Está en la página 1de 8

NUMERO DOS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE======MINUTA DOS MIL TREINTA Y TRES

ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, DENOMINADA: VRAZ
S.A.C.===================================================================
**********************************HAM***********************************
EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, A DIECINUEVE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE,
ANTE MI, MARIO ALMONACID CISNEROS, NOTARIO ABOGADO DEL DISTRITO NOTARIAL
DE AYACUCHO, COMPARECEN DON EDGAR HUGO RIVERA MUÑOZ, IDENTIFICADO CON
DNI. Nº 28713321, SOLTERO, EMPRESARIO; Y, DON ELIU VASQUEZ PEREZ,
IDENTIFICADO CON DNI. Nº 28315122, SOLTERO, EMPRESARIO, AMBOS SEÑALANDO
DOMICILIO PARA ESTOS EFECTOS EN EL JR. LOS LIRIOS Nº 475 - AYACUCHO. LOS
COMPARECIENTES, QUIENES PROCEDEN POR SUS PROPIOS DERECHOS, SON DE
NACIONALIDAD PERUANA, MAYORES DE EDAD, ENTENDIDOS EN EL IDIOMA
CASTELLANO, SUFRAGANTES EN LAS ÚLTIMAS ELECCIONES GENERALES, HÁBILES PARA
CONTRATAR DE QUE DOY FE, POR EL EXAMEN QUE HE PRACTICADO CONFORME INDICA
EL INCISO H) DEL ARTICULO 54 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL NOTARIADO, Y
HACIENDO USO DE SUS PROPIOS DERECHOS ME ENTREGARON LA SIGUIENTE MINUTA
PARA QUE SU CONTENIDO ELEVE A ESCRITURA PÚBLICA, LA MISMA QUE SE ARCHIVA
EN SU RESPECTIVO LEGAJO DE MINUTARIOS, DE QUE DOY FE, COMO DE CONOCER A
LOS OTORGANTES.==========================================================
MINUTA.- SEÑOR NOTARIO: EXTIENDA UD. DENTRO DE SU REGISTRO DE ESCRITURAS
PÚBLICAS, UNA DE CONSTITUCION SIMULTANEA DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA,
DENOMINADA: VRAZ S.A.C., QUE OTORGAN DON EDGAR HUGO RIVERA MUÑOZ,
IDENTIFICADO CON DNI. Nº 28713321, SOLTERO, EMPRESARIO; Y, DON ELIU
VASQUEZ PEREZ, IDENTIFICADO CON DNI. Nº 28315122, SOLTERO, EMPRESARIO,
AMBOS SEÑALANDO DOMICILIO PARA ESTOS EFECTOS EN EL JR. LOS LIRIOS Nº 475
– AYACUCHO; EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES:====================
PRIMERO: POR EL PRESENTE TERMINO, LOS OTORGANTES SE OBLIGAN ENTRE SI, A
CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, BAJO LA DENOMINACIÓN DE: VRAZ
S.A.C.===================================================================
SEGUNDO: EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/.500,000.00 (QUINIENTOS MIL y
00/100 NUEVOS SOLES), REPRESENTADO POR 500,000 ACCIONES DE S/.1.00 (UN Y
00/100 NUEVO SOL) CADA UNA, INTEGRAMENTE SUSCRITOS Y PAGADOS, DE LA
SIGUIENTE FORMA:=========================================================
- DON EDGAR HUGO RIVERA MUÑOZ, SUSCRIBE Y PAGA 250,000 ACCIONES, DE
S/.1.00 CADA UNA, TOTALIZANDO S/.250,000.00 NUEVOS SOLES, CON APORTE NO
DINERARIO.===============================================================
- DON NILO BAUTISTA ALARCON, SUSCRIBE Y PAGA 250,000 ACCIONES, DE S/.1.00
CADA UNA, TOTALIZANDO S/.250,000.00 NUEVOS SOLES, CON APORTE NO
DINERARIO.===============================================================
TAL COMO SE TIENE DEL INFORME DE VALORIZACION, EL MISMO QUE SE ADJUNTA AL
PRESENTE PARA SU INSERTO RESPECTIVO EN LA ESCRITURA PUBLICA.=============
TERCERO: LA SOCIEDAD SE REGIRÁ POR EL ESTATUTO SIGUIENTE, Y EN TODO LO NO
PREVISTO POR ÉSTE, SE APLICARÁ LA LEY No.26887 LEY GENERAL DE SOCIEDADES,
QUE EN ADELANTE SÓLO SE MENCIONARÁ LA “LEY”.=============================
ESTATUTOS.- TITULO I: DE LA RAZON SOCIAL, FINES Y OBJETIVOS, DURACION Y
DOMICILIO.- ART.1RO.- BAJO LA RAZÓN SOCIAL DE: VRAZ S.A.C., SE CONSTITUYE
UNA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, AL AMPARO DE LA NUEVA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES - LEY No.26887, SUS AMPLIACIONES O MODIFICACIONES Y DEMÁS
NORMAS LEGALES ANEXAS O CONEXAS.- ART.2DO.- FINES Y OBJETIVOS: LA EMPRESA
QUE SE CONSTITUYE SE DEDICARÁ A LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES COMERCIALES:
COMERCIALIZACIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN: COMPRA Y
VENTA DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN EN LOS DIVERSOS RUBROS
DE
LA
CONSTRUCCIÓN.
