Facultad de Ciencias Humanas - Escuela Profesional de Derecho

INFORME LEGAL

Delitos de corrupción de los funcionarios del Estado Peruano

AUTORES:

Porcentaje de
Apellidos y Nombres Orcid
coevaluación
Carrera Quispe, Kimberly Nayeli 0000-0002-7921-6247

Clemente Dueñas, Harumy Yuriko 0000-0003-0942-2341

Nostades Cieza, Angelina Magdiel 0000-0003-0029-4531

Mallqui vicuña, Anthony Rick 0009-0007-7666-0194

DOCENTE:

Ana Lucia Heredia Muñoz

ORCID: 0000-0001-7431-502X

Lima, junio del 2023

 INFORME LEGAL 001-2023

A: Dra. ANA LUCIA HEREDIA MUÑOZ

Docente - Derecho Penal II

De: Grupo Nro 02

Asunto: Delitos de corrupción de funcionarios y el principio de última ratio

Fecha: Lima Sur, 14 de junio del 2023

I. ANTECEDENTES:

En atención a lo consignado en el sílabo de la asignatura de Derecho Penal II,

se describe con fuentes de hecho y derecho la problemática de Delitos de

corrupción de funcionarios y el principio de última ratio.

II. BASE LEGAL:

➔ Código Penal Peruano

- Artículo 384 (texto actual según modificación de Ley 29758 de 21/07/11)

- Artículo 387 (texto actual según modificación de Ley 29703 de 10/06/11)

- Artículo 393

- Artículo 393 A (texto actual según modificación modificación de Ley

29703 del 18-06-11)

- Artículo 397

- Artículo 401 (texto actual según modificación de Ley 29758 de 21/07/11)

➔ Decreto Legislativo N.° 1385, del 4 de septiembre de 2018, se incorporó

los artículos 241-A y 241-B al Código Penal.

➔ Decreto Supremo N.° 044-2018-PCM - Decreto Supremo que aprueba el

Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-201

III. ANÁLISIS:

El presente análisis nos sirve para tener en cuenta la rotura de la realidad y una

apreciación de cómo debería de ser. Dicho análisis está compuesto por la

realidad social y jurídica.

3.1 Realidad social y jurídica

L3.1.1 Realidad Social

A nivel mundial, los funcionarios de los países de Corea del Norte, España y

Canadá tuvieron como problemática la corrupción de funcionarios.

Según un informe de la ONU (2019), asegura que en Corea del Norte la corrupción

es endémica debido a que los funcionarios públicos extorsionan a sus ciudadanos,

afirma también que dicho sistema de distribución de los fondos públicos no

funcionan: “Las personas buscan ganarse la vida en una economía paralela

legalmente precaria, están expuestas a arrestos arbitrarios, detención y extorsión”,

agregó la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,

Michelle Bachelet. (2019).

La percepción de corrupción de España es característico, debido a que es el país de

toda la Unión Europea que más ha sufrido de grandes cambios en la apreciación de

corrupción y es una de sus principales problemáticas. Conforme al índice de

percepción de corrupción de España de 2012-2022 difundido por Rosa Fernandez

(2023). Se expresa que en el año 2022, dicho valor fue de 60, un punto menos que

en 2021. Dicho dato demuestra el insuficiente avance del país, pese a que se hayan

esforzado. Para cuantificar los niveles de corrupción de los países se tiene en cuenta

los siguientes puntos: los sobornos de funcionarios públicos, las comisiones en la

contratación pública, la malversación de fondos estatales y la eficiencia de los

esfuerzos del sector público contra la corrupción.

Para finalizar está Canadá, que se encuentra caracterizada por un alto nivel de vida y

por instituciones de gran solidez, se encuentra ubicado en el puesto N.° 13 del índice

de percepción de corrupción a nivel mundial. En estos últimos cinco años, la

apreciación de los ciudadanos sobre dicha problemática del sector público en el país

mencionado no ha cambiado, al contrario ha ido empeorando con el pasar de los

años, por ende su posición en el ranking internacional de corrupción se ha visto un

descenso, pero dicha posición es superior a la de los otros países ya mencionados

anteriormente.

