ESCRITURA :

KARDEX :
NATURALEZA : CONSTITUCIÓN DE SRL
I.- INTRODUCCIÓN: ====================================================================================
EN AREQUIPA, A LOS CATORCE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, ANTE MI RUBEN RAÚL BOLIVAR
CALLATA IDENTIFICADO CON DNI 40042550 Y CON RUC 10400425502 ABOGADO NOTARIO DE AREQUIPA, SE
PRESENTARON EN MI OFICINA NOTARIAL UBICADA EN CALLE COLON 221 A-B DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA:===========================================================================================
II.- COMPARECIENTE: ==================================================================================
1.- NOHELI MARIA GARCIA MOLINA; PERUANA IDENTIFICADA CON CARNET DE EXTRANJERÍA 002357561, SOLTERA, DE
OCUPACIÓN INDEPENDIENTE, CON DOMICILIO EN URB. PABLO VI P-9, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA; QUIEN PROCEDE POR SU PROPIO DERECHO.- ========
2.- ROSBERT JOSE PEROZO CASTRO; PERUANO IDENTIFICADO CON CARNET DE EXTRANJERÍA 002522033, SOLTERO, DE
OCUPACIÓN EMPRESARIO, DOMICILIADO EN LA CALLE URB. PABLO VI II ETAPA MZ. P LOT. 9 Y DISTRITO DE AREQUIPA,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA; QUIEN PROCEDE POR SU PROPIO DERECHO.- ========
III.- FE DE IDENTIFICACIÓN:==============================================================================
DOY FE QUE LOS COMPARECIENTES SE OBLIGAN CON CAPACIDAD, LIBERTAD Y CONOCIMIENTO DEL ACTO QUE SE
CELEBRA; CONOCE Y SE EXPRESA EN IDIOMA CASTELLANO; QUE HE ADVERTIDO A LOS OTORGANTES SOBRE LOS EFECTOS
LEGALES DEL INSTRUMENTO PÚBLICO NOTARIAL QUE SE FORMALIZA, DANDO CUMPLIMIENTO A LO NORMADO EN EL
ARTÍCULO 27º DEL DECRETO LEGISLATIVO 1049; Y, QUE NO CONOCIENDO A LOS COMPARECIENTES HE CUMPLIDO CON
IDENTIFICARLOS DE CONFORMIDAD CON EL LITERAL C) DEL ARTÍCULO 55° DEL D.L. 1049, MODIFICADO POR DECRETO
LEGISLATIVO 1232, MEDIANTE LA PÁGINA DE LA SUPERINTENDENCIA DE MIGRACIONES VERIFICANDO LA AUTENTICIDAD
DE SUS CARNET DE EXTRANJERIA, DEJANDO CONSTANCIA QUE SUS CATEGORIAS Y CALIDAD MIGRATORIA SON: ESPECIAL,
RESPECTIVAMETE DOY FE
IV.- TRANSCRIPCIÓN LITERAL DE LA MINUTA:
===============================================================
1M I N U T A
SEÑOR NOTARIO:
SÍRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS, UNA DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD DENOMINADA
"UNIVERSO HAM.”, QUE OTORGAN:
DE UNA PARTE, LA SRTA. NOHELI MARIA GARCIA MOLINA, IDENTIFICADA CON CARNET DE EXTRANJERÍA 002357561,
SOLTERA, DE OCUPACIÓN INDEPENDIENTE, CON DOMICILIO EN URB. PABLO VI P-9, DISTRITO, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, Y EL SR. ROSBERT JOSE PEROZO CASTRO, IDENTIFICADO CON CARNET DE EXTRANJERÍA
002522033, SOLTERO, DE OCUPACIÓN EMPRESARIO, DOMICILIADO EN LA CALLE URB. PABLO VI II ETAPA MZ. P LOT. 9 Y
DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.
CONFORME A LOS TÉRMINOS QUE CONSTAN DE LAS CLÁUSULAS SIGUIENTES:
PACTO SOCIAL Y ESTATUTO DE: " UNIVERSO HAM S.R.L.."
PACTO SOCIAL.
PRIMERO. - LOS OTORGANTES POR ESTE ACTO FORMALIZAN LA CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD MERCANTIL
DENOMINADA " UNIVERSO HAM S.R.L..", CON UN CAPITAL SOCIAL INICIAL DE S/. 10,000.00 (DIEZ MIL SOLES), DIVIDIDO EN
DIEZ MIL (10,000) PARTICIPACIONES SOCIALES DE S/. 1,00 (UN SOL) CADA UNA, ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y
TOTALMENTE PAGADAS. LAS PARTICIPACIONES SUSCRITAS, SE PAGAN EN EL 100% DE SU VALOR POR LOS FUNDADORES
EN BIENES DINERARIOS (EFECTIVO), QUE APORTAN EN PROPORCIÓN A LAS PARTICIPACIONES QUE CADA UNO SUSCRIBE Y
SE DEPOSITA EN UNA ENTIDAD FINANCIERA A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, LO QUE SE ACREDITA CON EL COMPROBANTE
ADJUNTO QUE SE INSERTARÁ EN LA ESCRITURA.
LAS PARTICIPACIONES EN QUE SE DIVIDE EL CAPITAL INICIAL, SE DISTRIBUYEN EN LA SIGUIENTE FORMA:
 SOCIO PEROZO CASTRO ROSBERT JOSE, SUSCRIBE 5,000 (CINCO MIL) PARTICIPACIONES DE UN SOL CADA UNA Y
PAGA S/. 5,000,00 (CINCO MIL SOLES) O 50,00% DEL CAPITAL.
 SOCIA GARCIA MOLINA NOHELI MARIA, SUSCRIBE 5,000 (CINCO MIL) PARTICIPACIONES DE UN SOL CADA UNA Y
PAGA S/. 5,000,00 (CINCO MIL SOLES) O 50,00% DEL CAPITAL.
SEGUNDO. LA SOCIEDAD SE REGIRÁ POR LA LEY PERUANA, EN FORMA GENÉRICA POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES
(LEY 26887, SUS AMPLIATORIAS, MODIFICATORIAS, REGLAMENTARIAS Y SUSTITUTORIAS), ENTENDIÉNDOSE QUE TODA
MENCIÓN A LA LEY ESTÁ REFERIDA A ELLA, ASIMISMO SE REGIRÁ POR LAS LEYES QUE REGULEN LA ACTIVIDAD DE LA
EMPRESA Y DEMÁS NORMAS APLICABLES; Y, EN LO ESPECÍFICO, POR EL SIGUIENTE ESTATUTO:
ESTATUTO DE " UNIVERSO HAM S.R.L.
TITULO I.- DENOMINACIÓN, OBJETO, DURACIÓN Y DOMICILIO SOCIAL.