COMERCIALIZACIÓN
DE
PRODUCTOS
AGROPECUARIOS:
PRODUCCION, COMERCIALIZACIÓN, IMPORTACION - EXPORTACION
DE PRODUCTOS
AGROPECUARIOS EN GENERAL. COMERCIALIZACIÓN DE UTILES DE OFICINA EN
GENERAL: SUMINISTRO DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. ALQUILER: DE
EQUIPOS DE
INGENIERÍA, CAMIONETAS Y
MAQUINARIAS. EJECUCIÓN DE OBRAS:
CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN, DEMOLICIÓN, RENOVACIÓN DE BIENES INMUEBLES,
TALES COMO EDIFICACIONES, ESTRUCTURAS, EXCAVACIONES, CARRETERAS, PUENTES
ENTRE
OTROS;
CONSTRUCCION
DE
EDIFICIOS
Y
ESTRUCTURAS:EDIFICIOS
RESIDENCIALES.-EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES: INSTALACIONES
EDUCATIVAS, INSTALACIONES MÉDICAS, INSTALACIONES SOCIALES Y CULTURALES,

DEL CAPITAL SOCIAL. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y BASES DE DISTINTOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PÚBLICA.MECÁNICA DE SUELOS E INVESTIGACIONES AFINES. ECONÓMICA Y FINANCIERA. OBRAS ELECTROMECÁNICAS Y AFINES. PERITAJES Y PUESTA EN SERVICIO DE OBRAS. FÁBRICAS. LÍNEAS FERROVIARIAS Y EXPLOTACIONES MINERAS.000 ACCIONES DE S/. ENTIÉNDASE COMO CONSULTORÍA DE OBRAS MENORES A CUALQUIERA DE LAS ESPECIALIDADES ANTES MENCIONADAS SIEMPRE QUE SUS MONTOS NO EXCEDAN LO SEÑALADO EN LA NORMATIVA VIGENTE PARA LAS ADJUDICACIONES DIRECTAS SELECTIVAS Y DE MENOR CUANTÍA...7. REPRESAS DE TIERRA Y OTRAS. PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE. REPRESAS DE CONCRETO. REDES DE CONDUCCIÓN DE LÍQUIDOS. Y PARA CUMPLIR DICHOS OBJETIVOS PODRÁ PRESENTARSE EN CONCURSOS. INTEGRAMENTE SUSCRITOS Y PAGADOS. REDES DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE.CENTROS. REPRESENTADO POR 500. TAL COMO SE SEÑALA EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DE LA MINUTA. OBRAS VIALES.00 (QUINIENTOS MIL y 00/100 NUEVOS SOLES).OBRAS URBANAS. ASESORÍAS. GASES E INVESTIGACIONES AFINES. LÍNEAS DE TRANSMISIÓN. CENTRALES TÉRMICAS.1..TÍTULO SEGUNDO. CAMINOS RURALES. 2.4TO. SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN. PUERTOS Y AFINES. LA INSPECCIÓN DE FÁBRICA. AGRÍCOLAS. RESERVORIOS DE AGUA POTABLE (ELEVADOS O APOYADOS). LÍNEAS DE CONDUCCIÓN. HABILITACIONES URBANAS. CONSTRUCCIÓN. REDES DE CONDUCCIÓN DE DESAGÜES.ART. HABILITACIONES URBANAS.COMERCIALES.5°. ESTUDIOS BÁSICOS. OTROS EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES: INFRAESTRUCTURA VIAL. REDES DE CONDUCCIÓN DE CORRIENTE ELÉCTRICA EN ALTA Y BAJA TENSIÓN. OBRAS AFINES E INVESTIGACIONES.DE LAS ACCIONES: LAS ACCIONES REPRESENTAN PARTES ALICUOTAS DEL CAPITAL SOCIAL.ART. CONSULTORÍA DE OBRAS CONSTITUYE: ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EN: FORMULACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS..CENTROS DE RECLUSIÓN.3RO. EDIFICACIONES Y AFINES. PUERTOS Y AEROPUERTOS. TODAS TIENEN EL MISMO . ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD Y DE FACTIBILIDAD TÉCNICA. OBRAS DE SANEAMIENTO Y AFINES. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA.MUROS DE CONTENCIÓN.PAVIMENTACIONES DE CALLES. 4. CENTRALES HIDROELÉCTRICAS E INVESTIGACIONES AFINES. LÍNEAS DE ADUCCIÓN.. LÍNEAS DE IMPULSIÓN. OBRAS MENORES. TÚNELES PARA CONDUCCIÓN DE AGUAS..LA DURACIÓN DE LA SOCIEDAD ES INDETERMINADA Y SUS ACTIVIDADES SE INICIARÁN EN LA FECHA DE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL CORRESPONDIENTE A SU DOMICILIO. REDES PRIMARIAS. TÚNELES. IRRIGACIONES Y AFINES. VIVIENDAS.. INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA. PARQUES Y JARDINES. CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA Y DESAGÜE.AMBIENTALES. CONJUNTOS HABITACIONALES. AGUA Y SANEAMIENTO. AMPLIACIÓN O REMODELACIÓN DE EDIFICIOS.8. INVESTIGACIONES.00 (UN Y 00/100 NUEVO SOL) CADA UNA.EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/. 5. RESERVORIOS ELEVADOS O APOYADOS. PROYECTOS PRODUCTIVOS. EMISORES DE DESAGÜES. LICITACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS Y REALIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LÍCITOS SIN RESTRICCIÓN ALGUNA.000. CARRETERAS CON PAVIMENTO ASFÁLTICO O CONCRETO. TOMAS DE DERIVACIÓN. ENCAUZAMIENTO Y DEFENSAS DE RÍOS. CÁMARAS DE BOMBEO. BIENES Y MAQUINARIAS. PRESAS. REDES SECUNDARIAS CON CONEXIONES DOMICILIARIAS.SUPERVISIÓN Y GERENCIA DE OBRAS.ART. CON EL OBJETO SOCIAL Y QUE COADYUVEN A LA REALIZACIÓN DE SUS FINES. CENTRALES HIDROELÉCTRICAS. CONJUNTOS HABITACIONALES. PROVINCIA DE HUAMANGA. AUDITORÍAS.6TO. CONJUNTOS HABITACIONALES. EQUIPOS. PUDIENDO ABRIR SUCURSALES EN CUALQUIER PUNTO DE LA REPÚBLICA Y EN EL EXTERIOR. PAVIMENTACIÓN DE PISTAS DE ATERRIZAJE E INVESTIGACIONES AFINES. PLANTAS DE TRATAMIENTO. 6. AUNQUE NO ESTÉN EXPRESAMENTE INDICADOS EN EL PACTO SOCIAL O EN ESTE ESTATUTO.EL DOMICILIO DE LA EMPRESA SE FIJA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO. ASESORAMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS Y EN LA ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA. CANALES DE CONDUCCIÓN DE AGUAS. DEPARTAMENTO DE AYACUCHO. PLANTAS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA.ART. PLAZUELAS.DISEÑO Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS CIVILES. LAGUNAS DE OXIDACIÓN.500. HABILITACIONES URBANAS. REPRESAS.. COMBUSTIBLES. OBRAS ENERGÉTICAS Y AFINES. AGRICULTURA Y GANADERIA. 3.. EN GENERAL PODRÁ DEDICARSE A CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ANEXA O CONEXA. PRELIMINARES Y DEFINITIVOS. AGROINDUSTRIALES SOCIALES Y ECONÓMICOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO O ESTUDIOS DEFINITIVOS.-ESPECIALIDADES: 1. PUENTES.