A nivel de Sudamérica, en el país de Chile se denunció el fraude de los

miembros de las fuerzas armadas y así nació el caso Milicogate. Se reveló y

salió a la luz que un grupo de oficiales y suboficiales del Ejército emitieron

boletas y facturas falsas que tenían como concepto la compra de material bélico

y servicio de proveedores que no fueron prestados. Ante este caso se abrieron

más de 40 procesos y el monto del fraude superó los 10 mil millones de dólares

que se reveló serían provenientes de la Ley Reservada del Cobre. Este caso

desencadenó consecuencias económicas y sociales.

Esos fondos pudieron haber financiado la edificación de 30 hospitales, 100

liceos y habilitación de 300 farmacias. Asimismo, la construcción de 35 mil

viviendas sociales y una reforma educacional solicitada hace muchos años

(Weibel, 2016).

El país de Argentina en los dos últimos años ha presentado 38 puntos en el

índice de percepción de la Corrupción publicado por la Organización de la

Transparencia Internacional. En dicho país surgió el caso de “los cuadernos de

las coimas” que llevó a proceso a más de 172 personas con algunas en prisión.

En el 2018 se comenzaron a publicar 8 cuadernos. Tal como señala Fernandez

(2018), “ Estos detallan montos, recorridos y puntos de recogida y de entrega

de maletines con dólares en efectivo, correspondientes a sobornos utilizados

para obtener la adjudicación de obras públicas” (p.1).

Estos cuadernos pertenecientes al chofer de dos expresidentes de la nación,

Néstor Kirchner y Cristina Fernández, habrían alcanzado unos 160 millones de

dólares. Este dinero se hubiera podido utilizar en obras públicas, en la

construcción de viviendas y remodelación de colegios públicos.

Colombia, país conocido por su alta corrupción, en el 2019 desató un escándalo

por la cuarta brigada del ejército, con sede en Medellín. Fueron involucrados

altos oficiales y contratistas por hechos como desvío de dinero, el cual tenía

que ser destinado al funcionamiento del plantel. Asimismo, venta de permisos

para utilización y porte de armamento que terminaron en manos de criminales.

Este hecho trae consecuencias sociales, amenazas y delitos contra la población

por la utilización de esas armas que fueron vendidas, inseguridad ciudadana y

otros malos usos del armamento para la delincuencia que incluso podrían

desembocar en muertes.

El Perú lidera la lista con la más alta percepción de corrupción en los

funcionarios, según la última medición que se realizó el año pasado del

Barómetro de las Americas, investigación realizada por el proyecto de opinión

pública de américa latina (LAPOP), Perú se ubica en la primera posición con 88

%, luego Brasil con 79 % y tercero Colombia con 78 % respectivamente.

Cabe considerar el caso de Martin Vizcarra y el club de la construcción, que al

parecer estuvo ante la presunta comisión del delito de colusión agravada debido

a las actuaciones ilícitas de los proyectos Lomas de ILo, ampliación y

mejoramiento del hospital de moquegua nivel 2. Por ello, en el mes de octubre

del 2020 se puso una demanda contra Martín Vizcarra, Elard Tejeda Moscoso,

Fernando Castillo, y Rafael Granados por colusión agravada, cohecho pasivo

impropio y asociación ilícita para delinquir (Janampa, Gonzales, & Chanjan,

2020). Asimismo, El caso de Vacunagate que aprovechando su poder y su

cargo en ese entonces, en septiembre del 2020 se puso la vacuna sinopharm

junto con su familia, funcionarios y allegados de forma irregular y en secreto.

