Cusco.===================== Sírvase usted extender en su registro de escrituras públicas una de constitución de sociedad comercial de responsabilidad limitada, que otorgan: =================== 1.- JORGE LUIS LUCAR HUAMAN, peruano, identificado con Documento Nacional de Identidad número 72298799, manifiesta ser Ingeniero Civil, soltero, con domicilio en Sector Tablón del Niño Jesús 7, distrito de San Jerónimo, provincia y departamento Cusco y; ========================================================== 2.- DIANA ABIGAIL LUCAR HUAMAN, peruana, identificada con Documento Nacional de Identidad número 72298798, manifiesta ser estudiante universitaria, soltera, con domicilio en Sector Tablón del Niño Jesús 7, distrito de San Jerónimo, provincia y departamento Cusco; en los términos siguientes: ============================ ======================= DEL PACTO SOCIAL ======================== ====================== CLAUSULA PRIMERO.- ======================= Por el presente pacto social, los otorgantes manifiestan su libre voluntad de constituir una sociedad comercial de responsabilidad limitada, bajo la denominación de “GRUPO LUC4R OPERADOR LOGISTICO SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”. ======================================================= Los socios se obligan a efectuar los aportes para la formación del capital social y a formular el correspondiente estatuto. ===================================== ====================== CLAUSULA SEGUNDA.- ======================= DEL CAPITAL, LA SUSCRIPCION, PAGO Y TITULARIDAD DE LAS PARTICIPACIONES EN QUE SE DIVIDE EL CAPITAL. ======================= El Capital Social es SIETE MIL SOLES (S/ 7,000.00), dividido y representado por SIETE MIL (7,000) participaciones, iguales, acumulables, e indivisibles, cada una de un valor de UN NUEVO SOL (S/ 1,00), suscrita y pagadas en su totalidad por sus socios, en la forma siguiente: =========================================== 1.- JORGE LUIS LUCAR HUAMAN, paga la suma de CINCO MIL SOLES (S/ 5,000.00) por cuya razón se le reconoce y asigna CINCO MIL (5,000) participaciones sociales. = 2.- DIANA ABIGAIL LUCAR HUAMAN, paga la suma de DOS MIL SOLES (S/ 2,000.00) por cuya razón se le reconoce y asigna DOS MIL (2,000) participaciones sociales. ========================================================== ====================== CLAUSULA TERCERA.- ======================= La sociedad se regirá por el estatuto siguiente y en todo lo no previsto por este, se estará a lo dispuesto por la ley general de sociedades -ley 26887 - que en adelante se le denominara la “ley”. ================================================ ============================ ESTATUTO =========================== ========================== ARTICULO 1°.- ========================== DENOMINACIÓN - DURACIÓN - DOMICILIO: ============================= La sociedad se denomina de “GRUPO LUC4R OPERADOR LOGISTICO SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”. ========================== ========================== ARTICULO 2°.- ========================== La sociedad tiene una duración indeterminada; inicia sus operaciones en la fecha de este pacto social y adquiere personalidad jurídica desde su inscripción en el registro de personas jurídicas. La sociedad fija su domicilio en la Avenida Túpac Amaru F1-2, del distrito de San Sebastián, provincia y departamento Cusco, pudiendo establecer sucursales u oficinas en cualquier lugar del país o en el extranjero. =============== ========================== ARTICULO 3°.- ========================== OBJETO SOCIAL.- La sociedad tiene por objeto dedicarse a: ================== a.- Servicio de transporte de carga y mercadería a nivel local, provincial, interprovincial, regional y nacional. ================================================== b.- Servicio de transporte de combustible y sustancias liquidas a nivel local, provincial, interprovincial, regional y nacional. ======================================= c.- Además la empresa podrá participar en licitaciones públicas y privados en los rubros antes descritos, conforme a las disposiciones y normas vigentes. ================ d.- La sociedad realizara todas las operaciones comerciales y de servicios anexos y complementarios a los rubros antes mencionados. =========================== ========================== ARTICULO 4°.- ========================== DEL CAPITAL SOCIAL. ============================================== El Capital Social es SIETE MIL (S/ 7,000.00), dividido y representado por SIETE MIL (7,000) participaciones, iguales, acumulables, e indivisibles, cada una de un valor de UN NUEVO SOL (S/ 1,00) cada una, suscrita y pagadas en la forma como aparece en la CLAUSULA SEGUNDO del pacto social. ================================ ========================== ARTICULO 5°.