JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA

EN LIMA A LOS VEINTICINCO DÍAS DEL MES DE NVOIEMBRE DE DOS MIL

VElNTIDOS, SIENDO LAS QUINCE HORAS, SE REUNIERON EN EL LOCAL DE LA
EMPRESA EXPRESO CHILLON S.A.C SITO EN AVENIDA BELAUNDE ESTE N°210
KILOMETRO 13 P.J SEÑOR DE LOS MILAGROS, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO LIMA, LOS SIGUIENTES SOCIOS:
1. LEONCIO MONTESINOS JANAMPA TITULAR DE 1,000 (UN MIL) ACCIONES.
2. SABINO ROMERO FERNÁNDEZ TITULAR DE 39,000 (TREINTA Y NUEVE MIL)
ACCIONES.
3. JAIME RAUL RIVERA URBIZAGASTEGUI TITULAR DE 1,000 (UN MIL) ACCIONES.
4. TEODOSIO RIVERA DOMINGUEZ TITULAR DE 1,000 (UN MIL) ACCIONES.
5. MARIA AVELINA PERALTA CCAHUANA TITULAR DE 2,000 (DOS MIL) ACCIONES.
6. ENRIQUE ROMERO POMA TITULAR DE 1,000 (UN MIL) ACCIONES.
7. HECTOR SABINO ROMERO POMA TITULAR DE 1,000 (UN MIL) ACCIONES.
8. MIRYAM MERCEDES CHINCHAY COZCO TITULAR DE 1,000 (UN MIL) ACCIONES.
9. BELISARIA PERALTA CCAHUANA TITULAR DE 1,000 (UN MIL) ACCIONES.
10. FIDEL PERALTA CCAHUANA TITULAR DE 1,000 (UN MIL) ACCIONES.
11. LUIS TOMAS LUQUE CORONADO TITULAR DE 1,000 (UN MIL) ACCIONES.
12. MIJAEL AYMARA HUALLPA TITULAR DE 1,000 (UN MIL) ACCIONES.
13. CESAR AUGUSTO MORALES AÑAZCO TITULAR DE 1,000 (UN MIL) ACCIONES.
14. PLACIDO FRANCISCO AYMARA CCORAHUA TITULAR DE 1,000 (UN MIL) ACCIONES.
15. MARIA SALOME HUALLPA PERALTA TITULAR DE 1,000 (UN MIL) ACCIONES.
16. ESTHER CAMISAN AQUINO TITULAR DE 1,000 (UN MIL) ACCIONES.

ENCONTRANDOSE EN CONSECUENCIAS REUNIDOS EN EL INTEGRO DE LAS

ACCIONES SUSCRITAS, SE ENTENDIÓ CONVOCADA Y VALIDAMENTE CONSTITUIDA
LA JUNTA GENERAL, ACEPTANDO LOS SOCIOS A CELEBRAR LA REUNIÓN Y LOS
ASUNTOS A TRATAR MEDIANTE JUNTA CELEBRADA AL AMPARO DE LOS
ARTÍCULOS 115 Y 129 DE LA LEY 26887, ACTUANDO COMO PRESIDENTE EL SR:
LEONClO MONTESINOS JANAMPA Y COMO SECRETARIO EL SR: SABINO
ROMERO F'ERNANDEZ, POR HABERLO ACORDADO ASI LOS ASISTENTES.

EL PRESIDENTE MANIFESTO QUE DEBIDO A QUE SE ENCONTRABAN REUNIDOS

QUE REPRESENTAN EL 100% (CIEN POR CIENTO) DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON
DERECHO A VOTO Y HABIENDO ELLOS MANISFESTADO SU DECISION DE LLEVAR A
CABO LA PRESENTE JUNTA SE DIO INICIO A LA MISMA APROBANDOSE PREVIAMENTE
LA AGENDA SIGUIENTE:

AGENDA:
1. AUMENTO DE CAPITAL Y MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL.
2. AUTORIZACIÓN PARA LA FIRMA DE LA MINUTRA Y ESCRITUA PÚBLICA.

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1. AUMENTO DE CAPITAL Y MODIFICACION PARCIAL DEL .ESTATUTO

SOCIAL.