Debido a esto no culminó el proyecto de lomas de Ilo que estaba previsto para

la provincia de Moquegua, jugando así con los sueños y la esperanza de todo

un pueblo que creía en su gobierno. Así como la implantación y mejoramiento

del hospital de moquegua, que quedó en incertidumbre y tuvo que pasar 3 años

para que recién comience a funcionar, es así como muchas personas

padecieron las consecuencias de este flagelo llamado corrupción.

Otro caso de corrupción en nuestro país fue el de “Los elegantes de san jhon”,

encabezado por la alcaldesa de San Juan de Miraflores, Maria Cristina Nina

Garnica y sus funcionarios. En su cargo como alcaldesa seleccionó a gente

de confianza para los cargos inferiores a efectos de beneficiarse con este ilícito

cobro que se realizaba a negocios, a microempresarios y empresarios

hoteleros, direccionamiento de obras, creación de servicios fantasmas y

malversación de fondos. Se posicionó en el 2019 en el municipio con el fin de

enriquecerse y estar en cargos importantes junto a su pareja, Walter Huaman

Hidalgo, que también fue investigado en el tiempo de pandemia mientras la

población se ajustaba a la canasta básica familiar e intentaban sobrevivir al

encierro por la pandemia, estos malos funcionarios aprovechan en firmar

contratos fraudulentos y sobrevaloran el costo de los productos.

Los Cuellos Blancos del Puerto, fue uno de los casos más sonados de

corrupción y se dio a conocer hace tres años, tuvo como protagonistas a

funcionarios y servidores del Poder Judicial y Ministerio Público. Tal como

comentó Villacorta (2023), el caso fue diseñado mediante tres redes de

corrupción, cada una de ellas integrada por funcionarios investigados en

diversas instancias jurisdiccionales, la primera compuesta por jueces y

personal administrativo de diversos juzgado, la segunda conformada por

abogados litigantes y empresarios y la última red formada por el juez supremo

César Hinostroza Pariachi y exmiembros del desactivado Consejo Nacional de

la Magistratura (CNM). Los principales delitos que se cometieron fueron el

tráfico de influencias, narcotráfico y organización criminal.

3.2.1 Realidad Jurídica:

A nivel mundial, en el ámbito de la cooperación judicial entre sus Estados y

miembros de la Unión Europea ha establecido la Red Judicial Europea, que se

ocupa de los delitos de corrupción que afectan a los intereses financieros de la

Comunidad Europea.

El 13 de junio de 2002, el Consejo de la Unión Europea adoptó una Decisión

Marco sobre las órdenes de detención europeas, que incluía la corrupción en la

lista de delitos que entran dentro de su ámbito de aplicación. A nivel

internacional, la Unión Europea apoya firmemente el desarrollo de la

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y sigue de cerca las

negociaciones celebradas en Viena.

I. El Consejo de la Unión Europea, de conformidad con el artículo 34,

apartado 2, del Tratado de la Unión Europea, ha adoptado tres

posiciones comunes sobre las siguientes negociaciones:

A. La primera posición común contiene los principios generales que la

Unión Europea ha querido defender durante las negociaciones,

tanto en materia de aplicación de la ley como de medidas

preventivas.

B. El segundo trata de la transferencia y repatriación de fondos de

procedencia ilícita.

C. La tercera se relaciona con las definiciones y las “penalizaciones”

II. Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre la

 Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al

Comité Económico y Social Europeo Una política global de la UE contra

la corrupción (COM(2003) 317 2003/2154(INI))

A. La Decisión Marco 2002/584/JAI incluyó la corrupción como uno de

los 32 delitos previstos en la Orden de Detención Europea para los

que ya no se busca la doble tipificación.

