callao]
(a) BETY Christian
Eduardo F. B.
(a) CRISTHIAN
 Megaoperativos 47

[Funcionarios INPE que [Personal PNP que colabora con

colaboran con Los babys la OO.CC Los babys de Oquendo]
de Oquendo]
Sergio Antonio H.H
(a) JARO

Ruben F.G
(a) RUBÉN

Edwin Freddy P.Ch

(a) PACO

[Depincco 2 - Devincco - Dirincri] [Depasc - Divbus - Dirin - PNP] [Comisaria Zapallal [Comisaria PNP
Investigación] Pro Investigación]
Humberto S. O. Jorge Luis D.C Kathryna del
(a) JEFE (a) JEFE Pilar B. C. Edgar Ciro M. T. Alejando O.H
(a) OROZCO
Hugo M. G. Yovet H. M. Walter Aejandro A.M
Fermín José C. M.
(a) ALVAREZ
Pamela Jean Paul P. J.
Teofilo Ernesto M. R. Vanessa L. V.
Guillermo V. M.
André Leoncio F. S. Ruben B. L.
Martin G. V.
Agel Jesus P. M. Evander B. K.
Jose Antonio Q. G.
Juan Alberto B. C.
Luis Jeferson M. G. [Divincri PTE Piedra
Luis Alexander T. A.
William Adolfo Investigación]
Oscar Isaac D. O. M. O. Lenin M. G. Eduardo
Edilberto R. M.
Arturo C. G.
48
Resultados
26,645 74 4 4 38
Dinero incautado
(soles)
2. Felipe Carmelo
[Fecha]
12 de junio de 2017
Su nombre completo era Felipe Carmelo
Andrade Arroyo. Un Mayor de la Policía que
trabajaba en la comisaría de San Andrés y que
fue abatido por un hampón cerca del mercado
Mercedarias en Barrios Altos. En recuerdo de
su valerosa labor, este Megaoperativo lleva su
nombre. Y haciendo honor a su legado, más de
1500 efectivos policiales de diversas unidades
(SUAT, Dinoes, USE, entre otras) se movilizaron
junto a 40 miembros de la Fiscalía Especializada
en Crimen Organizado. Gracias a esta acción,
la organización “Los injertos de Nuevo
Ayacucho” fue desbaratada y se detuvo a 38
sujetos —incluyendo a 4 miembros de la Policía
Nacional—. Todos los detenidos se encuentran
recluidos en establecimientos penitenciarios,
Gracias a este Megaoperativo,
“Los injertos de Nuevo Ayacucho” fue
desbaratada y se detuvo a 38 sujetos,
incluyendo cuatro policías.
Megaoperativos
Equipos Vehículos Armas Detenidos
electrónicos
cumpliendo 36 meses de prisión preventiva.
Además se incautaron 4 armas de fuego, 4
vehículos y 74 celulares para la investigación; y
se decomisaron 26,645 soles en efectivo.
“Los injertos de Nuevo Ayacucho” formaban
una organización criminal dedicada al tráfico de
terrenos, la extorsión y el sicariato en Cañete y
otras zonas al sur de Lima. Ocho meses antes
del golpe realizado en Lima, sus principales
miembros ya eran investigados por la Dirincri. Así
se descubrió que eran responsables de múltiples
homicidios y otros hechos delictivos en la zona.
Su cabecilla se hacía pasar por un alcalde de
la zona para facilitar la comisión del delito de
tráfico de terrenos.
Megaoperativos 49

Organigrama LOS INJERTOS DE NUEVO AYACUCHO

[Cabecilla]
Yhosbel G.B
(a) YOBSEL / ALCALDE

[Lugartenientes] [Sicarios] [Integrantes]

Juan Ch. P George V.B Ever Elmer E.G Tereza N.T
(a) CHOKE (a) JAIRO (a) CHACHA (a) TEREZA

Joaquin A.C Mayro Daryl L.C

Walter Eleazar C.V Norma O.O
(a) JAKO (a) MAYROM
[Seguridad] (a) CALLE (a) CHINA
Jose G.H Abel Heber M. Ch.
Marco Antonio V.L
(a) ZURCO / (a) CHINO Graciadno B.M Luis Amado A.C
(a) NEGRO TERRUCO
(a) SOBRADO (a) LUCHO
Pedro Antonio T.A PNP
Mario H.R (a) TURRY
(a) VIEJO / CEREBRO Pedro Félix M.O
(a) MATIAS Jaime A.V
Euler C.T (a) JAIME
(a) INGENIERO Juan Honorato E.Ch PNP
(a) PINO
Melquisedec C.A Manuel Vicente C.S
(a) TATU
Walter S.C (a) CAYCHO
Portificio G.T (a) CHATO WALY PNP
(a) MIKE
Luia Alberto I.M Juan Carlos C.A
(a) BETO (a) CORNEJO
PNP
Virgilio S.C
(a) VIRGILIO José Antonio A.S
(a) DOCTOR
Angela Geraldine ABOGADO
N.Q
(a) ANGELA Carlos A.P
(a) COLOCHO
Raul Alce V.L
(a) RUBI Enrique Francisco
M.C
Berta Maria S.C (a) CONTADOR
(a) TOTA
EstaÒeslayo M. Ch.
Yesmina S.A (a) LALITO
(a) YASHI
Walter B. M
Olga Q.T (a) WALTER
(a) OLGUITA

Bryan Julian T.O

(a) BRYAN
50
Resultados
269, 210 21 7 37
Dinero incautado
(soles)
3. Alud 2017
[Fecha]
6 de abril de 2017
El Megaoperativo se realizó con la finalidad del
allanamiento, descerraje, registro y detención de
los integrantes de “Los rucos”. Desde octubre
del año 2016, la Policía venía investigando a esta
organización criminal —compuesta por más
de 50 personas— debido a sus implicancias en
delitos de alta complejidad como la extorsión,
el robo agravado, el homicidio, el sicariato, la
tenencia ilegal de armas de fuego y municiones,
así como la usurpación agravada en agravio
de personas naturales y jurídicas en Lima e Ica.
Por ello, el despliegue se realizó de manera
simultánea en los distritos de Lima, Pucusana,
Chilca, Imperial Cañete, Lurín y Paracas.
El cabecilla de la organización, alias ‘Ruco’,
era dirigente de un autodenominado sindicato
de construcción civil de un asentamiento
humano en la zona. Además, la organización
también tenía como uno de sus miembros más
importantes al alcalde de Chilca, Richard Ramos
Ávalos, conocido en el ambiente criminal como
‘Colita’ o ‘Número Uno’. También contaban
con financistas, intermediarios, funcionarios
municipales, sindicatos de construcción civil,
efectivos policiales y un brazo armado.
La principal modalidad delictiva de esta
organización era la usurpación de terrenos, a
través de la apropiación de grandes extensiones
abandonadas o sin documentación, gracias a
los nexos que sostenían con la municipalidad.
Esto les permitía obtener permisos y títulos para
Megaoperativos
Vehículos Armas Detenidos
lucrar con dichas propiedades. Sus ganancias
también provenían de las empresas de miembros
de la organización, que ganaban licitaciones de
obras municipales de forma irregular. A la par,
miembros de la organización realizaban cobros
de cupos a encargados de construcción de
obras en Chilca, y realizaban acciones extorsivas,
intimidatorias y atentados en contra de aquellos
que estaban en contra de la gestión del alcalde.
Durante el Megaoperativo se contó con
762 efectivos policiales de la División de
Investigaciones de Alta Complejidad (Diviac),
así como de la Dirección General de Inteligencia
del Ministerio del Interior (Digimin), junto con 70
fiscales de la Fiscalía de Crimen Organizado de
Lima. Como resultado de la acción, se detuvo a
37 personas, entre los que figuran siete efectivos
policiales (dos comandantes, un ex comisario de
Chilca, un mayor, un comisario de Paracas y dos
sub oficiales) y el propio alcalde de Chilca, junto
a otros funcionarios públicos corruptos. También
se logró incautar 7 armas, 111 municiones, 21
vehículos y dinero en efectivo que asciende a
la suma de 269,209 soles y 30,400 dólares. Al
cierre de este informe, 31 de los detenidos en
este Megaoperativo cumplen un mandato de
prisión preventiva por 36 meses.
Megaoperativos 51

[Megaoperativo Alud 2017]

6 de abril (Lima)
Fuente: OGCI Mininter
52 Megaoperativos

Organigrama LOS RUCOS

[Financistas / Beneficiados] [Intermediarios] [Alcalde de Chilca]

César Augusto G. S. Américo N. C. Richard R. A.
(a) AMÉRICO (a) COLITA /
Enrique Augusto S. D. JUNIC PERU SAC NÚMERO 1

Gabriel Charles F. B.
Luis Alberto C. L. T.
(a) DON LUCHO

[Encargado de RR.HH. y
Logístico]
Máximo R. A.
(a) LUIS

[Seguridad]
Alejandro F. G. [Testaferro] [Asesor] [Lugarteniente
(a) LETHAL
de Colita]
Julio Manuel C. A. Eddy E. P. Jaime F. I.
JHENNER SERV. (a) INCA
Carlos Gregorio
G. C. GRALES. SRL SECRETARIO DE
(a) ILAM ORGANIZACIÓN

Erick Harold N. J.
(a) CHINO ERIC

[Gte. de Rentas] [Gte. Municipal] [Gte. Presupuesto] [Regidor Municipal] [PNP] [Sindicato Pucusana]
David A. C. Jaime Ruddy G. J. Victor Jenner C. S. Hitma A. A. Javier Edwin L. O. Candelario F. F.
(a) DAVID (a) JOO (a) CHAFLOQUE (a) HITMA (a) LUIS (a) CANDELA

Fidel Gonzales M. Nicolás F.F.

[Gte. de Desarrollo Urbano] [Unidad de Tesoreria] (a) JEFE (a) ROBERT / PLA-
TANITO
Christian Jesús G. P. Adela Lizet C. A.
(a) CHOCHERA (a) ADELA Victor Manuel C. V.
(a) CAYCHO
Isabel Cristina O. A. Julia Jessica Z. H.
(a) ING. ISABEL (a) JESSICA José Bernardo C. S.

Alva Rosa Yuliana Marco A. R.

H. C.
(a) ALVA ROSA Lucio C. A.
Megaoperativos 53

[Cabecilla]
Jorge Antonio A. P.
(a) RUCO

[Socio de obras] [Lugarteniente [Socio fundador Sec.

de Ruco] de actas y archivos]
Percy Eudocio C. H. Walter S. C. Ruli willy P. F.
(a) MALAMBA / (a) WALTER / PAISA (a) RULI / WILLY
CARAPULCRA SOCIO FUNDADOR
CORPORACIÓN SEC. DE PRENSA
CYH EIRL

[Líderes del
brazo armado]
Pedro A. P.
(a) REQUENA
SECRETARIO
DE DEFENSA

Carlos A. P.
(a) CAFU

abner antidoro V. C.
(a) VITER
SECRETARIO
DE DISCIPLINA

[Obras de CC] [Usurpación] [Sicarios] [Reo]

Freddy Wilmer T. Q. Mirian A. R. José Manuel M. A. Omar Agripino E. E.
(a) CHANCHO (a) TÍA MIRIAN (a) PELAO / CHACHI (a) OMAR

Marco P. C. Alex Cristian C. V. Jhonatan R. L.

(a) PUCA (a) OJITO (a) JAIRO

Jancarlos M. G. David R. L. Miguel Ángel F. M.

(a) JAN (a) CHATO DAVID (a) MOCO

Yober Jhonatan J. P. Chanel C. C. Juan Carlos J. M.

(a) CHAVO (a) CHANEL (a) CAPI

Rubén Willian G. T. Javier Moisés R. B. Jefrid Jesús R. B.

(a) KIKO (a) BALA (a) JEFRID

Carlos Artemio B. C.
(a) BALLESTEROS
54 Megaoperativos

Resultados

1,190 66 5 5 35
Dinero incautado Equipos Vehículos Armas Detenidos
(soles) Electrónicos

4. Los norteños
y guarayos
[Fecha]
11 de octubre de 2016

Un golpe ejecutado de madrugada para En dicho atraco, un agente de seguridad perdió

desarticular la organización criminal “Los
norteños y guarayos”, que operaba en diversas
zonas del país. Se contó con la participación
de 350 efectivos policiales y 43 fiscales
bajo el mando de la Fiscalía Supraprovincial
Corporativa Especializada contra la Criminalidad
Organizada, a bordo de 75 vehículos entre autos
y camionetas. Gracias a este despliegue, se
logró detener con éxito a 31 civiles y 4 efectivos
policiales en Lima, La Libertad y Lambayeque.
Estos últimos habrían incurrido en delitos
contra el patrimonio y contra la vida, el cuerpo
y la salud. También se decomisaron 5 armas,
218 municiones, una granada, 5 vehículos, 66
equipos electrónicos y cerca de 1,200 soles.
la vida. También se les vincula al asalto del
Banco de la Nación perpetrado en la provincia
de Puerto Maldonado. Su estructura, amplia y
jerárquica, muestra el importante número de
operarios. Es revelador señalar que contaban
con la participación de efectivos de la Policía
Nacional como miembros delincuentes y que
hoy ya se encuentran cumpliendo prisión
efectiva. Actualmente, 32 de los detenidos
cumplen con mandato de prisión preventiva.

La organización criminal “Los norteños y

guarayos” estaba integrada por al menos
32 personas involucradas en los delitos de
secuestro, robo agravado, extorsión, tráfico
de armas, marcaje y reglaje, entre otros. Sus
principales víctimas eran entidades financieras,
vehículos de caudales y ciudadanos. Entre
los capturados figuran un mayor de la Policía
Nacional, dos suboficiales, dos abogados y
dos trabajadores de Prosegur, quienes estarían
vinculados al asalto de un vehículo de la
compañía en Amazonas hace cuatro años.
 Megaoperativos 55

Organigrama LOS NORTEÑOS Y GUARAYOS

[Cabecilla]
Segundo Agustín M. N.
(a) MARTIN / SEGUNDO
/ TERCERO / CUARTO /
JAPAY / OJÓN
[Responsables de REO EN CARCEL [Lugartenientes]
los operarios]
Erinson José M. C Luis Andrés F. C.
(a) “Fabián” (a) GIUSEPI

Elvis Noé S. R
(a) “Cerebro ”

[Internos EP] [Colaboradores] [Efectivos [Brazo Legal] [Manejo [Operarios]

Policiales] Económico]
Yván S. E. Roberto Carlos C. G. Julio Samuel M. V. Juan Herbert C. G. Wacil André F. J. Adolfo Gustavo Antonio Celso
(a) GASPAR (a) ROBERTO MAY PNP (a) LINA T. R. F. C.
EP CASTRO CASTRO María del Carmen (a) ENANO (a) CENTELLA
Elvis P. H. Marco Antonio M. Q. Moises C. C. S. C.
Hector Alexander SOT1 PNP (a) DANIEL Juana Margot Christian Manuel
O. R. Laura Isabel P. H. Yanina Janet T. O. C. C. A. A.
(a) ALEX / ALEJO Michael Boris C. P. (a) MARGOT (a) CHRISTIAN
Agustín Rendo O. Ñ. Walter F. G.
EP ANCON I SO1 PNP
Laureano Richard Armando Noé
Enrique Santiago Jeymer Jaime O. T. R. L. S. V.
Carlos Martín O. R.
T. R. SO3 PNP (a) PIO PIO
(a) LINA Berino Javier P. M. Richard
EP ANCON I Cristian Renato William R. M.
M. C. (a) M`OSCOSO
Vladimir Martín F. R. (a) NATO
(a) MALCOI Milton G. S.
EP CASTRO CASTRO Marco Iván I. T.
Miguel Ángel V. P.
Luis Antonio S. G. (a) RICHI
(a) PINOCHO
Segio Jesús C. C.
Enso R. Q. (a) SERGIO
(a) ABUELAY
Santiago José
Jorge Luis C. J. A. Z.
(a) NEGRO KUKI (a) INGENIERO
PEPE
Julián Alonso S. C.
(a) RECLUTADOR Amberli O. A.
(a) PAJARO
56
Resultados
5. El grande de Ascope
[Fecha]
18 de noviembre de 2016
Realizado en Ascope, en el departamento de
La Libertad, para desactivar la organización
criminal denominada “El grande de Ascope”. Sus
miembros estaban inmersos en los delitos de
extorsión, robo agravado, homicidio calificado,
sicariato, tenencia ilegal de armas de fuego,
comercialización de drogas, asociación ilícita
para delinquir, entre otros. Gracias al despliegue
de 350 efectivos policiales y 60 fiscales
representantes del Ministerio Público, se detuvo
a 28 civiles y un policía. También se incautaron 5
armas (un revólver, una pistola y tres escopetas
con munición), un mototaxi y 2,110 soles.
En La Libertad, “El grande de Ascope”
se dedicaba a acumular delitos contra el
patrimonio, la vida, el cuerpo y contra la salud
pública. La organización estaba liderada por un
Gracias al despliegue de 350 efectivos
policiales y 60 fiscales del Ministerio Público,
se detuvo a 28 civiles y un policía.
Megaoperativos
2,110 5 29
Dinero incautado Armas Detenidos
(soles)
cabecilla, alias “El Grande” —que se encuentra
recluido en el penal de Juliaca (Ex La Capilla)
en Puno— y varios miembros dedicados a
actividades como el robo, el cobro de cupos,
tráfico ilícito de drogas, extorsión y sicariato.
De los cinco lugartenientes que encabezaban
el organigrama (2 mujeres y 3 hombres), dos
purgan condena en el penal El Milagro. También
contaba con 4 colaboradores principales —uno
de ellos era suboficial de la Policía—.
De acuerdo a la información brindada por el
Ministerio Público, de las 29 personas detenidas
durante el Megaoperativo, 14 cumplen prisión
preventiva por 18 meses y el resto ha recibido
mandato de comparecencia restringida.
Megaoperativos 57

Organigrama EL GRANDE DE ASCOPE

[Cabecilla]
Luis Antonio S. T.
(a) EL GRANDE / TOÑO
SAPARROW / SOLI
EP-LA CAPILLA-JULIACA

[Lugartenientes]
Juan Carlos C. A.
(a) CHINCHE / JUAN
EP-EL MILAGRO

Jim Christian H. S. [Extorsión] [Visioneros]

(a) JIM
Ronald Paul M. C. Miguel Angel L. Q.
EP-EL MILAGRO (a) RONALD (a) ANGELITO
[Colaboradores] EP-EL MILAGRO
Gandhi Maribel G. F. Jose Alberto B. N.
Segundo Ricardo (a) GANDHI (a) CABALLO
A. R.
(a) ABANTO Lino Americo M. L.
SO1 PNP (a) MECO

Elizabeth B. A. Anggi Pamela G. M.

(a) ELIZABETH (a) ANGGI

Patricia Paola P. S.
(a) DRA. PATY

Cristhian Arturo [Cobro de cupos]

R. M. [TID]
(a) ARTURO Sarai Stephany R. A.
(a) SARAI Onathan Smith R. B.
(a) CABRO PANCHIN
Javier Alexander M. R. / PANCHIN
[Sicarios] (a) COJO MORALES
Sandra
Edilberto Jonathan V. G. Anthonelly C. C.
Juana Margarita V. P.
(a) NEGRASHO / PITON (a) SANDRA
(a) JUANA / NEGRA /
JUANA
Jlp Manuel
(a) JORGE Eduardo A. C.
Steven Marquinho C. C.
MENOR DE EDAD (a) CACHO (a) QUIRRINGO
[Robos]
Jtl Rgv
Carlos Gabriel A. R. [Cajera / TID]
(a) JEAMPOL (a) RIVALDO
(a) MAME MAME
MENOR DE EDAD MENOR DE EDAD Maria Esther C. A.
Ronal Edward R. M. (a) MARI
(a) EDWARD Adaliton L. H. Miguel Angel A. M.
(a) CHIKIO BATo (a) COLOCHO
José Farfán R. R.
(a) FARFAN Deiner Hailer A. R.
(a) CHIKIO DEINER
Anthony Renzzo A. F.
EP-EL MILAGRO
(a) NARANJITA

Erick Eduardo A. U. Abraham Junio S. C.

(a) ERIK / JEYKO (a) PATO

Jhordy Brando U. M. Luis Angel P. S.

[Presta Cuenta]
(a) YUCA (a) GRINGO / Joelissa Kennyvlividi
GRINGASHO F. A.
G. H. F.
(a) JOELISSA
(a) GUILLE Juan Jose Ñ. V.
MENOR DE EDAD (a) JUAN

B. H. T.
(a) EL BRYAN /
CHIQUILLO BRYAN
MENOR DE EDAD
58
Resultados
6. Los monos de
Quepepampa
[Fecha]
13 de octubre de 2016
Uno fue el objetivo: ponerle fin al accionar de
“Los monos de Quepepampa”. Esta organización
criminal estaba conformada por al menos 40
integrantes, dedicados a los delitos de robo
agravado, extorsión y sicariato en la provincia
de Huaral y el norte chico de Lima. Entre sus
miembros se encontraban delincuentes con
antecedentes por sicariato y tráfico de armas.
Para acabar con el temor que infundían
a vecinos y comerciantes de la zona, se
movilizaron 500 efectivos policiales y se
contó con la participación de 50 fiscales, a
bordo de 50 vehículos. Gracias a ello, se logró
el resultado propuesto: la detención de 26
presuntos miembros, que fueron conducidos al
Departamento de Investigación Criminal y Apoyo
a la Justicia (Depicaj) de Huaral. Además se
incautaron dos revólveres, dos escopetas, cinco
pistolas, cien municiones y aproximadamente 50
mil soles.
Tras el Megaoperativo, el fiscal solicitó
prisión preventiva para todos los detenidos.
Sin embargo, en una decisión altamente
cuestionable, el juez Ismael Felipe Orozco
Huayanay, del Juzgado de Investigación
Preparatoria Transitorio de Huaral, desestimó
el pedido y ordenó su liberación inmediata,
anulando el trabajo policial y de la fiscalía en este
Megaoperativos
1,000 5 26
Dinero incautado Armas Detenidos
(soles)
proceso. Ante esta acción se volvió a ordenar
la captura de los miembros de la organización,
pero varios ya podrían haber salido del país.
Actualmente, según información del Ministerio
Público, todos los detenidos cuentan con un
mandato de prisión preventiva.
“Los monos de Quepepampa” contaba con un
cabecilla, dos lugartenientes y la participación
de un mayor y dos suboficiales de la Policía
Nacional, cuyos roles aún se encuentran en
investigación. El resto de funciones de sus
miembros se concentra principalmente en
la extorsión y la labor de “cobrar cupos”, lo
que evidencia la predominancia de este tipo
de delito. Si bien algunos de los miembros
aún no han sido capturados, el cabecilla y los
lugartenientes sí cayeron detenidos. Cabe
resaltar que, por lo menos, tres efectivos
policiales que participaban de esta organización
criminal también han sido capturados y puestos
a disposición del consiguiente proceso judicial.
 Megaoperativos 59

Organigrama LOS MONOS DE QUEPEPAMPA

[Cabecilla]
Luis Héctor M. A.
(a) MONO

[Lugartenientes] [Área Legal]

Carlos Alberto G. G. Reinaldo Oscar V. D.
(a) BOLA (a) DOCTOR

Roger Nelson M. M.
(a) COLOCHO / NEY

[Efectivos [Cobracupos / extorsionadores] [Colaboradores] [Logísticos] [Sicarios] [Reos EP]

policiales]
Antonio P. T. Juan Arturo A. V. Wilder R. S. Andy F. G. Rusbell Isaías C. R. Miguel Ángel C. T. Edgar Luis D. S.
MAY PNP (a) CHINO (a) ROJAS (a) ANDY (a) RUCHI (a) BOQUITA (a) COLORADO
AGUIRRE EP CHIMBOTE
Jorge Luiso B. R. Jhon A. M. Carlos Alberto V. A. Elias Z. R. Julio Cesar S. A.
SO5 PNP Isabel Casandra (a) LOCO (a) CHUKY (a) VIEJO CHARAPA (a) CHURRE Raúl Cesar M. P.
G. M. (a) MAKANO
Marcos Gaudencio (a) CHANA Juana Yasmín S. R. Juan Gregorio M. S. Álvaro C. S. EP CHIMBOTE
S. T. (a) JAZMIN (a) VIEJO POLLIN (a) ALVARO
SOT2 PNP Luis M. L. Bismar Luis O. C.
(a) CHITO (a) NEGRO VILMAN
Luis Erick M. A. Carlos Antonio D. C. Diyonito Elmer M. C.
(a) CHEMO (a) TALENTO EP CHIMBOTE
(a) CHATOLA
Glicerio M. A.
(a) CONO Isidro Noe R. E.
Juan Victor V. G. (a) GRINGACHO
(a) BUDA EP CHIMBOTE
José Luis C. M.
(a) CABEZÓN
Héctor Emiliano Hilmer Enrique H. Y.
A. G. (a) RUNTU
Roger Mirko E. A.
(a) CABEZA EP HUACHO
(a) QUIÑO

Cesar Antonio Carlos Enrique C. G.