- ========================== PARTICIPACIÓN SOCIAL: La participación social confiere a su titular la calidad de socio y le atribuye los derechos y obligaciones que señala la “ley”. La transmisión, adquisición, usufructo, prenda y medidas cautelares sobre las participaciones se sujetan a lo dispuesto por los artículos 290°, 291° y 292° de la “ley”. ============== ========================== ARTICULO 6°.- ========================== ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD: La sociedad tiene los siguientes órganos: ========= a. La Junta General de Socios; y ======================================== b. La Gerencia. ===================================================== ========================== ARTICULO 7°.- ========================== JUNTA GENERAL DE SOCIOS: La junta general de socios representa a todos los socios que debidamente convocados y con el quórum correspondiente deciden por la mayoría que establece la “ley” los asuntos propios de su competencia. Los acuerdos que legítimamente adopten obligan a todos inclusive a los disidentes y a los que no hayan participado en la reunión. el régimen de la junta general de socios, facultades, oportunidad de la convocatoria, solemnidades y condiciones para sus reuniones, quórum y validez de sus acuerdos se sujetan a lo dispuesto por los artículos 112°, al 138° de la “ley”, de conformidad con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 294° de la “ley”. ========================================================= La convocatoria a junta general la hará el gerente general mediante esquelas bajo cargo, dirigidas al domicilio o a la dirección designada por el socio a este efecto. ==== ========================== ARTICULO 8°.- ========================== GERENCIA: La administración de la sociedad está a cargo de la gerencia que podrá ser representada por un Gerente General y uno o más gerentes designados por la junta general de socios. Sus facultades, remoción y responsabilidades se sujetan a lo dispuesto por los artículos 287° al 289° de la “ley” y tendrá las facultades y remuneración que señale la junta general de socios. El Gerente General está facultado para la ejecución de todo acto y/o contrato correspondientes al objeto de la sociedad, pudiendo asimismo realizar las siguientes funciones y atribuciones: ============== PRIMERA. ======================================================== REPRESENTACION LEGAL. ========================================== Representar a la sociedad ante toda clase de autoridades, sean estas ministeriales, administrativas, municipales, policiales, judiciales, etc. con las facultades del mandato con representación y las señaladas en los artículos los artículo 74° y 75 del Código Procesal Civil y las facultades contenidas en la Ley 26872 y su modificatoria contenido en el D. Leg. 1070 “Ley de Conciliación. =================================== SEGUNDA. ======================================================= Representar a la sociedad en materia laboral ante las Autoridades Administrativas de Trabajo y de los Juzgados y Tribunales Laborales abarcando todas las facultades mencionadas en el numeral anterior, por consiguiente no podrá ser tachado de insuficiente para estos procesos especiales; pudiendo además sustituir total o parcialmente el presente poder y reasumirlo cuantas veces resulte conveniente a los intereses de la sociedad. ============================================== TERCERA. ======================================================== FACULTADES DE CONTRATACION. ==================================== Las facultades de contratación, el Gerente General a su sola firma puede: ========== A.- Comprar bienes inmuebles, muebles, vehículos automotores, maquinarias, etc., sea al contado o con financiamiento de terceros o cualesquiera de las entidades del sector financiero o bancario, también está facultado a vender, gravar o prendar respectivamente estos mismos bienes, así como cualquier otro bien mueble o inmueble de propiedad de la sociedad. =========================================== B.- También para celebrar contratos de arrendamiento y/o sub arrendamiento de inmuebles y bienes muebles en general y celebrar cualquier otro tipo de contrato para la compra o venta de servicios y bienes necesarios para el cumplimiento de las operaciones normales de la empresa. ==================================== C.