MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA – S.A.C.

SEÑOR NOTARIO
SÍRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS UNA
DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA QUE OTORGAN:

A. JORGE LUIS SILVA RAMIREZ, DE NACIONALIDAD: PERUANA, OCUPACIÓN:

EMPRESARIO, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD: 43275287,
ESTADO CIVIL: SOLTERO.
B. LILIBETH ANTONELLA MEJIA MILLA, DE NACIONALIDAD: PERUANA,
OCUPACIÓN: EMPRESARIA, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD: N°
75086243, ESTADO CIVIL: SOLTERA.

SEÑALANDO COMO DOMICILIO COMÚN PARA EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO

EN CALLE HUASCAR N°101-105-URBANIZACION EL CARMEN HUAURA-HUAURA.
EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES:

PRIMERO. - POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES MANIFIESTAN

SU LIBRE VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, BAJO
LA DENOMINACIÓN DE INVERSIONES SILVA Y MEJIA SOCIEDAD ANÓNIMA
CERRADA. LA SOCIEDAD PUEDE UTILIZAR LA ABREVIATURA DE INVERSIONES
S&M SAC, DETERMINANDO QUE EL NOMBRE COMERCIAL SERÁ “INVERSIONES
SIME S.A.C.” Y QUE POSTERIORMENTE SERÁ REGISTRADO EN EL REGISTRO DE
MARCAS Y PATENTES DEL INDECOPI.
LOS PARTICIPANTES SE OBLIGAN A EFECTUAR LOS APORTES PARA LA
FORMACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL Y A FORMULAR EL CORRESPONDIENTE
ESTATUTO.
SEGUNDO. - EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 5,000.00 (CINCO MIL CON
00/100 SOLES), DIVIDIDO EN 5,000.00 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR
NOMINAL DE S/.1.00 (UN Y 00/100 SOL) CADA UNA, SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA
SIGUIENTE MANERA:
1. JORGE LUIS SILVA RAMIREZ, SUSCRIBE 2,600.00 ACCIONES NOMINATIVAS
Y PAGADAS, MONTO DEL CAPITAL S/2,600.00 QUE PAGA EL SOCIO 1
MEDIANTE APORTES EN BIENES NO DINERARIOS.

2. LILIBETH ANTONELLA MEJIA MILLA, SUSCRIBE 2,400.00 ACCIONES

NOMINATIVAS Y PAGADAS, MONTO DEL CAPITAL S/. 2,400.00 QUE PAGA EL
SOCIO 2 MEDIANTE APORTES EN BIENES NO DINERARIOS.

EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO

TERCERO. -EN CALIDAD DE INFORME DE VALORIZACIÓN, LOS OTORGANTES

DECLARAN QUE LOS BIENES NO DINERARIOS APORTADOS A LA SOCIEDAD SON
LOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA Y QUE EL CRITERIO ADOPTADO PARA LA
VALORIZACIÓN, EN CADA CASO, ES EL QUE SE INDICA:

1
DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES CRITERIO PARA VALOR EN SOLES

ASIGNADO VALORIZACIÓN
1.- JORGE LUIS SILVA RAMIREZ, APORTA:

01 ESCRITORIO DE MADERA Y MELAMINE

VALOR/MERCADO S/.600.00.

02 1 COCINA INDUSTRIAL DE ACERO INOXIDBLE PARA RESTAURANTE

VALOR/MERCADO S/.1,500.00.

03 1JUEGO DE OLLAS DE 12 PIEZAS MARCAR RECORD

VALOR/MERCADO S/.500.00.

TOTAL: S/. 2,600.00

2.- LILIBETH ANTONELLA MEJIA MILLA, APORTA:

01 MESA CON REPISA DE ACERO INOXIDABLE PARA RESTAURANTE

VALOR/MERCADO S/.1,000.00

02 JUEGO DE OCHO SILLAS DE MADERA

VALOR/MERCADO S/.400.00

03 CUATRO MESAS PEQUEÑAS DE MADERA

VALOR /MERCADO S/.1, 000.00
TOTAL: S/. 2,400.00.

