DISTRITO FISCAL DE LIMA NORTE

PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL DE CONDEVILLA

TERCER DESPACHO

MUY URGENTE

San Martín de Porres,19 de diciembre de 2022

OFICIO No. 764 – 2022 -3D-1°FPPCC-DFLN-MP

SEÑOR:
GERENTE DEL BANCO DE CREDITO DEL PERU
Calle Centenario Nº 156 – La Molinam
Presente.-

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de saludarlo cordialmente y en merito a lo

dispuesto en la Resolución Nº 01 de fecha 11 de noviembre del 2022, el Segundo Juzgado de
Investigación Preparatoria Transitoria- Sede Condevilla, Declaro Fundado el Requerimiento de
Levantamiento de Secreto Bancario de las siguientes personas: HAROL HERMINIO BEZARES
ORTIZ identificado con DNI. 76463076, CHRISTIAN ARTURO MELGAREJO NORABUENA
identificado con DNI. 74995228.

En esa linea, la información solicitada deberá ser de los siguientes números de cuenta:

– CRISTIAN ARTURO MELGAREJO NORABUENA, identificado con DNI Nº

74995228, domiciliado en el Distrito de Huaral, Departamento de Lima, BANCO
INTERBANK Nº 00353701325452568289.

– HAROL HERMINIO BEZARES ORTIZ, identificado con DNI Nº76463076,

domiciliado en el Distrito de Quero pata – Distrito de Chavin de Pariaca – Provincia de
Huamalies, Departamento de Huanuco, BANCO DE CREDITO DEL PERU Nº
19104538830075, se remite la siguiente información.

Por lo que SOLICITO a su despacho REMITIR en el término de 24 horas la siguiente

información:

1.- Numero de cuenta y/o cuentas asociadas a los investigados.

2.- Documentación de la apertura de la cuenta (incluyendo fotocopias de recibos o anexos que se
presentan).
3.- Estado de cuenta de ingreso y salida.
4.- Reporte de operaciones en banca móvil vinculadas a la cuenta del cliente (incluyendo IP de
origen, dominios, correos electrónicos y números de teléfono o IMEI de los equipos que intervienen
en las operaciones o que se encuentren asociado a las operaciones que aparecen en el detalle.
5.- Reporte de compras con tarjeta de crédito de los cuales sean titulares los investigados.
6.- Transferencias Bancarias asociadas a los investigados a cuenta propia o terceros y los números
de cuenta donde se ha realizado dichos depósitos.
7.- Recargas a monederos electrónicos incluyendo los datos concernientes a la cuenta de correo
electrónico consignada, IP o teléfono celular vinculado a los investigados.
8.- Lugares de retiro en agentes bancarios, ubicación y titular de agente o ATM de los investigados.
9.- Récord de Movimiento Bancario de los investigados correspondiente a todo el año 2021-2022
 DISTRITO FISCAL DE LIMA NORTE
PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL DE CONDEVILLA
TERCER DESPACHO

Información que se requiere en la investigación seguida contra HAROL HERMINIO BEZA-

RES ORTIZ, CHRISTIAN ARTURO MELGAREJO NORABUENA, por el delito contra el Patrimonio
en la modalidad de FRAUDE INFORMATICO AGRAVADO, y por el delito contra la Seguridad Publica
en la modalidad de BANDA CRIMINAL, en agravio de la EMPRESA SOCIEDAD MINERA DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA DON RAFO2 y de la SOCIEDAD.

Información que deberá ser remitido en un plazo no mayor de 24 horas, bajo apercibimiento
de ser denunciado por el delito de Desobediencia y Resistencia a la Autoridad.

La información solicitada deberá ser remitida en físico con documento certificado y en forma -
to digital USB EN ARCHIVOS INDIVIDUALES Y EN FORMATO EXCEL, al correo electrónico de la
Dra. Susana Valle Falcón - Fiscal del Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal de
Condevilla (svalledn@mpfn.gob.pe) y al correo electrónico de mesa de partes mp.3d.1fppc.condevi-
lla@mpfn.gob.pe ) cel. 984-311-746.

Es propicia la ocasión para renovarle las consideraciones de mi

estima personal.

ANEXOS:
1.- Resolución Nº 01 de fecha 11 de noviembre del 2022, declara Fundado el Requerimiento de Levantamiento de
Secreto Bancario. fs.9
Atentamente,
 DISTRITO FISCAL DE LIMA NORTE
PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL DE CONDEVILLA
TERCER DESPACHO

MUY URGENTE

San Martín de Porres,19 de diciembre de 2022

OFICIO No. 764 – 2022 -3D-1°FPPCC-DFLN-MP

SEÑOR:
GERENTE DEL BANCO INTERBANK
Dirección: Carlos Villaran 140 Santa Catalina - La Victoria
Presente.-

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de saludarlo cordialmente y en merito a lo

dispuesto en la Resolución Nº 01 de fecha 11 de noviembre del 2022, el Segundo Juzgado de
Investigación Preparatoria Transitoria- Sede Condevilla, Declaro Fundado el Requerimiento de
Levantamiento de Secreto Bancario de las siguientes personas: HAROL HERMINIO BEZARES
ORTIZ identificado con DNI. 76463076, CHRISTIAN ARTURO MELGAREJO NORABUENA
identificado con DNI. 74995228.

En esa linea, la información solicitada deberá ser de los siguientes números de cuenta:

– CRISTIAN ARTURO MELGAREJO NORABUENA, identificado con DNI Nº

74995228, domiciliado en el Distrito de Huaral, Departamento de Lima, BANCO
INTERBANK Nº 00353701325452568289.

– HAROL HERMINIO BEZARES ORTIZ, identificado con DNI Nº76463076,

domiciliado en el Distrito de Quero pata – Distrito de Chavin de Pariaca – Provincia de
Huamalies, Departamento de Huanuco, BANCO DE CREDITO DEL PERU Nº
19104538830075, se remite la siguiente información.

Por lo que SOLICITO a su despacho REMITIR en el término de 24 horas la siguiente

información:

1.- Numero de cuenta y/o cuentas asociadas a los investigados.

2.- Documentación de la apertura de la cuenta (incluyendo fotocopias de recibos o anexos que se
presentan).
3.- Estado de cuenta de ingreso y salida.
4.- Reporte de operaciones en banca móvil vinculadas a la cuenta del cliente (incluyendo IP de
origen, dominios, correos electrónicos y números de teléfono o IMEI de los equipos que intervienen
en las operaciones o que se encuentren asociado a las operaciones que aparecen en el detalle.
5.- Reporte de compras con tarjeta de crédito de los cuales sean titulares los investigados.
6.- Transferencias Bancarias asociadas a los investigados a cuenta propia o terceros y los números
de cuenta donde se ha realizado dichos depósitos.
7.- Recargas a monederos electrónicos incluyendo los datos concernientes a la cuenta de correo
electrónico consignada, IP o teléfono celular vinculado a los investigados.
8.- Lugares de retiro en agentes bancarios, ubicación y titular de agente o ATM de los investigados.
9.- Récord de Movimiento Bancario de los investigados correspondiente a todo el año 2021.
 DISTRITO FISCAL DE LIMA NORTE
PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL DE CONDEVILLA
TERCER DESPACHO

Información que se requiere en la investigación seguida contra HAROL HERMINIO BEZA-

RES ORTIZ, CHRISTIAN ARTURO MELGAREJO NORABUENA, por el delito contra el Patrimonio
en la modalidad de FRAUDE INFORMATICO AGRAVADO, y por el delito contra la Seguridad Publica
en la modalidad de BANDA CRIMINAL, en agravio de la EMPRESA SOCIEDAD MINERA DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA DON RAFO2 y de la SOCIEDAD.

Información que deberá ser remitido en un plazo no mayor de 24 horas, bajo apercibimiento
de ser denunciado por el delito de Desobediencia y Resistencia a la Autoridad.

La información solicitada deberá ser remitida en físico con documento certificado y en forma -
to digital USB EN ARCHIVOS INDIVIDUALES Y EN FORMATO EXCEL, al correo electrónico de la
Dra. Susana Valle Falcón - Fiscal del Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal de
Condevilla (svalledn@mpfn.gob.pe) y al correo electrónico de mesa de partes mp.3d.1fppc.condevi-
lla@mpfn.gob.pe ) cel. 984-311-746.

Es propicia la ocasión para renovarle las consideraciones de mi

estima personal.

ANEXOS:
1.- Resolución Nº 01 de fecha 11 de noviembre del 2022, declara Fundado el Requerimiento de Levantamiento de
Secreto Bancario. fs.9
Atentamente,
 DISTRITO FISCAL DE LIMA NORTE
PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL DE CONDEVILLA
TERCER DESPACHO

San Martín de Porres, 09 de setiembre de 2022

OFICIO No. 764-2022-3D-1°FPPCC-DFLN-MP

SEÑOR:
GERENTE DEL BANCO DE CREDITO DEL PERU
Calle Centenario Nº 156 – La Molina
Presente.-

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de saludarlo cordialmente y en merito a lo

dispuesto en la Resolución Nº 01 de fecha 08 de setiembre del 2022, el Segundo Juzgado de
Investigación Preparatoria Transitoria- Sede Condevilla, Declaro Fundado el Requerimiento de
Levantamiento de Secreto Bancario de las siguientes personas: HAROL HERMINIO BEZARES
ORTIZ identificado con DNI. 76463076, CHRISTIAN ARTURO MELGAREJO NORABUENA
identificado con DNI. 74995228; por lo que SOLICITO a su despacho REMITIR en el término de 24
horas la siguiente información:

1.- Numero de cuenta y/o cuentas asociadas a los investigados.

2.- Documentación de la apertura de la cuenta (incluyendo fotocopias de recibos o anexos que se
presentan).
3.- Estado de cuenta de ingreso y salida.
4.- Reporte de operaciones en banca móvil vinculadas a la cuenta del cliente (incluyendo IP de
origen, dominios, correos electrónicos y números de teléfono o IMEI de los equipos que intervienen
en las operaciones o que se encuentren asociado a las operaciones que aparecen en el detalle.
5.- Reporte de compras con tarjeta de crédito de los cuales sean titulares los investigados.
6.- Transferencias Bancarias asociadas a los investigados a cuenta propia o terceros y los números
de cuenta donde se ha realizado dichos depósitos.
7.- Recargas a monederos electrónicos incluyendo los datos concernientes a la cuenta de correo
electrónico consignada, IP o teléfono celular vinculado a los investigados.
8.- Lugares de retiro en agentes bancarios, ubicación y titular de agente o ATM de los investigados.
9.- Récord de Movimiento Bancario de los investigados correspondiente a todo el año 2021-2022
 DISTRITO FISCAL DE LIMA NORTE
PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL DE CONDEVILLA
TERCER DESPACHO

Información que se requiere en la investigación seguida contra HAROL HERMINIO BEZA-

RES ORTIZ, CHRISTIAN ARTURO MELGAREJO NORABUENA, por el delito contra el Patrimonio
en la modalidad de FRAUDE INFORMATICO AGRAVADO, y por el delito contra la Seguridad Publica
en la modalidad de BANDA CRIMINAL, en agravio de la EMPRESA SOCIEDAD MINERA DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA DON RAFO2 y de la SOCIEDAD.

Información que deberá ser remitido en un plazo no mayor de 24 horas, bajo apercibimiento
de ser denunciado por el delito de Desobediencia y Resistencia a la Autoridad.

La información solicitada deberá ser remitida en físico con documento certificado y en forma -
to digital USB EN ARCHIVOS INDIVIDUALES Y EN FORMATO EXCEL, al correo electrónico de la
Dra. Susana Valle Falcón - Fiscal del Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal de
Condevilla (svalledn@mpfn.gob.pe) y al correo electrónico de mesa de partes mp.3d.1fppc.condevi-
lla@mpfn.gob.pe ) cel. 984-311-746.

Es propicia la ocasión para renovarle las consideraciones de mi

estima personal.

ANEXOS:
1.- Resolución Nº 01 de fecha 08 de setiembre del 2022, declara Fundado el Requerimiento de Levantamiento de
Secreto Bancario. fs.8
Atentamente,
 DISTRITO FISCAL DE LIMA NORTE
PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL DE CONDEVILLA
TERCER DESPACHO

San Martín de Porres, 17 de agosto de 2022

OFICIO No. 233-2022-3D-1°FPPCC-DFLN-MP

SEÑOR:
GERENTE DE MI BANCO
Av. Republica de Panamá Nº 4575 – Surquillo - Lima
Presente.-

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de saludarlo cordialmente y en merito a lo

dispuesto en la Resolución Nº 01 de fecha 29 de abril del 2022, el Cuarto Juzgado de Investigación
Preparatoria Transitoria- Sede Condevilla, Declaro Fundado el Requerimiento de Levantamiento de
Secreto Bancario de las siguientes personas: JOHARA MARBRY OBREGON CHACON identificada
con DNI. 48123260, MOISES FREDDY ACERO VALVERDE identificado con DNI. 08169758,
DEBORAH PAOLA ZAPATA SAAVEDRA DE CABALLERO identificado con DNI. 70157504, KIARA
GERALDINE CAJO SANCHEZ identificado con DNI. 77799509, ANGELO ELISSEO CUYOS
MEDINA identificado con DNI. 74584638, KATHERINE MIRIAM BALBIN CHIPANA identificado con
DNI. 48182403, RICHARD MAURICIO MEZA, HUGO ANTHONY TRINIDAD PACYA identificado con
DNI. 73943093 Y JONATHAN ARAUCO VILALFANE identificado con DNI. 43115597; por lo que
SOLICITO a su despacho REMITIR en el término de 24 horas la siguiente información:

NOMBRE Y APELLIDOS DNI Nº

JOHARA MARBRY OBREGON CHACON 48123260
MOISES FREDDY ACERO VALVERDE 08169758
DEBORAH PAOLA ZAPATA SAAVEDRA DE CABALLERO 70157504
KIARA GERALDINE CAJO SANCHEZ 77799509
ANGELO ELISSEO CUYOS MEDINA 74584638
KATHERINE MIRIAM BALBIN CHIPANA 48182403
RICHARD MAURICIO MEZA
 DISTRITO FISCAL DE LIMA NORTE
PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL DE CONDEVILLA
TERCER DESPACHO

HUGO ANTHONY TRINIDAD PACYA 73943093

JONATHAN ARAUCO VILLAFANE 43115597

1.- Nombre completo del titular de la cuenta

2.- Documentación de la apertura de la cuenta (incluyendo fotocopias de recibos o anexos que se
presentan).
3.- Estado de cuenta de ingreso y salida.
4.- Reporte de operaciones en banca móvil vinculadas a la cuenta del cliente (incluyendo IP de
origen, dominios, correos electrónicos y números de teléfono o IMEI de los equipos que intervienen
en las operaciones o que se encuentren asociado a las operaciones que aparecen en el detalle.
5.- Reporte de compras con tarjeta de crédito.
6.- Transferencias a terceros, números de cuenta.
7.- Recargas a monederos electrónicos incluyendo los datos concernientes a la cuenta de correo
electrónico consignada, IP o teléfono celular vinculado.
8.- Lugares de retiro en agentes bancarios, ubicación y titular de agente o ATM.