ARTÍCULO 1.- DENOMINACIÓN SOCIAL. -
LA SOCIEDAD SE DENOMINA: " UNIVERSO HAM S.R.L.."
ARTÍCULO 2.- OBJETO SOCIAL. -
LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO:
RUBRO JOYERIA.
 DISEÑO, ELABORACIÓN, FABRICACIÓN, REPARACIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN, COMPRA Y VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTÍCULOS EN METALES PRECIOSOS,
JOYERÍA EN ORO Y PLATA, ACERO QUIRÚRGICO, PIEDRAS PRECIOSAS Y DE FANTASÍA, BISUTERÍA, ALHAJAS,
CRISTALERÍA, RELOJES E INSUMOS PARA SU ELABORACIÓN.
PRENDAS DE VESTIR
 DISEÑO, PRODUCCIÓN, CONFECCIÓN, COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN, REPRESENTACIÓN, CREACIÓN,
IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, COMPRA Y VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS
DE VESTIR DE TODA CLASE Y MATERIAL, EN ALGODÓN, TELAS, TEJIDOS, HILADOS, CUERO Y DEMÁS PRODUCTOS
AFINES.
MANUALIDADES
 ENSEÑANZA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE
TODO TIPO DE MANUALIDADES, EN TODOS LOS ESTILOS Y MATERIALES.
 ELABORACIÓN, CREACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ARTÍCULOS EN FOAMY, TELA, RECICLAJE, PAPELERÍA
 COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS PARA MANUALIDADES, INSUMOS
 FABRICACIÓN DE MOLDES PARA FOAMY, CERÁMICA, TELA, CUERO Y PARAFINA
 CREACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE TARJETAS ARTESANALES PARA DIFERENTES OCASIONES.
 MANUALIDADES Y CERÁMICA (ARTESANÍA, ESCULTURA, PINTURA, ADORNOS, ETC), DECORACIÓN Y
MANUALIDADES.
  BRINDAR CURSOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS PARA LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE ARTESANÍA Y
MANUALIDADES, ASÍ COMO SU COMERCIALIZACIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN
 DICTADO DE CURSO DE MANUALIDADES
 IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE MATERIAL PARA MANUALIDADES
 COMPRA Y VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACIÓN DE MANUALIDADES Y
MAQUINARIA, PRODUCTOS TERMINADOS, MOLDES.
CALZADO
 CONFECCIÓN, DISEÑO, FABRICACIÓN, COMERCIALIZACIÓN AL POR MAYOR Y MENOR, DISTRIBUCIÓN,
IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE TODO TIPO DE CALZADO COMO ZAPATOS, BOTAS, BOTINES, ZAPATILLAS,
SANDALIAS Y AFINES DE CUERO, CUERINA, GAMUZA Y MATERIALES SINTÉTICOS EN GENERAL.
 COMERCIALIZACIÓN AL POR MAYOR Y MENOR, DISTRIBUCIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN DE INSUMOS PARA
LA INDUSTRIA DEL CALZADO COMO SUELAS, PEGAMENTOS, TACOS, TACHUELAS, PASADORES Y DEMÁS; ASÍ
COMO DE CASACAS, ABRIGOS, SACONES, CARTERAS, BILLETERAS, MONEDEROS, MALETINES, MALETAS Y AFINES.
 ADMINISTRACIÓN DE TIENDAS DE CALZADO Y ZAPATERÍAS. SERVICIOS DE TALLER DE REPARACIÓN, COMPOSTURA
Y RENOVADORA DE TODO TIPO DE CALZADO.
ESTAMPADOS
 SERVICIOS DE ESTAMPADOS Y BORDADOS, ASÍ COMO DE ROTULADO, IMPRESIÓN, EMBALAJE DE BULTOS Y
ENVOLTURA DE REGALOS.
 SERVICIOS DE SERIGRAFÍA EN TODO TIPO DE MATERIAL Y ARTÍCULOS COMO FRASCOS, POTES, GOTEROS,
CREMEROS, ENTRE OTROS.
 COMERCIALIZACIÓN AL POR MAYOR Y MENOR, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE MAQUINARÍA PARA EL
ESTAMPADO DE HILADOS, CORCHO Y PRENDAS DE VESTIR, ASÍ COMO PARA EL BORDADO, ROTULADO E
IMPRESIÓN.
LA EMPRESA CIRCUNSCRIBIRÁ SUS ACTIVIDADES A LOS NEGOCIOS Y OPERACIONES LÍCITAS QUE CONSTITUYEN SU OBJETO,
ESTANDO COMPRENDIDA DENTRO DE ÉL TODAS LAS OPERACIONES Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DE
SUS FINES EMPRESARIALES, AUNQUE NO ESTÉN EXPRESAMENTE INDICADOS. LA EMPRESA NO PUEDE DESARROLLAR
ACTIVIDADES ATRIBUIDAS POR LEY CON CARÁCTER DE EXCLUSIVIDAD A OTRAS ENTIDADES, EMPRESAS O PERSONAS.
ARTÍCULO 3.- DURACIÓN Y FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES. - LA SOCIEDAD SE CONSTITUYE POR PLAZO
INDETERMINADO. SUS ACTIVIDADES SE INICIAN EN LA FECHA DE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PERSONAS
JURÍDICAS DE SU DOMICILIO.
ARTÍCULO 4.- DOMICILIO. - LA SOCIEDAD ESTABLECE SU DOMICILIO INICIAL EN EL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO
AREQUIPA. LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS, ES EL ÓRGANO SOCIAL FACULTADO PARA VARIAR DICHO DOMICILIO O
ACORDAR LA APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS, SUCURSALES Y AGENCIAS EN CUALQUIER OTRO LUGAR DEL
TERRITORIO NACIONAL O EN EL EXTRANJERO.
TITULO II.- CAPITAL SOCIAL Y RÉGIMEN DE PARTICIPACIONES.
ARTÍCULO 5.- CAPITAL SOCIAL. - LA EMPRESA TIENE UN CAPITAL DE S/. 10,000.00 (DIEZ MIL SOLES), DIVIDIDO EN DIEZ MIL
(10,000) PARTICIPACIONES SOCIALES, IGUALES, ACUMULABLES E INDIVISIBLES DE S/. 1,00 (UN SOL) CADA UNA,
ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS, QUE NO PODRÁN SER INCORPORADAS EN TÍTULOS VALORES, NI
DENOMINARSE ACCIONES.
ARTÍCULO 6.- RÉGIMEN DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES. - EL RÉGIMEN DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES, SE
AJUSTARÁ ESTRICTAMENTE A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 290º, 291º Y DEMÁS PERTINENTES DE LA LEY GENERAL
DE SOCIEDADES, LEY 26887.