B. El artículo 83, apartado 2, del TFUE permite establecer normas

mínimas para la definición de delitos y sanciones en los ámbitos

objeto de la armonización. Esto se aplica cuando la aproximación de

la legislación penal de los Estados miembros es esencial para

garantizar la aplicación efectiva de la política de la UE en este

ámbito. Sobre la base de este artículo, el Parlamento Europeo y el

Consejo de la Unión Europea adoptaron la Directiva (UE) 2017/1371

sobre la lucha contra el fraude contra los intereses financieros de la

UE a través del derecho penal.

Debe señalarse que en Colombia, hay un grupo de normas, cuyo propósito es

hacer frente a la corrupción y contribuir a la transparencia en las acciones

estatales y privadas. Además, estas normas proporcionan formas de ejercer un

control social adecuado para combatir la corrupción, garantizar la inversión

efectiva de los recursos estatales y monitorear la administración pública.

I. Ley 599 del 2000 “Por la cual se expide el Código Penal”

El código penal es, tal vez, la herramienta más antigua que la

comunidad utiliza para castigar los casos de corrupción e identificar

comportamientos desfavorecidos.

En la ley 599 del 2000 específicamente en el Título XV - Delitos contra la

Administración Pública, indica aquellos delitos relacionados con actos de

corrupción. Así mismo, define en qué consisten sus diferentes

modalidades, la concusión, el cohecho, la celebración indebida de

 contratos, el tráfico de influencias, el enriquecimiento ilícito, el

prevaricato, el abuso de autoridad, entre otros, y indica las posibles

sanciones a las que se puede ver sujeta la persona que incurra en estas

conductas.

II. Ley 850 de 2003 “Por medio de la cual se reglamentan las veedurías

ciudadanas”.

La veeduría ciudadana es uno de los mecanismos democráticos más

relevantes en la lucha contra la corrupción, ya que en las organizaciones

comunitarias pueden ejercer una gestión pública en relación con las

autoridades, entidades del país y los recursos públicos que llevan a

cabo.

En la lucha contra la corrupción, las veedurías pueden hacer

recomendaciones escritas y oportunas frente a las entidades que llevan

a cabo el programa, el proyecto o el contrato y ante las agencias de

control estatales. Esta ley determina las funciones, fondos y recursos de

la veeduría, sus derechos y obligaciones; los requisitos, obstáculos y

prohibiciones; y su forma de la Constitución.

III. Ley 1474 DE 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a

fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción

de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión

pública”.

Esta ley es conocida como el “Estatuto Anticorrupción”, donde indican

normas que establecen medidas para la prevención y la lucha contra la

corrupción pública y privada, también establece sanciones y penas más

duras para los delitos contra la Administración Pública relacionados con

hechos de corrupción y los excluye de ciertos beneficios. A su vez,

regula el acceso a la información en asuntos como el lobby o cabildeo,

que se encuentra en el capítulo IV, y crea una Comisión Nacional para la

 Moralización, establece políticas institucionales y pedagógicas de

transparencia, entre otros asuntos que han contribuido a lo largo de esta

década a hacer frente a esta problemática.

IV. Ley 2195 de 2022 “Por medio de la cual se adoptan medidas en

materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y

se dictan otras disposiciones”.

El Estado con esta ley pretende involucrar y responsabilizar a las

empresas en la lucha contra la corrupción. Los empresarios tendrán que

invertir recursos en la prevención de delitos para evitar o reducir las

sanciones que ha dado la ley a las autoridades respectivas. Una de las

actividades que cada empresa deberá realizar de forma inicial es crear

áreas encargadas de la prevención de delitos.

Esta ley pretende recuperar la confianza y el respeto de la ciudadanía

hacia lo público, creando un régimen de responsabilidad administrativa

sancionatorias aplicables a las personas jurídicas, sucursales de

sociedades extranjeras, a las personas jurídicas que integren uniones

temporales o consorcios, a las empresas industriales y comerciales del

Estado y empresas de economía mixta y a las entidades sin ánimo de

lucro, domiciliadas en Colombia, derivado de la comisión de delitos que

afecten el patrimonio público por parte sus administradores, funcionarios

o empleados.

