REPUESTOS AUTOMOTRICES S.A.

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IMP-CI
IMPORTACIONES

Lista de verificación

31/12/2020

Cumplimiento Observaciones
N: Controles Si No
1 La entidad tiene principios o normas de seguridad de la x
información del departamento.

2 Existe un presupuesto asignado para importaciones. x

3 El personal en el departamento de importaciones x

reú ne el perfil adecuado de importaciones.

4 Los productos son costeados de manera estimada, x

previo a su importación.

5 La mercadería es recibida contra factura y verificada x

con una lista de empaque.

6 El gerente participa a menudo en operaciones de alto x

riesgo con proveedores nuevos.

7 La empresa cuenta con un manual de importaciones x

aprobado y actualizado.

8 La estructura organizacional es adecuada al tamañ o x

y las
actividades de sus operaciones de importació n.

9 Existe una adecuada supervisió n y monitoreo de las x

operaciones de importaciones.

Los sistemas y su informació n está n protegidos y son

10 manejados por personal del á rea de importaciones.
x

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Elaborado por: DIAZ PEÑA YUNEISY Revisado por: BPAV

ESCOBAR ECHEVERRIA FREDDY
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Fecha: 2023-09-18
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