REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN PARA LA DEFENSA
UNIVERSIDAD MILITAR BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CENTRO DE ESTUDIOS POLEMOLÓGICOS Y ESTRATÉGICOS
INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN
“GRAN MARISCAL DE AYACUCHO ANTONIO JOSE DE SUCRE”
MAESTRÍA EN SEGURIDAD DE LA NACIÓN

DELINCUENCIA ORGANIZADA COMO

MECANISMO DE DESESTABILIZACIÓN
EN LA SEGURIDAD DE LA NACIÓN
Línea de Investigación: Ámbito Político

Autor: Abg. Keila M. Ortiz Rojas

Barcelona, Octubre 2020. Tutor: Abg. MsC. Jennifer López
 Desestabilización política a través de grupos de Delincuencia Organizada vulnerando la
Soberanía e Independencia de la República Bolivariana de Venezuela

ÁMBITO PROBLEMA
Económico Patrimonio Público y Privado
Social Diversos mecanismos como el
financiamiento al terrorismo
Político Desestabilización del Orden Interno
Cultural Transculturización criminal
Geográfico Fronteras en riesgo
Ambiental Recursos minerales en riesgo
Militar Soberanía, Grupos irregulares
 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Objetivo General:
Formular lineamientos estratégicos con fin el contrarrestar la actuación de la Delincuencia
Organizada como Mecanismo de Desestabilización de la Seguridad de la Nación.

Objetivos Específicos:
1

Diagnosticar la 2
proliferación de la
delincuencia Enunciar los mecanismos
organizada en de desestabilización
Venezuela. política en Venezuela y su
influencia en la
internacionalización de la
delincuencia organizada
3
Diseñar los lineamientos estratégicos
con fin el contrarrestar la actuación de
la Delincuencia Organizada como
Mecanismo de Desestabilización de la
Seguridad de la Nación.
 Justificación e Importancia para la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana
Mantener el Orden Interno vulnerado ante una desestabilización
política generada por grupos de delincuencia organizada, que
pone en riesgo la soberanía y la gobernabilidad mediante
diversos mecanismos.

Campo de Investigación: LINEA MATRIZ LINEA RECTORA LINEA POTENCIAL LINEA OPERATIVA
Seguridad de la Nación RESULTADO:
Soberanía y Pensamiento
Orden Interno Desestabilización
Gobernabilidad Estratégico de
POLÍTICO la Nación
Ilícitos
AREA: Seguridad Económicos
de la Nación
Cuadro para establecer las líneas de Investigación IAESEN

Antecedentes Internacionales:
Silva y otros (2012) en su trabajo titulado
“Uso de la fuerza letal. Muertos, heridos y
detenidos en enfrentamientos de las fuerzas
federales con presuntos miembros de la
delincuencia organizada”
Arriaga (2009) en su investigación titulada: “La
delincuencia organizada: análisis de su
repercusión en el ejercicio del poder”,
Arratia (2015) Estudios de Seguridad y
Defensa, titulado, “La cambiante naturaleza
del crimen organizado transnacional en
México y Centroamérica”,
MARCO TEÓRICO
Antecedentes Nacionales:
Magallanes (2019), Trabajo de Grado
Magistral titulado “Grupos Estructurados
de la Delincuencia Organizada en la
Región Sur Venezolana que amenazan la
Seguridad de la Nación”.
Escalante (2015), Trabajo Especial para
optar al Título de Especialista en Derecho y
Política Internacional (UCV), titulado “El
Delito contra el Orden Socio Económico
Originado por la Delincuencia
Organizada al Legitimar el Capital”.
 BASES TEÓRICAS

Delincuencia Seguridad y Defensa, Lineamientos

Organizada: Celis (1991) plantea que Estratégicos:
“Cualquier empresa o es conveniente “recordar Según Prieto (2017)
grupo de personas que el fin de la seguridad los lineamientos
dedicadas a una es garantizar la estratégicos son los
continua actividad permanencia de la postulados
ilegal, con el propósito situación ideal en que los fundamentales que
primordial de generar intereses de la Nación plasman los principales
beneficios económicos estén a cubierto de aspectos de la estrategia
sin considerar fronteras perturbaciones de una empresa u
nacionales” sustanciales” organización de acuerdo
con las prácticas
generales establecidas
 Constitución de la República Bolivariana de
1 Venezuela