Ronaldo Samuel (a) ÑOÑON
R. S.
U. C.
(a) CHINO VOLVO EP HUACHO
(a) CALLAO

Diego Armando
Pedro G. C.
A. R.
(a) PEDRO
(a) DIEGO

Luis Rafael A. C.
(a) RANDY
[Megaoperativo Los monos de Quepepampa]
13 de octubre (Lima)
Fuente: OGCI Mininter
[Megaoperativo Felipe Carmelo]
12 de junio (Lima)
Fuente: OGCI Mininter
62 Megaoperativos

Resultados

132,000 65 35
Dinero incautado Equipos Vehículos
5 25
Armas Detenidos
(soles) Electrónicos

7. Los sicarios
del Norte
[Fecha]
10 de agosto de 2016

Encabezada por un solo cabecilla, esta diversos (criminales especializados, testaferros

organización criminal se dedicaba a la
extorsión y el robo agravado, cobrando cupos
a personas y empresas ligados al gremio de
construcción civil. Se les vincula con al menos
dos casos de sicariato.
Realizado en las ciudades Lambayeque,
Chiclayo y Pimentel (Chiclayo), el
Megaoperativo contó con la participación
de 220 policías y 40 fiscales de la Fiscalía
Especializada en Crimen Organizado de
Lambayeque y de La Libertad, Piura, Tumbes
y Lima. Se logró capturar a 25 miembros de
la organización e incautar 5 armas de fuego,
112 municiones, 65 equipos electrónicos, 35
vehículos y 132 mil soles en efectivo. En el
proceso de investigación judicial, se dictó
prisión preventiva para 17 de los detenidos.
y colaboradores), que permitía la diversificación
de sus actividades criminales. Entre los casos de
sicariato que cometieron, podemos mencionar
los asesinatos de un dirigente de construcción
civil y de otras personas relacionadas a
empresarios de la costa norte. La organización
era dirigida por un cabecilla, ex integrante de
“La Gran Familia”, quien figuraba en el Programa
de Recompensas del Ministerio del Interior y
ya había sido capturado anteriormente por la
Policía Nacional del Perú.
La mayoría de los miembros de la organización
ya ha sido capturada. Su desarticulación es una
de las capturas más importantes en Lambayeque
durante el presente año.

“Los sicarios del Norte”, conformada por más

de 40 integrantes que estaban involucrados
en actividades ilegales diversas, se dedicaba a
la extorsión en el sector de construcción civil:
quería controlar la ejecución de las principales
obras de infraestructura en Chiclayo, Ferreñafe y
Lambayeque. También extorsionaban a dueños
de vehículos de transporte público, usando el
sistema de calcomanías. Habían conformado
una compleja estructura jerárquica, de roles
Megaoperativos 63

Organigrama LOS SICARIOS DEL NORTE

[Cabecilla]
Franklin M. C.
(a) COYOTE
Ex int. “La Gran Familia”

[Robo y Hurto] [Tráfico de [Grupo 1 [Grupo 2 [Grupo 3

Armas] Extorsiones] Extorsiones] Extorsiones]
Victor Hugo G. V.
(a) PAJARITO Gilmer P. C. Fermín C. H. James Melquin S. Q. Rafael G. F.
(a) GILMER (a) CUY (a) SAPILLO (a) RAFA
Cristian H. S. FALLECIDO
(a) FEO / DEY
[Arma Larga] [Extorsiones] [Extorsiones] [Extorsiones]
Manuel
Richard P. S. Segundo Norberto Edouard T. G. Jhonny Alberto Abraham V. V.
(a) RICHARD J. B. (a) MELLIZO O. M. (a) BURRITO
(a) NORBERTO (a) OLIDEN
Abel C. V. Narcizo J. H.
(a) ENANO Victor J. B. Segundo Gilberto (a) JULCA
(a) JULON D. G.
Tito P. T. (a) NANITO DG Carlos Yvan A. L.
(a) SERRANO TITO [Arma Corta] (a) MACANO
Isidoro G. T. Jaime Javier F. G. RUFFIAN
Vicente L. S. (a) FARRO
(a) DONGO (a) TAICA
Amelanio V. V.
José C. M. Rosario C. C. (a) AMELANIO
Denis A. C.
(a) MAZA [Testaferros] (a) CHARO
(a) POLLO GORDO
Kary Stefany B. R. Irvi Deivi J. C.
Antonio C. V. (a) KARI
(a) CABEZÓN (a) PITIJUY

Maryori Catherine
Erick C. C. L. G.
(a) ERICKI (a) MARYORI

Ander D. D.
(a) ANDER [Desmantelador]
Dilmer B. T.
Arturo V. P. (a) DILMER
[Colaboradores] (a) CHALECO
Segundo S. V. [Testaferros] José Manuel V. V.
(a) SHEGO Jorge A. C. (a) MANOLO
Madame D. E.
(a) LATO (a) MARGOT
Luz C. C. Elivs A. C.
(a) COLEGIALA Alex V. P. (a) ELVIS
(a) YURI Cinthia L. V.
(a) LA LOCA

[Desmantelador]

Eder D. T.
(a) DIMAS
64 Megaoperativos

Resultados

32,163 173 6 25
Dinero incautado Equipos Armas Detenidos
(soles) Electrónicos

8. Los letales Base Norte

[Fecha]
9 de setiembre de 2016

En Trujillo se les conoce por sus dos nombres, Público. Al término de la acción, se capturaron
“Los letales del Norte” o “La mafia del Norte”. a 25 miembros y se realizaron requisas en dos
Pero sobre todo por sus delitos: extorsión, robo establecimientos penitenciarios, logrando
agravado, homicidio, sicariato. Desde hace incautar cuatro armas de fuego, más de 900
cinco años, sembraron el terror en los distritos municiones, 100 celulares y 38 chips, 16 tarjetas
de Trujillo, Florencia de Mora, La Esperanza y El de crédito, 4 vehículos y más de 32 mil soles.
Porvenir. Su principal actividad era la extorsión
a empresas de transporte (“Virgen de la puerta”, El proceso judicial contra los miembros de esta
“California”, “Señor de los Milagros”, “Ramiro organización determinó que todos los detenidos
Priale”, “Moderno Cielo Azul”, “Esperanza enfrenten el proceso en situación de prisión
Express S.A”, “Gran Chimú S.A” y “Salaverry preventiva, dictada por un periodo de 18 meses.
Express”). Para ello, robaban los vehículos de
los transportistas para luego esconderlos en
un inmueble y pedir a sus víctimas que paguen
fuertes sumas de dinero a cambio de devolverles
sus unidades. Si estos se negaban, desarmaban
las unidades para venderlas por piezas.

Otra de sus víctimas fue la regidora del distrito de

Mache, Scarlet Rosmelita Carhuachín Vega, a quien
le exigían el pago de cinco mil soles a cambio de
no atentar contra su vida ni la de su familia. Gracias
a su compleja organización, también podían operar
en la provincia de Julcán, donde extorsionaban
a autoridades ediles; y en el sector Coscomba
(Virú), donde se habían apropiado de terrenos del
Proyecto Especial Chavimochic. Este grupo habría
recaudado ilícitamente cerca de un millón 200 mil
soles al año.

En el Megaoperativo que logró poner fin a

sus acciones, participaron 300 efectivos
policiales y 27 representantes del Ministerio
 Megaoperativos 65

Organigrama LOS LETALES DEL NORTE

[Cabecilla]
Luis Octavio A. V.
(a) LUCHITO /
LUCHO
/ LUIS / SOLI
EP-CAJAMARCA
[Lugartenientes] [Coordinadores] [Detenidos en
flagrancia durante
el Megaoperativo]
Sonia Yobana D. C. Shirley Katheryn
(a) ERIKA / SONIA A. D. Karina Patricia N. M.
(a) SHIRLEY / MU-
Deyvid Lionel M. S. GRIENTA Sabina A. V.
(a) CABRO DEIVI
EP-CAJAMARCA Carlos Franklin T. A. Omar Orlando A. C.
(a) FRANK / LOCO (a) LOCACHO
FRANK
Rudy Nataly A. C.
Elmer Teobaldo S. P.
(a) JUAN CARLOS Carmen Flor C. S.

Olinda Emperatriz
G. R.
(a) TÍA OLI

[Penal] [Colaboradores] [Robo] [Prestacuentas] [TID] [Tráfico

de armas]
José Antonio C. S. Silvia Prisila Z. A. Jhonny Junior R. C. Diana Corina E. C. Hilda B. A. Edgar Eustenio A. S.
(a) JOHAN / SICCHA (a) PRISILA (a) JUNIOR (a) DIANA (a) HILDA (a) PESCADITO /
EP ARMERO
John Bryam A. P. Manuel Lucio A. M. Katherine
Carlos S. E. (a) Amdrade (a) AGUIRRE Tatiana S. V. Celso Emilio M. C.
(a) PETETE SO3 PNP (a) KATHERINE (a) GRINGO CELSO
EP-CAJAMARCA William
Arlinda Maribel V. S. Bernardo R. B. Ana Claudia C. T.
NN (a) GRINGA (a) TUMBO NN
(a) ANA
(a) GORDO (a) VENEGA
EP-CAJAMARCA Marina E. D. S. Junior´s Jhoselyn
(a) TIA MARINA Laurians G. C. Abigail M. A.
NN (a) CHARANGO (a) JHOSELYN
(a) ANGELITO
[Visionero]
Enrique Miguel V. A.
EP-CAJAMARCA (a) SCOOBY Jaime Elias C. V. Juan Alberto P. L.
(a) CHATO ELÍAS
(a) JUANCITO
Luis Angel B. T.
(a) JARRUÑO Cesar David V. B.
SO3 PNP (a) NARIZON

Lucia Desiree C. A. Jorge Luis C. C.

(a) DESIREE (a) JORGE / DIABLO
[Tráfico de
terrenos]
Walter Z. V.
Dalia Anais S. V.
(a) CHINO [Extorsión] Juan Manuel A. R.
(a) DALIA
ZUMARÁN (a) CHINO AROCA /
SALVADOR
Juan José H. O. AROCA
Luis Anderson M. S. (a) TUERTO
Luisa Del Pilar H. M. (a) LUCHO
(a) GORDA NN
Benjamin R. S. (a) VILA
Jorge William A. A. (a) BENJA
(a) VIEJO
NN
(a) SONAJA

NN
(a) VASO /
SANTIAGO

NN
(a) CHATO / JORGE
/ LIMEÑO /
CARTAVIO
66 Megaoperativos

Resultados

9,640 133 4 22
Dinero incautado Equipos Armas Detenidos
(soles) Electrónicos

9. Tornado en el Norte
[Fecha]
16 de agosto de 2016

Era una de las organizaciones más violentas que
operaban en los distritos de El Porvenir, Florencia
de Mora, Alto Trujillo y otras zonas de La Libertad.
Realizado en Trujillo, este Megaoperativo fue el
primero de varios golpes en el departamento. “Los
injertos de K y K” acumulaban delitos de sicariato,
extorsión, robo a mano armada, asociación ilícita
para delinquir, tenencia ilegal de armas, lesiones
por arma de fuego, entre otros. Sus cuarenta
integrantes, que se dedicaban a diversas
actividades criminales en Trujillo, eran dirigidos
por un cabecilla recluido en el penal de Piedras
Gordas. Entre sus miembros se encuentran
diversos reos del penal El Milagro de Trujillo y del
centro de menores La Floresta. Su organización
se dividía en células especializada en sicariato,
extorsión y cobro de cupos, marcaje, transporte
y abastecimiento de armas, tráfico de terrenos
y micro comercialización de drogas. Poseían
diversas armas de fuego que empleaban en esas
actividades delictivas.
capturados durante la intervención
y actualmente están internados en
establecimientos juveniles.
Por otra parte, el Poder Judicial ha dictado
prisión preventiva por 18 meses contra 20 de
los detenidos. Actualmente se ha formalizado
la investigación preparatoria a los miembros de
esta organización por los delitos de asociación
ilícita para delinquir en agravio del Estado,
homicidio calificado, tenencia ilegal de armas
de fuego y municiones, microcomercialización
de drogas así como usurpación agravada. Dada
la naturaleza de los delitos y la organización, se
declaró la investigación preparatoria de carácter
complejo y se estableció un plazo de 36 meses.
La mayoría de los integrantes de esta
organización ha sido capturada por la
Policía Nacional.

En el Megaoperativo que desactivó a “Los

injertos de K y K” participaron 350 efectivos de la
Región Policial La Libertad y 40 representantes
del Ministerio Público. Al término de la acción,
se detuvo a 22 integrantes y se decomisaron
4 armas de fuego, 57 celulares y 47 chips de
teléfono, 122 stickers para extorsión, 15 tarjetas
de crédito, 4 pasaportes y casi 10 mil soles.

Cinco menores de edad, que participaban

activamente de la organización, fueron
 Megaoperativos 67

Organigrama LOS INJERTOS K Y K

[Cabecilla]
Miler Mauricio C. A.
(a) MILLER / MILER /
EL GRANDE
EP-ANCÓN [Detenidos en
[Lugartenientes] [Cajeros y Coordinadores]
flagrancia durante el
Herson Ricardo Nilson Junior V. D. Cecilia Milagros operativo]
C. V. (a) PAYASO / T. C.
Armando Jairo N. V.
(a) PELAO JUNIOR (a) CECILIA / CECI /
JERSON TÍA CECI
Kevin Abel P. V. Cinthia Isabel B. A.
José Alex V. C. (a) CHATO KEVIN
(a) ZORRO / ENANO Teófilo C. A.
EP-TRUJILLO (a) FATHER
Jhonsson Smit
C. T. Cesar David V. B.
(a) JHONSON (a) CHISCO
CRUZ

[Centradores
/ Marcadores]
Sharon Liseth V. C.
(a) LOCA CHARO
/ LOCA CHARO DE
SANTA

[Sicarios] [Extorsión / Cobro de [Colaboradores]

Cupos]
José Máximo A. C. Enrique Ivan V. P. Domingo Alberto Johny Emerson Ana Lila C. L.
(a) PELUCA EN- (a) CHANCHON S. A. C. S. (a) ANELY
FERMO / JOSE EP-TRUJILLO (a) PEPA (a) JUDIO

[Transporte Armas /
Maykol Yeison Eber Riquelmer J. M. Sicarios]
Jordan Aldahir A. O. Erick Anderson Grovert Tomas (a) JUAREZ
V. C. (a) MAIKOL / V. F. R. F. José Luis V. T.
(a) YORDAN TROMPITA (a) ERICK (a) GROBER / (a) JOSE
LOCO TOMAS Ani Soledad A. C.
Yordan Daniel EP-TRUJILLO (a) ANY Colber Ivan V. P.
Luis Alberto D. L. C. V. Emerson Smith (a) COLBER
(a) MACOLO / (a) JORDAN / JAIR C. D. Gian Carlos V. T.
PACOLO (a) SMITH (a) GORDO GIAN Miguel Joel M. S. Segundo Alejandro
Whitman T. C. CM-FLORESTA (a) TÍO JHONY A. M.
(a) POLLO (a) SEGUNDO
Luis Fernando Yuli Isabel M. R.
R. S. (a) YULY Santos Jefferson
Richard Eduardo
(a) GATO Q. N.
B. L.
(a) PIRAÑA (a) MALACO

Anthony Jeanpier
Edson Lodar R. O.
B. G.
(a) GORDO
(a) TONY /
JEANPIER
[Guarda y Provee
Armas]
Estelita Bonifacia
[Tráfico de [Microcomercialización] O. R.
Terrenos] (a) ESTELITA
Erika Sindi G. A. Jesús Alcides C. T.
(a) GORDA ERIKA (a) JESUS Axel Ander C. A.
(a) ANDER / LANDER
[Megaoperativo Aluvión Zarumilla 2017]
22 de febrero (Tumbes)
Fuente: OGCI Mininter
Megaoperativos 69
70 Megaoperativos

Resultados

80 12 4 22
Equipos Vehículos Armas Detenidos
Electrónicos

10. Aluvión Zarumilla

[Fecha]
22 de febrero de 2017

El Megaoperativo se realizó, a la vez, en los golge se detuvo a 22 personas, 17 civiles y 5

departamentos de Tumbes, Lambayeque y Lima
con la finalidad de capturar a los miembros
de “Los chivitos de Campo Amor”. Esta
organización criminal se dedicaba a cometer
delitos como homicidio, sicariato, extorsión
(“cobro de cupos”), asociación ilícita para
delinquir, entre otros, principalmente en la
provincia de Zarumilla (Tumbes).
policías; además se incautaron 4 escopetas, 12
motos lineales y 80 celulares.
Según información del Ministerio Público al
cierre de este informe, 18 de los detenidos
cumplen un mandato de prisión preventiva
por 18 meses. El resto, recibió mandato de
comparecencia restringida.

Según las investigaciones policiales, “Los

chivitos de Campo Amor” estaban involucrados
en, al menos, 22 homicidios locales cometidos
en los últimos años. La impunidad con la que
actuaban se debía, en parte, a la participación
de cinco efectivos de la Policía Nacional
como miembros activos. Estos últimos fueron
detenidos durante la acción. También se
investiga si existían otros actores del sistema de
seguridad y de justicia involucrados con esta
organización criminal.

En el Megaoperativo, que estuvo a cargo de la

División de Investigación de Alta Complejidad
(Diviac) de Tumbes, participaron 407 efectivos
policiales de dicha división y de las regiones
policiales de Tumbes y Lambayeque, junto
con 30 fiscales pertenecientes a la 1era Fiscalía
Especializada contra la Criminalidad Organizada
de Tumbes a bordo de 57 vehículos para las
respectivas diligencias. Como resultado del
 Megaoperativos 71

Organigrama LOS CHIVITOS DE CAMPO AMOR

[Cabecilla]
John Fernando R. P.
(a) JHON / JHON
CHIVO /
CHIVITO PISFI

[R.M.P. Fiscalía Penal] [PNP / Colaboradores]

Dante Lois L. T. Marco Antonio R. V.
FISCAL PENAL CMDTE PNP
ZARUMILLA
Walter L. V.
Ausberto S5 PNP
Nemecio I. R.
FISCAL PENAL Luis Jhonatan S. S.
ZARUMILLA S01 PNP

Estewar V. C.
S3 PNP

Roberto Antonio O. S.
S3 PNP

Luis Manuel A. R.
S3 PNP

[Sicarios] Victor Hugo M. M. [Cómplices]

[Reo]
S3 PNP
Antony Fabian S. J. José Daniel A. R. Ernesto Alexander
(a) ARDILLA (a) DANIEL / CHIVITO M. M.
EP-TUMBES DANIEL / CHIVITO (a) DINWI CHIVO
ASCENCIO
Luis Enrique J. A. Rufino C. A.
EP-TUMBES Kenny (a) GARRAS CASTILLO
Geancarlo M. O. / TIO GARRAS
(a) KENNY
Ana Rosa A. S.
(a) ANA
[Cobro de cupos /
Visioneros]
Jose Alex I. P.
Pedro Josué I. R. (a) LOCO ALEX
(a) CULO VERDE
Elvis Jonatán A. B.
Shasira Pamela P. C. (a) CUCHIVIVE
(a) LOCA PAMELA
MENOR DE EDAD
[Robo de vehículos] [Transporte
de sicarios] Celeste A. T. Jeyson Anthony H. C.
Jordy Fernando R. P. Darwin C. R. (a) CELIS CHIVA (a) JEYSON
(a) LOCO JORDI (a) MUERTO MENOR DE EDAD
Hancarlos L. Z.
Pedro L. J. Anthony A. B. Sharon Jennifer C. R. (a) HIJO DE CABRA /
(a) PEDRITO CHIVO (a) CABEZA DE (a) SHARON JHANCITO
MENOR DE EDAD TOMATE
Jovita P. J. Anita Ll.f.
Juan Leonardo V. C. (a) LOCA ANITA
(a) JUANJO
Ana Aracely R. N.
Yeltsin Graziani S. C. (a) LOCA ANA
(a) YELTSIN / HIJO DE
CHAPANA
Rodolfo
Yashymani V. S.
Yoryiño Miguel D. Y. (a) PICHÓN /
(a) YOYO LOCO GORDO
[Confeccion stickers]
Alfonso Javier A. T.
(a) FO CHIVO Richard
Christian M. U.
(a) CHATO /
Angelo Steven C. A
EL AVENTURERO
(a) ANGELITO /
ANGELO
MENOR DE EDAD
72 Megaoperativos

Resultados

770 65 22
Dinero incautado Equipos Detenidos
(soles) electrónicos

11. Los mellizos

[Fecha]
21 de diciembre de 2016

El Megaoperativo se realizó en el departamento Además tenían un operador que hacía las

de Cajamarca con el propósito de desbaratar las
acciones de “Los mellizos de Cajamarca”. Desde
el 2006, esta organización criminal se dedicaba
a acumular delitos como tráfico ilícito de
drogas, tenencia ilegal de armas de fuego, robo
y hurto agravado. Participaron 550 efectivos
policiales de la Región Policial Cajamarca, la
Divicaj y la Depincri, 24 fiscales de la Fiscalía
contra la Criminalidad Organizada (Fecor) de
Cajamarca y se emplearon 45 vehículos para
las diligencias necesarias. Como resultado de
la acción se detuvo a 22 personas (20 civiles
y 2 policías) y se incautaron 7 municiones, 2
automóviles y 2 motos, un total de 65 equipos
electrónicos (laptops, USB, celulares, chips,
tarjetas bancarias, televisores y módems).
Además se decomisaron 770 soles.
gestiones desde el centro penitenciario de
Cajamarca y un transportista.
“Los mellizos de Cajamarca” ejecutaban
acciones diferenciadas: un grupo robaba motos
y autopartes; y otro, se dedicaba a sustraer
artefactos eléctricos de distintas viviendas
de Cajamarca. Otros tres miembros de la
organización fueron detenidos en flagrancia.
Del total de capturados en este Megaoperativo,
once han recibido mandato de prisión preventiva
por 18 meses.

Una de las dinámicas delictivas que

empleaban era la coacción por teléfono a
los propietarios de vehículos, autopartes y
artefactos electrónicos —que previamente
habían robado— para exigirles dinero por su
devolución. La organización era liderada por
dos hermanos y contaban con un lugarteniente,
seis receptadores o negociadores, cuatro
personas dedicadas al tráfico ilícito de drogas,
cuatro colaboradores (entre los que se
encuentran dos miembros de la policía) y tres
personas dedicadas al robo y hurto.
Megaoperativos 73

Resultados

21
Detenidos

12. Asia
[Fecha]
29 de agosto de 2016

Bajo la fachada de pertenecer al Sindicato de

Trabajadores de Construcción Civil de la zona
Este Megaoperativo,
(9 de Octubre, Chocalla y balnearios de Asia), 21
miembros de “Los destructores de Asia” y “Los
en el que
sanguinarios de Asia” se habían dedicado a la
extorsión, sicariato, delitos contra la paz pública,
participaron 300
asociación ilícita para delinquir y delitos de
marcaje y reglaje. Este Megaoperativo, en el que
policías, puso fin
participaron 300 efectivos policiales, puso fin a
sus acciones delictivas.
a las acciones de
“Los sanguinarios de Asia” es una organización
dos organizaciones
criminal que operaba en Cañete extorsionando
a ingenieros civiles y obreros de construcción.
delictivas: “Los
Eran la principal organización de extorsión
que operaba al sur de Lima. Por otro lado,
destructores de Asia”
“Los destructores de Asia” repetía los mismos
patrones y fachada que los “sanguinarios”
y “Los sanguinarios
(trabajadores de construcción civil del Anexo 9
de Octubre y Balnearios de Asia), pero tenían una
de Asia”.
estructura menos compleja.

