MINUTA

SEÑOR NOTARIO PÚBLICO: SÍRVASE USTED, EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS UNA DE
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, QUE OTORGAN:
1. RONAL RAFAEL AUCAPIÑA TURPO, PERUANO, IDENTIFICADO CON DNI N°44200114, EMPRESARIO, CASADO
CON SONIA JARA BACA, PERUANA, CON DNI N°43233481, EMPRESARIA, QUIEN ACTUA EN LA PRESENTE PARA
DAR SU CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIÓN A SU CONYUGE PARA REALIZAR EL APORTE DE LOS BIENES NO
DINERARIOS A LA SOCIEDAD, AMBOS CON DOMICILIO EN URBANIZACION TTIO Q-1-21, DEL DISTRITO DE
WANCHAQ, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DEL CUSCO.
2. CESAR AUGUSTO MANCILLA SEGOVIA, PERUANO, IDENTIFICADO CON DNI Nº41919486, EMPRESARIO,
SOLTERO, CON DOMICILIO ASENT. H. TIERRA PROMETIDA Z-2, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DEL
CUSCO.
3. JOSEPH PILLCO GIRALDO, PERUANO, IDENTIFICADO CON DNI Nº47836812, EMPRESARIO, SOLTERO, CON
DOMICILIO EN ASC. AH. PILLCOHUASI D-3, DISTRITO OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA URUBAMBA Y
DEPARTAMENTO DEL CUSCO.
4. JULIO DANFER TEVES CHAHUAYO, PERUANO, IDENTIFICADO CON DNI Nº75238767, EMPRESARIO, SOLTERO,
CON DOMICILIO EN ASEN. H. PICCHU LA RINCONADA MZ. Q LT. 3, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO
DEL CUSCO.
5. SAMUEL CHAMPI APARICIO, PERUANO, IDENTIFICADO CON DNI Nº43558501, EMPRESARIO, SOLTERO, CON
DOMICILIO EN A.P.V. AYUDA MUTUA I- 2, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DEL CUSCO.
6. WALDI CARBAJAL TICONA, PERUANO, IDENTIFICADO CON DNI Nº44185847, EMPRESARIO, SOLTERO, CON
DOMICILIO PSJE. SANTA LUISA A-5, DISTRITO SANTIAGO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DEL CUSCO.
7. JAIME QUISPE HERMOSA, PERUANO, IDENTIFICADO CON DNI Nº45229281, EMPRESARIO, SOLTERO, CON
DOMICILIO ASENT. H. LUIS VALLEJOS SANTONI MZ. U LT. 3, DISTRITO SANTIAGO, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DEL CUSCO.EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTENIDOS EN EL PACTO SOCIAL Y EN
EL ESTATUTO, QUE OBRAN A CONTINUACIÓN:
PRIMERA. - MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD: LOS OTORGANTES MANIFESTAMOS NUESTRA VOLUNTAD EXPRESA
DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, LA MISMA QUE SE DENOMINA “FIBRATEL NETWORKS S.A.C”.
SEGUNDA. - CAPITAL SOCIAL: EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD, ASCIENDE A LA SUMA DE S/ 70 000.00 (SETENTA
MIL CON 00/100 SOLES), SIENDO EN APORTE NO DINERARIO LA SUMA DE S/ 70,000.00 (SETENTA MIL CON 00/100
SOLES), DIVIDIDO EN 70.000 ACCIONES DE UNA SOLA CLASE Y DE UN VALOR NOMINAL S/ 1.00 (UNO CON 00/100
SOLES), CAPITAL QUE SE ENCUENTRA ÍNTEGRAMENTE SUSCRITO Y CADA ACCIÓN SE ENCUENTRA PAGADA EN EL
100% DE SU VALOR, EN LA FORMA Y DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES APORTES:
1. RONAL RAFAEL AUCAPIÑA TURPO, SUSCRIBE 10.000 ACCIONES Y PAGA MEDIANTE APORTES NO
DINERARIOS LA SUMA DE S/ 10,000.00 (DIEZ MIL 00/100 SOLES), CUYA DESCRIPCIÓN DE LOS MISMOS
SE DETALLAN EN EL INFORME DE VALORIZACIÓN, EQUIVALENTE AL 100% DEL VALOR DE CADA ACCIÓN
SUSCRITA, CORRESPONDIÉNDOLE LA TITULARIDAD SOBRE EL 14.2857143 % DEL CAPITAL SOCIAL.
2. CESAR AUGUSTO MANCILLA SEGOVIA, SUSCRIBE 10.000 ACCIONES Y PAGA MEDIANTE APORTES NO
DINERARIOS LA SUMA DE S/ 10,000.00 (DIEZ MIL 00/100 SOLES), CUYA DESCRIPCIÓN DE LOS MISMOS
SE DETALLAN EN EL INFORME DE VALORIZACIÓN, EQUIVALENTE AL 100% DEL VALOR DE CADA ACCIÓN
SUSCRITA, CORRESPONDIÉNDOLE LA TITULARIDAD SOBRE EL 14.2857143 % DEL CAPITAL SOCIAL.
3. JOSEPH PILLCO GIRALDO, SUSCRIBE 10.000 ACCIONES Y PAGA MEDIANTE APORTES NO DINERARIOS
LA SUMA DE S/ 10,000.00 (DIEZ MIL 00/100 SOLES), CUYA DESCRIPCIÓN DE LOS MISMOS SE DETALLAN
EN EL INFORME DE VALORIZACIÓN, EQUIVALENTE AL 100% DEL VALOR DE CADA ACCIÓN SUSCRITA,
CORRESPONDIÉNDOLE LA TITULARIDAD SOBRE EL 14.2857143 % DEL CAPITAL SOCIAL.
4. JULIO DANFER TEVES CHAHUAYO, SUSCRIBE 10.000 ACCIONES Y PAGA MEDIANTE APORTES NO
DINERARIOS LA SUMA DE S/ 10,000.00 (DIEZ MIL 00/100 SOLES), CUYA DESCRIPCIÓN DE LOS MISMOS
SE DETALLAN EN EL INFORME DE VALORIZACIÓN, EQUIVALENTE AL 100% DEL VALOR DE CADA ACCIÓN
SUSCRITA, CORRESPONDIÉNDOLE LA TITULARIDAD SOBRE EL 14.2857143 % DEL CAPITAL SOCIAL.
5. SAMUEL CHAMPI APARICIO, SUSCRIBE 10.000 ACCIONES Y PAGA MEDIANTE APORTES NO DINERARIOS
LA SUMA DE S/ 10,000.00 (DIEZ MIL 00/100 SOLES), CUYA DESCRIPCIÓN DE LOS MISMOS SE DETALLAN
EN EL INFORME DE VALORIZACIÓN, EQUIVALENTE AL 100% DEL VALOR DE CADA ACCIÓN SUSCRITA,
CORRESPONDIÉNDOLE LA TITULARIDAD SOBRE EL 14.2857143 % DEL CAPITAL SOCIAL.