Información que se requiere en la investigación seguida contra

JOHARA MARBRY OBREGON CHACON, KIARA GERALDINE CAJO SANCHEZ, MOISES FREDDY
ACERO VALVERDE, DEBORAH PAOLA ZAPATA SAAVEDRA DE CABALLERO, por el delito contra
el Patrimonio en la modalidad de FRAUDE INFORMATICO AGRAVADO, y por el delito contra la Se-
guridad Publica en la modalidad de BANDA CRIMINAL, en agravio de la EMPRESA SOCIEDAD MI-
NERA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DON RAFO2 y de la SOCIEDAD.

Información que deberá ser remitido en un plazo no mayor de 24 ho-

ras, bajo apercibimiento de ser denunciado por el delito de Desobediencia y Resistencia a la Autori -
dad.
La información solicitada deberá ser remitida en físico con documen-
to certificado y en formato digital CD EN ARCHIVOS INDIVIDUALES Y EN FORMATO EXCEL, al co-
rreo electrónico de la Dra. Susana Valle Falcón - Fiscal del Tercer Despacho de la Primera Fiscalía
Provincial Penal de Condevilla (svalledn@mpfn.gob.pe) y al correo electrónico de mesa de partes
mp.3d.1fppc.condevilla@mpfn.gob.pe ) cel. 984-311-746.

Es propicia la ocasión para renovarle las consideraciones de mi

estima personal.

ANEXOS:
1.- Resolución Nº 01 de fecha 29 de abril del 2022, declara Fundado el Requerimiento de Levantamiento de Secreto
Bancario. fs.7
Atentamente,
 DISTRITO FISCAL DE LIMA NORTE
PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL DE CONDEVILLA
TERCER DESPACHO

San Martín de Porres, 17 de agosto de 2022

OFICIO No. 233-2022-3D-1°FPPCC-DFLN-MP

SEÑOR:
GERENTE DE CAJA HUANCAYO
Calle Real N° 341 – 343 - Huancayo, Junín – Perú
Presente.-

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de saludarlo cordialmente y en

merito a lo dispuesto en la Resolución Nº 01 de fecha 29 de abril del 2022, el Cuarto Juzgado de
Investigación Preparatoria Transitoria- Sede Condevilla, Declaro Fundado el Requerimiento de
Levantamiento de Secreto Bancario de las siguientes personas: JOHARA MARBRY OBREGON
CHACON identificada con DNI. 48123260, MOISES FREDDY ACERO VALVERDE identificado con
DNI. 08169758, DEBORAH PAOLA ZAPATA SAAVEDRA DE CABALLERO identificado con DNI.
70157504, KIARA GERALDINE CAJO SANCHEZ identificado con DNI. 77799509, ANGELO
ELISSEO CUYOS MEDINA identificado con DNI. 74584638, KATHERINE MIRIAM BALBIN
CHIPANA identificado con DNI. 48182403, RICHARD MAURICIO MEZA, HUGO ANTHONY
TRINIDAD PACYA identificado con DNI. 73943093 Y JONATHAN ARAUCO VILALFANE identificado
con DNI. 43115597; por lo que SOLICITO a su despacho REMITIR en el término de 24 horas la
siguiente información:

NOMBRE Y APELLIDOS DNI Nº

JOHARA MARBRY OBREGON CHACON 48123260
MOISES FREDDY ACERO VALVERDE 08169758
DEBORAH PAOLA ZAPATA SAAVEDRA DE CABALLERO 70157504
KIARA GERALDINE CAJO SANCHEZ 77799509
 DISTRITO FISCAL DE LIMA NORTE
PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL DE CONDEVILLA
TERCER DESPACHO

ANGELO ELISSEO CUYOS MEDINA 74584638

KATHERINE MIRIAM BALBIN CHIPANA 48182403
RICHARD MAURICIO MEZA
HUGO ANTHONY TRINIDAD PACYA 73943093
JONATHAN ARAUCO VILLAFANE 43115597

1.- Nombre completo del titular de la cuenta

2.- Documentación de la apertura de la cuenta (incluyendo fotocopias de recibos o anexos que se
presentan).
3.- Estado de cuenta de ingreso y salida.
4.- Reporte de operaciones en banca móvil vinculadas a la cuenta del cliente (incluyendo IP de
origen, dominios, correos electrónicos y números de teléfono o IMEI de los equipos que intervienen
en las operaciones o que se encuentren asociado a las operaciones que aparecen en el detalle.
5.- Reporte de compras con tarjeta de crédito.
6.- Transferencias a terceros, números de cuenta.
7.- Recargas a monederos electrónicos incluyendo los datos concernientes a la cuenta de correo
electrónico consignada, IP o teléfono celular vinculado.
8.- Lugares de retiro en agentes bancarios, ubicación y titular de agente o ATM.

Información que se requiere en la investigación seguida contra

JOHARA MARBRY OBREGON CHACON, KIARA GERALDINE CAJO SANCHEZ, MOISES FREDDY
ACERO VALVERDE, DEBORAH PAOLA ZAPATA SAAVEDRA DE CABALLERO, por el delito contra
el Patrimonio en la modalidad de FRAUDE INFORMATICO AGRAVADO, y por el delito contra la Se-
guridad Publica en la modalidad de BANDA CRIMINAL, en agravio de la EMPRESA SOCIEDAD MI-
NERA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DON RAFO2 y de la SOCIEDAD.

Información que deberá ser remitido en un plazo no mayor de 24 ho-

ras, bajo apercibimiento de ser denunciado por el delito de Desobediencia y Resistencia a la Autori -
dad.
La información solicitada deberá ser remitida en físico con documen-
to certificado y en formato digital CD EN ARCHIVOS INDIVIDUALES Y EN FORMATO EXCEL, al co-
rreo electrónico de la Dra. Susana Valle Falcón - Fiscal del Tercer Despacho de la Primera Fiscalía
Provincial Penal de Condevilla (svalledn@mpfn.gob.pe) y al correo electrónico de mesa de partes
mp.3d.1fppc.condevilla@mpfn.gob.pe ) cel. 984-311-746.

Es propicia la ocasión para renovarle las consideraciones de mi

estima personal.

ANEXOS:
1.- Resolución Nº 01 de fecha 29 de abril del 2022, declara Fundado el Requerimiento de Levantamiento de Secreto
Bancario. fs.7
Atentamente,
 DISTRITO FISCAL DE LIMA NORTE
PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL DE CONDEVILLA
TERCER DESPACHO

San Martín de Porres, 17 de agosto de 2022

OFICIO No. 233-2022-3D-1°FPPCC-DFLN-MP

SEÑOR:
GERENTE DE CAJA DEL SANTA
Av. José Gálvez Nº 602 – Chimbote, Perú
Presente.-

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de saludarlo cordialmente

y en merito a lo dispuesto en la Resolución Nº 01 de fecha 29 de abril del 2022, el Cuarto Juzgado
de Investigación Preparatoria Transitoria- Sede Condevilla, Declaro Fundado el Requerimiento de
Levantamiento de Secreto Bancario de las siguientes personas: JOHARA MARBRY OBREGON
CHACON identificada con DNI. 48123260, MOISES FREDDY ACERO VALVERDE identificado con
DNI. 08169758, DEBORAH PAOLA ZAPATA SAAVEDRA DE CABALLERO identificado con DNI.
70157504, KIARA GERALDINE CAJO SANCHEZ identificado con DNI. 77799509, ANGELO
ELISSEO CUYOS MEDINA identificado con DNI. 74584638, KATHERINE MIRIAM BALBIN
CHIPANA identificado con DNI. 48182403, RICHARD MAURICIO MEZA, HUGO ANTHONY
TRINIDAD PACYA identificado con DNI. 73943093 Y JONATHAN ARAUCO VILALFANE identificado
con DNI. 43115597; por lo que SOLICITO a su despacho REMITIR en el término de 24 horas la
siguiente información:

NOMBRE Y APELLIDOS DNI Nº

JOHARA MARBRY OBREGON CHACON 48123260
MOISES FREDDY ACERO VALVERDE 08169758
DEBORAH PAOLA ZAPATA SAAVEDRA DE CABALLERO 70157504
 DISTRITO FISCAL DE LIMA NORTE
PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL DE CONDEVILLA
TERCER DESPACHO

KIARA GERALDINE CAJO SANCHEZ 77799509

ANGELO ELISSEO CUYOS MEDINA 74584638
KATHERINE MIRIAM BALBIN CHIPANA 48182403
RICHARD MAURICIO MEZA
HUGO ANTHONY TRINIDAD PACYA 73943093
JONATHAN ARAUCO VILLAFANE 43115597

1.- Nombre completo del titular de la cuenta

2.- Documentación de la apertura de la cuenta (incluyendo fotocopias de recibos o anexos que se
presentan).
3.- Estado de cuenta de ingreso y salida.
4.- Reporte de operaciones en banca móvil vinculadas a la cuenta del cliente (incluyendo IP de
origen, dominios, correos electrónicos y números de teléfono o IMEI de los equipos que intervienen
en las operaciones o que se encuentren asociado a las operaciones que aparecen en el detalle.
5.- Reporte de compras con tarjeta de crédito.
6.- Transferencias a terceros, números de cuenta.
7.- Recargas a monederos electrónicos incluyendo los datos concernientes a la cuenta de correo
electrónico consignada, IP o teléfono celular vinculado.
8.- Lugares de retiro en agentes bancarios, ubicación y titular de agente o ATM.

Información que se requiere en la investigación seguida contra

JOHARA MARBRY OBREGON CHACON, KIARA GERALDINE CAJO SANCHEZ, MOISES FREDDY
ACERO VALVERDE, DEBORAH PAOLA ZAPATA SAAVEDRA DE CABALLERO, por el delito contra
el Patrimonio en la modalidad de FRAUDE INFORMATICO AGRAVADO, y por el delito contra la Se-
guridad Publica en la modalidad de BANDA CRIMINAL, en agravio de la EMPRESA SOCIEDAD MI-
NERA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DON RAFO2 y de la SOCIEDAD.

Información que deberá ser remitido en un plazo no mayor de 24 ho-

ras, bajo apercibimiento de ser denunciado por el delito de Desobediencia y Resistencia a la Autori -
dad.
La información solicitada deberá ser remitida en físico con documen-
to certificado y en formato digital CD EN ARCHIVOS INDIVIDUALES Y EN FORMATO EXCEL, al co-
rreo electrónico de la Dra. Susana Valle Falcón - Fiscal del Tercer Despacho de la Primera Fiscalía
Provincial Penal de Condevilla (svalledn@mpfn.gob.pe) y al correo electrónico de mesa de partes
mp.3d.1fppc.condevilla@mpfn.gob.pe ) cel. 984-311-746.

Es propicia la ocasión para renovarle las consideraciones de mi

estima personal.

ANEXOS:
1.- Resolución Nº 01 de fecha 29 de abril del 2022, declara Fundado el Requerimiento de Levantamiento de Secreto
Bancario. fs.7
Atentamente,
 DISTRITO FISCAL DE LIMA NORTE
PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL DE CONDEVILLA
TERCER DESPACHO

San Martín de Porres, 17 de agosto de 2022

OFICIO No. 233-2022-3D-1°FPPCC-DFLN-MP

SEÑOR:
GERENTE DEL BANCO SCOTIABANK DEL PERU
Av. Dionisio Derteano Nº 102 – San Isidro – Lima

Presente.-

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de saludarlo cordialmente y en

merito a lo dispuesto en la Resolución Nº 01 de fecha 29 de abril del 2022, el Cuarto Juzgado de
Investigación Preparatoria Transitoria- Sede Condevilla, Declaro Fundado el Requerimiento de
Levantamiento de Secreto Bancario de las siguientes personas: JOHARA MARBRY OBREGON
CHACON identificada con DNI. 48123260, MOISES FREDDY ACERO VALVERDE identificado con
 DISTRITO FISCAL DE LIMA NORTE
PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL DE CONDEVILLA
TERCER DESPACHO

DNI. 08169758, DEBORAH PAOLA ZAPATA SAAVEDRA DE CABALLERO identificado con DNI.
70157504, KIARA GERALDINE CAJO SANCHEZ identificado con DNI. 77799509, ANGELO
ELISSEO CUYOS MEDINA identificado con DNI. 74584638, KATHERINE MIRIAM BALBIN
CHIPANA identificado con DNI. 48182403, RICHARD MAURICIO MEZA, HUGO ANTHONY
TRINIDAD PACYA identificado con DNI. 73943093 Y JONATHAN ARAUCO VILALFANE identificado
con DNI. 43115597; por lo que SOLICITO a su despacho REMITIR en el término de 24 horas la
siguiente información:

NOMBRE Y APELLIDOS DNI Nº

JOHARA MARBRY OBREGON CHACON 48123260
MOISES FREDDY ACERO VALVERDE 08169758
DEBORAH PAOLA ZAPATA SAAVEDRA DE CABALLERO 70157504
KIARA GERALDINE CAJO SANCHEZ 77799509
ANGELO ELISSEO CUYOS MEDINA 74584638
KATHERINE MIRIAM BALBIN CHIPANA 48182403
RICHARD MAURICIO MEZA
HUGO ANTHONY TRINIDAD PACYA 73943093
JONATHAN ARAUCO VILLAFANE 43115597

1.- Nombre completo del titular de la cuenta

2.- Documentación de la apertura de la cuenta (incluyendo fotocopias de recibos o anexos que se
presentan).
3.- Estado de cuenta de ingreso y salida.
4.- Reporte de operaciones en banca móvil vinculadas a la cuenta del cliente (incluyendo IP de
origen, dominios, correos electrónicos y números de teléfono o IMEI de los equipos que intervienen
en las operaciones o que se encuentren asociado a las operaciones que aparecen en el detalle.
5.- Reporte de compras con tarjeta de crédito.
6.- Transferencias a terceros, números de cuenta.
7.- Recargas a monederos electrónicos incluyendo los datos concernientes a la cuenta de correo
electrónico consignada, IP o teléfono celular vinculado.
8.- Lugares de retiro en agentes bancarios, ubicación y titular de agente o ATM.

