DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES

Y HOMBRES
1° FISCALÍA PROVINCIAL PENAL DE “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”
SAN ISIDRO

DENUNCIA N° 506110101-2021-532-0

DISPOSICIÓN FISCAL DE APERTURA DE

Sumilla
INVESTIGACION PRELIMINAR

Fiscal Adjunto (e) ORLANDO GREGORIO ENCISO CCOPA

MANUEL HUMBERTO VALLEJOS OBREGON

Investigados
L.Q.R.R.

AMERICA MOVIL PERU S.A.C

Agraviada
ESTADO

Delito RECEPTACION

DISPOSICIÓN Nº 01
San Isidro, 31 de mayo de 2021

I. VISTOS:

La Disposición Fiscal emitida por la 3° Fiscalía Provincial Penal Transitoria de La

Victoria – San Luis con fecha 13/03/2021, en virtud de la cual remite copias
certificadas de los actuados correspondientes a la Carpeta Fiscal N°506051303-
2020-440-0, a fin de que se inicie investigación contra JORGE LUIS ARREDONDO
PALOMINO y JORGE HANS CHUI CARCAGNO, por la presunta comisión del
delito contra el patrimonio – Receptación, cometido en agravio de AMÉRICA MOVIL
PERU S.A.C., clientes de AMERICA MOVIL PERU S.A.C. y del ESTADO; y,

II. ATENDIENDO:

Revisado los actuados, se advierte que JORGE LUIS ARREDONDO PALOMINO,

en su condición de jefe de sistemas de CONECTA CMS S.A. 1 (empresa situada en
Calle Dionisio Derteano Nro. 184 Dpto. 1402 Urb. Santa - San Isidro), habría
adquirido ilegalmente de JUAN PEDRO QUEREBALU ZAPATA la base de datos de las
empresas ENTEL, MOVISTAR, CLARO 2, RCC (SBS), RENIEC y ESSALUD,
concernientes a información personal, patrimonial y financiera de los clientes de
dichas empresas; así como el servicio de actualización mensual de la base de RCC;
siendo que tales prestaciones serían producto de las transacciones efectuadas
presuntamente entre los sujetos mencionados, reflejadas en las Facturas
Electrónicas E001-15, E001-14, E001-18, E001-19, E001-12, E001-13, E001-5,
E001-6 y E001-8 (fs.168-176), que datan del 04/10/2020 al 04/01/2021, bajo el
aparente concepto de “Servicio de consultoría y de base de datos”; para lo cual,
habrían efectuado negociaciones previas a través de mensajes de correo electrónico
(fs.100-106) y de WhatsApp (fs.123-128).
Asimismo, los actuados revelarían que JORGE HANS CHUI CARCAGNO, en su
condición de Gerente de Operaciones TI de la empresa ALDIA (ACP IMPACTA
S.A.C.3situada en), también habría adquirido ilegalmente de JUAN PEDRO

1
Con RUC N°20516865190
2
Razón Social: AMERICA MOVIL PERU S.A.C
3
Con RUC N°20604295956
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QUEREBALU ZAPATA la base de datos de las empresas ENTEL, MOVISTAR, CLARO 4,

RCC (SBS), RENIEC, RUC, SAGA FALABELLA y ESSALUD, concernientes a
información personal, patrimonial y financiera de los clientes de dichas empresas;
incluyendo el servicio casi mensual de actualización de servidores y base de datos
de manera remota; siendo que tales prestaciones serían producto de las
transacciones efectuadas presuntamente entre los mencionados, reflejadas en las
Facturas Electrónicas E001-16, E001-7, E001-4, E001-2 (fs.164-167), que datan
del 19/11/2019 al 22/01/2021, bajo el aparente concepto de “Mantenimiento Base
de Datos: Backup, Mantenimiento BD, Afinamiento de Motor MYSQL, Creación de
índices y procesos, Tunning de Base de Datos” y “Consultoría de Análisis,
Investigación de mercados, procesamiento de Datos y Clientes”, según
corresponda; para lo cual, habrían efectuado negociaciones previas a través de
mensajes de correo electrónico (fs.93-99) y de WhatsApp (fs.121-122).
Siendo que, a la fecha se ha formalizado denuncia penal contra JUAN PEDRO
QUEREBALU ZAPATA por el delito de Tráfico ilegal de datos personales agravado
(Caso N°506051303-2020-440-0), en cuya investigación sindicó como sus clientes
a JORGE LUIS ARREDONDO PALOMINO y JORGE HANS CHUI conforme a los hechos
antes expuestos.