VALOR TOTAL: S/. 5,000.00

LO QUE HACE UN TOTAL GENERAL DE S/. 5,000.00 (CINCO MIL CON 00/100
SOLES), COMO APORTE EN BIENES NO DINERARIOS AL CAPITAL DE LA
EMPRESA.

EL NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y DOMICILIO DE LOS APORTANTES,

ES EL QUE SE CONSIGNA AL INICIO DE LA MINUTA Y LA SUSCRIPCIÓN SE
EFECTÚA AL FINAL DE LA MINUTA

CUARTO.- LA SOCIEDAD SE REGIRÁ POR EL ESTATUTO SIGUIENTE Y EN TODO

LO NO PREVISTO POR ESTE, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL
DE SOCIEDADES -LEY 26887 - QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARA LA "LEY".

ESTATUTO

ARTICULO 1.- DENOMINACIÓN-DURACIÓN-DOMICILIO: LA SOCIEDAD SE

DENOMINA: “INVERSIONES SILVA Y MEJIA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA”.

LA SOCIEDAD PUEDE UTILIZAR LA ABREVIATURA DE INVERSIONES S&M SAC;

2
LA SOCIEDAD TIENE UNA DURACIÓN INDETERMINADA, INICIA SUS OPERACIONES
EN LA FECHA DE ESTE PACTO Y ADQUIERE PERSONALIDAD JURÍDICA DESDE SU
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS. SU DOMICILIO ES EN
CALLE HUÁSCAR N°101-105- URBANIZACIÓN EL CARMEN – DISTRITO HUAURA
PROVINCIA DE HUAURA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, PUDIENDO ESTABLECER
SUCURSALES U OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DEL PAÍS O EN EL
EXTRANJERO.

ARTICULO 2°.- OBJETO SOCIAL. -LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE
A:
1) BRINDAR SERVICIO DE RESTAURANTE DE COMIDA CRIOLLA, COMIDA
INTERNACIONAL, COMIDA TÍPICA Y REGIONAL, CEBICHERÍA, CHIFA, POLLERÍA,
PARRILLAS, HAMBURGUESAS Y AFINES. ASÍ COMO EL COMERCIO Y SERVICIO
DE RESTAURANTE, FUENTE DE SODA; COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN,
PREPARACIÓN DE ALIMENTOS, INSUMOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS NATURALES
Y/O PREPARADAS.

2) LA COMPRA, VENTA, ELABORACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ALMACENAMIENTO,

IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE TODO TIPO DE ALIMENTOS, POSTRES,
BOCADILLOS Y COMESTIBLES, INCLUYENDO PERECEDEROS, CARNES, AVES,
PESCADOS Y MARISCOS, TODA CLASE DE BEBIDAS, REFRESCOS, VINOS,
LICORES Y CERVEZAS.

3) LA OPERACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, EXPLOTACIÓN, PRESTACIÓN Y

DESARROLLO DE TODA CLASE DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES INTEGRALES Y
COMPLEMENTARIAS RELACIONADOS CON LA INDUSTRIA DE LOS ALIMENTOS,
GASTRONOMÍA MARIDAJES, BEBIDAS, REFRESCOS, VINOS Y LICORES,
EDUCACIÓN, TURÍSTICA, ECO TURISTICA, DEPORTE, MEDIO AMBIENTE,
CULTURA, PESCA EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES, TURISMO NÁUTICO
Y TODO TIPO DE ACTIVIDADES ACUÁTICAS, POR SI O POR TERCEROS.

4) LA PROYECCIÓN, ORGANIZACIÓN, REALIZACIÓN Y DESARROLLO DE TODO

TIPO DE EVENTOS EN EL ESTADO PERUANO O EL EXTRANJERO
RELACIONADOS CON LOS FINES Y/O ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD,
INCLUYENDO EVENTOS SOCIALES, POR SI O POR TERCEROS.

5) LA REALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE TODA CLASE DE ESTUDIOS, ANÁLISIS Y

PROYECTOS RELACIONADOS CON EL OBJETO Y/O ACTIVIDADES DE LA
SOCIEDAD.

