LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACION DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA

NOTARIO ACTIVIDADES VULNERABLES Y EFECTIVO

OPERACIONES
ACTIVIDADES VULNERABLES AVISO ANTE LA ACUMULABLES POR PROHIBIDO DAR O
SHCP SEMESTRE RECIBIR EFECTIVO
TRANSMISIÓN DE DERECHOS REALES SOBRE BIENES INMUEBLES:
COMPRAVENTA, ADJUDICACIÓN POR HERENCIA O LEGADO, DONACIONES, Menor a $832,513.50
DACIONES EN PAGO, TRANSMISIONES EN PAGO, APORTACIÓN A FIDEICOMISO, $1’659,840.00 $1’659,840.00 ó mas
TRANSMISIÓN EN EJECUCIÓN DE FIDEICOMISO. ó mas
CONSTITUCIÓN DE DERECHOS REALES SOBRE BIENES INMUEBLES: HIPOTECA,
USUFRUCTO, USO Ó HABITACIÓN.
PODER PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN IRREVOCABLE
PODER PARA ACTOS DE DOMINIO IRREVOCABLE TODOS NO APLICA NO APLICA
CONSTITUCIÓN
AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL $832,513.50 Menor a
REDUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL ó mas $832,513.50 NO APLICA
ESCISIÓN DE SOCIEDAD
FUSIÓN DE SOCIEDAD
PERSONAS MORALES Menor a
COMPRAVENTA DE ACCIONES O PARTES SOCIALES Y $832,513.50 $832,513.50
RATIFICACIONES DE FIRMA QUE LAS CONTENGAN ó mas $333,005.00
CONTRATOS DE MUTUO O CRÉDITO CON O SIN GARANTÍA, SIEMPRE QUE EL
ACREEDOR NO FORME PARTE DEL SISTEMA FINANCIERO O NO SEA ORGANISMO TODOS NO APLICA NO APLICA
PÚBLICO DE VIVIENDA.
TRANSMISIÓN DE PROPIEDAD O CONSTITUCIÓN DE  DERECHOS REALES SOBRE VEHÍCULOS
TRANSMISIÓN DE DOMINIO O CONSTITUCIÓN DE DERECHOS DE CUALQUIER NATURALEZA SOBRE LOS TÍTULOS $333,005.00
REPRESENTATIVOS DE PARTES SOCIALES O ACCIONES DE PERSONAS MORALES. 
CONSTITUCIÓN DE DERECHOS PERSONALES DE USO O GOCE DE BIENES INMUEBLES O VEHÍCULOS

NOTA 1: LOS IMPORTES SON CONSIDERANDO EL ACTUAL VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA), DE $103.74
NOTA 2: EN OPERACIONES ACUMULABLES AL ALCANZAR O REBASAR EL MONTO SEÑALADO, SURGE OBLIGACIÓN DE AVISO.