El total de detenidos en este megaoperativo

recibió un dictamen de prisión preventiva por
18 meses.
74 Megaoperativos

[Megaoperativo Los monos de Quepepampa]

13 de octubre (Lima)
Fuente: OGCI Mininter
Megaoperativos 75

[Megaoperativo Elixir 2017]

7 de julio (Lambayeque)
Fuente: OGCI Mininter
76 Megaoperativos

Resultados

31,882 563 10 21
Dinero incautado Equipos Vehículos Detenidos
(soles) electrónicos

13. Achirana arrasadora

[Fecha]
16 de diciembre de 2016

“Los sanguinarios del Sur” fueron detenidos se incautaron también 10 vehículos entre
en Ica gracias a este Megaoperativo. La automóviles y motos lineales, así como un total
organización criminal se dedicaba a cometer de 563 objetos de cómputo, comunicación
ilícitos penales como homicidios por encargo y artefactos eléctricos (12 laptops, 5 CPU, 1
(sicariato), delitos de tráfico ilícito de drogas, computadora, 7 tablets, 51 USB, 157 celulares,
robo agravado, extorsión, asociación ilícita para 210 chips, 115 tarjeta bancarias y 5 televisores).
delinquir, marcaje y reglaje y lavado de activos. Además se decomisó un total de 31, 882 soles
Sus principales víctimas eran empresarios, y 636 dólares. El total de detenidos recibió un
comerciantes y sobre todo, ciudadanos dictamen de prisión preventiva por 18 meses.
iqueños. Eran liderados por “La Bestia”, alias del
sujeto que ya tenía un mandato de detención
preliminar. Entre los miembros más activos se
encuentra una “testaferra” de la organización
y un oficial de la Policía Nacional como brazo
armado, que proveía seguridad para las
actividades de la organización.

En el Megaoperativo participaron 699 efectivos

policiales, 43 fiscales y se emplearon 76
vehículos para los desplazamientos requeridos.
Como resultado, se logró detener a 21 civiles,
se incautaron 3 revólveres, 146 municiones,
1 granada, 6 cacerinas, 2 chalecos antibalas
y 8 cartuchos de dinamita. Por otro lado,
Megaoperativos 77

Organigrama LOS SANGUINARIOS DEL SUR

[Cabecilla]

Jimmy Jeyson A. O.
(a) LA BESTIA / JIMMY /
YIYO / CABEZÓN

[Dirigentes y líderes] [Autoridad / brazo de protección y seguridad]

Henry William H. M. Nasia Fernanda B. C.

(a) LOCO / LA MOLE (a) ÑATA / FER

José Fernando M. T.
(a) LA LOCA /
FERNANDO

[Dirigente contable y administrativo] [Integrantes ejecutores]

Stefania Esmeralda C. P. Cristóbal José Luis Y. R. Luis Felipe G. H.

(a) ESMERALDA Antonio A. G. (a) PUMA (a) COLECO
(a) COLON / BALAN Juan Carlos V. T.
REO EN CÁRCEL (a) CAMION Carlos Guillermo
Smith Q. H.
Martín Aurelio C. G. Jean Piere C. G. (a) INTOCABLE
(a) MARIO (a) JANPIERE
REO EN CÁRCEL Carlos David G. H.
Max Rosario Ñ. P. (a) CARLONCHO
Julio Enrique G. A. (a) MANRRO
(a) LOCOTE Manuel M. O.
REO EN CÁRCEL Edson Yair C. A. (a) OREJON
(a) YAIR / COIR
Mirian N.N.
Katherine S. A. Guillermo (a) IVAN / TACAS /
(a) MIRIAM Enrique O. S. TERRUCO / CESAR
[Dirigentes de ejecución y seguridad] (a) MITO LA ROCA / OTROS
Lilia Cristina P. C.
Faustino Humberto M. T. (a) LILIA Pedro Antonio A. C.
(a) CHINO / TINO (a) PEDRITO
Rosa Iris P. C.
Ismael Udelmer C. U. (a) ROSA Jhon F. A.
(a) ISMAEL (a) GORDO JHON

Edwin Richard U. A.
(a) MATATAN

Rubén Santos H. T.
(a) CHOLO / RUBEN /
OTTO
78 Megaoperativos

Resultados

590 19 21
Dinero incautado Equipos Detenidos
(soles) electrónicos

14. Elixir 2017

[Fecha]
7 de julio de 2017

Este Megaoperativo tenía un solo objetivo:
desarticular la organización criminal “Los
Charlys de Fanny Abanto”. A sus integrantes
se les imputaban los delitos de robo agravado,
extorsión, secuestro, reglaje y marcaje en
perjuicio, sobre todo, de empresas de transporte,
vecinos y comerciantes de Chiclayo. Según las
investigaciones policiales, estarían involucrados
en, al menos, dieciocho hechos delictivos
reportados en la zona durante el primer semestre
de este año.
Los miembros de “Los Charlys de Fanny
Abanto” eran dirigidos desde el penal de Picsi
(Chiclayo), donde se encuentra recluido su
cabecilla, ex miembro de “La hermandad del
Norte” —organización criminal que también
fue desarticulada durante otro Megaoperativo
en noviembre de 2016—. También tenían
otros colaboradores allí: un brazo armado,
receptadores, abastecedores de armas, de
drogas, de equipos de comunicación y
hasta financistas.

Para la acción, se movilizaron 291 efectivos

policiales, dirigidos por la División de
Investigaciones de Alta Complejidad (Diviac)
y por personal de la Dirección General
de Inteligencia del Ministerio del Interior
(Digimin), así como 34 miembros de la Fiscalía
Especializada contra el Crimen Organizado.
Como resultado, se detuvo a 21 personas
(incluyendo un suboficial de la Policía
Nacional), se incautaron dos armas de fuego,
19 municiones de diverso calibre, 1 mototaxi,
20 celulares, 3 chips y más de 500 soles en
efectivo. Del total de detenidos, 10 cumplen con
el mandato de prisión preventiva y 4 con el de
comparecencia restringida.
Megaoperativos 79

Resultados

12,700 92 8 20
Dinero Incautado Equipos Vehículos Detenidos
Soles electrónicos

15. Relámpago
[Fecha]
27 de octubre de 2016

El objetivo fue desarticular la organización (mediante el cobro de cupos). También se

criminal conocida como “Juanecos-Malditos de les asocia con sicariato, homicidios, lesiones
Bayovar 2”. En esta operación se movilizaron graves, tenencia, posesión y uso ilegal de armas
530 efectivos policiales del Escuadrón de de fuego y municiones así como usurpación
Emergencias, USE y Terna. También se contó con agravada, lavado de activos y asociación ilícita
la participación de 30 fiscales especializados para delinquir entre otros hechos delictuosos, en
contra el crimen organizado. Como resultado de agravio de personas naturales, jurídicas y
la acción, se capturó a 20 miembros de dicha del Estado.
organización. Uno de ellos, el cabecilla, fue
detenido en Cajamarca. El total de detenidos
cumple mandato de prisión preventiva por 36
meses en establecimientos penitenciarios.
“Juanecos-Malditos de Bayovar 2” operaba en
el distrito de San Juan de Lurigancho (Lima)
y se dedicaba principalmente a la extorsión

Veinte integrantes de “Juanecos-Malditos

de Bayovar 2” fueron detenidos y ahora
cumplen prisión preventiva por 36 meses en
establecimientos penitenciarios.
80 Megaoperativos

Resultados

47,320 258 11 20
Dinero incautado Equipos Vehículos Detenidos
(soles) electrónicos

16. Ciclón del Norte

[Fecha]
6 de marzo de 2017

Este operativo se ejecutó en la ciudad de A partir de esta información, se ejecutó el

Chiclayo (Lambayeque) para desbaratar las
acciones de “Los cogoteros de Chiclayo”,
también conocidos como “Las hienas de
Chiclayo”. Esta organización criminal venía
siendo investigada desde meses atrás por la
División de Investigaciones de Alta Complejidad
(Diviac), en coordinación con el Departamento
Antidrogas, la Región Policial Chiclayo y la
Dirección General de Inteligencia del Ministerio
del Interior (DIGIMIN). Entonces se estableció
que sus miembros sí estaban involucrados en los
delitos de homicidio calificado, secuestro, robo
agravado, receptación, marcaje y reglaje. Sus
acciones criminales tenían lugar, sobre todo, en
Chiclayo. Una de sus principales modalidades era
el asalto a pasajeros a la salida de las discotecas:
falsos taxistas rondaban los locales durante la
madrugada a a la caza de potenciales víctimas.
Megaoperativo con la participación de 253
efectivos policiales y 21 fiscales a cargo del
Fiscal Superior de la Fiscalía Contra el Crimen
Organizado de Lima. En la operación, se
realizó el allanamiento, descerraje, registro
domiciliario e incautación correspondiente,
logrando la detención de 20 personas (dos de
ellos en flagrancia delictiva) y el decomiso de
11 vehículos, 2 armas de fuego, 258 equipos
tecnológicos y de comunicación y dinero en
efectivo (47,320 soles y 738 dólares).
Actualmente, dieciséis de los detenidos en este
Megaoperativo cumplen con prisión preventiva
por 18 meses.

Como parte de las investigaciones policiales,

los agentes recurrieron a diversas técnicas
especiales de inteligencia y se apoyaron en
las denuncias y testimonios de las víctimas.
Así se identificó también que la organización
había construido una red de colaboradores en
la ciudad, que contribuía al almacenamiento y
venta de los bienes robados en diversos locales
comerciales de la zona. Además del cabecilla,
“Los cogoteros de Chiclayo” tenían entre sus
miembros a taxistas, mototaxistas, receptadores,
colaboradores y un reo en el penal de Picsi.
Megaoperativos 81

Organigrama LOS COGOTEROS DE CHICLAYO

[Cabecilla]
Franklin Cesar A. C.
(a) CESAR / MARCA

[Reo] [Taxistas] [Mototaxistas]

Manuel Wilfredo S. B. Franklin Guillermo C. M Andrés Christian Manuel
(a) MANUEL (a) MEMO Y. L.
EP-PICSI (a) YESQUEN / CRISTIAN
Luis Miguel P. M.
(a) MIGUEL / ÑATO

Rohmer Emilio Y. C.
(a) EMILIO

José Antonio R. T.
(a) TOÑO
[Receptores]
[Colaboradora] Ronald Ivan D. P.
(a) PUELLES Alexander Z. E.
Josefa S. V. (a) ZEÑA / GORDO
(a) TÍA CHEPA Jhancarlos Guillermo / ALEX
C. M.
(a) JHAN Carlos Alberto D. S.
(a) DON CARLITOS /
Henry M. M. DON DAMIAN
(a) PELAO
José Miguel R. C.
Jorge Luis L. G. (a) QUESO
(a) LUIS / JORGE / KOKI

Alex Armando S. S.
(a) ALEX

José Miguel D. G.
(a) MIGUEL

Alberto Jefferson B. S.
(a) BONILLA / JEFF

Norvil Leonel Q. C.
(a) LEO

Alexis Seferino T. E.
(a) CHICHO

Jose Edgar S. Y.
(a) EDGAR

Luis Miguel A. V.
(a) GORDO LUIS

Cesar Ivan P. G.
(a) GORDO CESAR
82
Resultados
7,457 64 19
17. Latigazo II
[Fecha]
18 de agosto de 2016
Desde hace cinco años, dos de las
organizaciones más peligrosas del norte, “Los
maniáticos del Norte” y “La gran sangre de
Piura”, operaban impunemente en la zona. Con
cada nueva acción, acumulaban delitos de
extorsión, sicariato, marcaje y reglaje, tráfico de
terrenos, robo de vehículos y tráfico de armas
(pistolas, revólveres, fúsiles y granadas de
guerra) y explosivos. Este Megaoperativo fue un
golpe que los desbarató por completo.
Gracias a la acción conjunta de 596 policías
y 32 fiscales de la Fiscalía Especializada en
Crimen Organizado de Piura, el Megaoperativo
tuvo resultados concretos e importantes: la
captura de 19 miembros, la incautación de más
de 5 mil soles y el decomiso de varios ítems
que empleaban en sus atracos (2 armas, una
granada, 30 celulares, 34 chips y 7 vehículos
entre autos, motos y mototaxis).
“Los maniáticos del Norte” estaba conformada
por, aproximadamente, veinte sujetos, que
seguían una estructura jerárquica y adaptaban
roles para las actividades violentas. Algunos de
ellos eran dirigentes de construcción civil. Se
les responsabiliza por el asesinato de, al menos,
tres personas (otros dirigentes de construcción
civil que resultaban incómodos para sus
crímenes), y por lesiones con arma de fuego.
Entre sus víctimas se encuentran profesionales
independientes, encargados de obras y otros
vinculados al sector de la construcción.
Megaoperativos
Dinero incautado Equipos Detenidos
(soles) electrónicos
Los criminales escogían obras importantes
(centros comerciales, establecimientos
educativos, obras de saneamiento, entre
otros) para imponer sus condiciones a fin de
recibir dinero. En otros casos, empleaban
la modalidad de “chalequeo”, obligando a
los responsables de las obras a pagar por
“seguridad”. Incluso habrían extorsionado y
atentado contra la casa del alcalde de Catacaos,
Francisco Cieza. Además se presume que
estarían involucrados en el tráfico de terrenos
en los distritos de Catacaos y Máncora. Los
reportes policiales señalan que “Los maniáticos
del norte” habría diversificado sus actividades
delictivas incursionando en el robo agravado de
vehículos. La célula dedicada a esta actividad
no aparece específicamente identificada, pues
no se ha logrado individualizar la comisión de
estos actos.
Por otro lado, “La gran sangre de Piura” se
dedicaba a la extorsión, sicariato, tráfico de
terrenos, robo de vehículos y tráfico de armas,
en agravio de empresarios y comerciantes de
la región.
Megaoperativos 83

Resultados

1,400 202 11 19
Dinero Incautado Vehículos
Equipos Detenidos
Soles electrónicos

18. Maremoto
[Fecha]
24 de mayo de 2017

Falsos taxistas, pertenecientes a distintas En la acción participaron 317 efectivos policiales

flotas de autos (Línea 50, Las Palmeras, Sarita
Colonia 50.1 y Los Cedros), rondaban centros
de entretenimiento nocturno de Chimbote y
trasladaban a sus víctimas como si nada hubiera
pasado. Solo que estas últimas ya habían sido
abordadas y dopadas por mujeres cómplices.
Ellas seducían y sedaban a sus víctimas, para
luego llevarlas en los vehículos hacia lugares
donde los despojaban de todas sus pertenencias.
Ese era el accionar de la organización criminal
denominada “Los secos de Chimbote”.
de la Diviac (región Áncash), la Divpol (Chimbote)
y la Divintrap junto con 22 representantes del
Ministerio Público. Como resultado se detuvieron
a 19 personas y se incautaron 11 vehículos,
130 equipos (celulares, chips, USB y tarjetas
bancarias) y 1,400 soles en efectivo. El total de
detenidos recibió mandato de prisión preventiva
por 36 meses.

Sus delitos se acumulaban desde el 2013:

robo agravado, secuestro al paso, asociación
ilícita para delinquir, entre otros. Por eso, este
Megaoperativo se gestó para detenerlos.
La División de Investigaciones de Alta
Complejidad (Diviac) venía investigando a los
miembros de dicha organización criminal desde
hace un año y logró identificar su estructura: un
cabecilla, dos lugartenientes, una flota de once
falsos taxistas, seis mujeres dedicadas a sedar
(“pepear”) a las víctimas, así como un “tarjetero”
y un colaborador de la organización.
84 Megaoperativos

Resultados

11,100 27 19
Dinero incautado Equipos Detenidos
(soles) electrónicos

19. Conejo
[Fecha]
25 de julio de 2017

Fue un golpe sincronizado. Se unieron 916 Fiscalía Corporativa Especializada contra la

policías de la División de Robos de la Dirincri,
junto con la División de Búsqueda de la
Digimin, el Grupo Constelación de la Dirección
Antidrogas, la División de Investigación de Alta
Tecnología (Divinidat) y la Unidad Especializada
de Geolocalización de la Dirincri. Ellos se
movilizaron hasta Chancay y Huaral (Lima) para
ejecutar el Megaoperativo llamado “Conejo”. Su
objetivo: desarticular la organización criminal
“Los morenos de Chacra y Mar”.
Criminalidad Organizada de Huaura, se allanaron
más de 30 inmuebles de manera simultánea,
así como las celdas de criminales involucrados
que ya cumplen condena. Al final, se detuvo
a 19 personas —quince de ellos, tienen prisión
preventiva por 36 meses—; se incautó un
arma de fuego, cuatro mototaxis y 27 equipos
electrónicos (tablets, celulares y tarjetas
bancarias); y se decomisaron 11,100 soles y 29
dólares en efectivo.

A sus miembros se les imputan, desde el año

2015, los delitos de asociación ilícita para
delinquir, robo agravado, extorsión, homicidio
calificado, tenencia ilegal de armas de fuego,
entre y otros. Según la investigación policial,
estaban involucrados en el homicidio de un
alférez de la Policía Nacional (2016), así como en
varios marcajes, reglajes, robos y homicidios a
comerciantes del Norte chico.

Algunos de los integrantes ya habían

sido detenidos en los meses previos al
Megaoperativo, que desactivaría por completo
la organización. Gracias al despliegue policial
y a la participación de 35 funcionarios de la
Megaoperativos 85

[Megaoperativo Isidro]
20 de junio (Callao)
Fuente: OGCI Mininter
86 Megaoperativos

[Megaoperativo Resplandor]
9 de mayo (La Libertad)
Fuente: OGCI Mininter
Megaoperativos 87

[Megaoperativo Conejo]
25 de julio (Lima)
Fuente: OGCI Mininter
88
Resultados
260 117 18
Dinero incautado
20. Renacer
[Fecha]
14 de junio de 2017
Para ejecutar este Megaoperativo en las regiones
de La Libertad y Lambayeque, se movilizaron 273
efectivos policiales de las unidades de la División
de Investigaciones de Alta Complejidad (Diviac)
—cuya jurisdicción se extiende en Trujillo, Lima,
Callao, Piura, Lambayeque, Chimbote, Casma,
Barranca y Huaral—, de la región policial de
Trujillo, de la región policial de Lambayeque
y de la División de Búsqueda de la Dirección
General de Inteligencia del Ministerio del Interior
(Divbus-Digimin). También participaron 24
fiscales del Ministerio Público. Tras el éxito de
la acción, se pudo capturar a 18 integrantes de
la organización criminal “Los socios de Santa
Cruz” —incluyendo a tres menores de edad—.
Del total de detenidos, once sujetos recibieron el
mandato de prisión preventiva por 36 meses.
Además, en los inmuebles y celdas allanadas, se
incautaron 3 armas de fuego, 30 municiones, 2
Según la investigación policial, entre las tres
bandas podían recaudar hasta un millón y
medio de soles al mes como ganancias por
sus delitos.
Megaoperativos
Equipos Detenidos
(soles) electrónicos
vehículos y 117 equipos electrónicos útiles para
la investigación del caso, que habría empezado
en octubre del 2016.
“Los socios de Santa Cruz” se forman del
reciclaje de otras tres organizaciones: “Los
malditos de Moche”, “Los malditos del Triunfo”
y “Los cagaleches de Virú”. Se dedicaban a
la extorsión, el robo agravado, el sicariato y
otros ilícitos. Muchas de estas actividades
criminales eran dirigidas por sujetos recluidos
en diversos establecimientos penitenciarios.
Sus principales víctimas eran empresas
de transporte interprovincial de la zona,
así como ciudadanos de a pie. Una de sus
principales modalidades era exigirles dinero
a los transportistas del Terminal Santa Cruz a
cambio de “seguridad”. Esta transacción los
protegía de posibles atentados contra ellos,
sus vehículos o sus pasajeros.
Megaoperativos 89

Organigrama LOS SOCIOS DE SANTA CRUZ

[Los malditos [Los malditos [Los cagaleches

del Triunfo] de Moche] de Virú]

[Cabecilla] [Cabecilla] [Extorsionadores] [Extorsionador]

Dionisio Freddy E. C. Evelyn Kenyo G. A. / Ever Aredinzon R. C. Oscar Rafael R. C.
(a) FREDDY / AURELIO G. A. (a) AREDINZON (a) CRESPIN
(a) JEAMPIER / JOTA KING
/ KENYO Cesar Jheferzon L. U.
(a) CESAR

Julio Cesar Y. C.
(a) JULIO

Jimmy Fermin S. P.
(a) CHIKIO JIMMY

John Michael Z. A.
[Lugarteniente] [Lugartenientes] (a) MAICOL
Jerson Yender Z. P. Jhon Antony V. V.
(a) CHORRI (a) JAIRO / CHINO / Cristian Jonatan V. M.
CHINACHO (a) CRISTIAN / CRISTIANO

Santos Miguel C. Z. Manuel Jesús A. C.

(a) NEGRO MIGUEL / (a) CHUMPI / MAÑUCO
ZUTA CHANCHO
Jose Abel V. U.
Adrian Julio S. C. (a) MONO / ABELASHO
(a) CHICHITO / TONY
MONTANA / PABLO Jahad Beder Junio A. P.
DEL TRIUNFO (a) JAHAD

[Extorsionadores]
Edwin Jorghino R. L.
(a) JORGHINO

Bruno Joseph V. A.
(a) BRUNASHO
[Colaboradores /
Transporte]
José Octavio S. C. [Habilitadora
(a) JOSÉ de cuentas]
Charo Yovana O. P.
(a) CHARO
Fredy Rolan D. V.
(a) ROLAN

Franklin Rafael B. M.
(a) FRANKLIN

Julio Miguel D. R.
(a) MIGUELASHO
90 Megaoperativos

Resultados

94,502 Dinero incautado

77 17
Equipos Detenidos
(soles) electrónicos

21. Triángulo seguro 2016

[Fecha]
14 de octubre de 2016

Fue ejecutado en Trujillo y tuvo por finalidad
la detención preliminar de los presuntos
integrantes de la organización criminal
autodenominada “Los canallas de La
Esperanza”. Esta última se dedicaba a la
extorsión, sicariato, homicidio y otros delitos
en agravio de empresarios de transporte, de
construcción y vecinos de la zona. Para lograr
su objetivo se requirió la acción conjunta
de 300 efectivos policiales y 27 miembros
de la Fiscalía Especializada en Criminalidad
Organizada de La Libertad, a bordo de 30
vehículos. Como resultado del Megaoperativo
que desarticuló esta organización criminal, se
detuvo a 17 personas y se incautó una granada,
94,502 soles, 77 teléfonos celulares y diversos
vehículos y documentos de interés para la
investigación. Luego de las pesquisas judiciales
correspondientes, trece de los detenidos
recibieron 18 meses de prisión preventiva.
Su estructura muestra una amplia división de
roles y funciones, que responde a distintos
tipos de delitos. Por ejemplo, existía un grupo
dedicado al robo; otro a la extorsión; uno
más, al marcaje, y así. También podemos
notar los lazos de la organización criminal con
aquellos delincuentes previamente capturados
y procesados, que ya se encuentran en
establecimientos penitenciarios. Esta labor
permite, además, identificar aquellos actores
clave, aún libres, para las futuras investigaciones
policiales que terminen con su captura y la
desarticulación total de la organización.

Esta organización criminal dedicaba sus días a

la usurpación de terrenos y al sicariato en los
distritos de Florencia de Mora, La Esperanza
y El Porvenir. Sus víctimas, normalmente,
pertenecían a diversas empresas de transporte
(Salaverry Express, Señor de Los Milagros, Icaros,
Thalia y Nueva Generación) y otras vinculadas
al sector construcción y de comercio. Las
autoridades estiman que sus actividades ilegales
generarían una ganancia mensual promedio de
40 mil soles.
 Megaoperativos 91

Organigrama LOS CANALLAS DE LA ESPERANZA

[Cabecilla]
Alberto Carlos V. C.
(a) CARLOS / PAPI

[Lugartenientes]
Jericó Manuel C. M.
(a) GRANDE

Jorge Luis M. V.
(a) JORGE / FLACO

Victor César C. D.
(a) ENANO / CHATO

[Internos EP] [Colaboradores] [Robo /asalto] [Extorsión] [Marcaje] [Desalojo]

Marco Antonio P. S. Luis Edilberto Z. D. Cesar G. T. Manuel David R. L. Manuel Jaime M. R. Jaime V. C.
(a) ANTONIO / (a) LUIS (a) CHIQUILLO CHIN (a) LORO (a) MORI / LITO (a) JAIME
CHINO
EP TRUJILLO Blanca G. E. José Antonio R. P. Javier Eduardo P. S. Elías Yuri P. T. Wilson Robert V. L.
(a) BLANCA (a) JOSÉ / ENANO (a) GORDO JAVIER (a) YURI (a) WILSON
Eduardo José M. V.
(a) PINO Luis Felipe S. T. Jerry Pol M. N. Deiby Joe C. C. José S. N.
Tito Menandro G. V.
EP TRUJILLO (a) MACUTO (a) BUDA (a) CHINO (a) TITO (a) JOSE

Héctor Abelito B. P. Max William D. E. Oscar M. R. Wilson David M. M.