Al respecto, el Ministerio Público, de acuerdo con el Decreto Legislativo N° 052 –

Ley Orgánica del Ministerio Público, la Primera Disposición Complementaria
Transitoria del Decreto Legislativo N° 1206 “Decreto Legislativo que regula las
medidas para adoptar de eficacia a los Procesos Penales tramitados bajo el Código
de Procedimientos Penales de 1940 y el Decreto Legislativo N° 124” y “Protocolo de
Actuación Interinstitucional para dotar de eficacia a los Procesos Penales Ordinarios
y Sumarios, en el marco del Decreto Legislativo N° 1206”; goza de facultades
suficientes para avocarse a la persecución de delitos de acción pública.
En ese sentido, conforme se advierte de los hechos materia de denuncia, estos
poseen relevancia penal; por lo que en virtud del artículo 94º inciso 2 de la Ley
Orgánica del Ministerio Público y, a fin de verificar y recopilar indicios urgentes y
necesarios, esta Fiscalía tiene la potestad de abrir investigación a fin de formular
denuncia como corresponde, para ello deberán realizarse diligencias dentro del
plazo dispuesto por la norma procesal, plazo que puede ser ampliado siempre y
cuando esté dentro del margen de los elementos subjetivos y objetivos que invoca
el Tribunal Constitucional respecto al plazo razonable para la investigación.
Dentro de este contexto, el Art. 334° inc. 2 del Código Procesal Penal establece
que: “El plazo de las Diligencias Preliminares, conforme al artículo 3°, es de sesenta
días,...”, salvo que las circunstancias del caso ameriten una ampliación sustentada,
en cuyo caso ésta debe ser debidamente motivada a fin de utilizar la prerrogativa
que tiene el Fiscal para fijar un plazo diferente.

Por los fundamentos expuestos, el Fiscal Adjunto encargado que suscribe, de

conformidad con las atribuciones conferidas en el numeral 4 del artículo 159° de la
Constitución Política del Perú y, los artículos 1° y 5° de la Ley Orgánica del
Ministerio Público,

DISPONE:

4
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ABRIR INVESTIGACIÓN PRELIMINAR en SEDE FISCAL, por un plazo no mayor

a TREINTA (30) DÍAS, contra JORGE LUIS ARREDONDO PALOMINO y JORGE
HANS CHUI CARCAGNO, por la presunta comisión del delito contra el patrimonio
– Receptación, cometido en agravio de AMÉRICA MOVIL PERU S.A.C.; en
consecuencia, practíquense las siguientes diligencias:

1. RECÍBASE la declaración de JUAN PEDRO QUEREBALU ZAPATA, con la

finalidad de que brinde mayores detalles sobre los hechos investigados;
diligencia que se realizará de manera VIRTUAL el día 14/06/2021 a las 9:00
a.m., o en caso de no ser posible, el día 15/06/2021, a la misma hora; para lo
cual presentará un escrito señalando el modo virtual de su preferencia para la
reunión (mediante Google Meet o llamada de WhatsApp) y,
consecuentemente, el correo electrónico o número de celular respectivo a la
siguiente dirección: 1provincialpenalsanisidro@mpfn.gob.pe, hasta un día antes
de la fecha programada.