TITULO III.- RÉGIMEN DE ADMINISTRACIÓN.
ARTÍCULO 7.- ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN SOCIAL. - LA SOCIEDAD SERÁ ADMINISTRADA POR: LA JUNTA GENERAL Y LA
GERENCIA.
ARTÍCULO 8.- JUNTA GENERAL. - LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS ES EL MÁXIMO ORGANISMO DE DIRECCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, ESTÁ COMPUESTA POR TODOS LOS SOCIOS. EL GERENTE CONVOCARÁ A JUNTA
GENERAL CUANDO LO ORDENE LA LEY, CUANDO LO CONSIDERE NECESARIO A LOS INTERESES SOCIALES O CUANDO LO
SOLICITEN SOCIOS QUE REPRESENTEN CUANDO MENOS EL 20% DEL TOTAL DE PARTICIPACIONES SUSCRITAS. LA
CONVOCATORIA SE HARÁ MEDIANTE ESQUELAS, LAS QUE SERÁN REMITIDAS A LOS SOCIOS EN FORMA DIRECTA AL
DOMICILIO O DIRECCIÓN QUE PREVIAMENTE HAYAN SEÑALADO, EN LA QUE SE CONSIGNARÁ EL LUGAR, DÍA Y HORA DE
CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL, ASÍ COMO EL DETALLE DE LA AGENDA A TRATAR. TAMBIÉN PODRÁ HACERSE
CONSTAR LA FECHA EN QUE SE LLEVARÁ A CABO LA JUNTA GENERAL EN SEGUNDA CONVOCATORIA, SI NO SE LLEGARA A
REUNIR QUÓRUM EN LA PRIMERA. DICHA CITACIÓN A LA JUNTA GENERAL EN SEGUNDA CONVOCATORIA NO PODRÁ SER
PARA ANTES DE TRES, NI PARA MÁS DE DIEZ DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA SEÑALADA PARA LA PRIMERA. TODOS LOS
SOCIOS, INCLUSIVE LOS AUSENTES Y DISIDENTES QUEDAN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS VÁLIDAMENTE ADOPTADOS POR
LA JUNTA GENERAL.
LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS, SE REÚNE EN CUALQUIER TIEMPO, PARA TRATAR SOBRE: REMOCIÓN DEL GERENTE Y/O DE
LOS ADMINISTRADORES, MODIFICACIÓN DEL PACTO SOCIAL O DEL ESTATUTO SOCIAL, TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN,
ESCISIÓN, REORGANIZACIÓN, DISOLUCIÓN O LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD, DISPONER INVESTIGACIONES, AUDITORÍAS
INTERNAS Y EXTERNAS Y BALANCES, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO ASUNTO DE INTERÉS PARA LA EMPRESA.
DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL. - LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS, SE REUNIRÁ EN FORMA OBLIGATORIA UNA VEZ POR
AÑO, DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE CALENDARIO, PARA TRATAR EXCLUSIVAMENTE LOS ASUNTOS QUE ORDENA LA LEY,
COMO: APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA, QUE COMPRENDE EL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO,
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS, MEMORIA DEL GERENTE, PROPUESTA DE APLICACIÓN DE UTILIDADES Y PLAN DE LOS
NEGOCIOS SOCIALES PARA EL EJERCICIO ENTRANTE.
DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS. - SIN PERJUICIO DE LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
QUEDARÁ VÁLIDAMENTE CONVOCADA Y CONSTITUIDA; Y, SUS ACUERDOS SERÁN PLENAMENTE VÁLIDOS Y OBLIGATORIOS
PARA TODOS, CUANDO LOS SOCIOS QUE REPRESENTEN EL 100% DEL TOTAL DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES SUSCRITAS
SE ENCUENTREN PRESENTES, ACUERDEN POR UNANIMIDAD LLEVAR A CABO LA JUNTA Y APRUEBEN LOS PUNTOS DE LA
AGENDA A TRATAR.
ARTÍCULO 9.- CELEBRACIÓN DE LAS JUNTAS GENERALES. - LA CONVOCATORIA, QUÓRUM MÍNIMO DE ASISTENCIA PARA SU
INSTALACIÓN Y PARA LA ADOPCIÓN DE ACUERDOS, LAS VOTACIONES, LAS FORMALIDADES PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS
JUNTAS GENERALES, LA REPRESENTACIÓN DE LOS SOCIOS EN ELLAS Y TODO CUANTO SE REFIERA A LAS MISMAS, SE
AJUSTARÁ A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS JUNTAS GENERALES DE
LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS, EN CUANTO SEA APLICABLE.
ARTÍCULO 10.- GERENCIA. - LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA E INMEDIATA DE LA SOCIEDAD ESTARÁ A CARGO DE LA
GERENCIA. PUEDE HABER UNO O MÁS GERENTES POR ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS. SI SE DESIGNA UNO
SOLO, ÉSTE SERÁ EL GERENTE GENERAL Y SI SE NOMBRAN DOS O MÁS, LA JUNTA GENERAL DESIGNARÁ A QUIEN OCUPE EL
CARGO DE GERENTE GENERAL Y EN SU DEFECTO LO SERÁ EL NOMBRADO EN PRIMER TÉRMINO. EL GERENTE REPRESENTA
Y PERSONIFICA A LA SOCIEDAD, ES ASÍ MISMO SU MANDATARIO LEGAL. EL CARGO ES PERSONAL, NO DELEGABLE Y NO
PUEDE DEDICARSE POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS AL MISMO GÉNERO DE NEGOCIOS QUE CONSTITUYE EL OBJETO
SOCIAL. GOZA DE TODAS LAS FACULTADES, POTESTADES Y ATRIBUCIONES INHERENTES AL CARGO; SIENDO PASIBLE
ASIMISMO DE LAS RESPONSABILIDADES QUE ESTABLECE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. SIN CARÁCTER LIMITATIVO, LAS
FACULTADES PRINCIPALES DE LAS CUALES ESTÁ INVESTIDO EL GERENTE, SON LAS SIGUIENTES:
I.- FACULTADES DE ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN: CONTARÁ CON LAS SIGUIENTES:
10.1. REPRESENTAR LEGALMENTE A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE PERSONAS -NATURALES Y JURÍDICAS Y
AUTORIDADES, SEAN ELLAS ADMINISTRATIVAS, JUDICIALES, MUNICIPALES, POLÍTICAS, MILITARES, POLICIALES,
FISCALES Y TODA CLASE DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS, EN TODOS LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON
SU FUNCIONAMIENTO Y OBJETO SOCIAL.
10.2. ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA EMPRESA, DISPONER EL FUNCIONAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN
DE LAS OFICINAS DE LA EMPRESA, SE ENTIENDE CON EL PÚBLICO.
10.3. EMITIR Y SUSCRIBIR LA CORRESPONDENCIA DE LA SOCIEDAD, SUSCRIBIR Y DISPONER LA DIFUSIÓN DE
AVISOS Y COMUNICACIONES.
10.4. NOMBRAR, CONTRATAR, AMONESTAR, SUSPENDER, OTORGAR LICENCIAS, PERMISOS, DESCANSOS,
VACACIONES AL PERSONAL DE LA EMPRESA, TODO CON OBSERVANCIA DE LAS LEYES LABORALES.
10.5. SUSCRIBIR TODA CLASE DE CONTRATOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DENTRO DE SUS FACULTADES DE GESTIÓN
O CUANDO LA JUNTA GENERAL LO DISPONGA.
10.6. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN LAS JUNTAS GENERALES Y DE DIRECTORIO DE AQUELLAS EMPRESAS EN
LAS CUALES LA SOCIEDAD FUERA ACCIONISTA O SOCIA.
10.7. AUTORIZAR LA ENTREGA Y RETIRO DE VALORES DECLARADOS Y DE TODA CLASE DE BIENES Y EFECTOS,
PROVENIENTES DE EMPRESAS DE TRANSPORTE, ADUANA Y CORREOS.
10.8. EXPEDIR CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES RESPECTO DEL CONTENIDO DE LOS LIBROS Y REGISTROS DE LA
SOCIEDAD.
10.9. EJECUTAR Y ORDENAR LA EJECUCIÓN DE ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LA JUNTA GENERAL.
10.10. SUPERVISAR LA CONTABILIDAD Y MANEJO ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA, FIRMAR BALANCES,
ESTADOS FINANCIEROS, INFORMES CONTABLES, LIBROS CONTABLES, PRESENTAR DECLARACIONES FISCALES Y
TRIBUTARIAS.
10.11. SOLICITAR AUTORIZACIÓN A LA JUNTA GENERAL PARA REALIZAR AUDITORÍAS GENERALES O ESPECIALES,
INTERNAS Y/O EXTERNAS.
10.12. SOLICITAR, ADQUIRIR, TRANSFERIR, DAR Y TOMAR EN ARRENDAMIENTO O USO, PATENTES, MARCAS DE
FÁBRICA Y NOMBRES COMERCIALES.
10.13. SOLICITAR Y ADQUIRIR CONCESIONES Y LICENCIAS.
10.14. DIRIGIR Y EJECUTAR EL MANEJO Y LA MARCHA ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA, CONTRATAR PERSONAL,
ELABORAR Y DISPONER EL FUNCIONAMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO.
10.15. REALIZAR TODO TIPO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, ESTÉN
RELACIONADAS O NO CON EL OBJETO SOCIAL, SIN LIMITACIÓN ALGUNA.
II.- FACULTADES PROCESALES: CONTARÁ CON LAS SIGUIENTES:
10.16. REPRESENTAR PROCESALMENTE A LA SOCIEDAD EN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, JUDICIALES,
ARBITRALES O DE CUALQUIER ÍNDOLE, CON LAS FACULTADES PROCESALES GENERALES Y ESPECIALES
CONTENIDAS EN EL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, EN LAS LEYES ADMINISTRATIVAS, LABORALES, FISCALES,
ADUANERAS, POLICIALES, PENALES Y DEMÁS LEYES ESPECIALES. REPRESENTAR A LA EMPRESA ANTE TODA CLASE
DE AUTORIDADES CIVILES, ADMINISTRATIVAS, MUNICIPALES, POLICIALES, LABORALES, JUDICIALES, MINISTERIO
PÚBLICO, PODER JUDICIAL Y DEMÁS AUTORIDADES ACTUANDO CON LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES
DE LA REPRESENTACIÓN PROCESAL A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 64, 74 ,75 Y DEMÁS ARTÍCULOS
PERTINENTES DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, LAS FACULTADES PROCESALES CONTENIDAS EN LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES, LAS QUE LE RECONOCE ESTE ESTATUTO Y OTRAS LEYES. EN EL ÁMBITO JUDICIAL PODRÁ
PRESENTAR Y FIRMAR DEMANDAS Y DENUNCIAS DE CUALQUIER CLASE, PRESENTAR Y FIRMAR DEMANDAS
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVAS Y REPRESENTAR A LA SOCIEDAD CON FACULTADES ESPECÍFICAS PARA CADA
PROCESO, DEMANDAR, DENUNCIAR, CONTESTAR DEMANDAS, RECONVENIR Y CONTESTAR RECONVENCIONES,
CONCURRIR A TODA CLASE DE AUDIENCIAS, COMPARENDOS, JUNTAS DE CONCILIACIÓN JUDICIAL O
EXTRAJUDICIAL ANTE LOS CENTROS DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL DEBIDAMENTE AUTORIZADOS, DEDUCIR
EXCEPCIONES Y DEFENSAS PREVIAS, CONTESTAR TRASLADOS DE CUALQUIER CLASE, PRESTAR DECLARACIÓN
JUDICIAL EN CUALQUIERA DE LAS FORMAS PERMITIDAS POR LEY, DECLARACIÓN PREVENTIVA, OFRECER,
SOLICITAR, OPONERSE O TACHAR LA ADMISIÓN O ACTUACIÓN DE PRUEBAS O MEDIOS PROBATORIOS NO
ACORDES A LEY O PRUEBAS FALSAS, EXHIBIR Y RECONOCER DOCUMENTOS, PARTICIPAR EN TODA CLASE DE
DILIGENCIAS JUDICIALES, PRESENTAR Y FIRMAR TODA CLASE DE RECURSOS Y ESCRITOS, OFRECER Y PRESENTAR
CONTRA CAUTELA REAL O PERSONAL Y HASTA LOS MONTOS QUE EXIJAN LAS AUTORIDADES
CORRESPONDIENTES, CONSTITUIR A LA EMPRESA EN PARTE CIVIL, DESISTIRSE DE DENUNCIAS, TRANSIGIR SOBRE
LOS EFECTOS CIVILES DE ASUNTOS PENALES, DESISTIRSE DEL PROCESO, DE LA PRETENSIÓN O DE CUALQUIER
ACTO PROCESAL, PARTICIPAR EN TODA CLASE DE REMATES JUDICIALES EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA,
INTERVENIR COMO POSTOR, ADJUDICARSE LOS BIENES INMUEBLES O MUEBLES MATERIA DE REMATE Y FIRMAR
TODA CLASE DE DOCUMENTOS QUE RESULTEN NECESARIOS PARA TALES FINES, ALLANARSE A LA PRETENSIÓN Y
AL PROCESO, CONCILIAR, TRANSIGIR, SOMETER A ARBITRAJE LOS ASUNTOS CONTENCIOSOS O LITIGIOSOS,
JUDICIALES, EXTRAJUDICIALES Y LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO O DELEGAR LA
REPRESENTACIÓN PROCESAL, REALIZAR TODOS LOS ACTOS DE DISPOSICIÓN DE DERECHOS SUSTANTIVOS,
COBRAR CONSIGNACIONES JUDICIALES, EJECUTAR SENTENCIAS, COBRAR COSTAS Y COSTOS, DELEGAR SUS
FACULTADES PROCESALES O NOMBRAR APODERADOS ESPECIALES PARA CASOS O PROCESOS ESPECÍFICOS;
CURSAR INVITACIONES PARA CONCILIAR EXTRAJUDICIALMENTE, ACUDIR A LAS AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN,
CONCILIAR, SUSCRIBIR LAS ACTAS DE CONCILIACIÓN, ACEPTAR O RECHAZAR LAS PRETENSIONES DE LAS
SOLICITUDES DE CONCILIACIÓN; Y EN FIN, INTERVENIR Y REALIZAR TODOS LOS ACTOS QUE SEAN NECESARIOS EN
EL ASPECTO PROCESAL - JUDICIAL.