(a) ABELACHO Jonel Erick E. S. Yerson Paul I. A.
(a) MAX (a) COCHE WILL (a) ERICK (a) YERSON / NEGRO (a) WILSON
EP TRUJILLO
Rodolfo A. B. Franklin Elver C. G. Gonzalo Faustino F. J. Asunción A. R.
Nelson Emeli S. H. Héctor
(a) RODO (a) FRANK (a) VIEJO GONZALO (a) ASUNCIÓN
(a) MOCO Orlando R. Ñ.
EP CAJAMARCA (a) CHOLO POWER
Pedro Cesar Daniel R. A.
Alejandro D. G. (a) SIBARITA
(a) INGENIERO Roger Danilo R. V.
(a) CHATO / ROGER

Arturo A. A.
(a) ARTURO

[Transporte] [Sicario]
[Tráfico de terrenos]
Elmer V. C. Mayra R. V. Diego R. R.
(a) CHIQUILLO (a) MAYRA (a) DIEGO
CINDY

Roberto Dinson R. L.
(a) DOCTOR
92 Megaoperativos

[Megaoperativo Renacer 2017]

14 de junio (La Libertad)
Fuente: OGCI Mininter
Megaoperativos 93
94 Megaoperativos

Resultados

17
Detenidos

22. Extorsión 2016

Para sus acciones de amedrentamiento,
“Los altureros de Pamplona” reclutaban a
delincuentes de Manchay y conseguían
hasta granadas de guerra.
[Fecha]
3 de noviembre de 2016

Gracias a la valiente denuncia de un ciudadano, Para sus acciones de amedrentamiento

víctima de sucesivas extorsiones en el distrito reclutaban a delincuentes provenientes de
de San Juan de Miraflores, se pudo identificar y Manchay y también conseguían granadas de
detener rápidamente a 17 presuntos miembros guerra y armas de corto y largo alcance. Al
de la organización criminal “Los altureros menos seis vecinos presentaron denuncias en
de Pamplona”. Para ello, se contó con la su contra. Esta organización criminal funcionaba
participación de 40 efectivos policiales, un fiscal con un núcleo central reducido (cabecilla y
del Ministerio Público y 7 vehículos motorizados. dos lugartenientes), encargado de reclutar a
diversos “matones” para acciones de desalojo e
“Los Altureros de Pamplona” operaba en la invasión de terrenos. El resto de integrantes, sin
Asociación de Viviendas San Cristóbal de pertenencia estable dentro de la estructura, tenía
Urucancha, ubicada en San Juan de Miraflores, como función intimidar a la población
y se dedicaba a cobrar cupos a los vecinos
de la asociación. En caso de negarse al pago
(cobertura anual de 2 mil soles y cuotas
mensuales de 60 soles por vivienda), eran
amedrentados con violencia. Se habían
establecido en la zona en el 2015 e incluso
instalaron una reja para controlar el ingreso a
la Asociación.
Megaoperativos 95

Resultados

12,310 26 17
Dinero incautado Equipos Detenidos
(soles) electrónicos

23. Moshe
[Fecha]
17 de abril de 2017

El objetivo fue desactivar la organización

criminal “Moshe y la Gran Familia del Centro”,
que cometía delitos como usurpación agravada,
falsificación de documentos, falsedad ideológica
y estelionato en agravio de personas, naturales
y jurídicas, residentes en las ciudades de
Huancayo, Chilca, El Tambo y Chupaca (Junín).

La intervención contó con la participación

de 305 policías de la Dirincri de Lima y
25 funcionarios de la Fiscalía de Crimen
Organizado de Junín. Como resultado de
la acción, fueron capturadas 17 personas
—15 civiles y 2 suboficiales (uno en retiro y
otro en actividad)—; se incautó un revolver,
8 municiones y 26 equipos tecnológicos
(celulares, laptops, USB y tablets); y se
decomisaron 12,310 soles en efectivo

La organización criminal estaba constituida por

dos cabecillas, dos abogados y dos policías.
Todos los detenidos se encuentran actualmente
recluidos en establecimientos penitenciarios
cumpliendo condenas de 18 meses.
96 Megaoperativos

Resultados

11,240 5 16
Dinero incautado Armas Detenidos
(soles)

24. Cáncer
[Fecha]
26 de julio de 2017

El último Megaoperativo del primer año de En base a ello, la Policía Nacional realizó las
gestión se ejecutó en la región San Martín bajo la investigaciones necesarias en coordinación con
conducción del Grupo Especial de Investigación la Cuarta Fiscalía Supraprovincial, que gestionó
Orión de la Dirección Antidrogas de la Policía ante las autoridades judiciales competentes las
Nacional y la colaboración de la Dirección Contra medidas limitativas de derecho para el caso.
el Terrorismo (Dircote), la Dirección de Aviación De esa manera, durante el Megaoperativo —y
Policial (Diravpol), la Región Policial Lima y la gracias al apoyo de más de 20 fiscales—, se
Macro Región Policial Huánuco (San Martín). allanaron los inmuebles de los implicados y
se capturó a 16 personas. De esta última cifra,
Fue un golpe fulminante contra la organización 9 detenidos cumplen condena de prisión
criminal dirigida por David Bazán Arévalo, quien preventiva entre 5 a 18 meses y uno de ellos,
hasta el momento se desempeñaba como obtuvo comparecencia restringida.
alcalde de la provincia de Tocache en la región
San Martín. Ya había ocupado el cargo (del 2007 También se incautaron cinco armas de fuego, un
al 2010) y en el 2015 fue reelegido. cartucho de dinamita y dinero en efectivo (11,240
soles y 2,800 dólares).
De acuerdo a la investigación policial y fiscal,
esta organización criminal se dedicaba a los
presuntos delitos de actos de colaboración con
el terrorismo, obstrucción a la investigación
por delitos de terrorismo y pertenencia o
afiliación a organizaciones terroristas en la zona
del Alto Huallaga. Bazán Arévalo ya había sido
investigado durante el caso de la ex congresista
y dirigente cocalera Nancy Obregón en el año
2012, por haber realizado presuntos actos de
colaboración con el terrorismo (entrega de
dinero al Comité Regional Huallaga de Sendero
Luminoso). Por otro lado, el cabecilla y varios
miembros de esta organización también
estarían implicados en la emboscada del año
2007, en la que fallecieron tres policías y un
fiscal de la provincia.
Megaoperativos 97

[Megaoperativo Cáncer]
26 de julio (San Martín)
Fuente: OGCI Mininter
98 Megaoperativos

Resultados

25 15
Equipos Detenidos
electrónicos

25. Los Orellanitas

[Fecha]
30 de setiembre de 2016

Fue realizado en Chimbote (provincia del Santa) Del total de detenidos, seis se encuentran
para capturar a “Los Orellanitas”, quienes se internados con prisión preventiva de 18 meses
dedicaban a la estafa y usurpación de inmuebles por los delitos de asociación ilícita para delinquir,
en la zona. En el Megaoperativo participaron fraude procesal, falsedad genérica, falsedad
430 policías movilizados en 43 vehículos ideológica, falsificación de sellos y documentos
y se contó con la supervisión de la Fiscalía públicos y privados. Otros seis detenidos se
Especializada Corporativa contra la Criminalidad encuentran con comparecencia restrictiva.
Organizada del Santa. Al término de la acción, se
intervinieron más de una docena de inmuebles,
se capturaron a 15 miembros de la organización
criminal y se decomisaron 11,900 dólares y 25
equipos electrónicos.

Llamados así por replicar el modus operandi

de la red de Rodolfo Orellana, “Los Orellanitas”
se apropiaban ilegalmente de propiedades. Su
jerarquía estaba encabezada por un grupo de
abogados que ejecutaban diversos procesos
arbitrales, presuntamente fraudulentos,
para obtener escrituras públicas de diversos
predios pertenecientes a la Caja de Beneficio
y Seguridad Social del Pescador (CBSSP),
entre otras propiedades, bienes e inmuebles
en Áncash. Para lograrlo, se valían de los
cargos que ocupaban en diversas instituciones
públicas y privadas. El resto de miembros eran
operadores profesionales que cumplían con
tareas específicas.
Megaoperativos 99

Organigrama LOS ORELLANITAS

[Cabecillas]
Edwin Michel A.H.

Joseph
Emanuel C.C.
NO HABIDO
[Mandos medios] [Arbitro de [Abogados] [Testaferros]
Derechos]
Carlos Alberto P. R. Jesús Antonio S. D. Adhemir Milton Cesar N G.
(a) CALIN Alejandro F. V.
Vanessa G.
Carlos
Deny Clecler M. Z. William Carlos D. J. Deny A. Reynaldo B. C.
Luis E.
(a) OREJON (a) COLORADO NO HABIDO
Jorge Luis B. V.

Alfredo M. C.

José Armando S. G.
[Secretarios de árbitros
de Derechos] Bertha Angélica G. P.
NO HABIDO
Joel A. V.
Carlos Alfredo C. A.
Luis Miguel B. R.
100 Megaoperativos

Resultados

272,360 13 15
Dinero incautado Equipos Detenidos
(soles) electrónicos

26. La hermandad
del Norte
[Fecha]
2 de noviembre de 2016

Realizado en Chiclayo (región Lambayeque) cargos en empresas investigadas por evasión

para desactivar a “La hermandad del norte”.
Esta organización criminal se dedicaba a la
extorsión, sicariato y robo agravado, entre
otros delitos violentos. Con dicho objetivo, se
movilizaron 405 efectivos policiales y 36 fiscales
a bordo de 45 vehículos de transporte. Como
resultado, se detuvo a 15 presuntos integrantes
de la “hermandad”, incluyendo a un miembro
de la Policía Nacional. También se incautaron
2 armas de fuego, 3 motocicletas, 13 equipos
electrónicos y una fuerte cantidad de dinero en
efectivo (272,360 soles y 26,465 dólares).
tributaria. También tenía células especializadas
en sicariato, en extorsión y en robo agravado Se
dedicaban sobre todo a la extorsión (mediante la
modalidad del “chalequeo”), el robo agravado y
la usurpación de terrenos. Además se les asocia
con el homicidio de cinco personas (bajo la
modalidad de sicariato), incluyendo el de Luis
Cieza, un funcionario de la Sunat en Chiclayo
que investigaba casos de evación fiscal y
encontró la muerte en diciembre del año 2015.

Diez de los quince detenidos se encuentran

cumpliendo con el mandato de prisión
preventiva por 18 meses.

“La hermandad del Norte” era liderada por

dos hermanos, quienes operaban en los
departamentos de Lambayeque, Cajamarca
y Piura. Tenía un organigrama compuesto
por 28 sujetos vinculados a la comisión de
diversos delitos. Algunos cabecillas ocupaban
Megaoperativos 101

Resultados

3,300 11 4 15
Dinero incautado Equipos Vehículos Detenidos
(soles) electrónicos

27. Los malditos de

La Hoyada
[Fecha]
1 de diciembre de 2016

“Los malditos de La Hoyada” robaban La organización criminal estaba compuesta

combustible, de manera sistemática, a la
empresa “Maple Gas”, ubicada en el distrito
de Callería (Ucayali). Este Megaoperativo se
ejecutó en Pucallpa para detener las actividades
criminales de dicha organización. Gracias a la
participación de 128 policías de la Región Policial
de Ucayali, de la Divpos y de la Divicaj, se logró
detener a 15 sujetos y se incautó un arma, 3
municiones, 4 motos lineales y 11 USB. Además
se decomisaron 3,300 soles.
por 16 personas y era liderada por “Getón” y
“Shisho” (este último fue detenido durante el
Megaoperativo). También contaban con 8 sujetos
dedicados a la extorsión, un colaborador, un
transportista y 4 compradores y/o receptadores.
Además se les imputa el delito de receptación
y tenencia ilegal de armas de fuego. Del total
de detenidos, nueve ya cumplen la condena de
prisión preventiva por 9 meses y cinco siguen el
mandato de comparecencia restringida.

Gracias a la participación de 128 policías de

la Región Policial de Ucayali, de la Divpos y de
la Divicaj, se logró detener a 15 integrantes de
“Los malditos de La Hoyada”.
102 Megaoperativos

Resultados

11,000 Dinero incautado

99 9 5 13
Equipos Vehículos Armas Detenidos
(soles) electrónicos

28. Triunfo norteño 2016

[Fecha]
23 de diciembre de 2016

Este Megaoperativo se ejecutó en Trujillo con un
objetivo ambicioso: desbaratar en simultáneo a
tres organizaciones delictivas. “La jauría”, “Los
malditos del Triunfo” y “La Alianza Mochera”
acumulaban delitos contra la vida, el cuerpo y la
salud, y contra la tranquilidad pública. Durante
la acción intervinieron 357 policías y 25 fiscales,
a bordo de 20 vehículos. Al final, el resultado
fue exitoso: 13 civiles fueron detenidos, se
incautaron 5 armas (4 pistolas y un revólver),
33 municiones, 2 cacerinas y otros accesorios.
Además se confiscaron dos vehículos (un auto y
una moto lineal), 99 objetos electrónicos (1 CPU,
1 Tablet, 4 tarjetas bancarias, 8 USB, 35 chips y
50 celulares) y un considerable monto de dinero
en efectivo (11 mil soles).
armas y municiones. Sus principales víctimas
eran distintas empresas de transporte. Acerca
de su estructura, se pudo establecer que
“Alianza Mochera” tiene 2 cabecillas y 3 sujetos
más dedicados al cobro de cupo y extorsión.
“La jauría” también tiene el mismo número
de cabecillas, pero cuenta con 5 personas
consagradas al cobro de cupos y la extorsión.
En cambio, solo existe un cabecilla y un
extorsionador en “Los malditos del Triunfo”.

Esta trinidad de organizaciones criminales se

dedicaba a cometer homicidios (sicariato) y
lesiones graves, además de incidir en delitos
como la tenencia, posesión y uso ilegal de
Megaoperativos 103

Resultados

12,030 50 103 6 13
Dinero incautado Equipos Kilos de drogas Armas Detenidos
(soles) electrónicos cocaínicas

29. Isidro
[Fecha]
20 de junio de 2017

En el Callao y en otros distritos como San
Miguel, Surco y Cercado de Lima, se desarrolló
el Megaoperativo Isidro, denominado así por
sus siglas: Investigación de Sicariato y tráfico
de Drogas. En total, se movilizaron 1300
efectivos policiales de la Dirincri, Divinse, Ofinte,
Divinhom, Dinoes, SUAT, USE, Escuadrón Verde,
Halcones, Digimin y la Policía Aérea, además
de 60 miembros de la 4ta Fiscalía Especializada
contra la Criminalidad Organizada. Gracias a
este despliegue, se capturó a 13 integrantes de
la organización criminal “Los reyes del Puerto
Shejo”. Nueve de ellos recibieron mandato de
prisión preventiva por 24 meses y el resto, sigue
un régimen de comparecencia restringida.
logro para el sector, pues se trata de una zona
de alta incidencia delictiva, donde la presencia
policial es aún débil y las bandas criminales
se disputan a sus anchas el control de la
exportación de la droga. “Los reyes del Puerto
Shejo” alcanzó cierta notoriedad desde el 2014,
cuando se fueron capturados otros cabecillas
de organizaciones criminales chalaca y aquellos
tomaron su lugar. Las investigaciones policiales
han determinado su responsabilidad en más de
20 homicidios cometidos en los últimos años. El
móvil siempre fue la disputa por la hegemonía
del tráfico de drogas en el Callao.

Por otro lado, durante los allanamientos de

inmuebles y celdas en penales, se incautaron
6 armas de fuego, 44 municiones de diverso
calibre, 180 kilos de drogas cocaínicas, 3
automóviles, 50 equipos electrónicos y más de
12 mil soles en efectivo.

Esta organización estaba conformada por dos

clanes, “CMD” y “Brisol”, que operaban en el
puerto del Callao captando y sacando droga del
país gracias a la colaboración de trabajadores
portuarios. Se les imputa los delitos de tráfico
ilícito de drogas, sicariato, corrupción de
funcionarios, reglaje, lavado de activos, entre
otros. Este golpe contra el crimen organizado
en el primer puerto del país constituye un gran
[Megaoperativo Isidro]
20 de junio (Callao)
Fuente: OGCI Mininter
106 Megaoperativos

Resultados

9,642 102 12
Dinero incautado Equipos Detenidos
(soles) electrónicos

30. Resplandor
[Fecha]
6 de mayo de 2017

Fue realizado en La Libertad con la participación

de 169 efectivos policiales de la Diviac (Trujillo)
y de la III Macro Región Policial, así también,
participaron 30 fiscales pertenecientes a
la Fiscalía Especializada Contra el Crimen
Organizado. Como consecuencia del
Megaoperativo se detuvo a 12 personas y se
incautaron 11 municiones, 2 vehículos, 102
equipos electrónicos (45 celulares, 39 chips,
12 tarjetas de débito y crédito, entre otros) y
un monto de dinero en efectivo (9,642 soles).
Del total de detenidos, diez enfrentan prisión
preventiva por 36 meses y el resto, recibió
mandato de comparecencia restringida.

“Los malditos de Chicago II” cometía delitos

como el tráfico ilícito de drogas, extorsión,
robo, homicidio y otros en agravio de personas
naturales y jurídicas en los distritos de Trujillo,
Víctor Larco, La Esperanza y Laredo (La Libertad).
Contaba con 18 miembros (12 en libertad y 6
recluidos en el penal de Juliaca) organizados
en una estructura jerarquizada: un cabecilla,
un lugarteniente, proveedores y distribuidores
de droga, sujetos encargados del robo y de
la seguridad, además de colaboradores en la
cárcel. Además invertían en bienes y empresas
para legalizar el dinero que provenía del tráfico
ilícito de drogas y de los atracos con armas
de fuego. Por ello, empleaban pequeños
inversionistas y personas que realizaban
transferencias a determinados negocios.
Megaoperativos 107

Resultados

7,500 10
Dinero incautado Detenidos
(soles)

31. Cacería huanca

[Fecha]
21 de setiembre de 2016

Fue ejecutado en Huancayo el 21 de setiembre

para capturar a “Los injertos del Centro”. Dicha
organización criminal se dedicaba al robo y hurto
agravado de dinero y mercadería en comercios y
viviendas. Participaron 191 policías, movilizados
en 10 vehículos oficiales. Se contó también con
la participación de 22 miembros de la Fiscalía
Especializada Corporativa contra la Criminalidad
Organizada de Lima y Junín. Al final del operativo
se detuvo a 10 integrantes, se incautaron 4
vehículos y se decomisó 7,500 soles. La decena
de criminales cumple ahora un mandato de
prisión preventiva.

Desde hace dos años, “Los injertos del Centro”

se dedicaban al robo y hurto de comercios,
empresas, cabinas de Internet y viviendas en
Huancayo. Estaba conformada por una docena
de efectivos, que se dedicaban directamente a
las actividades delictivas, y por redes de soporte,
que los ocultaban y ayudaban a colocar los
objetos robados en el mercado.
Para sus actividades criminales utilizaban
vehículos —algunos con logos de empresas
de taxi—, celulares y diversas herramientas. Su
captura fue producto del paciente trabajo de
inteligencia policial que partió del análisis de
varios videos de seguridad donde quedaron
registrados sus asaltos. Se estima que, a lo
largo de su trayectoria, la organización criminal
habrían sustraído casi 2 millones de soles.
108 Megaoperativos

Resultados

1,533 39 10
Dinero incautado Equipos Detenidos
(soles) electrónicos

32. Triángulo
seguro I 2017
[Fecha]
2 de marzo de 2017

Durante aproximadamente cinco meses, el establecimiento penitenciario El Milagro

el Equipo Especial contra la Criminalidad
Organizada SIRIUS, perteneciente a la División
de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia
(Divicaj) de Trujillo, en coordinación con la
Oficina de Inteligencia de la misma región,
investigó las actividades, modus operandi, zonas
de acción y demás elementos relacionados a
los miembros de “Los cobras de La Esperanza”.
A esta organización criminal se le imputan los
delitos de extorsión, robo agravado, homicidio
calificado, lesiones graves, sicariato y tenencia
ilegal de armas de fuego. Operaban sobre
todo en los distritos de Trujillo, La Esperanza,
El Porvenir y Florencia de Mora (La Libertad).
“Los cobras de La Esperanza” se dedicaba
principalmente a la extorsión a través de la
modalidad de cobro de cupos. Sus víctimas eran
personas naturales y empresas de transporte
locales. Para ello, utilizaban stickers de la
organización, que fueron encontrados en las
viviendas y vehículos de las víctimas.
de Trujillo, donde cumplen condena varios
implicados en esta organización criminal.
Como resultado de la acción se detuvo a 10
personas, incluyendo a una menor de edad que
también contaba con la medida de retención
e internamiento en un centro juvenil. Además,
durante las diligencias, se incautaron un arma
de fuego, 18 municiones de diverso calibre, 4
mototaxis, 39 equipos electrónicos (celulares,
computadoras y USB) y 1,533 soles en efectivo.
Tras las diligencias correspondientes, las
autoridades judiciales dictaron 18 meses
de prisión preventiva para siete detenidos y
comparecencia restringida para el resto por los
delitos de extorsión y sicariato.

Gracias al despliegue de 260 efectivos policiales

y 22 funcionarios de la Fiscalía Provincial
Especializada contra la Criminalidad Organizada
de La Libertad, que se movilizaron a bordo
de 28 vehículos, este Megaoperativo logró
desarticular a “Los cobras de La Esperanza”.
Además se realizó el descerraje y allanamiento
de más de diez inmuebles y cinco celdas en
Megaoperativos 109
[Megaoperativo Isidro]
20 de junio (Callao)
Fuente: OGCI Mininter
110
Resultados
81,873 1,700 9
Dinero incautado
(soles)
33. Ferretero 2017
[Fecha]
26 de abril de 2017
El Megaoperativo se realizó con la finalidad de
desbaratar a una organización criminal dedicada
al tráfico de armas de fuego, municiones,
explosivos y pertrechos militares para el sicariato
por encargo de organizaciones criminales
vinculadas al comercio ilícito de drogas. Fue
ejecutado en Independencia, Rímac y Cercado de
Lima, donde se encontraban las armerías Enzo.
También se ingresó a la Base FAP Lobitos en el
distrito de Pucusana. Para la acción se contó con
la participación de 500 efectivos policiales (el
grupo especial Orión de la Diviad de Dirandro y
el personal de Diviac). Durante el allanamiento
a los inmuebles intervinieron policías del SUAT,
Escuadrón de Emergencia, el Grupo Terna y
USE. Además contaron con la participación de
25 miembros de la Fiscalía Organizada Contra el
Crimen Organizado de Lima.
Esta organización criminal importaba armas a
través de armerías formales: Enzo S.A.C, Enzo
JP S.A.C y La Casa de Armas S.A.C. Diez sujetos
conforman el núcleo principal de su estructura.
Entre ellos, un miembro de la FAP en retiro que
ya había cumplido una condena por tráfico
de armas. Incluso proveía a organizaciones
dedicadas al tráfico ilícito de drogas. Para
abastacerse de armas requería de la colaboración
de un miembro de la FAP en actividad,
responsable de la armería de la Base FAP Lobitos
en Pucusana. Ambos se encargaban de entrenar
a delincuentes en el uso de armamento y hacían
uso de los polígonos de las FAP.
Megaoperativos
Armas incautadas Detenidos
El dueño de las armerías Enzo y Casa de Armas
se encargaba de facilitar las denuncias por
supuestas “pérdidas” de armas y coordinaba con
el “tramitador” Panizo. Como un servicio adicional
para cubrir sus huellas, cambiaban los tubos
cañón y/o martillos percutores para que las armas
no sean vinculadas con los delitos pasados.
Otros miembros de la organización eran
funcionarios y psicólogos acreditados por
la Superintendencia Nacional de Control de
Servicios de Seguridad, Armas, Municiones
y Explosivos de Uso Civil (Sucamec). Estos
últimos incumplían el reglamento facilitando
licencias sin verificar antecedentes y sin contar
con la presencia de los compradores. También
participaban de la misma red criminal, algunos
funcionarios de la Sunarp, que facilitaban placas
y tarjetas vehiculares para los carros robados;
y otros policías involucrados que aceptaban
denuncias falsas por pérdida o robo en
comisarías sin siquiera investigarlas.
Como resultado del Megaoperativo se logró
detener a 7 sujetos: delincuentes comunes,
miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía
Nacional, funcionarios de Sucamec y psicólogos
acreditados. También se logró incautar 1700
armas pertenecientes a las dos empresas (Enzo
S.A.C y Casa de Armas S.A.C.), así como 1,312,350
municiones de diverso calibre y 335 cacerinas
incautadas —esta cifra solo involucraba a
Importaciones Enzo—.
Megaoperativos 111

Organigrama TRILOGÍA

[Organización
del TID]
(a) BOTAS

[Tramitador / nexo [Sicarios] [Armas]

Con Notario]
Gino P.F. Yerson R. Roberto S. R.
FAP
Orlando Ll. R. José M.
PNP Marcelino A. C.
Jhairo T. C. FAP
Francisco R. M.
PNP NN
H. G. A.
(a) ABANTO CMDTE. PNP

Roberto S. Nelson E. J.