6. WALDI CARBAJAL TICONA, SUSCRIBE 10.000 ACCIONES Y PAGA MEDIANTE APORTES NO DINERARIOS
LA SUMA DE S/ 10,000.00 (DIEZ MIL 00/100 SOLES), CUYA DESCRIPCIÓN DE LOS MISMOS SE DETALLAN
EN EL INFORME DE VALORIZACIÓN, EQUIVALENTE AL 100% DEL VALOR DE CADA ACCIÓN SUSCRITA,
CORRESPONDIÉNDOLE LA TITULARIDAD SOBRE EL 14.2857143 % DEL CAPITAL SOCIAL.
7. JAIME QUISPE HERMOSA, SUSCRIBE 10.000 ACCIONES Y PAGA MEDIANTE APORTES NO DINERARIOS
LA SUMA DE S/ 10,000.00 (DIEZ MIL 00/100 SOLES), CUYA DESCRIPCIÓN DE LOS MISMOS SE DETALLAN
 EN EL INFORME DE VALORIZACIÓN, EQUIVALENTE AL 100% DEL VALOR DE CADA ACCIÓN SUSCRITA,
CORRESPONDIÉNDOLE LA TITULARIDAD SOBRE EL 14.2857143 % DEL CAPITAL SOCIAL.

TERCERA. - NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES: SE DESIGNA COMO LA GERENTE GENERAL A RONAL

RAFAEL AUCAPIÑA TURPO CON DNI N°44200114, CUYAS GENERALES DE LEY SE ENCUENTRAN CONSIGNADOS
EN EL EXORDIO DE LA PRESENTE MINUTA QUE ORIGINARÁ LA CORRESPONDIENTE ESCRITURA PÚBLICA.
CUARTA. - ESTATUTOS: LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE SE REGIRÁ POR EL PRESENTE ESTATUTO; Y EN
DEFECTO DE NORMA ESTATUTARIA POR LAS DISPOSICIONES DE LA LEY Nº 26887, GENERAL DE SOCIEDADES.

ESTATUTO
TITULO I
DENOMINACIÓN OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN
ARTÍCULO PRIMERO. - LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE SE DENOMINA ““FIBRATEL NETWORKS S.A.C”.
ARTÍCULO SEGUNDO. - OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A LAS SIGUIENTES
ACTIVIDADES:

1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES: a)LA PRESTACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE

TODA LA CLASE DE SERVICIOS PÚBLICOS O PRIVADOS DE TELECOMUNICACIÓN Y, A TAL EFECTO, EL
DISEÑO, INSTALACIÓN, CONSERVACIÓN, REFACCIÓN, MEJORA, ADQUISICIÓN, ENAJENACIÓN,
INTERCONEXIÓN, GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD NO INCLUIDA EN LA
ENUMERACIÓN PRECEDENTE, RESPECTO DE TODA CLASE DE REDES, LÍNEAS, SATÉLITES, TELEFÓNIA,
EQUIPOS, SISTEMAS E INFRAESTRUCTURAS TÉCNICAS, ACTUALES O FUTURAS, DE TELECOMUNICACIÓN,
INCLUIDOS LOS INMUEBLES EN QUE UNAS Y OTROS SE UBIQUEN. b) LA PRESTACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE
TODA CLASE DE SERVICIOS AUXILIARES O COMPLEMENTARIOS O DERIVADOS DE LOS DE
TELECOMUNICACIÓN. C)LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, PROMOCIÓN Y APLICACIÓN DE TODA CLASE
DE PRINCIPIOS COMPONENTES, EQUIPOS Y SISTEMAS UTILIZADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE PARA
LAS TELECOMUNICACIONES. d)LA FABRICACIÓN O PRODUCCIÓN Y, EN GENERAL, LAS DEMÁS FORMAS DE
ACTIVIDAD INDUSTRIAL RELACIONADAS CON LAS TELECOMUNICACIONES. e) REALIZACIÓN DE TODA
CLASE DE INSTALACIONES, TRABAJOS, SERVICIOS Y TENDIDOS DE REDES ELÉCTRICAS Y DE
TELECOMUNICACIONES, INCLUIDA LA FIBRA ÓPTICA; IMPORTACION DE NUEVAS TECNOLOGIAS
RELACIONADAS A LAS TELECOMUNICACIONES.
2. VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ORDENADORES, EQUIPO. PERIFÉRICO, PROGRAMAS DE
INFORMÁTICA Y EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES.
3. VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE EQUIPOS DE TELEFONIA, CENTRALES TELEFONICAS, TELEFONOS Y
OTROS.
4. VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ACCESORIOS ELECTRICOS, ELECTRONICOS.
5. INSTALACION Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS Y EQUIPOS ELÉCTRICOS.
6. VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE EQUIPO DE SONIDO Y DE VIDEO.
7. VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE*EQUIPOS, DE SEGURIDAD ELECTRONICA, VIDEOVIGILANCIA,
ALARMAS,
8. CENTRALES CONTRA INCENDIO.
9. VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE-ARTÍCULOS/DE FERRETERÍA.
10. DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE-SOFTWARE.
11. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES"DE INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE
EQUIPOS ELECTRONICOS, ELECTRICOS, EQUIPOS:DE TELECOMUNICACIONES, EQUIPOS INFORMATICOS.
12. OTRAS ACTIVIDADES EN ELÉCTRONICA, ELECTICIDAD, SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES.
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE REDES ELECTROMECÁNICAS EN ALTA, MEDIA Y BAJA
TENSIÓN.
13. AUTOMATIZACIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS.
14. PROYECTOS DE ILUMINACIÓN.
15. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN;
COMPRAR, VENDER; DISTRIBUIR, REPRESENTAR, IMPORTAR, EXPORTAR Y EN GENERAL COMERCIALIZAR
POR CUENTA PROPIA ¡O AJENA “¡TODO TIPO DE PRODUCTOS, ARTEFACTOS ELÉCTRICOS Y EQUIPOS
ELÉCTRICOS, ¡ELECTROMECÁNICOSY ELECTRÓNICOS Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS O ASESORÍA
TÉCNICA RESPECTO A ESTOS PRODUCTOS!
16. INSTALACIÓNES INDUSTRIALES, DEPORTIVAS.
17. ELABORACIÓN DE, PLANOS, PROYECTOS, LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE OBRAS,
VALORIZACIÓN, TASACIONES, ANTEPROYECTOS, ESTUDIOS DE CUALQUIER NIVEL Y ESPECIALIDAD.
18. DESARROLLO DE SISTEMAS, ACTIVIDADES, Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. =
19. PROYECTOS INTEGRALES EN SEÑAL DÉBIL, REDES TRANSMISIÓN DE DATOS, CABLEADO ESTRUCTURAL,
TÉNDIDO DE FIBRA ÓPTICA.
 20. LA EMPRESA PODRÁ INTERVENIR EN LICITACIONES Y/O CONCURSOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE
CUALQUIER NATURALEZA, ASÍ COMO ADJUDICACIONES SIMPLIFICADAS Y TODA ACTIVIDAD RELACIONADA
CON EL RAMO DE LA CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA.
21. LA EMPRESA SE DEDICARÁ A LA COMPRA, VENTA, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y PRODUCTOS DE FERRETERÍA EN GENERAL.
22. PRESTAR SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS.
23. ADEMÁS, PODRÁ DEDICARSE A BRINDAR SERVICIOS CONEXOS Y COMPLEMENTARIOS AL OBJETO SOCIAL.
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN GENERAL.
24. SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO, QUE CUADYUVEN
A LA REALIZACION DE SUS FINES EMPRESARIALES. PARA CUMPLIR DICHO OBJETO, PODRA REALIZAR
TODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LICITOS, SIN RESTRICCION ALGUNA.
25. LICITACIONES Y CONTRATACIONES: PRESENTARSE A LICITACIONES Y CONCURSOS PÚBLICOS DE BIENES
Y SERVICIOS EN GENERAL, SEMIESTATALES Y PRIVADOS, ADJUDICACIONES DIRECTAS PÚBLICAS,
SELECTIVAS, DE MENOR CUANTÍA, SUBASTAS INVERSAS, CONTRATACIÓN DIRECTA, LICITACIÓN PÚBLICA,
CONCURSO PÚBLICO, ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA, SELECCIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES,
COMPARACIÓN DE PRECIOS, CONCURSO DE PRECIOS U OTROS PREVISTOS EN LEY CON VOZ Y VOTO,
PRESENTANDO PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, RETIRAR LAS BASES, SOLICITAR
ACLARACIONES Y CONSULTAS, SUSCRIBIR LOS DOCUMENTOS QUE FUERAN NECESARIOS PARA CUMPLIR
CON LAS FORMALIDADES DE ACUERDO A LAS BASES Y REGLAMENTOS, INTERVENIR EN EL ACTO MISMO
DE LAS LICITACIÓN PUDIENDO HACER LAS ACLARACIONES Y PRESENTAR LOS ESCRITOS QUE ESTIME
PERTINENTES, SUSCRIBIR LOS CONTRATOS NECESARIOS AL EFECTO, INTERVENIR EN LA EJECUCIÓN DE
LOS CONTRATOS, PRESENTAR LAS VALORIZACIONES Y DEMÁS EXIGENCIAS PROPIAS DE ESTOS
PROCESOS Y SUSTITUIR Y REASUMIR ESTAS FACULTADES CUANDO ESTIME CONVENIENTE, SIN
EXCEPCIÓN NI LIMITACIÓN ALGUNA.
ARTÍCULO TERCERO. - DOMICILIO: LA SOCIEDAD TIENE SU DOMICILIO EN CUSCO, DISTRITO, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DEL CUSCO, ASI MISMO PODRÁ APERTURAR ESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS A NIVEL
LOCAL, REGIONAL, Y DEMÁS DEPARTAMENTOS DE NUESTRO TERRITORIO NACIONAL Y EN EL EXTRANJERO.
ARTÍCULO CUARTO. - DURACIÓN: LA SOCIEDAD TIENE UNA DURACIÓN INDETERMINADA, E INICIARÁ SUS
ACTIVIDADES A PARTIR DE LA FECHA DE SU INSCRIPCIÓN EN EL LIBRO DE SOCIEDADES MERCANTILES, REGISTRO
DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA ZONA REGISTRAL Nº X – SEDE CUSCO.

TITULO II
CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES
ARTÍCULO QUINTO. - CAPITAL SOCIAL: EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD, ASCIENDE A LA SUMA DE S / 70 000.00
( SETENTA MIL CON 00/100 SOLES), SIENDO EN APORTE NO DINERARIO LA SUMA DE S/ 70,000.00 (SETENTA MIL
CON 00/100 SOLES), DIVIDIDO EN 70.000 ACCIONES DE UNA SOLA CLASE Y DE UN VALOR NOMINAL S/ 1.00 (UNO
CON 00/100 SOLES), CAPITAL QUE SE ENCUENTRA ÍNTEGRAMENTE SUSCRITO Y CADA ACCIÓN SE ENCUENTRA
PAGADA EN EL 100% DE SU VALOR. ARTÍCULO SEXTO. - DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE: LOS
ACCIONISTAS TIENEN PREFERENCIA ABSOLUTA PARA SUSCRIBIR A PRORRATA DE SUS RESPECTIVAS
PARTICIPACIONES LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DE LOS SUCESIVOS AUMENTOS DE CAPITAL POR NUEVOS
APORTES QUE RESUELVA LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD. NO PUEDEN EJERCER EL
REFERIDO DERECHO PREFERENCIAL LOS ACCIONISTAS QUE SE ENCUENTREN EN MORA EN EL PAGO DE LOS
DIVIDENDOS PASIVOS Y SUS ACCIONES NO SE COMPUTARÁN PARA ESTABLECER LA PRORRATA DE
PARTICIPACIÓN EN EL DERECHO DE PREFERENCIA. ARTÍCULO SÉPTIMO. - TRANSFERENCIA DE ACCIONES: EL
ACCIONISTA QUE SE PROPONGA TRANSFERIR TOTAL O PARCIALMENTE SUS ACCIONES A OTRO ACCIONISTA O A
TERCEROS DEBE COMUNICARLO A LA SOCIEDAD MEDIANTE CARTA DIRIGIDA AL GERENTE GENERAL, QUIEN LO
PONDRÁ EN CONOCIMIENTO DE LOS DEMÁS ACCIONISTAS DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS SIGUIENTES, PARA QUE
DENTRO DEL PLAZO DE TREINTA (30) DÍAS PUEDAN EJERCER EL DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE A
PRORRATA DE SU PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL.
EN LA COMUNICACIÓN DEL ACCIONISTA DEBERÁ CONSTAR EL NOMBRE DEL POSIBLE COMPRADOR Y, SI ES
PERSONA JURÍDICA, EL DE SUS PRINCIPALES SOCIOS O ACCIONISTAS, EL NÚMERO Y CLASE DE LAS ACCIONES
QUE DESEA TRANSFERIR, EL PRECIO Y DEMÁS CONDICIONES DE LA TRANSFERENCIA. EL ACCIONISTA PODRÁ
TRANSFERIR A TERCEROS NO ACCIONISTAS LAS ACCIONES EN LAS CONDICIONES COMUNICADAS A LA SOCIEDAD
CUANDO HAYA TRANSCURRIDO SESENTA (60) DÍAS SIN QUE LA SOCIEDAD Y/O LOS DEMÁS ACCIONISTAS
HUBIERAN COMUNICADO SU VOLUNTAD DE COMPRA. ARTÍCULO OCTAVO. - OTROS ASPECTOS: EN TODOS LOS
DEMÁS ASPECTOS QUE ATAÑEN AL RÉGIMEN DE LAS ACCIONES LOS SOCIOS SE SOMETEN A LAS NORMAS DE LA
LEY GENERAL DE SOCIEDADES, Y DEMÁS QUE RESULTEN PERTINENTES, O EN SU CASO, A LOS QUE ACUERDE LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
TITULO III
ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD
ARTÍCULO NOVENO. - ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD: SON ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD:
 a) LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS; Y,
b) LA GERENCIA.
LA SOCIEDAD NO TIENE DIRECTORIO, EN TAL VIRTUD, SUS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES PARA EL INDICADO ÓRGANO SOCIETARIO SERÁN EJERCIDAS POR LA GERENCIA.