Información que se requiere en la investigación seguida contra

JOHARA MARBRY OBREGON CHACON, KIARA GERALDINE CAJO SANCHEZ, MOISES FREDDY
ACERO VALVERDE, DEBORAH PAOLA ZAPATA SAAVEDRA DE CABALLERO, por el delito contra
el Patrimonio en la modalidad de FRAUDE INFORMATICO AGRAVADO, y por el delito contra la Se-
guridad Publica en la modalidad de BANDA CRIMINAL, en agravio de la EMPRESA SOCIEDAD MI-
NERA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DON RAFO2 y de la SOCIEDAD.

Información que deberá ser remitido en un plazo no mayor de 24 ho-

ras, bajo apercibimiento de ser denunciado por el delito de Desobediencia y Resistencia a la Autori -
dad.
La información solicitada deberá ser remitida en físico con documen-
to certificado y en formato digital CD EN ARCHIVOS INDIVIDUALES Y EN FORMATO EXCEL, al co-
rreo electrónico de la Dra. Susana Valle Falcón - Fiscal del Tercer Despacho de la Primera Fiscalía
Provincial Penal de Condevilla (svalledn@mpfn.gob.pe) y al correo electrónico de mesa de partes
mp.3d.1fppc.condevilla@mpfn.gob.pe ) cel. 984-311-746.
 DISTRITO FISCAL DE LIMA NORTE
PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL DE CONDEVILLA
TERCER DESPACHO

Es propicia la ocasión para renovarle las consideraciones de mi

estima personal.

ANEXOS:
1.- Resolución Nº 01 de fecha 29 de abril del 2022, declara Fundado el Requerimiento de Levantamiento de Secreto
Bancario. fs.7
Atentamente,
 DISTRITO FISCAL DE LIMA NORTE
PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL DE CONDEVILLA
TERCER DESPACHO

Martín de Porres, 17 de agosto de 2022

OFICIO No. 233-2022-3D-1°FPPCC-DFLN-MP

SEÑOR:
GERENTE DEL BANCO FALABELLA
Calle Carpaccio Nº 250- Torre del Arte – San Borja - Lima.
Presente.-

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de saludarlo cordialmente

y en merito a lo dispuesto en la Resolución Nº 01 de fecha 29 de abril del 2022, el Cuarto Juzgado
de Investigación Preparatoria Transitoria- Sede Condevilla, Declaro Fundado el Requerimiento de
Levantamiento de Secreto Bancario de las siguientes personas: JOHARA MARBRY OBREGON
CHACON identificada con DNI. 48123260, MOISES FREDDY ACERO VALVERDE identificado con
DNI. 08169758, DEBORAH PAOLA ZAPATA SAAVEDRA DE CABALLERO identificado con DNI.
70157504, KIARA GERALDINE CAJO SANCHEZ identificado con DNI. 77799509, ANGELO ELIS-
SEO CUYOS MEDINA identificado con DNI. 74584638, KATHERINE MIRIAM BALBIN CHIPANA
identificado con DNI. 48182403, RICHARD MAURICIO MEZA, HUGO ANTHONY TRINIDAD PACYA
identificado con DNI. 73943093 Y JONATHAN ARAUCO VILALFANE identificado con DNI.
43115597; por lo que SOLICITO a su despacho REMITIR en el término de 24 horas la siguiente in-
formación:

NOMBRE Y APELLIDOS DNI Nº

JOHARA MARBRY OBREGON CHACON 48123260
MOISES FREDDY ACERO VALVERDE 08169758
DEBORAH PAOLA ZAPATA SAAVEDRA DE CABALLERO 70157504
KIARA GERALDINE CAJO SANCHEZ 77799509
ANGELO ELISSEO CUYOS MEDINA 74584638
KATHERINE MIRIAM BALBIN CHIPANA 48182403
RICHARD MAURICIO MEZA
HUGO ANTHONY TRINIDAD PACYA 73943093
JONATHAN ARAUCO VILLAFANE 43115597

1.- Nombre completo del titular de la cuenta

2.- Documentación de la apertura de la cuenta (incluyendo fotocopias de recibos o anexos que se
presentan).
3.- Estado de cuenta de ingreso y salida.
4.- Reporte de operaciones en banca móvil vinculadas a la cuenta del cliente (incluyendo IP de
origen, dominios, correos electrónicos y números de teléfono o IMEI de los equipos que intervienen
en las operaciones o que se encuentren asociado a las operaciones que aparecen en el detalle.
5.- Reporte de compras con tarjeta de crédito.
6.- Transferencias a terceros, números de cuenta.
7.- Recargas a monederos electrónicos incluyendo los datos concernientes a la cuenta de correo
electrónico consignada, IP o teléfono celular vinculado.
8.- Lugares de retiro en agentes bancarios, ubicación y titular de agente o ATM.
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PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL DE CONDEVILLA
TERCER DESPACHO

Información que se requiere en la investigación seguida contra

JOHARA MARBRY OBREGON CHACON, KIARA GERALDINE CAJO SANCHEZ, MOISES FREDDY
ACERO VALVERDE, DEBORAH PAOLA ZAPATA SAAVEDRA DE CABALLERO, por el delito contra
el Patrimonio en la modalidad de FRAUDE INFORMATICO AGRAVADO, y por el delito contra la Se-
guridad Publica en la modalidad de BANDA CRIMINAL, en agravio de la EMPRESA SOCIEDAD MI-
NERA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DON RAFO2 y de la SOCIEDAD.

Información que deberá ser remitido en un plazo no mayor de 24 ho-

ras, bajo apercibimiento de ser denunciado por el delito de Desobediencia y Resistencia a la Autori -
dad.
La información solicitada deberá ser remitida en físico con documen-
to certificado y en formato digital CD EN ARCHIVOS INDIVIDUALES Y EN FORMATO EXCEL, al co-
rreo electrónico de la Dra. Susana Valle Falcón - Fiscal del Tercer Despacho de la Primera Fiscalía
Provincial Penal de Condevilla (svalledn@mpfn.gob.pe) y al correo electrónico de mesa de partes
mp.3d.1fppc.condevilla@mpfn.gob.pe ) cel. 984-311-746.

Es propicia la ocasión para renovarle las consideraciones de mi

estima personal.

ANEXOS:
1.- Resolución Nº 01 de fecha 29 de abril del 2022, declara Fundado el Requerimiento de Levantamiento de Secreto
Bancario. fs.7
Atentamente,

Martín de Porres, 17 de agosto de 2022

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PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL DE CONDEVILLA
TERCER DESPACHO

OFICIO No. 233-2022-3D-1°FPPCC-DFLN-MP

SEÑOR:
GERENTE DEL BANCO RIPLEY
Calle las Begonias Nº 545 a 2.22 km – San Isidro
Presente.-

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de saludarlo cordialmente

y en merito a lo dispuesto en la Resolución Nº 01 de fecha 29 de abril del 2022, el Cuarto Juzgado
de Investigación Preparatoria Transitoria- Sede Condevilla, Declaro Fundado el Requerimiento de
Levantamiento de Secreto Bancario de las siguientes personas: JOHARA MARBRY OBREGON
CHACON identificada con DNI. 48123260, MOISES FREDDY ACERO VALVERDE identificado con
DNI. 08169758, DEBORAH PAOLA ZAPATA SAAVEDRA DE CABALLERO identificado con DNI.
70157504, KIARA GERALDINE CAJO SANCHEZ identificado con DNI. 77799509, ANGELO ELIS-
SEO CUYOS MEDINA identificado con DNI. 74584638, KATHERINE MIRIAM BALBIN CHIPANA
identificado con DNI. 48182403, RICHARD MAURICIO MEZA, HUGO ANTHONY TRINIDAD PACYA
identificado con DNI. 73943093 Y JONATHAN ARAUCO VILALFANE identificado con DNI.
43115597; por lo que SOLICITO a su despacho REMITIR en el término de 24 horas la siguiente in-
formación:

NOMBRE Y APELLIDOS DNI Nº

JOHARA MARBRY OBREGON CHACON 48123260
MOISES FREDDY ACERO VALVERDE 08169758
DEBORAH PAOLA ZAPATA SAAVEDRA DE CABALLERO 70157504
KIARA GERALDINE CAJO SANCHEZ 77799509
ANGELO ELISSEO CUYOS MEDINA 74584638
KATHERINE MIRIAM BALBIN CHIPANA 48182403
RICHARD MAURICIO MEZA
HUGO ANTHONY TRINIDAD PACYA 73943093
JONATHAN ARAUCO VILLAFANE 43115597

1.- Nombre completo del titular de la cuenta

2.- Documentación de la apertura de la cuenta (incluyendo fotocopias de recibos o anexos que se
presentan).
3.- Estado de cuenta de ingreso y salida.
4.- Reporte de operaciones en banca móvil vinculadas a la cuenta del cliente (incluyendo IP de
origen, dominios, correos electrónicos y números de teléfono o IMEI de los equipos que intervienen
en las operaciones o que se encuentren asociado a las operaciones que aparecen en el detalle.
5.- Reporte de compras con tarjeta de crédito.
6.- Transferencias a terceros, números de cuenta.
7.- Recargas a monederos electrónicos incluyendo los datos concernientes a la cuenta de correo
electrónico consignada, IP o teléfono celular vinculado.
8.- Lugares de retiro en agentes bancarios, ubicación y titular de agente o ATM.

Información que se requiere en la investigación seguida contra

JOHARA MARBRY OBREGON CHACON, KIARA GERALDINE CAJO SANCHEZ, MOISES FREDDY
 DISTRITO FISCAL DE LIMA NORTE
PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL DE CONDEVILLA
TERCER DESPACHO

ACERO VALVERDE, DEBORAH PAOLA ZAPATA SAAVEDRA DE CABALLERO, por el delito contra
el Patrimonio en la modalidad de FRAUDE INFORMATICO AGRAVADO, y por el delito contra la Se-
guridad Publica en la modalidad de BANDA CRIMINAL, en agravio de la EMPRESA SOCIEDAD MI-
NERA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DON RAFO2 y de la SOCIEDAD.

Información que deberá ser remitido en un plazo no mayor de 24 ho-

ras, bajo apercibimiento de ser denunciado por el delito de Desobediencia y Resistencia a la Autori -
dad.
La información solicitada deberá ser remitida en físico con documen-
to certificado y en formato digital CD EN ARCHIVOS INDIVIDUALES Y EN FORMATO EXCEL, al co-
rreo electrónico de la Dra. Susana Valle Falcón - Fiscal del Tercer Despacho de la Primera Fiscalía
Provincial Penal de Condevilla (svalledn@mpfn.gob.pe) y al correo electrónico de mesa de partes
mp.3d.1fppc.condevilla@mpfn.gob.pe ) cel. 984-311-746.

Es propicia la ocasión para renovarle las consideraciones de mi

estima personal.

ANEXOS:
1.- Resolución Nº 01 de fecha 29 de abril del 2022, declara Fundado el Requerimiento de Levantamiento de Secreto
Bancario. fs.7
Atentamente,

Martín de Porres, 17 de agosto de 2022

OFICIO No. 233-2022-3D-1°FPPCC-DFLN-MP

 DISTRITO FISCAL DE LIMA NORTE
PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL DE CONDEVILLA
TERCER DESPACHO

SEÑOR:
GERENTE DE CAJA AREQUIPA
Av. Perú 3206- San Martín de Porres- Lima
Presente.-

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de saludarlo cordialmente

y en merito a lo dispuesto en la Resolución Nº 01 de fecha 29 de abril del 2022, el Cuarto Juzgado
de Investigación Preparatoria Transitoria- Sede Condevilla, Declaro Fundado el Requerimiento de
Levantamiento de Secreto Bancario de las siguientes personas: JOHARA MARBRY OBREGON
CHACON identificada con DNI. 48123260, MOISES FREDDY ACERO VALVERDE identificado con
DNI. 08169758, DEBORAH PAOLA ZAPATA SAAVEDRA DE CABALLERO identificado con DNI.
70157504, KIARA GERALDINE CAJO SANCHEZ identificado con DNI. 77799509, ANGELO ELIS-
SEO CUYOS MEDINA identificado con DNI. 74584638, KATHERINE MIRIAM BALBIN CHIPANA
identificado con DNI. 48182403, RICHARD MAURICIO MEZA, HUGO ANTHONY TRINIDAD PACYA
identificado con DNI. 73943093 Y JONATHAN ARAUCO VILALFANE identificado con DNI.
43115597; por lo que SOLICITO a su despacho REMITIR en el término de 24 horas la siguiente in-
formación:

NOMBRE Y APELLIDOS DNI Nº

JOHARA MARBRY OBREGON CHACON 48123260
MOISES FREDDY ACERO VALVERDE 08169758
DEBORAH PAOLA ZAPATA SAAVEDRA DE CABALLERO 70157504
KIARA GERALDINE CAJO SANCHEZ 77799509
ANGELO ELISSEO CUYOS MEDINA 74584638
KATHERINE MIRIAM BALBIN CHIPANA 48182403
RICHARD MAURICIO MEZA
HUGO ANTHONY TRINIDAD PACYA 73943093
JONATHAN ARAUCO VILLAFANE 43115597

1.- Nombre completo del titular de la cuenta

2.- Documentación de la apertura de la cuenta (incluyendo fotocopias de recibos o anexos que se
presentan).
3.- Estado de cuenta de ingreso y salida.
4.- Reporte de operaciones en banca móvil vinculadas a la cuenta del cliente (incluyendo IP de
origen, dominios, correos electrónicos y números de teléfono o IMEI de los equipos que intervienen
en las operaciones o que se encuentren asociado a las operaciones que aparecen en el detalle.
5.- Reporte de compras con tarjeta de crédito.
6.- Transferencias a terceros, números de cuenta.
7.- Recargas a monederos electrónicos incluyendo los datos concernientes a la cuenta de correo
electrónico consignada, IP o teléfono celular vinculado.
8.- Lugares de retiro en agentes bancarios, ubicación y titular de agente o ATM.

Información que se requiere en la investigación seguida contra

JOHARA MARBRY OBREGON CHACON, KIARA GERALDINE CAJO SANCHEZ, MOISES FREDDY
ACERO VALVERDE, DEBORAH PAOLA ZAPATA SAAVEDRA DE CABALLERO, por el delito contra
el Patrimonio en la modalidad de FRAUDE INFORMATICO AGRAVADO, y por el delito contra la Se-
 DISTRITO FISCAL DE LIMA NORTE
PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL DE CONDEVILLA
TERCER DESPACHO

guridad Publica en la modalidad de BANDA CRIMINAL, en agravio de la EMPRESA SOCIEDAD MI-

NERA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DON RAFO2 y de la SOCIEDAD.