NN Antuanet A.r.
(a) CAROLINA (a) BURRA

NN O. M. F.
(a) ANGELO PSICÓLOGO

R. V. M.
NN PSICÓLOGO
(a) PELADO

Del total de detenidos en este

Megaoperativo, tres cumplen actualmente
con prisión preventiva por 36 meses;
mientras que otros dos sujetos recibieron
comparecencia restringida.
112
34. Moyobamba
[Fecha]
3 de diciembre de 2016
Este Megaoperativo se realizó en la ciudad de
Moyobamba (San Martín) para capturar a “Los
indeseables de Altomayo”. Los miembros de
esta organización criminal están involucrados en
el asesinato de Fermín Alberto Caro Rodríguez,
Fiscal Superior del distrito judicial de San Martín.
El crimen tuvo lugar el 26 de noviembre del
mismo año y ameritó una investigación por parte
de la Policía Nacional, específicamente de la
División de Investigaciones de Alta Complejidad
de la Dirección Nacional de Investigación
Criminal (Diviac) de Tarapoto, en estrecha
coordinación con la Fiscalía Especializada contra
el Crimen Organizado de Lambayeque.
Como resultado de las investigaciones, se
confirmó su responsabilidad en el crimen que
35. Empresario pollero
[Fecha]
9 de diciembre de 2016
El Megaoperativo se realizó en Huánuco con la
finalidad de desbaratar la organización delictiva
“Los coyotes”. Para ejecutarlo se requirió la
participación de 36 efectivos policiales y 6
Megaoperativos
acabó con la vida de Caro Rodríguez. Lo que
detonó su asesinato fue una disputa por el
control de un local de entretenimiento nocturno
en Moyobamba. Con dicha información, se
movilizó un equipo de 58 efectivos policiales
y 11 fiscales, a bordo de siete vehículos, y se
logró capturar a 6 de los 8 implicados en la
comisión del delito. Entre ellos, la líder de la
organización y un colaborador encargado de
contratar a los sicarios. También forman parte
de la organización un conductor, un agente
de contención y marcaje, más dos sujetos
adicionales y el presunto autor de los disparos
(no habido, ni identificado hasta el cierre de
este informe).
miembros de la Fiscalía Penal Corporativa de
Huánuco, que se movilizaron a bordo de 8
vehículos oficiales. Al término de la acción, se
pudo detener a 6 personas.
Megaoperativos 113
[Megaoperativo Ferretero 2017]
26 de abril (Lima)
Fuente: OGCI Mininter
114 Megaoperativos

Resultados

1,080 36
Dinero incautado Equipos
5
Detenidos
(soles) electrónicos

36. Triángulo III

[Fecha]
29 de diciembre de 2016

La larga lista de delitos de “Los injertos de

acero” incluía la extorsión, el robo agravado, el
Gracias al trabajo
sicariato, y la invasión de terrenos en agravio
de las personas naturales y empresas del sector
conjunto de
transporte, construcción y tiendas comerciales.
Este Megaoperativo, realizado en La Libertad, se
150 efectivos
ejecutó para evitar que esa lista siga creciendo.
policiales y 15
La investigación que luego devino en la captura de
sus principales integrantes había empezado meses
fiscales, todos
atrás, bajo la dirección de un equipo especial
de investigación de la Oficina de Inteligencia de
los detenidos
la Región Policial La Libertad, en coordinación
con la Fiscalía Especializada Corporativa contra
se encuentran
la Criminalidad Organizada de La Libertad. De
esa manera, se supo que los distritos de Trujillo,
ahora cumpliendo
La Esperanza, Florencia de Mora, El Porvenir
y Huanchaco eran el blanco predilecto de las
un mandato de
acciones criminales de “Los injertos de acero”.
Liderados por “Chino de acero” (a), los diez
prisión preventiva
miembros de la organización cumplían con roles
diferenciados: el tráfico de terrenos, el robo
por 18 meses.
agravado, el cobro de cupos, entre otros.

En base a esa investigación, se solicitó a la

autoridad judicial correspondiente las medidas
limitativas de derecho para el Megaoperativo.
Luego se obtuvo la medida de detención
preliminar y allanamiento de viviendas de los
miembros de la organización. Gracias al trabajo
conjunto de 150 efectivos policiales y 15 fiscales a
bordo de 20 vehículos, se detuvo a cinco personas,
se incautó un arma de fuego y se decomisaron
36 equipos electrónicos y/o de comunicación.
Además se confiscó un total 1,080 soles. Todos
los detenidos se encuentran ahora cumpliendo un
mandato de prisión preventiva por 18 meses.
Megaoperativos
Resultados
37. Universidad
[Fecha]
21 de octubre de 2016
Era una práctica irregular. Desde algunos
pabellones del establecimiento penitenciario
Lurigancho, en Lima, se realizan extorsiones a
través de llamadas telefónicas. Ese fue el objetivo:
acabar con esas acciones delictivas.
Para ello, la División de Secuestros de la Dirección
de Investigación Criminal actuó en coordinación
con la Segunda Fiscalía Provincial Penal de San
Juan de Lurigancho durante las investigaciones
previas. A través de diversos análisis, se identificó
una organización que estaría implicada en el
delito de extorsión bajo la modalidad de llamadas
telefónicas. Luego se solicitó ante la autoridad
38. Los tarjeteros del Centro
[Fecha]
19 de enero de 2017
Realizado en Junín para capturar a “Los tarjeteros
del Centro”. Esta organización delictiva se
dedicaba a la comisión de delitos como la
asociación ilícita para delinquir y el hurto
agravado. Su modus operandi era el “cambiazo”
de tarjetas de crédito y el retiro ilegal de
dinero. Las investigaciones policiales y fiscales
permitieron identificar, al menos, a seis miembros
de esta organización (cinco hombres y una
mujer), que mantenían lazos familiares. Además se
descubrió que su estructura ubica a un cabecilla
y su lugarteniente en la cima de la organización,
además de contar con encargados del transporte
y otros “jaladores”.
115
13,528 Dinero incautado
30Equipos
(soles) electrónicos
correspondiente las medidas limitativas de
derechos: allanamiento, registro, entre otras.
Una vez declarada procedente dicha medida
para el total de celdas del Pabellón N° 10 del
establecimiento penitenciario Lurigancho
(hoy San Pedro), se movilizaron 1700 efectivos
policiales de diversas unidades y 50 fiscales
representantes del Ministerio Público.
Como resultado de la acción, se logró incautar 14
celulares, 12 chips, una réplica de arma de fuego,
un modem de Internet, 3 USB y 13,528 soles en
efectivo.
En el Megaoperativo se contó con la participación
de 150 policías de la División de Investigación
contra el Crimen Organizado (Divincri) de
Huancayo, la Dirección de Inteligencia del
Ministerio del Interior (Digimin), la División de
Robos (Divinrob) y de la Región Policial de Junín.
Además participaron 19 miembros provenientes
de Fiscalía Provincial Corporativa Especializada
en Criminalidad Organizada de Junín. Como
resultado de la acción, se pudo detener a seis
sujetos —tres de ellos cumplen prisión preventiva
por doce meses—. También se incautaron 3
automóviles y un total de 135 objetos electrónicos
y de comunicación.
116 Megaoperativos
Megaoperativos 117

Economías ilegales
118
Resultados
39. Los verdes del Valle
[Fecha]
27 de junio de 2017
Este Megaoperativo se realizó en Lima y Tumbes,
logrando desbaratar a seis organizaciones
delictivas dedicadas a la falsificación de billetes:
“Los Gatos”, “Los Julcamoros”, “Los Quispe”,
“Los Monky Boys”, “Los Osorio” y “Los Cueto”.
Gracias a la diligente participación de 1180
efectivos policiales de la Dirincri, Divieod y 50
fiscales, a bordo de 125 vehículos, se pudo
capturar a 49 personas y se incautaron 3 pistolas,
una granada y 9 máquinas falsificadoras. Por otro
lado, el valor del dinero falso incautado asciende
a 30 millones de dólares y 50 mil euros.
Las seis organizaciones criminales, que
operaban en distintos puntos de Lima y
Tumbes, se dedicaban al diseño, impresión,
comercialización, acabados, distribución,
acondicionamiento y envío a gran escala de
moneda nacional y extranjera.
Acerca de su estructura, “Los Gatos” es liderada
por “Gato” (a), quien se encuentra recluido en
el penal Miguel Castro Castro (Lurigancho),
y cuenta con una coordinadora, cuyo alias
es “Meche” o “Abencia”. Ambos coordinan y
financian el acopio de grandes cantidades de
dinero falsificado. Además cuentan con el apoyo
de una persona responsable de coordinar los
“acabados” de los billetes adulterados, que, a su
vez, tiene tres colaboradores. También participa
“Tío” (o “Viejo” o “Paja”), dedicado al transporte
del dinero bamba. Completando el organigrama,
se identificaron a los principales compradores:
Megaoperativos
3
Armas
9
Equipos
49
Detenidos
electrónicos
“La norteña” (o “Maritun”), “Chino Lucho”, “Doris”
(o “Cocinera”) y “Chiroque”.
Por otro lado, el líder de “Los Julcamoro”, cuyo
alias es “Chancho Walter”, se encuentra recluido
en el centro penitenciario Piedras Gordas de
Ancón 1. Él ha sido condenado por los delitos
contra el orden financiero y monetario. Además
cuenta con el apoyo de su pareja, quien se
encarga de las coordinaciones con el resto de
miembros. También participan en la red criminal
“Karin” (o “Karen” o “Karina”), encargada de los
“acabados” de los billetes, tres transportistas y
otros comercializadores de grandes y pequeñas
cantidades de dinero falsificado.
En el caso de “Los Osorio”, su líder, “El Mono
Julio”, trabaja junto a su pareja sentimental,
identificada como “La Negra” o “América”. Ella
se encarga de coordinar y financiar el acopio
de grandes cantidades de dinero falsificado,
así como de los “acabados” empleando las
técnicas de enmallado y raspado. Algunos
miembros (burriers) viajan con el dinero
adulterado hacia otros países como Estados
Unidos y Argentina. Esta labor está a cargo de
un coordinador, conocido como “Chonchin”,
y cuenta con otros miembros que captan a
personas con el perfil adecuado que acceden a
trasladar los billetes falsos.
“Negro Víctor” e “Isabel” son pareja y están a
cargo de liderar la organización criminal “Los
Megaoperativos 119

Organigrama Clan LOS GATOS Organigrama Clan LOS JULCAMOROS

[Cabecilla] [Cabecilla]
Alex Junior F. Q. Walter J. S.
(a) ALEX (a) CHANCHO WALTER
REO REO

[Coordinador] [Coordinadora]
MERCEDES Q. R. BERTHA M. V.
(a) MECHE (a) BERTHA

[Coordinador [Comercialización] [Acabados]

acabados]
César J. H. KAREN JESUS C. M.
JOSE PABLO C.J. (a) CHACHO CÉSAR
(a) CHOCHO (a) KAREN

Doris María G. P.
(a) DORIS

Luis R. T.
(a) CHINO LUCHO

Cecilia Maribel O. T.
[Acabados] (a) MARI [Transporte]
MARIA ISABEL S. Q. WILLIAN RICHARD C. P.
(a) GIOVANA (a) CACHETON

CINTHIA Q. U. ELIZABETH PILAR C. C.

(a) CUCA (a) ISA

JOSE EDWIN C. V. RINA C.

(a) CHICHO (a) RINA

[Transporte] [Comercialización] [Cuenta receptora]

EUSEBIO V. R. Rogger Artura Z. H. Jose M. C.
(a) PAJITA (a) MONFU (a) CHELCA
120 Megaoperativos

Cueto” y de manejar las gestiones de acopio de

dinero falsificado que luego era comercializado
Las seis organizaciones
en Lima y otras ciudades de Ecuador —uno de criminales, que
los principales destinos de exportación—. En
el extranjero, dicha comercialización estaba a operaban en distintos
cargo de otro coordinador, que interactuaba
permanentemente con un encargado de la puntos de Lima y
recepción, transporte y enmallado de los billetes.
En su organización participaba un técnico en Tumbes, se dedicaban
impresión y un profesional de los acabados
cuando las planchas de billetes salían de
al diseño, impresión,
imprenta. Debido a la gran demanda, otras tres
personas (familiares del encargado) también
comercialización,
participaban en esta etapa de la cadena de acabados, distribución,
producción. Finalmente, otro miembro y su
ayudante se encargaban de la comercialización y acondicionamiento
la recepción de las ganancias. Al mismo tiempo,
otro familiar prestaba su cuenta bancaria para las y envío a gran escala
transacciones de dinero y contaba con el apoyo
de un asistente para las diligencias necesarias.
de moneda nacional y
En la estructura de “Los Monky Boys”, aparece
extranjera.
“Monky” (o “Narizón” o “José”) como el líder
máximo, encargado de dirigir, controlar y
participar en las actividades criminales de
impresión, acabados, acondicionamiento,
comercialización, transporte, captación y envío
de burriers al extranjero. Cuenta además con
tres coordinadores. Primero, “Frank” (a), quien
también financia las actividades criminales y
contacta a los miembros que se encuentran en
Estados Unidos, para que recepcionen el dinero
falsificado y lo comercialicen. Segundo, “Gary”
(a), que contacta a personas en Argentina para La sexta organización criminal, llamada “Los
la comercialización de la mercadería ilícita y Quispe”, es liderada por dos hermanos, “Kun”
también supervisa y ejecuta labores de acabado y “Joel”. Este último se encuentra recluido en el
de los billetes antes de ser enviados al extranjero. penal de Cachiche en Ica por cometer delitos
Tercero, “Cholo Iván” (a), quien también cuenta monetarios. En la organización también participa
con contactos en Argentina y es responsable “Malu” (a), la colaboradora principal, que
de reunir importantes cantidades de dinero coordina el financiamiento del acopio del dinero
para su posterior comercialización. Por otro falsificado y la ejecución de los acabados con
lado, participan varios miembros encargados el enmallado. Además cuenta con encargados
de la impresión y de los acabados finales, del de la impresión de los billetes, de realizar
acondicionamiento de los billetes en diferentes otros acabados, de la comercialización y del
artículos para ser enviados al extranjero y de almacenaje y transporte de los paquetes.
su transporte y comercialización. Cerrando el Según información del Ministerio Público, de
organigrama, existen otros encargados de la los 49 detenidos en este Megaoperativo, 42 ya
captación de burriers y el cobro de la ganancia, cumplen con mandato de prisión preventiva por
recibiendo los envíos en agencias especializadas. 18 meses.
Megaoperativos 121

[Megaoperativo Los verdes del Valle]

15 de noviembre (Lima)
Fuente: OGCI Mininter
122 Megaoperativos

Organigrama Clan OSORIO LAURENTE

[Cabecilla]

Julio O. L.
(a) MONO JULIO

[Captador de burriers]
[Coordinadores] [Comercialización]
Jose V. T.
America Isabel A. E. Alejandro Z. O. (a) PACO
(a) NEGRA (a) PITBULL

Luis A. E. William L. C.
(a) CHONGUI (a) CABEZAS

[Burrier]
Jessica M. A.
(a) COURRUER
Ana C. A.
(a) ALEX
EP MUJERES
CHORRILLOS

Jacinto L.
(a) ALEX
PRISIÓN EN
ESTADOS UNIDOS

[Receptores de dinero]

Jose Edwin C. V.

Joisse B. A.

Wilson A. E.

Vlamidir O. T.

Marilyn O. T.

Lisseth Margarita A. A.

Marleny E. L.

Jonathan B. A.

Miguel A. C.
 Megaoperativos 123

Organigrama Clan LOS CUETO

[Cabecilla]

Victor Hugo C.
(a) NEGRO CUETO

[Coordinadores] [Impresión]

Barbara Jesús G. J. Javier Oswaldo F. M.

(a) BARBARA (a) JAVIER

Ysabel C. A.
(a) ISABEL

[Acabados y almacén] [Comercialización] [Transporte]

Ruth Esther C. T. Cilio L. C. Kenny I. Y.

(a) RUTH (a) CILIO (a) KENNY

Yenny T. T. Edinson L. F.
(a) YENNY (a) EDINSON

Alex C. T. York G. J.
(a) ALEX (a) YORK

Cinthia Katherin P. Q. Victor Adrian C. C.

(a) CINTHIA (a) WALY

Angie A. G. C.

[Cuenta receptora]

Noe C. T.
(a) NOE
124 Megaoperativos

Organigrama Clan MONKY BOYS

[Cabecilla]
José Ricardo A. E.
(a) MONKY

[Coordinadores] [Aparato legal] [Impresión] [Comercialización]

Carlos Enrique C. V. Giancarlo V. M. PAULO L. P. Luis Emilio M. C.
(a) NEGRO CARLOS (a) JEAN (a) FELIPE (a) ELE / PELÓN

Segundo David O. J. Brayan Hans R. G.

(a) GARY / GAMARRA (a) BRAYAN

Ivan Rogelio Y. R. Raul Dario Z. H.

(a) CHOLO IVAN (a) PALOMARES

Frank C. V. Jose Jesús G. P.

(a) LOCOO FRANK (a) YURIKO

Mario Fernando L.
R. A.
(a) CHANO

Jose Luis C. P.
(a) FELINO

Marcon Antonnio
C. A.
[Acabados] [Transporte] [Captador de burriers] (a) PELUCÓN

Dan Gerard S. Q. Americo Q. Y. Yessica Paola R. M.

(a) HERNAN (a) CAMIÓN (a) GORDA —OÒA

Medrano Misahel A. P. Ivan Diego Y. L. Jesus Eleuteriorlo C. M.

(a) CACHACO (a) PAQUETE (a) —OÒO

Juan Enrique J. T. [Receptores

(a) CHANCHITO [Burrier] de dinero]
Candy Deyanira U. R. Carlos D. E.
Julio Elizarbe H. G. (a) CANDY (a) PICHO

Alicia A. M. Alejandrina Elsa Q. R. Rómulo L. L.

(a) ALEJANDRINA (a) LARA

[Acondicionador]
Carlos Martin C. Z.
[Almacén] Hector Bladimir M. O. (a) OJON
(a) CHOCOLATINR
Miguel Gilberto F. R.
(a) VIEJO DEL SUR Marco I. R.
(a) MARQUITOS

Jesus Angel C. Q.
[Coordinador de recepción (a) —OÒITO
[Colaboradores]
de dinero]
John Lee C. R. Jose Armando C. Q. Maria Isabel C. P.
(a) NOCHI (a) OJON (a) ISABEL

Angel A. F. Giovanna Maritza H. J.

(a) SAMBO (a) GIOVANNA
Megaoperativos 125

Organigrama Clan LOS QUISPE

[Cabecillas financistas]
Joel Nique Q. R.
(a) JOEL / NIQUE

Raul Angel Q. R.
(a) PASCUAL / KUN /
CABRO / OREJAS

[Coordinadora] [Impresor] [Comercialización] [Acabados]

Zoraida Q. R. Cesar Juan V. F. Richard Simon C. C. Rocio del Pilar C. V.
(a) MALU (a) BRUNO VICENTE (a) RICHARD / (a) ROCIO / DURCAL
CHOQUE

Cesar Augusto G. M. Eduardo Enrique

(a) MURILLO Jorge Luis S. G. C. Q.
(a) COCHINILLA (a) CHUMO

Omar Martin P. H Alissa Joanna D. Q.

(a) CUCHARA (a) ALYSSA

Gabino C. P.
(a) CHILI

Joel Junior Q. C.
(a) JUNIOR

[Almacén] [Transporte]
Julita Filonila R. R. Carlos Javier C. H.
(a) CONI
Maria Soledad G. Z.
Wilder Ernesto G. E.
(a) LOCO WILDER

Cleber Eduardo S. G.
(a) LALO

Dany Daniel S. C.
(a) DANY

Grisel Esperanza
P. G.
(a) GRISEL
126 Megaoperativos

Resultados

1,900 120 19
Dinero incautado Equipos Detenidos
(soles) electrónicos

40. Huracán 2017

[Fecha]
1 de junio de 2017

Este Megaoperativo se realizó para desarticular

la organización criminal “Los Barboza”, dedicada
Salvo uno de los
a la fabricación de monedas falsas. Según
información de inteligencia recogida durante
detenidos durante el
seis meses, “Los Barboza” operaba desde el
año 2006, acumulando delitos contra el orden
Megaoperativo, todos
monetario y asociación ilícita para delinquir.
La organización tenían roles específicos:
cumplen actualmente
abastecedores de insumos y materiales,
encargados del corte y acabados, comerciantes,
un mandato de
distribuidores, transportistas, entre otros.
También contaban con una estrategia definida:
prisión preventiva por
el cambio constante de locales que empleaban
como talleres de fabricación para así evadir la
36 meses.
fiscalización y acción policial.

En este Megaoperativo, a cargo de la División

de Investigación de Alta Complejidad (Diviac)
y la Dirección General de Inteligencia del
Ministerio del Interior (Digimin), participaron 300
efectivos policiales y 27 fiscales representantes
del Ministerio Público. Al final de la acción, se
incautó un arma de fuego, tres automóviles,
120 equipos electrónicos (sobre todo máquinas
utilizadas para la fabricación de monedas) y
1,900 soles en efectivo. Además se logró la
captura de 19 implicados. Salvo uno, todos
cumplen actualmente un mandato de prisión
preventiva por 36 meses.
Megaoperativos 127

Organigrama LOS BARBOZA

[Cabecilla]
Juan Hipólito H.S
(a) TÍO

[Abastecimiento [Acabado Huaral] [Acabado [Distribución

de láminas] Puente Piedra] mayorista Lima]
Jonathan Máximo M.R
Lucio Eloy H.S Eloy Huver Ch. O Vanesa Karol Ch. B.
(a) FLACO
(a) DIONICIO (a) PATRIARCA (a) VANESSA

Sonia Perpetua B.N

Julio Antonio R. C. (a) COORDINADORA Diana Ch. B.
(a) BOTIJA (a) DIANA

Luis Alberto T.F

(a) NEGRO Lenin E.C.
(a) LENIN

[Corte de láminas]
Alfredo Raúl G.A [Transporte]
Dionicio Alejando A.A (a) JAPONES
(a) PORTERO
Jorge Luis M.e
[Distribución
(a) WEPLA minorista Lima]
Alejandro Alejando H.S Victoria Leonidas O. A.
(a) CHATO Juan Kevin H. B. (a) MORENA
Hermenejindo A.M (a) KEVIN
(a) ALEJO
Roger Hubert Ch. B Marianela R.P
(a) CABRO (a) MARIA
128 Megaoperativos

[Megaoperativo Huracán 2017]

1 de junio (Lima)
Fuente: OGCI Mininter
Megaoperativos 129
130 Megaoperativos

Resultados

745 2,045 6
Dinero incautado Kilos de drogas Detenidos
(soles) Cocaínicas

41. Tormenta
[Fecha]
12 de enero de 2017

Una organización criminal internacional, Criminalidad Organizada. Durante la acción,

conformada por peruanos y serbios, se
dedicaba al tráfico ilícito de drogas desde su
base en Lima. La División de Investigaciones
Especiales de la Policía Nacional (Divinesp-
Diread) la seguía desde hacía meses gracias
a técnicas especiales de investigación. Así
identificaron a los primeros miembros de la
organización: un peruano y un serbio. El resto
de peruanos involucrados cumplía un solo
rol: coordinar el transporte de las remesas de
droga desde las zonas de producción hacia
Lima y puertos del norte del Perú, así como de
acondicionar la droga en las embarcaciones.
se hallaron dos mil paquetes de cocaína
camuflados en envases de conservas enlatadas y
se detuvo a seis implicados. Estos últimos, según
información del Ministerio Público, cumplen
actualmente un mandato de prisión preventiva
por 18 meses. Tras el pesaje correspondiente,
se estableció que lo incautado equivalía a 2,045
kilos de cocaína. Finalmente, se incautó un arma
de fuego, 23 municiones, 2 automóviles y un
total de 745 soles y 75 mil dólares en efectivo.