CAPITULO I
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
ARTÍCULO DÉCIMO. - NATURALEZA: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ÓRGANO SUPREMO DE LA
SOCIEDAD, LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA, Y CON EL
QUÓRUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORÍA QUE ESTABLECE LA LEY LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU
COMPETENCIA. TODOS LOS ACCIONISTAS INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO HUBIESEN PARTICIPADO EN
LA REUNIÓN, ESTÁN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. - JUNTA GENERAL OBLIGATORIA: LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA, DEBERÁ
REUNIRSE UNA VEZ AL AÑO DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES A LA CULMINACIÓN DEL EJERCICIO
ECONÓMICO. ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. - JUNTA GENERAL FACULTATIVA: LA JUNTA GENERAL FACULTATIVA,
SE REUNIRÁ CUANDO EL INTERÉS DE LA SOCIEDAD LO REQUIERA. ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. - ATRIBUCIONES
DE LA JUNTA GENERAL: CORRESPONDE A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS:
a) PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTIÓN SOCIAL Y LOS RESULTADOS ECONÓMICOS DEL EJERCICIO
ANTERIOR EXPRESADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ANTERIOR;
b) RESOLVER SOBRE LA APLICACIÓN DE UTILIDADES, SI LAS HUBIERE;
c) REMOVER AL O LOS GERENTES Y DESIGNAR A SU O SUS REEMPLAZANTES;
d) MODIFICAR EL ESTATUTO;
e) AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL;
f) EMITIR OBLIGACIONES;
g) ACORDAR LA ENAJENACIÓN, EN UN SOLO ACTO, DE ACTIVOS CUYO VALOR CONTABLE EXCEDA EL
CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD;
h) DISPONER INVESTIGACIONES Y AUDITORIAS ESPECIALES;
i) ACORDAR LA TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN, REORGANIZACIÓN Y DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD,
ASÍ COMO, RESOLVER SU LIQUIDACIÓN; Y,
j) RESOLVER EN LOS CASOS EN QUE LA LEY O EL ESTATUTO DISPONGAN SU INTERVENCIÓN Y EN
CUALQUIER OTRO QUE REQUIERA EL INTERÉS SOCIAL.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. - CONVOCATORIA: LA CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL SE HARÁ POR LA
GERENCIA, CON LA ANTICIPACIÓN QUE PRESCRIBE EL ARTÍCULO 116º DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES,
MEDIANTE ESQUELAS CON CARGO DE RECEPCIÓN, FACSÍMIL, CORREO ELECTRÓNICO U OTRO MEDIO DE
COMUNICACIÓN QUE PERMITA OBTENER CONSTANCIA DE RECEPCIÓN, DIRIGIDAS AL DOMICILIO O A LA DIRECCIÓN
DESIGNADA POR EL ACCIONISTA A ESTE EFECTO. CUANDO LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS NO SE
CELEBRARA EN PRIMERA CONVOCATORIA, SI SE HUBIERA PREVISTO EN EL AVISO LA FECHA EN QUE DEBERÁ
CELEBRARSE LA JUNTA EN SEGUNDA CONVOCATORIA, ÉSTA DEBERÁ REALIZARSE NO MENOS DE TRES DÍAS NI
MÁS DE DIEZ DÍAS DESPUÉS DE LA PRIMERA. ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. - JUNTA UNIVERSAL: NO OBSTANTE LO
DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS ANTERIORES, LA JUNTA SE ENTIENDE CONVOCADA Y FUNCIONARÁ VÁLIDAMENTE
SI ASISTEN EN PERSONA TODOS LOS ACCIONISTAS O, SI ESTÁN REPRESENTADOS DICHOS ACCIONISTAS
PROPIETARIOS DE LA INTEGRIDAD DEL CAPITAL PAGADO, Y QUE ACEPTEN POR UNANIMIDAD LA CELEBRACIÓN DE
LA JUNTA Y LOS PUNTOS A TRATAR EN ELLA. ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- JUNTA NO PRESENCIAL: LA VOLUNTAD
SOCIAL SE PUEDE ESTABLECER POR CUALQUIER MEDIO SEA ESCRITO, ELECTRÓNICO O DE OTRA NATURALEZA
QUE PERMITA LA COMUNICACIÓN Y GARANTICE SU AUTENTICIDAD SERÁ OBLIGATORIA LA SESIÓN DE JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS CUANDO SOLICITEN SU REALIZACIÓN ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN EL VEINTE
POR CIENTO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. ARTÍCULO DÉCIMO SÉTIMO.- QUÓRUM
SIMPLE: PARA LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, SE REQUIERE: EN PRIMERA
CONVOCATORIA, A EXCEPCIÓN DE LOS CASOS INDICADOS EN EL ARTÍCULO SIGUIENTE DE ESTE ESTATUTO, LA
CONCURRENCIA DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN CUANDO MENOS EL CINCUENTA POR CIENTO DE LAS
ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO, EN SEGUNDA CONVOCATORIA, SERÁ SUFICIENTE LA
CONCURRENCIA DE CUALQUIER NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO, SIN EMBARGO, LA
JUNTA PODRÁ LLEVARSE A CABO, AUN CUANDO LAS ACCIONES REPRESENTADAS PERTENEZCAN A UN SOLO
TITULAR, EN CUALQUIERA DE ESTOS TRES CASOS, LOS ACUERDOS SE ADOPTARÁN CON EL VOTO FAVORABLE DE
LA MAYORÍA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES CON DERECHO A VOTO QUE SE ENCUENTREN REPRESENTADAS EN LA
JUNTA. ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- QUÓRUM CALIFICADO: RESPECTO DE LOS SIGUIENTES ASUNTOS:
MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL, EMISIÓN DE OBLIGACIONES,
ENAJENAR EN UN SOLO ACTO ACTIVOS CUYO VALOR CONTABLE EXCEDA EL CINCUENTA POR CIENTO DEL
CAPITAL DE LA SOCIEDAD, TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN, REORGANIZACIÓN Y DISOLUCIÓN DE LA
SOCIEDAD, ASÍ COMO RESOLVER SOBRE SU LIQUIDACIÓN; LA JUNTA GENERAL PODRÁ ADOPTAR ACUERDOS, EN
PRIMERA CONVOCATORIA, CON LA CONCURRENCIA DE DOS TERCIOS DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON
DERECHO A VOTO. EN SEGUNDA CONVOCATORIA BASTA LA CONCURRENCIA DE AL MENOS TRES QUINTAS
PARTES DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. LOS ACUERDOS SE ADOPTARÁN CON EL VOTO
FAVORABLE DE LA MAYORÍA ABSOLUTA DEL TOTAL DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO. - ACTAS - FORMALIDADES: LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN JUNTA GENERAL,
CONSTARÁN EN EL LIBRO DE ACTAS RESPECTIVO, DEBIDAMENTE LEGALIZADO. EN EL ACTA DEBE INDICARSE: EL
LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE REALIZÓ; LA INDICACIÓN DE SI SE CELEBRA EN PRIMERA, SEGUNDA O
TERCERA CONVOCATORIA, EL NOMBRE DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES O QUIENES LO REPRESENTEN; EL
NÚMERO DE LAS ACCIONES DE LAS QUE SON TITULARES; EL NOMBRE DE QUIENES ACTUARON COMO
PRESIDENTE Y SECRETARIO; LA FORMA Y RESULTADO DE LAS VOTACIONES Y LOS ACUERDOS ADOPTADOS,
CUALQUIER ACCIONISTA CONCURRENTE TIENE DERECHO A FIRMAR EN EL ACTA. ARTÍCULO VIGÉSIMO. -
REPRESENTACIÓN EN JUNTA GENERAL: LOS ACCIONISTAS YA SEAN PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, QUE
TENGAN DERECHO A CONCURRIR A LAS JUNTAS OBLIGATORIAS Y FACULTATIVAS, PODRÁN HACERSE
REPRESENTAR POR OTRA PERSONA. LA REPRESENTACIÓN DEBE CONSTAR EN CARTA PODER CON CARÁCTER
ESPECIAL PARA CADA JUNTA, A NO SER QUE SE TRATE DE PODER POR ESCRITURA PÚBLICA, AMBOS PODERES
DEBERÁN REGISTRARSE ANTE LA SOCIEDAD HASTA EL DÍA ANTERIOR DE LA REALIZACIÓN DE LA JUNTA.