Ley Constitucional de la Fuerza Armada

2 Nacional Bolivariana

3 Ley Orgánica de Seguridad de la Nación

Ley Orgánica contra la delincuencia

4 organizada y financiamiento al Terrorismo

5 Ley Plan de la Patria 2019-2025

Enfoque Epistemológico FENOMENOLOGÍA

Tipo de Investigación: DESCRIPTIVA

Diseño de la Investigación: DOCUMENTAL DE CAMPO

MARCO METODOLÓGICO: Técnicas e Instrumentos para la recolección de datos:

Observación de la realidad de la situación de los

Observación delitos de delincuencia organizada y
financiamiento al terrorismo y su tratamiento ante
el sistema de justicia.

Entrevista a los integrantes del sistema de

Entrevista justicia con responsabilidad de toma de
Semiestructurada decisiones.

Matriz FODA para la Planificación Estratégica

 OBJETIVOS INSTRUMENTO
CATEGORIAS SUBCATEGORIAS INDICADORES
ESPECÍFICOS Teórico
Investigación Bibliográfica:
* Estructura
Diagnosticar la CSEDN (2012)
* Medios
Delincuencia Gayraud (2007)
proliferación de la * Tipología
Savona (2009)
delincuencia organizada Organizada Crimen Organizado * Ámbitos
Rondón (2018)
en Venezuela. * Requisitos
ONU (2012)
* Jurisdicción
MERCOSUR (2018)
* Procedimiento aplicables
Méndez (2017)
* Terrorismo
* Legitimación de Capitales
* Asociación para delinquir Ley Orgánica Contra la
Enunciar los mecanismos * Trafico Ilícito de armas Delincuencia Organizada y
de desestabilización * sicariato Financiamiento al Terrorismo
* Secuestro Huntington (1968)
política en Venezuela y su Desestabilización Mecanismo de
* Trafico ilícito de drogas Borga (2018)
influencia en la Política desestabilización * Corrupción Rebolledo (2018)
internacionalización de la * Tráfico de materiales Morris (1992)
delincuencia organizada. Estratégicos Interpol (2020)
* Internacionalización de la Viaña (2016)
delincuencia Organizada

Diseñar los lineamientos

estratégicos con fin el
contrarrestar la actuación * Fortalezas
* Oportunidades
de la Delincuencia Lineamientos Entrevista Mixta
Lineamientos Estratégicos * Debilidades (instrumento metodológico)
Organizada como Estratégicos * Amenazas
Mecanismo de * Ámbitos de Seguridad
Desestabilización de la
Seguridad de la Nación.
 Objetivo N°1
Desarrollo de los Objetivos
Diagnosticar la proliferación de la
delincuencia organizada en Venezuela

Tipología: Banda, Grupo, Red.

Requisitos: Artículo 4 numeral 9 LOCDOFT

Estructura de la Delincuencia Organizada Jurisdicción: Artículo 73 LOCDOFT

Medios: Personales (violencia, agente provocador, la
Procedimiento Aplicable:
codicia) y materiales (Patrimonios, estructuras de
negocios o comercios)
Fiscalías del Ministerio Público
Ámbitos: Procesal Penal y Policial o investigativo Especializadas
 Objetivo N°2
Desarrollo de los Objetivos
Enunciar los mecanismos de desestabilización del
sistema político en Venezuela y su influencia en la
internacionalización de la delincuencia organizada

Tráfico Ilícito de Drogas

Terrorismo Tráfico de materiales estratégicos

Sicariato
Tráfico Ilícito de Armas
Corrupción
Secuestro Asociación para delinquir

Legitimación de Internacionalización de la DO
Capitales
 Objetivo N°3
Desarrollo de los Objetivos
Diseñar los lineamientos estratégicos con fin el contrarrestar
la actuación de la Delincuencia Organizada como Mecanismo
de Desestabilización de la Seguridad de la Nación.