Desde una perspectiva más general en Dubai, el gobernador, su alteza jeque

Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum ha lanzado oficialmente el

sitio web del Centro de Seguridad Económica de Dubái (www.esc. gov.ae).

El nuevo sitio web permite al Centro de Seguridad Económica mejorar el

compromiso con la comunidad y varios departamentos gubernamentales de

esta forma concienciar al público sobre las amenazas económicas.

El jeque Maktoum dijo que el Centro desempeña un papel importante para

garantizar un entorno económico y de inversión estable, al eliminar los riesgos y

combatir las actividades ilegales. La infraestructura tecnológica avanzada de

Dubái lo ayudará a mantener su crecimiento económico, acelerar su

transformación digital y mejorar el desempeño del gobierno. El Centro de

Seguridad Económica de Dubái se estableció en conformidad con la Ley N°4

del 2016, y fue modificada en la Ley N°9 del 2019, para promover la seguridad

económica y combatir los delitos financieros. El Centro ha desarrollado un

sistema para prevenir las posibles amenazas económicas y diseñar soluciones

innovadoras para contrarrestar los desafíos.

A su vez, trabaja para mantener la posición de Dubái como un centro financiero

y económico global, apoyar la estabilidad financiera del emirato, proteger su

economía, salvaguardar sus inversiones de los delitos, garantizar la

implementación de las mejores prácticas internacionales y mejorar la confianza

de los inversores y las instituciones financieras que operan en Dubái

A nivel Sudamérica, la realidad jurídica es diversa y está determinada por la

legislación y las prácticas jurídicas de cada país en la región. Aunque existen

diferencias significativas entre los sistemas legales de los diferentes países

sudamericanos, hay algunos elementos comunes que se pueden mencionar.

En general, la última ratio es un principio jurídico que establece que el ejercicio

del poder punitivo del Estado, es decir, la imposición de sanciones penales,

debe ser el último recurso y solo debe utilizarse cuando todas las demás

medidas menos coercitivas han demostrado ser insuficientes. Esto implica que

el derecho penal debe ser utilizado de manera excepcional y proporcional,

reservándose para los casos más graves y cuando otras alternativas han

fracasado.

En Chile, como ya se había mencionado, se denunció el fraude de los

miembros de las fuerzas armadas y así nació el caso Milicogate. La magistrada

sancionó al cabo Juan Carlos Cruz a una pena de 12 años como autor del delito

de fraude al Fisco en carácter de reiterado y al pago de una multa por una cifra

superior a los 138 millones de pesos. Seguidamente, Rutherford condenó

también a la sargento Liliana Villagrán Vásquez, a la pena de 10 años y un día

de presidio por el mismo ilícito y una suma similar a pagar a las arcas del Fisco.

Según el dictamen, ambos habrían provocado un daño a la arcas fiscales por

más de 2.700 millones de pesos. Junto a la sanción penal, los ex militares

quedarán inhabilitados a perpetuidad para ejercer cargos públicos.

En Argentina, en dicho país en el año 2018 surgió el caso de “los cuadernos de

las coimas” en donde podemos apreciar que se comete el delito de cohecho y

asociación ilícita. El cohecho es un delito de dos vías que pena tanto al

funcionario que recibe como al particular que paga. Se castiga con entre 1 a 6

años e inhabilitación perpetua al funcionario público que por sí o mediante una

persona interpuesta recibiera dinero o acepte una promesa directa o indirecta,

para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones. Asimismo, el

Código Penal castiga con la misma pena al que dé u ofrezca dádivas o dinero.

El delito de asociación ilícita se castiga en nuestro Código Penal con penas que

van de los 3 a los 10 años de cárcel. El tipo penal castiga al que forma parte en

una asociación o banda de tres o más personas destinada a cometer delitos por

el solo hecho de ser miembro de la asociación. Para los jefes u organizadores

de la asociación el mínimo de la pena es de 5 años de prisión. En este rol el

juez Claudio Bonadio colocó a Cristina Kirchner y Julio de Vido. La

interpretación jurisprudencial señala que este delito se comete por el solo hecho

de integrar la organización.