CAPITULO II
GERENCIA
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO. - NATURALEZA: LA GERENCIA ES EL ÓRGANO EJECUTOR DE TODOS LOS
ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, TENIENDO ADEMÁS LAS FUNCIONES Y FACULTADES QUE LE
SEÑALA LA LEY Y EL ESTATUTO. ESTÁ REPRESENTADO POR UNO O VARIOS GERENTES. ARTÍCULO VIGÉSIMO
SEGUNDO. - DESIGNACIÓN Y ATRIBUCIONES: EL O LOS GERENTES DE LA SOCIEDAD SERÁN DESIGNADOS POR LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. EL NOMBRAMIENTO DE DICHOS CARGOS SERÁ POR PLAZO INDEFINIDO,
PUDIENDO EL O LOS GERENTES SER REMOVIDOS EN CUALQUIER MOMENTO POR LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS.
LA SOCIEDAD OTORGA AL O LOS GERENTES LOS PODERES, FACULTADES Y ATRIBUCIONES SIGUIENTES, ADEMÁS
DE LAS QUE LES OTORGA LA LEY: A) FACULTADES CONTRACTUALES:
- ADQUIRIR Y TRANSFERIR BAJO CUALQUIER TÍTULO; COMPRAR, VENDER, ARRENDAR, DONAR, RECIBIR
DONACIONES, DAR EN COMODATO BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ADJUDICAR Y GRAVAR LOS BIENES
DE LA SOCIEDAD SEAN MUEBLES O INMUEBLES, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS YA
SEAN PRIVADOS O PÚBLICOS. EN GENERAL PODRÁ CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS NOMINADOS
E INNOMINADOS, INCLUSIVE LOS DE: LEASING O ARRENDAMIENTO FINANCIERO, CONSORCIO,
ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN Y CUALQUIER OTRO CONTRATO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL
VINCULADOS CON EL OBJETO SOCIAL. ADEMÁS, PODRÁ SOMETER LAS CONTROVERSIAS A ARBITRAJE Y
SUSCRIBIR LOS RESPECTIVOS CONVENIOS ARBITRALES.
- SOLICITAR, ADQUIRIR, DISPONER, TRANSFERIR REGISTROS DE PATENTES, MARCAS, LOGOS, NOMBRES
COMERCIALES, CONFORME A LEY SUSCRIBIENDO CUALQUIER CLASE DE DOCUMENTOS VINCULADOS A LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL.
- PACTAR TODO TIPO DE CONTRATOS ORDINARIOS QUE SEAN NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO EL
OBJETO DE LA EMPRESA, TANTO INNOMINADOS COMO NOMINADOS, INCLUSIVE DE COMPRA Y VENTA, DE
CUALQUIER FORMA, DE ADQUISICIÓN, TRANSFERENCIA, DISPOSICIÓN A TÍTULO GRATUITO U ONEROSO
DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES, VALORES MOBILIARIOS, PACTANDO EL PRECIO Y CONDICIONES DE
PAGO SIN RESERVA NI LIMITACIÓN ALGUNA;
- CELEBRAR CONVENIOS ARBITRALES, Y TODO TIPO DE CONTRATOS DE ADVANCE ACCOUNT, LEASING,
ARRENDAMIENTO FINANCIERO, FACTORING, JOINT VENTURE, FRANCHISING, FRANQUICIAS,
UNDERWRITING, FIDEICOMISO, PATENTES, COMPRA Y VENTA DE ACCIONES EN BOLSA O FUERA DE ELLA,
FACTURAS, VALES, PAGARÉS Y LETRAS DE CAMBIO, INCLUIDAS LAS LETRAS HIPOTECARIAS, SEAN EN
MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA;
- SUSCRIBIR LOS CONTRATOS DERIVADOS DE LICITACIONES Y/O CONCURSOS PÚBLICOS DE CUALQUIER
NATURALEZA, ASÍ COMO DE ADJUDICACIONES DIRECTAS; Y,
- CELEBRAR EN NOMBRE DE LA EMPRESA CONTRATOS DE REPRESENTACIÓN DE USO DE NOMBRE Y/O
RAZÓN SOCIAL, MARCAS DE FÁBRICA, PATENTE DE INVENCIÓN Y DEMÁS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE EMPRESAS NACIONALES O EXTRANJERAS FIRMANDO TODOS LOS
DOCUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS QUE SEAN NECESARIOS, Y EN GENERAL FIRMAR TODA CLASE DE
CONTRATOS, SEAN CIVILES O MERCANTILES, Y/O PROVENIENTES DE LOS USOS Y COSTUMBRES
MERCANTILES Y/O BANCARIAS SIN RESERVA NI LIMITACIÓN ALGUNA, ASÍ COMO SUSCRIBIR LOS
INSTRUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS A QUE HUBIERE LUGAR.
A) FACULTADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS:
- REPRESENTAR ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES CIVILES, POLÍTICAS, ADMINISTRATIVAS, POLICIALES,
REGIONALES, MILITARES, TRIBUTARIAS, LABORALES, MUNICIPALES, ADUANERAS, POSTALES Y
JUDICIALES, EXTRAJUDICIALES, DEL FUERO COMÚN, PRIVATIVO Y ARBITRAL; CON TODAS LAS
FACULTADES Y ATRIBUCIONES GENERALES DE REPRESENTACIÓN, ASÍ COMO DE LAS ESPECIALES PARA
DISPONER DE LOS DERECHOS SUSTANTIVOS, INICIANDO TODO TIPO DE ACCIONES O EXCEPCIONES,
 SEAN CIVILES, PENALES, ADMINISTRATIVAS, YA SEA EN PROCESOS CONTENCIOSOS O NO
CONTENCIOSOS, PARA DEMANDAR, RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS, Y RECONVENCIONES,
DESISTIRSE DEL PROCESO, DE UN ACTO PROCESAL O DE LA PRETENSIÓN, ALLANARSE O RECONOCER LA
DEMANDA O PRETENSIONES, CONCILIAR, TRANSIGIR DENTRO O FUERA DEL PROCESO, SOMETER A
ARBITRAJE LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO O FUERA DE ÉL, SUSTITUIR O
DELEGAR LA REPRESENTACIÓN PROCESAL INCLUSO EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS, NOMBRAR O
REVOCAR APODERADOS JUDICIALES, CELEBRAR CUALQUIER ACTO JURÍDICO POSTERIOR A LA
SENTENCIA EN INTERÉS DE LA EMPRESA, OTORGAR CONTRACAUTELAS, INTERVENIR COMO TERCEROS
EN CUALQUIER PROCESO EN QUE TENGA INTERÉS, SOLICITAR MEDIDAS CAUTELARES, PRUEBA
ANTICIPADA, INTERPONER TODO TIPO DE SOLICITUDES, PETICIONES O RECURSOS, SEAN DE
RECONSIDERACIÓN, APELACIÓN, REVISIÓN, CASACIÓN O NULIDAD ORDINARIOS O EXTRAORDINARIOS,
INTERVENIR EN LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS, INCLUSO PARA EL COBRO DE COSTAS Y COSTOS,
CONSIGNAR Y/O COBRAR CONSIGNACIONES, IMPUGNAR Y TACHAR PRUEBAS, ASISTIR A LAS AUDIENCIAS
DE SANEAMIENTO, CONCILIACIÓN Y PRUEBAS, PRESTANDO DECLARACIÓN DE PARTE, DECLARACIÓN
TESTIMONIAL, RECONOCIMIENTO Y EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS, CON LAS MÁS AMPLIAS ATRIBUCIONES
Y DEMÁS FACULTADES CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 74, 75 Y 77 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL;
- REPRESENTAR A LA EMPRESA EN PROCEDIMIENTOS PENALES, CON LAS FACULTADES DE DENUNCIAR,
CONSTITUIRSE EN PARTE CIVIL, PRESTAR PREVENTIVA Y TESTIMONIALES, PUDIENDO ACUDIR EN
NOMBRE DE LA EMPRESA ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO Y LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ.