Información que deberá ser remitido en un plazo no mayor de 24 ho-

ras, bajo apercibimiento de ser denunciado por el delito de Desobediencia y Resistencia a la Autori -
dad.
La información solicitada deberá ser remitida en físico con documen-
to certificado y en formato digital CD EN ARCHIVOS INDIVIDUALES Y EN FORMATO EXCEL, al co-
rreo electrónico de la Dra. Susana Valle Falcón - Fiscal del Tercer Despacho de la Primera Fiscalía
Provincial Penal de Condevilla (svalledn@mpfn.gob.pe) y al correo electrónico de mesa de partes
mp.3d.1fppc.condevilla@mpfn.gob.pe ) cel. 984-311-746.

Es propicia la ocasión para renovarle las consideraciones de mi

estima personal.

ANEXOS:
1.- Resolución Nº 01 de fecha 29 de abril del 2022, declara Fundado el Requerimiento de Levantamiento de Secreto
Bancario. fs.7
Atentamente,

San Martín de Porres, 17 de agosto de 2022

OFICIO No. 233-2022-3D-1°FPPCC-DFLN-MP

 DISTRITO FISCAL DE LIMA NORTE
PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL DE CONDEVILLA
TERCER DESPACHO

SEÑOR:
ENCARGADO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS Y AFP
Av. La Rivera Navarrete Nº 600 – Lima 27, Peru.
Presente.-

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de saludarlo cordialmente

y en merito a lo dispuesto en la Resolución Nº 01 de fecha 29 de abril del 2022, el Cuarto Juzgado
de Investigación Preparatoria Transitoria- Sede Condevilla, Declaro Fundado el Requerimiento de
Levantamiento de Secreto Bancario de las siguientes personas: JOHARA MARBRY OBREGON
CHACON identificada con DNI. 48123260, MOISES FREDDY ACERO VALVERDE identificado con
DNI. 08169758, DEBORAH PAOLA ZAPATA SAAVEDRA DE CABALLERO identificado con DNI.
70157504, KIARA GERALDINE CAJO SANCHEZ identificado con DNI. 77799509, ANGELO ELIS-
SEO CUYOS MEDINA identificado con DNI. 74584638, KATHERINE MIRIAM BALBIN CHIPANA
identificado con DNI. 48182403, RICHARD MAURICIO MEZA, HUGO ANTHONY TRINIDAD PACYA
identificado con DNI. 73943093 Y JONATHAN ARAUCO VILALFANE identificado con DNI.
43115597; por lo que SOLICITO a su despacho REMITIR en el término de 24 horas la siguiente in-
formación:

NOMBRE Y APELLIDOS DNI Nº

JOHARA MARBRY OBREGON CHACON 48123260
MOISES FREDDY ACERO VALVERDE 08169758
DEBORAH PAOLA ZAPATA SAAVEDRA DE CABALLERO 70157504
KIARA GERALDINE CAJO SANCHEZ 77799509
ANGELO ELISSEO CUYOS MEDINA 74584638
KATHERINE MIRIAM BALBIN CHIPANA 48182403
RICHARD MAURICIO MEZA
HUGO ANTHONY TRINIDAD PACYA 73943093
JONATHAN ARAUCO VILLAFANE 43115597

1.- Nombre completo del titular de la cuenta

2.- Documentación de la apertura de la cuenta (incluyendo fotocopias de recibos o anexos que se
presentan).
3.- Estado de cuenta de ingreso y salida.
4.- Reporte de operaciones en banca móvil vinculadas a la cuenta del cliente (incluyendo IP de
origen, dominios, correos electrónicos y números de teléfono o IMEI de los equipos que intervienen
en las operaciones o que se encuentren asociado a las operaciones que aparecen en el detalle.
5.- Reporte de compras con tarjeta de crédito.
6.- Transferencias a terceros, números de cuenta.
7.- Recargas a monederos electrónicos incluyendo los datos concernientes a la cuenta de correo
electrónico consignada, IP o teléfono celular vinculado.
8.- Lugares de retiro en agentes bancarios, ubicación y titular de agente o ATM.

Información que se requiere en la investigación seguida contra

JOHARA MARBRY OBREGON CHACON, KIARA GERALDINE CAJO SANCHEZ, MOISES FREDDY
ACERO VALVERDE, DEBORAH PAOLA ZAPATA SAAVEDRA DE CABALLERO, por el delito contra
el Patrimonio en la modalidad de FRAUDE INFORMATICO AGRAVADO, y por el delito contra la Se-
guridad Publica en la modalidad de BANDA CRIMINAL, en agravio de la EMPRESA SOCIEDAD MI-
NERA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DON RAFO2 y de la SOCIEDAD.
 DISTRITO FISCAL DE LIMA NORTE
PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL DE CONDEVILLA
TERCER DESPACHO

Información que deberá ser remitido en un plazo no mayor de 24 ho-

ras, bajo apercibimiento de ser denunciado por el delito de Desobediencia y Resistencia a la Autori -
dad.
La información solicitada deberá ser remitida en físico con documen-
to certificado y en formato digital CD EN ARCHIVOS INDIVIDUALES Y EN FORMATO EXCEL, al co-
rreo electrónico de la Dra. Susana Valle Falcón - Fiscal del Tercer Despacho de la Primera Fiscalía
Provincial Penal de Condevilla (svalledn@mpfn.gob.pe) y al correo electrónico de mesa de partes
mp.3d.1fppc.condevilla@mpfn.gob.pe ) cel. 984-311-746.

Es propicia la ocasión para renovarle las consideraciones de mi

estima personal.

ANEXOS:
1.- Resolución Nº 01 de fecha 29 de abril del 2022, declara Fundado el Requerimiento de Levantamiento de Secreto
Bancario. fs.7
Atentamente,
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San Martín de Porres, 17 de agosto de 2022

OFICIO No. 233-2022-3D-1°FPPCC-DFLN-MP

SEÑOR:
GERENTE DEL BANCO DE CREDITO DEL PERU - BCP
Calle Centenario Nº 156 – La Molina
Presente.-

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y en merito a lo dispuesto en la Resolución Nº 01 de fecha 29 de abril del 2022, el Cuarto Juzgado
de Investigación Preparatoria Transitoria- Sede Condevilla, Declaro Fundado el Requerimiento de
Levantamiento de Secreto Bancario de las siguientes personas: JOHARA MARBRY OBREGON
CHACON identificada con DNI. 48123260, MOISES FREDDY ACERO VALVERDE identificado con
DNI. 08169758, DEBORAH PAOLA ZAPATA SAAVEDRA DE CABALLERO identificado con DNI.
70157504, KIARA GERALDINE CAJO SANCHEZ identificado con DNI. 77799509, ANGELO ELIS-
SEO CUYOS MEDINA identificado con DNI. 74584638, KATHERINE MIRIAM BALBIN CHIPANA
identificado con DNI. 48182403, RICHARD MAURICIO MEZA, HUGO ANTHONY TRINIDAD PACYA
identificado con DNI. 73943093 Y JONATHAN ARAUCO VILALFANE identificado con DNI.
43115597; por lo que SOLICITO a su despacho REMITIR en el término de 24 horas la siguiente in-
formación:

NOMBRE Y APELLIDOS DNI Nº

JOHARA MARBRY OBREGON CHACON 48123260
MOISES FREDDY ACERO VALVERDE 08169758
DEBORAH PAOLA ZAPATA SAAVEDRA DE CABALLERO 70157504
KIARA GERALDINE CAJO SANCHEZ 77799509
 DISTRITO FISCAL DE LIMA NORTE
PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL DE CONDEVILLA
TERCER DESPACHO

ANGELO ELISSEO CUYOS MEDINA 74584638

KATHERINE MIRIAM BALBIN CHIPANA 48182403
RICHARD MAURICIO MEZA
HUGO ANTHONY TRINIDAD PACYA 73943093
JONATHAN ARAUCO VILLAFANE 43115597

1.- Nombre completo del titular de la cuenta

2.- Documentación de la apertura de la cuenta (incluyendo fotocopias de recibos o anexos que se
presentan).
3.- Estado de cuenta de ingreso y salida.
4.- Reporte de operaciones en banca móvil vinculadas a la cuenta del cliente (incluyendo IP de
origen, dominios, correos electrónicos y números de teléfono o IMEI de los equipos que intervienen
en las operaciones o que se encuentren asociado a las operaciones que aparecen en el detalle.
5.- Reporte de compras con tarjeta de crédito.
6.- Transferencias a terceros, números de cuenta.
7.- Recargas a monederos electrónicos incluyendo los datos concernientes a la cuenta de correo
electrónico consignada, IP o teléfono celular vinculado.
8.- Lugares de retiro en agentes bancarios, ubicación y titular de agente o ATM.

Información que se requiere en la investigación seguida contra

JOHARA MARBRY OBREGON CHACON, KIARA GERALDINE CAJO SANCHEZ, MOISES FREDDY
ACERO VALVERDE, DEBORAH PAOLA ZAPATA SAAVEDRA DE CABALLERO, por el delito contra
el Patrimonio en la modalidad de FRAUDE INFORMATICO AGRAVADO, y por el delito contra la Se-
guridad Publica en la modalidad de BANDA CRIMINAL, en agravio de la EMPRESA SOCIEDAD MI-
NERA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DON RAFO2 y de la SOCIEDAD.

Información que deberá ser remitido en un plazo no mayor de 24 ho-

ras, bajo apercibimiento de ser denunciado por el delito de Desobediencia y Resistencia a la Autori -
dad.
La información solicitada deberá ser remitida en físico con documen-
to certificado y en formato digital CD EN ARCHIVOS INDIVIDUALES Y EN FORMATO EXCEL, al co-
rreo electrónico de la Dra. Susana Valle Falcón - Fiscal del Tercer Despacho de la Primera Fiscalía
Provincial Penal de Condevilla (svalledn@mpfn.gob.pe) y al correo electrónico de mesa de partes
mp.3d.1fppc.condevilla@mpfn.gob.pe ) cel. 984-311-746.

Es propicia la ocasión para renovarle las consideraciones de mi

estima personal.

ANEXOS:
1.- Resolución Nº 01 de fecha 29 de abril del 2022, declara Fundado el Requerimiento de Levantamiento de Secreto
Bancario. fs.7
Atentamente,
 DISTRITO FISCAL DE LIMA NORTE
PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL DE CONDEVILLA
TERCER DESPACHO

San Martín de Porres, 18 de mayo de 2022

 DISTRITO FISCAL DE LIMA NORTE
PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL DE CONDEVILLA
TERCER DESPACHO

OFICIO No. 233-2022-3D-1°FPPCC-DFLN-MP

SEÑOR:
GERENTE DEL BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS - BANBIF
Av. Rivera Navarrete 600 - San Isidro
Presente.-

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de saludarlo cordialmente

y en merito a lo dispuesto en la Resolución Nº 01 de fecha 29 de abril del 2022, el Cuarto Juzgado
de Investigación Preparatoria Transitoria- Sede Condevilla, Declaro Fundado el Requerimiento de
Levantamiento de Secreto Bancario de las siguientes personas: JOHARA MARBRY OBREGON
CHACON identificada con DNI. 48123260, MOISES FREDDY ACERO VALVERDE identificado con
DNI. 08169758, DEBORAH PAOLA ZAPATA SAAVEDRA DE CABALLERO identificado con DNI.
70157504, KIARA GERALDINE CAJO SANCHEZ identificado con DNI. 77799509, ANGELO ELIS-
SEO CUYOS MEDINA identificado con DNI. 74584638, KATHERINE MIRIAM BALBIN CHIPANA
identificado con DNI. 48182403, RICHARD MAURICIO MEZA, HUGO ANTHONY TRINIDAD PACYA
identificado con DNI. 73943093 Y JONATHAN ARAUCO VILALFANE identificado con DNI.
43115597; por lo que SOLICITO a su despacho REMITIR en el término de 24 horas la siguiente in-
formación:

NOMBRE Y APELLIDOS DNI Nº

JOHARA MARBRY OBREGON CHACON 48123260
MOISES FREDDY ACERO VALVERDE 08169758
DEBORAH PAOLA ZAPATA SAAVEDRA DE CABALLERO 70157504
KIARA GERALDINE CAJO SANCHEZ 77799509
ANGELO ELISSEO CUYOS MEDINA 74584638
KATHERINE MIRIAM BALBIN CHIPANA 48182403
RICHARD MAURICIO MEZA
HUGO ANTHONY TRINIDAD PACYA 73943093
JONATHAN ARAUCO VILLAFANE 43115597

1.- Nombre completo del titular de la cuenta

2.- Documentación de la apertura de la cuenta (incluyendo fotocopias de recibos o anexos que se
presentan).
3.- Estado de cuenta de ingreso y salida.
4.- Reporte de operaciones en banca móvil vinculadas a la cuenta del cliente (incluyendo IP de
origen, dominios, correos electrónicos y números de teléfono o IMEI de los equipos que intervienen
en las operaciones o que se encuentren asociado a las operaciones que aparecen en el detalle.
5.- Reporte de compras con tarjeta de crédito.
6.- Transferencias a terceros, números de cuenta.
7.- Recargas a monederos electrónicos incluyendo los datos concernientes a la cuenta de correo
electrónico consignada, IP o teléfono celular vinculado.
8.- Lugares de retiro en agentes bancarios, ubicación y titular de agente o ATM.

Información que se requiere en la investigación seguida contra

JOHARA MARBRY OBREGON CHACON, KIARA GERALDINE CAJO SANCHEZ, MOISES FREDDY
ACERO VALVERDE, DEBORAH PAOLA ZAPATA SAAVEDRA DE CABALLERO, por el delito contra
el Patrimonio en la modalidad de FRAUDE INFORMATICO AGRAVADO, y por el delito contra la Se-
 DISTRITO FISCAL DE LIMA NORTE
PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL DE CONDEVILLA
TERCER DESPACHO

guridad Publica en la modalidad de BANDA CRIMINAL, en agravio de la EMPRESA SOCIEDAD MI-

NERA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DON RAFO2 y de la SOCIEDAD.

Información que deberá ser remitido en un plazo no mayor de 24 ho-

ras, bajo apercibimiento de ser denunciado por el delito de Desobediencia y Resistencia a la Autori -
dad.
La información solicitada deberá ser remitida en físico con documen-
to certificado y en formato digital CD EN ARCHIVOS INDIVIDUALES Y EN FORMATO EXCEL, al co-
rreo electrónico de la Dra. Susana Valle Falcón - Fiscal del Tercer Despacho de la Primera Fiscalía
Provincial Penal de Condevilla (svalledn@mpfn.gob.pe) y al correo electrónico de mesa de partes
mp.3d.1fppc.condevilla@mpfn.gob.pe ) cel. 984-311-746.