CONTINUANDO EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE ERA C ONVENENTE AUMENTAR

EL CAPITAL SOCIAL A FIN DE MEJORAR NUESTRA IMAGEN FRENTE A LAS
INSTITUCIONES FINANCIERAS Y BANCARIAS, POR LO QUE PROPUSO AUMENTAR EL
CAPITAL SOCIAL HASTA LA SUMA DE 700,00 (SETECIENTOS MIL 00/100 SOLES),
MEDIANTE EL APORTE DE BIENES NO DINERARIOS.
POR LO QUE LUEGO DE UN BREVE DEBATE, LOS SOCIOS ACORDARON POR
UNANIMIDAD EFECTUAR UN INCREMENTO DEL CAPITAL SOCIAL MEDIANTE EL
APORTE DE BIENES MUEBLES HASTA POR LA SUMA DE 700,000 (SETECIENTOS MIL Y
00/100 SOLES).

POR LO QUE LOS SOCIOS SEÑORES PLACIDO FRANCISCO AYMARA CCORAHUA,

MARIA SALOMÉ HUALLPA PERALTA, MIRYAM MERCEDES CHINCHAY COZCO,
BELISARIA PERALTA CCAHUANA, FIDEL PERALTA CCAHUANA, LUIS TOMAS
LUQUE CORONADO, MIJAIL AYMARA HUALLPA, ESTHER CAMISAN AQUINO Y
CESAR AUGUSTO MORALES AÑAZCO MANIFIESTAN SU INTENCION DE NO
REALIZAR APORTE ALGUNO AL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA.

A CONTINUACION EL SEÑOR LEONCIO MONTESINO JANAMPA CASADO CON

ANA AURORA FALCON TELLO QUE APORTAN LA SUMA DE S/ 130.000 (CIENTO
TREINTA MIL Y 00/ 100 SOLES) 1300 ACCIONES; MEDIANTE EL APORTE DE LOS
SIGUIENTES BIENES MUEBLES QUE SE DETALLAN A CONTINUACION:

 MICROBUS PLACA SIC-261 AÑO 2015 MARCA JAC-REFINE COLOR AZUL

VALORIZADO EN 80,000 (OCHENTA MIL Y 00/100 SOLES)
 VEHICULO PLACA A3G602 AÑO 2010 MARCA KIA COLOR NEGRO MEDIANOCHE
VALORIZADO EN 50,000 (CINCUENTA MIL Y 00/100 SOLES).
 TOTAL: S/. 130,000 (CIENTO TREINTA MIL Y 00/100 SOLES)
POR LO QUE, EN ESTE ACTO, EL SEÑOR SABINO ROMERO FERNANDEZ APORTA
LA SUMA DE S/ 185,000 (CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL Y 00/100 SOLES) 1,850
ACCIONES; MEDIANTE EL APORTE DE LOS SIGUIENTES BIENES MUEBLES QUE SE
DETALLAN A CONTINUACION:
 UNA MAQUINA TROQUELADORA MODELO ML PARA INDUSTRIA GRAFICA
TROQUELADORA ML 1100 VALORIZADO EN 55,000 (CINCUENTA Y CINCO MIL Y
00/100 SOLES)
 UNA MAQUINA PARA INDUSTRIA GRAFICA Y PLASTICA GUILLOTINA
AUTOMATICA VALORIZADO EN 30,000 (TREINTA MIL Y 00/100 SOLES)
 OMNIBUS DE PLACA N° BNL-233 AÑO 1969 MARCA FORD COLOR ROJO, BLANCO,
AZUL VALORIZADO EN 70.OO (SETENTA MIL 00/100 SOLES).
 VEHICULO DE PLACA N° FlQ-318 AÑO 1997 MARCA TOYOTA COLOR BLANCO
VALORIZADO EN S/30,000.00 (TREINTA MIL 00/100 SOLES)
TOTAL: S/. 185,000 (CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL Y 00/100 SOLES)
CONTINÚA EL SEÑOR JAIME RAUL RIVERA URBIZAGASTEGUI, QUE APORTA LA
SUMA DE S/ 23.000 (VENTITRES MIL Y 00/100 SOLES) 230 ACCIONES; MEDIANTE EL
APORTE DE LOS SIGUIENTES BIENES MUEBLES QUE SE DETALLAN A
CONTINUAION:
 03 COMPUTADORAS MODELO LEN 24IMB05 23.8Cl54GITB128G VALORIZADO EN S/
7,485 (SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00/100 SOLES).
 03 IMPRESORAS MODELO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON PIXMA
G4110.
VALORIZADO EN S/. 2,997.00 (DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 00/100
SOLES).
 01 REFRIGERADORA MODELO LG60l LT LS66SPP PLATA VALORIZADO EN S/
5,549.00 (CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00/100 SOLES).
 0l TELEVISOR MODELO LG NANOCE11TV86"4K86NAN075 (2021) VALORIZADO EN
S/. 6, 969.00 (SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE 00/100 SOLES)
TOTAL S/. 23,000 (VEINTITRES MIL Y 00/100 SOLES)
EL SEÑOR TEODOCIO RIVERA DOMINGUEZ APORTA LA SUMA DE S/ 54,000
 (CINCUENTA Y CUATRO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) 540 ACCIONES; MEDIANTE
EL APORTE DE LOS SIGUIENTES BIENES MUEBLES QUE SE DETALLAN A
CONTINUACION:
 MICROBUS PLACA D3Q-734 MARCA TOYOTA HIACE AÑO 1996 COLOR BLANCO
VALORIZADA EN S/ 34,000 (TREINTA Y CUATRO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES)
 UN VEHICULO PLACA BGE-041 MARCA HYUNDAI AÑO 1993 COLOR VERDE
VALORIZADO EN 20,000 (VEINTE MIL Y 001100 SOLES).
TOTAL: S/. 54,000 (CINCUENTA Y CUATRO MIL Y 00/100 SOLES).
ASI CONTINUA LA SEÑORA MARIA AVELINA PERALTA CCAHUANA, APORTA LA
SUMA DE S/ 43,000 (CUARENTA Y TRES MIL Y 00/100 SOLES) 430 ACCIONES;
MEDIANTE EL APORTE DE LOS SIGUIENTES BIENES MUEBLES QUE SE DETALLAN
A CONTINUACION:
 200 (DOSCIENTOS) PIJAMAS DE ALGODÓN PARA NIÑOS, MARCA POPY'S
VALORIZADO CADA UNO EN S/. 20.00 (VEINTE Y 00/100), DANDO UN TOTAL DE. S/.
4000 (CUATRO MIL Y 00/100 SOLES)
 UN VEHICULO PLACA AlX-793 MARCA ISUZU FARGO LD, AÑO 1998 COLOR
BLANCO/ROJO/VERDE/AMARILLO, VALORIZADO EN S/. 14.000 (CATORCE MIL Y
00/100 SOLES)
 IMPRESORA SERIGRAFlCA WPKH-9060 VALORIZADO EN S/25,000 (VEINTICINCO MIL Y
00/100 SOLES) TOTAL: S/43,000 (CUARENTA Y TRES MIL Y 00/100 SOLES).