10.17. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN PROCEDIMIENTOS LABORALES ANTE EL MINISTERIO DE TRABAJO, ANTE
LOS JUZGADOS ESPECIALIZADOS Y EN GENERAL ANTE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES DE
TRABAJO, CON LAS FACULTADES ANTEDICHAS Y LAS QUE CONTIENEN LAS LEYES LABORALES Y LAS NORMAS QUE
LAS AMPLÍEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN.
10.18. EJERCER LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD EN ASUNTOS PENALES, PUDIENDO FORMULAR
DENUNCIAS DE CUALQUIER ÍNDOLE, CONSTITUIRSE EN PARTE CIVIL, PRESTAR INSTRUCTIVAS, PREVENTIVAS Y
TESTIMONIALES, SOLICITAR TERMINACIÓN ANTICIPADA, INTERVENIR EN AUDIENCIAS ANTE EL MINISTERIO
 PÚBLICO PARA TERMINACIÓN ANTICIPADA O APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD, PRESENTANDO LOS
RECURSOS QUE CONVINIERAN ANTE EL PODER JUDICIAL, MINISTERIO PÚBLICO Y POLICÍA NACIONAL.
10.19. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN PROCEDIMIENTOS EN EL FUERO ARBITRAL, DESIGNAR O NOMBRAR
ÁRBITROS Y AMIGABLES COMPONEDORES, SUSCRIBIR CONTRATOS CON CLÁUSULA O COMPROMISO ARBITRAL,
PRESENTAR RECURSOS, OFRECER PRUEBAS E IMPUGNAR ACTOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ARBITRAL, SIN
RESTRICCIÓN, NI LIMITACIÓN ALGUNA, ASÍ COMO EJECUTAR LAUDOS ARBITRALES.

III.- FACULTADES CONTRACTUALES Y PARA OPERACIONES EN EL SISTEMA BANCARIO Y FINANCIERO: CONTARÁ CON LAS
SIGUIENTES:
10.20. CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, YA SEA EN FORMA ACTIVA O
PASIVA, CONTRATOS DE COMPRA-VENTA DE TODA CLASE DE BIENES, EN ESPECIAL INMUEBLES, MUEBLES,
VEHÍCULOS U OTROS MUEBLES REGISTRABLES, DERECHOS SOBRE BIENES, SOBRE TÍTULOS MOBILIARIOS, SOBRE
VALORES Y DEMÁS; CELEBRAR CONTRATOS DE TRABAJO EN GENERAL O SUJETOS A MODALIDAD O LEYES
ESPECIALES, DE LOCACIÓN DE SERVICIOS, DE ADMINISTRACIÓN, DE COMISIÓN, DE CONCESIÓN, SUSCRIBIR
CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS, CONTRATOS DE TRANSPORTE, CONTRATOS DE ASOCIACIÓN EN
PARTICIPACIÓN O CONTRATOS DE CONSORCIO PARA REALIZACIÓN O EJECUCIÓN DE OBRAS O PROVISIÓN DE
SERVICIOS DE LA EMPRESA, CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO, DE LEASING O ARRENDAMIENTO
FINANCIERO, CONTRATOS DE MUTUO O PRÉSTAMO EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES, SEA MUTUO
SIMPLE O MUTUO CON GARANTÍA DE CUALQUIER TIPO, MUTUO ANTICRÉTICO, MUTUO CON GARANTÍA
MOBILIARIA, PRENDA, HIPOTECA, FIANZA, AVAL, CONTRATOS BANCARIOS EN GENERAL, DE CUENTA CORRIENTE,
DE AHORRO, DE DEPÓSITO, MUTUO, PRÉSTAMO O CRÉDITO BANCARIO Y FINANCIERO DE TODA CLASE, CRÉDITOS
ORDINARIOS CON O SIN GARANTÍA, CRÉDITOS DOCUMENTARIOS, CRÉDITOS EN CUENTA, CONTRATOS DE
DESCUENTO DE LETRAS, CONTRATOS DE SOBREGIRO, DE SEGUROS, CONTRATOS DE PUBLICIDAD, ASÍ COMO
CUALESQUIER OTRA CLASE DE CONTRATOS CIVILES, MERCANTILES, BANCARIOS Y FINANCIEROS, NECESARIOS
PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD O DESTINADOS AL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL, INCLUYENDO
LOS CONTRATOS PREPARATORIOS Y AQUELLOS QUE IMPLIQUEN LA AMPLIACIÓN, MODIFICACIÓN,
RECTIFICACIÓN, PRÓRROGA, NOVACIÓN, TRANSACCIÓN, MUTUO DISENSO, CUMPLIMIENTO, CONCLUSIÓN O
CANCELACIÓN; ESTANDO FACULTADO PARA CONTRATAR CONSIGO MISMO EN NOMBRE PROPIO, COMO
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA O DE TERCEROS, SIN RESTRICCIÓN, NI LIMITACIÓN ALGUNA.