- REPRESENTAR A LA EMPRESA ANTE LA SUNAT, MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, DIRECCIÓN GENERAL
DE MINERÍA, DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN, DIRECCIÓN DE PROMOCION MINERA, DIRECCIÓN GENERAL
DE ASUNTOS AMBIENTALES MINEROS, DIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS, ENERGÉTICOS,
OSINERGMIN, INSTITUTO GEOLÓGICO MINERO Y METALÚRGICO - INGEMMET, DIRECCIÓN GENERAL DE
SALUD – DIGESA, MINISTERIO DE AGRICULTURA, DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS, DIRECCION GENERAL
DE CONTROL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, CONTROL DE ARMAS, MUNICIÓN Y EXPLOSIVOS DE USO
CIVIL - SUCAMEC, MINISTERIO DE CULTURA, OEFA, OSINERGMIN, CONSEJO DE MINERÍA,
MUNICIPALIDADES Y DEMÁS AUTORIDADES TRIBUTARIAS, ADMINISTRATIVAS Y LOCALES, FORMULANDO
TODA CLASE DE PETICIONES, PROMOVER PROCESOS ADMINISTRATIVOS, INTERPONER TODO TIPO DE
RECURSOS, APELACIONES, RECONSIDERACIONES, REVISIONES, SEAN ORDINARIOS Y
EXTRAORDINARIOS, CANCELAR O RECLAMAR OBLIGACIONES TRIBUTARIAS; ASÍ COMO ANTE LAS
AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN SOCIAL, LABORALES, JUDICIALES O
PRIVATIVOS DE TRABAJO, ASÍ COMO EN LOS PROCESOS DE INSPECCIÓN, EN LAS NEGOCIACIONES
COLECTIVAS, LOS PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR LA LEY N° 26636, PROCESAL DEL TRABAJO Y
DECRETO SUPREMO N° 003-80-TR; LEY DE RELACIONES COLECTIVAS; PROCEDIMIENTOS INSPECTIVOS DE
TRABAJO Y ARBITRAJE LABORAL CON FACULTAD PARA ELEGIR FORMA Y CONDICIONES DEL ARBITRAJE,
DESIGNANDO ÁRBITROS Y PACTANDO SUS HONORARIOS Y EN TODO LO RELATIVO A LAS RELACIONES
INDIVIDUALES O COLECTIVAS DE TRABAJO CONFORME LOS DISPOSITIVOS LEGALES VIGENTES Y CON LAS
MISMAS FACULTADES TRANSCRITAS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR CONFORME AL CÓDIGO PROCESAL CIVIL;
- REPRESENTAR A LA EMPRESA EN LICITACIONES Y/O CONCURSOS PÚBLICOS DE CUALQUIER
NATURALEZA, ASÍ COMO DE ADJUDICACIONES DIRECTAS;
- REPRESENTAR A LA EMPRESA ANTE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y DIRECCIONES REGIONALES DE
MINERÍA, CON LA FINALIDAD DE OBTENER LAS AUTORIZACIONES TENDIENTES A FORMALIZAR LAS
ACTIVIDADES MINERAS, CONFORME AL DECRETO LEGISLATIVO 1105 Y SUS NORMAS COMPLEMENTARIAS
Y MODIFICATORIAS; Y,
- SUSTITUIR SUS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN EN JUICIO Y EN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
CON LAS FACULTADES DEL MANDATO Y LAS ESPECIALES QUE CONSIDEREN NECESARIAS A FAVOR DE
TERCEROS, REVOCANDO DICHAS SUSTITUCIONES Y REASUMIENDO SUS FACULTADES CUANTAS VECES
LO CREA CONVENIENTE. LAS ATRIBUCIONES SEÑALADAS PRECEDENTEMENTE SON MERAMENTE
INDICATIVAS, NO LIMITATIVAS, PUES EL O LOS GERENTES TENDRÁN LA REPRESENTACIÓN ILIMITADA DE
LA SOCIEDAD, CONSTITUYENDO EL PRESENTE, EL PODER QUE CONFIERE LA SOCIEDAD A FAVOR DEL O
LOS GERENTES, SIN REQUERIRSE OTRO ACUERDO, RATIFICACIÓN POSTERIOR U OTORGAMIENTO DE
NUEVA ESCRITURA PÚBLICA.
B) FACULTADES BANCARIAS:
- ORDENAR PAGOS, COBROS DE GIROS Y/O TRANSFERENCIAS; COBRAR Y PAGAR CARGOS, ABONO EN
CUENTAS Y PAGO DE TRANSFERENCIAS, COBRAR Y OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIÓN;
- CONCERTAR TODA CLASE DE PRÉSTAMOS COMERCIALES Y BANCARIOS, CELEBRAR ACTIVA O
PASIVAMENTE CONTRATOS DE MUTUO CON INSTITUCIONES BANCARIAS, FINANCIERAS O CON
CUALQUIER OTRA PERSONA NATURAL O JURÍDICA CON O SIN GARANTÍAS;
- DAR EN GARANTÍA MOBILIARIA, CONSTITUIR HIPOTECAS, OTORGAR AVALES, FIANZAS Y CUALQUIER OTRA
GARANTÍA, AÚN A FAVOR DE TERCEROS, PARA AFIANZAR OPERACIONES CREDITICIAS, FINANCIERAS Y/O
COMERCIALES CON BANCOS, FINANCIERAS, SEGUROS, CAJA DE AHORROS, COOPERATIVAS O CON
 CUALQUIER OTRA INSTITUCIÓN CREDITICIA, Y/O PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA, NACIONAL Y/O
EXTRANJERA;
- ABRIR, CANCELAR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES, COMERCIALES, BANCARIAS, DE AHORRO, A PLAZOS
O DE CUALQUIER OTRO GÉNERO, GIRAR CONTRA ELLAS, DISPONER SOBRE EL MOVIMIENTO DE ESTAS,
TRANSFERIR FONDOS DE ELLAS, EFECTUAR DEPÓSITOS Y RETIROS Y SOBREGIRARSE EN CUENTAS
CORRIENTES CON O SIN GARANTÍA PRENDARIA, HIPOTECARIA, AVAL Y/O FIANZA EN TODO TIPO DE
INSTITUCIONES BANCARIAS Y/O FINANCIERAS O EN CUALQUIER TIPO DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO.
ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE TODO TIPO DE CUENTAS BANCARIAS;
- SOLICITAR ADVANCE ACCOUNTS, ABRIR CARTAS DE CRÉDITO DE CUENTA CORRIENTE Y DE CRÉDITOS
DOCUMENTARIOS, DEPOSITAR Y RETIRAR VALORES EN CUSTODIA;
- AFECTAR CUENTAS O DEPÓSITOS EN GARANTÍA, AFECTAR TÍTULOS VALORES DE GARANTÍA, PRESTAR
AVALES; OTORGAR, CONTRATAR Y SOLICITAR FIANZAS; OTORGAR FIANZA A FAVOR DE SÍ MISMO, CEDER
CRÉDITOS;
- GIRAR, ENDOSAR, CANCELAR, COBRAR CHEQUES, GIRAR CHEQUES SOBRE SALDOS DEUDORES,
ENDOSAR CHEQUES PARA ABONO EN CUENTAS DE LA EMPRESA;
- GIRAR CHEQUES SOBRE SALDOS ACREEDORES, ENDOSAR A TERCEROS CHEQUES;
- GIRAR, ENDOSAR, ACEPTAR, AVALAR, DESCONTAR, DEPOSITAR, RETIRAR, AFECTAR, COBRAR,
PROTESTAR, REACEPTAR, RENOVAR, SUSCRIBIR, PROTESTAR, CANCELAR, EMITIR Y/O DAR GARANTÍA O
EN PROCURACIÓN, SEGÚN SU NATURALEZA, LETRAS DE CAMBIO, PAGARÉS, VALES, CHEQUES, GIROS,
CERTIFICADOS Y EN GENERAL TODO TIPO DE TÍTULOS VALORES, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO
DOCUMENTO MERCANTIL, DE CRÉDITO Y/O CIVIL, INCLUYENDO PÓLIZAS, CONOCIMIENTOS DE
EMBARQUE, CARGAS PORTE, CARTAS DE CRÉDITO, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO, TRANSFERENCIAS
TELEGRÁFICAS, WARRANTS, INCLUYENDO SU CONSTITUCIÓN, FIANZAS Y/O AVALES;
- RETIRAR, VENDER O AFECTAR VALORES, OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES, SOLICITAR Y
SUSCRIBIR CARTAS DE CRÉDITO, EMITIR BOLETAS DE GARANTÍA;
- SOLICITAR, APERTURA, CELEBRAR CONTRATOS DE CRÉDITOS DOCUMENTARIOS, CRÉDITOS EN CUENTA
CORRIENTE, CRÉDITOS EN GENERAL;
- CONTRATAR, ALQUILAR CAJAS DE SEGURIDAD, ABRIRLAS, OPERARLAS, Y/O CERRARLAS, RETIRAR SU
CONTENIDO;
- CEDER CRÉDITOS, AFECTAR DEPÓSITOS EN CUENTA CORRIENTE O A PLAZO, CONTRATAR Y ENDOSAR
PÓLIZAS DE SEGUROS; Y,
- CONCERTAR TODA CLASE DE OPERACIONES DE COMERCIO, ASÍ COMO EL CAMBIO INTERNACIONAL QUE
DIRECTA O INDIRECTAMENTE ESTÉN RELACIONADAS CON LOS PROPÓSITOS DE LA EMPRESA, TALES
COMO FIRMAR LICENCIA DE EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN, ESTABLECER ALMACENES PRIVADOS O
DEPÓSITOS LIBRES, EFECTUAR VENTAS CONDICIONALES, EFECTUAR CONTRATOS DE COMPRA Y VENTA
DE MONEDA EXTRANJERA, AUTORIZAR DÉBITOS EN CUENTAS CORRIENTES PARA LAS OPERACIONES DE
COMERCIO O DE CAMBIO INTERNACIONALES.
LAS FACULTADES BANCARIAS SON LIMITATIVAS, PUES SE REQUIERE DE LA APROBACIÓN DE LA JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS SUSCRITA MEDIANTE JUNTA UNIVERSAL Y QUE CONSTARA EN LIBRO DE ACTAS. EL O LOS
GERENTES RESPONDEN ANTE LA SOCIEDAD, ANTE EL TITULAR Y ANTE TERCEROS DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS
QUE OCASIONE EL INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES. ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO. - EJERCICIO DE
FACULTADES: PARA EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO ANTERIOR BASTARÁ LA
INTERVENCIÓN INDISTINTA DE ÉL O LOS GERENTES A SOLA FIRMA. ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO. - OTROS
ASPECTOS: EN LO CONCERNIENTE A LOS DEMÁS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA GERENCIA, LOS SOCIOS SE
SOMETEN A LO PREVISTO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Y DEMÁS NORMAS QUE RESULTEN
PERTINENTES, O EN SU CASO A LO QUE ACUERDE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
TITULO IV
AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL Y MODIFICACIÓN DEL PACTO SOCIAL Y ESTATUTO
ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO. - REQUISITOS: EL AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL, ASÍ COMO CUALQUIER
MODIFICACIÓN DEL PACTO SOCIAL Y ESTATUTO, SE ACUERDA POR JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, SEGÚN EL
PROCEDIMIENTO REQUISITOS Y FORMALIDADES ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS 198º Y SIGUIENTES DE LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES Y CON LOS EFECTOS QUE DICHA LEY INDICA, REQUIRIÉNDOSE EN TAL VIRTUD:
A) EXPRESAR EN LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL, CON CLARIDAD Y PRECISIÓN, LOS ASUNTOS CUYA
MODIFICACIÓN SE SOMETERÁ A LA JUNTA, Y;
B) QUE EL ACUERDO SE ADOPTE DE CONFORMIDAD CON EL ESTATUTO, CONCORDANTE CON LOS ARTÍCULOS 126º
Y 127º DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, DEJANDO A SALVO LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 120º DE LA PRE
– DICHA LEY, CON LOS MISMOS REQUISITOS LA JUNTA GENERAL PUEDE ACORDAR DELEGAR EN LA GERENCIA LA
FACULTAD DE MODIFICAR DETERMINADOS ARTÍCULOS EN TÉRMINOS Y CIRCUNSTANCIAS EXPRESAMENTE
SEÑALADAS.