6) LA OBTENCIÓN, YA SEA POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS, DE TODO TIPO

DE AUTORIZACIONES, CONCESIONES, PERMISOS O LICENCIAS POR PARTE DE
AUTORIDADES O DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS PÚBLICAS Y/O PRIVADAS

3
 DE CARÁCTER NACIONAL, REGIONAL, ESTATAL O MUNICIPAL, QUE PUEDEN
SER NECESARIOS PARA EL BUEN CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA
SOCIEDAD.

7) LA EXPLOTACIÓN Y/O ESTABLECIMIENTO DE RESTAURANTES, POLLERÍAS,

CEVICHERÍAS, CAFETERÍAS, PANADERÍAS, PASTELERÍAS, STANDS DE
ALIMENTOS, STANDS DE BEBIDAS, CENTROS SOCIALES, CENTROS
DEPORTIVOS, CENTROS VACACIONALES, CENTROS DE RECREO, BARES,
DISCOTECAS Y EN GENERAL TODO TIPO DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS,
ECO-TURÍSTICOS Y COMERCIALES, PUDIENDO LLEVAR A CABO TODO LO
ANTERIOR POR SI O POR TERCEROS.

8) LA EXPLOTACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE HOTELES, MOTELES, HOSPEDAJES,

PARADORES PARA CASAS RODANTES, CONDO-HOTEL, CONDOMINIOS,
FRACCIONAMIENTOS, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE TODO TIPO DE
BIENES MUEBLES, ARTÍCULOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS CON EL
OBJETO ANTERIOR.

9) LA COMPRA, VENTA, CONSTRUCCIÓN, ARRENDAMIENTO, COMERCIALIZACIÓN,

PERMUTA, COMISIÓN Y PROMOCIÓN DE TODA CLASE DE BIENES INMUEBLES,
DE TERRENOS, CASAS, EDIFICIOS, FRACCIONAMIENTOS Y DESARROLLOS
INMOBILIARIOS PARA FINES COMERCIALES, TURÍSTICOS, HABITACIONALES E
INDUSTRIALES, YA SEAN BAJO RÉGIMEN DE PROPIEDAD PRIVADA,
CONDOMINIO O TIEMPO COMPARTIDO;

10) ADMINISTRAR Y BRINDAR SERVICIO DE BUFFET CRIOLLO Y MARINO,

CATERING, DESAYUNOS, CENAS, PARRILLADAS, POLLADAS, BRINDIS,
POSTRES A DELIVERY.

11) EXPENDIO DE COMIDAS TÍPICAS DE LA REGIÓN Y COMIDA EXTRANJERA,

COMPRA Y VENTA DE TODO TIPO DE BEBIDAS GASIFICADAS Y NO
GASIFICADAS. PROMOCIÓN DE PRODUCTOS PERUANOS PARA EL CONSUMO,
IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN.

12) SERVICIO DE PREPARACIÓN DE COMIDA A BASE DE PRODUCTOS

MARINOS, PESCADOS, MARISCOS, POLLOS, CARNES, SERVIDOS EN PLATOS,
FUENTES Y PARRILLAS.

13) REALIZACIÓN Y PREPARACIÓN DE ALMUERZOS CORPORATIVOS Y

EMPRESARIALES, PREPARACIÓN DE COMIDA PARA PARA TODO TIPO DE
EVENTOS, CUMPLEAÑOS, PROMOCIONES, GRADOS.

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14) INTERVENIR EN LICITACIONES PARA CONTRATAR CON EL ESTADO PARA
EL OTORGAMIENTO DE SERVICIOS EN PREPARACIÓN DE COMIDA Y
ELABORACIÓN DE EVENTOS SOCIALES, ASÍ COMO PRESTACIÓN DE TODO
TIPO DE SERVICIOS DE BAR Y RESTAURANTE, TALES COMO LO RELACIONADO
CON LA GASTRONOMÍA, REPOSTERÍA Y BANQUETES INTUYENDO VENTA DE
COMIDAS SERVIDAS Y EMPACADAS NACIONALES E INTERNACIONALES, VENTA
DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS NACIONALES E INTERNACIONALES,
REALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE FESTEJOS, COMO FIESTAS DE
CUMPLEAÑOS, MATRIMONIOS, GRADUACIONES, BAUTIZOS, ASÍ COMO
TAMBIÉN PRESENTACIÓN DE ESPECTÁCULOS EN VIVO.

15) PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN, AL POR MAYOR Y MENOR,

DISTRIBUCIÓN, COMPRA VENTA, EXPORTACIÓN, IMPORTACIÓN DE
PRODUCTOS E INSUMOS PARA PANADERÍA Y PASTELERÍA EN GENERAL Y
PRODUCTOS TERMINADOS TALES COMO KEKES, ALFAJORES, PANES EN
GENERAL, PANETONES, PANQUEQUES, PASTELES ENVASADOS, TOSTADAS,
TURRONES, CHIFONES, PASTELES, DULCES, Y AFINES. REPRESENTACIÓN DE
MARCAS DE FÁBRICA Y DE SERVICIOS SEAN NACIONALES O EXTRANJEROS
SIN MÁS LIMITACIONES QUE LAS QUE ESTABLEZCA LA LEY.

16) COMPRA VENTA DE BIENES Y EQUIPOS MUEBLES Y DEMÁS EQUIPOS Y

MAQUINARIAS RELACIONADOS CON LA INDUSTRIA GASTRONÓMICA,
DEPORTIVA Y TURÍSTICA INTEGRAL ANEXOS Y CONEXOS, CAPACITACIÓN
ADIESTRAMIENTO CURSOS PRESENCIALES Y EN LÍNEA GASTRONÓMICA Y
TURÍSTICA, ASÍ COMO TALLERES Y DIPLOMADOS EN LA MATERIA.

17) ACTIVIDADES INMOBILIARIAS Y A LA LNDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN EN

GENERAL, YA SEA EN FORMA DIRECTA O INDIRECTA, PUDIENDO PARA ELLO
SUSCRIBIR TODA CLASE DE CONTRATOS EN SUS DIVERSAS MODALIDADES,
ASI COMO A OTRA ACTIVID QUE LA JUNTA DE ACCIONSTAS ACUERDE,

18) AL RAMO INMOBILIARIO EN GENERAL A LA ACTIVIDAD Y DE CORRETAJE

DE BIENES INMUEBLES, ESTO ES A LA COMPRA VENTA, COMERCIALIZACION,
PERMUTA, ARRENDAMIENTO Y USUFRUCTO DE BIENES MUEBLES E
INMUEBLES, EN GENEML A TODA CLASE DE DISPOSICIÓN Y DEMÁS ACTOS Y
CONTRATOS SOBRE BIENES INMUEBLES

19) ASI MISMO LA SOCIEDAD PODRA DEDICARSE A LA CONSTRUCCIÓN DE

INMUEBLES, SEA POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS, ACTUANDO COMO
CONSTRUCTORA O CONTRATISTA Y REALIZAR TODA CLASE DE ACTOS DE
DISPOSICIÓN SOBRE DICHOS INMUEBLES,

20) BRINDAR SERVICIOS DE ASESORÍA, CONSULTORÍA, SERVICIOS DE

INGENIERIA, ESTUDIOS Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS, ELABORACION DE

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 PLANOS Y MAQUETAS, DECORACION Y DISEÑO DE EXTERIORES E
INTERIORES, PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y
REPRESENTACIÓN DE TODA CTASE DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y
ACABADOS EN GENERAL, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y REGULARIZACIÓN,
REPRESENTACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS NACIONALES Y
TRANSNACIONALES,

21) ASI MISMO PODRA DEDICARSE A BRINDAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO,

CARPINTERIA, CERRAJERIA, PINTADO DE OFICINAS, TRABAJOS DE
REMODELACIÓN, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, REMODELACIÓN DE OFICINAS
Y TODO TIPO DE INMUEBLES, GASFITERA, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
AIRE ACONDICIONADO, LAVADO DE ALFONBRAS, CORTINAS, PERSIANAS,
INSTALACIÓN DE DRYWALL, TAPIZADO DE MUEBLES, MANTENIMIENTO E
INSTALACION DE SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO, DECORACION DE
INTERIORES DE OFICINAS, MANTENIMIENTO DE GRUPO ELECTROGENO,
JARDINERIA, FUMIGACIÓN ENTRE OTROS,

22) IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE MATERIALES Y MAQUINARIAS DE

CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS.