Es propicia la ocasión para renovarle las consideraciones de mi

estima personal.

ANEXOS:
1.- Resolución Nº 01 de fecha 29 de abril del 2022, declara Fundado el Requerimiento de Levantamiento de Secreto
Bancario. fs.7
Atentamente,
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TERCER DESPACHO

San Martín de Porres, 17 de agosto de 2022

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PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL DE CONDEVILLA
TERCER DESPACHO

OFICIO No. 233-2022-3D-1°FPPCC-DFLN-MP

SEÑOR:
GERENTE DE CAJA TRUJILLO
Calle Amador Merino Reyna N° 389-391 – San Isidro
Presente.-

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y en merito a lo dispuesto en la Resolución Nº 01 de fecha 29 de abril del 2022, el Cuarto Juzgado
de Investigación Preparatoria Transitoria- Sede Condevilla, Declaro Fundado el Requerimiento de
Levantamiento de Secreto Bancario de las siguientes personas: JOHARA MARBRY OBREGON
CHACON identificada con DNI. 48123260, MOISES FREDDY ACERO VALVERDE identificado con
DNI. 08169758, DEBORAH PAOLA ZAPATA SAAVEDRA DE CABALLERO identificado con DNI.
70157504, KIARA GERALDINE CAJO SANCHEZ identificado con DNI. 77799509, ANGELO ELIS-
SEO CUYOS MEDINA identificado con DNI. 74584638, KATHERINE MIRIAM BALBIN CHIPANA
identificado con DNI. 48182403, RICHARD MAURICIO MEZA, HUGO ANTHONY TRINIDAD PACYA
identificado con DNI. 73943093 Y JONATHAN ARAUCO VILALFANE identificado con DNI.
43115597; por lo que SOLICITO a su despacho REMITIR en el término de 24 horas la siguiente in-
formación:

NOMBRE Y APELLIDOS DNI Nº

JOHARA MARBRY OBREGON CHACON 48123260
MOISES FREDDY ACERO VALVERDE 08169758
DEBORAH PAOLA ZAPATA SAAVEDRA DE CABALLERO 70157504
KIARA GERALDINE CAJO SANCHEZ 77799509
ANGELO ELISSEO CUYOS MEDINA 74584638
KATHERINE MIRIAM BALBIN CHIPANA 48182403
RICHARD MAURICIO MEZA
HUGO ANTHONY TRINIDAD PACYA 73943093
JONATHAN ARAUCO VILLAFANE 43115597

1.- Nombre completo del titular de la cuenta

2.- Documentación de la apertura de la cuenta (incluyendo fotocopias de recibos o anexos que se
presentan).
3.- Estado de cuenta de ingreso y salida.
4.- Reporte de operaciones en banca móvil vinculadas a la cuenta del cliente (incluyendo IP de
origen, dominios, correos electrónicos y números de teléfono o IMEI de los equipos que intervienen
en las operaciones o que se encuentren asociado a las operaciones que aparecen en el detalle.
5.- Reporte de compras con tarjeta de crédito.
6.- Transferencias a terceros, números de cuenta.
7.- Recargas a monederos electrónicos incluyendo los datos concernientes a la cuenta de correo
electrónico consignada, IP o teléfono celular vinculado.
8.- Lugares de retiro en agentes bancarios, ubicación y titular de agente o ATM.

Información que se requiere en la investigación seguida contra

JOHARA MARBRY OBREGON CHACON, KIARA GERALDINE CAJO SANCHEZ, MOISES FREDDY
ACERO VALVERDE, DEBORAH PAOLA ZAPATA SAAVEDRA DE CABALLERO, por el delito contra
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el Patrimonio en la modalidad de FRAUDE INFORMATICO AGRAVADO, y por el delito contra la Se-

guridad Publica en la modalidad de BANDA CRIMINAL, en agravio de la EMPRESA SOCIEDAD MI-
NERA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DON RAFO2 y de la SOCIEDAD.

Información que deberá ser remitido en un plazo no mayor de 24 ho-

ras, bajo apercibimiento de ser denunciado por el delito de Desobediencia y Resistencia a la Autori -
dad.
La información solicitada deberá ser remitida en físico con documen-
to certificado y en formato digital CD EN ARCHIVOS INDIVIDUALES Y EN FORMATO EXCEL, al co-
rreo electrónico de la Dra. Susana Valle Falcón - Fiscal del Tercer Despacho de la Primera Fiscalía
Provincial Penal de Condevilla (svalledn@mpfn.gob.pe) y al correo electrónico de mesa de partes
mp.3d.1fppc.condevilla@mpfn.gob.pe ) cel. 984-311-746.

Es propicia la ocasión para renovarle las consideraciones de mi

estima personal.

ANEXOS:
1.- Resolución Nº 01 de fecha 29 de abril del 2022, declara Fundado el Requerimiento de Levantamiento de Secreto
Bancario. fs.7
Atentamente,
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San Martín de Porres, 18 de mayo de 2022

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OFICIO No. 233-2022-3D-1°FPPCC-DFLN-MP

SEÑOR:
GERENTE DE CAJA DEL SANTA
Av. José Gálvez Nº 602 – Chimbote, Perú
Presente.-

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de saludarlo cordialmente y en

merito a lo dispuesto en la Resolución Nº 01 de fecha 29 de abril del 2022, el Cuarto Juzgado de In -
vestigación Preparatoria Transitoria- Sede Condevilla, Declaro Fundado el Requerimiento de Levan -
tamiento de Secreto Bancario de las siguientes personas: JOHARA MARBRY OBREGON CHACON,
MOISES FREDDY ACERO VALVERDE, DEBORAH PAOLA ZAPATA SAAVEDRA DE CABALLERO,
KIARA GERALDINE CAJO SANCHEZ, ANGELO ELISSEO CUYOS MEDINA, KATHERINE MIRIAM
BALBIN CHIPANA, RICHARD MAURICIO MEZA, HUGO ANTHONY TRINIDAD PACYA Y JONA-
THAN ARAUCO VILALFANE; por lo que SOLICITO a su despacho REMITIR en el término de 72 ho-
ras la siguiente información:

1.- Nombre completo del titular de la cuenta

2.- Documentación de la apertura de la cuenta (incluyendo fotocopias de recibos o anexos que se
presentan).
3.- Estado de cuenta de ingreso y salida.
4.- Reporte de operaciones en banca móvil vinculadas a la cuenta del cliente (incluyendo IP de
origen, dominios, correos electrónicos y números de teléfono o IMEI de los equipos que intervienen
en las operaciones o que se encuentren asociado a las operaciones que aparecen en el detalle.
5.- Reporte de compras con tarjeta de crédito.
6.- Transferencias a terceros, números de cuenta.
7.- Recargas a monederos electrónicos incluyendo los datos concernientes a la cuenta de correo
electrónico consignada, IP o teléfono celular vinculado.
8.- Lugares de retiro en agentes bancarios, ubicación y titular de agente o ATM.

Información que se requiere en la investigación seguida contra

JOHARA MARBRY OBREGON CHACON, KIARA GERALDINE CAJO SANCHEZ, MOISES FREDDY
ACERO VALVERDE, DEBORAH PAOLA ZAPATA SAAVEDRA DE CABALLERO, por el delito contra
el Patrimonio en la modalidad de FRAUDE INFORMATICO AGRAVADO, y por el delito contra la Se-
guridad Publica en la modalidad de BANDA CRIMINAL, en agravio de la EMPRESA SOCIEDAD MI-
NERA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DON RAFO2 y de la SOCIEDAD.

Información que debera ser remitido en un plazo no mayor de 72 ho-

ras, bajo apercibimiento de ser denunciado por el delito de Desobediencia y Resistencia a la Autori -
dad.
La información solicitada deberá ser remitida en físico con documen-
to certificado y en formato digital CD EN ARCHIVOS INDIVIDUALES Y EN FORMATO EXCEL, al
correo electrónico de la Dra. Susana Valle Falcón - Fiscal del Tercer Despacho de la Primera Fiscalía
Provincial Penal de Condevilla svalledn@mpfn.gob.pe, cel. 984-311-746.
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Es propicia la ocasión para renovarle las consideraciones de mi

estima personal.

ANEXOS:
1.- Resolución Nº 01 de fecha 29 de abril del 2022, declara Fundado el Requerimiento de Levantamiento de Secreto
Bancario. fs.7
Atentamente,

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SEÑOR:
GERENTE DE CAJA CUSCO
Av. La Cultura 1624, Cusco-Perú
Presente.-

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de saludarlo cordialmente

y en merito a lo dispuesto en la Resolución Nº 01 de fecha 29 de abril del 2022, el Cuarto Juzgado
de Investigación Preparatoria Transitoria- Sede Condevilla, Declaro Fundado el Requerimiento de
Levantamiento de Secreto Bancario de las siguientes personas: JOHARA MARBRY OBREGON
CHACON, MOISES FREDDY ACERO VALVERDE, DEBORAH PAOLA ZAPATA SAAVEDRA DE CA-
BALLERO, KIARA GERALDINE CAJO SANCHEZ, ANGELO ELISSEO CUYOS MEDINA, KATHERI-
NE MIRIAM BALBIN CHIPANA, RICHARD MAURICIO MEZA, HUGO ANTHONY TRINIDAD PACYA
Y JONATHAN ARAUCO VILALFANE; por lo que SOLICITO a su despacho REMITIR en el término de
72 horas la siguiente información:

1.- Nombre completo del titular de la cuenta

2.- Documentación de la apertura de la cuenta (incluyendo fotocopias de recibos o anexos que se
presentan).
3.- Estado de cuenta de ingreso y salida.
4.- Reporte de operaciones en banca móvil vinculadas a la cuenta del cliente (incluyendo IP de
origen, dominios, correos electrónicos y números de teléfono o IMEI de los equipos que intervienen
en las operaciones o que se encuentren asociado a las operaciones que aparecen en el detalle.
5.- Reporte de compras con tarjeta de crédito.
6.- Transferencias a terceros, números de cuenta.
7.- Recargas a monederos electrónicos incluyendo los datos concernientes a la cuenta de correo
electrónico consignada, IP o teléfono celular vinculado.
8.- Lugares de retiro en agentes bancarios, ubicación y titular de agente o ATM.

Información que se requiere en la investigación seguida contra

JOHARA MARBRY OBREGON CHACON, KIARA GERALDINE CAJO SANCHEZ, MOISES FREDDY
ACERO VALVERDE, DEBORAH PAOLA ZAPATA SAAVEDRA DE CABALLERO, por el delito contra
el Patrimonio en la modalidad de FRAUDE INFORMATICO AGRAVADO, y por el delito contra la Se-
guridad Publica en la modalidad de BANDA CRIMINAL, en agravio de la EMPRESA SOCIEDAD MI-
NERA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DON RAFO2 y de la SOCIEDAD.

Información que debera ser remitido en un plazo no mayor de 72 ho-

ras, bajo apercibimiento de ser denunciado por el delito de Desobediencia y Resistencia a la Autori -
dad.
La información solicitada deberá ser remitida en físico con documen-
to certificado y en formato digital CD EN ARCHIVOS INDIVIDUALES Y EN FORMATO EXCEL, al
correo electrónico de la Dra. Susana Valle Falcón - Fiscal del Tercer Despacho de la Primera Fiscalía
Provincial Penal de Condevilla svalledn@mpfn.gob.pe, cel. 984-311-746.
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TERCER DESPACHO

Es propicia la ocasión para renovarle las consideraciones de mi

estima personal.

ANEXOS:
1.- Resolución Nº 01 de fecha 29 de abril del 2022, declara Fundado el Requerimiento de Levantamiento de Secreto
Bancario. fs.7
Atentamente,
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Martín de Porres, 18 de mayo de 2022

OFICIO No. 233-2022-3D-1°FPPCC-DFLN-MP

SEÑOR:
GERENTE DE CAJA AREQUIPA
Av. Perú 3206- San Martín de Porres- Lima
Presente.-

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de saludarlo cordialmente

y en merito a lo dispuesto en la Resolución Nº 01 de fecha 29 de abril del 2022, el Cuarto Juzgado
de Investigación Preparatoria Transitoria- Sede Condevilla, Declaro Fundado el Requerimiento de
Levantamiento de Secreto Bancario de las siguientes personas: JOHARA MARBRY OBREGON
CHACON, MOISES FREDDY ACERO VALVERDE, DEBORAH PAOLA ZAPATA SAAVEDRA DE CA-
BALLERO, KIARA GERALDINE CAJO SANCHEZ, ANGELO ELISSEO CUYOS MEDINA, KATHERI-
NE MIRIAM BALBIN CHIPANA, RICHARD MAURICIO MEZA, HUGO ANTHONY TRINIDAD PACYA
Y JONATHAN ARAUCO VILALFANE; por lo que SOLICITO a su despacho REMITIR en el término de
72 horas la siguiente información:

1.- Nombre completo del titular de la cuenta

2.- Documentación de la apertura de la cuenta (incluyendo fotocopias de recibos o anexos que se
presentan).
3.- Estado de cuenta de ingreso y salida.
4.- Reporte de operaciones en banca móvil vinculadas a la cuenta del cliente (incluyendo IP de
origen, dominios, correos electrónicos y números de teléfono o IMEI de los equipos que intervienen
en las operaciones o que se encuentren asociado a las operaciones que aparecen en el detalle.
5.- Reporte de compras con tarjeta de crédito.
6.- Transferencias a terceros, números de cuenta.
7.- Recargas a monederos electrónicos incluyendo los datos concernientes a la cuenta de correo
electrónico consignada, IP o teléfono celular vinculado.
8.- Lugares de retiro en agentes bancarios, ubicación y titular de agente o ATM.

Información que se requiere en la investigación seguida contra

JOHARA MARBRY OBREGON CHACON, KIARA GERALDINE CAJO SANCHEZ, MOISES FREDDY
ACERO VALVERDE, DEBORAH PAOLA ZAPATA SAAVEDRA DE CABALLERO, por el delito contra
el Patrimonio en la modalidad de FRAUDE INFORMATICO AGRAVADO, y por el delito contra la Se-
guridad Publica en la modalidad de BANDA CRIMINAL, en agravio de la EMPRESA SOCIEDAD MI-
NERA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DON RAFO2 y de la SOCIEDAD.

