ONCOOFT N_N627 “Zoro
Ciudadana:
Celeste Josefina Liendo Liendo
‘Superintendente de la Actividad Aseguradora (SUDEASEG) ~~
‘Su Despacho.-
‘Tengo el honor de dirigirme a usted, en la oportunidad de expresarle un cordial saludo
revolucionario y profundamente Chavista, extensivo a su distinguido equipo de trabajo.
La presente tiene por finalidad, notificaries que conforme a las atribuciones que tiene
esta Oficina Nacional en lo que respecta a la organizacién, control y supervision en el
&mbito nacional de todo lo relacionado con todos los Delitos de Delincuencia
Orgenizada y para hacer efectiva la Prevencién de la Legitimacién de Capitales y
Financiamiento al Terrorismo, se hace necesario que esta Oficina Nacional como
Organo Rector en la materia, les solicite que toda capacitacién o adiestramiento que
deba ser impartida a sus sujetos obligacos, debera ser realizada solamente por las
personas debidamente certificadas como formadores en el Registro Unico de
Facilitadores (RUF), que a tales fines lleva esta Oficina Nacional. Por lo tanto, ceben
abstenerse sus sujetos obligados de contratar personas no acreditadas como
Facilitadores en materia de Prevencién y Control de la Legitimacion de Capitales y
Financiamiento al Terrorismo.
‘Comunicacién que hago llegar a usted,
fa su conocimiento y demas fines
DESPACHO DE
SUPERINTENDENTE DE LA
ACTIVIDAD ASEGURADOR:
03 0cT 2019 (&
Escaneado con CamScannercn
1298"
ONCDOFTIDFC N° 8 2020
ce Cam
Ciudadana:
Celeste Josefina Liendo Liendo
‘Superintendente de la Actividad Aseguradora (SUDEASEG)
Presente. -
Tengo el honor de dirigirme a usted, en la oportunidad de expresarle un cordial saludo
Bolivariano, Revolucionario, Socialista y Antiimperialista y profundamente Chavista, en nombre
del personal que conforma la Oficina Nacional Contra Delincuencia Organizada y
Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT) a mi cargo y al mio propio extensivo al talento
humano que acompafia su gestion. La presente tiene por finalidad, hacer alcance del oficio
nimero 0627 de fecha 24 de septiembre del afo 2019 y notificarles que conforme a las
atribuciones que tiene esta Oficina Nacional como Organo Rector en lo que respecta a la
prevencién, control y supervisin en el Ambito nacional de todo lo relacionado con los delitos de
Delincuencia Organizada y para hacer efectiva la Prevencién de la Legitimacién de Capitales y
Financiamiento al Terrorismo, se hace necesario que toda formacién 0 capacitacién que se
deba impartir a los sujetos obligados y més, si van en cumplimiento de su Plan Operativo Anual
(POA), deberan ser realizadas Unicamente por los formadores certificados en el Registro Unico
de Faciltadores (RUF), que a tales fines lleva esta Oficina Nacional. Por tal motivo, deben
abstenerse de contratar personas no certificadas como Facilitadores en materia de
Prevencién y Control de la Legitimacién de Capitales y Financiamiento al Terrorismo
Incurrr en ésta préctica acarreara las Sanciones oéfablacidas en la ley gorresponciente
Comunicacién que hago/legar a usted, p
es
sifconokimiento y gems ines consiguientes.
Torre Edcampo, Piso 9 y 10. Ubanizacion Campo Alegre. Caracas, Venezuela
a
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