2. RECÍBASE la declaración del denunciado JORGE LUIS ARREDONDO

PALOMINO, en compañía de su abogado(a), a fin de que manifieste su versión
de los hechos; diligencia que se realizará de manera VIRTUAL el día
14/06/2021 a las 10:30 a.m., o en caso de no ser posible, el día
15/06/2021, a la misma hora; para lo cual se remitirá el enlace de la reunión
mediante Google Meet al correo electrónico jorge.arredondo.cc@gmail.com (ver
fs.701), así como a los correos de sus abogados: pamorenop19@gmail.com y
enarodriguez_380@hotmail.com; hasta una hora antes del evento.

3. RECÍBASE la declaración del denunciado JORGE HANS CHUI CARCAGNO, en

compañía de su abogado(a), a fin de que manifieste su versión de los hechos;
diligencia que se realizará de manera VIRTUAL el día 14/06/2021 a las 12:00
p.m., o en caso de no ser posible, el día 12/06/2021, a la misma hora; para lo
cual se remitirá el enlace de la reunión mediante Google Meet al correo
electrónico gastudillomeza@gmail.com (ver fs.689); hasta una hora antes del
evento.
4. OFICIESE al Gerente General de la empresa CONECTA CMS S.A., a fin de que
dentro del tercer día de notificada con la presente: a) informe sobre el tipo de
base de datos que administra o administraba desde el año 2018 a la fecha; b)
remita el listado del personal responsable de la obtención, manejo y
mantenimiento de la base de datos antes referida.; c) indique si JORGE LUIS
ARREDONDO PALOMINO prestó servicios para su representada, señalando
período de prestación y cargo, adjuntando la documentación pertinente, de ser
el caso; d) señale razón social anterior, si fuese el caso.
5. OFICIESE al Gerente General de la empresa ALDIA (ACP IMPACTA S.A.C.), a
fin de que dentro del tercer día de notificada con la presente: a) informe sobre el
tipo de base de datos que administra o administraba desde el año 2018 a la
fecha; b) remita el listado del personal responsable de la obtención, manejo y
mantenimiento de la base de datos antes referida.

6. PRACTÍQUESE cuanta diligencia resulte pertinente y útil para el debido

esclarecimiento de los hechos.

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NOTIFÍQUESE la presente Disposición a las partes interesadas.

El suscrito se avoca a la presente investigación de conformidad a lo señalado en la

Resolución de la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de
Lima N° 001117-2021-MP-FN-PJFSLIMA de fecha 25 de mayo del 2021.

OGEC/jmsc

IMPRIMIR: https://www.universidadperu.com/empresas/conecta-centro-de-
contacto.php

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NOTIFICACIÓN
DENUNCIA : 532-2021
DESTINATARIO : JUAN PEDRO QUEREBALU ZAPATA
DIRECCION : AV. SAN LUIS 439 DPTO. N°6 – LA VICTORIA – LIMA
CORREO : jquerebalu@gmail.com
Cc. : abrahamn_abogado@hotmail.com (abogado defensor)

Por disposición del Sr. Fiscal Adjunto (e) de la Primera Fiscalía

Provincial Penal de San Isidro, Dr. Orlando Gregorio Enciso Ccopa, se
notifica a Usted la Disposición Fiscal N°01 de fecha 31 de mayo de 2021,
para su conocimiento y fines pertinentes.

San Isidro, 31 de mayo de 2021.

Notificado : ______________________________

Vinculación : ______________________________

DNI : ______________________________

Fecha y hora : ______________________________

Celular : ______________________________

Firma : ______________________________

OGEC/jmsc.

NOTA:

Debiendo la Empresa de Notificaciones-Courier, a través de sus notificadores, diligenciar correctamente las cédulas de
notificación cursadas por este Despacho, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 160° del Código Procesal Civil.

Asimismo, no se debe consignar "ausente", "lugar peligroso", "no conocen", "se mudó", 'no quiso firmar", "no quiso
recibir", "persona no atiende" u otra anotación similar, dado que esto constituye un indebido acto de notificación lo
cual trae como consecuencia nulidades y dilaciones en las investigaciones que se llevan a cabo arte este Despacho.

