1

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO:

DE FECHA: 15/01/17
NOTARIA DE ORIGEN: SEXTA DE BARRANQUILLA.-------------------------
NATURALEZA JURÍDICA DEL ACTO CODIGO CUANTIA
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD 407 $300.000.000.oo
SOCIEDAD LIMITADA --------------------------------------------------------------------
(CAKE BOSS LTDA.). ---------------------------------------------------------------------
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO IDENTIFICACIÓN
JULIETH PAOLA HERNANDEZ LOPEZ CC 1.143.466.942
VALENTINA ARRIETA JIMENEZ TI 1.002.212.542
BRENDA PAOLA OLMOS JARAMILLO TI 9.907.240.4056
ANGIE PAOLA CARRILLO OJEDA TI 1.007.893.829
JOCELYN DANIELA MENDOZA ACENDRA TI 1.192.805.776
AIRTHON JASETH BLANCO AYAZO TI 1.002,035.971
CRISTHIAN LEONARDO CAMARGO TORRES TI 1.192.812.237
ORIANA NICOLLE ROA OROZCO TI 1.001.937.776
EMANUEL JOSETH PEREZ MENDOZA TI 9.907.010.5167
RAFAEL DAVID DE ORO BLANCO CC 1.001.780,144
En el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, Capital del
Departamento del Atlántico, República de Colombia, a los quince (15) días
del mes de enero del año dos mil diecisiete (2.017), ante mi RUBY ASTRID
DUARTE ROBAYO, Notario Público Sexto (6º) del Círculo Notarial de
Barranquilla, comparecieron: JULIETH PAOLA HERNANDEZ LOPEZ
identificada con cédula de ciudadanía 1.143.466.942, VALENTINA
ARRIETA JIMENEZ identificada con tarjeta de identidad número
1.002.212.542, BRENDA PAOLA OLMOS JARAMILLO identificada con
tarjeta de identidad número 9.907.240.4056, ANGIE PAOLA CARRILLO
OJEDA identificada con tarjeta de identidad número 1.007.893.829,
 2

JOCELYN DANIELA MENDOZA ACENDRA identificada con tarjeta de

identidad número 1.192.805.776, AIRTHON JASETH BLANCO AYAZO
identificada con tarjeta de identidad número 1.002,035.971, CRISTHIAN
LEONARDO CAMARGO TORRES identificado con tarjeta de identidad
número 1.192.812.237, ORIANA NICOLLE ROA OROZCO identificada con
tarjeta de identidad número TI 1.001.937.776, EMANUEL JOSETH PEREZ
MENDOZA identificado con tarjeta de identidad número 9.907.010.5167 y
RAFAEL DAVID DE ORO BLANCO identificado con cédula de ciudadanía
número 1.001.780,144 y manifestaron: Que declara haber decidido los
comparecientes, constituir una sociedad anónima denominada CAKE BOSS
LTDA, para realizar la actividad de Producción y comercialización de
productos de una repostería, por un término de duración 10 años, con un
capital de TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS ($300.000.000), que han
sido liberadas en su totalidad, previa entrega del monto correspondiente a
la suscripción al representante legal designado y que cuenta con sus
órganos de administración y representación, que serán el representante
legal principal y suplente designados mediante este documento. Dicha
sociedad se regulará conforme lo establecido en la ley y en los siguientes
estatutos: ----
ARTÍCULO PRIMERO TIPO O ESPECIE DE SOCIEDAD QUE SE
CONSTITUYE La sociedad que se constituye por medio de este documento
es por cuotas de interés social, del tipo Sociedad LTDA esta se regirá por
las disposiciones contenidas en los presentes estatutos, por las normas
que de manera especial regulan esta especie de compañía en Código de
Comercio y por las generales que en la anterior normativa rigen para las
sociedades, teniendo en cuenta que tanto las especiales como las
generales sean compatibles con su calidad de una Sociedad por
responsabilidad LTDA.--------------------------------------------------------------------
 3

ARTÍCULO SEGUNDO DOMICILIO SOCIAL La sociedad tendrá como

domicilio principal la ciudad de BARRANQUILLA, con Dirección Calle 93 No
46-99, para lo cual se procederá como aparece previsto en las normas
legales. ---------------------------------------------------------------------------------------
ARTÍCULO TERCERO NOMBRE DE LA SOCIEDAD La sociedad actuará
bajo la denominación social CAKE BOSS LTDA.-----------------------------------
ARTÍCULO CUARTO TÉRMINO DE DURACIÓN La sociedad tendrá un
término de duración de diez (10) años pero podrá disolverse cuando sus
socios así lo decidan, La sociedad inicia sus operaciones en la fecha
estipulada en este pacto. ----------------------------------------------------------------
ARTÍCULO QUINTO OBJETO SOCIAL La sociedad tendrá por objeto
social, el desarrollo de la siguiente actividad: Producción y comercialización
de productos de una repostería y panadería
-------------------------------------------
ARTÍCULO SEXTO CAPITAL APORTE SOCIAL El capital aportado de la
sociedad está expresado en PESOS y es de TRESCIENTOS M MILLONES
DE PESOS ($300.000.000 m/c), divididos en cuotas de interés social---------