23) PARTICIPAR EN TODA CLASE DE LICITACIONES, REMATES, CONCURSOS,

ADJUDICACIONES DIRECTAS, CONCESIONES, OTORGAMIENTO DE BUENA
PRO, ENTRE OTROS, PÚBLICOS Y PRIVADOS

24) LA SOCIEDAD PODRÁ COMERCIALIZAR TODA CLASE DE BIENES Y SERVICIOS.

PARA LOS EFECTOS ANTES INDICADOS LA SOCIEDAD PODRÁ EXPORTAR, IMPORTAR
E INTERNAR TODO TIPO DE BIENES AL PAÍS BAJO CUALQUIERA DE LOS REGÍMENES
ADUANEROS QUE PERMITA LA LEY. TODAS LAS ACTIVIDADES QUE INTEGRAN EL
OBJETO SOCIAL PODRÁN DESARROLLARSE TANTO EN EL PERÚ COMO EN EL
EXTRANJERO, PUDIENDO EFECTUARSE DIRECTAMENTE POR LA SOCIEDAD O
MEDIANTE LA CONSTITUCIÓN DE FILIALES O SUBSIDIARIAS O LA PARTICIPACIÓN EN
OTRAS EMPRESAS EN FORMA TOTAL O PARCIAL. SE ENTIENDE INCLUIDO EN EL
OBJETO SOCIAL TODAS LAS ACTIVIDADES ANEXAS Y CONEXAS RELACIONADAS CON
EL MISMO, QUE COADYUVEN LA REALIZACIÓN DE SUS FINES, PARA CUMPLIR DICHO
OBJETO PODRÁ REALIZARSE TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LÍCITOS,
SIN RESTRICCIÓN NI LIMITACIÓN ALGUNA QUE LAS QUE ESTABLECEN LAS LEYES DE
LA REPÚBLICA.

25) ASI MISMO LA SOCIEDAD PODRÁ ASOCIARSE CON OTRAS EMPRESAS A FIN DE
AUMENTAR SU CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN, SERVICIOS ECONÓMICA, FINANCIERA,
ETC. SUBCONTRATANDO A OTRAS EMPRESAS, PARA ELEVAR SU CAPACIDAD DE
CONTRATACIÓN, AGENCIARSE DE CARTAS FIANZAS O FIADORES SOLIDARIOS,
PUDIENDO REPRESENTAR EN EL PAÍS Y/O EN EL EXTRANJERO DE EMPRESAS
NACIONALES Y/O DEL EXTERIOR ASI COMO LA REALZIACION DE ENCARGOS DE
CONFIANZAS Y DEMAS COMISIONES SIMILARES.

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26) LA SOCIEDAD PODRÁ ASIMISMO DEDICARSE A CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD
COMERCIAL, INDUSTRIAL, O PRODUCTIVA RELACIONADA O NO CON EL OBJETO
MENCIONADO EN EL PRESENTE ARTICULO, SIEMPRE QUE LO APRUEBE LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS. IGUALMENTE PODRÁ REALIZAR TODOS LOS ACTOS QUE
CONSIDERE CONVENIENTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL,
INCLUYENDO SER TITULAR DE ACCIONES O PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES U
OTRAS ENTIDADES JURIDICAS QUE FUERE SU OBJETO.

ARTICULO 3º.- CAPITAL SOCIAL: EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE

S/.5,000.00 (CINCO MIL CON 00/100 SOLES), REPRESENTADO POR 5,000.00
ACCIONES NOMINATIVAS DE UN NOMINAL DE S/1.00 CADA UNA

EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.

ARTICULO 4º.-TRANSFERENCIA Y ADQUISICIÓN DE ACCIONES: EL REGIMEN DE

ACCIONES SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 82 AL 100, EN LO
QUE ES APLICABLE. LOS OTORGANTES ACUERDAN SUPRIMIR EL DERECHO DE
PREFERENCIA PARA LA ADQUISICIÓN DE ACCIONES, CONFORME A LO PREVISTO
EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 237º Y DEMAS PERTINENTES DE LA
"LEY".