10.21. GIRAR, ENDOSAR, ACEPTAR, RE-ACEPTAR, RENOVAR, PAGAR, COBRAR, AFECTAR, AVALAR, PROTESTAR,
DESCONTAR, COBRAR Y EJECUTAR, LETRAS DE CAMBIO Y CHEQUES DE CUALQUIER CLASE; EMITIR, SUSCRIBIR,
ENDOSAR, AVALAR, DESCONTAR, RENOVAR Y COBRAR VALES A LA ORDEN Y PAGARÉS PARTICULARES O EN
FAVOR DE ENTIDADES DEL SISTEMA BANCARIO Y/O FINANCIERO NACIONAL Y/O INTERNACIONAL; COBRAR
GIROS, ÓRDENES DE PAGO, FACTURAS, EMITIR O GIRAR FACTURAS CONFORMADAS, SOLICITAR TRANSFERENCIAS
DE DINERO ENTRE CUENTAS BANCARIAS, EFECTUAR COBRANZAS, RECIBIR SUMAS DE DINERO, OTORGAR
RECIBOS Y CANCELACIONES; Y, REALIZAR TODO TIPO DE TRANSACCIONES SOBRE TÍTULOS VALORES, EJERCIENDO
LAS ACCIONES CAMBIARIAS, EJECUTIVAS Y JUDICIALES DERIVADAS DE DICHOS DOCUMENTOS.
10.22. GRAVAR BIENES DE LA SOCIEDAD CON HIPOTECA, GARANTÍA MOBILIARIA, PRENDA, ANTICRESIS,
DEPÓSITO U OTRO TIPO DE GARANTÍA REAL EN RESPALDO DE OBLIGACIONES DE LA EMPRESA, DE LOS
ACCIONISTAS, TRABAJADORES E INCLUSO DE TERCEROS; OTORGAR FIANZA O AVAL EN FAVOR DE ACCIONISTAS,
SERVIDORES O TERCEROS.
10.23. VIGILAR LAS OPERACIONES DE LA CAJA, IMPONER Y RETIRAR FONDOS BANCARIOS. GIRAR CONTRA LOS
FONDOS DE LA SOCIEDAD EN LOS BANCOS.
10.24. GOZARÁ A PLENITUD DE TODAS LAS FACULTADES BANCARIAS EN GENERAL, PUDIENDO CELEBRAR TODA
CLASE DE CONTRATOS BANCARIOS, ABRIR, OPERAR Y CERRAR CUENTAS BANCARIAS DE CUALQUIER CLASE, EN
ESPECIAL CUENTAS CORRIENTES, CUENTAS DE AHORRO, CUENTAS DE DEPÓSITO DE LIBRE DISPOSICIÓN O A
PLAZO FIJO, DEPÓSITOS EN FONDOS DE INVERSIÓN, CONTRATOS DE TARJETA DE CRÉDITO EMPRESARIAL,
TARJETAS DE DÉBITO, ASÍ COMO SOLICITAR CANCELACIÓN, BLOQUEO, DESBLOQUEO O CAMBIO DE CLAVE;
SOLICITAR Y CELEBRAR CONTRATOS DE CRÉDITO BANCARIO EN GENERAL, CONTRATOS DE PRÉSTAMO O MUTUO
DE CUALQUIER TIPO, MUTUO SIMPLE, MUTUO CON GARANTÍA, SOLICITAR CRÉDITOS Y AVANCES EN CUENTA
CORRIENTE CON O SIN GARANTÍA, SOBREGIRO CON O SIN GARANTÍA, SOLICITAR TRANSFERENCIAS DE FONDOS
ENTRE CUENTAS BANCARIAS O DE BANCO A BANCO, SOLICITAR PAGO DE TRANSFERENCIAS, CELEBRAR
CONTRATO DE DESCUENTO DE LETRAS, EMITIR, SUSCRIBIR, RENOVAR, AVALAR Y AFIANZAR PAGARÉS, SOLICITAR
AVALES Y CARTAS FIANZA BANCARIOS EN RESPALDO DE OBLIGACIONES Y/U OPERACIONES DE LA EMPRESA, DE
LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD O DE TERCEROS, CONTRATOS DE CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA MOBILIARIA,
SUSCRIBIR TODA CLASE DE CONTRATOS Y DOCUMENTOS BANCARIOS EN GENERAL, PUDIENDO A SU VEZ
AMPLIAR, RENOVAR, MODIFICAR O CANCELAR LOS MISMOS, YA EN DOCUMENTO PRIVADO O ESCRITURA
PÚBLICA; REALIZARÁ OPERACIONES BANCARIAS DE CUALQUIER OTRO GÉNERO, DEPOSITAR Y RETIRAR VALORES
EN CUSTODIA U OTRA MODALIDAD, NEGOCIAR VALORES, COMPRAR Y VENDER TÍTULOS Y VALORES
MOBILIARIOS, AFECTAR CUENTAS, DEPÓSITOS O TÍTULOS VALORES EN GARANTÍA, ENDOSAR CERTIFICADOS DE
DEPÓSITO, GIRAR CONTRA SALDOS ACREEDORES, PÓLIZAS Y TÍTULOS NEGOCIABLES, ASÍ COMO EFECTUAR
IMPOSICIONES, RETIRAR FONDOS, DISPONER ABONOS O CARGOS EN CUENTA, GIRAR Y SOBREGIRAR SOBRE
CUENTAS DE LAS QUE SEA TITULAR LA EMPRESA.
10.25. CELEBRAR CONTRATOS DE CRÉDITO EN GENERAL, CONTRATOS DE PRÉSTAMO O MUTUO SIMPLE, MUTUO
CON GARANTÍA DE FIANZA, AVAL, HIPOTECA, PRENDA, ANTICRESIS U OTRA GARANTÍA MOBILIARIA O
INMOBILIARIA, CRÉDITOS EN GENERAL, TELE CRÉDITOS, TELEPROCESOS, LÍNEAS DE CRÉDITO, TARJETAS DE
CRÉDITO.
10.26. COMPRAR, VENDER Y RETIRAR VALORES DE CUALQUIER CLASE, VALORES MOBILIARIOS, CARTAS DE
PORTE, CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO, CEDER CRÉDITOS. ENDOSAR FACTURAS Y
DEMÁS DOCUMENTOS; COBRAR, PERCIBIR, OTORGAR CANCELACIONES Y RECIBOS.
10.27. CEDER DERECHOS, DANDO CUENTA A LA JUNTA GENERAL.
10.28. REALIZAR COBROS Y PAGOS DE CUALQUIER NATURALEZA, OTORGANDO CANCELACIONES, COBRAR Y
PERCIBIR DIVIDENDOS, CUPONES, CAPITALES, INTERESES, FRUTOS, BENEFICIOS, VALORES, TÍTULOS VALORES,
ETC., EN CUALQUIER CLASE DE MONEDA.
10.29. CONSIGNAR Y RETIRAR CONSIGNACIONES.
10.30. CONDONAR DEUDAS U OBLIGACIONES PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA GENERAL.
10.31. CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO ACTIVA O PASIVAMENTE, SOBRE BIENES MUEBLES,
VEHÍCULOS E INMUEBLES, ACTIVA Y PASIVAMENTE.