Información que debera ser remitido en un plazo no mayor de 72 ho-

ras, bajo apercibimiento de ser denunciado por el delito de Desobediencia y Resistencia a la Autori -
dad.
La información solicitada deberá ser remitida en físico con documen-
to certificado y en formato digital CD EN ARCHIVOS INDIVIDUALES Y EN FORMATO EXCEL, al
correo electrónico de la Dra. Susana Valle Falcón - Fiscal del Tercer Despacho de la Primera Fiscalía
Provincial Penal de Condevilla svalledn@mpfn.gob.pe, cel. 984-311-746.
 DISTRITO FISCAL DE LIMA NORTE
PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL DE CONDEVILLA
TERCER DESPACHO

Es propicia la ocasión para renovarle las consideraciones de mi

estima personal.

ANEXOS:
1.- Resolución Nº 01 de fecha 29 de abril del 2022, declara Fundado el Requerimiento de Levantamiento de Secreto
Bancario. fs.7
Atentamente,
 DISTRITO FISCAL DE LIMA NORTE
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TERCER DESPACHO

San Martín de Porres, 18 de mayo de 2022

OFICIO No. 233-2022-3D-1°FPPCC-DFLN-MP

SEÑOR:
GERENTE DE CAJA HUANCAYO
Calle Real N° 341 – 343 - Huancayo, Junín – Perú
Presente.-

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de saludarlo cordialmente

y en merito a lo dispuesto en la Resolución Nº 01 de fecha 29 de abril del 2022, el Cuarto Juzgado
de Investigación Preparatoria Transitoria- Sede Condevilla, Declaro Fundado el Requerimiento de
Levantamiento de Secreto Bancario de las siguientes personas: JOHARA MARBRY OBREGON
CHACON, MOISES FREDDY ACERO VALVERDE, DEBORAH PAOLA ZAPATA SAAVEDRA DE CA-
BALLERO, KIARA GERALDINE CAJO SANCHEZ, ANGELO ELISSEO CUYOS MEDINA, KATHERI-
NE MIRIAM BALBIN CHIPANA, RICHARD MAURICIO MEZA, HUGO ANTHONY TRINIDAD PACYA
Y JONATHAN ARAUCO VILALFANE; por lo que SOLICITO a su despacho REMITIR en el término de
72 horas la siguiente información:

1.- Nombre completo del titular de la cuenta

2.- Documentación de la apertura de la cuenta (incluyendo fotocopias de recibos o anexos que se
presentan).
3.- Estado de cuenta de ingreso y salida.
4.- Reporte de operaciones en banca móvil vinculadas a la cuenta del cliente (incluyendo IP de
origen, dominios, correos electrónicos y números de teléfono o IMEI de los equipos que intervienen
en las operaciones o que se encuentren asociado a las operaciones que aparecen en el detalle.
5.- Reporte de compras con tarjeta de crédito.
6.- Transferencias a terceros, números de cuenta.
7.- Recargas a monederos electrónicos incluyendo los datos concernientes a la cuenta de correo
electrónico consignada, IP o teléfono celular vinculado.
8.- Lugares de retiro en agentes bancarios, ubicación y titular de agente o ATM.

Información que se requiere en la investigación seguida contra

JOHARA MARBRY OBREGON CHACON, KIARA GERALDINE CAJO SANCHEZ, MOISES FREDDY
ACERO VALVERDE, DEBORAH PAOLA ZAPATA SAAVEDRA DE CABALLERO, por el delito contra
el Patrimonio en la modalidad de FRAUDE INFORMATICO AGRAVADO, y por el delito contra la Se-
guridad Publica en la modalidad de BANDA CRIMINAL, en agravio de la EMPRESA SOCIEDAD MI-
NERA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DON RAFO2 y de la SOCIEDAD.

Información que debera ser remitido en un plazo no mayor de 72 ho-

ras, bajo apercibimiento de ser denunciado por el delito de Desobediencia y Resistencia a la Autori -
dad.
La información solicitada deberá ser remitida en físico con documen-
to certificado y en formato digital CD EN ARCHIVOS INDIVIDUALES Y EN FORMATO EXCEL, al
correo electrónico de la Dra. Susana Valle Falcón - Fiscal del Tercer Despacho de la Primera Fiscalía
Provincial Penal de Condevilla svalledn@mpfn.gob.pe, cel. 984-311-746.
 DISTRITO FISCAL DE LIMA NORTE
PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL DE CONDEVILLA
TERCER DESPACHO

Es propicia la ocasión para renovarle las consideraciones de mi

estima personal.

ANEXOS:
1.- Resolución Nº 01 de fecha 29 de abril del 2022, declara Fundado el Requerimiento de Levantamiento de Secreto
Bancario. fs.7
Atentamente,
 DISTRITO FISCAL DE LIMA NORTE
PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL DE CONDEVILLA
TERCER DESPACHO

San Martín de Porres, 18 de mayo de 2022

OFICIO No. 233-2022-3D-1°FPPCC-DFLN-MP

SEÑOR:
GERENTE DEL BANCO FALABELLA
Jr. De la Unión Nº 517 A 230 MTS – Plaza de armas de Lima- Lima.
Presente.-

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de saludarlo cordialmente

y en merito a lo dispuesto en la Resolución Nº 01 de fecha 29 de abril del 2022, el Cuarto Juzgado
de Investigación Preparatoria Transitoria- Sede Condevilla, Declaro Fundado el Requerimiento de
Levantamiento de Secreto Bancario de las siguientes personas: JOHARA MARBRY OBREGON
CHACON, MOISES FREDDY ACERO VALVERDE, DEBORAH PAOLA ZAPATA SAAVEDRA DE CA-
BALLERO, KIARA GERALDINE CAJO SANCHEZ, ANGELO ELISSEO CUYOS MEDINA, KATHERI-
NE MIRIAM BALBIN CHIPANA, RICHARD MAURICIO MEZA, HUGO ANTHONY TRINIDAD PACYA
Y JONATHAN ARAUCO VILALFANE; por lo que SOLICITO a su despacho REMITIR en el término de
72 horas la siguiente información:

1.- Nombre completo del titular de la cuenta

2.- Documentación de la apertura de la cuenta (incluyendo fotocopias de recibos o anexos que se
presentan).
3.- Estado de cuenta de ingreso y salida.
4.- Reporte de operaciones en banca móvil vinculadas a la cuenta del cliente (incluyendo IP de
origen, dominios, correos electrónicos y números de teléfono o IMEI de los equipos que intervienen
en las operaciones o que se encuentren asociado a las operaciones que aparecen en el detalle.
5.- Reporte de compras con tarjeta de crédito.
6.- Transferencias a terceros, números de cuenta.
7.- Recargas a monederos electrónicos incluyendo los datos concernientes a la cuenta de correo
electrónico consignada, IP o teléfono celular vinculado.
8.- Lugares de retiro en agentes bancarios, ubicación y titular de agente o ATM.

Información que se requiere en la investigación seguida contra

JOHARA MARBRY OBREGON CHACON, KIARA GERALDINE CAJO SANCHEZ, MOISES FREDDY
ACERO VALVERDE, DEBORAH PAOLA ZAPATA SAAVEDRA DE CABALLERO, por el delito contra
el Patrimonio en la modalidad de FRAUDE INFORMATICO AGRAVADO, y por el delito contra la Se-
guridad Publica en la modalidad de BANDA CRIMINAL, en agravio de la EMPRESA SOCIEDAD MI-
NERA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DON RAFO2 y de la SOCIEDAD.

Información que debera ser remitido en un plazo no mayor de 72 ho-

ras, bajo apercibimiento de ser denunciado por el delito de Desobediencia y Resistencia a la Autori -
dad.
La información solicitada deberá ser remitida en físico con documen-
to certificado y en formato digital CD EN ARCHIVOS INDIVIDUALES Y EN FORMATO EXCEL, al
correo electrónico de la Dra. Susana Valle Falcón - Fiscal del Tercer Despacho de la Primera Fiscalía
Provincial Penal de Condevilla svalledn@mpfn.gob.pe, cel. 984-311-746.
 DISTRITO FISCAL DE LIMA NORTE
PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL DE CONDEVILLA
TERCER DESPACHO

Es propicia la ocasión para renovarle las consideraciones de mi

estima personal.

ANEXOS:
1.- Resolución Nº 01 de fecha 29 de abril del 2022, declara Fundado el Requerimiento de Levantamiento de Secreto
Bancario. fs.7
Atentamente,
 DISTRITO FISCAL DE LIMA NORTE
PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL DE CONDEVILLA
TERCER DESPACHO

San Martín de Porres, 18 de mayo de 2022

OFICIO No. 233-2022-3D-1°FPPCC-DFLN-MP

SEÑOR:
GERENTE DE MI BANCO
Av. Republica de Panamá Nº 4575 – Surquillo - Lima
Presente.-

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de saludarlo cordialmente

y en merito a lo dispuesto en la Resolución Nº 01 de fecha 29 de abril del 2022, el Cuarto Juzgado
de Investigación Preparatoria Transitoria- Sede Condevilla, Declaro Fundado el Requerimiento de
Levantamiento de Secreto Bancario de las siguientes personas: JOHARA MARBRY OBREGON
CHACON, MOISES FREDDY ACERO VALVERDE, DEBORAH PAOLA ZAPATA SAAVEDRA DE CA-
BALLERO, KIARA GERALDINE CAJO SANCHEZ, ANGELO ELISSEO CUYOS MEDINA, KATHERI-
NE MIRIAM BALBIN CHIPANA, RICHARD MAURICIO MEZA, HUGO ANTHONY TRINIDAD PACYA
Y JONATHAN ARAUCO VILALFANE; por lo que SOLICITO a su despacho REMITIR en el término de
72 horas la siguiente información:

1.- Nombre completo del titular de la cuenta

2.- Documentación de la apertura de la cuenta (incluyendo fotocopias de recibos o anexos que se
presentan).
3.- Estado de cuenta de ingreso y salida.
4.- Reporte de operaciones en banca móvil vinculadas a la cuenta del cliente (incluyendo IP de
origen, dominios, correos electrónicos y números de teléfono o IMEI de los equipos que intervienen
en las operaciones o que se encuentren asociado a las operaciones que aparecen en el detalle.
5.- Reporte de compras con tarjeta de crédito.
6.- Transferencias a terceros, números de cuenta.
7.- Recargas a monederos electrónicos incluyendo los datos concernientes a la cuenta de correo
electrónico consignada, IP o teléfono celular vinculado.
8.- Lugares de retiro en agentes bancarios, ubicación y titular de agente o ATM.

Información que se requiere en la investigación seguida contra

JOHARA MARBRY OBREGON CHACON, KIARA GERALDINE CAJO SANCHEZ, MOISES FREDDY
ACERO VALVERDE, DEBORAH PAOLA ZAPATA SAAVEDRA DE CABALLERO, por el delito contra
el Patrimonio en la modalidad de FRAUDE INFORMATICO AGRAVADO, y por el delito contra la Se-
guridad Publica en la modalidad de BANDA CRIMINAL, en agravio de la EMPRESA SOCIEDAD MI-
NERA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DON RAFO2 y de la SOCIEDAD.

Información que debera ser remitido en un plazo no mayor de 72 ho-

ras, bajo apercibimiento de ser denunciado por el delito de Desobediencia y Resistencia a la Autori -
dad.
La información solicitada deberá ser remitida en físico con documen-
to certificado y en formato digital CD EN ARCHIVOS INDIVIDUALES Y EN FORMATO EXCEL, al
correo electrónico de la Dra. Susana Valle Falcón - Fiscal del Tercer Despacho de la Primera Fiscalía
Provincial Penal de Condevilla svalledn@mpfn.gob.pe, cel. 984-311-746.
 DISTRITO FISCAL DE LIMA NORTE
PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL DE CONDEVILLA
TERCER DESPACHO

Es propicia la ocasión para renovarle las consideraciones de mi

estima personal.

ANEXOS:
1.- Resolución Nº 01 de fecha 29 de abril del 2022, declara Fundado el Requerimiento de Levantamiento de Secreto
Bancario. fs.7
Atentamente,
 DISTRITO FISCAL DE LIMA NORTE
PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL DE CONDEVILLA
TERCER DESPACHO

San Martín de Porres, 18 de mayo de 2022

OFICIO No. 233-2022-3D-1°FPPCC-DFLN-MP

SEÑOR:
GERENTE DE ICBC PERU BANK
Calle las Orquídeas Nº 585-Of. 501 – San Isidro - Lima
Presente.-

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de saludarlo cordialmente

y en merito a lo dispuesto en la Resolución Nº 01 de fecha 29 de abril del 2022, el Cuarto Juzgado
de Investigación Preparatoria Transitoria- Sede Condevilla, Declaro Fundado el Requerimiento de
Levantamiento de Secreto Bancario de las siguientes personas: JOHARA MARBRY OBREGON
CHACON, MOISES FREDDY ACERO VALVERDE, DEBORAH PAOLA ZAPATA SAAVEDRA DE CA-
BALLERO, KIARA GERALDINE CAJO SANCHEZ, ANGELO ELISSEO CUYOS MEDINA, KATHERI-
NE MIRIAM BALBIN CHIPANA, RICHARD MAURICIO MEZA, HUGO ANTHONY TRINIDAD PACYA
Y JONATHAN ARAUCO VILALFANE; por lo que SOLICITO a su despacho REMITIR en el término de
72 horas la siguiente información:

1.- Nombre completo del titular de la cuenta

2.- Documentación de la apertura de la cuenta (incluyendo fotocopias de recibos o anexos que se
presentan).
3.- Estado de cuenta de ingreso y salida.
4.- Reporte de operaciones en banca móvil vinculadas a la cuenta del cliente (incluyendo IP de
origen, dominios, correos electrónicos y números de teléfono o IMEI de los equipos que intervienen
en las operaciones o que se encuentren asociado a las operaciones que aparecen en el detalle.
5.- Reporte de compras con tarjeta de crédito.
6.- Transferencias a terceros, números de cuenta.
7.- Recargas a monederos electrónicos incluyendo los datos concernientes a la cuenta de correo
electrónico consignada, IP o teléfono celular vinculado.
8.- Lugares de retiro en agentes bancarios, ubicación y titular de agente o ATM.

Información que se requiere en la investigación seguida contra

JOHARA MARBRY OBREGON CHACON, KIARA GERALDINE CAJO SANCHEZ, MOISES FREDDY
ACERO VALVERDE, DEBORAH PAOLA ZAPATA SAAVEDRA DE CABALLERO, por el delito contra
el Patrimonio en la modalidad de FRAUDE INFORMATICO AGRAVADO, y por el delito contra la Se-
guridad Publica en la modalidad de BANDA CRIMINAL, en agravio de la EMPRESA SOCIEDAD MI-
NERA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DON RAFO2 y de la SOCIEDAD.

