INTERACCIÓN DE LA OCN CON

ADMINISTRADORES DE JUSTICIA

VÍCTOR TELLO MEJÍA

GERENTE GENERAL
 TRIÁNGULO DE LUCHA CONTRA LA FALSIFICACIÓN

BCR

OFICINA CENTRAL DE LUCHA CONTRA LA FALSIFICACIÓN

PNP MP PJ
 MARCO LEGAL DE LA OCN

Ley
y 27583 de 07/12/2001

Crea la OCN como órgano encargado de planificar e implementar las

medidas conducentes a combatir la Falsificación de Numerario, cuyas
principales funciones, son las de apoyar
y al Ministerio Público y Policía
Nacional del Perú para el cumplimiento de sus funciones en cuanto a
delitos monetarios se refiere.

Ley 27694 del 12/04/2002

Determina la naturaleza jurídica de la OCN, como un organismo adscrito

al Banco Central de Reserva del Perú con personería jurídica de derecho
público interno, que goza de autonomía orgánica técnica y administrativa
en el ámbito de su competencia.

Decreto Supremo 038-2002-PCM de 25/05/2002

Aprueba el Reglamento de la Ley 27583, estableciendo la estructura

orgánica y funciones de la OCN.
 ORGANIZACIÓN DE LA OCN

3 Banco Central
CONSEJO 1 Rep.
Rep del Ministro de Justicia
DIRECTIVO
1 Rep. del Ministro del Interior

Gerencia - Asesor Legal (1)

General - Coordinador Administrativo (1)

Área de Área
Investigación Técnica
ENLACES ESTRATÉGICOS OCN

PNP
POLICÍA NACIONAL
DEL PERÚ

OCN MP
MINISTERIO
PUBLICO
Fiscalía de la Nación

PJ
PODER
JUDICIAL
 CON EL MINISTERIO
CO S O PÚBLICO
Ú CO

Marco
a co Normativo
o at o

Inciso e), Art. 2°, Ley 27583.

La OCN apoya al Ministerio Público para el

cumplimiento de sus funciones de prevención de delito
monetarios y en la organización de operativos
d ti d
destinados a la
l detención
d t ió e individualización
i di id li ió de
d los
l
autores de los delitos monetarios.
 CONVENIO OCN - MINISTERIO PÚBLICO

- Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 326-2009-MP-FN

C
Convenio
i de
d Coordinación
C di ió y Colaboración
C l b ió Interinstitucional,
I t i tit i l Período
P í d
marzo 2009 - marzo 2011

- Resolución de la Fiscalía de la Nación N N°600-2011-MP-FN

600 2011 MP FN
Adenda al Convenio de Coordinación y Colaboración
Interinstitucional entre el Ministerio Público y la OCN. Amplía por 2
años adicionales el Convenio de la Resolución anterior
 CONVENIO OCN - MINISTERIO PÚBLICO

Tiene como objetivo combatir en forma coordinada y conjunta a

nivel
i l nacional,
i l los
l d lit
delitos contra
t ell orden
d monetario
t i en sus
diversas modalidades.

La OCN, coordina operativos de prevención y establece un plan

anual de trabajo con el Ministerio Público a través del Comité de
Cordinación.

Otorga capacitación a los Fiscales sobre las características de

seguridad de las monedas, billetes nacionales o extranjeros
auténticos y las técnicas para la detección de numerario
falsificado así como diversos temas inmersos en la falsificación.
falsificación
PLAN ANUAL DE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON
EL MINISTERIO PÚBLICO

Investigación en zonas de alto índice delincuencial.

Investigación en zonas que requiera operativos de prevención.

Investigación de casos con autores vinculados a delitos

monetarios.
monetarios

Investigación en zonas de frontera.

 OPERATIVOS DE PREVENCIÓN

OBJETIVO:

Detectar la circulación de numerario falsificado en zonas de alta

f
frecuencia
i de
d transacciones
t i con efectivo.
f ti

Detectar si negocios dedicados a las artes gráficas o de

artesanía, estarían destinando sus instalaciones al ilícito de
falsificación de billetes y monedas, respectivamente.

