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  • Oc Era Digital

    Cargado por

    Alex Naranjo
    15 vistas21 páginas
    Este documento habla sobre el rol del oficial de cumplimiento en la nueva era financiera digital. Explica brevemente algunos ejemplos de delitos financieros como abrir una cuenta bancaria de un menor de edad, prestar una cuenta bancaria o vender sin facturas. También incluye algunas recomendaciones y fuentes para obtener más información sobre el tema.

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    OC ERA DIGITAL

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    EL ROL DEL OC EN LA NUEVA ERA FINANCIERA DIGITAL

    • JORGE SANYER, MBA. CPA.


    • ASESOR Y CAPACITADOR EN
    ANTILAVADO DE ACTIVOS
    • MIEMBRO ACFCS & WCA
    • PERITO FUNCION JUDICIAL
    • AUDITOR

    • www.JorgeSanyer.com
    • Ejemplos:
    • Apertura de Cuenta
    Bancaria menor de Edad.
    • Prestar la Cuenta Bancaria.
    • Vender sin Facturas.
    • Estafa de Compra de
    Vehículo.
    • Venta de Obras de Arte.
    • Recomendaciones:
    • Fuentes:
    • https://www.fatf-gafi.org/en/home.html
    • https://www.uafe.gob.ec/cooperacion-
    internacional-gafi/
    • https://www.delitosfinancieros.org/
    • https://www.youtube.com/watch?v=y97k-
    URLFLg
    • https://www.worldcomplianceassociation.com/s
    ocios/home.php
    • ¡¡¡GRACIAS!!!
    • Jorge Sanyer
    • www.JorgeSanyer.com

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