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Corrientes, 18 de agosto de 2023.
Vistos los autos caratulados: “Incidente de Incompetencia en autos DA
SILVA, JONATHAN FABIAN, REDLICH FERNANDO SEBASTIAN,
MATZENBACHER VALMIR, P/ CONTRABANDO ART. 863 CA” Expte. N°
1525/2022/17/CA8, del registro del Tribunal proveniente del Juzgado Federal de
Paso de los Libres, Corrientes.
CONSIDERANDO:
I. En fecha 04 de abril de este año, el Juez Federal de Paso de los
Libres, se declaró incompetente para continuar entendiendo en la presente causa,
en razón del territorio, y declinó la competencia al Juzgado Federal de Oberá
(Misiones) poniendo a disposición la totalidad de las actuaciones, las personas
detenidas y los elementos secuestrados.
Alegó que, en otras causas, donde se interceptan camiones cargados
con granos con documentación irregular, no existe por lo general una prueba o
indicio directo de que los granos transportados en forma irregular tengan como
destino final el contrabando. Pero que en esa causa, si bien se inició de ese modo,
el avance de la investigación permitió establecer que dicha maniobra seria llevada
adelante por una organización delictiva que actuaba hace dos años o más, y que
venía consumando el contrabando de granos de Brasil durante todo ese tiempo
hasta que se detuvo a sus principales miembros y se dictó auto de procesamiento
en su contra, mutando así la calificación de los hechos de tentativa de
contrabando a contrabando consumado, siendo el lugar de consumación la
localidad del Soberbio, (Misiones).
Por ello entendió que, antes era de aplicación el ultimo párrafo del art.
37 del CPPN y que actualmente dado a que estamos frente a un delito permanente
(asociación ilícita) y un delito continuado (contrabando) seria de aplicación el
segundo párrafo del art. 37 CPPN que dispone que, en estos casos, será
competente el juez de la circunscripción judicial en el que cesó la continuación o
permanencia.
Agregó qué si bien la operatoria es compleja, y el iter criminis incluye
varias etapas de la cuales tienen lugar en otras jurisdicciones (como la suya) no
caben dudas de que el lugar de consumación se encuentra en la localidad del
Soberbio, Misiones, y zonas aledañas y por ello corresponde se decline la
competencia a favor de esa jurisdicción.
II. En fecha 19 de abril de este año, al recibir las actuaciones, el Juez
Federal de Oberá Misiones, sostuvo que, en el caso resulta aplicable el precedente
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sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en punto a que “si se
encuentra pendiente de resolución la apelación interpuesta, corresponde con
carácter previo a determinar la competencia, que se resuelva el recurso
deducido”, criterio también seguido por la Cámara Federal de Casación Penal.
Sostuvo que el pase de las actuaciones principales se realizó en fecha 18 de abril
de este año, junto con 8 incidentes (3 de ellos pendientes de resolución), y que,
además, una excarcelación denegada se encuentra apelada, concedida con efecto
suspensivo. Agregó que también, en el sistema surgen escritos pendientes de
proveer y pendientes de formación de legajos de embargos. Por ello, y citando
una situación similar suscitada entre ambos magistrados (Expte. N° 277/2022),
donde fueron devueltas las actuaciones hasta tanto se den tramite a las cuestiones
pendientes, devolvió las actuaciones junto a los incidentes a fin de que el juzgado
que primero conoció la causa se avoque a su tratamiento previo a trabar la
cuestión de competencia.
III. Devueltas las actuaciones, en fecha 21 de abril de este año, el Juez
Federal de Paso de los Libres, sostuvo que en el Expte. N° 277/2022 se declaró
incompetente, remitió las actuaciones al Juzgado Federal de Oberá, quien
restituyó nuevamente la causa a su jurisdicción, y ante una nueva remisión a la
jurisdicción de Oberá terminó ésta asumiendo la competencia. Alegó que los
precedentes que citó el juez de Oberá contradice lo dispuesto en el art. 39 del
CPPN que habilita al juez a declarar la competencia territorial en cualquier estado
del proceso.
En general sostuvo que la declaración de competencia no fue apelada y
fue dictada antes de que se presenten los recursos, que es errado el argumento del
magistrado de Oberá en punto a que, si existen cuestiones pendientes de resolver
no pueda declararse la competencia, por cuanto de seguirse ese criterio, entonces
nunca podría declararse la incompetencia.