TITULO V
GESTIÓN SOCIAL, ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIÓN DE UTILIDADES
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- FORMULACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS: FINALIZADO EL EJERCICIO, LA
GERENCIA ES LA ENCARGADA BAJO RESPONSABILIDAD, DE LA FORMULACIÓN DE LA MEMORIA, DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DE UTILIDADES EN CASO DE HABERLAS, QUIÉN PONDRÁ A
DISPOSICIÓN DE LA JUNTA GENERAL PARA SU APROBACIÓN Y DISPOSICIÓN SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS
UTILIDADES, RETENIENDO EL PORCENTAJE ESTABLECIDO PARA LA RESERVA LEGAL, OBSERVÁNDOSE PARA LOS
EFECTOS LOS ARTÍCULOS 221º Y SIGUIENTES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, CON LOS EFECTOS QUE
DICHA LEY ESTABLECE. SIN EMBARGO, PARA LA DISTRIBUCIÓN O APLICACIÓN DE UTILIDADES SE OBSERVARÁN
LAS REGLAS SIGUIENTES:
A) DEBE DE TRATARSE DE DIVIDENDOS OBTENIDOS O DE RESERVAS DE LIBRE DISPOSICIÓN SIEMPRE QUE EL
PATRIMONIO NETO NO SEA INFERIOR AL CAPITAL PAGADO;
B) TODAS LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD, AÚN NO SE ENCUENTREN TOTALMENTE PAGADAS, TIENE EL MISMO
DERECHO AL DIVIDENDO, INDEPENDIENTEMENTE A LA OPORTUNIDAD EN QUE HAYAN SIDO EMITIDAS O PAGADAS;
C) ES VÁLIDA LA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS A CUENTAS; Y,
D) EN CASO DE DISTRIBUCIÓN INDEBIDA DE DIVIDENDOS A CUENTA, LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA PARA EL
PAGO RECAE EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS ACCIONISTAS QUE VOTARON A FAVOR DEL ACUERDO.
TITULO VI
EXCLUSIÓN Y SEPARACIÓN DE SOCIOS
ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO. - PROCEDENCIA: PUEDE SER EXCLUIDO EL SOCIO GERENTE Y SOCIO QUE
INFRINJA LAS DISPOSICIONES DEL ESTATUTO Y COMETA ACTOS DOLOSOS CONTRA LA SOCIEDAD O SE DEDIQUE
POR CUENTA PROPIA O AJENA AL MISMO GÉNERO DE NEGOCIOS QUE CONSTITUYE EL OBJETO SOCIAL. LA
EXCLUSIÓN DEL SOCIO SE ACUERDA CON EL VOTO FAVORABLE DE LA MAYORÍA DE LAS PARTICIPACIONES
SOCIALES, SIN CONSIDERAR LAS DEL SOCIO CUYA EXCLUSIÓN SE DISCUTE, DEBE CONSTAR EN ESCRITURA
PÚBLICA Y SE INSCRIBE EN EL REGISTRO.
TODO SOCIO, PUEDE SEPARARSE DE LA SOCIEDAD, POR CAMBIO DE OBJETO SOCIAL, TRASLADO DEL DOMICILIO
AL EXTRANJERO O POR VOLUNTAD PROPIA.
EN TODO LO NO PREVISTO EN EL PRESENTE ARTÍCULO SERÁN DE APLICACIÓN LAS NORMAS CONTENIDAS EN EL
ARTÍCULO 293º DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
TITULO VII
DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD
ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO. - DISOLUCIÓN: LA SOCIEDAD SE DISOLVERÁ POR CUALQUIERA DE LAS CAUSALES
CONTEMPLADAS EN EL ARTÍCULO 407 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO. -
DISTRIBUCIÓN DEL HABER SOCIAL: ACORDADA LA DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD, SE INICIARÁ SU LIQUIDACIÓN Y
SE PROCEDERÁ AL PAGO DE SUS PASIVOS Y EL SALDO RESTANTE SERÁ DISTRIBUIDO EN PROPORCIÓN A LA
PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL SOCIAL DE CADA UNO DE LOS SOCIOS, SALVO ACUERDO EN CONTRARIO DE LA
JUNTA GENERAL DE SOCIOS, AL TÉRMINO DE LA LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD SE INSCRIBIRÁ SU EXTINCIÓN.
ARTÍCULO TRIGÉSIMO. - LIQUIDACIÓN - REQUISITOS Y FORMALIDADES: DISUELTA LA SOCIEDAD, SE INICIA EL
PROCESO DE LIQUIDACIÓN, LA SOCIEDAD DISUELTA CONSERVA SU PERSONALIDAD JURÍDICA MIENTRAS DURA EL
PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y HASTA QUE SE INSCRIBA LA EXTINCIÓN EN EL REGISTRO, DURANTE LA LIQUIDACIÓN,
LA SOCIEDAD DEBE AÑADIR A SU RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LA EXPRESIÓN “EN LIQUIDACIÓN” EN TODOS
SUS DOCUMENTOS Y CORRESPONDENCIA. LA JUNTA GENERAL, LOS SOCIOS O EN SU CASO, EL JUEZ DESIGNA A
LOS LIQUIDADORES Y EN SU CASO A LOS RESPECTIVOS SUPLENTES. EL NÚMERO DE LIQUIDADORES DEBE SER
IMPAR, CORRESPONDE A LOS LIQUIDADORES LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD EN LIQUIDACIÓN Y SU
ADMINISTRACIÓN PARA LIQUIDARLA CONFORME A LEY, EL ESTATUTO Y EL PACTO SOCIAL, ADICIONALMENTE
CORRESPONDE A LOS LIQUIDADORES LAS FACULTADES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 416° INCISOS 1 AL 10 DE LA
LEY GENERAL DE SOCIEDADES. ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO. - EXTINCIÓN - REQUISITOS Y FORMALIDADES:
UNA VEZ EFECTUADA LA DISTRIBUCIÓN DEL HABER SOCIAL, LA EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD SE INSCRIBE EN EL
REGISTRO. LA SOLICITUD SE PRESENTA MEDIANTE RECURSO FIRMADO POR ÉL O LOS LIQUIDADORES, INDICANDO
LA FORMA COMO SE HA DIVIDIDO ÉL HABER SOCIAL, LA DISTRIBUCIÓN DEL REMANENTE Y LAS CONSIGNACIONES
EFECTUADAS Y SE ACOMPAÑA LA CONSTANCIA DE HABERSE PUBLICADO EL AVISO A QUE SE REFIERE EL ART.
419° DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, AL INSCRIBIR LA EXTINCIÓN SE DEBE INDICAR EL NOMBRE Y DOMICILIO
DE LA PERSONA ENCARGADA DE LA CUSTODIA DE LOS LIBROS Y DOCUMENTOS DE LA SOCIEDAD. SI ALGÚN
LIQUIDADOR SE NIEGA A FIRMAR EL RECURSO NO OBSTANTE HABER SIDO REQUERIDO LA SOLICITUD SE
PRESENTA POR LOS DEMÁS LIQUIDADORES ACOMPAÑANDO COPIA DEL REQUERIMIENTO CON LA DEBIDA
CONSTANCIA DE SU RECEPCIÓN.
AGREGUE USTED SEÑOR NOTARIO, LA INTRODUCCIÓN, CONCLUSIÓN DE LEY, CUIDANDO DE HACER LOS
INSERTOS CORRESPONDIENTES Y DE PASAR PARTE AL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS, LIBRO DE
SOCIEDADES MERCANTILES DE LA ZONA REGISTRAL Nº X – SEDE CUSCO – OFICINA REGISTRAL DE CUSCO.

CUSCO, 12 DE JULIO DEL AÑO 2023