Y CON EL QUÓRUM CORRESPONDIENTE. ASÍ COMO RESOLVER SOBRE SU .TRANSMISION DE LAS ACCIONES POR SUCESION: LA ADQUISICIÓN DE LAS ACCIONES POR SUCESIÓN HEREDITARIA CONFIERE AL HEREDERO O LEGATARIO LA CONDICIÓN DE SOCIO.. Y...JUNTA GENERAL: CLASES: LA JUNTA GENERAL ESTÁ CONSTITUIDA POR LOS ACCIONISTAS DEBIDAMENTE CONVOCADOS.26887.LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS SE REUNIRÁ EN FORMA OBLIGATORIA POR LO MENOS UNA VEZ AL AÑO. QUIEN LO PONDRÁ EN CONOCIMIENTO DE LOS DEMÁS ACCIONISTAS DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS SIGUIENTES.16TO..5) DISPONER INVESTIGACIONES Y AUDITORÍAS ESPECIALES. ESTANDO REGULADOS POR LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS QUE LE SEAN APLICABLES.9NO.. SE ADMINISTRA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE ACCIONISTAS POR QUIEN APAREZCA REGISTRADO EN LA SOCIEDAD COMO PROPIETARIO DE ELLAS.6) ACORDAR LA TRANSFORMACIÓN.JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL. REORGANIZACIÓN Y DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD. LA DESIGNACIÓN SE EFECTUARÁ MEDIANTE CARTA CON FIRMA LEGALIZADA NOTARIALMENTE.. FUSIÓN.15TO. DEBE COMUNICARLO A LA SOCIEDAD MEDIANTE CARTA DIRIGIDA AL GERENTE GENERAL. LOS REQUISITOS Y DATOS QUE REQUIERAN LOS CERTIFICADOS DE ACCIONES.ART.10MO.2) AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL.CAPITULO I: DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. B) LA GERENCIA.ART.DE LOS CERTIFICADOS Y OTRAS FORMAS DE REPRESENTACION DE LAS ACCIONES: LAS ACCIONES EMITIDAS POR LA SOCIEDAD.LOS CERTIFICADOS DE ACCIONES DEBERÁN SER FIRMADOS POR EL GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD.. SUSCRITA POR COPROPIETARIOS QUE REPRESENTEN MÁS DEL 50 % DE LOS DERECHOS Y ACCIONES SOBRE LAS ACCIONES DE COPROPIEDAD.ART. COMPRENDIDOS EN LA SECCIÓN TERCERA TÍTULOS I Y II DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.. SERÁN LOS QUE ESTABLEZCAN EN EL ART..ART. SI LA HUBIERE.7MO. ESTA DISPOSICIÓN ESTÁ PREVISTA EN EL ART. YA SEAN PROVISIONALES O DEFINITIVOS. LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA. DECIDEN POR LA MAYORÍA QUE ESTABLECE LA LEY.. A LOS GERENTES Y FIJAR SU RETRIBUCIÓN.ART.OTRAS ATRIBUCIONES DE LA JUNTA: ADEMÁS DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL.3) EMITIR OBLIGACIONES.. LA DESIGNACIÓN DE LOS AUDITORES EXTERNOS CUANDO CORRESPONDA.ART.5) RESOLVER SOBRE LOS DEMÁS ASUNTOS QUE LE SEAN PROPIOS CONFORME AL ESTATUTO Y SOBRE CUALQUIER OTRO CONSIGNADO EN LA CONVOCATORIA. LOS COPROPIETARIOS DEBERÁN DESIGNAR UNA PERSONA PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE SOCIO Y RESPONDEN SOLIDARIAMENTE FRENTE A LA SOCIEDAD DE CUANTAS OBLIGACIONES DERIVEN DE LA CALIDAD DE ACCIONISTAS...13RO. CUANDO ASÍ CONVENGA LOS INTERESES SOCIALES. EN CASO QUE SE LITIGUE LA PROPIEDAD DE ACCIONES.CORRESPONDE A ESTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS TRATAR LOS SIGUIENTES ASUNTOS: 1) PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTIÓN SOCIAL Y LOS RESULTADOS ECONÓMICOS DEL EJERCICIO ANTERIOR EXPRESADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ANTERIOR..LA SOCIEDAD ESTARÁ DIRIGIDA Y ADMINISTRADA. POR: A) LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.100 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. LEY No.DEL DERECHO DE ADQUISICION PREFERENTE: EL ACCIONISTA QUE SE PROPONGA TRANSFERIR TOTAL O PARCIALMENTE SUS ACCIONES A OTRO ACCIONISTA O A TERCEROS..3) ELEGIR..ART..8VO.26887.2) RESOLVER SOBRE LA APLICACIÓN DE UTILIDADES.... CUALQUIERA SEA SU CLASE SE REPRESENTAN POR CERTIFICADOS. LA JUNTA GENERAL PUEDE SER OBLIGATORIA ANUAL Y OTRAS JUNTAS..ART.237 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES – LEY No.12DO... EN UN SOLO ACTO DE ACTIVOS CUYO VALOR CONTABLE EXCEDA EL 50% DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD. SALVO MANDATO JUDICIAL EN CONTRARIO.11RO. PARA QUE DENTRO DEL PLAZO DE 30 DÍAS PUEDAN EJERCER EL DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE A PRORRATA DE SU PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL.DE LOS ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD O REGIMEN ADMINISTRATIVO. CUANDO CORRESPONDA. ESCISIÓN.14TOº.ART..4) ACORDAR LA ENAJENACIÓN.. A FIN DE TRATAR LOS SIGUIENTES ASUNTOS: 1) MODIFICAR EL ESTATUTO SOCIAL..TÍTULO TERCERO.INDIVISIBILIDAD DE LA ACCIÓN: LAS ACCIONES SON INDIVISIBLES..ART..LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ÓRGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD.PROPIEDAD DE LA ACCION: LA SOCIEDAD CONSIDERARÁ PROPIETARIO DE LA ACCIÓN A QUIEN APAREZCA COMO TAL EN LA MATRICULA DE ACCIONES.Y..4) DESIGNAR O DELEGAR EN EL GERENTE.VALOR NOMINAL Y DAN DERECHO A UN VOTO.. LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA. DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE A LA CONCLUSIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO. SE PODRÁN REALIZAR JUNTAS GENERALES EN FORMA EXTRAORDINARIA.