Dichas investigaciones permitieron además

planificar una intervención, tras acumular
indicios razonables y suficientes acerca de la
existencia de grandes cantidades de droga que
serían enviadas por mar hacia Europa como
parte de un cargamento de productos orgánicos.
Tras una paciente y prolongada vigilancia, se
intervino a los investigados en medio de sus
acciones dentro de un local industrial en Ate
(Lima). Participaron 50 policías y 4 miembros
de la Cuarta Fiscalía Especializada contra la
Megaoperativos 131

Organigrama TORMENTA

[Financista]
(a) TITO

[Encargado de las [Nexo entre las organizaciones [Coordinador [Coordinador principal en el

coordinaciones y supervisión] financieras y exportadoras] principal] Perú de la exportación]
(a) RAUL (a) NEGRO CHIPI (a) PEPE / MUÑECO (a) FRANK
RECLUÍDO EN PENAL RECLUÍDO EN PENAL

[Brocker] [Encargado aduanero] [Encargado logistico] [Testaferros]

(a) TIA SARA (a) LALO / MATTY (a) OMAR (a) BARBARA

(a) ÑATO
(a) GABY

[Encargado De Pago]
(a) JESÚS (a) LUZ
RECLUÍDO EN PENAL

(a) VANESSA

[Gerente Aromas Sac] [Gerente General de La

Empresa Agropequi SAC]
(a) CARLOS
(a) LILI

[Hombre de confianza [Vigilante de la

de Carlos] planta de ingreso]

(a) JAIMITO (a) CHATO

132 Megaoperativos

Resultados

1,514 6 14
Kilos de Armas Detenidos
drogas cocaínicas

42. Polvorín
[Fecha]
3 de setiembre al 21 de octubre

Este Megaoperativo fue uno de los de mayor

duración hasta el momento: casi un mes y
medio. Las acciones se espaciaron entre el 3
de setiembre y el 21 de octubre y tuvieron lugar
en seis regiones (Huánuco, San Martín, Pasco,
Ayacucho, Cusco y Ucayali). El objetivo: perseguir
los delitos de tráfico ilícito de drogas. Para ello, se
desarrollaron numerosos y constantes operativos
en las zonas de interés de dichas regiones. En
total, se desplegaron 697 efectivos policiales y 42
fiscales a bordo de 98 vehículos de transporte.
Como resultado final, 14 personas fueron
detenidas y se decomisó 1514 kilos de drogas
cocaínicas y 53,335 kilos de insumos químicos.

Del total de capturados, dos sujetos ya se

encuentran recluidos en establecimientos
penitenciarios con un mandato de prisión
preventiva por 9 meses. Por otro lado, la situación
jurídica del resto aún no se encontraba resuelta al
cierre de este informe.

Fue uno de los Megaoperativos de mayor

duración hasta el momento: casi un mes y
medio. Las acciones se espaciaron desde el 3
de setiembre hasta el 21 de octubre.
Megaoperativos 133

Resultados

8,971 21 3 14
Dinero incautado Equipos Vehículos Detenidos
(soles) Electrónicos incautados

43. Golpe a la
organización criminal
Los Tobías del Algarrobo
[Fecha]
21 de enero de 2017

Este Megaoperativo se realizó en Piura y tuvo
como objetivo la captura de los integrantes de
“Los Tobías del Algarrobo”, dedicados a tráfico
ilícito de droga. Hace dos años, se iniciaron las
labores de inteligencia e investigación criminal
para determinar la estructura, modus operandi,
zonas de acción y demás información que
permita la desarticulación de dicha organización
criminal. Se trabajó de manera conjunta con
la Fiscalía Provincial Especializada en Crimen
Organizado de Piura y con grupos especializados
de la Dirección Ejecutiva Antidrogas de la Policía
Nacional (Direjandro). Tras una paciente y
constante labor, se supo que tenía una estructura
de más de 30 personas y que el escenario de sus
operaciones había alcanzado desde hace ocho
años las regiones de Piura, San Martín, Amazonas
y Lambayeque.
Luego de recabar toda la información, se ejecutó
el Megaoperativo, con la participación de 390
efectivos policiales y 35 fiscales, a bordo de
38 vehículos. Como resultado de la acción,
se detuvo a 14 civiles y se incautó un kilo de
cocaína, un arma de fuego, 3 motos lineales
y 21 piezas electrónicas de comunicación.
También se decomisaron 8,971 soles en efectivo.
Además se allanaron las celdas de miembros de
la organización recluidos en establecimientos
penitenciarios, obteniendo documentos
relevantes para la investigación y el proceso
judicial posterior.
134 Megaoperativos

Resultados

55,142 220 11
Dinero incautado kilos de drogas Detenidos
(soles) cocaínicas

44. Bareta
[Fecha]
13 de marzo de 2017

Fue realizado, consecutivamente, en las

ciudades de Lima y Huamanga para desarticular
la organización criminal identificada como “Los
Prado”. Tras un largo periodo de investigación
del Grupo de Inteligencia Escorpión de la
Dirección Ejecutiva Antidrogas de la Policía
Nacional, se identificó a varios miembros
de dicha organización, involucrados en el
tráfico ilícito de drogas a través del traslado
de pasta básica de cocaína proveniente de la
zona del VRAEM y de su posterior acopio en
Huamanga. Ese primer indicio derivó en una
investigación conjunta con el Ministerio Público,
específicamente con la Segunda Fiscalía
Provincial Especializada en Delitos de Tráfico
Ilícito de Drogas, y así poder planificar este
Megaoperativo.

En total, participaron 40 efectivos policiales

del grupo especial Escorpión de la Dirandro,
personal de la Depandro y de la Divicaj de
Huamanga, así como la participación de tres
fiscales a cargo de la 2da Fiscalía Provincial
Especializada de Delitos de TID (sede Huamanga)
y de la Fiscalía Especializada en TID del Callao.
Al final de la acción, se logró detener a once
personas —incluyendo a un suboficial PNP y a un
menor de edad—. También se incautó una pistola
con cacerina, 4 automóviles, un total de 220
kilos de alcaloide de cocaína y dinero en efectivo
(55,142 soles y 40,800 dólares).
Megaoperativos 135

[Megaoperativo Moshe]
17 de abril (Junín)
Fuente: OGCI Mininter
136 Megaoperativos

Resultados

s 7
Equipos
8 6 7
Vehículos Armas Detenidos
electrónicos incautados

45. Peter Ferrari

[Fecha]
3 de enero de 2017

Se realizó en Lima para capturar a los integrantes
de la organización criminal liderada por Pedro
David Pérez Miranda, alias “Peter Ferrari”. Estos
últimos se dedicaban a la exportación de oro
hacia Estados Unidos —al parecer, provenía de
la minería ilegal— y para ello, habían constituido
varias empresas de fachada y empleado
testaferros para la adquisición de bienes muebles
e inmuebles.
La investigación estuvo a cargo de la División
de Investigación de Lavado de Activos de la
Policía Nacional, en estrecha coordinación con
la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa
Especializada en Delitos de Lavado de Activos y
Pérdida de Dominio.
Más adelante, se ejecutó la orden judicial
de detención preliminar de las personas
investigadas y el descerraje, allanamiento, e
incautación de bienes. Para ello, se movilizaron
241 efectivos policiales y 30 fiscales a bordo
de 28 vehículos. Durante el allanamiento de
diez inmuebles, ubicados en los distritos de
Miraflores, San Borja, La Victoria, Chorrillos
y Punta Negra, se detuvieron a 7 civiles y
se incautaron 3 revólveres, 3 escopetas, 5
cacerinas, 4 chalecos antibalas, 8 lujosos
automóviles, 7 equipos electrónicos de cómputo
y un total de 70,313 soles en efectivo.

De esa manera, se identificaron cuatro

empresas fachada utilizadas para estos delitos:
Business Investments S.A.C., Minerales La Mano
de Dios S.A.C., Minerals Gold MPP S.A.C. y
Comercializadora de Rivero S.A.C. Tres de ellas
tenían el mismo domicilio fiscal y una, estaba a
nombre del cabecilla de la organización.
Megaoperativos 137

Organigrama PETER FERRARI

[Líder financista]
Pedro David P. M.
(a) PETER FERRARI

[Empresas constituidas como fachada]

Pedro David P. M. Miguel Angel R. P. Miguel Angel R. P. Joseph Cesar L. M. Alberto David M. P.
BUSINESS COMERCIALIZADORA MINERALES GOLD MINERALES LA COMPAÑÍA SUMAJ
INVESTMENTS SAC DE MINERALES MPP SAC MANO DE DIOS SAC ORKRO SAC
RIVERO SAC
Alexander Gian Piere P. G. Alfredo Nestro E. R. Juana Pelagia M. P.
Edinson C. Q. Luis Rolando M. C. MINERALES GOLD MINERALES LA COMPAÑÍA SUMAJ
BUSINESS COMERCIALIZADORA MPP SAC MANO DE DIOS SAC ORKRO SAC
INVESTMENTS SAC DE MINERALES
RIVERO SAC
Alberto David M. P.
Alberto David M. P.
Alicia Ines M. Q. MINERALES GOLD
BUSINESS
MPP SAC
INVESTMENTS SAC COMERCIALIZADORA
DE MINERALES
RIVERO SAC

[Transferencias y retiros de fondos a nombres de prestanombres y/o testaferros]

Mario Miguel C. M. José Fernando B. A. Alexander C. Q. Lourdes Karin R. V.

SILBERBANK SAC NEGOCIACIONES Juan Francisco
YORUBA EIRL Rodolfo Javier S. C. Feng D. M. B.
Alexander
Edinson C. Q. Ignacio Ysarel P. M. Juan P. M. Alfredo Nestor E. R.
SILBERBANK SAC
Roger Q. A. José Eduardo M. D. Alberto Baltazar
C. Q.
Gian Piere P. G. Nimrod James S. A.
Esmilda G. M.
Alberto David M. P.
Munir Salem H. M. Vladimir F. N.
138 Megaoperativos

Resultados

10 10
Vehículos Detenidos
incautados

46. Tormenta 2016

[Fecha]
3 de agosto de 2016

Realizado en varias ciudades de Ayacucho la adquisición de vehículos, bienes muebles

(Huamanga, Huanta, San Francisco) y Cusco
(Pichari), este Megaoperativo tuvo como
objetivo la intervención de redes vinculadas al
lavado de activos provenientes del tráfico ilícito
de drogas en el VRAEM. Dichas organizaciones
usaban negocios fachada (cooperativas de
ahorro y crédito, inversiones, etc.) para insertar
dinero ilegal al circuito financiero formal. Para
la acción, se desplegaron más de 100 efectivos
de la Policía Nacional de diferentes unidades
especializadas, sumados a la participación de
la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada
en Criminalidad Organizada de Ayacucho, y
de la Comisión Nacional de Bienes Incautados
(Conabi). Como resultado, se incautaron 19
inmuebles, 10 vehículos, 4 motos lineales;
y se detuvo a 10 personas con mandato
de detención preliminar —cuatro de ellos
recibieron el mandato de prisión preventiva por
18 meses—. Se calcula que el valor de los bienes
e inmuebles incautados asciende a más de 15
millones de soles.
e inmuebles, así como la conformación de
empresas fachada (Cooperativas de Ahorro
y Crédito) para lavar activos. Tenían agencias
en las ciudades de Huamanga, San Francisco
y San Miguel. Dichas entidades ofrecían
tasas de interés superiores a las ofrecidas en
el mercado financiero, además de valiosos
regalos (computadoras, motocicletas) para
ganar clientes y así mezclar el dinero ilegal,
procedente del tráfico ilícito de drogas del
VRAEM, con los ahorros de diversos ciudadanos
de Ayacucho. Estas cooperativas no fueron
supervisadas por la Federación Nacional de
Cooperativas del Perú (Fenacrep), que ha
denunciado la existencia de, al menos, 83
cooperativas de ahorro y crédito que funcionan
de manera irregular en la región Ayacucho.

Además el Poder Judicial dictó 18 meses de

prisión preventiva para los capturados durante
el Megaoperativo. Las investigaciones siguen en
curso con respecto al resto de la organización.
Esta acción constituye un importante golpe a la
lucha contra el lavado de activos provenientes
del tráfico ilícito de drogas, pues se pudo
desarticular una organización criminal
denominada COOP 2016. Esta última habría
empleado redes amicales y familiares para
Megaoperativos
47. Coloso
[Fecha]
26 de mayo de 2017
El clan familiar Pariona se encargaba del acopio
sistemático de la droga proveniente del VRAEM
y del valle del Huallaga, para posteriormente
comercializarla con diversos traficantes de
drogas de nacionalidad extranjera. Las ganancias
que obtenían eran invertidas por los integrantes
de la familia en negocios de rubros variados,
como centros de hospedaje, casas de cambio,
centros de entretenimiento nocturno, inmuebles
diversos, fundos campestres, terrenos e incluso
una amplia flota vehicular: camiones, tractores,
camionetas, combis, automóviles y motocicletas.
Este Megaoperativo, que se extendió sobre los
Resultados
48. Cibeles
[Fecha]
6 de octubre de 2016
Un golpe al clan familiar “Francis Baza”: un ex
policía que había construido una red criminal
dedicada al lavado de activos. El Megaoperativo,
que movilizó a 150 efectivos policiales y 8
fiscales a bordo de 24 vehículos, tenía como
objetivo la captura de sus integrantes. Al cabo de
la acción, se incautaron 7 inmuebles en distintos
distritos de Lima y 2 vehículos.
La investigación sigue en curso, pues está
pendiente el descerraje de dos cajas fuertes
que contendrían evidencia para obtener
medidas limitativas de derechos para los demás
integrantes del clan familiar, que incluye un
pareja de esposos y sus hijos. Por el momento,
se ha congelado más de un millón de soles
139
distritos de San Martín, Los Olivos, Carabayllo,
Puente Piedra y Aucallama (Huaral), allanó e
incautó varios bienes de dicha organización
criminal como parte de una investigación
por delito de lavado de activos. Participaron
100 policías de la División de Investigaciones
Especiales de Dirandro y contó con el apoyo de
las Unidades de la Región Policial Lima y de 27
fiscales de la Fiscalía de Crimen Organizado.
Finalmente, se incautaron 19 inmuebles que
fueron puestos a disposición de la Comisión
Nacional de Bienes Incautados.
10,000 7
Dinero incautado (soles) Equipos electrónicos
de activos en cuentas extranjeras gracias a
la estrecha coordinación con la Unidad de
Inteligencia Financiera.
Desde el año 2004, el clan “Francis Baza”
constituyó empresas fachada para realizar
préstamos monetarios a integrantes de la
PNP bajo la modalidad de suscripción y actas
de conciliación y/o retención de las Tarjetas
Multired. También lograron obtener descuentos
por planilla del personal policial mediante
mandatos judiciales fraudulentos, basados
en procesos de conciliación inexistentes. De
esa manera, se beneficiaron con un monto
aproximado de más 81 millones de soles, según
la División de Estafas de la PNP.
140 Megaoperativos

Resultados

17
Detenidos

49. Granizada 2017

[Fecha]
12 de julio de 2017

Fue planeado para combatir los delitos de lograr concesiones y permisos de extracción
tala ilegal y delitos conexos en la región Junín. de recursos de manera irregular. Luego,
Dirigido por la División de Investigaciones de Alta blanqueaban la madera extraída ilegalmente,
Complejidad (Diviac) y la Dirección General de engañando a propietarios de las áreas de
Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin), extracción y realizando trámites administrativos
el Megaoperativo contó con 326 policías de las en su nombre ante las autoridades forestales. De
Diviac de Junín, Lima, Huaral, Cañete, Huánuco esa manera, evitaban fiscalizaciones y controles
y Ucayali, así como de las Regiones Policiales en el proceso.
de Junín, Lima y Ucayali, del Frente Policial
Vraem, de la Dirandro y de la Digimin. Además Como resultado de la acción, se detuvo a 17
participaron 23 miembros de la Fiscalía Provincial miembros de “Los castores de la Selva central”,
Corporativa Especializada contra la Criminalidad que actuaban en Satipo, San Martín de Pangoa,
Organizada de Junín en representación del Pichanaki, San Ramón, Coronel Portillo, Atalaya,
Ministerio Público. Unión Junín y Lima. Del total de detenidos,
diez sujetos cumplen prisión preventiva por un
Desde hace tres años, “Los castores de la Selva periodo de 20 meses y cinco de ellos, acatan el
central” se dedicaba a la tala ilegal de árboles en mandato de comparecencia restringida.
zonas y reservas naturales protegidas, así como
del transporte y comercialización de productos
maderables que extraían de un campamento
ilegal ubicado a ocho horas de Satipo. Estos
delitos eran cometidos a través de una empresa
formal (aserradero) y gracias a la colaboración de
funcionarios del Servicio Nacional Forestal y de
Fauna Silvestre (Serfor), que fueron cómplices de
la organización. Además de dichos funcionarios,
la estructura criminal se completaba con un
cabecilla, un coordinador de transporte, un
supervisor del mantenimiento de los vehículos,
un administrador del aserradero, un maderero,
un contador, un tramitador, varios choferes y un
encargado de realizar los pagos a las autoridades
públicas. Su modus operandi consistía en
Megaoperativos 141

[Megaoperativo Granizada 2017]

12 de julio (Junín)
Fuente: OGCI Mininter
 142 Megaoperativos

[Megaoperativo Isidro]
20 de junio (Callao)
Fuente: OGCI Mininter
Megaoperativos 143

[Manto Verde]
Ucayali, 18 de mayo
Fuente: OGCI Mininter

[Peter Ferrari]
Lima, 3 de enero
Fuente: OGCI Mininter
144 Megaoperativos

Resultados

180 19
Vehículos incautados Detenidos

50. Mercurio I
[Fecha]
3 al 6 de julio de 2017

Gracias a las acciones de inteligencia policial,
se identificaron cuatro grandes campamentos
ilegales —“Nueva Peña”, “Zorro Valencia”, “Felix
Muñoz” y “Trabajadores Huamán”— en la zona
conocida como La Pampa (Madre de Dios),
donde se extraía oro y otros minerales de manera
ilegal y se ejercía la trata de personas.
El objetivo de este Megaoperativo fue ponerle
fin a esas dinámicas delictivas. Para ello,
se movilizaron 969 efectivos policiales de
diferentes unidades: la Dirección de Protección
del Medio Ambiente, la División de Trata
de Personas, la División de Requisitorias, la
División de Prevención e Investigación de
Robo de Vehículos (Diprove), la Unidad de
Servicios Especiales (USE), la División Nacional
de Operaciones Especiales (Diroes) de la
Macrorregión Policial Puno-Madre de Dios
y las regiones policiales de Lima, Arequipa
y Cusco, entre otros. Además participaron
seis funcionarios de la Fiscalía Especializada
del Medio Ambiente de Madre de Dios y tres
fiscales especializados en trata de personas en
representación del Ministerio Público.
Otros de los resultados más destacados fue
el decomiso de 210 motores, 2 mil galones de
combustible, 315 tolvas, 450 balsas, 430 bombas
de succió y 275 generadores eléctricos, entre
otras maquinarias empleadas para la extracción
ilegal de minerales.
Por otro lado, se realizaron levantamientos de
muestras del suelo en la zona para calcular el
daño ambiental ocasionado. Por ejemplo, se
encontró una gran presencia de mercurio, no
solo en el suelo, sino también en las personas.
Así, tras cuatro días seguidos de labor policial
y acompañamiento del Ministerio Público,
todos los detenidos fueron trasladados a las
instalaciones policiales correspondientes para
continuar con las investigaciones.

Durante la acción, se intervinieron otros 180

campamentos pequeños, logrando la detención
de 19 personas —14 por el delito de minería ilegal
y el resto, por el delito de trata de personas—.
Dentro de las medidas realizadas también se
intervino a 243 personas a la altura del kilómetro
98 de la Carretera Interocéanica y se detuvo a 6
individuos requisitoriados por diversos delitos.
Megaoperativos
51. Minería ilegal
Amazonas
[Fecha]
12 de setiembre de 2016
Realizado en el centro poblado Belén (distrito de
Santa María de Nieva) y en Olmos (Lambayeque)
para desactivar aquellos espacios donde se
realizaban prácticas de minería aurífera y tala
ilegales. Participaron 80 policías movilizados
en 16 vehículos, además de funcionarios de la
52. Bella Durmiente
[Fecha]
27 de setiembre de 2016
Se realizó en el distrito de Huamalíes (Huánuco),
donde se realizaron operaciones especializadas
de interdicción, control, incautación,
destrucción, así como contrarrestar, neutralizar y
denunciar la minería ilegal y delitos conexos en la
zona. Contó con la participación de 2 miembros
de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental
145
Fiscalía Especializada en Medio Ambiente de
Bagua y SERFOR Lambayeque. El Megaoperativo
permitió la incautación de 14 motores, 13 tolvas,
14 balsas dragas y cientos de galones de petróleo
usados en esta actividad ilícita.
del distrito fiscal Leoncio Prado y 382 policías,
al mando de la Dirección Ejecutiva del Medio
Ambiente de la PNP, a bordo de 27 vehículos.
Al cabo de la acción, se decomisaron 189
motores, 47 tolvas, 42 balsas, 4200 galones de
combustible, entre otros equipos distribuidos en
ocho campamentos de minería ilegal.
146 Megaoperativos
Megaoperativos 147

[Megaoperativo Mercurio I]
3 al 6 julio 2017 (Madre de Dios)
Fuente: OGCI Mininter
148
53. Minería ilegal Huánuco
[Fecha]
04 de octubre de 2016
En este Megaoperativo, ejecutado en Huánuco,
participaron 95 efectivos policiales de
diversas unidades (la Unidad Especializada del
Departamento de Unidades de Emergencia
y la Región Policial Ucayali) y contó con la
colaboración de la Marina de Guerra del Perú.
También estuvieron involucrados en la acción
5 fiscales del Ministerio Público, a bordo de
9 vehículos. En el lugar de la operación, se
constituyeron tres escuadras: la primera se
dirigió al centro poblado Puerto Siri (provincia
de Puerto Inca); la segunda estuvo encargada
del centro poblado Nuevo Trujillo; y la tercera, se
54. Minería ilegal Áncash
[Fecha]
6 de octubre de 2016
Fue realizado en las inmediaciones del centro
poblado de Barbacay (provincia de Huarmey,
Áncash) para perseguir la minería ilegal y otros
delitos conexos. Para ello, se movilizaron 44
efectivos policiales, 6 vehículos y 2 fiscales. El
resultado fue un éxito pues se desarticuló la
organización criminal “Los nuevos patrones
de Barranca”: diez de sus miembros fueron
detenidos. Además se decomisaron 10
escopetas, 335 municiones, una granada y una
balsa draga empleada para las actividades de
minería ilegal. El Poder Judicial dictó siete meses
de prisión preventiva para todos los capturados
durante el Megaoperativo. Solo uno de los
integrantes continua prófugo.
Megaoperativos
encaminó hacia el sector denominado Centro del
Río Pachitea.
Este fue un golpe a la organización “Los mineros
de Yuyapichis”, dedicada a la minería ilegal y
otros delitos conexos en las canteras de los
ríos Amazonas y Esperanza, ubicados en el
Centro Poblado de Siria (distrito de Puerto Inca,
departamento de Huánuco). Al final, se detuvo a
tres implicados y se destruyeron 19 balsas dragas
empleadas para cometer este delito.
“Los nuevos patrones de Barranca” eran 12
individuos entre cabecillas, financistas y
vigilantes del campamento minero. Varios de
ellos tenían antecedentes penales por robo
agravado, sicariato y extorsión. El cabecilla ya
se encuentra recluido en un establecimiento
penitenciario por dichos delitos. También
debemos mencionar que cuatro de los detenidos
son antiguos integrantes de otra organización
criminal, previamente desarticulada, que era
conocida como “Los patrones de Barranca”.
Megaoperativos 149

55. Minería ilegal

Piura III 2016
[Fecha]
11 de octubre de 2016

El distrito de Suyo, en la provincia de Ayabaca Al término del Megaoperativo, se incautó

(Piura), también es un foco de minería ilegal
y otros delitos conexos. Para desactivarlo, la
Dirección Ejecutiva de Medio Ambiente de la
Policía Nacional fue responsable del despliegue
de 389 efectivos policiales de diversas unidades
—la Unidad de Servicios Especiales (USE) de
Lima y Piura, la División de Seguridad Contra
Minas (Divsecom) y la Dirección Ejecutiva de
Fuerzas Especiales de la División Nacional
de Operaciones Especiales (Direfe-Diroes)—.
También participaron representantes del
Ministerio de Energía y Minas de Piura, así
como varios fiscales del Ministerio Público —
específicamente de la Fiscalía Especializada en
Materia Ambiental de Lima Norte y de la Fiscalía
Provincial Especializada en Prevención del Delito
con Competencia en Materia Ambiental—.
diverso material en varios puntos de Ayabaca.
Por ejemplo, en el caserío Servilleta, del
distrito de Suyo, se ubicaron 4 compresoras,
12 generadores eléctricos, 9 pozas de
cianurización, 14 socavones, 8 campamentos
ilegales, así como cientos de galones de
combustible y otro material utilizado en el
ejercicio de la minería ilegal. Más al norte, se
incautaron 250 kilos de nitrato de amonio, 15
cartuchos de dinamita y demás materiales
explosivos. Luego de las operaciones de
registro, se destruyó todo el material bajo la
supervisión de las autoridades competentes.