ARTICULO 5º.- ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE

TIENE LOS SIGUIENTES ÓRGANOS:

A) LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS; Y

B) LA GERENCIA.

LA SOCIEDAD NO TENDRÁ DIRECTORIO.

ARTICULO 6º.-JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: LA JUNTA GENERAL DE

ACCIONISTAS ES EL ÓRGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS
CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA, Y CON EL
QUÓRUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORÍA QUE ESTABLECE LA
"LEY" LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA. LA JUNTA GENERAL SE
CELEBRA EN EL DOMICLIO DE LA SOCIEDAD, SALVO QUE PREVIO ACUERDO LOS
ACCIONISTAS DECIDAN OTRO LUGAR. LA JUNTA GENERAL ES CONVOCADA POR
EL GERENTE GENERAL.
TODOS LOS ACCIONISTAS INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO HUBIERAN
PARTICIPADO EN LA REUNIÓN, ESTÁN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS
ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL.
LA CONVOCATORIA A JUNTA DE ACCIONISTAS SE SUJETA A LO DISPUESTO EN
EL ART. 245º DE LA "LEY".

EL ACCIONISTA PODRÁ HACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES DE JUNTA

GENERAL POR MEDIO DE OTRO ACCIONISTA, SU CÓNYUGE, O ASCENDIENTE O

7
DESCENDIENTE EN PRIMER GRADO, PUDIENDO EXTENDERSE LA
REPRESENTACIÓN A OTRAS PERSONAS.

ARTICULO 7º.-JUNTAS NO PRESENCIALES: LA CELEBRACIÓN DE JUNTAS NO

PRESENCIALES SE SUJETA A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 246º DE LA "LEY".

ARTICULO 8º.-LA GERENCIA: NO HABIENDO DIRECTORIO, TODAS LAS

FUNCIONES ESTABLECIDAS EN LA "LEY" PARA ESTE ÓRGANO SOCIETARIO
SERÁN EJERCIDAS POR EL GERENTE GENERAL.

LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS PUEDE DESIGNAR UNO O MÁS GERENTES SUS

FACULTADES REMOCIÓN Y RESPONSABILIDADES SE SUJETAN A LO DISPUESTO
POR LOS ARTÍCULOS 185º AL 197º DE LA "LEY".

EL GERENTE GENERAL ESTA FACULTADO PARA LA EJECUCIÓN DE TODO ACTO

Y/O CONTRATO CORRESPONDIENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO
ASIMISMO REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS:

A) DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS.

B) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES
PUBLICAS Y/O ENTIADES PRIVADAS, CON LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES
GENERALES DE REPRESENTACION, ASI COMO LAS ESPECIALES PARA DISPOER
LOS DERECHOS SUSTANTIVOS. EN LO JUDICIAL GOZARA DE LAS FACULTADES
GENERALES Y ESPECIALES, SEÑALADAS EN LOS ARTÍCULOS 74º, 75º, 77º Y 436º
DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL. EN LO ADMINISTRATIVO GOZARÁ DE LA
FACULTAD DE REPRESENTACIÓN PREVISTA EN EL ARTICULO 115º DE LA LEY Nº
27444 Y DEMÁS NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS. TENIENDO EN TODOS
LOS CASOS FACULTAD DE DELEGACIÓN O SUSTITUCIÓN. ADEMÁS PODRÁ
CONSTITUIR PERSONAS JURÍDICAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD Y
REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LAS PERSONAS JURÍDICAS QUE CREA
CONVENIENTE. ADEMÁS, PODRÁ SOMETER LAS CONTROVERSIAS A ARBITRAJE,
CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES Y DEMÁS MEDIOS ADECUADOS DE
SOLUCIÓN DE CONFLICTO, PUDIENDO SUSCRIBIR LOS DOCUMENTOS QUE SEAN
PERTINENTES.
C) ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE TODO
TIPO DE CUENTA BANCARIA; GIRAR, COBRAR, RENOVAR, ENDOSAR, DESCONTAR
Y PROTESTAR, ACEPTAR Y RE-ACEPTAR CHEQUES, LETRAS DE CAMBIO, VALES,
PAGARES, GIROS, CERTIFICADOS, CONOCIMIENTOS, PÓLIZAS, CARTAS FIANZAS
Y CUALQUIER CLASE DE TÍTULOS VALORES, DOCUMENTOS MERCANTILES Y
CIVILES, OTORGAR RECIBOS CANCELACIONES, SOBREGIRARSE EN CUENTA
CORRIENTE CON GARANTÍA O SIN ELLA, SOLICITAR TODA CLASE DE PRESTAMOS
CON GARANTÍA HIPOTECARIA, PRENDARIA Y DE CUALQUIER FORMA, ESTAS
ACTIVIVIDADES TAMBIEN SE PODRAN REALIZAR EN BANCOS NACIONALES Y/O
EXTRANJEROS, DENTRO DEL PAIS O EN EL EXTRANJERO.
D) ADQUIRIR Y TRANSFERIR BAJO CUALQUIER TITULO; COMPRAR, VENDER,
ARRENDAR, DONAR, DAR EN COMODATO, ADJUDICAR Y GRAVAR LOS BIENES DE
LA SOCIEDAD SEAN MUEBLES O INMUEBLES, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS
DOCUMENTOS YA SEAN PRIVADOS O PÚBLICOS. EN GENERAL PODRA CELEBRAR
TODA CLASE DE CONTRATOS NOMINADOS E INNOMINADOS, INCLUSIVE LOS DE:
LEASING O ARRENDAMIENTO FINANCIERO, LEASE BACK, FACTORING Y/O
UNDERWRITING, CONSORCIO, ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN Y CUALQUIER

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OTRO CONTRATO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL VINCULADOS CON EL
OBJETO SOCIAL. ADEMÁS, PODRÁ SOMETER LAS CONTROVERSIAS A ARBITRAJE
Y SUSCRIBIR LOS RESPECTIVOS CONVENIOS ARBITRALES.
E) SOLICITAR, ADQUIRIR, DISPONER, TRANSFERIR REGISTROS DE PATENTES,
MARCAS, NOMBRES COMERCIALES, CONFORME A LEY SUSCRIBIENDO
CUALQUIER CLASE DE DOCUMENTOS VINCULADOS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
O INTELECTUAL.
F) PARTICIPAR EN LICITACIONES, CONCURSOS PÚBLICOS Y/O ADJUDICACIONES,
SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS, QUE CONLLEVE A LA
REALIZACIÓN DEL, OBJETO SOCIAL.
G) ADMINISTRAR SIN LIMITACION ALGUNA LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES
DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD, ARRENDANDOLOS POR LOS PLAZOS, MONTOS
DE ARRIENDO Y DEMS CONDCIONES QUE SEAN PACTADOS CON LOS
ARRENDATARIOS: COBRANDO Y RECIBIENDO APORTES DE LOS ARRIENDOS Y
REALIZANDO TODO TIPO DE GASTOS QUE SEAN COMPATIBLES CON LAS
ACTIVIDADES PROPIAS DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DE LA
SOCIEDAD, TALES COMO LA ADQUISION DE REFACCIONES O EL PAGO DE
SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS.
H) NOMBRAR O REVOCAR APODERADOS JUDICIALES. CELEBAR CUALQUIER
ACTO JURIDICO POSTERIOR A UNA SENTENCIA EN CASOS JUDICIALES EN
INTERES DE LA SOCIEDAD, OTORGAR CONTRA CAUTELA; INTERVENIR COMO
TERCEROEN CUALQUIER PROCESO EN LA QUE LA SOCIEDAD TENGA ALGUN
TIPO DE INTERÉS.
EL GERENTE GENERAL PODRÁ REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA
LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS FACULTADES RESERVADAS A
LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

ARTICULO 9º.-MODIFICACION DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL

CAPITAL: LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, SE RIGE POR LOS ARTÍCULOS 198º
Y 199º DE LA "LEY", ASÍ COMO EL AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL,
SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 201º AL 206º Y 215º AL 220º,
RESPECTIVAMENTE, DE LA "LEY".