EN SEGUNDA CONVOCATORIA BASTA LA CONCURRENCIA DE LAS TRES QUINTAS PARTES DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.113 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. DIRIGIDAS AL DOMICILIO O A LA DIRECCION DESIGNADA POR EL SOCIO A ESTE EFECTO.ART. A FALTA DE ESTE.. 4. CON UNA ANTICIPACIÓN NO MENOR DE DOS DÍAS AL DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL Y SE EFECTUARÁ DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR EL ART.. LOS ACUERDOS SE ADOPTARÁN DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART.CAPITULO II: DE LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD. LA JUNTA QUEDA VALIDAMENTE CONSTITUIDA EN PRIMERA CONVOCATORIA CUANDO SE ENCUENTRE REPRESENTADO.ART.19NO. LA CONVOCATORIA SE REALIZA MEDIANTE ESQUELAS CON CARGO DE RECEPCIÓN DIRIGIDAS A TODOS LOS ACCIONISTAS. PARA LOS CASOS CONTEMPLADOS EN LOS INCISOS 1.23RO.127 DE LA LEY. LA HORA...DEL LIBRO DE ACTAS: LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL Y LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN ELLA.. DE CONFORMIDAD CON EL ART. EN LA MISMA ESQUELA PUEDE CITARSE PARA SEGUNDA CONVOCATORIA.123 DE LA MENCIONADA LEY.22DO.. EL PRESIDENTE DECLARA INSTALADA.. 6 Y 7..ART. LA CONVOCATORIA SE EFECTUARÁ DE CONFORMIDAD CON LOS ESTABLECIDO EN EL ART..26TO. PARA TRATAR CUALQUIER ASUNTO O TOMAR LOS ACUERDOS CORRESPONDIENTES. CUANDO MENOS EL 50% DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. POR UN ACCIONISTA DESIGNADO POR LA MISMA JUNTA AL INSTALARSE LA SESIÓN. COMPROBADO EL QUÓRUM. SIEMPRE QUE SE ENCUENTREN PRESENTES LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO Y ACEPTEN POR UNANIMIDAD LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA Y LOS ASUNTOS QUE EN ELLA SE PROPONGA A TRATAR. LAS MISMAS QUE DEBEN REMITIRSE AL DOMICILIO O DIRECCIÓN DESIGNADA POR EL ACCIONISTA PARA ESTE EFECTO. DEBEN CONSTAR EN UN LIBRO DE ACTAS LEGALIZADO CONFORME A LEY.122 DE LA LEY. 3..ART. LA CUAL DEBERÁ CELEBRARSE NO MENOS DE TRES NI MÁS DE 10 DÍAS DESPUÉS DE LA PRIMERA.ART. EN AUSENCIA O IMPEDIMENTO DE ÉSTOS. AQUELLOS DE LOS CONCURRENTES QUE LA PROPIA JUNTA DESIGNE.ART. DEBIÉNDOSE OBSERVAR LAS FORMALIDADES QUE ESTABLECE EL ART..JUNTA UNIVERSAL: NO OBSTANTE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO ANTERIOR..LA JUNTA SERÁ PRESIDIDA POR EL GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD Y EL ACCIONISTA MAYORITARIO ACTUARA COMO SECRETARIO... CORREO ELECTRONICO U OTRO MEDIO DE COMUNICACIÓN QUE PERMITA OBTENER CONSTANCIA DE RECEPCION. NO EXISTIENDO DIRECTORIO COMO ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN.ART.25TO.17MO. EN SEGUNDA CONVOCATORIA SERÁ SUFICIENTE LA CONCURRENCIA DE CUALQUIER NUMERO DE ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.135 DE LA LEY....LA SOCIEDAD SERÁ ADMINISTRADA POR UNO O MÁS GERENTES.DEL .21RO. EL LUGAR DE LA REUNIÓN Y LAS MATERIAS QUE SE PIENSA TRATAR.DE LA CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.ANTES DE LA INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL SE FORMULA LA LISTA DE ASISTENTES. DEBERÁN CONTENER LA INDICACIÓN DEL DÍA. LA JUNTA GENERAL SE ENTENDERÁ CONVOCADA Y QUEDARÁ VÁLIDAMENTE CONSTITUIDA.FORMALIDAD: LA FORMA Y OPORTUNIDAD DE CONVOCATORIA QUE DEBERA EFECTUAR EL GERENTE MEDIANTE ESQUELAS BAJO CARGO.LUGAR DE CELEBRACION: LA JUNTA GENERAL SE CELEBRA EN EL LUGAR DEL DOMICILIO SOCIAL PUDIENDO REALIZARSE EN LUGAR DISTINTO A SU DOMICILIO SI ASÍ HUBIERE SIDO CONVOCADA POR LA ADMINISTRACIÓN.18VO.24TO. Y.LIQUIDACIÓN.ART.DE LOS ADMINISTRADORES.117 DE LA MENCIONADA LEY.7) CUALQUIER OTRO ASUNTO QUE HAYA SIDO OBJETO DE LA CONVOCATORIA.DE LA CELEBRACION DE LA JUNTA. O CUANDO LO SOLICITEN UN NUMERO DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN CUANDO MENOS EL 20% DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO..PRESIDENCIA: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SERÁN PRESIDIDAS POR EL GERENTE GENERAL.. ES NECESARIO EN PRIMERA CONVOCATORIA. FACSIMIL.PUEDEN ASISTIR A LA JUNTA Y EJERCER SUS DERECHOS.20MO.. DESEMPEÑAN TALES FUNCIONES. LOS TITULARES DE ACCIONES QUE FIGUREN INSCRITAS A SU NOMBRE EN LA MATRICULA DE ACCIONES.16 DEL PRESENTE ESTATUTO. PARA ESTE CASO... LA CONCURRENCIA DE AL MENOS DOS TERCIOS DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.ART.ART.DEL QUORUM DE LAS JUNTAS GENERALES: EL QUÓRUM SE COMPUTA Y ESTABLECE AL INICIO DE LA JUNTA.LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SERÁ CONVOCADA POR EL GERENTE GENERAL EN LOS CASOS ESTABLECIDOS EN EL ART. 2. LA CONVOCATORIA A LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL Y PARA LAS DEMAS JUNTAS SE EFECTUARÁ CON UNA ANTICIPACIÓN NO MENOR DE 10 DÍAS A LA FECHA FIJADA PARA SU CELEBRACIÓN. DEL ART..