NOMBRE Número de Valor de Total

Cuotas la cuota aporte de
socios
Julieth Paola Hernandez Lopez 30.000 $1.000 $30.000.000
Valentina Arrieta Jimenez 30.000 $1.000 $30.000.000
Brenda Paola Olmos Jaramillo 30.000 $1.000 $30.000.000
Angie Paola Carrillo Ojeda 30.000 $1.000 $30.000.000
JocelynDaniela Mendoza Acendra 30.000 $1.000 $30.000.000
Airthon Jaseth Blanco Ayazo 30.000 $1.000 $30.000.000
Cristhian Leonardo Camargo 30.000 $1.000 $30.000.000
Torres
Oriana Nicolle Roa Orozco 30.000 $1.000 $30.000.000
Emanuel Joseth Perez Mendoza 30.000 $1.000 $30.000.000
Rafael David De Oro Blanco 30.000 $1.000 $30.000.000
 4

ARTÍCULO SEPTIMO RESPONSABILIDAD SEGÚN EL CAPITAL

APORTADO La responsabilidad de los socios frente al ente queda limitada
al monto de sus respectivos aportes. --------------------------------------
ARTICULO OCTAVO AUMENTO DE CAPITAL Se determina que el capital
de la sociedad puede ser aumentado por nuevos aportes de los socios o
por la admisión de nuevos socios ---------------------------------------------
ARTÍCULO NOVENO LIBRO DE SOCIOS La sociedad llevará un libro de
registro de socios, previamente registrado en la cámara de comercio
correspondiente al domicilio principal de la sociedad, en el cual se anotará
el nombre de cada socio, el título o títulos con sus respectivos números y
fechas de inscripción, las enajenaciones y traspasos, las prendas,
usufructos, embargos y demandas judiciales, así como cualquier otro acto
sujeto a inscripción según aparezca ordenado en la Ley.-------------------------
ARTÍCULO DECIMO GERENCIA La representación legal de la sociedad y
la gestión de los negocios sociales estarán a cargo de un GERENTE, a su
vez la sociedad podrá nombrar un SUBGERENTE, quien reemplazará al
gerente en sus ausencias temporales y absolutas contando con las mismas
atribuciones que el gerente cuando éste entre a reemplazarlo.------------------
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO FACULTADES DEL GERENTE El gerente
está facultado para ejecutar, a nombre de la sociedad, todos los actos y
contratos relacionados directamente con el objeto de la sociedad, sin límite
de cuantía. Serán funciones específicas del cargo, las siguientes: a)
Constituir, para propósitos concretos, los apoderados especiales que
considere necesarios para representar judicial o extrajudicialmente a la
sociedad. b) Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos sociales. c)
Organizar adecuadamente los sistemas requeridos para la contabilización,
pagos y demás operaciones de la sociedad. d) Velar por el cumplimiento
 5

oportuno de todas las obligaciones de la sociedad en materia impositiva. e)

Certificar conjuntamente con el contador de la compañía los estados
financieros en el caso de ser dicha certificación exigida por las normas
legales. f) Designar las personas que van a prestar servicios a la sociedad
y para el efecto celebrar los contratos que de acuerdo a las circunstancias
sean convenientes; además, fijará las remuneraciones correspondientes,
dentro de los límites establecidos en el presupuesto anual de ingresos y
egresos. g) Celebrar los actos y contratos comprendidos en el objeto social
de la compañía y necesarios para que esta desarrolle plenamente los fines
para los cuales ha sido constituida. h) Cumplir las demás funciones que le
correspondan según lo previsto en las normas legales y en estos estatutos.
Parágrafo.- El gerente queda facultado para celebrar actos y contratos, en
desarrollo del objeto de la sociedad, con entidades públicas, privadas y
mixtas.---------------------------------------------------------------------------------------
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO NOMBRAMIENTO DEL GERENTE El
cargo de GERENTE, será ocupado por Julieth Paola Hernández López
identificada con CC 1.143.466.942, de BARRANQUILLA estando presente
en este acto constitutivo, acepta los cargos para los cuales a designados..
ARTÍCULO DECIMO TERCERO UTILIDADES No habrá lugar a la
distribución de utilidades sino con base en los estados financieros de fin
de ejercicio, aprobados por sus socios, aprobación que se presume por el
hecho de la certificación mientras ocupe el cargo de gerente. Tampoco
podrán distribuirse utilidades mientras no se hayan enjugado las pérdidas
de ejercicios anteriores que afecten el capital, entendiéndose que las
pérdidas afectan el capital cuando a consecuencia de las mismas se
reduzca el patrimonio neto por debajo del monto del capital aportado.-----
ARTÍCULO DECIMO CUARTO DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD La
sociedad se disolverá por decisión de sus socios o cuando se presente
alguna de las causales previstas en la Ley y compatibles con la Sociedad
 6