Información que debera ser remitido en un plazo no mayor de 72 ho-

ras, bajo apercibimiento de ser denunciado por el delito de Desobediencia y Resistencia a la Autori -
dad.
La información solicitada deberá ser remitida en físico con documen-
to certificado y en formato digital CD EN ARCHIVOS INDIVIDUALES Y EN FORMATO EXCEL, al
correo electrónico de la Dra. Susana Valle Falcón - Fiscal del Tercer Despacho de la Primera Fiscalía
Provincial Penal de Condevilla svalledn@mpfn.gob.pe, cel. 984-311-746.
 DISTRITO FISCAL DE LIMA NORTE
PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL DE CONDEVILLA
TERCER DESPACHO

Es propicia la ocasión para renovarle las consideraciones de mi

estima personal.

ANEXOS:
1.- Resolución Nº 01 de fecha 29 de abril del 2022, declara Fundado el Requerimiento de Levantamiento de Secreto
Bancario. fs.7
Atentamente,
 DISTRITO FISCAL DE LIMA NORTE
PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL DE CONDEVILLA
TERCER DESPACHO

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OFICIO No. 233-2022-3D-1°FPPCC-DFLN-MP

SEÑOR:
GERENTE DEL BANCO SCOTIABANK DEL PERU
Av. Dionisio Derteano Nº 102 – San Isidro - Lima
Presente.-

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de saludarlo cordialmente

y en merito a lo dispuesto en la Resolución Nº 01 de fecha 29 de abril del 2022, el Cuarto Juzgado
de Investigación Preparatoria Transitoria- Sede Condevilla, Declaro Fundado el Requerimiento de
Levantamiento de Secreto Bancario de las siguientes personas: JOHARA MARBRY OBREGON
CHACON, MOISES FREDDY ACERO VALVERDE, DEBORAH PAOLA ZAPATA SAAVEDRA DE CA-
BALLERO, KIARA GERALDINE CAJO SANCHEZ, ANGELO ELISSEO CUYOS MEDINA, KATHERI-
NE MIRIAM BALBIN CHIPANA, RICHARD MAURICIO MEZA, HUGO ANTHONY TRINIDAD PACYA
Y JONATHAN ARAUCO VILALFANE; por lo que SOLICITO a su despacho REMITIR en el término de
72 horas la siguiente información:

1.- Nombre completo del titular de la cuenta

2.- Documentación de la apertura de la cuenta (incluyendo fotocopias de recibos o anexos que se
presentan).
3.- Estado de cuenta de ingreso y salida.
4.- Reporte de operaciones en banca móvil vinculadas a la cuenta del cliente (incluyendo IP de
origen, dominios, correos electrónicos y números de teléfono o IMEI de los equipos que intervienen
en las operaciones o que se encuentren asociado a las operaciones que aparecen en el detalle.
5.- Reporte de compras con tarjeta de crédito.
6.- Transferencias a terceros, números de cuenta.
7.- Recargas a monederos electrónicos incluyendo los datos concernientes a la cuenta de correo
electrónico consignada, IP o teléfono celular vinculado.
8.- Lugares de retiro en agentes bancarios, ubicación y titular de agente o ATM.

Información que se requiere en la investigación seguida contra

JOHARA MARBRY OBREGON CHACON, KIARA GERALDINE CAJO SANCHEZ, MOISES FREDDY
ACERO VALVERDE, DEBORAH PAOLA ZAPATA SAAVEDRA DE CABALLERO, por el delito contra
el Patrimonio en la modalidad de FRAUDE INFORMATICO AGRAVADO, y por el delito contra la Se-
guridad Publica en la modalidad de BANDA CRIMINAL, en agravio de la EMPRESA SOCIEDAD MI-
NERA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DON RAFO2 y de la SOCIEDAD.

Información que debera ser remitido en un plazo no mayor de 72 ho-

ras, bajo apercibimiento de ser denunciado por el delito de Desobediencia y Resistencia a la Autori -
dad.
La información solicitada deberá ser remitida en físico con documen-
to certificado y en formato digital CD EN ARCHIVOS INDIVIDUALES Y EN FORMATO EXCEL, al
correo electrónico de la Dra. Susana Valle Falcón - Fiscal del Tercer Despacho de la Primera Fiscalía
Provincial Penal de Condevilla svalledn@mpfn.gob.pe, cel. 984-311-746.
 DISTRITO FISCAL DE LIMA NORTE
PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL DE CONDEVILLA
TERCER DESPACHO

Es propicia la ocasión para renovarle las consideraciones de mi

estima personal.

ANEXOS:
1.- Resolución Nº 01 de fecha 29 de abril del 2022, declara Fundado el Requerimiento de Levantamiento de Secreto
Bancario. fs.7
Atentamente,
 DISTRITO FISCAL DE LIMA NORTE
PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL DE CONDEVILLA
TERCER DESPACHO

San Martín de Porres, 18 de mayo de 2022

OFICIO No. 233-2022-3D-1°FPPCC-DFLN-MP

SEÑOR:
GERENTE DEL BANCO SANTANDER PERU
Av. Rivera Navarrete Nº 475 a 5.17 km – Plaza de armas- Lima
Presente.-

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de saludarlo cordialmente

y en merito a lo dispuesto en la Resolución Nº 01 de fecha 29 de abril del 2022, el Cuarto Juzgado
de Investigación Preparatoria Transitoria- Sede Condevilla, Declaro Fundado el Requerimiento de
Levantamiento de Secreto Bancario de las siguientes personas: JOHARA MARBRY OBREGON
CHACON, MOISES FREDDY ACERO VALVERDE, DEBORAH PAOLA ZAPATA SAAVEDRA DE CA-
BALLERO, KIARA GERALDINE CAJO SANCHEZ, ANGELO ELISSEO CUYOS MEDINA, KATHERI-
NE MIRIAM BALBIN CHIPANA, RICHARD MAURICIO MEZA, HUGO ANTHONY TRINIDAD PACYA
Y JONATHAN ARAUCO VILALFANE; por lo que SOLICITO a su despacho REMITIR en el término de
72 horas la siguiente información:

1.- Nombre completo del titular de la cuenta

2.- Documentación de la apertura de la cuenta (incluyendo fotocopias de recibos o anexos que se
presentan).
3.- Estado de cuenta de ingreso y salida.
4.- Reporte de operaciones en banca móvil vinculadas a la cuenta del cliente (incluyendo IP de
origen, dominios, correos electrónicos y números de teléfono o IMEI de los equipos que intervienen
en las operaciones o que se encuentren asociado a las operaciones que aparecen en el detalle.
5.- Reporte de compras con tarjeta de crédito.
6.- Transferencias a terceros, números de cuenta.
7.- Recargas a monederos electrónicos incluyendo los datos concernientes a la cuenta de correo
electrónico consignada, IP o teléfono celular vinculado.
8.- Lugares de retiro en agentes bancarios, ubicación y titular de agente o ATM.

Información que se requiere en la investigación seguida contra

JOHARA MARBRY OBREGON CHACON, KIARA GERALDINE CAJO SANCHEZ, MOISES FREDDY
ACERO VALVERDE, DEBORAH PAOLA ZAPATA SAAVEDRA DE CABALLERO, por el delito contra
el Patrimonio en la modalidad de FRAUDE INFORMATICO AGRAVADO, y por el delito contra la Se-
guridad Publica en la modalidad de BANDA CRIMINAL, en agravio de la EMPRESA SOCIEDAD MI-
NERA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DON RAFO2 y de la SOCIEDAD.

Información que debera ser remitido en un plazo no mayor de 72 ho-

ras, bajo apercibimiento de ser denunciado por el delito de Desobediencia y Resistencia a la Autori -
dad.
La información solicitada deberá ser remitida en físico con documen-
to certificado y en formato digital CD EN ARCHIVOS INDIVIDUALES Y EN FORMATO EXCEL, al
correo electrónico de la Dra. Susana Valle Falcón - Fiscal del Tercer Despacho de la Primera Fiscalía
Provincial Penal de Condevilla svalledn@mpfn.gob.pe, cel. 984-311-746.
 DISTRITO FISCAL DE LIMA NORTE
PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL DE CONDEVILLA
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Es propicia la ocasión para renovarle las consideraciones de mi

estima personal.

ANEXOS:
1.- Resolución Nº 01 de fecha 29 de abril del 2022, declara Fundado el Requerimiento de Levantamiento de Secreto
Bancario. fs.7
Atentamente,
 DISTRITO FISCAL DE LIMA NORTE
PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL DE CONDEVILLA
TERCER DESPACHO

San Martín de Porres, 18 de mayo de 2022

OFICIO No. 233-2022-3D-1°FPPCC-DFLN-MP

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GERENTE DEL BANCO RIPLEY
Av. Alfredo Mendiola Nº 3698- Centro comercial Mega Plaza Norte..
Presente.-

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de saludarlo cordialmente

y en merito a lo dispuesto en la Resolución Nº 01 de fecha 29 de abril del 2022, el Cuarto Juzgado
de Investigación Preparatoria Transitoria- Sede Condevilla, Declaro Fundado el Requerimiento de
Levantamiento de Secreto Bancario de las siguientes personas: JOHARA MARBRY OBREGON
CHACON, MOISES FREDDY ACERO VALVERDE, DEBORAH PAOLA ZAPATA SAAVEDRA DE CA-
BALLERO, KIARA GERALDINE CAJO SANCHEZ, ANGELO ELISSEO CUYOS MEDINA, KATHERI-
NE MIRIAM BALBIN CHIPANA, RICHARD MAURICIO MEZA, HUGO ANTHONY TRINIDAD PACYA
Y JONATHAN ARAUCO VILALFANE; por lo que SOLICITO a su despacho REMITIR en el término de
72 horas la siguiente información:

1.- Nombre completo del titular de la cuenta

2.- Documentación de la apertura de la cuenta (incluyendo fotocopias de recibos o anexos que se
presentan).
3.- Estado de cuenta de ingreso y salida.
4.- Reporte de operaciones en banca móvil vinculadas a la cuenta del cliente (incluyendo IP de
origen, dominios, correos electrónicos y números de teléfono o IMEI de los equipos que intervienen
en las operaciones o que se encuentren asociado a las operaciones que aparecen en el detalle.
5.- Reporte de compras con tarjeta de crédito.
6.- Transferencias a terceros, números de cuenta.
7.- Recargas a monederos electrónicos incluyendo los datos concernientes a la cuenta de correo
electrónico consignada, IP o teléfono celular vinculado.
8.- Lugares de retiro en agentes bancarios, ubicación y titular de agente o ATM.

Información que se requiere en la investigación seguida contra

JOHARA MARBRY OBREGON CHACON, KIARA GERALDINE CAJO SANCHEZ, MOISES FREDDY
ACERO VALVERDE, DEBORAH PAOLA ZAPATA SAAVEDRA DE CABALLERO, por el delito contra
el Patrimonio en la modalidad de FRAUDE INFORMATICO AGRAVADO, y por el delito contra la Se-
guridad Publica en la modalidad de BANDA CRIMINAL, en agravio de la EMPRESA SOCIEDAD MI-
NERA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DON RAFO2 y de la SOCIEDAD.

Información que debera ser remitido en un plazo no mayor de 72 ho-

ras, bajo apercibimiento de ser denunciado por el delito de Desobediencia y Resistencia a la Autori -
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to certificado y en formato digital CD EN ARCHIVOS INDIVIDUALES Y EN FORMATO EXCEL, al
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Provincial Penal de Condevilla svalledn@mpfn.gob.pe, cel. 984-311-746.
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PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL DE CONDEVILLA
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1.- Resolución Nº 01 de fecha 29 de abril del 2022, declara Fundado el Requerimiento de Levantamiento de Secreto
Bancario. fs.7
Atentamente,
 DISTRITO FISCAL DE LIMA NORTE
PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL DE CONDEVILLA
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San Martín de Porres, 18 de mayo de 2022

OFICIO No. 233-2022-3D-1°FPPCC-DFLN-MP

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GERENTE DEL BANCO PICHINCHA
Av. Ricardo Palma Nº 278 – Miraflores- Lima
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de Investigación Preparatoria Transitoria- Sede Condevilla, Declaro Fundado el Requerimiento de
Levantamiento de Secreto Bancario de las siguientes personas: JOHARA MARBRY OBREGON
CHACON, MOISES FREDDY ACERO VALVERDE, DEBORAH PAOLA ZAPATA SAAVEDRA DE CA-
BALLERO, KIARA GERALDINE CAJO SANCHEZ, ANGELO ELISSEO CUYOS MEDINA, KATHERI-
NE MIRIAM BALBIN CHIPANA, RICHARD MAURICIO MEZA, HUGO ANTHONY TRINIDAD PACYA
Y JONATHAN ARAUCO VILALFANE; por lo que SOLICITO a su despacho REMITIR en el término de
72 horas la siguiente información:

1.- Nombre completo del titular de la cuenta

2.- Documentación de la apertura de la cuenta (incluyendo fotocopias de recibos o anexos que se
presentan).
3.- Estado de cuenta de ingreso y salida.
4.- Reporte de operaciones en banca móvil vinculadas a la cuenta del cliente (incluyendo IP de
origen, dominios, correos electrónicos y números de teléfono o IMEI de los equipos que intervienen
en las operaciones o que se encuentren asociado a las operaciones que aparecen en el detalle.
5.- Reporte de compras con tarjeta de crédito.
6.- Transferencias a terceros, números de cuenta.
7.- Recargas a monederos electrónicos incluyendo los datos concernientes a la cuenta de correo
electrónico consignada, IP o teléfono celular vinculado.
8.- Lugares de retiro en agentes bancarios, ubicación y titular de agente o ATM.

Información que se requiere en la investigación seguida contra

JOHARA MARBRY OBREGON CHACON, KIARA GERALDINE CAJO SANCHEZ, MOISES FREDDY
ACERO VALVERDE, DEBORAH PAOLA ZAPATA SAAVEDRA DE CABALLERO, por el delito contra
el Patrimonio en la modalidad de FRAUDE INFORMATICO AGRAVADO, y por el delito contra la Se-
guridad Publica en la modalidad de BANDA CRIMINAL, en agravio de la EMPRESA SOCIEDAD MI-
NERA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DON RAFO2 y de la SOCIEDAD.

Información que debera ser remitido en un plazo no mayor de 72 ho-

ras, bajo apercibimiento de ser denunciado por el delito de Desobediencia y Resistencia a la Autori -
dad.
La información solicitada deberá ser remitida en físico con documen-
to certificado y en formato digital CD EN ARCHIVOS INDIVIDUALES Y EN FORMATO EXCEL, al
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Es propicia la ocasión para renovarle las consideraciones de mi

estima personal.