LOS ACCIONISTAS Y TERCEROS.6) ACEPTAR.. DOCUMENTOS DE EMBARQUE.7) DAR CUENTA EN CADA JUNTA GENERAL..DE LAS FACULTADES DEL GERENTE: EL GERENTE GENERAL ES EL EJECUTOR DE TODOS LOS ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL Y EN VIRTUD DE ESTA CLÁUSULA Y SIN NECESIDAD DE PODER. EL GERENTE. POSTALES. TRIBUTARIAS.4) ABRIR..GERENTE. QUEDA ESPECÍFICAMENTE INVESTIDO PARA ACTUAR CON LAS FACULTADES PERTINENTES ESTABLECIDAS EN LA LEY 26636-LEY PROCESAL DE TRABAJO. LES SERÁ APLICABLE EN LO QUE CORRESPONDA LO ESTABLECIDO EN LOS ARTS.. TIENE LA PLENA REPRESENTACIÓN CIVIL.. ASÍ COMO DE LA RECAUDACIÓN... FACSÍMIL.. COMERCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA SOCIEDAD. ABUSO DE FACULTADES Y NEGLIGENCIA GRAVE. PÓLIZAS. EXPEDIR LA CORRESPONDIENTE EPISTOLAR. ASÍ COMO OTORGAR CANCELACIONES Y RECIBOS EN CASO DE SOBREGIRARSE EN CUENTAS CORRIENTES. GOZA DE LAS SIGUIENTES FACULTADES: A) OPERACIONES ADMINISTRATIVAS O COMERCIALES: 1) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES POLÍTICAS. CORREO ELECTRÓNICO. PUDIENDO SER REMOVIDO EN CUALQUIER MOMENTO POR LA JUNTA GENERAL. WARRANT.LA DURACIÓN DEL CARGO DEL GERENTE O GERENTES ES POR TIEMPO INDETERMINADO. PAGARÉS. QUEDA INVESTIDO CON LAS FACULTADES ESPECIALES DE LOS ARTS. RETIRAR Y CANCELAR CUENTAS DE AHORROS. PARA CELEBRAR LOS CONTRATOS O ACTOS COMERCIALES PROPIOS DE LA SOCIEDAD.185 AL 197 DE LA LEY. ENTRAR EN NEGOCIACIONES Y CELEBRAR LOS CORRESPONDIENTES CONTRATOS POR DOCUMENTO PÚBLICO O PRIVADO. POR OTRA ESCRITURA PÚBLICA O POR ACUERDO. ENTIDADES ESTATALES Y/O PARTICULARES. OPERAR Y CERRAR CAJAS DE SEGURIDAD. PUDIENDO PRESENTAR OFERTAS. SIN EXCEPCIÓN NI LIMITACIÓN ALGUNA. DE ALMACÉN. POLICIALES.. DOLO. DOCUMENTOS Y OPERACIONES Y DICTANDO LAS DISPOSICIONES NECESARIAS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. COMPRA Y VENTA DE ACCIONES EN BOLSA O FUERA DE ELLA Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO MERCANTIL.. ADMINISTRATIVAS. ENDOSAR Y COBRAR TODO TIPO DE CHEQUES.. ENDOSAR. DOCUMENTOS O VALORES. CON O SIN GARANTÍA PRENDARIA O HIPOTECARIA. REACEPTAR.12) SOLICITAR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS Y ..10) CONTRATAR SEGUROS Y ENDOSAR PÓLIZAS. CUALESQUIERA QUE SEA LA ENTIDAD CONVOCANTE. A PLAZOS DE AHORROS O CUSTODIA. SOLICITAR AVANCES. DEPOSITAR..ART. GIROS.2) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN JUICIO O FUERA DE ÉL.B) OPERACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS: 1) ORDENAR Y EFECTUAR DEPÓSITOS A LA VISTA.3) DIRIGIR OPERACIONES DE LA SOCIEDAD. Y EN GENERAL PARTICIPAR EN TODA CLASE DE LICITACIONES. NO SIENDO NECESARIO. PROTESTAR LETRAS DE CAMBIO. FIDEICOMISO.. CERRAR. ASÍ COMO CUALQUIER OTRO DOCUMENTO COMPROBATORIO O DE DEUDA. RETIRAR.74° Y 75° DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL. FISCALES.8) ALQUILAR.5) REEMPLAZAR Y SEPARAR AL PERSONAL SUBALTERNO Y CONTRATAR LOS EMPLEADOS QUE SEAN NECESARIOS PARA LA BUENA MARCHA DE LA SOCIEDAD. AFIANZAR. ACUERDO PREVIO DE LA JUNTA GENERAL. TANTO EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA. GIRAR CON SOBREGIRO EN CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS. TRANSFERENCIAS. A SOLA FIRMA. CERTIFICADOS.8) PRESENTAR EN TIEMPO OPORTUNO A LA JUNTA GENERAL EL ESTADO FINANCIERO GENERAL Y DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DE CADA EJERCICIO Y LOS DATOS NECESARIOS PARA LA RECAUDACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL QUE DEBE ELABORARSE. INSPECCIONANDO LOS LIBROS. OBJETOS DE VALOR. INVERSIÓN Y EXISTENCIA DE FONDOS QUE TENGA A BIEN PEDIRLE LA JUNTA GENERAL.7) DESCONTAR Y CONCEDER ADELANTOS SOBRE LETRAS DE CAMBIO. JUDICIAL. VENDER Y COMPRAR VALORES. VALES. EN EL CASO CIVIL. FACTORING JOIN VENTURE. PAGARÉS Y OTROS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE DEUDA. PRENDAR.5) GIRAR. DESCONTAR.6) USAR EL SELLO DE LA SOCIEDAD. ASIMISMO. FRANQUICIAS.. ADUANERAS.4) PRESENTARSE A LICITACIONES PÚBLICAS Y CONCURSOS DE PRECIOS CONVOCADOS POR EL