CONTINÚA EL SEÑOR ENRIQUE ROMERO POMA, APORTA LA SUMA DE S/ 88,000

(OCHENTA Y OCHO MIL Y 00/1100 SOLES) 880 ACCIONES: MEDIANTE EL
APORTE DE LOS SIGUIENTES BIENES MUEBLES QUE SE DETALLAN A
CONTINUACION:

 VEHICULO PLACA AF0-252 MARCA ASIA MOTORS HI TOPIC AM-715 AÑO COLOR
BLANCO BEIGE VALORIZADO EN S/ 32,000 (TREINTA Y DOS MIL Y 00/100 SOLES)
 MAQUINA PARA LA INDUSTRIA GRAFICA Y PLASTICA DE ACERO INOXIDABLE
SUS 304 1500KG m.m VALORIZADO EN S/56,000 (CINCUENTA Y SEIS MIL Y 00/100
SOLES).
TOTAL: SI 88,000 (OCHENTA Y OCHO MIL Y 00/100 SOLES).

CONTINÚA EL SEÑOR HECTOR SABINO ROMERO POMA, APORTA LA SUMA

DE S/. 71,000 (SESENTAY UN MIL Y 00/100 SOLES) 710 ACCIONES; MEDIANTE EL
APORTE DE LOS SIGUIENTES BIENES MUEBLES QUE SE DETALLAN A
CONTINUACION:

 MAQUINA CORTADORA DE VERDURAS ELECTRICA/CORTADORA DE VERDURAS

INDUSTRIAL/ CORTADORA DE PAPAS VALORIZADO EN S/ 46,000 (CUARENTA Y
SEIS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES).
 200 EDREDONES, VALORIZADOS CADA UNO EN S/ 50.00 (CINCUENTA Y
00/100 SOLES) DANDO UN TOTAL DE S/. 10,000 (DIEZ MIL Y 00/100 SOLES)
 500 (QUINIENTAS FRAZADAS VALORIZADOS CADA UNO EN S/ 30.00 (TREINTA Y
00/100 SOLES) DANDO COMO TOTAL DE 15,000 (QUINCE MIL Y 00/100 SOLES)
TOTAL: S/7l,000 SETENTA Y UN MIL Y00/100 SOLES).