En caso de no encontrarse ninguna persona, el notificador (personal del Courier) deberá proceder a dejar un pre-aviso para que
el destinatario espere al día indicado a fin de recibir lo propio. Si en esa nueva fecha no se hallara el destinatario, se le hará entrega a
la persona capaz que se encuentre presente y, en su defecto, se adherirá la notificación a la puerta o se dejará por debajo de ella,
indicando dicha precisión en el cargo devuelto a la Institución, la misma a la que se deberá anexar el pre-aviso (de contenerlo).
(Art. 161° del Código Procesal Civil.)

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NOTIFICACIÓN
DENUNCIA : 532-2021
DESTINATARIO : JORGE LUIS ARREDONDO PALOMINO
CORREO : jorge.arredondo.cc@gmail.com
Cc. : pamorenop19@gmail.com
enarodriguez_380@hotmail.com (abogados defensores)

Por disposición del Sr. Fiscal Adjunto (e) de la Primera Fiscalía

Provincial Penal de San Isidro, Dr. Orlando Gregorio Enciso Ccopa, se
notifica a Usted la Disposición Fiscal N°01 de fecha 31 de mayo de 2021,
para su conocimiento y fines pertinentes.

San Isidro, 31 de mayo de 2021.

Notificado : ______________________________

Vinculación : ______________________________

DNI : ______________________________

Fecha y hora : ______________________________

Celular : ______________________________

Firma : ______________________________

OGEC/jmsc.

NOTA:

Debiendo la Empresa de Notificaciones-Courier, a través de sus notificadores, diligenciar correctamente las cédulas de
notificación cursadas por este Despacho, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 160° del Código Procesal Civil.

Asimismo, no se debe consignar "ausente", "lugar peligroso", "no conocen", "se mudó", 'no quiso firmar", "no quiso
recibir", "persona no atiende" u otra anotación similar, dado que esto constituye un indebido acto de notificación lo
cual trae como consecuencia nulidades y dilaciones en las investigaciones que se llevan a cabo arte este Despacho.

En caso de no encontrarse ninguna persona, el notificador (personal del Courier) deberá proceder a dejar un pre-aviso para que
el destinatario espere al día indicado a fin de recibir lo propio. Si en esa nueva fecha no se hallara el destinatario, se le hará entrega a
la persona capaz que se encuentre presente y, en su defecto, se adherirá la notificación a la puerta o se dejará por debajo de ella,
indicando dicha precisión en el cargo devuelto a la Institución, la misma a la que se deberá anexar el pre-aviso (de contenerlo).
(Art. 161° del Código Procesal Civil.)

Calle Carlos Acosta N° 145 (Ref. Altura de

Cdra. 36 de la Av. Arequipa)-San Isidro-
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DENUNCIA : 532-2021
DESTINATARIO : JORGE HANS CHUI CARCAGNO
CORREO : gastudillomeza@gmail.com

Por disposición del Sr. Fiscal Adjunto (e) de la Primera Fiscalía

Provincial Penal de San Isidro, Dr. Orlando Gregorio Enciso Ccopa, se
notifica a Usted la Disposición Fiscal N°01 de fecha 31 de mayo de 2021,
para su conocimiento y fines pertinentes.

San Isidro, 31 de mayo de 2021.

Notificado : ______________________________

Vinculación : ______________________________

DNI : ______________________________

Fecha y hora : ______________________________

Celular : ______________________________

Firma : ______________________________

OGEC/jmsc.

NOTA:

Debiendo la Empresa de Notificaciones-Courier, a través de sus notificadores, diligenciar correctamente las cédulas de
notificación cursadas por este Despacho, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 160° del Código Procesal Civil.