Por ello entendió que, dado a que ya se expidió sobre la incompetencia
de su juzgado para proseguir con la instrucción, corresponde remitir las
actuaciones nuevamente al Juzgado Federal de Oberá, Misiones, a fin de que se
expida respecto de su competencia para entender en la presente causa, haciendo
hincapié nuevamente en que el Juzgado Federal de Oberá se encuentra emplazado
a 150 km del lugar donde se habrían consumado o aún se están consumando las
maniobras de contrabando investigadas, y en cuya jurisdicción se encontraría la
base de operaciones de la referida organización criminal.
IV. En fecha 15 de mayo de este año, recibidas nuevamente las
actuaciones, el Juez Federal de Oberá Misiones, luego de hacer una reseña del
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derrotero suscitado, y del hecho que dio inicio a estos autos, sostuvo que aunque
el Juez declinante entienda que el contrabando se produciría en la localidad
de El Soberbio, de la documental obtenida, no puede concluirse que solo en
esa Jurisdicción se pretendía realizar el cruce de la mercadería al Brasil.
Que por el contrario, podría presumirse que la misma podría efectuarse por
el paso fronterizo de Bernardo de Irigoyen (jurisdicción del Juzgado
Federal de Eldorado, Misiones), pero también podría darse que aún con
dicha carta de porte, el camión desviara su trayecto –como ocurre con este
tipo de delitos y que intentara el paso de la frontera por la zona de
Garruchos o cercanías, que están dentro de provincia de Corrientes y de la
Jurisdicción de ese Juzgado que previno. Por ello se declaró incompetente y
remitió las actuaciones al Juzgado Federal de Paso de Los Libres en los
términos del art. 49 inc. a) del CPPN.
V. Finalmente, el Juez de Paso de los Libres, en líneas generales
manifiestó que, al recibir la causa, orientó inmediatamente la investigación a la
hipótesis del contrabando de exportación de soja. Que el contenido de los
dispositivos móviles resultó crucial para comprobar o descartar la hipótesis
inicial. Alegó que hay que tener en cuenta que este tipo de maniobras se realizan
hace varios años. Que si bien, en el caso de autos, figuraba como destino de los
granos la localidad de Bernardo de Irigoyen, en base al contenido del teléfono
celular y las tareas de campo desplegadas por la Gendarmería se estableció que en
realidad la soja era llevada a granel hacia galpones ubicados en la localidad de El
Soberbio, donde se la acondicionaba en bolsas, para ser cruzadas desde allí a
Brasil.
Afirmó que se pasa por alto que el lugar de consumación del
contrabando, está ubicado en El Soberbio (Departamento Guaraní, Misiones), en
jurisdicción del Juzgado Federal de Oberá (Ley 26.212, art. 1º), de acuerdo con
los datos concretos y objetivos obtenidos a lo largo de la investigación.
Sostuvo que no es posible afirmar que la continuación y permanencia
de los delitos atribuidos a los imputados cesó en la jurisdicción de su juzgado,
dada la magnitud del fenómeno en cuestión. Entonces, teniendo en cuenta que la
localidad de El Soberbio, departamento Guaraní, ambos de la provincia de
Misiones, se halla dentro del ámbito de competencia territorial del Juzgado
Federal de Oberá, sostuvo que es ése el juzgado que resulta competente en razón
del territorio para continuar entendiendo en la presente causa (art. 37, primer y
segundo párrafo, del CPPN)
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Sostuvo que tal solución se condice no solo con las reglas procesales
que regulan la competencia territorial, sino que además es la decisión más atinada
para una mejor administración de justicia, ya que no caben dudas de que el juez
del lugar donde estaría el epicentro de la actividad delictiva investigada es quien
se halla en mejores condiciones de continuar con la investigación para incluso
identificar a los miembros aún no identificados que habrían tomado parte de tal
actividad. Por ello, ratificó la declaración de incompetencia en razón del
territorio, y trabó el conflicto de competencia negativa entre el Juzgado Federal de
Paso de los Libres, a su cargo, y el Juzgado Federal de Oberá, Misiones.
VI. Examinados los antecedentes del caso y los argumentos
desarrollados por los magistrados involucrados en la presente contienda negativa,
corresponde dirimir dicho conflicto atribuyendo la competencia al Juzgado
Federal de Paso de los Libres (Corrientes), por las razones que a continuación
expongo.