LA SEÑORA MARIA REYNA YEPEZ PERALES, .A.PORT A LA SUMA DE S/ 50,000

(CINCUENTA MIL Y 00/100 SOLES) 500 ACCIONES; MEDIANTE EL APORTE DE LOS
SIGUIENTES BIENES MUEBLES QUE SE DETALLAN A CONTINUACION:

 VEHICULO PLACA D8F-199 MARCA TOYOTA AURIS AÑO 2008 COLOR NEGRO
VALORIZADO EN S/ 50,000 (CINCUENTA MIL Y 00/100 SOLES)
TOTAL: S/50,000 (CINCUENTA MIL Y 00/100 SOLES).
 EN CONSECUENCIA, TOMANDO EN CUENTA QUE EL CAPITAL SOCIAL INSCRITO
ASCIENDE A LA SUMA DE 56,000 (CINCUENTA Y SEIS MIL Y 00/100 SOLES), EL
MONTO TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL RESULTANTE A LA FECHA ASCIENDE A
S / . 700,000 (SETECIENTOS MIL 00/100 SOLES) EL MISMO QUE SE ENCUENTRA
DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

- PLACIDO FRANCISCO AYMARA CCORAHUA ….. TITULAR DE 1,000 (UN MIL

ACCIONES)
- SABINO ROMERO FERNANDEZ, TITULAR DE 224,000 (DOCIENTOS VENTICUATRO MIL
ACCIONES)
- MARIA AVELINA PERALTA CCAHUANATITULAR DE 45,000 (CUARENTA Y CINCO MIL
ACCIONES)
- TEODOCIO RIVERA DOMINGUEZ , TITULAR DE 55,000 (CINCUENTA Y CINCO MIL
ACCIONES)
- HECTOR SABINO ROMERO POMA, TITULAR DE 72,000 (SETENTA Y DOS MIL
ACCIONES)
- MIRYAM MERCEDES CHINCHAY COZCO, TITULAR DE 1,000 (UN MIL ACCIONES)
- BELISARIA PERALTA CCAHUANA, TITULAR DE 1,000 (UN MIL ACCIONES)
- FIDEL PERALTA CCAHUANA, TITULAR DE 1,000 (UN MIL ACCIONES)
- JAIME RAUL RIVERA URBIZAGASTUGUI TITULAR DE 124,000 (CIENTO VENTICUATRO
MIL ACCIONES)
- LUIS TOMAS LUQUE CORONADO, TITULAR DE 1,000 (UN MIL ACCIONES)
- MIJAIL AYMARA HUALLPA, TITULAR DE 1,000 (UN MIL ACCIONES)
- CESAR AUGUSTO MORALES AÑAZCO, TITULAR DE 1,000 (UN MIL ACCIONES)
- LEONCIO MONTECINOS JANAMPA CASADO CON ANA AURORA FALCON TELLO,
TITULARES DE 131,000 (CIENTO TREINTA Y UN MIL ACCIONES)
- ESTHER CAMISAN AQUINO, TITULAR DE 2,000 (DOS MIL ACCIONES)
- ENRIQUE ROMERO POMA, TITULAR DE 89,000 (OCHENTA Y NUEVE MIL ACCIONES)
- MARIA REYNA YEPEZ PERALES, TITULAR DE 50,000 (CINCUENTA MIL ACCIONES)

AUTORIZACION PARA LA FIRMA DE LA MINUTA Y ESCRITURA PÚBLICA

SE PROPUSO A LA JUNTA LA DESIGANCION DE UNA PERSONA QUE SE ENCARGUE
DE LA FIRMA DE LA MINUTA Y ESCRITURA PUBLICA PARA FORMALIZAR LOS
PRESENTES ACUERDOS PROPONIENDO QUE SEA EL GERENTE GENERAL SEÑOR
SABINO ROMERO FERNANDEZ, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO DE
IDENTIDAD NUMERO 08094430.
LUEGO DE UN BREVE DEBATE SE ACORDO POR UNANIMIDAD FACULTAR AL
GERENTE GENERAL SEÑOR SABINO ROMERO FERNANDEZ CON DNI NUMERO
08094430, PARA QUE EN REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD SUSCRIBA LA
MINUTA DE ESCRITURA PUBLICA Y DEMAS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA
FORMALIZAR LOS PRESENTES ACUERDOS.
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SIENDO LAS 18:00 HRAS DEL MISMO
DIA, SE DIO POR FINALIZADA LA PRESENTE JUNTA, NO SIN ANTES REDACTARSE,
LEERSE Y APROBARSE LA PRESENTE ACTA FIRMANDO LOS ASISTENTES EN
SEÑAL DE CONFORMIDAD.