Asimismo, no se debe consignar "ausente", "lugar peligroso", "no conocen", "se mudó", 'no quiso firmar", "no quiso
recibir", "persona no atiende" u otra anotación similar, dado que esto constituye un indebido acto de notificación lo
cual trae como consecuencia nulidades y dilaciones en las investigaciones que se llevan a cabo arte este Despacho.

En caso de no encontrarse ninguna persona, el notificador (personal del Courier) deberá proceder a dejar un pre-aviso para que
el destinatario espere al día indicado a fin de recibir lo propio. Si en esa nueva fecha no se hallara el destinatario, se le hará entrega a
la persona capaz que se encuentre presente y, en su defecto, se adherirá la notificación a la puerta o se dejará por debajo de ella,
indicando dicha precisión en el cargo devuelto a la Institución, la misma a la que se deberá anexar el pre-aviso (de contenerlo).
(Art. 161° del Código Procesal Civil.)

Calle Carlos Acosta N° 145 (Ref. Altura de

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San Isidro, 31 de mayo de 2021.

OFICIO N°532-2021-1° FPPSI-MP-FN

SEÑOR
GERENTE GENERAL DE CONECTA CMS S.A.
Calle Dionisio Derteano Nro. 184 Dpto. 1402 Urb. Santa - San Isidro

Presente:

ASUNTO: Requiere Información

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con el propósito de poner a su

conocimiento la Disposición Fiscal N°01 de fecha 31 de mayo de 2021, emitida en
la Denuncia N°506110101-2021-532-0, seguida contra JORGE LUIS
ARREDONDO PALOMINO y JORGE HANS CHUI CARCAGNO, por la presunta
comisión del delito contra el patrimonio – Receptación, cometido en agravio de
AMÉRICA MOVIL PERU S.A.C.; en donde se requiere que en el plazo de tres
(03) días hábiles de notificada, cumpla con a) informar sobre el tipo de base de
datos que administra o administraba desde el año 2018 a la fecha; b) remitir el
listado del personal responsable de la obtención, manejo y mantenimiento de la
referida base de datos; c) indicar si JORGE LUIS ARREDONDO PALOMINO
prestó servicios para su representada, señalando período de prestación y cargo,
adjuntando la documentación pertinente, de ser el caso.

Sin otro particular, me despido de usted, esperando que lo requerido

sea cumplido en el tiempo otorgado, dada la premura en la investigación.

Atentamente,

OGEC/jmsc

Nota: La información requerida podrá ser enviada al siguiente correo

1provincialpenalsanisidro@mpfn.gob.pe

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OFICIO N°532-2021-1° FPPSI-MP-FN

SEÑOR
GERENTE GENERAL DE ALDIA (ACP IMPACTA S.A.C.)
Calle Dionisio Derteano Nro. 184 Dpto. 1402 Urb. Santa - San Isidro

Presente:

ASUNTO: Requiere Información

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con el propósito de poner a su

conocimiento la Disposición Fiscal N°01 de fecha 31 de mayo de 2021, emitida en
la Denuncia N°506110101-2021-532-0, seguida contra JORGE LUIS
ARREDONDO PALOMINO y JORGE HANS CHUI CARCAGNO, por la presunta
comisión del delito contra el patrimonio – Receptación, cometido en agravio de
AMÉRICA MOVIL PERU S.A.C.; en donde se requiere que en el plazo de tres
(03) días hábiles de notificada, cumpla con: a) informar sobre el tipo de base de
datos que administra o administraba desde el año 2018 a la fecha; b) remitir el
listado del personal responsable de la obtención, manejo y mantenimiento de la
referida base de datos.

Sin otro particular, me despido de usted, esperando que lo requerido

sea cumplido en el tiempo otorgado, dada la premura en la investigación.

Atentamente,

OGEC/jmsc

Nota: La información requerida podrá ser enviada al siguiente correo

1provincialpenalsanisidro@mpfn.gob.pe

Calle Carlos Acosta N° 145 (Ref. Altura de

Cdra. 36 de la Av. Arequipa)-San Isidro-
Perú
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