por responsabilidad LTDA constituida por medio de este documento. La

disolución, de acuerdo a causal presentada, podrá evitarse con
sometimiento a lo prescrito en la normativa comercial para el efecto. --------
ARTÍCULO DECIMO QUINTO LIQUIDADOR El liquidador y su suplente
serán designados por los socios y esta designación, una vez ellos
manifiesten la aceptación, se llevará a cabo su inscripción en el registro
mercantil.-------------------------------------------------------------------------------------
ARTÍCULO DECIMO SEXTO DECLARACIÓN DE LOS SOCIOS
CONSTITUYENTES Los constituyentes de la sociedad CAKE BOSS LTDA,
identificado así: Julieth Paola Hernandez Lopez identificada con CC
1.143.466.942, Valentina Arrieta Jimenez identificada con TI 1.002.212.542,
Brenda Paola Olmos Jaramillo identificada con TI 9.907.240.4056, Angie
Paola Carrillo Ojeda identificada con TI 1.007.893.829, Jocelyn Daniela
Mendoza Acendra identificada con TI 1.192.805.776, Airthon Jaseth Blanco
Ayazo identificado con TI 1.002,035.971, Cristhian Leonardo Camargo
Torres idenificado con TI 1.192.812.237, Oriana Nicolle Roa Orozco
identificada con TI 1.001.937.776, Emanuel Joseth Perez Mendoza
identificado con TI 9.907.010.5167 y Rafael David De Oro Blanco
identificado con CC 1.001.780,144 declaran que la sociedad constituida por
medio de esta escritura pública, reúne los requisitos exigidos por la
Ley.-----------------------Para dar constancia de lo anterior, suscribimos ante
Notario Público el acta de constitución que contiene los estatutos de la
sociedad CAKE BOSS
LTDA.------------------------------------------------------------------------
------HASTA AQUÍ LA MINUTA PRESENTADA POR LOS INTERESADOS-----
ADVERTENCIA, OTORGAMIENTO Y AUTORIZACION:
Se advirtió a los otorgante: --------------------------------------------------------
1.- Que las declaraciones emitidas por ellos deben obedecer a la verdad.
2.- Que son responsables penal y civilmente en el evento que se utilice este
 7

instrumento con fines fraudulentos o ilegales.------------------------------ 3.-

Que el Notario se abstiene de dar fe sobre el querer o fuero interno de los
otorgantes que no se expresó en este documento.---------------------------- 4.-
Advertidos del contenido del artículo 6º del Decreto Ley 960 de 1970, los
otorgantes insistieron en firmar este Instrumento tal como está redactado, y
así se autoriza entonces por el Notario.--------------------------- Los otorgantes
hacen constar que han verificado cuidadosamente sus nombres y apellidos
completos, los números de sus documentos de identidad y declaran que
todas las informaciones consignadas en el presente Instrumento son
correctas, en consecuencia asumen la responsabilidad que se deriva de
cualquier inexactitud en los mismos. Conocen la ley y saben que el Notario
responde de la regularidad formal de las Escrituras Públicas pero no de la
veracidad de las declaraciones de los otorgantes.
--------------------------------------------------------------------------------- En
consecuencia, el Notario no asume ninguna responsabilidad por errores o
inexactitudes establecidas con posterioridad a la firma de los otorgantes y
del notario. ---------------------------------------------------------------------------------
En tal caso, estos deben ser corregidos mediante el otorgamiento de una
nueva escritura, suscrita por todos los que intervinieron en la inicial y
sufragada por los mismos. (Art. 37 Decreto Ley 960/70). ------------------------
LEIDO el presente Instrumento, los otorgantes estuvieron de acuerdo con
él, lo aceptaron en la forma como está redactado y en testimonio de que le
dan su aprobación y asentimiento lo firman. Así lo dijeron y otorgaron los
comparecientes ante mí, el Notario, de todo lo cual doy fe. Derechos
Notariales: $616.700.oo IVA: $168.960.oo (Artículo 4º. Decreto 397 de
1.984). Superintendencia $11.700.oo Fondo: $11.700.oo (Resolución 0729
del 29 de Enero de 2016). Esta escritura se extiende sobre las hojas de papel
Notarial números:
 8

Ruby Duarte Robayo

RUBY ASTRID DUARTE ROBAYO
RES 033-044 -2007 UIAF INST ADM 07-07 SUPERNOTARIADO
EL NOTARIO SEXTO (6º) DE BARRANQUILLA
RAD Ma ir a A. Can t illo B.