Colombia, desató un escándalo por la cuarta brigada del ejército. Fueron

involucrados altos oficiales y contratistas por hechos como desvío de dinero, el

cual tenía que ser destinado al funcionamiento del plantel. Según la información

preliminar de las autoridades, funcionarios de dicho batallón estarían inmersos,

presuntamente, en acciones de tráfico de influencias y sobornos para favorecer

a determinados contratistas.

En Perú, en su caso , la realidad jurídica y la aplicación del principio de última

ratio están influenciadas por su sistema legal y su marco constitucional.

En el caso de la alcaldesa María Cristina Nina Gárnica y sus funcionarios en el

distrito de San Juan de Miraflores, se observa el delito de malversación de

fondos, prescrito en el artículo 389 del código penal y el delito del Cobro

indebido, titulado en el artículo 383 del código penal.

Por otro lado, el caso del los Cuellos Blancos del Puerto que tuvieron como

protagonista al Poder judicial y Ministerio Público, acusados por cometer los

delitos de Tráfico de influencias, prescrito en el artículo 400 del C.Penal, como

también el Narcotráfico que se encuentra tipificado en el Artículo 296 del

C.Penal y por último el delito de Organización Criminal que se encuentra en el

artículo 317 del C.Penal.

IV. CONCLUSIÓN:

- En los últimos años en países de Sudamérica se investigaron delitos de corrupción

por parte de funcionarios, como malversación de fondos, sobornos para la
adjudicación de obras públicas, colusión agravada, creación de servicios fantasmas,
narcotráfico, entre otros. Estos delitos a nivel social y económico afectaron a los
ciudadanos y a los proyectos dirigidos a una mejora en la sociedad, como la
edificación de viviendas, remodelación de hospitales, construcción de obras
públicas, delincuencia, drogadicción y muertes.
- Los países a nivel mundial, buscan combatir los delitos de corrupción mediante leyes
e iniciativas modernas donde los funcionarios públicos deban trabajar de forma
correcta y transparente.
- Luego de haber analizado la problemática de los delitos de corrupción de
funcionarios públicos, se puede concluir que el índice de percepción de corrupción
en países a nivel mundial es elevado.
-
V. RECOMENDACIONES:

- Ante los constantes actos de corrupción se debería consolidar que tanto los equipos
a nivel mundial como nacional, en nuestro caso el Equipo Especial de Fiscales
contra la corrupción del poder (EFICCOP) organicen un plan de acción severo de
lucha contra la corrupción y que sea transparente y eficaz.
- Fortalecer los equipos especiales de alto nivel de lucha contra la corrupción del
Poder Judicial y del Ministerio Público exhortando que jueces y fiscales actúen con
la mayor objetividad.
- Con respecto al índice de percepción de corrupción sería beneficioso aplicar
medidas más radicales al momento de juzgar dichos actos delictivos y para los
funcionarios públicos, tomar con responsabilidad el cargo que se les brinda para así
cumplir con los objetivos de los ciudadanos.
VI. REFERENCIAS:

12 años de lucha y Latinoamérica mantiene el mismo nivel de corrupción. 26 de Abril

del 2023. LexLatin.

https://lexlatin.com/reportajes/12-anos-lucha-latinoamerica-mantiene-mismo-nivel-corru

pcion

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American School.

https://www.bcn.cl/delibera/show_iniciativa?id_colegio=2603&idnac=2&patro=0&nro_tor

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Código Penal [CP]. Art. 384. 21 de julio de 2011 (Perú)

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contra. 22 de diciembre del 2020. IDEHPUCP.

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lo-corrupcion-estremece-argentina