En el caserío Servilleta, del distrito de Suyo,

se ubicaron 4 compresoras, 12 generadores
eléctricos, 9 pozas de cianurización, 14
socavones, 8 campamentos ilegales, así
como cientos de galones de combustible
y otro material utilizado en el ejercicio de la
minería ilegal.
150
56. Control e interdicción
en garitas y puestos de
control en minería ilegal
[Fecha]
Del 15 al 24 de agosto
De forma simultánea y para desplegar acciones
de control contra la minería ilegal, se diseñó este
Megaoperativo en Ayacucho, Junín, Cajamarca y
Lambayeque. Otro de los objetivos de la acción
fue la sanción de varios delitos ambientales
como el tráfico de especies maderables y de
flora y fauna silvestres. En Ayacucho, equipos
mixtos —conformados por 30 agentes policiales
y fiscales especializados— intervinieron 5
lugares dedicados a la minería ilegal, 7 negocios
vinculados al comercio de madera y capturaron
a un traficante de especies silvestres. También
se inmovilizaron 211,806 pies tablares de madera
(valorizados en más de 1 millón 300 mil soles).
57. Avalancha 2017
[Fecha]
24 de junio de 2017
Este Megaoperativo, ejecutado en Lima,
Arequipa, Cusco e Ica, tuvo como objetivo la
desarticulación de la organización criminal “Las
mamis de Ceres”, dedicada desde el año 2015 a
la trata de personas —sean mayores o menores
de edad— con fines de explotación laboral y
sexual. Para ello, se desplegaron 378 policías de
las regiones policiales involucradas así como de
la División de Búsqueda de la Dirección General
de Inteligencia del Ministerio del Interior (Divbus-
Digimin), a cargo de la División de Investigaciones
de Alta Complejidad (Diviac). También se
movilizaron 19 fiscales a cargo de la 2da Fiscalía
Especializada contra el Crimen Organizado.
Megaoperativos
Por otro lado, en Junín, se desmantelaron 4
escenarios de minería ilegal, logrando capturar
a 2 traficantes de madera e incautar 17,769 pies
tablares de madera (cuyo valor supera los 134
mil soles).
Finalmente, en Cajamarca y Lambayeque,
se desactivó un área de minería ilegal y se
incautaron 76 toneladas de carbón vegetal
de origen ilegal (cotizadas en 247 mil soles).
Además se decomisaron 4 toneladas de caballa,
que no cumplían con la talla mínima para el
consumo humano (recursos valorizados en más
de 17 mil soles).
Entre los resultados de la operación, podemos
mencionar la captura de 12 personas —
incluyendo a los cabecillas de la organización:
un suboficial de la PNP y su esposa—, y la
incautación de documentación relevante para la
investigación posterior. De todos los detenidos,
9 han recibido el mandato de prisión preventiva
por 36 meses.
El modus operandi de “Las mamis de Ceres”,
así como las zonas de intervención, miembros y
víctimas, fue identificado gracias a un paciente
trabajo de inteligencia que se gestó desde
octubre de 2016.
Megaoperativos 151

[Megaoperativo Coloso]
26 de mayo (Lima)
Fuente: OGCI Mininter
[Megaoperativo Avalancha 2017]
24 de junio (Lima)
Fuente: OGCI Mininter
154 Megaoperativos

Resultados

6,000 26 7
Dinero incautado Equipos Detenidos
(soles) electrónicos

58. Trata Tacna

[Fecha]
10 de febrero de 2017

Los conocían como “La agencia” o “Los tratantes

de Tacna”. Lo que no cambiaba era el delito que
cometían sus integrantes: trata de personas con
fines de explotación sexual, incluyendo menores
de edad. Esta organización criminal operaba
en las regiones de Tacna y Arequipa. Según las
investigaciones policiales, “Los tratantes de
Tacna” captaban a sus víctimas a través de las
redes sociales y por medio llamadas telefónicas.

Más adelante, las retenían con amenazas y

extorsiones. Este Megaoperativo era urgente.
Para desbaratar a sus integrantes, participaron
133 policías y 14 funcionarios de la Fiscalía
Provincial especializada en delitos de trata de
personas de Tacna, a bordo de de 14 vehículos
para las respectivas diligencias. Gracias a esta
acción, se pudo capturar a 7 individuos; se
incautaron un vehículo, 26 objetos electrónicos
de comunicación; y se decomisó un monto de
dinero en efectivo (6 mil soles y 100 dólares).
Megaoperativos
59. Trata Huancayo
[Fecha]
22 de diciembre de 2016
“Las células de Barbie” estaba inmersa en el
delito contra la libertad en la modalidad de trata
de personas, con fines de explotación sexual.
Esta organización criminal era liderada por “La
Gringa” (a), quien cumplía condena en el centro
penitenciario Lurigancho y ejercía funciones de
captador y proxeneta. Junto a él, participaban
dos mujeres que regentaban dos hostales de
San Juan de Lurigancho en Lima (“Titanic”
y “Amazonas”). Completaban su estructura:
un encargado de captar nuevas víctimas,
tres colaboradores, tres administradores de
prostíbulos y dos vigilantes.
Este Megaoperativo, que intervino las acciones
de “Las células de Barbie”, fue producto de
una investigación realizada por la División
60. Amazonía
[Fecha]
15 y 17 noviembre de 2016
Fue realizado en la ciudad de Caballococha
(Loreto) para desactivar una organización
delictiva implicada en la trata de personas en
la zona fronteriza del Trapecio Amazónico.
En el Megaoperativo participaron 6 efectivos
policiales de la Región Policial Loreto, la Divicaj
y la Depintrap, y un miembro de la Fiscalía
Especializada en Delitos de Trata de Personas
de Loreto. Luego de la acción, se pudo detener
a dos personas —solo una de ellas purga una
condena de prisión preventiva por 9 meses—.
155
de Investigación contra la Trata de Personas
de Huancayo en coordinación con la Fiscalía
Especializada contra la Criminalidad Organizada
de Junín. En total, se movilizaron 55 efectivos
policiales y 10 fiscales, a bordo de 6 vehículos.
Al final de la acción, fueron capturados ocho
miembros de la organización en Lima. Pero en
Huancayo, fue detenido un miembro adicional.
Además se incautaron pastillas empleadas para
dopar a las víctimas y una gran cantidad de
celulares. Del total de detenidos, uno cumple
ahora con el mandato de prisión preventiva
por 18 meses y otros seis, recibieron la
comparecencia restringida.
La organización criminal, denominada “Red de
Trata”, explotaba sexualmente a ciudadanas
colombianas en una discoteca improvisada
sobre una balsa flotante. El Megaoperativo,
que fue ejecutado en conjunto con la policía
de Colombia y Brasil, permitió la captura en
territorio nacional, de diez colombianos en la
zona de Leticia, de un brasilero en la zona de
Tabatinga y de un peruano, alias “El Puneño”.
Estos últimos se encargaban de captar,
trasladar, transportar, acoger, recepcionar y
retener a las víctimas.
156 Megaoperativos

61. Manto Verde

[Fecha]
18 de mayo de 2017

Una organización dedicada al lavado de

activos era liderada desde prisión por el ex
presidente regional de Ucayali, Jorge Velásquez
Portocarrero. Este último purga una condena
de 5 años por el delito contra la administración
pública, en la modalidad de negociación
incompatible. Eso no era impedimento para sus
acciones delictivas, pues se valía de una red de
testaferros con los que incluso llegó a montar
una línea aérea regional.

Por ello, tras las investigaciones policiales

y fiscales correspondientes, se diseñó un
Megaoperativo para capturar a cuatro de esos
testaferros de la organización que operaba en
las ciudades de Pucallpa, Contamana y Atalaya.
Además se incautaron 4 autos y 4 avionetas en
el Aeropuerto Internacional FAP “David Abensur
Rengifo” de Pucallpa y en el aeródromo de
Contamana (Loreto). El valor de las aeronaves,
según datos de Registros Públicos, equivale a 5
millones de dólares, mientras que su precio de
venta, se elevaría hasta los 8 millones de dólares.
También fueron decomisadas 3 camionetas y
una trimoto, valorizadas en 80 mil dólares. En
este Megaoperativo participaron 148 policías
de la Región Policial Ucayali y de la División
de Lavado de Activos, junto con 7 miembros
de la Fiscalía Provincial Contra la Criminalidad
Organizada de Ucayali. Según información del
Ministerio Público, el total de los detenidos
cumple ahora el mandato de prisión preventiva
por 9 meses.
Megaoperativos
62. Los reyes del IVAP
[Fecha]
14 de junio de 2017
Este megaoperativo se ejecutó en Chiclayo y
en los distritos de Ferreñafe y José Leonardo
Ortiz con el objetivo de desarticular a “Los
reyes del IVAP”. Para ello, se movilizaron
130 efectivos del Departamento Policial de
Lavado de Activos (Deplac), el Departamento
Antidrogas (Depandro), el Departamento
de Protección de Obras Civiles (Deproc), el
Departamento de Unidades de Emergencia
(SUAT), la Oficina Regional de Inteligencia de
Chiclayo, así como personal de la Dirección
General de Inteligencia del Ministerio del Interior
(Digimin) y la División de Investigaciones de Alta
Complejidad (Diviac). También participaron 12
miembros de la Fiscalía Especializada en delitos
cometidos por funcionarios públicos y la Fiscalía
Especializada contra la Criminalidad Organizada
de Lambayeque. Como resultado de la acción,
se capturó a 7 integrantes y se incautaron
documentos importantes para la investigación
Como resultado de la acción, se capturó a
siete integrantes y se incautaron documentos
importantes para la investigación como
escrituras de constitución de empresas,
cheques de entidades financieras, recibos de
depósitos, libros contables, entre otros.
157
como escrituras de constitución de empresas,
cheques de entidades financieras, recibos de
depósitos, libros contables, entre otros.
“Los reyes del IVAP” se dedicaban al delito de
peculado doloso, lavado de activos y otros
delitos conexos en agravio del Estado.
Algunos de sus integrantes eran funcionarios
públicos de la región y trabajadores del Banco de
la Nación. Operaban desde hace dos años con
la finalidad de apoderarse del dinero destinado
al pago del Impuesto a la Venta de Arroz
Pilado (IVAP). Para cumplir con sus fechorías,
conformaban empresas fachada vinculadas
al comercio de arroz, que servían para pagar
impuestos al Banco de la Nación. Luego, esos
mismos tributos eran sustraídos de las cuentas
de la Sunat por los funcionarios a través de
las modalidades de cobro de cheques, cartas
órdenes y transferencias fraudulentas.
158 Megaoperativos

Resultados

656 3 9
Kilos de Vehículos Detenidos
drogas cocaínicas

63. Viñedo 2016

[Fecha]
4 de noviembre de 2016

“Free Time” era una organización criminal integrada

por diversos clanes familiares, que se dedicaban al
procesamiento, acopio y traslado de cargamentos
de droga desde la zona del VRAEM hasta la ciudad
de Pisco. Tenían un negocio donde lavaban carros
que, en realidad, funcionaba como su almacén. El
principal destino de sus exportaciones era Bolivia:
llevaban la droga en cisternas y camiones con
placas de rodaje bolivianas.

Para el Megaoperativo que desarticuló dicha

organización delictiva, se desplegaron 63
miembros de la Policía Nacional y 7 fiscales del
Ministerio Público a bordo de 18 vehículos. Como
resultado de la acción, se detuvo a 9 integrantes
—5 de ellos son bolivianos—, se incautaron 656
kilos de drogas cocaínicas y 3 automóviles,
además de otros documentos de interés para una
investigación posterior.

Del total de detenidos, 6 individuos ya se

encuentran recluidos en establecimientos
penitenciarios, gracias a mandatos de prisión
preventiva de 36 meses. La mayoría de la red
criminal, compuesta por 7 bolivianos y 5 peruanos,
ya ha sido capturada. Ellos cumplían funciones de
transporte, almacenamiento y exportación de las
drogas cocaínicas hacia el extranjero.
Megaoperativos
64. Troya VIII
[Fecha]
3 al 5 de setiembre de 2016
En los valles de Pichis, Palcazu, Pachitea y
Aguaytía (Pasco y Huánuco), se desplegó este
Megaoperativo para combatir el tráfico ilícito
de drogas en la zona. Se buscaba bloquear la
producción, comercialización, acopio y traslado
de drogas cocaínicas que usa esos valles como
parte de sus rutas, así como romper el puente
aéreo ilegal internacional que opera desde allí.
Para ello, se contó con 125 policías, a cargo de las
Unidades Antidrogas del Divoead (Huallaga) y la
representación del Ministerio Público.
Resultados
7,939 402
Dinero incautado (soles) kilos de cocaína
65. Misterio
[Fecha]
2 de abril del 2017
Fue un golpe en simulatáneo para perseguir
el delito de tráfico ilícito de drogas y delitos
conexos. El escenario de las acciones se
extendió al distrito de Chilca, a la provincia de
Huancayo (Junín) y al distrito de San Martín
de Porres (Lima). Personal de la División de
Búsqueda de la Dirección de Inteligencia
Antidrogas de la Dirección Ejecutiva Antidrogas
(Divbus-Diriad-Dirandro), junto con policías
del Departamento Antidrogas de Huancayo y
funcionarios de la Fiscalía Especializada contra
159
Como resultado de la acción, se inhabilitaron
23 pistas de aterrizaje clandestinas, que fueron
ubicadas gracias a los constantes sobrevuelos
de reconocimiento en la zona. También se
destruyó un laboratorio de procesamiento de
pasta básica de cocaína e insumos químicos,
se incautaron 1,265 kilos de hoja de coca y 590
kilos de insumos químicos (petróleo, gasolina,
ácido sulfúrico y óxido de calcio). Este fue un
importante golpe a la producción de cocaína en
la zona y al tráfico ilícito de drogas en la región.
6 2 5
Equipos electrónicos Vehículos Detenidos
la Criminalidad Organizada de Huancayo, se
movilizaron para ejecutar este Megaoperativo.
Al cabo de la acción, se capturó a cinco
miembros de la organización. Además se
incautaron 402.908 kilos de cocaína, 2 vehículos,
6 celulares y un monto de dinero en efectivo
(7,939.50 soles y 2 dólares americano). Al
cierre de este reporte y según información
del Ministerio Público, el total de detenidos se
encuentra purgando condenas de 36 meses de
prisión preventiva.
[Renacer 2017] [Resplandor] [Ciclón del Norte]
La Libertad, 14 de junio La Libertad, 6 de mayo Lambayeque, 3 de marzo
Fuente: OGCI Mininter Fuente: OGCI Mininter Fuente: OGCI Mininter

[Coloso] [Achirana arrasadora] [Achirana arrasadora]

Lima, 26 de mayo Ica, 6 de diciembre Ica, 6 de diciembre
Fuente: OGCI Mininter Fuente: OGCI Mininter
[Maremoto] [Tormenta 2016] [Los norteños y guarayos]
Áncash, 24 de mayo Ayacucho, 3 de agosto Lima, 11 de octubre
Fuente: OGCI Mininter Fuente: OGCI Mininter Fuente: OGCI Mininter

[Conejo] [Resplandor] [Resplandor]

Lima, 25 de julio La Libertad, 6 de mayo La Libertad, 6 de mayo
Fuente: OGCI Mininter Fuente: OGCI Mininter Fuente: OGCI Mininter
162 Megaoperativos

Resultados

202 3
Kilos de drogas cocaínicas Detenidos

66. Colorado
[Fecha]
6 de noviembre de 2016

Luego de un riguroso trabajo conjunto con la

Fiscalía Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas
(sede Huánuco) se ejecutó este Megaoperativo,
en el que intervinieron once policías y un
fiscal, a bordo de seis vehículos. El objetivo era
desmantelar la organización criminal “Victoria”,
dedicada al tráfico ilícito de drogas, que
operaba en la ciudad de Sachaca (Arequipa). La
acción posibilitó la incautación de 202 kilos de
cocaína y la captura de tres miembros ­—luego,
fueron sancionados con 12 meses de prisión
preventiva—.

“Victoria” operaba entre Perú y Bolivia, sobre

todo en el distrito de San Antonio de Putina
(Punco, caserío Victoria) y el área vecina a la
Reserva Nacional Parque Bahuaje Sonene,
ubicado en la provincia de Sandia (Puno). La
estrategia de la organización criminal consiste
en el acopio de droga en el Puerto de San
Fermín, ya en territorio de Bolivia —y principal
destino del comercio ilícito—, para así burlar a las
autoridades policiales peruanas.

Este Megaoperativo fue posible gracias a la

colaboración de la Fiscalía Especializada en
Tráfico Ilícito de Drogas (sede Huánuco).
Megaoperativos 163

Resultados

111 6
Kilos de drogas cocaínicas Detenidos

67. Tráfico ilícito

de drogas
[Fecha]
15 de enero de 2017

La Dirección Ejecutiva Antidrogas de la Policía remolque, conducido por dos individuos,

Nacional del Perú realizó este Megaoperativo en
las jurisdicciones de Lima, Ica y Ayacucho (zona
del VRAEM). Previamente, se había obtenido la
autorización judicial de descerraje, allanamiento,
incautación y de detención preliminar. En la
acción participaron 30 policías y 6 fiscales,
movilizados en 10 vehículos. Esto significó la
detención de 6 sujetos y la incautación de 111
kilos de cocaína. También se decomisaron 9
automóviles y 6 celulares.
que contenía seis cilindros de carburo sólido
fragmentado y 111.235 kilos de pasta básica de
cocaína. Por otro lado, en la jurisdicción del
VRAEM, bajo la supervisión de un representante
del Ministerio Público de Huamanga, se
incautó un inmueble y un vehículo de presunta
procedencia ilícita.

En Lima, este Megaoperativo contó con la

intervención de representantes del Ministerio
Público de Ayacucho y Callao y así se pudo
intervenir un inmueble en el sector de Jicamarca
y detener a 4 miembros dedicados al tráfico
ilícito de drogas. De manera similar, en Ica y
trabajando en coordinación con el Departamento
Antidrogas (REGPOL Ica), se intervino un camión
164 Megaoperativos

Resultados

1,180,000 40 3 3
Detenidos
Dinero incautado Kilos de cocaína Vehículos
(soles)

68. Atila
[Fecha]
23 de agosto de 2016

Con el propósito de desarticular la organización

criminal “Atila” —dedicada al acopio,
procesamiento y transporte con fines de
comercialización del alcaloide de cocaína
procedente de la región Ayacucho—, se gestó
este nuevo Megaoperativo dentro del marco de
la investigación dispuesta por la Segunda Fiscalía
Provincial Especializada en Delitos de Tráfico
Ilícito de Drogas Sede Huamanga-Ayacucho.
Participaron 60 policías —pertenecientes a
unidades como Digimin, Dirandro Huanta y
Depandro Huamanga— y 6 fiscales procedentes
de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa
Especializada en delitos contra el Tráfico Ilícito
de Drogas de Ayacucho.

Las acciones de inteligencia y la ejecución de

medidas limitativas dispuestas por el Ministerio
Público se tradujeron en la intervención
de siete inmuebles ubicados en los centros
poblados de Pichiwilca y Monterrico en el
distrito de Samugari (La Mar, Ayacucho) y en el
distrito de San Juan Bautista (Huamanga). De
esa manera, se pudo desarticular la organización
criminal “Atila”, conformada por siete individuos
(cabecilla, lugarteniente y cinco colaboradores).
Una mujer (miembro de la organización) fue
detenida en flagrancia. Además, como resultado
del Megaoperativo, se detuvo a otras tres
personas y se incautaron 60 municiones, 3
vehículos, 40 kilos de cocaína y 1’180,000 soles
en efectivo.
Megaoperativos
69. Golondrina
[Fecha]
2 y 3 de setiembre de 2016
Fue un Megaoperativo destinado a perseguir el
delito de tráfico ilícito de drogas y otros delitos
conexos en el país. En base a investigaciones
policiales previas, se estableció la existencia
de una organización criminal internacional
denominada “Grupo América”, dedicada al
tráfico ilícito de drogas en países de Europa y
en Estados Unidos. Esta organización tendría
también relación con organizaciones locales,
dirigidas por el ciudadano de nacionalidad
bosnia Zoran Jaksic, que se encuentra recluido
en el establecimiento penitenciario Miguel
Castro Castro. Estas organizaciones estarían
asentadas en las principales cuencas cocaleras
del país, operando desde Lima, acopiando y
procesando droga en el VRAEM o la zona de
Pichis-Palcazu para luego ser exportada vía
70. Blanco I
[Fecha]
27 de noviembre del 2016
En el Centro Comercial Unicachi, ubicado en el
Centro de Lima, se ofrecía, de forma clandestina,
mercancía de procedencia extranjera (productos
farmacéuticos, sanitarios y diversos dispositivos
médicos) sin la documentación correspondiente
que ampare su ingreso legal al país. Este
Megaoperativo fue gestado para perseguir
esos delitos contra la salud pública y delitos
aduaneros. Además fue descubierto el comercio
de productos médicos con fechas vencidas, así
como muestras médicas, incurriendo en delitos
contra la salud pública.
165
marítima hacia los mercados internacionales.
Luego de esa investigación, se movilizaron 301
efectivos policiales, al mando de la Dirección
Ejecutiva Antidrogas de la PNP, y se contó
con la presencia de 20 fiscales del Ministerio
Público. Estas fuerzas se desplegaron de manera
simultánea en las regiones de Lima, Junín
(Huancayo y Satipo), San Martín (Tarapoto),
Ayacucho (Huanta y Llochegua) y Huánuco
(Tingo María). Al final de la acción, se capturó a
siete personas involucradas en este delito, que
cumplen actualmente un mandato de prisión
preventiva. Además se allanaron las celdas de
reos identificados como miembros de esta
organización en los penales de Miguel Castro
Castro y San Pedro de Lurigancho (Lima).
Bajo el amparo de la orden judicial de
allanamiento y descerraje, un contingente
de 120 efectivos de la Dirección Ejecutiva de
Fuerzas Especiales de la División Nacional de
Operaciones Especiales (Direfe-Diroes), efectivos
de la Sunat-Adunas, así como representantes
de la Digemid y la Segunda Fiscalía Provincial
wPenal Especializada en Delitos Aduaneros y
contra la Propiedad Intelectual, lograron allanar
58 stands de venta. Como resultado de la acción,
se incautó un gran volumen de mercadería
valorizado en 10 millones 200 mil soles.
166
Resultados
71. Polvos Azules
[Fecha]
4 de noviembre del 2016
Este Megaoperativo se realizó en el reconocido
Centro Comercial Polvos Azules, ubicado en el
Cercado de Lima, para detener los delitos contra
la propiedad industrial que cometen numerosos
comerciantes de dicho emporio. En la acción
participaron 306 policías de la Región Policial
Lima y la Divopejor-Escuadrón Verde y 12 fiscales
representantes del Ministerio Público, a bordo
Resultados
72. Júpiter II
[Fecha]
10 de setiembre de 2016
Nuevamente, un centro comercial del Cercado
de Lima fue el foco de este golpe que buscaba
perseguir los delitos de contrabando, receptación
aduanera, tráfico de mercancías restringidas y
delitos contra la salud pública. Era el epicentro
del comercio ilegal de medicinas y varios
productos farmacéuticos y sanitarios en la zona.
Megaoperativos
5,881,200
Valor en soles de mercadería Incautada
de una docena de vehículos motorizados para
transporte. Tras varias horas de enfrentamientos
con los comerciantes, que se resistían al
decomiso de su mercadería, se logró incautar
cientos de sacos con productos adulterados
—sobre todo prendas de vestir—, valorizados
5’881,200 soles aproximadamente.
5,300,000
Valor en soles de mercadería Incautada
En este Megaoperativo participaron 15 oficiales
policiales y 425 suboficiales, a bordo de 11
vehículos. Se intervinieron 34 stands del Centro
Comercial y se incautó una gran cantidad de
medicamentos, dispositivos médicos, productos
sanitarios y otros similares, cuyo valor bordea los
5 millones 300 mil soles
Megaoperativos 167

Resultados

5,000,000
Valor en soles de mercadería Incautada

73. Ángel 2017

[Fecha]
29 de octubre de 2016

Este Megaoperativo se diseñó para perseguir
delitos contra la salud pública en la forma de
comercialización de medicinas adulteradas en
el centro comercial “Unicachi” en el centro de
Lima. En este centro comercial se almacenaban,
distribuían y comercializaban medicamentos y
otros insumos médicos falsificados, adulterados
y/o vencidos.
Para ello, se organizó a 220 efectivos policiales
de diversas unidades y se contó con la
representación del Ministerio Público gracias a
la participación de la 32° Fiscalía Provincial Penal
de Lima. En la operación, se intervinieron once
stands y, como principal resultado, se tiene la
incautación de medicina adulterada o falsificada
valorizada en aproximadamente 500,000 soles.