Detectar si en las rutas de tránsito a la frontera se estaría

traficando con dinero falso.
 PROCEDIMIENTO COORDINADO
FISCALÍA – POLICÍA NACIONAL

- Solicitud de Fiscalía a Policía para apoyo en operativo de

prevención, con perito en grafotecnia

- Fiscales designados revisan la tenencia de dinero en poder de

los cambistas, comerciantes o vehículos, según corresponda,
con ayuda de perito

- De detectarse billetes falsificados procede de acuerdo a Ley

 PROCEDIMIENTO PARA PERICIA Y
CUSTODIA DE FALSIFICACIONES EN OCN

- Solicitud de Fiscalía para realización de pericias por OCN.

- OCN emite informe pericial, firmando y devolviendo documento

de cadena de custodia.

- El numerario físico falsificado queda en poder de OCN.

Los billetes nacionales inmersos en investigaciones pueden ser

consultados a la web del BCRP, la cual contiene una relación de series de
billetes registrados como falsos.
falsos Si la serie y numeración es la misma es
indicio que se trata de una falsificación.
 APERSONAMIENTO A LA INSTANCIA CON EL NUEVO
CÓDIGO PROCESAL PENAL
- El Representante del Ministerio Público notifica a la OCN, la
apertura
p de Investigación
g Preliminar

- La OCN, de estimarlo pertinente, se apersona a la instancia,

solicitando ser considerada como parte agraviada

- El Juez de Investigación Preparatoria notifica a la OCN el

inicio de la Investigación Preparatoria

- La OCN, de estimarlo pertinente, solicita al Juez ser

considerado Actor Civil

- El Juez de Investigación Preparatoria rechazará o aceptará el

pedido de la OCN de ser considerado Actor Civil
 BASE DE DATOS ESPECIALIZADA

Abastecida por información policial, notificaciones judiciales,

disposiciones fiscales, noticias periodísticas, información de
colaboradores, etc., y contiene:

- Por nombre de los intervenidos

- Por “Alias”
Alias

- Por Dirección

- Por la serie y numeración de los billetes incautados

- Registro de placas de autos, N° de Teléfono, etc.

Los Fiscales pueden solicitar información de esta Base de Datos,

vía oficio, correo electrónico, telefónicamente u otro medio
 RECOMPENSA POR INFORMACIÓN SOBRE DELITO
MONETARIO

Por Decreto Supremo N° 018-2006-PCM

018 2006 PCM del 13 de abril de 2006,
2006
se aprueba el mecanismo de compensación efectiva en la lucha
contra los delitos monetarios en moneda nacional.-

Con fecha 13 de mayo se publica en el Diario Oficial El Peruano

el Procedimiento para la entrega de la compensación efectiva en
la lucha contra los delitos monetarios en moneda nacional.
 MAQUINARIA INCAUTADA

2011
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL
(22 agosto)
MAQUINARIA INCAUTADA (Unidades)
Prensas 5 3 4 2 1 15
Laminadoras 1 4 5
Lavadoras 2 2 4
Impresoras offset 2 1 1 3 3 4 4 5 23
Computador 1 2 4 7
Insoladora de placas 1 1 2 2 6
Máquina Estampado en caliente 1 2 3 4 10
SEGUIMIENTO PROCESAL
 PENAS POR DELITO MONETARIO

DELITO PENA PRIVATIVA DE

ART. (Billetes y monedas nacionales y LIBERTAD (años)
extranjeras) DE A

252° Fabricación 5 12

253° Alteración 4 10

Circular, comercializar, distribuir,

254°
254 5 10
transportar, introducir o retirar del país

Fabricar, introducir o retirar del país

255° máquinas, matrices, insumos y otros 5 12
para falsificar

Lo estipulado en los artículos anteriores se hace extensivo a la

257°
moneda extranjera

Posteriormente se incluyó en el Art,

257° las pena por agravante:
. Integrante
I t t de
d organización
i ió
257°A 6 14
- Conocimiento técnico
. Haber laborado en el Banco Central
. Circular mezclando con genuinos
 APERSONAMIENTO
SO O A LA INSTANCIA
S C

Marco
a co Normativo
o at o

Art. 2°, del Decreto Supremo N°038-2002-PCM.

La OCN podrá solicitar ser considerada como parte

agraviada en los procesos que se instruyen por delitos
que tratan los Artículos del 252° al 257° del Código
P
Penal.
l
 CONTÁCTESE
Á CON LA OCN

Dirección: Correo electrónico:

Jiron Junín 791, Lima 1 ocn@ocn.gob.pe

Teléfonos: Página Web:

613 5906 ó 613 2897 www.ocn.gob.pe

Facsímil: Línea gratuita de

Denuncias:
613 2545
0 800 00 201
0-800-00-201