 10.32. CONTRATAR CON LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y BANCARIAS TANTO DEL SISTEMA BANCARIO Y
FINANCIERO NACIONAL COMO INTERNACIONAL, SOLICITAR CARTAS FIANZA, ABRIR CARTAS DE CRÉDITO,
SOLICITAR AVALES BANCARIOS EN FAVOR DE LA SOCIEDAD O EN RESPALDO DE OBLIGACIONES DE LA EMPRESA,
OTORGAR HIPOTECAS, PRENDAS Y CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA SEA DE MUEBLES, INMUEBLES,
VEHÍCULOS, VALORES Y DEMÁS BIENES, TANTO ACTIVA, COMO PASIVAMENTE.
10.33. CONTRATAR COMISIONES MERCANTILES, DISTRIBUCIONES Y CONSIGNACIONES.
10.34. CONTRATAR, RENOVAR, ENDOSAR, DAR EN GARANTÍA Y RESCINDIR CONTRATOS DE SEGURO DE
CUALQUIER TIPO, CON LAS EMPRESAS ASEGURADORAS.
10.35. COMPRAR, VENDER, COBRAR, RENOVAR, ENDOSAR Y EJECUTAR CERTIFICADOS BANCARIOS O TÍTULOS
SEMEJANTES EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA.
10.36. COBRAR GIROS, ORDENAR CARGOS Y TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS DE LA EMPRESA.
10.37. CONTARÁ ADEMÁS CON FACULTAD PARA NOMBRAR APODERADOS Y OTORGAR PODER PARA TRÁMITES Y
GESTIONES ESPECIALES.
10.38. DE IGUAL FORMA GOZARÁ DE TODAS AQUELLAS OTRAS FACULTADES QUE EN FORMA ESPECIAL LE
CONFIERA LA JUNTA GENERAL.
TITULO IV.- AUMENTO, REDUCCIÓN DE CAPITAL, MODIFICACIÓN DEL PACTO SOCIAL (REORGANIZACIÓN DE LA
SOCIEDAD).
ARTÍCULO 11.- AUMENTO Y REDUCCIÓN DE CAPITAL Y REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD.- CUANDO SE TRATE DE
AUMENTO O REDUCCIÓN DE CAPITAL, MODIFICACIÓN DE LA ESCRITURA O ESTATUTO SOCIAL O LA REORGANIZACIÓN DE
LA SOCIEDAD (TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN); DISOLUCIÓN O LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD, EL ACUERDO
DEBERÁ TOMARSE EN JUNTA GENERAL, CON EL QUÓRUM MÍNIMO DE SOCIOS QUE REPRESENTEN 2/3 DEL TOTAL DE
PARTICIPACIONES SUSCRITAS EN PRIMERA CONVOCATORIA Y DE 3/5 DE LAS PARTICIPACIONES SUSCRITAS EN SEGUNDA
CONVOCATORIA, DEBIENDO ADOPTARSE EL ACUERDO, CON VOTOS FAVORABLES QUE REPRESENTEN POR LO MENOS LA
MAYORÍA ABSOLUTA DEL TOTAL DE PARTICIPACIONES SUSCRITAS.
ARTÍCULO 12.- OFERTA A TERCEROS Y REDUCCIÓN DE CAPITAL. - EN CASO DE AUMENTO, CADA SOCIO TIENE DERECHO A
ASUMIR UNA PARTE PROPORCIONAL A SU PARTICIPACIÓN. CUANDO HAYA CAPITAL NO ASUMIDO POR LOS SOCIOS, ÉSTE
PODRÁ SER OFRECIDO A TERCEROS. EN CASO DE REDUCCIÓN, LA DEVOLUCIÓN SE HARÁ A PRORRATA Y EN PROPORCIÓN
DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES DE CADA SOCIO.
TITULO V.- FORMULACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS, SU APROBACIÓN Y DESTINO DE UTILIDADES.
ARTÍCULO 13.- ESTADOS FINANCIEROS Y FORMALIDADES PARA SU APROBACIÓN. - ANUALMENTE EL GERENTE FORMULARÁ
LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE, LOS CUALES JUNTO CON LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DE UTILIDADES
Y EL PLAN DE LOS NEGOCIOS DEL NUEVO EJERCICIO, SERÁ PRESENTADO A LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DENTRO DE LOS
80 DÍAS DE CERRADO EL EJERCICIO ECONÓMICO PARA SU APROBACIÓN. ESTOS DOCUMENTOS DEBERÁN SER PUESTOS A
DISPOSICIÓN DE LOS SOCIOS EN EL LOCAL SOCIAL, CON POR LO MENOS DIEZ DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA FECHA DE
CELEBRACIÓN DE LA JUNTA. LA APROBACIÓN SE HARÁ CONFORME LO DETERMINA LA LEY Y EN CASO DE HABER
OBSERVACIONES, LA JUNTA PODRÁ DISPONER LA REALIZACIÓN DE UNA AUDITORÍA EXTERNA QUE RATIFIQUE O
RECTIFIQUE LAS CUENTAS. SI HUBIERA UTILIDADES, SE DECIDIRÁ SU APLICACIÓN.
TITULO VI. - DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.
ARTÍCULO 14.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN. - LA SOCIEDAD SE DISOLVERÁ CUANDO SOBREVENGA ALGUNA DE LAS
CAUSALES ESTABLECIDAS EN LA LEY O CUANDO LA JUNTA GENERAL, CON EL QUÓRUM LEGAL Y ESTATUTARIO DECIDA
PONER FIN AL PLAZO DE LA SOCIEDAD. EN DICHA JUNTA, SE NOMBRARÁ UNO O MÁS LIQUIDADORES SIEMPRE EN
NÚMERO IMPAR, SEÑALÁNDOLES SUS FACULTADES, ATRIBUCIONES Y PLAZO. LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN SE
EFECTUARÁ CONFORME LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Y LEYES CONEXAS.
TITULO VII.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.
ARTÍCULO 15.- CUALQUIER CONTROVERSIA O CONFLICTO QUE SURJA ENTRE LOS SOCIOS, O ENTRE ÉSTOS Y LA SOCIEDAD,
SERÁ RESUELTO EN FORMA AMISTOSA Y EN CASO CONTRARIO POR LA VÍA DEL ARBITRAJE, CONFORME AL
PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LA LEY DE LA MATERIA.