74. Zarpazo 2016

[Fecha]
10 de agosto de 2016

Ejecutado en el distrito de Aguas Verdes,

Zarumilla, Tumbes, el 10 de setiembre de 2016,
en el marco de los compromisos asumidos en
la “XIII Reunión de la Comisión Binacional de
Lucha contra el Contrabando Perú – Ecuador”,
para desbaratar las redes de contrabando de
combustible que operan en la zona fronteriza.
Participaron 260 efectivos policiales, 6
Fiscales de la Fiscalía Especializada en Delitos
Aduaneros y Contrabando, así como 40
oficiales de ADUANAS, para intervenir en 8
locales y 23 puestos informales dedicados
al almacenaje y venta de combustibles
procedente de Ecuador. Se incautaron 2,180
galones de combustible y 780 kg de GLP,
asimismo se detuvo a una persona.
Claves para la lucha
contra el crimen
organizado
170 Megaoperativos

[Megaoperativo Moshe]
17 de abril (Junín)
Fuente: OGCI Mininter
Megaoperativos 171
172 Megaoperativos

La estrategia adoptada
por el Ministerio
del Interior fue la
conformación de
equipos especializados
de inteligencia policial,
a quienes se les dotó
de recursos humanos
y tecnológicos para
investigar el crimen.
Megaoperativos 173

El rol de la
inteligencia

El despliegue de los Megaoperativos refleja la importancia del trabajo de

inteligencia para la lucha contra el crimen organizado. La desarticulación
de peligrosas organizaciones criminales solo es posible gracias a las
investigaciones lideradas por los equipos de inteligencia de la Policía
Nacional y el Ministerio del Interior.

El trabajo de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del

Interior (Digimin) es particularmente relevante si tomamos en cuenta que
permitió la captura de muchas de las organizaciones consignadas en este
libro. Estas últimas operaban en los departamentos de la franja costera
norte y centro y se dedicaban, sobre todo, a la extorsión y al sicariato. En
ese sentido, la Digimin viene concentrando su trabajo en Lima, Callao,
La Libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes, Ica y Arequipa. Esta lista de
departamentos concentra el 70% del índice de la criminalidad a nivel
nacional, especialmente en delitos de robo y hurto agravados, asesinato,
sicariato, extorsión, lesión por arma de fuego, secuestro, entre otros.

Debido al tamaño de las organizaciones y la diversidad de sus delitos,

estas investigaciones se califican como casos complejos (artículo 342
del Código Procesal Penal) y precisan de una dedicación importante
de los agentes policiales. Nos referimos a investigaciones que duran
semanas, se extienden por varios meses y continúan luego del
despliegue de los Megaoperativos.

En realidad, las capturas son solo una etapa, pues el trabajo continúa
acompañando la investigación fiscal para lograr condenas efectivas para
los miembros de las organizaciones criminales. Por ello, la estrategia
adoptada por el Ministerio del Interior fue la conformación de equipos
especializados de inteligencia policial, a quienes se les dotó de recursos
humanos y tecnológicos para investigar estos casos. Dichos equipos
pueden aplicar ciertas técnicas de investigación contempladas en la Ley
N° 30077 sobre Crimen Organizado:
174
[1] Interceptación postal e intervención de
las comunicaciones
[2] Circulación y entrega vigilada de
bienes delictivos
[3] Agente encubierto
[4] Acciones de seguimiento y vigilancia
Actualmente, la Digimin viene fortaleciendo las
capacidades de sus agentes para especializarlos
en el uso de estas técnicas, aplicadas dentro del
marco del Estado de derecho y respetando los
derechos fundamentales de las personas. Este
fortalecimiento implica más agentes dedicados a
labores de inteligencia, capacitación en técnicas
especiales a través de la Escuela de Inteligencia
y la adquisición de equipos y bienes empleados
durante las investigaciones. También se han
robustecido las Bases de Inteligencia Operativa
a nivel nacional, con especial énfasis en la región
de la costa norte.
Además se realizan rigurosas acciones de control
del personal implicado en las investigaciones
de crimen organizado para evitar la filtración
o la corrupción. En algunas organizaciones
criminales estaban implicados varios efectivos
policiales y otros agentes de las fuerzas del
orden. Por ello, los agentes de inteligencia
son regularmente sometidos a pruebas de
integridad. El objetivo es crear un equipo de élite,
que permita identificar el crimen organizado
incluso dentro de la institución policial.
[Trabajo interagencial]
Los resultados obtenidos durante los
Megaoperativos fueron posibles gracias
a la estrecha colaboración entre la Policía
Nacional del Perú y el Ministerio Público.
Por ello, debemos resaltar la labor de las
Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad
Organizada (Fecor), tanto a nivel provincial
como supraprovincial, lideradas por el Fiscal
Superior Coordinador Nacional, doctor Jorge
Chávez Cotrina.
Siguiendo esa línea, en setiembre de
2014, el Ministerio Público creó veinte
Megaoperativos
Lima, Callao, La Libertad,
Lambayeque, Piura,
Tumbes, Ica y Arequipa
concentran el 70% del
índice de la criminalidad
a nivel nacional.
sedes descentralizadas llamadas Fiscalías
Especializadas contra la Criminalidad
Organizada. Gracias a esa gran cobertura,
la presencia de la Fecor y sus integrantes,
acompañando la ejecución de los
Megaoperativos en todo el territorio nacional,
fue contundente.
Las Fiscalías Especializadas son divisiones
altamente competentes, encargadas de dirigir
la investigación de los delitos previstos en el
artículo 3 de la Ley contra el Crimen Organizado
(Ley N° 30077). En ese sentido, sus competencias
abarcan aquellas investigaciones que cumplen
con alguno de los siguientes criterios:
[1] Organización criminal
[2] Gravedad
[3] Complejidad
[4] Repercusión nacional y/o internacional
[5] Delito cometido en más de un distrito fiscal
o que sus efectos superen dicho ámbito.
En este primer año de gestión, entre agosto de
2016 y julio de 2017, la Fecor ha contribuido en
la desarticulación de decenas de organizaciones
criminales, la detención de cientos de personas
Megaoperativos 175

[Megaoperativo Felipe Carmelo]

12 de junio (Lima)
Fuente: OGCI Mininter
176 Megaoperativos

implicadas y el mandato de prisión preventiva golpes simultáneos, en puntos distintos del

para más del 70% de ellas. Estos resultados
evidencian el trabajo de numerosos equipos de
fiscales que, en representación del Ministerio
Público, se movilizan para asegurar las capturas
de los miembros de las organizaciones
criminales más peligrosas del país.
Durante la fase de investigación preparatoria,
el trabajo en conjunto de ambas instituciones
permitió la obtención de medidas judiciales
limitativas de derechos (allanamiento y
descerraje de viviendas y locales, mandatos
de detención, entre otros), que han servido
como sustento legal del despliegue de los
Megaoperativos ejecutados.
Además, en los casos referentes a delitos
ambientales, delitos aduaneros y tráfico ilícito
de drogas, se contó con la participación de las
Fiscalías Especializadas correspondientes. Ello
refleja las sinergias entre ambas agencias para
concretar la desarticulación de organizaciones
criminales y el combate a las economías
ilegales. De igual manera, la participación de las
Procuradurías Especializadas correspondientes
(Orden Interno, Lavado de Activos) permite que
el Estado monitoree de cerca estos procesos, en
los que se ha conseguido mandatos de prisión
preventiva para la mayoría de integrantes de las
organizaciones criminales.
país, durante la madrugada. El factor sorpresa
reduce cualquier acción de resistencia.
Además, la coordinación entre las diferentes
agencias del Estado permitió que se
ejecuten, a la vez, intervenciones en diversos
establecimientos penitenciarios para identificar
y sancionar a aquellos sujetos que continuaban
gestionando sus actividades criminales desde
la prisión.
Las acciones descritas, desde la investigación
hasta la ejecución, marcan una diferencia
significativa con gestiones anteriores, donde
se suscitaron abusos del uso de la fuerza y
hechos de violencia en el combate al crimen
organizado. La respuesta de este gobierno
muestra que una reacción enérgica frente
a este problema no necesariamente apela
a la violencia. Mas bien, se sustenta en la
inteligencia y la efectividad para capturar y
sancionar a los involucrados en actividades
criminales sin tener ningún herido.

[Respeto de los Derechos fundamentales]

Tanto el trabajo de inteligencia policial como

las coordinaciones realizadas con el Ministerio
Público y el Poder Judicial garantizan que el
despliegue de los Megaoperativos se realice
de manera pacífica y respetando los derechos
fundamentales de las personas.

Para ello, ha sido clave la presencia de

los representantes del Ministerio Público
acompañando cada una de las acciones:
desde allanamientos hasta descerrajes de
viviendas fueron realizados con un mandato
judicial previo. Las acciones de inteligencia
identificaron la ubicación precisa de los
criminales, ventaja que era aprovechada en
Megaoperativos 177

[Felipe Carmelo] [Felipe Carmelo] [Moshe]

12 de junio (Lima) 12 de junio (Lima) 17 de abril (Junín)
Fuente: OGCI Mininter Fuente: OGCI Mininter Fuente: OGCI Mininter

[Moshe] [Avalancha 2017] [Ciclón del Norte 2017]

17 de abril (Junín) 24 de junio (Lima) 9 de marzo (Lambayeque)
Fuente: OGCI Mininter Fuente: OGCI Mininter Fuente: OGCI Mininter

[Maremoto 2017]
24 de mayo (Áncash)
Fuente: OGCI Mininter
Análisis estratégico de
las organizaciones
criminales desarticuladas
180 Megaoperativos

[Megaoperativo Alud 2017]

6 de abril (Lima)
Fuente: OGCI Mininter
Megaoperativos 181
182 Megaoperativos

[Megaoperativo Impertérritos 2017]

27 de junio (Lima)
Fuente: OGCI Mininter
Megaoperativos
[Características de las
organizaciones desarticuladas]
Las organizaciones criminales capturadas
durante los Megaoperativos son diversas y
complejas. Su principal objetivo es la generación
de ganancias de origen ilícito. Para ello,
incursionan en delitos contra el patrimonio
(extorsión, hurto y robo agravado, estafa) y
otros que facilitan su accionar criminal (tráfico
de armas, corrupción). Por otro lado, varias
organizaciones incurren en delitos contra la vida
el cuerpo y la salud (sicariato, lesiones) para
asegurar el control territorial de las zonas en las
que operan, eliminar oponentes, amenazar a sus
víctimas e infudir temor en la población.
[Origen]
Varias de las organizaciones se han conformado
luego de la captura de otras organizaciones
criminales que operaban en la misma zona.
Como una acción de reciclaje. Por ejemplo, la
caída de “La Gran Familia” en el año 2012 dejó
un vacío en la costa norte del país que fue
rápidamente llenado con nuevas organizaciones
criminales, lideradas por integrantes no
capturados de “La Gran Familia”, quienes, a
menor escala, recomponían los negocios ilegales
pasados. El caso de “Los Sicarios del Norte”
en Lambayeque también ilustra esta dinámica:
Franklin Medina (alias “Coyote”) había esquivado
la justicia desde hace cinco años. En ese tiempo,
compuso una organización criminal que operaba
en las distintas provincias del departamento,
probablemente empleando conocimientos
y redes que obtuvo durante su paso por “La
Gran Familia”. Otro ejemplo es la organización
“Los Injertos de K y K”, que se refundó con los
miembros de organizaciones desarticuladas en
Trujillo como “Los Pulpos” o “Los Lobos”.
Algunas organizaciones contaban entre sus
filas con miembros que purgan condena
en diferentes penales del país (El Milagro,
Lurigancho, entre otros). Entonces los penales
se convierten en lugares no solo de planificación
y dirección de acciones criminales sino
también de recomposición y asociación entre
organizaciones. Por ejemplo, el líder de “Los
183
Letales del Norte”, Luis Octavio Altuna Vallejos
(alias “Luchito”), dirigía la banda desde el penal
de Huacariz (Cajamarca), donde formó alianzas
con ex integrantes de las bandas “La Jauría” y
“Los Lobos”.
También se han identificado organizaciones que,
sin tener un vínculo previo con organizaciones
existentes, replican su configuración y modus
operandi. Como el caso de “Los Orellanitas”,
que se “inspiró” en la red de Rodolfo Orellana
para fraguar documentación y apropiarse de
inmuebles en la provincia del Santa. En otros
casos, se han detectado redes criminales, sobre
todo dedicadas al lavado de activos, como
“COOP 16”, que surgen como fachada para
actividades criminales empleando los vínculos
familiares y amicales de aquellas personas
involucradas en otros delitos. La construcción
de estas redes depende del nivel de confianza
o cercanía, pues, en algunos casos, incorporan
testaferros sin conexión aparente.
Por último, algunas organizaciones surgieron
sobre la base de oportunidades criminales
activadas por el crecimiento económico de
varias ciudades del Perú. Podemos mencionar
el caso de “Los Injertos del Centro”, que se
dedicaban al robo agravado sin emplear medios
violentos y tampoco desarrollaron complejos
niveles de especialización o diversificación en
otras actividades criminales.
[Estructuras]
Las 69 organizaciones desarticuladas en los
Megaoperativos presentan un organigrama
complejo, dictado por la especialización y
diversificación de roles y funciones. En el caso de
las organizaciones que se dedicaban a los delitos
patrimoniales violentos en la costa norte del país,
se pudo constatar que existía una estructura
jerárquica. Se identificó un cabecilla —en
algunos casos recluido en un establecimiento
penitenciario— y uno o varios lugartenientes,
encargados de supervisar las diferentes
actividades criminales de la organización. Así,
en las estructuras más complejas existían hasta
cinco células especializadas en extorsión,
184 Megaoperativos

Algunas organizaciones
criminales contaban
entre sus filas con
miembros que purgan
condena. Entonces los
diferentes penales se
convierten en lugares
no solo de planificación
y dirección de acciones
criminales, sino también
de recomposición y
asociación entre bandas.
Megaoperativos 185

[Megaoperativo Tormenta]
12 de enero (Lima)
Fuente: OGCI Mininter
186
sicariato, robos agravados, tráfico de terrenos,
entre otros. Estas células contaban entre sus
miembros a ejecutores y “colaboradores”
que brindaban información, prestaban sus
nombres para transacciones financieras,
entre otros favores. Además, en 17 casos, se
detuvo a efectivos de la Policía Nacional del
Perú y del Ejército Peruano, que participaban
activamente en la organización: suministrando
información sobre actividades de control o
siendo proveedores de armas de fuego. Por
otro lado, en muchas de las organizaciones el
control financiero de las actividades delictivas es
realizado por familiares o personas que gozan de
la confianza del cabecilla.
En el caso de las redes dedicadas al lavado de
activos se pudo identificar los núcleos familiares
que manejaban las principales empresas de
fachada y algunos testaferros involucrados en
las actividades financieras. No cuentan con
una estructura jerárquica, pero emplean una
red especializada vinculada a las finanzas y
actividades empresariales de la organización.
En ambos casos se ha detectado el uso de
instituciones de fachada, empresas o sindicatos,
que esconden la verdadera naturaleza de
la organización. Las fachadas son, a la vez,
estructura y modus operandi:, les permitía
operar legalmente en determinada zona y les
daba cierto orden a la cadena de mando durante
las operaciones. Sin embargo, no en todos los
casos, el líder del sindicato o de la empresa era el
cabecilla de la organización. Esta particularidad
demandó más trabajo de investigación policial.
[Modus operandi y victimología]
El modus operandi de cada organización se
adapta al delito en el que se han especializado.
Si bien sus operaciones se sostienen en el uso de
medios violentos, también se ha detectado que
la corrupción puede ser su principal herramienta
para realizar actividades criminales.
En el caso de la extorsión, el modus operandi
se adapta al perfil de las víctimas y se basa en
la reputación violenta de las organizaciones
Megaoperativos
El modus operandi de
cada organización se
adapta al delito. Sus
operaciones pueden
sostenerse en la violencia,
pero la corrupción
también es una de sus
principales herramientas.
que amenazan e incluso dañan a las víctimas
que se rehúsan a pagar. Debemos tomar en
cuenta que existe una importante cifra oscura
en torno a este delito ya que, en muchos casos,
las víctimas no denuncian los hechos por temor
a mayores represalias. Las modalidades que se
han detectado durante los Megaoperativos son
las siguientes.
[Cobro de cupos] Empleado principalmente
en las obras de construcción civil, donde los
sindicatos de fachada reclaman cupos para
trabajadores ligados a su organización y cobran
un porcentaje de su sueldo. Entre los proyectos
afectados están las obras del sector privado
como la construcción de centros comerciales
o establecimientos educativos, pero también
grandes obras de infraestructura financiadas
por el sector público (gobierno central, regional
y municipal). Esta modalidad también se ha
empleado contra instituciones de gobiernos
subnacionales, aunque no en el contexto
de las organizaciones desarticuladas por los
Megaoperativos reseñados.
Megaoperativos
[Cobro de cuotas] Las organizaciones cobran a
empresarios de construcción civil, comerciantes,
transportistas, entre otros, por dejarlos
desarrollar actividades en la zona que tienen bajo
su control. Además pueden solicitarles cobros
semanales por seguridad. Los objetivos son los
dueños de las principales empresas y comercios
de la zona, sobre todo pequeños y medianos
empresarios (bodegas, talleres mecánicos) así
como transportistas, comerciantes de calzado y
prendas de vestir o cualquier otra actividad que
se desarrolle en la zona.
[Chalequeo] Es el cobro por un servicio de
seguridad. El pago constituye, en realidad, una
protección frente a las amenazas que realiza la
misma organización que presta el servicio. En
algunos casos, se conformaban empresas de
seguridad de fachada para ocultar las ganancias
provenientes de esta actividad. Las víctimas
coinciden con las de la modalidad anterior.
[Secuestro de vehículos] Los delincuentes roban
vehículos para luego solicitar un rescate a sus
propietarios. Más tarde, comienzan a cobrarles
semanalmente por el servicio de seguridad. Las
víctimas son los transportistas de las principales
asociaciones de la zona. Para identificar a los que
cumplen con pagar con la cuota se les otorga un
sticker, que deben colocar en su vehículo para
poder circular libremente.
[Extorsión telefónica] Ya sea por llamadas o
mensaje de texto, los delincuentes amenazan
a sus víctimas para que efectúen uno o varios
depósitos en una cuenta de banco. El móvil
es un posible atentado contra su vida o la de
sus familiares. En estos casos, las víctimas
son empresarios, comerciantes y autoridades
locales, quienes por la visibilidad de sus cargos
reciben amenazas.
En el caso del sicariato, la principal modalidad
es el ataque con arma de fuego. Incluso
reclutan a menores de edad para realizar esta
labor para evitar las sanciones penales más
severas. Las víctimas son competidores o
antiguos miembros de la organización, personas
que se oponen a la organización criminal (en
187
su labor de control o denunciando su actividad
criminal) o que se rehúsan a pagar por las
extorsiones recibidas.
Las organizaciones desarticuladas que se
dedicaban al robo agravado tenían como
principales objetivos el robo de vehículos o
locales comerciales (por ejemplo, tiendas de
celulares en la zona).
La usurpación y el tráfico de terrenos son
delitos que implican la apropiación por la
fuerza de terreno de privados o del Estado
(como en el caso del proyecto Chavimochic),
para luego comercializarlos. En otros casos,
se ha detectado la estafa a personas naturales
por la compra-venta de terrenos. Pero la
modalidad más compleja de este delito ha sido
empleada por la red criminal “Los Orellanitas”:
realizaban procesos registrales fraudulentos
para apropiarse de inmuebles y bienes de
instituciones como la Caja del Pescador. Para
ello, hacían uso indebido de sus cargos como
árbitros y corrompían a servidores públicos y
privados para obtener ventajas económicas.
En el caso del lavado de activos, la modalidad
de las redes criminales era el empleo de
empresas de fachada y el uso de testaferros
para “blanquear” el dinero proveniente
de actividades ilegales. En el caso de las
cooperativas de ahorro, la clave de sus
operaciones era atraer ahorristas para ocultar la
procedencia del dinero ilegal. Les ofrecían tasas
de rentabilidad más altas que otras instituciones
financieras así como regalos varios.
Finalmente, sobre el tráfico y tenencia ilegal
de armas de fuego, se incautaron pistolas,
revólveres, escopetas, hechizas e incluso
armamento de guerra (granadas y Mini Uzi). En
muchos casos, su origen es desconocido; pero,
en otros, se identificaron agentes de las fuerzas
del orden que actuaban como proveedores.
188
[Características de las economías ilegales]
[Estructuras]
Durante los Megaoperativos no se han
conseguido tantas capturas de integrantes de
redes criminales relacionadas a las economías
ilegales como en los casos de organizaciones
de delincuencia urbana violenta. La razón
principal es la naturaleza fragmentada de
dichas redes, así como las dificultades logísticas
y legales que existen para desarticularlas.
Sin embargo, tomando como base los
casos detectados y la información obtenida
previamente por la Policía Nacional del Perú,
podemos identificar algunas características de
las redes criminales detrás de estas actividades.
Si bien tienen particularidades, pudimos
encontrar algunos denominadores comunes.
En primer lugar, se estructuran bajo la lógica
de la cadena de valor de los productos o
servicios provistos por la economía ilegal. De
esa manera, cada eslabón tiene organizaciones
específicas y especializadas en una función
dentro de la cadena. Lo que las conecta es la
lógica de producción empresarial, pero no es
necesario que sus miembros se conozcan para
que trabajen por un objetivo común: generar
ganancias en base al desarrollo de
una actividad ilegal.
En segundo lugar, la mayoría de estas
organizaciones está fragmentada y pertenece a
redes acéfalas, sin un “capo” que controle toda
la cadena. Por el contrario, cada organización
posee una estructura propia. Varios de los
agentes policiales señalan que el principal tipo
de organización es el clan familiar.
Aunque también se han detectado estructuras
jerárquicas en eslabones ligados al comercio o
exportación de bienes ilegales. Las conexiones
se hacen a través de intermediarios o brokers
que unen oferta y demanda. En varios de
los casos, las personas involucradas no son
necesariamente parte de la organización, sino
que se integran a la lógica productiva cuando
sus servicios son necesarios: cuando es tiempo
de cosecha, cuando es necesario transportar
mercadería, etcétera. Su rol en la red es estable
Megaoperativos
y su participación es intermitente, pero los
niveles de especialización permiten que exista
un gran número de roles donde los individuos
son rápidamente reemplazables. Ello hace más
resiliente la organización al control estatal y
dificulta su captura.
[Modus operandi]
A diferencia del crimen organizado urbano,
ligado principalmente al control de un
determinado territorio, los actores de las
economías ilegales se interesan por el control
del mercado y sobre todo, por la continuidad
del flujo de bienes ilegales. En ese sentido, el
uso de métodos violentos es condicional: en
caso de confrontación con las autoridades
o cuando existe competencia con otra
organización sobre el control del mercado.
La visibilidad que conlleva el empleo de la
violencia implica también una mayor atención
de las autoridades, lo que perjudica el desarrollo
de sus actividades ilegales.
Las organizaciones buscan insertarse en lógicas
formales para pasar desapercibidas y fuera
del alcance del control estatal. Por eso, usan
empresas fachada aprovechando vacíos o
ineficiencias burocráticas, operando en diversos
rubros. El lavado de activos es una actividad
transversal y necesaria para la inserción de las
ganancias ilegales en circuitos formales de
la economía. También emplean la corrupción
para evitar el control o lograr la colaboración
de autoridades públicas. El dinero generado y
movilizado por estas economías permite, entre
otros factores, que las prácticas corruptas
agilicen sus operaciones.
En los casos que se concentran en las zonas
rurales, los actores ilegales aprovechan el difícil
acceso, la geografía agreste y la baja presencia
estatal para burlar el control oficial.
Megaoperativos 189

Lo que conecta a las

redes de economías
ilegales es la lógica de
producción empresarial.
No es necesario que sus
miembros se conozcan
para que trabajen por
un objetivo común:
generar ganancias en
base al desarrollo de una
actividad ilegal.
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194 Megaoperativos

[Megaoperativo Avalancha 2017]

24 de junio (Lima)
Fuente: OGCI Mininter
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