La matriz FODA, es una importante herramienta de diagnóstico

que conduce al desarrollo de cuatro tipos de estrategias; FO,
DO, FA, DA. Las letras F, O, D y A representan fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas respectivamente.

En efecto, Talancon (2006), establece que: “la matriz FODA es

una alternativa para realizar diagnósticos y determinar
estrategias de intervención en las organizaciones productivas y
sociales”.
ANALISIS DE LOS RESULTADOS
OBTENIDOS
 LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
Herramientas jurídicas sancionatorias bajo los principios de Nuevas políticas legislativas y presupuestarias centradas en
1 proporcionalidad la lucha del fenómeno expansivo del crimen organizado.
Los tipos penales y sus sanciones fueron agrupados en un solo La existencia de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia
instrumento jurídico minimizando el impacto de los hechos. Organizada y Financiamiento al Terrorismo, como
2
mecanismo de incautación y régimen especial de
administración de bienes.
Control migratorio capaz de detectar personas de distintas Venezuela evoluciona en el control y lucha contra la
3 nacionalidades que transitan de forma continua e irregular en la delincuencia organizada a través de sus Cuerpos de
nación. Investigación e inteligencia.
Capacitación continua del personal competente en la materia a Acuerdos, pactos, tratados y convenios internacionales
4 través del Ministerio del Poder Popular de Relaciones Interiores suscritos por la republica en materia de crimen organizado
Justicia y Paz. trasnacional.
DEBILIDADES AMENAZAS
Desconocimiento de los procedimientos aplicables a los delitos Venezuela es un país vulnerable a la legitimación de capitales
1 de delincuencia organizada debido a su proximidad con naciones productoras de
drogas.
Detección de ilícitos tardíos Evolución de las modalidades para legitimar a través de las
2
telecomunicaciones.
Políticas publicas deficientes para contrarrestar los grupos Las relaciones de poder de los grupos estructurados son
3 estructurados de delincuencia organizada disidentes de las FARC, ELN y sindicatos criminales de
origen colombiano
Sistema defensivo territorial vulnerado por el financiamiento Explotación irracional de los recursos naturales y minerales
4 internacional estratégicos en función del financiamiento al terrorismo
Lineamientos Estratégicos
 La primera recomendación va dirigida al Ejecutivo
Nacional, a fin de tomar en consideración los
lineamientos estratégicos aquí propuestos, visto la
importancia de la proliferación del fenómeno de
RECOMENDACIONES Delincuencia Organizada en la República
Bolivariana de Venezuela.

Al Ciudadano Presidente de la República para que

presida personalmente las líneas de acción en
contra de los delitos de carácter trasnacional, en
todas las formas de tráfico ilícito de materiales
estratégicos sustraídos de las zonas económicas
del territorio.

Al Comandante del CEOFANB para que direccione y

encabece los procesos de formación de los
funcionarios con responsabilidad de dirección con
el fin de combatir y neutralizar las redes de
delincuencia internacional, manteniendo la
integridad de las fronteras de la Nación
 Promover la formación académica de los
Abogados que conforman las divisiones
RECOMENDACIONES de Asesoría Jurídica de las instituciones
con responsabilidad de investigación
criminal, en la materia de Criminología
con el fin de garantizar una gestión
policial efectiva y predecir, un análisis de
las causas y efectos del crimen.

ONCDOF para que revise, rectifique y

reimpulse políticas públicas agresivas
para combatir la delincuencia organizada
y el financiamiento al terrorismo.

SUDEBAN junto al CIPCPC a dirigir

investigaciones financieras sobre los
flujos ilícitos de dinero y activos de
actividad bancaria irregular.
Echemos el Miedo a la espalda
y salvemos a la Patria…
Simón Bolívar