Tal como señalaron los magistrados cuya competencia se disputan, el
hecho investigado tuvo lugar en el marco de un procedimiento llevado a cabo el
15 y 16 de abril del año 2022, por parte del Escuadrón de “Santo Tomé”
Corrientes de GNA, en el paraje fijo “Paraje Cuay Grande”, cuando se aproximó
un camión con un semirremolque, proveniente de Pergamino, Provincia de
Buenos Aires, con destino final a PLANTA (RUCA): 17316, dirección Ruta Nº
14 Km 1120, localidad Bernardo de Irigoyen, provincia de Misiones,
transportando treinta (30) toneladas de soja, según la documentación exhibida por
el chofer, quien contaba con la Carta de Porte que presentaba inconsistencias,
dado que la misma se encontraba ANULADA, e inhabilitada para efectuar dicho
transporte de mercadería.
Al anoticiarse el hecho, el Juez Federal de Paso de los Libres, ordenó
por decreto la instrucción formal y la realización de medidas, tales como el
peritaje del teléfono celular secuestrado durante el procedimiento, y el análisis de
la información extraída, encomendado dicha labor a la Unidad de Reunión de
Información (URI) “Corrientes” de la Gendarmería Nacional. Además, dispuso
agregar los informes producidos en el marco de la causa Nº FCT 3373/2021 por
Dirección Regional Posadas de la AFIPDGI.
Luego de recibir las conclusiones por parte de la prevención, así como
las tareas de campo y de escritorio, autorizadas por aquel, ordenó, ante el pedido
de la fuerza de seguridad actuante, allanamientos en 4 galpones y 2 inmuebles en
la localidad de , prorrogando para ello su jurisdicción en función al art 18 de la
Ley 27319 de Delitos Complejos. También tomó declaración indagatorias a
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quienes resultaron detenidos luego del procedimiento y además, ordenó practicar
informes socioambientales.
Luego de ello, se pronunció sobre el mérito y dictó procesamiento en
contra de Da Silva, Redlich y Matzenbacher en orden al delito asociación ilícita
(art. 210 del CP), en concurso real con contrabando mayor agravado por la
cantidad de intervinientes (art. 863, 864 inc. a, 865 inc. a, del CA), en calidad de
coautores por división de funciones (art. 45 del CP), advirtiéndose que en la
misma resolución, ordenó el inmediato traslado de aquellos a una Unidad
carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario Federal, y dispuso a su vez que
se modifíquese la carátula, mediante la inclusión en el sistema LEX 100 de las
calificaciones atribuidas a los imputados.
Que, independientemente de que la hipótesis seguida por el Juez titular
del Juzgado Federal de Paso de los Libres, sea que la soja secuestrada haya tenido
como destino ser exportada por la organización investigada a la Republica de
Brasil, por el paso fronterizo ubicado en el Soberbio, Misiones, la multiplicidad
de diligencias realizadas por aquel, desaconsejan en esta instancia la declinación
de competencia al Juzgado Federal de Oberá, Misiones, dado que quien previno la
causa, realizó la totalidad de las medidas probatorias (extendiendo su jurisdicción
para algunas de ellas), e incluso se expidió sobre el mérito, es el Juez Federal de
Paso de los Libres, Corrientes, quien se encuentra en mejores condiciones de
seguir entendiendo en la presente causa.
Es que, “Si el hecho a investigar ha tenido desarrollo en distintas
jurisdicciones, la elección del juez competente debe hacerse de acuerdo a lo que
resulte más conveniente desde el punto de vista de una eficaz investigación,
mayor economía procesal y defensa del imputado.” “Becco, Juan Cruz s/
insolvencia procesal fraudulenta (art. 179) incidente de incompetencia”.
Por los motivos expuestos, RESUELVO: Dirimir la presente contienda
atribuyendo la competencia al Juzgado Federal de Paso de los Libres, Corrientes.
Regístrese, notifíquese al Centro de Información Judicial dependiente
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Cf. Acordada 05/19 de ese
Tribunal), cúmplase con la carga en el sistema Lex100 y remítase al juzgado de
origen a sus efectos, sirviendo la presente como atenta nota de envío.
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Fecha de firma: 18/08/2023
Firmado por: RAMON LUIS GONZALEZ, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: NADYA AYMARA MOOR, SECRETARIA DE CAMARA
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