ESTADO. ETC. DE LA MARCHA Y ESTADO DE LOS NEGOCIOS.. MUNICIPALES. Y EN EL CAMPO LABORAL.11) SOLICITAR TODA CLASE DE CRÉDITOS DIRECTOS. PODRÁ ENTABLAR Y CONTESTAR DEMANDAS NUEVAS Y DELEGAR JUDICIALMENTE ESTE PODER CON LAS MISMAS FACULTADES Y REASUMIRLO. GIRAR.. PUEDE SER UN SOCIO ACCIONISTA O UN PROFESIONAL DE CARRERA NO SOCIO. REVOCAR. EFECTUAR TODO TIPO DE CONTRATOS DE LEASING.9) DA EN CUSTODIA. COBRAR..3) DEPOSITAR.27MO. ASÍ COMO CUIDAR QUE LA CONTABILIDAD ESTÉ AL DÍA. BANCARIO O CIVIL. POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE OCASIONEN POR INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES. INCLUSIVE CHEQUES DE TERCEROS.2) ABRIR.. SIENDO RESPONSABLE ANTE LA SOCIEDAD...

17) CELEBRAR CONTRATOS DE COMPRAVENTA Y CUALQUIER ACTO DE ENAJENACIÓN Y GRAVAMEN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES...2) CAPITALIZACIÓN DE CRÉDITOS CONTRA LA SOCIEDAD. DE CONFORMIDAD CON LOS ARTS.14) SOLICITAR LA EMISIÓN.LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO. EL ACUERDO DE REDUCCIÓN SE PUBLICARÁ POR TRES VECES INTERVALOS DE CINCO DÍAS. PARA LO CUAL ESTÁ FACULTADO A FIRMAR LOS CONTRATOS PRIVADOS.PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA REDUCCION.28VO. A LA VISTA O A PLAZO.4) EL RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ENTRE EL CAPITAL SOCIAL Y EL PATRIMONIO NETO DISMINUIDO POR CONSECUENCIA DE PÉRDIDAS. MINUTAS Y ESCRITURAS PÚBLICAS QUE CORRESPONDAN. EXCEDENTES DE REVALUACIÓN.EL ACUERDO DE REDUCCIÓN DEL CAPITAL DEBE EXPRESAR LA CIFRA EN QUE SE REDUCE EL CAPITAL..MODALIDADES DEL AUMENTO DE CAPITAL.2) QUE EL ACUERDO SE ADOPTE.ART..LA REDUCCIÓN DE CAPITAL DETERMINA LA AMORTIZACIÓN DE ACCIONES EMITIDAS O LA DISMINUCIÓN DEL VALOR NOMINAL DE ELLAS. 126 Y 127 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES – LEY 26887.34TO..33RO.PRENDARIOS.4) LOS DEMÁS CASOS PREVISTOS POR LA LEY.18) OTORGAR CANCELACIONES Y RECIBOS.. LOS RECURSOS CON CARGO A LOS CUALES SE EFECTÚA Y EL PROCEDIMIENTO MEDIANTE EL CUAL SE LLEVÓ A CABO.3) LA CONDONACIÓN DE DIVIDENDOS PASIVOS.ART...ART..CUANDO LA REDUCCIÓN DEL CAPITAL IMPORTE DEVOLUCIÓN DE APORTES O LA EXENCIÓN DE DIVIDENDOS PASIVOS O DE CUALQUIER OTRA CANTIDAD ADEUDADA POR ..ART. EL QUE DEBERÁ CONSTAR EN ESCRITURA PÚBLICA E INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DEL DOMICILIO SOCIAL.FORMALIDADES DE LA REDUCCION DEL CAPITAL. MINUTAS Y ESCRITURAS PÚBLICAS QUE CORRESPONDAN.DE LA MODIFICACION DEL ESTATUTO.LEY 26887.MODALIDADES DE LA REDUCCION DEL CAPITAL. PLAZOS...LA REDUCCIÓN AFECTA A TODOS LOS ACCIONISTAS A PRORRATA DE SUS PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL SIN MODIFICAR SU PORCENTAJE ACCIONARIO. AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL. OTORGANDO Y FIRMANDO LOS CONTRATOS PRIVADOS.TÍTULO CUARTO: MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO..LA REDUCCIÓN DEL CAPITAL SE REALIZA MEDIANTE: 1) LA ENTREGA A SUS TITULARES DEL VALOR NOMINAL AMORTIZADO.EFECTOS DE LA REDUCCION. CUANDO SE ACUERDE UNA AFECTACIÓN DISTINTA. LA FORMA CÓMO DE REALIZA. CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO.LAS MODALIDADES.EFECTOS DEL AUMENTO DE CAPITAL.16) ORDENAR PAGOS Y COBROS.. PRIMAS DE CAPITAL. RESERVAS.. CON CLARIDAD Y PRECISIÓN LOS ASUNTOS CUYA MODIFICACIÓN SE SOMETERÁ A LA JUNTA. SALVO QUE SE REALICE POR SORTEO QUE SE DEBE APLICAR POR IGUAL A TODOS LOS ACCIONISTAS.13) OTORGAR AVALES. BENEFICIOS.120. AVISO Y NEGOCIACIÓN DE CARTAS DE CRÉDITO.EL AUMENTO DE CAPITAL PUEDE ORIGINARSE EN: 1) NUEVOS APORTES...31RO.LA REDUCCIÓN SE EJECUTARÁ DE INMEDIATO CUANDO TENGA POR FINALIDAD RESTABLECER EL EQUILIBRIO ENTRE EL CAPITAL Y EL PATRIMONIO NETO O CUALQUIER OTRO QUE NO IMPORTE DEVOLUCIÓN DE APORTES NI EXENCIÓN DE DEUDAS A LOS ACCIONISTAS.EL AUMENTO Y REDUCCIÓN DE CAPITAL SE ACUERDA POR JUNTA GENERAL. EFECTOS. COBRAR Y PRESTAR.15) COMPRAR Y VENDER ACCIONES.5) OTROS MEDIOS ESPECÍFICAMENTE ESTABLECIDOS AL ACORDAR LA REDUCCIÓN DEL CAPITAL.. ASIMISMO PODRÁ CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Y REALIZAR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y RETROARRENDAMIENTO SOBRE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.. DE ACUERDO CON LOS USOS INTERNACIONALES Y EN GENERAL REALIZAR OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR..ART.. INCLUYENDO LA CONVERSIÓN DE OBLIGACIONES EN ACCIONES. SÓLO SE ACORDARÁ POR LA JUNTA GENERAL.....AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL.3) CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES. SUSCRIBIR INSTRUMENTOS HIPOTECARIOS Y PRENDARIOS.... FIANZAS Y OTRAS GARANTÍAS... TANTO EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA.. Y EN RELACIÓN CON ELLOS ACEPTAR TÍTULOS VALORES.30MO..32DO. REQUIRIÉNDOSE PARA ELLO: 1) EXPRESAR EN LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL. MODIFICACIONES Y DEMÁS REQUISITOS SE REGIRÁN POR LO ESTABLECIDO EN LA SECCIÓN QUINTA DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES . CERTIFICADOS DE DEPÓSITO NEGOCIABLES O NO NEGOCIABLES.35TO. DERECHOS..29NO.. TANTO EN MONEDA NACIONAL COMO EXTRANJERA..ART.EL AUMENTO DE CAPITAL DETERMINA LA CREACIÓN DE NUEVAS ACCIONES O EL INCREMENTO DEL VALOR NOMINAL DE LAS EXISTENTES.ART. BONOS. INCLUSIVE A FAVOR DE OTRAS EMPRESAS.. ELLA DEBE SER DECIDIDA POR UNANIMIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. PAGARÉS.2) LA ENTREGA A SUS TITULARES DEL IMPORTE CORRESPONDIENTE A SU PARTICIPACIÓN EN EL PATRIMONIO NETO DE LA SOCIEDAD.ART.

CANT.. SEÑOR NOTARIO LAS DEMÁS FORMALIDADES DE LEY Y GIRE PARTES AL REGISTRO MERCANTIL CORRESPONDIENTE PARA SU INSCRIPCION.. HABER RECIBIDO LOS BIENES QUE SON APORTES NO DINERARIOS AL CAPITAL INICIAL DE LA EMPRESA. 19 DE DICIEMBRE DEL 2011.00 23.38VO. LA SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA DE LA SOCIEDAD. LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD SE EFECTUARÁ DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTS.A.APORTE DE DON ELIU VASQUEZ PEREZ:==================================================== BIENES MARCA SERIE VAL..000.UN SELLO DE LA NOTARÍA.00 50. EL TIEMPO DE USO Y ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS SIGUIENTES BIENES APORTADOS:======================================================== . DE ESTOS DOCUMENTOS DEBE RESULTAR.00 700.ART.. C.500.INFORME DE VALORIZACION. DECLARANDO BAJO JURAMENTO Y BAJO RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL.50 70.A..= INSERTO. SE REGIRÁ EN LA FORMA PREVISTA POR LA LEY.413°.ABOGADO-NOTARIO.000.ANARELLA URIBE TAPAHUASCO..AYACUCHO.500.000.500. EN SU ART.00 1.37MO. CONFORME A LEY.600. EN MI CONDICION DE GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA: VRAZ S...ELIU VASQUEZ PEREZ.00 49. SE DECLARARÁ EN EXTINCIÓN A LA EMPRESA.ART.ART. MARIO ALMONACID CISNEROS.. ELLA SÓLO PUEDE LLEVARSE A CABO LUEGO DE TREINTA DÍAS DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN DEL AVISO REFERIDO EN EL ARTÍCULO ANTERIOR.00 2. TENIENDO EN CONSIDERACIÓN EL CRITERIO DE VALUACIÓN.00 31....000.00 150.TÍTULO QUINTO: DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES.000. ELIU VASQUEZ PEREZ. EL GERENTE GENERAL DEBE FORMULAR LA MEMORIA.AYACUCHO. ABOGADO CON REG.YO.TITULO SEXTO: DE LA DISOLUCION.. LOS LIRIOS Nº 475 – AYACUCHO.A.. SOLTERO.00 . DOMICILIADO EN EL JR. MEDIANTE LA PRESENTE DECLARACIÓN JURADA.00 70. CON LAS FORMALIDADES DE LEY..A) QUEDA NOMBRADA COMO PRIMER GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA EL SOCIO DON ELIU VASQUEZ PEREZ.AGREGUE UD..RAZÓN DE LOS APORTES.00 5.DISPOSICIONES TRANSITORIAS.00 3.00 1. LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DE LAS UTILIDADES EN EL CASO DE HABERLAS.FIRMAS E IMPRESIONES DACTILARES DE: EDGAR HUGO RIVERA MUÑOZ..000.00 22.LA PRESENTE MINUTA ELÉVESE A ESCRITURA PÚBLICA. Nº 28315122.36TO. DE CONFORMIDAD AL ART. EL ESTADO DE LOS NEGOCIOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO VENCIDO.100. Nº 28315122. TOTAL EQUIPO DE COMPUTO LAPTOP IMPRESORA TELEVISOR TELEVISOR