DISPOSICIÓN GENERAL. - TODO ACUERDO DE JUNTA GENERAL, DEBERÁ CONSTAR NECESARIAMENTE EN UN LIBRO DE
ACTAS, LEGALIZADO Y LLEVADO CON ARREGLO A LEY, DEBIENDO FIRMAR LAS ACTAS, TODOS LOS SOCIOS ASISTENTES,
PUDIENDO LLEVARSE EN SISTEMA MANUAL, MECÁNICO, COMPUTARIZADO O COMO LO PERMITA LA LEY.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA. - EN TODO CUANTO NO SE HAYA PREVISTO ESPECÍFICAMENTE EN ESTOS ESTATUTOS, SE
APLICARÁN LAS NORMAS DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, LEY 26887, SUS AMPLIATORIAS, MODIFICATORIAS,
REGLAMENTARIAS O SUSTITUTORIAS.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS.
PRIMERA.- QUEDA NOMBRADO EN EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA LA SEÑORA NOHELI MARIA GARCIA
MOLINA, IDENTIFICADA CON CARNET DE EXTRANJERÍA 002357561, VECINA DE AREQUIPA; QUIEN EN EL EJERCICIO DEL
CARGO GOZARÁ SIN NECESIDAD DE NUEVO PODER, DE TODAS LAS FACULTADES, POTESTADES Y ATRIBUCIONES
ESTABLECIDAS EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, EN LAS LEYES ESPECIALES Y EN EL PRESENTE ESTATUTO PARA EL
GERENTE, ASÍ COMO LAS QUE POSTERIORMENTE LE CONFIERA LA JUNTA GENERAL Y TENDRÁ AL MISMO TIEMPO LAS
OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES QUE DE ACUERDO A LEY LE SON ATRIBUIBLES. SE NOMBRA ASIMISMO EN EL CARGO
DE SUB GERENTE AL SEÑOR ROSBERT JOSE PEROZO CASTRO, IDENTIFICADO CON CARNET DE EXTRANJERÍA 002522033,
VECINO DE AREQUIPA; QUIEN EN EL EJERCICIO DEL CARGO GOZARÁ SIN NECESIDAD DE NUEVO PODER, DE TODAS LAS
FACULTADES, POTESTADES Y ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, EN LAS LEYES ESPECIALES
Y EN EL PRESENTE ESTATUTO PARA EL GERENTE, ASÍ COMO LAS QUE POSTERIORMENTE LE CONFIERA LA JUNTA GENERAL Y
TENDRÁ AL MISMO TIEMPO LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES QUE DE ACUERDO A LEY LE SON ATRIBUIBLES.
SEGUNDA. - EJERCICIO DE LA REPRESENTACIÓN SOCIAL. - QUEDA ESTABLECIDO QUE EL EJERCICIO DE TODAS LAS
FACULTADES DE REPRESENTACIÓN, PROCESALES, ADMINISTRATIVAS Y CONTRACTUALES DE LA EMPRESA, SERÁN
EJERCIDAS POR EL GERENTE GENERAL Y SUB GERENTE EN FORMA INDEPENDIENTE, ES DECIR, QUE EN TODOS LOS ACTOS
EN QUE INTERVENGA LA EMPRESA BASTARA CON LA FIRMA DE UNO DE LOS DOS FUNCIONARIOS. ESTA DISPOSICIÓN
PERMANECERÁ VIGENTE MIENTRAS LA JUNTA GENERAL NO RESUELVA OTRA COSA.
TERCERA. - LA DURACIÓN DEL MANDATO DEL GERENTE GENERAL, SUB GERENTE Y DE LOS DEMÁS GERENTES,
ADMINISTRADORES Y FUNCIONARIOS QUE SEAN NOMBRADOS EN ADELANTE ES POR PLAZO INDETERMINADO, PUES,
TRATÁNDOSE DE CARGOS DE CONFIANZA, PODRÁN SER REMOVIDOS EN CUALQUIER TIEMPO POR ACUERDO VÁLIDO DE LA
JUNTA GENERAL DE SOCIOS.
(FIN DEL ESTATUTO).
AGREGUE SEÑOR NOTARIO CUANTO SEA DE LEY Y REMITA PARTES AL REGISTRO PARA SU INSCRIPCIÓN.
AREQUIPA, 10 DE AGOSTO DEL 2021
SIGUEN DOS FIRMAS Y DOS HUELLAS DACTILARES.-
ABOGADO QUE AUTORIZA LA MINUTA NOEMI E. MEDINA MINAYA, ABOGADO MAT 8384
V.- INSERTO: =========================================================================================
UNO.- MEDIO DE PAGO LAS PARTES CONTRATANTES DECLARAMOS EXPRESAMENTE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO
7 INCISO A), DE LA LEY NRO. 30730 (LEY QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 3, 5 Y 7 DEL DECRETO SUPREMO 150- 2007-EF),
QUE SE HA UTILIZADO MEDIO DE PAGO. CERTIFICO QUE SE ME PUSO A AL VISTA COPIA DE BOUCHER.-

ENTIDAD FINANCIERA;
FECHA:
OPERACIÓN:
CUENTA:
NOMBRE DE: UNIVERSO HAM S.R.L MONTO: S/10,000.00================
TRES.- LAVADO DE ACTIVOS.- CERTIFICO: QUE SE HA CUMPLIDO CON LA VERIFICACIÓN ESTABLECIDA EN EL D. LEG. N°
1106, MODIFICADO  POR EL D.LEG. 1232 ART. 59 INCISO K: “LA CONSTANCIA DE HABER EFECTUADO LAS MÍNIMAS
ACCIONES DE CONTROL Y DEBIDA DILIGENCIA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS, ESPECIALMENTE
VINCULADO A LA MINERÍA ILEGAL U OTRAS FORMAS DE CRIMEN ORGANIZADO, RESPECTO A TODAS LAS PARTES
INTERVINIENTES EN LA TRANSACCIÓN, ESPECÍFICAMENTE CON RELACIÓN  AL ORIGEN DE LOS FONDOS, BIENES U OTROS
ACTIVOS INVOLUCRADOS EN DICHA TRANSACCIÓN, ASÍ COMO CON LOS MEDIOS DE PAGOS UTILIZADOS”.
===============
FE DE CONTENIDO Y LECTURA: ENTERADO EL OTORGANTE DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE ESTE INSTRUMENTO POR LA
LECTURA QUE DE ÉL HICE YO, EL NOTARIO, SE RATIFICAN EN SU CONTENIDO Y DECLARAN CONOCER LOS EFECTOS LEGALES
DEL MISMO, CONFORME A LOS ARTÍCULOS 27° Y 59°, INCISO A) DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1049, ESTE ULTIMO
MODIFICADO POR EL DEC. LEGISLATIVO N° 1232, PROCEDIÉNDOSE A LA SUSCRIPCIÓN RESPECTIVA. LA PRESENTE
ESCRITURA SE INICIA EN LA SERIE B-3899204V Y CONCLUYE EN LA SERIE B-3899208.- DOY FE.-
==================================