ARTICULO 10º.-ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIÓN DE UTILIDADES: SE RIGE

POR LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 40º, 221º AL 233º DE LA "LEY".

ARTICULO 11º.- DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN: EN CUANTO A LA

DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD, SE SUJETA A LO
DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 407º, 409º, 410º, 412º, 413º A 422º DE LA "LEY".

QUINTO. - QUEDA DESIGNADO COMO GERENTE GENERAL: JORGE LUIS SILVA

RAMIREZ CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD 43275287, CON DOMICILIO
EN: CALLE HUASCAR 101-URBANIZACION EL CARMEN, DISTRITO DE HUAURA
PROVINCIA DE HUAURA Y DEPARTAMENTO DE LIMA.

ASI MISMO, SE DESIGNA COMO SUB GERENTE DE LA SOCIEDAD A LILIBETH

ANTONELLA MEJIA MILLA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE
IDENTIDAD N 75086243, CON DOMICILIO EN: CIUDAD DEL PESCADOR MZ D LOTE
4-DISTRITO DE HUARMEY- PROVINCIA DE HUARMEY Y DEPARTAMENTO DE
ANCASH- QUIEN TENDRÁ LAS SIGUIENTES FACULTADES:

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 - REEMPLAZAR AL GERENTE EN CASO DE AUSENCIA.
- INTERVENIR EN FORMA CONJUNTA CON EL GERENTE GENERAL, EN LOS
CASOS PREVISTOS EN LOS INCISOS C, D, E Y F DEL ARTÍCULO 8º DEL
ESTATUTO.

CLAUSULA ADICIONAL. -EL GERENTE GENERAL PODRA REALIZAR TODOS LOS

ACTOS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD.SALVO LAS
RESERVADAS A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

HUACHO, CUATRO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES

_____________________________ _____________________________
JORGE LUIS SILVA RAMIREZ LILIBETH ANTONELLA MEJIA MILLA.
DNI N° 43275287 DNI N°75086243

10
 DECLARACIÓN JURADA DE RECEPCIÓN DE BIENES

POR EL PRESENTE DOCUMENTO, YO JORGE LUIS SILVA RAMIREZ, IDENTIFICADO

CON D.N.I. Nº 43275287 CON DOMICILIO EN CALLE HUASCAR N°101-105-
URBANIZACION EL CARMEN HUAURA-HUAURA PROVINCIA DE LIMA Y
DEPARTAMENTO DE LIMA, EN MI CALIDAD DE GERENTE GENERAL DESIGNADO
DE LA SOCIEDAD DENOMINADA ““ INVERSIONES SILVA Y MEJIA SOCIEDAD
ANÓNIMA CERRADA.”, QUE SE CONSTITUYE, DECLARO BAJO JURAMENTO
HABER RECIBIDO LOS BIENES NO DINERARIOS QUE APARECEN DETALLADOS Y
VALORIZADOS EN LA CLAUSULA TERCERA DEL PACTO SOCIAL QUE ANTECEDE.
.........................................................
HUACHO, CUATRO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES

____________________________
JORGE LUIS SILVA RAMIREZ
DNI N° 43275287
Gerente General

11
 DECLARACIÓN JURADA DE ACEPTACION DE CARGO

POR EL PRESENTE DOCUMENTO, YO JORGE LUIS SILVA RAMIREZ,

IDENTIFICADO CON D.N.I. Nº 43275287 CON DOMICILIO EN CALLE HUASCAR
N°101-105-URBANIZACION EL CARMEN HUAURA-HUAURA PROVINCIA DE LIMA Y
DEPARTAMENTO DE LIMA, DECLARO BAJO JURAMENTO QUE HE ACEPTADO SER
GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA DENOMINADA “INVERSIONES SILVA Y
MEJIA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA”, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO
EN EL ART° 152-A DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, DEBIENDO PRECISAR,
QUE LA EMPRESA EN MENCION SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INSCRIPCIÓN
ANTE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LIMA, PARA LO CUAL PROCEDO A
LEGALIZAR MI FIRMA.-
HUACHO, CUATRO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES

____________________________
JORGE LUIS SILVA RAMIREZ
DNI N° 43275287
Gerente General

12