ANEXOS:
1.- Resolución Nº 01 de fecha 29 de abril del 2022, declara Fundado el Requerimiento de Levantamiento de Secreto
Bancario. fs.7
Atentamente,
 DISTRITO FISCAL DE LIMA NORTE
PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL DE CONDEVILLA
TERCER DESPACHO

San Martín de Porres, 18 de mayo de 2022

OFICIO No. 233-2022-3D-1°FPPCC-DFLN-MP

SEÑOR:
GERENTE DEL GNB PERU.
Av. Carlos Izaguirre Nº 797 – Urb. Mercurio, Los Olivos - Lima

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y en merito a lo dispuesto en la Resolución Nº 01 de fecha 29 de abril del 2022, el Cuarto Juzgado
de Investigación Preparatoria Transitoria- Sede Condevilla, Declaro Fundado el Requerimiento de
Levantamiento de Secreto Bancario de las siguientes personas: JOHARA MARBRY OBREGON
CHACON, MOISES FREDDY ACERO VALVERDE, DEBORAH PAOLA ZAPATA SAAVEDRA DE CA-
BALLERO, KIARA GERALDINE CAJO SANCHEZ, ANGELO ELISSEO CUYOS MEDINA, KATHERI-
NE MIRIAM BALBIN CHIPANA, RICHARD MAURICIO MEZA, HUGO ANTHONY TRINIDAD PACYA
Y JONATHAN ARAUCO VILALFANE; por lo que SOLICITO a su despacho REMITIR en el término de
72 horas la siguiente información:

1.- Nombre completo del titular de la cuenta

2.- Documentación de la apertura de la cuenta (incluyendo fotocopias de recibos o anexos que se
presentan).
3.- Estado de cuenta de ingreso y salida.
4.- Reporte de operaciones en banca móvil vinculadas a la cuenta del cliente (incluyendo IP de
origen, dominios, correos electrónicos y números de teléfono o IMEI de los equipos que intervienen
en las operaciones o que se encuentren asociado a las operaciones que aparecen en el detalle.
5.- Reporte de compras con tarjeta de crédito.
6.- Transferencias a terceros, números de cuenta.
7.- Recargas a monederos electrónicos incluyendo los datos concernientes a la cuenta de correo
electrónico consignada, IP o teléfono celular vinculado.
8.- Lugares de retiro en agentes bancarios, ubicación y titular de agente o ATM.

Información que se requiere en la investigación seguida contra

JOHARA MARBRY OBREGON CHACON, KIARA GERALDINE CAJO SANCHEZ, MOISES FREDDY
ACERO VALVERDE, DEBORAH PAOLA ZAPATA SAAVEDRA DE CABALLERO, por el delito contra
el Patrimonio en la modalidad de FRAUDE INFORMATICO AGRAVADO, y por el delito contra la Se-
guridad Publica en la modalidad de BANDA CRIMINAL, en agravio de la EMPRESA SOCIEDAD MI-
NERA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DON RAFO2 y de la SOCIEDAD.

Información que debera ser remitido en un plazo no mayor de 72 ho-

ras, bajo apercibimiento de ser denunciado por el delito de Desobediencia y Resistencia a la Autori -
dad.
La información solicitada deberá ser remitida en físico con documen-
to certificado y en formato digital CD EN ARCHIVOS INDIVIDUALES Y EN FORMATO EXCEL, al
correo electrónico de la Dra. Susana Valle Falcón - Fiscal del Tercer Despacho de la Primera Fiscalía
Provincial Penal de Condevilla svalledn@mpfn.gob.pe, cel. 984-311-746.
 DISTRITO FISCAL DE LIMA NORTE
PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL DE CONDEVILLA
TERCER DESPACHO

Es propicia la ocasión para renovarle las consideraciones de mi

estima personal.

ANEXOS:
1.- Resolución Nº 01 de fecha 29 de abril del 2022, declara Fundado el Requerimiento de Levantamiento de Secreto
Bancario. fs.7
Atentamente,
 DISTRITO FISCAL DE LIMA NORTE
PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL DE CONDEVILLA
TERCER DESPACHO

San Martín de Porres, 18 de mayo de 2022

OFICIO No. 233-2022-3D-1°FPPCC-DFLN-MP

SEÑOR:
GERENTE DEL BANCO DE COMERCIO
Av. Canaval y Moreyra Nº 454-452 - San Isidro - Lima

Presente.-

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de saludarlo cordialmente

y en merito a lo dispuesto en la Resolución Nº 01 de fecha 29 de abril del 2022, el Cuarto Juzgado
de Investigación Preparatoria Transitoria- Sede Condevilla, Declaro Fundado el Requerimiento de
Levantamiento de Secreto Bancario de las siguientes personas: JOHARA MARBRY OBREGON
CHACON, MOISES FREDDY ACERO VALVERDE, DEBORAH PAOLA ZAPATA SAAVEDRA DE CA-
BALLERO, KIARA GERALDINE CAJO SANCHEZ, ANGELO ELISSEO CUYOS MEDINA, KATHERI-
NE MIRIAM BALBIN CHIPANA, RICHARD MAURICIO MEZA, HUGO ANTHONY TRINIDAD PACYA
Y JONATHAN ARAUCO VILALFANE; por lo que SOLICITO a su despacho REMITIR en el término de
72 horas la siguiente información:

1.- Nombre completo del titular de la cuenta

2.- Documentación de la apertura de la cuenta (incluyendo fotocopias de recibos o anexos que se
presentan).
3.- Estado de cuenta de ingreso y salida.
4.- Reporte de operaciones en banca móvil vinculadas a la cuenta del cliente (incluyendo IP de
origen, dominios, correos electrónicos y números de teléfono o IMEI de los equipos que intervienen
en las operaciones o que se encuentren asociado a las operaciones que aparecen en el detalle.
5.- Reporte de compras con tarjeta de crédito.
6.- Transferencias a terceros, números de cuenta.
7.- Recargas a monederos electrónicos incluyendo los datos concernientes a la cuenta de correo
electrónico consignada, IP o teléfono celular vinculado.
8.- Lugares de retiro en agentes bancarios, ubicación y titular de agente o ATM.

Información que se requiere en la investigación seguida contra

JOHARA MARBRY OBREGON CHACON, KIARA GERALDINE CAJO SANCHEZ, MOISES FREDDY
ACERO VALVERDE, DEBORAH PAOLA ZAPATA SAAVEDRA DE CABALLERO, por el delito contra
el Patrimonio en la modalidad de FRAUDE INFORMATICO AGRAVADO, y por el delito contra la Se-
guridad Publica en la modalidad de BANDA CRIMINAL, en agravio de la EMPRESA SOCIEDAD MI-
NERA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DON RAFO2 y de la SOCIEDAD.

Información que debera ser remitido en un plazo no mayor de 72 ho-

ras, bajo apercibimiento de ser denunciado por el delito de Desobediencia y Resistencia a la Autori -
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La información solicitada deberá ser remitida en físico con documen-
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Es propicia la ocasión para renovarle las consideraciones de mi

estima personal.

ANEXOS:
1.- Resolución Nº 01 de fecha 29 de abril del 2022, declara Fundado el Requerimiento de Levantamiento de Secreto
Bancario. fs.7
Atentamente,
 DISTRITO FISCAL DE LIMA NORTE
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TERCER DESPACHO

San Martín de Porres, 18 de mayo de 2022

OFICIO No. 233-2022-3D-1°FPPCC-DFLN-MP

SEÑOR:
GERENTE DEL DE LA NACION.
Av. Javier Prado Este Nº 2499. San Borja- Lima
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Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de saludarlo cordialmente

y en merito a lo dispuesto en la Resolución Nº 01 de fecha 29 de abril del 2022, el Cuarto Juzgado
de Investigación Preparatoria Transitoria- Sede Condevilla, Declaro Fundado el Requerimiento de
Levantamiento de Secreto Bancario de las siguientes personas: JOHARA MARBRY OBREGON
CHACON, MOISES FREDDY ACERO VALVERDE, DEBORAH PAOLA ZAPATA SAAVEDRA DE CA-
BALLERO, KIARA GERALDINE CAJO SANCHEZ, ANGELO ELISSEO CUYOS MEDINA, KATHERI-
NE MIRIAM BALBIN CHIPANA, RICHARD MAURICIO MEZA, HUGO ANTHONY TRINIDAD PACYA
Y JONATHAN ARAUCO VILALFANE; por lo que SOLICITO a su despacho REMITIR en el término de
72 horas la siguiente información:

1.- Nombre completo del titular de la cuenta

2.- Documentación de la apertura de la cuenta (incluyendo fotocopias de recibos o anexos que se
presentan).
3.- Estado de cuenta de ingreso y salida.
4.- Reporte de operaciones en banca móvil vinculadas a la cuenta del cliente (incluyendo IP de
origen, dominios, correos electrónicos y números de teléfono o IMEI de los equipos que intervienen
en las operaciones o que se encuentren asociado a las operaciones que aparecen en el detalle.
5.- Reporte de compras con tarjeta de crédito.
6.- Transferencias a terceros, números de cuenta.
7.- Recargas a monederos electrónicos incluyendo los datos concernientes a la cuenta de correo
electrónico consignada, IP o teléfono celular vinculado.
8.- Lugares de retiro en agentes bancarios, ubicación y titular de agente o ATM.

Información que se requiere en la investigación seguida contra

JOHARA MARBRY OBREGON CHACON, KIARA GERALDINE CAJO SANCHEZ, MOISES FREDDY
ACERO VALVERDE, DEBORAH PAOLA ZAPATA SAAVEDRA DE CABALLERO, por el delito contra
el Patrimonio en la modalidad de FRAUDE INFORMATICO AGRAVADO, y por el delito contra la Se-
guridad Publica en la modalidad de BANDA CRIMINAL, en agravio de la EMPRESA SOCIEDAD MI-
NERA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DON RAFO2 y de la SOCIEDAD.

Información que debera ser remitido en un plazo no mayor de 72 ho-

ras, bajo apercibimiento de ser denunciado por el delito de Desobediencia y Resistencia a la Autori -
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La información solicitada deberá ser remitida en físico con documen-
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PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL DE CONDEVILLA
TERCER DESPACHO

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estima personal.

ANEXOS:
1.- Resolución Nº 01 de fecha 29 de abril del 2022, declara Fundado el Requerimiento de Levantamiento de Secreto
Bancario. fs.7
Atentamente,
 DISTRITO FISCAL DE LIMA NORTE
PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL DE CONDEVILLA
TERCER DESPACHO

San Martín de Porres, 04 de mayo de 2022

OFICIO No. 233-2022-3D-1°FPPCC-DFLN-MP

SEÑOR:
GERENTE GENERAL DEL BANCO INTERBANK – LIMA – PERU.
Carlos Villaran 140 Santa Catalina - La Victoria
Presente.-

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de saludarlo cordialmente

y en merito a lo dispuesto en la Resolución Nº 01 de fecha 29 de abril del 2022, el Cuarto Juzgado
de Investigación Preparatoria Transitoria- Sede Condevilla, Declaro Fundado el Requerimiento de
Levantamiento de Secreto Bancario de las siguientes personas: JOHARA MARBRY OBREGON
CHACON, MOISES FREDDY ACERO VALVERDE, DEBORAH PAOLA ZAPATA SAAVEDRA DE CA-
BALLERO, KIARA GERALDINE CAJO SANCHEZ, ANGELO ELISSEO CUYOS MEDINA, KATHERI-
NE MIRIAM BALBIN CHIPANA, RICHARD MAURICIO MEZA, HUGO ANTHONY TRINIDAD PACYA
Y JONATHAN ARAUCO VILALFANE; por lo que SOLICITO a su despacho REMITIR en el término de
72 horas la siguiente información:

1.- Nombre completo del titular de la cuenta

2.- Documentación de la apertura de la cuenta (incluyendo fotocopias de recibos o anexos que se
presentan).
3.- Estado de cuenta de ingreso y salida.
4.- Reporte de operaciones en banca móvil vinculadas a la cuenta del cliente (incluyendo IP de
origen, dominios, correos electrónicos y números de teléfono o IMEI de los equipos que intervienen
en las operaciones o que se encuentren asociado a las operaciones que aparecen en el detalle.
5.- Reporte de compras con tarjeta de crédito.
6.- Transferencias a terceros, números de cuenta.
7.- Recargas a monederos electrónicos incluyendo los datos concernientes a la cuenta de correo
electrónico consignada, IP o teléfono celular vinculado.
8.- Lugares de retiro en agentes bancarios, ubicación y titular de agente o ATM.

Información que se requiere en la investigación seguida contra

JOHARA MARBRY OBREGON CHACON, KIARA GERALDINE CAJO SANCHEZ, MOISES FREDDY
ACERO VALVERDE, DEBORAH PAOLA ZAPATA SAAVEDRA DE CABALLERO, por el delito contra
el Patrimonio en la modalidad de FRAUDE INFORMATICO AGRAVADO, y por el delito contra la Se-
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NERA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DON RAFO2 y de la SOCIEDAD.

Información que debera ser remitido en un plazo no mayor de 72 ho-

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La información solicitada deberá ser remitida en físico con documen-
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correo electrónico de la Dra. Susana Valle Falcón - Fiscal del Tercer Despacho de la Primera Fiscalía
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 DISTRITO FISCAL DE LIMA NORTE
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1.- Resolución Nº 01 de fecha 29 de abril del 2022, declara Fundado el Requerimiento de Levantamiento de Secreto
Bancario. fs.7
Atentamente,

San Martín de Porres, 24 de julio del 2023

OFICIO Nro. 596-2023-3D-1°FPPCC-DFLN-MP

SEÑOR COMANDANTE PNP

DIRINCRI PNP – DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE SECUESTROS Y EXTORSIONES
Av. España 323, Lima
Presente.-

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de REMITIR-

LE adjunto al presente los siguientes documentos: Oficio Nro.5106-2023-REGPOL-LIMA/DIV-
POL-NORTE3-CSMP-SEINCRI en original de fecha 17 de julio del 2023; Informe Pericial Fo-
rense de Examen Toxicológico 20659/23 en original a fojas 01 y el Oficio Nro.4335-20, actuados
los cuales deberán ser anexados a la Carpeta Fiscal Nro.606034501-2023-596-0.

Es propicia la ocasión para renovarle las consideraciones de mi

estima personal.
Atentamente,
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PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL DE CONDEVILLA
TERCER DESPACHO