- Representar a la sociedad en los procesos selección convocados por entidades del sector público nacional y extranjero, suscribiendo los documentos o propuestas técnicas, económicas y los contratos correspondientes. ======================= CUARTA. ========================================================= FACULTADES BANCARIAS. ========================================== El Gerente General goza de las siguientes facultades y atribuciones con respecto a cualquier entidad bancaria o financiera. =================================== a) Ordenar, efectuar y recibir pagos, en efectivo y/o con otros medios de pago, inclusive con títulos valores; y otorgar los respectivos recibos y cancelaciones. ===== b) Celebrar todo tipo de contratos bancarios, y realizar cualquier operación bancaria, incluyendo apertura y/o cierre de cuentas corrientes, cuentas a plazo, cuentas de ahorro, cuentas de custodia y/o depósitos de cualquier naturaleza, pudiendo depositar o retirar fondos; alquilar, retirar y cerrar cajas de seguridad; solicitar y contratar cartas fianza o fianzas bancarias; celebrar contratos de arrendamiento financiero o “leasing”, “lease back”, fideicomiso, comisión de confianza, factoring, underwriting, escrow account, crédito en cuenta corriente, crédito documentario y cartas de crédito, tarjetas de crédito, advance account, adelanto en cuenta corriente, mutuos dinerarios en todas sus modalidades, descuentos, anticipos, en forma individual y/o mediante líneas de crédito, pudiendo observar estados de cuenta corriente, así como solicitar información sobre las operaciones realizadas en sus cuentas y/o depósitos. ================= c) Girar cheques, contra los fondos de la empresa o en sobregiro, a favor de terceros o de si mismo; endosar cheques a favor de terceros o de sí mismo, incluso para abono en cuenta de la sociedad; y cobrar cheques. =============================== d) Girar, emitir, aceptar, endosar, cobrar, avalar, afianzar, renovar, incluir cláusulas de prorroga y/o descontar Letras de Cambio, Pagarés, Facturas Conformadas, Títulos de Crédito Hipotecario Negociable, y cualquier otro título valor. ================== e) Endosar Certificados de Depósito, Conocimientos de Embarque, Cartas de Porte, Pólizas de Seguro, Warrants, Certificados de Depósito Negociable, Certificados Bancarios en Moneda Extranjera o en Moneda Nacional, Títulos de Crédito Hipotecario Negociable, así como cualquier otro Título Valor, Valor Mobiliario, documento comercial o de crédito transferible, y cualquier otro valor en general; pudiendo también depositarlos en custodia y retirarlos. ====================================== f) Efectuar cobros de giros y de transferencias; efectuar, ordenar y autorizar cargos y abonos en cuentas; ordenar transferencias, así como acordar la validez de transferencias electrónicas de fondos por facsímil u otros medios similares, entre cuentas propias, a favor de si mismo, o a favor de terceros; así como otorgar recibos y cancelaciones. ===================================================== g) Negociar, celebrar, modificar, resolver y ejecutar operaciones con productos financieros derivados, incluyendo, a título enunciativo, forwards, futuros, opciones, swaps y depósitos estructurados; pudiendo suscribir todos los contratos, acuerdos, declaraciones, comunicaciones y cualquier documento adicional o complementario necesario para tales fines o relacionado con dichas operaciones, así como resolverlos o dejarlos sin efecto por mutuo disenso. =================================== h) Contratar o suscribir y rescatar o cobrar Fondos Mutuos de Inversión en Valores y Fondos de Inversión, así como transferir las participaciones o cuotas en Fondos Mutuos de Inversión en Valores y en Fondos de Inversión; pudiendo también afectarlas en garantía. ======================================================= i) Celebrar contratos de crédito en general, ya sea préstamos o mutuos, y cualquier otro que constituya crédito directo o indirecto, bajo cualquier modalidad. =========== j) Celebrar contratos de compra-venta, permuta, promesa de compraventa, opciones, y arras, pudiendo vender y/o comprar toda clase de bienes inmuebles y/o muebles, incluyendo acciones, bonos, certificados bancarios en moneda extranjera o en moneda nacional, y demás valores mobiliarios, así como realizar operaciones de reporte. ========================================================== k) Celebrar contratos de arrendamiento, dación en pago, comodato, uso, usufructo, superficie, cesión de derechos y cesión de posición contractual, mutuo disenso, tanto de manera activa como pasiva, sobre toda clase de derechos y bienes muebles o inmuebles de la representada; así como celebrar contratos preparatorios. ========== l) Prestar aval y otorgar fianza solidaria o mancomunada, en respaldo de obligaciones de terceros así como en respaldo de obligaciones del propio representante. ===================================================== m) Constituir garantía mobiliaria, inclusive