REFRIGERADORA ESCRITORIO DE MELAMINA SILLA FIJA DE MADERA CEMENTO TABLONES CUARTONES ACERO DE CONSTRUCCIÓN ACERO DE CONSTRUCCIÓN DELL COMPAC CANON PANASONIC LG SAMSUNG ANDINO SIDER PERU SIDER PERU PE17H9NP417041K E3828399A3112 YK23809 932Y81254 5332W333 18454DAPA00547V TIPO I 2. LIQUIDACION Y EXTINCION DE LA SOCIEDAD.TODO LO NO PREVISTO EN ESTOS ESTATUTOS. Nº 841..UNA VEZ PRACTICADO EL BALANCE GENERAL O FINAL Y SEA APROBADO POR LA JUNTA GENERAL. LOS ESTADOS FINANCIEROS DEBEN SER PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS CON LA ANTELACIÓN NECESARIA PARA SER SOMETIDOS. PRESENTO EL INFORME DE VALORIZACIÓN.C.LEY 26887.000.===================================================================== DECRETO NOTARIAL. A CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL. IDENTIFICADO CON DNI.700.. 19 DE DICIEMBRE DEL 2011.500..00 90.400.00 3 2 2 1 1 2 5 20 1400 1000 550 500 520 8.00 3. IDENTIFICADO CON DNI.00 490.00 1..00 1. REGIRÁN LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES – LEY Nº 26887 Y DEMÁS NORMAS ANEXAS O CONEXAS DE LA MATERIA...00 45.00 1.800.00 3. EMPRESARIO.407 AL 412 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES .FIRMADO: DR.000..00 980. 27° DE LA LEY N° 26887. S/.LA DISOLUCIÓN. CON CLARIDAD Y PRECISIÓN. AL AMPARO DE LA LEY Nº 27444 “LEY GENERAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS”.MEMORIA DE INFORMACIÓN FINANCIERA: FINALIZADO EL EJERCICIO.00 25.

S/.500.00 87.011.950. DE MI REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS Nº 92 DEL PRESENTE AÑO.500.. ES AUTÉNTICA LA FIRMA.AYACUCHO.APORTE DE DON EDGAR HUGO RIVERA MUÑOZ:=============================================== BIENES MARCA SERIE VAL.011. A SOLICITUD DE LA PARTE INTERESADA EXPIDO EL PRESENTE A DIECINUEVE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE.00 50.00 470..FIRMAN E IMPRIMEN SUS HUELLAS DIGITALES ANTE MI HOY DIECINUEVE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL ONCE (19-12-2011): EDGAR HUGO RIVERA MUÑOZ.ELIU VASQUEZ PEREZ.420..======================================== CERTIFICO: QUE.00 470.DR.00 2 1 1.00 5.000. 19 DE DICIEMBRE DEL 2. DE LA SERIE Nº 004467.000.800.. DE LA SERIE Nº 004467. Nº 28315122. CANT.00 EL PRESENTE INFORME DE VALORIZACIÓN QUE EFECTÚO MEDIANTE ESTA DECLARACIÓN.00 500 43. Nº 28315122.000.60 5000 3.50 100. SE RATIFICARON EN SU CONTENIDO.00 510 PERU 22.200.00 SIDER PERU SIDER ACERO DE CONSTRUCCIÓN 45..UN SELLO DE LA NOTARÍA.00 .======================================== CONCLUSION: LEÍDA COMO LES FUE POR MÍ ESTA ESCRITURA A LOS COMPARECIENTES E INSTRUIDOS DE SU OBJETO CONFORME A LEY.00 1.500.600. MARIO ALMONACID CISNEROS ABOGADO NOTARIO.00 5.. IDENTIFICADO CON DNI.00 2.000.00 22.FIRMADO: ELIU VASQUEZ PEREZ..00 8 1.000.========================================== .00 1000 100.000.500. PREVIA CONFRONTACIÓN DE LEY Y AUTORIZADA POR MÍ SE ENCUENTRA A FOJAS 4514.500. SIN MODIFICACIÓN ALGUNA.00 2 1.00 1 1.00 510 21.FIRMADO: MARIO ALMONACID CISNEROS: ABOGADO NOTARIO.CERTIFICO: QUE..00 2 2.00 205 8.DEL CUAL DOY FE. RÚBRICA Y HUELLA DIGITAL DE DON ELIU VASQUEZ PEREZ.500.00 500 25.280. A SOLICITUD DEL MISMO INTERESADO LEGALIZO EN AYACUCHO A 19 DE DICIEMBRE DEL 2.00 3. DE LA SERIE Nº 004464 y CONCLUYE A FOJAS 4517. ES LA FIEL EXPRESIÓN EN HONOR A LA VERDAD.. QUIEN DEBIDAMENTE IDENTIFICADO FIRMA E IMPRIME SU HUELLA DIGITAL EN MI PRESENCIA.UN SELLO DE LA NOTARIA.00 2 160. ESTE TRASLADO ES LA FIEL TRANSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA MATRIZ.ACERO DE CONSTRUCCIÓN SIDER PERU 42. DE LA SERIE Nº 004464 y CONCLUYE A FOJAS 4517.00 LADRILLOS 0.000. TOTAL EQUIPO DE COMPUTO IMPRESORA TELEVISOR TELEVISOR EQUIPO DE SONIDO ESCRITORIO DE MELAMINA SILLA FIJA DE MADERA CEMENTO TABLONES CUARTONES ACERO DE CONSTRUCCIÓN SAMSUNG CANON PANASONIC LG SONY ANDINO 11233F1310 3794V908TH EXBA0030734 1 EXBA0030734 2 A10101/553 TIPO I 2.00 1400 31. IDENTIFICADO CON DNI.00 ACERO DE CONSTRUCCIÓN SIDER PERU 40. LA PRESENTE ESCRITURA INICIA DE FOJAS 4514.