en la modalidad de pre constitución, hipoteca, anticresis, fideicomiso en garantía, y cualquier otra modalidad de gravamen, sobre bienes muebles o inmuebles, en respaldo de obligaciones de la representada, así como de obligaciones del propio representante y/o de terceros, pudiendo afectar cuentas, depósitos, títulos valores o valores mobiliarios. Además, podrá solicitar sobre dichos gravámenes, la emisión de títulos valores o valores con anotación en cuenta, sea Warrants o Títulos de Crédito Hipotecario Negociable. ===================== n) Celebrar toda clase de contratos consigo mismo, pudiendo, a modo enunciativo, celebrar contratos de compra venta de bienes muebles y/o inmuebles, así como afectar en garantía de sus obligaciones personales los bienes muebles y/o inmuebles de la representada. ====================================================== o) Celebrar contratos de consorcio, asociación en participación, joint venture o cualquier otra modalidad de colaboración empresarial; pudiendo delegar una o más facultades para los fines de la representación del consorcio. ==================== p) Representar a la sociedad ante toda clase de autoridad, gozando de las facultades señaladas en los artículo 74° y 75, del Código Procesal Civil, teniendo en todos los casos facultad de delegación y sustitución. Además, podrá celebrar conciliaciones o transacciones, judiciales o extrajudiciales, pudiendo invitar, ser invitado para conciliar y disponer de los derechos materia de conciliación, suscribir el acta conciliatoria o los documentos necesarios para ello; ejercer representación en procesos arbitrales, pudiendo nombrar árbitros y acordar procedimientos para el nombramiento respectivo, recusarlos, pactar o celebrar convenios arbitrales y compromisos necesarios para someter a arbitraje controversias y/o derechos de libre disposición, así como para renunciar al arbitraje; por lo que gozará de todas las facultades establecidas en las diferentes disposiciones legales que los regulan. ======================== q) Otorgar, delegar y/o sustituir, parcial o totalmente, los poderes, en las personas que considere conveniente, así como reasumirlos o revocarlos cuando lo estime necesario. ======================================================== r) Suscribir todos los documentos privados y/o públicos que formalicen los actos y contratos para los que se confiere poder de representación según los acápites anteriores, incluyendo minutas y escrituras públicas, de ser necesario. ============ QUINTA. ========================================================= El Gerente General podrá sustituir y/o delegar sus facultades y atribuciones, también revocar y reasumirlos cuantas veces sea necesario y siempre bajo su responsabilidad personal. ========================================================= ========================== ARTICULO 9°.- ========================== MODIFICACION DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL: Las modificaciones del estatuto, el aumento y reducción de capital social se sujetan a lo dispuesto por los artículos 198º al 220° de la “ley”. =========================== ========================== ARTICULO 10°.- ========================= Exclusión y separación de los socios: se sujeta a lo dispuesto por el artículo 293° de la “ley”. ============================================================= ========================== ARTICULO 11°.- ========================= Estados financieros y aplicación de utilidades: se rige por lo dispuesto en los artículos 40º, 221º al 233º de la "ley". ============================================ ========================== ARTICULO 12°.- ========================= Disolución, liquidación y extinción: En cuanto a la disolución, liquidación y extinción de la sociedad, se sujeta a lo dispuesto por los artículos 407º, 409º, 410º, 412º, 413º a 422º de la "ley". ===================================================== ======================= CLAUSULA CUARTA.- ======================= Queda designado Gerente General el socio JORGE LUIS LUCAR HUAMAN, peruano, identificado con Documento Nacional de Identidad número 72298799, quien ejercerá las funciones y atribuciones señaladas en el estatuto y en la Ley de la materia. ====== ======================= CLAUSULA QUINTA.- ======================= En todo lo que no esté previsto en este estatuto se aplicará las normas contenidas en la Ley General de Sociedades, sus ampliatorias y modificatorias. ================ ======================== CLAUSULA FINAL.- ======================== Agregue usted Sr. Notario las cláusulas de estilo y sírvase cursar los partes a los Registros Públicos para su inscripción. ==================================== Cusco, 16 de setiembre del 2022